岭南园林股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告 ( 邢晶 ) 2016 年 1 月 25 日, 岭南园林股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了 关于选举邢晶先生为公司董事会独立董事的议案, 本人开始担任公司第二届董事会的独立董事 ;2016 年
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1 岭南园林股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告 ( 邢晶 ) 2016 年 1 月 25 日, 岭南园林股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了 关于选举邢晶先生为公司董事会独立董事的议案, 本人开始担任公司第二届董事会的独立董事 ;2016 年 9 月 7 日, 公司召开的 2016 年第四次临时股东大会审议通过了 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案, 公司换届选举了第三届董事会独立董事, 本人继续担任公司第三届董事会的独立董事 作为公司的独立董事, 本人严格按照 中华人民共和国公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等相关法律法规和规章制度的规定, 以及公司 独立董事工作制度 公司章程 的相关规定和要求, 在 2016 年的工作中, 秉着客观 公正 独立的原则, 勤勉尽责, 忠实履行职责, 积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案, 对公司重大事项发表了独立意见, 充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用 一方面, 严格审核公司提交董事会的相关事项, 维护公司和公众股东的合法权益, 促进公司规范运作 ; 另一方面发挥自己的专业优势, 积极关注和参与研究公司的发展战略, 为公司的审计工作及内部控制 战略规划等工作提出了意见和建议, 切实维护公司和全体股东的利益 现就 2016 年的工作情况作如下简要汇报 一 2016 年本人出席董事会及股东大会会议的情况 2016 年度公司召集召开的董事会 股东大会符合法定程序, 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序 合法有效 2016 年度, 公司共召开董事会 10 次及股东大会 6 次, 从本人担任公司独立董事起, 均亲自出席了董事会及列席了股东大会, 没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况 本人积极参加公司召开的董事会并认真审阅相关资料, 参与各项议题的讨论并
2 提出合理建议, 以严谨的态度行使表决权, 履行了独立董事的义务 本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后, 均投了同意意见的表决票, 没有提出任何异议 二 发表的独立意见情况 2016 年度, 本人依据有关法律 法规及相关制度规定, 对公司有关事项发表独立意见如下 : 年 3 月 28 日, 公司第二届董事会第二十七次会议, 对相关议案发表了如下独立意见 : (1) 关于公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的独立意见 (2) 关于公司 2015 年度利润分配预案的独立意见 (3) 关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 (4) 关于公司 2015 年度内部控制评价报告的独立意见 (5) 关于公司 2015 年度关联交易情况的独立意见 (6) 关于续聘公司 2016 年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的独立意见 (7) 关于公司使用首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的独立意见 年 5 月 23 日, 公司第二届董事会第二十九次会议, 对相关议案发表了如下独立意见 : (1) 关于调整首次授予股票期权激励对象 期权数量及行权价格事项的独立意见 (2) 关于首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件暨可行权事项的独立意见 (3) 关于向激励对象授予股权激励计划预留股票期权事项的独立意见 年 7 月 13 日, 公司第二届董事会第三十次会议, 对关于对外投资暨关联交易的事项发表独立意见
3 年 8 月 22 日, 公司第二届董事会第三十一次会议, 对相关议案发表了如 下独立意见 : 见 立意见 : (1) 关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的独立意 (2) 关于公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 (3) 关于第三届董事会董事候选人提名的独立意见 年 11 月 7 日, 公司第三届董事会第二次会议, 对相关议案发表了如下独 (1) 关于聘任公司高级管理人员的独立意见 (2) 关于提名公司董事会董事候选人的独立意见 (3) 关于公司为全资子公司提供担保的独立意见 6 于 2016 年 12 月 22 日, 公司第三届董事会第三次会议, 对相关议案发表了如下 独立意见 : (1) 关于调整股票期权激励对象及期权数量的独立意见 (2) 关于参与发起设立保险公司的独立意见 上述独立董事意见均刊登在巨潮资讯网 ( 三 董事会下专门委员会工作情况及定期报告工作情况 年度, 从本人担任薪酬与考核委员会的主任委员起, 薪酬与考核委员会 共召开了 2 次会议, 本人作为薪酬与考核委员会的主任委员, 负责召集并出席了会议 其中, 第二届董事会薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议, 审议通过了 关于调整首 次授予股票期权激励对象 期权数量及行权价格的议案 关于首次授予股票期权 第一个行权期符合行权条件暨可行权的议案 及 关于股权激励计划预留股票期权 激励对象名单的议案 ; 第三届董事会薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议, 审议通 过了 关于调整首次授予股票期权激励对象及期权数量的议案 及 关于调整预留 授予股票期权激励对象及期权数量的议案 年度, 提名委员会共召开了 3 次会议, 从本人担任提名委员会委员起, 本人出席了 2 次会议 其中, 第二届提名委员会共召开了 1 次会议, 审议通过了 关
4 于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案 ; 第三届提名委员 会共召开了 1 次会议, 审议通过了 关于提名公司高级管理人员的议案 关于 提名公司董事会非独立董事候选人的议案 3 在公司 2016 年定期报告编制及相关资料的信息披露过程中, 本人认真听取了 公司管理层对公司 2016 年度的经营情况等重大事项的汇报, 听取公司财务总监对公 司 2016 年度财务状况和经营成果的汇报, 充分发挥独立董事的监督作用 四 现场办公情况 2016 年度, 本人通过参加公司的董事会及董事会下设委员会会议 列席股东大 会 工作会议 行业研究会议等机会, 在公司进行现场办公及考察 研讨的时间累 积超过 10 天, 深入了解公司的日常经营及董事会决议的执行情况, 并与管理层进行 座谈, 听取管理层汇报公司经营情况 同时, 本人通过电话和邮件等方式和公司其 他董事 高级管理人员及相关工作人员保持密切联系, 时刻关注外部环境及市场变 化对公司的影响, 关注传媒 网络对公司的相关报道, 对公司的重大事项进展能够 做到及时了解和掌握, 对公司的财务管理和业务发展等相关事项进行认真核查和监 督, 充分有效地履行了独立董事的职责, 促进董事会决策的科学性和客观性 五 在保护投资者权益方面所做的其他工作 1 有效地履行了独立董事的职责, 本人对公司董事会审议决策的重大事项均要 求公司事先提供了相关资料进行认真审核, 必要时向公司相关部门和人员询问 在 此基础上, 利用自身的专业知识, 独立 客观 审慎地行使表决权, 促进了董事会 决策的科学性和客观性, 切实维护公司和股东的合法权益 2 加强自身学习, 提高履职能力 本人积极学习相关法律 法规和规章制度, 加深对相关法规尤其是涉及到公司规范运作和保护中小投资者权益等相关法规的认 识和理解, 形成自觉保护公司股东尤其是中小股东合法权益的思想意识 3 持续关注公司的信息披露工作, 督促公司严格按照法律法规的要求完善公司 信息披露管理制度 ; 要求公司严格执行信息披露的有关规定, 保证公司信息披露的 真实 准确 完整 及时和公平 六 其他
5 1 未有提议召开董事会的情况发生; 2 未有提议解聘会计师事务所情况发生; 3 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生; 4 未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权; 5 未有向董事会提请召开临时股东大会 联系方式 : 电子邮箱 luba9999@126.com 独立董事 : 邢晶 二〇一七年三月十三日
二 发表独立意见情况 ( 一 ) 2016 年 3 月 1 日召开第四届董事会第三十次会议, 对 关于选举第五届董事会非独立董事的议案 和 关于选举第五届董事会独立董事的议案 发表了如下独立意见 : 本人对上述临时提案中 6 名非独立董事候选人以及 3 名独立董事 候选人的提名无异议, 同意将临时提
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2004 2005 年 5 月 31 日 材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004
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深圳市联建光电股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告 李小芬 各位股东及股东代表 : 本人作为深圳市联建光电股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 联建光电 ) 的独立董事, 严格按照 公司法 证券法 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规 规范性文件以及 公司章程 独立董事制度 的规定和要求, 在 2018 年度工作中, 诚实 勤勉 独立的履行职责,
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中国中材国际工程股份有限公司 2011 年度独立董事述职报告本人作为中国中材国际工程股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规及 公司章程 的规定, 在 2011 年的工作中, 通过积极 专业 独立的工作, 切实维护了全体股东尤其是中小投资者的合法权益, 现将本人 2011 年度履行职责的情况报告如下
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四川美丰化工股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告 ( 张鹏 ) 作为四川美丰化工股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 报告期内, 本人严格按照 公司法 证券法 中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司治理准则 深圳证券交易所股票上市规则 (2012 年修订 ) 等法律 法规和 公司章程 的规定和要求, 在 2013 年度工作中忠实履行了独立董事的职责和义务,
More information年 6 月 29 日召开的公司第五届董事会第十二次 ( 临时 ) 会议上, 发表了 独立董事关于以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的独立意见 年 8 月 17 日召开的公司第五届董事会第十三次会议上, 发表了 独立董事关于相关事项的独立意见 年 9 月
山东新北洋信息技术股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告 各位股东及代表 : 大家好! 作为山东新北洋信息技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2016 年, 本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券 交易所中小企业板上市公司董事行为指引 等法律法规和 公司章程 独立董事 工作制度
More information关于 2014 年度内部审计工作报告和 2015 年度内部审计工作计划的议案 关于 2014 年度财务决算报告和 2015 年度财务预算方案的议案 关于 2014 年度利润分配预案的议案 关于公司续聘会计师事务所的议案 关于对公司内部控制有效性的自我评价报告的议案 年 5 月 5 日
北京三夫户外用品股份有限公司 ( 独立董事 : 石彦文 ) 各位股东及股东代表 : 作为北京三夫户外用品股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 本人在 2015 年度严格遵守法律法规以及公司相关规定, 诚信 勤勉地履行职责, 积极维护公司及各中小股东的合法权益 现就本人 2015 年度履职情况汇报如下 : 一 出席董事会和股东大会情况 2015 年公司共召开了 7 次董事会, 本人均亲自参加,
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北京梅泰诺通信技术股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 本人作为北京梅泰诺通信技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 在任职期间严格按照 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 公司章程 独立董事工作制度 等相关法律 法规 规章的规定和要求, 在 2016
More information广宇集团股份有限公司
广宇集团股份有限公司 独立董事 2015 年度述职报告 各位股东 股东代表 : 作为广宇集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 本人在 2015 年度, 严格按照 公司法 证券法 等法律法规和 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司章程 等的要求, 忠实 勤勉 尽职地履行了独立董事的职责 不受公司大股东 实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响, 积极出席公司股东大会和董事会,
More information第二届董事会第十六次会议 审议 关于使用闲置募集资金及超募资金购买银行理财产品的议案 同意 第二届董事会第十七次会议 对 2014 年半年度控股股东及其它关联方资金占用情况和公司对外担保情况的独立意见关于 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 同
成都红旗连锁股份有限公司独立董事 2014 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 作为成都红旗连锁股份有限公司 ( 以下简称为 公司 ) 的独立董事, 根据 公司法 关于在上市公司建立独立董事的指导意见 上市公司治理准则 公司 独立董事工作制度 等法规制度的规定, 诚信 勤勉 尽责 忠实地履行职责, 维护公司利益和股东合法权益, 对公司规范 稳定 健康地发展起到了积极的推动作用 现将 2014 年度工作情况向各位股东汇报
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山东兴民钢圈股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告 ( 刘长华 ) 各位股东及股东代表 : 本人作为山东兴民钢圈股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的第三届董事会独立董事, 根据 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 公司章程 公司独立董事工作制度 等相关法律法规和规章制度的规定, 在 2014
More information年 9 月 7 日, 对第四届董事会第六次会议审议的公司发行股份购买资产暨关联交易等事项发表了事前认可意见 对第四届董事会第六次会议审议的公司发行股份购买资产暨关联交易和评估机构独立性 评估假设前提合理性 评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性等事项发表了独立意见 年
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告 各位股东及代表 : 本人作为深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 按照 公司法 深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引 公司章程 独立董事工作制度 等要求, 出席相关会议, 审议会议各项议案, 并对董事会的相关议案发表独立意见, 恪尽职守 勤勉尽责地履行了独立董事职责 现将 2017 年的工作情况简要汇报如下
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康得新复合材料集团股份有限公司独立董事 二〇一七年度述职报告 隋国军 各位股东及股东代理人 : 作为康得新复合材料集团股份有限公司 ( 下称 公司 ) 的独立董事, 本人在报告年度内严格按照 公司法 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 及其他相关法律法规 规范性文件及 公司章程 独立董事工作制度 等要求切实履行职务, 全面关注公司的发展, 积极参加公司召开的相关会议 同时, 继续秉持客观
More information本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议, 各项议案均未损害全体股东, 特别是中小股东的利益, 因此均投出赞成票, 没有反对 弃权的情况 二 发表独立意见情况 2017 年度, 本人作为海联讯的独立董事就以下事项发表了同意的独立意见 : 年 2 月 13 日召开第三届董事会第三十次会议
董事姓名 各位股东及代表 : 深圳海联讯科技股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告 ( 程浩忠 ) 本人作为深圳海联讯科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 在任职期间严格按照 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 等相 关法律 法规 部门规章
More information三 现场检查情况 2016 年度, 本人利用参加董事会的机会及工作闲暇时间, 了解公司的生产经营管理情况, 内部控制的完善及执行情况, 董事会决议执行情况, 财务管理 募集资金使用等相关情况 利用自己掌握的知识, 给公司发展提供建议, 积极帮助公司解决遇到的一些问题 四 专业委员会履职情况本人作为公
天水华天科技股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 滕敬信 作为天水华天科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2016 年度, 本人遵照 公司法 证券法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司章程 独立董事制度 等相关法律 法规以及公司制度的规定, 认真履行职责 自担任公司独立董事以来, 本人积极参加公司股东大会及董事会会议, 认真审议提交董事会的各项议案,
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湖南大康牧业股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告 ( 刘凤委 ) 各位股东及股东代表 : 根据 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 及有关规定, 本人作为湖南大康牧业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届董事会的独立董事, 现将 2015 年任职期内的履职情况总结汇报如下 : 一 出席会议情况 2015 年任职期内, 本着诚实 勤勉 独立地履职态度, 本人通过通讯或现场方式亲自参加了公司召开的所有董事会,
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浩云科技股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 ( 王朝曦 ) 各位股东 股东代表 : 作为浩云科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 本人严格按照 公司法 证券法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 创业板股票上市规则 等法律法规和 公司章程 公司独立董事工作制度 的规定, 在 2016 年的工作中, 忠实 勤勉
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证券代码 :300059 证券简称 : 东方财富公告编号 :2017-068 东方财富信息股份有限公司关于注销公司 2014 年股票期权激励 计划授予的预留股票期权第一个行权期未行权股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 东方财富信息股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第六次会议 审议通过了 关于注销公司 2014
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浙江亚太机电股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 作为浙江亚太机电股份有限公司 ( 以下简称 " 公司 ") 董事会独立董事,2015 年, 本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引 等法律法规和 公司章程 独立董事工作制度 等相关规定, 勤勉 忠实 尽责的履行职责,
More information报告期内召开董事会次数 应席数 出次 现场出席次数 以通讯方式参加会议次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议 否 本人出席股东大会会议的情况见下表 : 报告期内召开股东大会次数 应出席股东大会次数 实际出席次数 二 发表独立意见情况本人按照 公司
湖北宜昌交运集团股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告 胡剑平 各位股东及代表 : 大家好! 本人作为公司第三届董事会独立董事, 在 2014 年的工作中, 本着对公司股东负责的态度, 忠实地履行了独立董事的职责, 勤勉 审慎 认真地行使公司赋予独立董事的权利, 积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案, 对公司相关事项发表了独立意见, 切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益 根据
More information二 发表独立意见情况 日期事项意见类型 2013 年 3 月 15 日 2013 年 6 月 13 日 2013 年 7 月 29 日 对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见 关于续聘会计师事务所的独立意见 关于公司 2012 年度董事 监事 高级管理人员薪酬的独立意见
浙江大华技术股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告 柳晓川 各位股东及代表 : 大家好! 2013 年度, 本人作为浙江大华技术股份有限公司的独立董事, 根据 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等法律法规及 公司章程 独立董事工作细则 的规定, 认真履行了独立董事的职责,
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北京梅泰诺通信技术股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 本人作为北京梅泰诺通信技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 在任职期间严格按照 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 公司章程 独立董事工作制度 等相关法律 法规 规章的规定和要求, 在 2016
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网宿科技股份有限公司 独立董事 2015 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 本人作为网宿科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的董事会独立董事, 在任职期间严格按照 公司法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 关于在上市公司建立独立董事的指导意见 等法律 法规和 公司章程 独立董事工作制度 的规定, 认真履行职责, 充分发挥独立董事的作用, 恪尽职守, 勤勉尽责, 维护公司利益, 维护全体股东尤其是中小股东的利益,
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北京鼎汉技术股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 本人作为北京鼎汉技术股份有限公司的独立董事, 根据 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等法律法规及 公司章程 公司 独立董事工作制度 的规定, 在 2016 年的工作中, 认真履行职责, 充分发挥独立董事作用, 不受公司大股东 实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响,
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证券代码 :300395 证券简称 : 菲利华公告编号 :2018-29 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于调整限制性股票回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 2018 年 6 月 8 日, 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第四届董事会第十次会议审议通过了 关于调整限制性股票回购价格的议案,
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厦门日上集团股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告 ( 何璐婧 ) 各位股东及股东代表 : 本人作为厦门日上集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 根据 公司法 上市公司治理准则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 公司独立董事工作制度 及 公司章程 等相关法律法规和规章制度的规定和要求, 在 2017 年的工作中, 忠实 勤勉 尽责地履行职务, 积极出席相关会议,
More information申科滑动轴承股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告 ( 蔡乐华 ) 各位股东及股东代表 : 作为申科滑动轴承股份有限公司的独立董事,2016 年本人严格按照 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等法律法规和 公司章程 公司独
申科滑动轴承股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告 ( 蔡乐华 ) 各位股东及股东代表 : 作为申科滑动轴承股份有限公司的独立董事,2016 年本人严格按照 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等法律法规和 公司章程 公司独立董事工作制度 的规定, 认真履行职责, 充分发挥独立董事的独立作用, 维护了公司整体利益, 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益
More information证券代码: 证券简称:长盈精密 公告编号:
各位股东及股东代表 : 独立董事 2017 年度述职报告 ( 孔祥云 ) 本人作为深圳市长盈精密技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届及第四 届董事会独立董事, 严格按照 公司法 中国证监会 关于在上市公司建立独立董 事的指导意见 深圳证券交易所创业板股票上市规则 等有关法律 法规以及 公 司章程 独立董事工作制度 等公司制度的规定, 在 2017 年度工作中, 定期了解公 司的财务和经营情况,
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深圳市同洲电子股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 ( 独立董事 : 欧阳建国 ) 各位股东及股东代表 : 作为深圳市同洲电子股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 独立董事, 根据 公司法 关于在上市公司建立独立董事的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引 公司章程 公司独立董事工作细则 及相关法律 法规的规定, 本人在报告期内尽职尽责,
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网宿科技股份有限公司 独立董事 2015 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 本人作为网宿科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的董事会独立董事, 在任职期间严格按照 公司法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 关于在上市公司建立独立董事的指导意见 等法律 法规和 公司章程 独立董事工作制度 的规定, 认真履行职责, 充分发挥独立董事的作用, 恪尽职守, 勤勉尽责, 维护公司利益, 维护全体股东尤其是中小股东的利益,
More information2010年度独立董事述职报告
山东丽鹏股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 ( 秦华 ) 作为山东丽鹏股份有限公司 ( 以下简称 " 公司 ") 的独立董事,2015 年, 本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引 等法律法规和 公司章程 独立董事工作制度 等的规定, 勤勉 忠实 尽责的履行职责,
More information议案及公司其它事项提出异议的情况 二 发表独立意见的情况 2015 年度, 本人任职期间就公司相关事项发表了独立意见, 发表 独立意见的时间 事项 意见类型列表如下 : 时间 事项 意见类型 2015/2/12 比亚迪 : 独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见 同意 2015/3/2
比亚迪股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 ( 王子冬 ) 作为比亚迪股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2015 年度, 本人严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引 公司章程 及 独立董事制度 等有关规定, 诚信 勤勉 忠实履行职责, 充分发挥独立董事的作用, 切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益
More information特别是中小股东的利益, 对上述会议议案均没有提出异议 二 发表独立意见情况 日期事项意见类型 2014 年 3 月 17 日 对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见 关于续聘会计师事务所的独立意见 关于公司 2013 年度董事 监事 高级管理人员薪酬的独立意见 关于 2
浙江大华技术股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告 何超 各位股东及代表 : 大家好! 本人作为浙江大华技术股份有限公司的独立董事, 根据 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司治理准则 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等法律法规及 公司章程 独立董事工作细则 的规定, 在 2014 年度认真履行独立董事的职责,
More information人就公司高级管理人员调整事项发表了独立意见 年 3 月 26 日, 在公司召开的第四届董事会第三十次会议上, 本人就公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况 续聘大华会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构 2011 年度董事 监事及高级管理人员薪酬 2011 年度内部
獐子岛集团股份有限公司 独立董事 2012 年度述职报告 ( 陈国辉 ) 尊敬的各位股东及股东代表 : 作为獐子岛集团股份有限公司的独立董事, 报告期内本人严格按照中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引 中小企业板投资者权益保护指引 和公司 章程 独立董事制度实施细则 等规章制度的有关要求, 勤勉 忠实地履行职责, 亲自参加了 2012
More information年 3 月 24 日, 公司分别召开第二届董事会第十三次会议审议通过了 关于终止部分激励对象参与股权激励计划的议案 关于确定股权激励计划授予相关事项的议案 ; 第二届监事会第九次会议审议通过了 关于获授股票期权的激励对象名单的核查意见 公司激励对象人数相应调整为 137 人, 授予的股
证券代码 :300315 证券简称 : 掌趣科技公告编号 :2017-064 北京掌趣科技股份有限公司 关于调整股权激励计划相关事项及注销公司部分股票期权的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 对公告的虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 北京掌趣科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 6 月 1 日召开第三届董事会第十二次会议 第三届监事会第七次会议审议通过了
More information经核查, 独立董事认为 : 公司本次使用超募资金永久补充流动资金与公司募集资金投资项目的实施不相抵触, 不影响公司募集资金投资项目的正常进行, 不存在变相改变募集资金投向的情况 通过本次永久补充流动资金, 有利于满足公司的经营发展需要, 缓解流动资金的需求压力, 提升超募资金使用效率, 节约财务费用
光一科技股份有限公司 独立董事 2015 年度述职报告 ( 茅宁 ) 各位股东及股东代表 : 本人作为光一科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 严格按照 公司法 证券法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 及 公司章程 独立董事工作制度 等相关法律法规和规章制度的规定,
More information投了赞成票, 未对董事会议案及公司其他事项提出异议 二 发表独立意见的情况 年 2 月 25 日, 在公司第六届董事会第八次会议上, 发表 关于公司及下属子公司房屋租赁暨关联交易的独立意见 年 2 月 29 日, 在公司第六届董事会第九次会议上, 发表 关于公司发行股份购
美年大健康产业控股股份有限公司独立董事 2016 年度述职报告 ( 葛俊 ) 尊敬的各位股东及股东代表 : 本人作为美年大健康产业控股股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 严格按照 公司法 证券法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事的指导意见 深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引 等法律 法规以及 公司章程 独立董事工作细则 的规定, 本着客观 独立的原则, 在 2016
More information( 二 ) 股东大会本人参加了于 2015 年 4 月 16 日召开的 2014 年年度股东大会 ;2015 年 5 月 26 日召开的 2015 年第一次临时股东大会 ;2015 年 9 月 11 日召开的 2015 年度第二次临时股东大会 ;2015 年 12 月 30 日召开的 2015 年度
独立董事述职报告 本人作为北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 根据 中华人民共和国公司法 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司章程 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司独立董事制度 等相关法律法规和规章制度的规定和要求, 在 2015 年的工作中, 忠实 勤勉 尽责地履行职务, 积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案, 发挥独立董事的独立性和专业性作用,
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江苏常铝铝业股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告 独立董事顾维军 2016 年度述职报告... 1 独立董事李永盛 2016 年度述职报告... 4 独立董事龚菊明 2016 年度述职报告... 7 江苏常铝铝业股份有限公司 独立董事顾维军 2016 年度述职报告 作为江苏常铝铝业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2016 年本人依据 公司法 关于在上市公司建立独立董事的指导意见
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独立董事 2016 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 本人作为爱尔眼科医院集团股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 的独立董事, 在任职期间严格按照 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 公司章程 独立董事工作制度 等相关法律 法规 规章的规定和要求, 在 2016 年度工作中, 诚实 勤勉 独立的履行职责,
More information控制自我评价报告 续聘会计师事务所 公司 2010 年度利润分配预案 使用部分超募资金对外投资设立全资子公司 公司薪酬制度 公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况等事项发表了独立意见 年 6 月 8 日, 本人就第三届董事会第二十二次会议审议的收购澧县平安种猪场和石门县盛旺达种
湖南大康牧业股份有限公司独立董事 2011 年度述职报告 根据 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 及有关规定, 作为湖南大康牧业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 现将本人 2011 年度的履职情况总结如下 : 一 出席董事会及股东大会情况报告期内, 公司董事会共召开了 13 次董事会, 本人出席会议情况如下 : 委托出席 投票情况 董事会 ( 反对 ) 13 11 2
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湖南大康牧业股份有限公司独立董事 2014 年度述职报告 ( 蔡健龙 ) 各位股东及股东代表 : 根据 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 及有关规定, 本人作为湖南大康牧业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会的独立董事, 现将 2014 年任职期内的履职情况总结汇报如下 : 一 出席会议情况 2014 年任职期内, 本着诚实 勤勉 独立地履职态度, 本人通过通讯或现场方式亲自参加了公司召开的所有董事会,
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