二 发表独立意见情况 年 1 月 17 日, 对与关联方共同对外投资暨关联交易事项发表了独立意见 年 1 月 24 日, 对关于签署转让参股公司上海易日升金融服务有限公司股权的 股权转让补充协议 暨关联交易的议案 关于公司 2017 年度闲置募集资金委托理财计划 关于公司
|
|
- 豁 山
- 5 years ago
- Views:
Transcription
1 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告 作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2017 年度本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关法律 法规的规定及 公司章程 公司独立董事工作制度 的要求, 认真行使公司所赋予的权利 及时了解公司的生产经营信息, 全面关注公司的发展状况, 积极出席公司 2017 年召开的相关会议, 对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见, 忠实履行职责, 充分发挥独立董事的独立作用, 维护了公司整体利益, 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益 根据 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 和 深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引 的有关要求, 现将本人 2017 年的工作情况作简要汇报 : 一 2017 年度出席公司董事会会议的情况及投票情况 2017 年度我参加了公司召开的每次董事会会议 在召开董事会前, 主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料, 了解公司生产经营情况, 查阅有关资料, 并与相关人员沟通 在会上认真听取并审议每一个议题, 积极参与讨论并提出合理的建议, 为公司董事会做出科学决策起到了积极作用 公司在 2017 年度召集召开的董事会 股东大会符合法定程序, 重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序, 合法有效 2017 年度我对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况 2017 年度本人出席董事会和股东大会的情况如下 : 1 出席 2017 年度董事会情况 姓名 应出席 现场出 以通讯方式参加 委托出席 缺席次 是否连续两次未亲自 席 会议 数 出席会议 马庆泉 否 2 出席 2017 年度股东大会情况 2017 年度公司共召开了 5 次股东大会, 本人亲自出席参加 0 次公司的股东大会
2 二 发表独立意见情况 年 1 月 17 日, 对与关联方共同对外投资暨关联交易事项发表了独立意见 年 1 月 24 日, 对关于签署转让参股公司上海易日升金融服务有限公司股权的 股权转让补充协议 暨关联交易的议案 关于公司 2017 年度闲置募集资金委托理财计划 关于公司 2017 年度闲置自有资金委托理财计划发表了独立意见 年 3 月 10 日, 对关于公司 2016 年度利润分配预案 关于 公司 2016 年度内部控制评价报告 内部控制规则落实自查表 关于 2016 年度募集资金年度存放与使用情况 关于公司 2017 年度日常关联交易预计 关于回购注销部分限制性股票 关于会计政策变更 关于公司关联方资金占用 关于公司对外担保情况发表了独立意见 年 7 月 13 日, 对关于董事会换届选取事项 关于非公开发行股票延长决议及 授权有效期事项发表了独立意见 年 8 月 7 日, 对 关于 2016 年限制性股票激励计划 ( 第一个解锁期 ) 解锁条 件成就的议案 发表了独立意见 年 8 月 28 日, 对关于提名孔毓先生为公司非独立董事候选人及聘任公司高级 管理人员 关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明 关于 2017 年上半年度募 集资金存放与使用情况 关于变更会计师事务发表了独立意见 年 10 月 9 日, 对关于对限制性股票回购价格进行调整 关于回购注销部分激 励对象已获授但尚未解锁的限制性股票发表了独立意见 意见 年 10 月 12 日, 对关于拟收购北京欣邑东方室内设计有限公司股权发表了独立 年 12 月 9 日, 对关于会计政策变更 关于向银行申请授信额度 关于放弃参 股子公司增资优先认购权暨关联交易发表了独立意见 三 保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作 作为公司独立董事, 我勤勉尽责, 忠实履行独立董事职务 2017 年本人在公司工作的 时间超过十五个工作日, 主动进行实地考察 调研, 获取做出决策所需要的情况和资料 ; 充 分利用参加董事会现场会议的机会向公司董事 管理层了解公司生产经营 重大投融资情况
3 等方面的情况 ; 及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险, 在董事会上发表意见 行使职权, 对公司信息披露情况 公司治理情况等进行监督和核查, 积极有效地履行了独立董事的职责, 维护了公司和中小股东的合法权益 同时通过不断学习相关法律法规和规章制度, 加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解, 以切实加强对公司和投资者利益的保护能力, 形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识 四 其他工作 2017 年度, 公司运营情况良好, 董事会 股东大会的召集 召开符合法定程序, 重大 经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务 故 2017 年度我没有提议召开董事会 没 有提议解聘会计师事务所 没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况 以上是我在 2017 年度履行职责的情况汇报 2018 年, 我将继续本着诚信与勤勉的精神, 按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引 及有关法律 法规 规范性文件对独立董事的规定和 公司章程 公司独立董事工作制度 的要求, 谨慎 认真 勤勉地行使公司所赋予的权利, 更加尽职尽责地履行独立董事义务, 维护公司和股东 特别是社会公众股股东的合法权益 报告完毕, 谢谢! 独立董事 : 马庆泉 二〇一八年四月二十六日
4 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告 作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2017 年度本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关法律 法规的规定及 公司章程 公司独立董事工作制度 的要求, 认真行使公司所赋予的权利 及时了解公司的生产经营信息, 全面关注公司的发展状况, 积极出席公司 2017 年召开的相关会议, 对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见, 忠实履行职责, 充分发挥独立董事的独立作用, 维护了公司整体利益, 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益 根据 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 和 深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引 的有关要求, 现将本人 2017 年的工作情况作简要汇报 : 一 2017 年度出席公司董事会会议的情况及投票情况 2017 年度我参加了公司召开的每次董事会会议 在召开董事会前, 主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料, 了解公司生产经营情况, 查阅有关资料, 并与相关人员沟通 在会上认真听取并审议每一个议题, 积极参与讨论并提出合理的建议, 为公司董事会做出科学决策起到了积极作用 公司在 2017 年度召集召开的董事会 股东大会符合法定程序, 重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序, 合法有效 2017 年度我对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况 2017 年度本人出席董事会和股东大会的情况如下 : 1 出席 2017 年度董事会情况 姓名 应出席 现场出 以通讯方式参加 委托出席 缺席次 是否连续两次未亲自 席 会议 数 出席会议 许定波 否 2 出席 2017 年度股东大会情况 2017 年度公司共召开了 4 次股东大会, 本人亲自出席参加 0 次公司的股东大会
5 二 发表独立意见情况 年 1 月 17 日, 对与关联方共同对外投资暨关联交易事项发表了独立意见 年 1 月 24 日, 对关于签署转让参股公司上海易日升金融服务有限公司股权的 股权转让补充协议 暨关联交易的议案 关于公司 2017 年度闲置募集资金委托理财计划 关于公司 2017 年度闲置自有资金委托理财计划发表了独立意见 年 3 月 10 日, 对关于公司 2016 年度利润分配预案 关于 公司 2016 年度内部控制评价报告 内部控制规则落实自查表 关于 2016 年度募集资金年度存放与使用情况 关于公司 2017 年度日常关联交易预计 关于回购注销部分限制性股票 关于会计政策变更 关于公司关联方资金占用 关于公司对外担保情况发表了独立意见 年 7 月 13 日, 对关于董事会换届选取事项 关于非公开发行股票延长决议及 授权有效期事项发表了独立意见 三 保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作 作为公司独立董事, 我勤勉尽责, 忠实履行独立董事职务 本人于 2017 年 7 月 31 日任期届满, 卸任公司独立董事一职, 本年度在公司工作的时间超过八个工作日, 主动进行实地考察 调研, 获取做出决策所需要的情况和资料 ; 充分利用参加董事会现场会议的机会向公司董事 管理层了解公司生产经营 重大投融资情况等方面的情况 ; 及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险, 在董事会上发表意见 行使职权, 对公司信息披露情况 公司治理情况等进行监督和核查, 积极有效地履行了独立董事的职责, 维护了公司和中小股东的合法权益 同时通过不断学习相关法律法规和规章制度, 加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解, 以切实加强对公司和投资者利益的保护能力, 形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识 四 其他工作 2017 年度, 公司运营情况良好, 董事会 股东大会的召集 召开符合法定程序, 重大 经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务 故 2017 年度我没有提议召开董事会 没 有提议解聘会计师事务所 没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况 以上是我在 2017 年度履行职责的情况汇报 2018 年, 我将继续本着诚信与勤勉的精神, 按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见
6 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引 及有关法律 法规 规范性文件对独立董事的规定和 公司章程 公司独立董事工作制度 的要求, 谨慎 认真 勤勉地行使公司所赋予的权利, 更加尽职尽责地履行独立董事义务, 维护公司和股东 特别是社会公众股股东的合法权益 报告完毕, 谢谢! 独立董事 : 许定波 二〇一八年四月二十六日
7 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告 作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2017 年度本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关法律 法规的规定及 公司章程 公司独立董事工作制度 的要求, 认真行使公司所赋予的权利 及时了解公司的生产经营信息, 全面关注公司的发展状况, 积极出席公司 2017 年召开的相关会议, 对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见, 忠实履行职责, 充分发挥独立董事的独立作用, 维护了公司整体利益, 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益 根据 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 和 深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引 的有关要求, 现将本人 2017 年的工作情况作简要汇报 : 一 2017 年度出席公司董事会会议的情况及投票情况 2017 年度我参加了公司召开的每次董事会会议 在召开董事会前, 主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料, 了解公司生产经营情况, 查阅有关资料, 并与相关人员沟通 在会上认真听取并审议每一个议题, 积极参与讨论并提出合理的建议, 为公司董事会做出科学决策起到了积极作用 公司在 2017 年度召集召开的董事会 股东大会符合法定程序, 重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序, 合法有效 2017 年度我对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况 2017 年度本人出席董事会和股东大会的情况如下 : 1 出席 2017 年度董事会情况 姓名 应出席 现场出 以通讯方式参加 委托出席 缺席次 是否连续两次未亲自 席 会议 数 出席会议 白涛 否 2 出席 2017 年度股东大会情况 2017 年度公司共召开了 5 次股东大会, 本人亲自出席参加 0 次公司的股东大会
8 二 发表独立意见情况 年 1 月 17 日, 对与关联方共同对外投资暨关联交易事项发表了独立意见 年 1 月 24 日, 对关于签署转让参股公司上海易日升金融服务有限公司股权的 股权转让补充协议 暨关联交易的议案 关于公司 2017 年度闲置募集资金委托理财计划 关于公司 2017 年度闲置自有资金委托理财计划发表了独立意见 年 3 月 10 日, 对关于公司 2016 年度利润分配预案 关于 公司 2016 年度内部控制评价报告 内部控制规则落实自查表 关于 2016 年度募集资金年度存放与使用情况 关于公司 2017 年度日常关联交易预计 关于回购注销部分限制性股票 关于会计政策变更 关于公司关联方资金占用 关于公司对外担保情况发表了独立意见 年 7 月 13 日, 对关于董事会换届选取事项 关于非公开发行股票延长决议及 授权有效期事项发表了独立意见 年 8 月 7 日, 对 关于 2016 年限制性股票激励计划 ( 第一个解锁期 ) 解锁条 件成就的议案 发表了独立意见 年 8 月 28 日, 对关于提名孔毓先生为公司非独立董事候选人及聘任公司高级 管理人员 关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明 关于 2017 年上半年度募 集资金存放与使用情况 关于变更会计师事务发表了独立意见 年 10 月 9 日, 对关于对限制性股票回购价格进行调整 关于回购注销部分激 励对象已获授但尚未解锁的限制性股票发表了独立意见 意见 年 10 月 12 日, 对关于拟收购北京欣邑东方室内设计有限公司股权发表了独立 年 12 月 9 日, 对关于会计政策变更 关于向银行申请授信额度 关于放弃参 股子公司增资优先认购权暨关联交易发表了独立意见 三 保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作 作为公司独立董事, 我勤勉尽责, 忠实履行独立董事职务 2017 年本人在公司工作的 时间超过十五个工作日, 主动进行实地考察 调研, 获取做出决策所需要的情况和资料 ; 充 分利用参加董事会现场会议的机会向公司董事 管理层了解公司生产经营 重大投融资情况
9 等方面的情况 ; 及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险, 在董事会上发表意见 行使职权, 对公司信息披露情况 公司治理情况等进行监督和核查, 积极有效地履行了独立董事的职责, 维护了公司和中小股东的合法权益 同时通过不断学习相关法律法规和规章制度, 加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解, 以切实加强对公司和投资者利益的保护能力, 形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识 四 其他工作 2017 年度, 公司运营情况良好, 董事会 股东大会的召集 召开符合法定程序, 重大 经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务 故 2017 年度我没有提议召开董事会 没 有提议解聘会计师事务所 没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况 以上是我在 2017 年度履行职责的情况汇报 2018 年, 我将继续本着诚信与勤勉的精神, 按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引 及有关法律 法规 规范性文件对独立董事的规定和 公司章程 公司独立董事工作制度 的要求, 谨慎 认真 勤勉地行使公司所赋予的权利, 更加尽职尽责地履行独立董事义务, 维护公司和股东 特别是社会公众股股东的合法权益 报告完毕, 谢谢! 独立董事 : 白涛 二〇一八年四月二十六日
10 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告 作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2017 年度本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关法律 法规的规定及 公司章程 公司独立董事工作制度 的要求, 认真行使公司所赋予的权利 及时了解公司的生产经营信息, 全面关注公司的发展状况, 积极出席公司 2017 年召开的相关会议, 对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见, 忠实履行职责, 充分发挥独立董事的独立作用, 维护了公司整体利益, 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益 根据 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 和 深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引 的有关要求, 现将本人 2017 年的工作情况作简要汇报 : 一 2017 年度出席公司董事会会议的情况及投票情况 2017 年度我参加了公司召开的每次董事会会议 在召开董事会前, 主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料, 了解公司生产经营情况, 查阅有关资料, 并与相关人员沟通 在会上认真听取并审议每一个议题, 积极参与讨论并提出合理的建议, 为公司董事会做出科学决策起到了积极作用 公司在 2017 年度召集召开的董事会 股东大会符合法定程序, 重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序, 合法有效 2017 年度我对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况 2017 年度本人出席董事会和股东大会的情况如下 : 1 出席 2017 年度董事会情况 姓名 应出席 现场出 以通讯方式参加 委托出席 缺席次 是否连续两次未亲自 席 会议 数 出席会议 陈磊 否 2 出席 2017 年度股东大会情况 2017 年度公司共召开了 1 次股东大会, 本人亲自出席参加 0 次公司的股东大会
11 二 发表独立意见情况 年 8 月 7 日, 对 关于 2016 年限制性股票激励计划 ( 第一个解锁期 ) 解锁条 件成就的议案 发表了独立意见 年 8 月 28 日, 对关于提名孔毓先生为公司非独立董事候选人及聘任公司高级 管理人员 关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明 关于 2017 年上半年度募 集资金存放与使用情况 关于变更会计师事务发表了独立意见 年 10 月 9 日, 对关于对限制性股票回购价格进行调整 关于回购注销部分激 励对象已获授但尚未解锁的限制性股票发表了独立意见 意见 年 10 月 12 日, 对关于拟收购北京欣邑东方室内设计有限公司股权发表了独立 年 12 月 9 日, 对关于会计政策变更 关于向银行申请授信额度 关于放弃参 股子公司增资优先认购权暨关联交易发表了独立意见 三 保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作 作为公司独立董事, 我勤勉尽责, 忠实履行独立董事职务 本人于 2017 年 8 月 1 日起担任公司独立董事一职, 在公司工作的时间超过七个工作日, 主动进行实地考察 调研, 获取做出决策所需要的情况和资料 ; 充分利用参加董事会现场会议的机会向公司董事 管理层了解公司生产经营 重大投融资情况等方面的情况 ; 及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险, 在董事会上发表意见 行使职权, 对公司信息披露情况 公司治理情况等进行监督和核查, 积极有效地履行了独立董事的职责, 维护了公司和中小股东的合法权益 同时通过不断学习相关法律法规和规章制度, 加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解, 以切实加强对公司和投资者利益的保护能力, 形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识 四 其他工作 2017 年度, 公司运营情况良好, 董事会 股东大会的召集 召开符合法定程序, 重大 经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务 故 2017 年度我没有提议召开董事会 没 有提议解聘会计师事务所 没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况
12 以上是我在 2017 年度履行职责的情况汇报 2018 年, 我将继续本着诚信与勤勉的精神, 按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引 及有关法律 法规 规范性文件对独立董事的规定和 公司章程 公司独立董事工作制度 的要求, 谨慎 认真 勤勉地行使公司所赋予的权利, 更加尽职尽责地履行独立董事义务, 维护公司和股东 特别是社会公众股股东的合法权益 报告完毕, 谢谢! 独立董事 : 陈磊 二〇一八年四月二十六日
马庆泉 否 2 出席 2014 年度股东大会情况 2014 年度公司共召开了 4 次股东大会, 本人亲自出席参加 1 次公司的股东大会 二 发表独立意见情况 年 6 月 10 日, 对公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品事项发表了独立意见 2 2
东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事 2014 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 2014 年度本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关法律 法规的规定及 公司章程 公司独立董事工作制度 的要求, 认真行使公司所赋予的权利 及时了解公司的生产经营信息, 全面关注公司的发展状况,
More information马庆泉 否 2 出席 2015 年度股东大会情况 2015 年度公司共召开了 6 次股东大会, 本人亲自出席参加 1 次公司的股东大会 二 发表独立意见情况 年 1 月 8 日, 对公司 2015 年度闲置自有资金委托理财计划事项发表了独立意见 年
东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 2015 年度本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关法律 法规的规定及 公司章程 公司独立董事工作制度 的要求, 认真行使公司所赋予的权利 及时了解公司的生产经营信息, 全面关注公司的发展状况,
More information二 发表独立意见情况 年 3 月 9 日, 对关于变更募集资金用途发表了独立意见 年 4 月 21 日, 对关于公司 2015 年度利润分配预案 关于 公司 2015 年度 内部控制评价报告 内部控制规则落实自查表 关于募集资金年度存放与使用情况 关 于公司关联方资金占用
东易日盛家居装饰集团股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告 作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2016 年度本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关法律 法规的规定及 公司章程 公司独立董事工作制度 的要求, 认真行使公司所赋予的权利 及时了解公司的生产经营信息, 全面关注公司的发展状况, 积极出席公司
More informationMicrosoft Word _2005_n.doc
2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08
More information2013 年, 我们对公司进行了现场考察, 密切关注公司的生产经营情况和财务情况 ; 与公司高级管理人员保持密切联系, 及时获取公司重大事项的进展情况, 掌握公司经营动态, 关注外部环境及市场变化对公司的影响, 关注媒体刊载的相关报道 听取和审议了公司管理层关于本年度的生产经营情况和重大事项进展情况
广东盛路通信科技股份有限公司 2013 年度独立董事褚庆昕述职报告 作为广东盛路通信科技股份有限公司 ( 下称 盛路通信 或 公司 ) 的独立董事,2013 年我们严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事的指导意见 公司章程 深圳证券交易所股票上市规则 及有关法律 法规 规章的规定, 忠实履行了独立董事的职责, 谨慎 认真 勤勉地行使了独立董事的权利, 积极出席了 2013 年度的相关会议, 对相关事项发表了独立意见
More information成都市新筑路桥机械股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 各位股东 : 本人冯俭作为成都市新筑路桥机械股份有限公司 ( 下称 公司 ) 的独立董事, 严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见 公司章程 深圳证券交易所股票上市规则 及有 关法律 法规 规章的规定, 在 201
成都市新筑路桥机械股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 各位股东 : 本人冯俭作为成都市新筑路桥机械股份有限公司 ( 下称 公司 ) 的独立董事, 严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见 公司章程 深圳证券交易所股票上市规则 及有 关法律 法规 规章的规定, 在 2016 年度工作中, 我忠实履行了独 立董事的职责, 谨慎 认真 勤勉地行使了独立董事的权利, 积极出 席了相关会议,
More information( 三 )2017 年 8 月 21 日, 在公司第六届董事会第十九次会议上, 发表了 关于公司会计政策变更的独立意见 以及 对 2017 年半年度关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见 三 对公司进行现场调查的情况 2017 年, 本人在参加董事会 股东大会期间, 对公司进行了多次现场考察,
合肥城建发展股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 本人作为合肥城建发展股份有限公司 ( 以下称 公司 ) 的独立董事, 根据 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司 章程 董事会议事规则 独立董事工作制度 及相关法律 法规的规定, 在 2017 年度工作中, 认真履行了独立董事的职责, 恪尽职守, 勤勉尽责, 维护公司利益 股东利益特别是中小股东利益
More information2007 年度独立董事述职报告
江苏常铝铝业股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告 独立董事顾维军 2016 年度述职报告... 1 独立董事李永盛 2016 年度述职报告... 4 独立董事龚菊明 2016 年度述职报告... 7 江苏常铝铝业股份有限公司 独立董事顾维军 2016 年度述职报告 作为江苏常铝铝业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2016 年本人依据 公司法 关于在上市公司建立独立董事的指导意见
More information报告期内, 作为独立董事, 本人利用参加董事会 专门委员会以及其它时间, 多次对公司进行现场实地调研 考察, 现场工作时间累积在五天以上 此外, 本人还利用电话 邮件等方式与公司的董事 监事 高级管理人员保持密切联系, 及时了解公司经营状况 财务状况, 保障股东的知情权, 切实维护中小股东的利益 四
北京三夫户外用品股份有限公司 ( 独立董事 : 叶蜀君 ) 各位股东及股东代表 : 本人作为北京三夫户外用品股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会独立董事, 在任职期间严格遵守法律法规以及公司相关规定, 诚信 勤勉地履行职责, 积极维护公司及各中小股东的合法权益 现就本人 2017 年 1 月 1 日至 6 月 7 日任职期间的履职情况汇报如下 : 一 出席会议情况 2017 年度, 公司共召开
More information四川美丰化工股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告 ( 张鹏 ) 作为四川美丰化工股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 报告期内, 本人严格按照 公司法 证券法 中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司治理准则 深圳证券交易所股票上市规则 (2012 年修订
四川美丰化工股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告 ( 张鹏 ) 作为四川美丰化工股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 报告期内, 本人严格按照 公司法 证券法 中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司治理准则 深圳证券交易所股票上市规则 (2012 年修订 ) 等法律 法规和 公司章程 的规定和要求, 在 2013 年度工作中忠实履行了独立董事的职责和义务,
More information广东高乐玩具股份有限公司
各位股东及股东代表 : 广东高乐玩具股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告 ( 方钦雄 ) 本人作为广东高乐玩具股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的任独立董事, 2015 年本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引 等法律法规和 公司章程 独立董事工作制度 等的规定,
More information网络有关公司的相关报道, 及时获悉公司各重大事项的进展情况, 掌握公司的运行动态 四 保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作 年度, 作为公司的独立董事, 本着为投资者负责的态度, 本人认真勤勉地履行独立董事的职责, 对公司的重大事项认真调研, 并根据自己的专业知识审慎发表意见, 独
贝因美婴童食品股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 作为贝因美婴童食品股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2016 年本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所股票上市规则 公司章程 公司独立董事工作制度 等有关制度要求, 忠实 勤勉 尽责地履行职责, 认真审议董事会各项议案, 审慎发表独立意见,
More information本人均亲自出席, 对 关于深圳市新纶科技股份有限公司 2010 年年度报告及其摘要的议案 关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案 关于深圳市新纶科技股份有限公司 2011 年第一季度报告的议案 关于修改 < 内部审计制度 > 的议案 关于 < 深圳市新纶科技股份有
深圳市新纶科技股份有限公司 2011 年度独立董事述职报告 ( 张新明 ) 尊敬的各位股东及股东代表 : 作为深圳市新纶科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2011 年度, 本人严格按照 公司法 证券法 关于上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 公司章程 独立董事工作规则 等有关规定, 本着勤勉
More information金安国纪科技股份有限公司
金安国纪科技股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 ( 姚超豪 ) 金安国纪科技股份有限公司全体股东 : 自 2014 年 12 月 2 日起, 本人被聘任为金安国纪科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 在 2017 年度任期内, 本人严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规和 公司章程 公司独立董事工作细则 的规定和要求, 以勤勉尽责的态度履行独立董事的职责,
More information预案的独立意见 ;6 对公司高管薪酬的独立意见 ( 二 )2014 年 5 月 18 日, 在公司第五届董事会第二十一次会议上, 发表了如下独立意见 :1 关于本次非公开发行股票事宜的独立意见;2 关于 公司未来三年 (2014 年 2016 年 ) 股东回报规划 的独立意见 ;3 关于 关于公司前
合肥城建发展股份有限公司 独立董事 2014 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 本人作为合肥城建发展股份有限公司 ( 以下称 公司 ) 的独立董事, 根据 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司 章程 董事会议事规则 独立董事工作制度 及相关法律 法规的规定, 在 2014 年度工作中, 认真履行了独立董事的职责, 恪尽职守, 勤勉尽责, 维护公司利益 股东利益特别是中小股东利益
More information2 关于对 2013 年度募集资金存放与使用情况的独立意见 ; 3 关于对 2013 年度内部控制自我评价报告的独立意见 ; 4 关于对公司关联交易的独立意见; 5 关于对董事 高级管理人员 2013 年薪酬的独立意见 ; 6 关于对公司 2013 年度利润分配方案的独立意见 ; 7 关于对 续聘山
山东隆基机械股份有限公司 独立董事 2014 年度述职报告 ( 徐志刚 ) 各位股东及股东代表 : 作为山东隆基机械股份有限公司 ( 以下简称 " 公司 ") 第三届董事会独立董事, 2014 年, 本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引 等法律法规和 公司章程 独立董事工作制度
More information二 发表独立意见情况 日期事项意见类型 2013 年 3 月 15 日 2013 年 6 月 13 日 2013 年 7 月 29 日 对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见 关于续聘会计师事务所的独立意见 关于公司 2012 年度董事 监事 高级管理人员薪酬的独立意见
浙江大华技术股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告 柳晓川 各位股东及代表 : 大家好! 2013 年度, 本人作为浙江大华技术股份有限公司的独立董事, 根据 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等法律法规及 公司章程 独立董事工作细则 的规定, 认真履行了独立董事的职责,
More information2014 年 2 月 26 日, 对第二届董事会第二十二次会议审议的 关于聘任董事会秘书的议案, 发表了相关独立意见 2014 年 4 月 3 日, 对第二届董事会第二十四次会议审议的 关于公司 2013 年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的事项 公司 2013 年度内部控制自我评价报告
江阴中南重工股份有限公司 独立董事盛昭瀚年度述职报告 各位董事 : 作为江阴中南重工股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2014 年本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司独立董事议事规则 以及 公司章程 等有关法律法规的规定和要求, 忠实履行职责, 积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案,
More information贵州百灵企业集团制药股份有限公司
贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表 : 大家好! 作为贵州百灵企业集团制药股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 根据 公司法 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 公司章程 独立董事制度 等有关法律 法规的规定和要求, 本人认为, 在 2018 年度工作中, 公司董事会全体独立董事诚信 勤勉 尽责, 忠实履行职务, 积极出席 2018
More information九强-日立合作思路
北京九强生物技术股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 ( 胡春生 ) 2018 年度独立董事述职报告 董事会 : 作为北京九强生物技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2017 年 度本人严格按照 中华人民共和国公司法 ( 以下简称 公司法 ) 中华人民 共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 上市公司治理准则 关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见 和 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
More information第二届董事会第十六次会议 审议 关于使用闲置募集资金及超募资金购买银行理财产品的议案 同意 第二届董事会第十七次会议 对 2014 年半年度控股股东及其它关联方资金占用情况和公司对外担保情况的独立意见关于 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 同
成都红旗连锁股份有限公司独立董事 2014 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 作为成都红旗连锁股份有限公司 ( 以下简称为 公司 ) 的独立董事, 根据 公司法 关于在上市公司建立独立董事的指导意见 上市公司治理准则 公司 独立董事工作制度 等法规制度的规定, 诚信 勤勉 尽责 忠实地履行职责, 维护公司利益和股东合法权益, 对公司规范 稳定 健康地发展起到了积极的推动作用 现将 2014 年度工作情况向各位股东汇报
More information公司首期股票期权激励计划 ( 草案 ) 的独立意见 ; 年 8 月 16 日, 在公司第四届董事会第十七次会议上, 本人发表了 独立董事对公司关联方资金往来及对外担保事项的专项说明和独立意见 ; 年 9 月 3 日, 在公司第四届董事会第十八次会议上, 本人发表了 独立董
思源电气股份有限公司 独立董事 2012 年度述职报告 根据 深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规的规定, 本人作为思源电气股份有限公司第四届董事会的独立董事, 现将 2012 年度的履职情况作报告如下 : 一 出席董事会及股东大会情况 2012 年, 公司共召开 8 次董事会会议, 本人均亲自出席, 并列席公司 2011 年度股东大会和
More information特别是中小股东的利益, 对上述会议议案均没有提出异议 二 发表独立意见情况 日期事项意见类型 2014 年 3 月 17 日 对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见 关于续聘会计师事务所的独立意见 关于公司 2013 年度董事 监事 高级管理人员薪酬的独立意见 关于 2
浙江大华技术股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告 何超 各位股东及代表 : 大家好! 本人作为浙江大华技术股份有限公司的独立董事, 根据 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司治理准则 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等法律法规及 公司章程 独立董事工作细则 的规定, 在 2014 年度认真履行独立董事的职责,
More information2015 年度, 公司共召开董事会 15 次, 其中 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 11 月 27 日共召开 13 次董事会, 本人亲自出席了 13 次董事会会议 本人在董事会上认真阅读议案, 与公司经营管理层保持了充分沟通, 也提出了一些合理化建议, 并以谨慎的态度行使表决权, 维
广东台城制药股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 ( 李桂生 ) 各位股东及股东代表 : 本人作为台城制药股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 严格按照 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 公司章程 公司独立董事工作细则 等相关法律 法规的规定和要求办事, 诚信 勤勉 独立地履行职责, 积极出席相关会议, 维护公司利益和股东合法权益,
More information年 9 月 7 日, 对第四届董事会第六次会议审议的公司发行股份购买资产暨关联交易等事项发表了事前认可意见 对第四届董事会第六次会议审议的公司发行股份购买资产暨关联交易和评估机构独立性 评估假设前提合理性 评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性等事项发表了独立意见 年
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告 各位股东及代表 : 本人作为深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 按照 公司法 深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引 公司章程 独立董事工作制度 等要求, 出席相关会议, 审议会议各项议案, 并对董事会的相关议案发表独立意见, 恪尽职守 勤勉尽责地履行了独立董事职责 现将 2017 年的工作情况简要汇报如下
More information深圳市同洲电子股份有限公司
深圳市同洲电子股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 ( 独立董事 : 欧阳建国 ) 各位股东及股东代表 : 作为深圳市同洲电子股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 独立董事, 根据 公司法 关于在上市公司建立独立董事的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引 公司章程 公司独立董事工作细则 及相关法律 法规的规定, 本人在报告期内尽职尽责,
More information( 六届七次会议 ) 2015 年 5 月 29 日关于新型激光全息防伪包装材料产业化募投项目延期的独立意见 ( 六届八次会议 ) 2015 年 8 月 24 日关于 2015 年上半年度关联方占用资金 对外担保情况的独立意见 ( 六届九次会议 ) 2015 年 12 月 3 日关于对二级控股公司增
华工科技产业股份有限公司 独立董事 2016 年年度述职报告 ( 蔡学恩 ) 作为华工科技产业股份有限公司 ( 下称 公司 ) 第六届董事会独立董事, 根据 公司法 证券法 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 等法律法规和 公司章程 独立董事工作制度 等规定, 忠实履行独立董事职责, 不受公司大股东 实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响, 积极出席公司股东大会和董事会, 对公司的生产经营和业务发展积极关注,
More information二 履行独立董事职务所做的其他工作本人在 2015 年度任在公司的 战略与投资委员会 与 提名委员会 两个专门委员会中担任了职务 本人也严格按照有关规定的要求, 认真履行了本人的职责 对公司聘任高级管理人员 选举董事以及对外战略投资的情况均进行了及时了解 核查, 审慎 客观地发表自己的意见 期间,
广东宏大爆破股份有限公司 独立董事 2015 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 本人刘人怀, 作为广东宏大爆破股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会的独立董事, 根据 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引 等法律 法规及 公司章程 公司独立董事制度 等规范性文件的要求, 在 2015 年的工作中, 谨慎 认真 勤勉地履行独立董事的职责,
More information龙哲 否 1 本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议, 各项议案均未损害全体股东, 特别是中小股东的利益, 因此均投出赞成票, 没有反对 弃权的情况 二 发表独立意见情况 2016 年度, 本人作为海联讯的独立董事就以下事项发表了同意的独立意见 : 年 2 月 1
深圳海联讯科技股份有限公司独立董事 2016 年度述职报告 ( 龙哲 ) 各位股东及代表 : 本人作为深圳海联讯科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 在任职期间严格按照 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 等相关法律 法规 部门规章 规范性文件以及
More information2009年度独立董事述职报告
浙江亚太机电股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 作为浙江亚太机电股份有限公司 ( 以下简称 " 公司 ") 董事会独立董事,2015 年, 本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引 等法律法规和 公司章程 独立董事工作制度 等相关规定, 勤勉 忠实 尽责的履行职责,
More information三 现场检查情况 2016 年度, 本人利用参加董事会的机会及工作闲暇时间, 了解公司的生产经营管理情况, 内部控制的完善及执行情况, 董事会决议执行情况, 财务管理 募集资金使用等相关情况 利用自己掌握的知识, 给公司发展提供建议, 积极帮助公司解决遇到的一些问题 四 专业委员会履职情况本人作为公
天水华天科技股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 滕敬信 作为天水华天科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2016 年度, 本人遵照 公司法 证券法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司章程 独立董事制度 等相关法律 法规以及公司制度的规定, 认真履行职责 自担任公司独立董事以来, 本人积极参加公司股东大会及董事会会议, 认真审议提交董事会的各项议案,
More information二 发表独立意见情况 ( 一 ) 2016 年 3 月 1 日召开第四届董事会第三十次会议, 对 关于选举第五届董事会非独立董事的议案 和 关于选举第五届董事会独立董事的议案 发表了如下独立意见 : 本人对上述临时提案中 6 名非独立董事候选人以及 3 名独立董事 候选人的提名无异议, 同意将临时提
2016 年度独立董事述职报告 独立董事高跃先 各位股东及股东代表 : 经成都市路桥工程股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会选举, 本人担任公司第五届董事会独立董事 在任职期间, 本人严格按照 公司法 深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引 等法律法规和公司 章程 独立董事议事规则 的相关规定和要求, 秉着客观 公正 独立的原则, 勤勉尽责, 忠实履行职责, 积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案,
More information岭南园林股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告 ( 邢晶 ) 2016 年 1 月 25 日, 岭南园林股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了 关于选举邢晶先生为公司董事会独立董事的议案, 本人开始担任公司第二届董事会的独立董事 ;2016 年
岭南园林股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告 ( 邢晶 ) 2016 年 1 月 25 日, 岭南园林股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了 关于选举邢晶先生为公司董事会独立董事的议案, 本人开始担任公司第二届董事会的独立董事 ;2016 年 9 月 7 日, 公司召开的 2016 年第四次临时股东大会审议通过了 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案,
More information关独立意见 ; 三 对公司进行现场检查的情况 2014 年度, 本人针对公司生产经营 财务管理 会计基础工作 关联往来和对外投资等情况, 听取相关人员汇报, 并主动进行现场调查, 获取做出决策所需的情况和资料, 密切关注公司日常经营活动 四 保护投资者权益方面所做的工作 ( 一 ) 本人自担任独立董
西藏海思科药业集团股份有限公司独立董事 2014 年度述职报告独立董事张鸣 本人作为西藏海思科药业集团股份有限公司 ( 以下称 公司 ) 的独立董事, 根据 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引 公司章程 以及 公司独立董事工作制度 等相关法律法规和规范性文件的规定与要求, 在 2014 年的工作中, 勤勉 尽责 忠实履行职务, 充分发挥独立董事的作用,
More information议案及公司其它事项提出异议的情况 二 发表独立意见的情况 2015 年度, 本人任职期间就公司相关事项发表了独立意见, 发表 独立意见的时间 事项 意见类型列表如下 : 时间 事项 意见类型 2015/2/12 比亚迪 : 独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见 同意 2015/3/2
比亚迪股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 ( 王子冬 ) 作为比亚迪股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2015 年度, 本人严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引 公司章程 及 独立董事制度 等有关规定, 诚信 勤勉 忠实履行职责, 充分发挥独立董事的作用, 切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益
More information国元证券股份有限公司
国元证券股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告 ( 周世虹 ) 本人作为国元证券股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等有关法律 行政法规 规范性文件及 国元证券股份有限公司章程 ( 以下简称 公司章程 ) 国元证券股份有限公司独立董事制度 的规定和要求, 在 2017 年度的工作中, 忠实履行职责, 积极出席公司的相关会议,
More information关于增补非独立董事 监事的独立意见 2016 年 4 月 29 日关于向国家开发银行申请综合授信的独立意见 ( 六届十五次会议 ) 2016 年 7 月 12 日 ( 六届十七次会议 ) 关于申请注册发行超短期融资券的独立意见 2016 年 8 月 10 日 ( 六届十八次会议 ) 关于调整和增加
独立董事 2016 年年度述职报告 ( 蔡学恩 ) 独立董事姓名 作为华工科技产业股份有限公司 ( 下称 公司 ) 第六届董事会独立董事, 根据 公司法 证券法 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 等法律法规和 公司章程 独立董事工作制度 等规定, 忠实履行独立董 事职责, 不受公司大股东 实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与 个人的影响, 积极出席公司股东大会和董事会, 对公司的生产经营和业务发展
More information申科滑动轴承股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告 ( 蔡乐华 ) 各位股东及股东代表 : 作为申科滑动轴承股份有限公司的独立董事,2016 年本人严格按照 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等法律法规和 公司章程 公司独
申科滑动轴承股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告 ( 蔡乐华 ) 各位股东及股东代表 : 作为申科滑动轴承股份有限公司的独立董事,2016 年本人严格按照 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等法律法规和 公司章程 公司独立董事工作制度 的规定, 认真履行职责, 充分发挥独立董事的独立作用, 维护了公司整体利益, 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益
More information关于 2014 年度内部审计工作报告和 2015 年度内部审计工作计划的议案 关于 2014 年度财务决算报告和 2015 年度财务预算方案的议案 关于 2014 年度利润分配预案的议案 关于公司续聘会计师事务所的议案 关于对公司内部控制有效性的自我评价报告的议案 年 5 月 5 日
北京三夫户外用品股份有限公司 ( 独立董事 : 石彦文 ) 各位股东及股东代表 : 作为北京三夫户外用品股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 本人在 2015 年度严格遵守法律法规以及公司相关规定, 诚信 勤勉地履行职责, 积极维护公司及各中小股东的合法权益 现就本人 2015 年度履职情况汇报如下 : 一 出席董事会和股东大会情况 2015 年公司共召开了 7 次董事会, 本人均亲自参加,
More information制性股票第一次解锁条件成就的议案, 公司股权激励计划首次授予的限制性股票的第一期解锁条件已成就 根据公司 2015 年第一次临时股东大会对董事会的相关授权, 将按照 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司限制性股票激励计划 ( 草案 ) 的相关规定办理首次限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁手续事宜 公司独
证券代码 :300395 证券简称 : 菲利华公告编号 :2018-29 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于调整限制性股票回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 2018 年 6 月 8 日, 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第四届董事会第十次会议审议通过了 关于调整限制性股票回购价格的议案,
More information年 6 月 29 日召开的公司第五届董事会第十二次 ( 临时 ) 会议上, 发表了 独立董事关于以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的独立意见 年 8 月 17 日召开的公司第五届董事会第十三次会议上, 发表了 独立董事关于相关事项的独立意见 年 9 月
山东新北洋信息技术股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告 各位股东及代表 : 大家好! 作为山东新北洋信息技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2016 年, 本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券 交易所中小企业板上市公司董事行为指引 等法律法规和 公司章程 独立董事 工作制度
More information证券代码 : 证券简称 : 中科创达公告编号 : 中科创达软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股
证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2019-029 中科创达软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称
More information关于 <2017 年度非公开发行股票预案 > 的独立意见 关于 2017 年度非公开发行募集资金使用的可行性报告的独立意见 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的独立意见 关于与特定对象签订附条件生效的股票认购
兄弟科技股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人 : 作为兄弟科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 报告期内, 本人严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事的指导意见 深圳证券交易所股票上市规则 及有关法律法规及 公司章程 的规定, 忠实履行了独立董事的职责, 谨慎 认真 勤勉地行使了独立董事的权利, 积极出席了 2017 年度的相关会议, 对相关事项发表了独立意见,
More information关于为全资子公司蒙发利 ( 香港 ) 有限公司提供融资担保的议案的独立意见 同意 关于募集项目节余资金及超募资金用于永久性补充流动资金的议案的独立意见 同意 关于为全资子公司蒙发利 ( 香港 ) 有限公司提供融资担保的议案的
厦门蒙发利科技 ( 集团 ) 股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告 ( 独立董事 : 白知朋 ) 根据 中华人民共和国公司法 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等相关法律 法规的规定以及公司章程的有关规定, 本人作为厦门蒙发利科技 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 将 2013 年度的履职情况作如下总结 :
More information2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com
More information广宇集团股份有限公司
广宇集团股份有限公司 独立董事 2015 年度述职报告 各位股东 股东代表 : 作为广宇集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 本人在 2015 年度, 严格按照 公司法 证券法 等法律法规和 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司章程 等的要求, 忠实 勤勉 尽职地履行了独立董事的职责 不受公司大股东 实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响, 积极出席公司股东大会和董事会,
More information陕西坚瑞消防股份有限公司
证券代码 :603833 证券简称 : 欧派家居公告编号 :2019-011 欧派家居集团股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况 欧派家居集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2019 年 4 月 8 日在广州市白云区广花三
More information关于召开广州白云国际机场股份有限公司
2004 2005 年 5 月 31 日 材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004
More information关于对境外全资子公司增资的独立意见 关于公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项 报告 的独立意见 关于公司 2013 年度利润分配预案的独立意见 关于公司 2014 年度内部控制评价报告 的独立意见 关于续聘会计师事务所的独立意见 关于公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见 关
湖南大康牧业股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告 ( 刘凤委 ) 各位股东及股东代表 : 根据 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 及有关规定, 本人作为湖南大康牧业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第五届董事会的独立董事, 现将 2015 年任职期内的履职情况总结汇报如下 : 一 出席会议情况 2015 年任职期内, 本着诚实 勤勉 独立地履职态度, 本人通过通讯或现场方式亲自参加了公司召开的所有董事会,
More information杭州中瑞思创科技股份有限公司
思创医惠科技股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表 : 本人作为思创医惠科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 公司章程 独立董事工作制度 等相关法律法规和规章制度的规定和要求, 诚实 勤勉 独立地履行职责, 积极出席相关会议,
More information厦门日上车轮集团股份有限公司
厦门日上集团股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告 ( 何璐婧 ) 各位股东及股东代表 : 本人作为厦门日上集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 根据 公司法 上市公司治理准则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 公司独立董事工作制度 及 公司章程 等相关法律法规和规章制度的规定和要求, 在 2017 年的工作中, 忠实 勤勉 尽责地履行职务, 积极出席相关会议,
More information年度利润分配预案的独立意见 关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见 关于公司内部控制自我评价报告的独立意见 关于聘任会计师事务所的独立意见 关于公司日常关联交易预计的独立意见 关于聘任公司高级管理人员的独立意见 年 6 月 30 日, 在公司第三届董事会第二十次临时会议上, 发
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 独立董事年度述职报告 陈平 本人陈平, 作为公司第三, 第四届董事会独立董事, 任期内严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引 等法律法规规定及 公司章程 公司独立董事工作制度 独立董事年报工作制度 的要求, 忠实履行职责, 充分发挥独立董事的作用, 勤勉尽责, 维护了公司整体利益,
More information外担保若干问题的通知 ( 证监发 号 ) 及 关于规范上市公司对外担保行为的通知 ( 证监发 号 ) 的要求, 我们对公司 2012 年度对外担保情况进行了认真的了解和查验, 认为 :2012 年度公司没有发生对外担保事项, 截至 2012 年 12 月 31 日止
浙江网盛生意宝股份有限公司独立董事 2013 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 本人 ( 黄庆平 ) 作为浙江网盛生意宝股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 根据 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司章程 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引 等相关法律法规的规定和要求, 在 2013 年度工作中, 恪尽职守 勤勉尽责,
More information票期权第二个行权期可行权议案 年员工持股计划 ( 草案 )/ 摘要 公司及其控股子公司使用自有资金进行风险投资 关于会计政策变更的议案 关联方资金占用和对外担保的专项说明 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案
康得新复合材料集团股份有限公司独立董事 二〇一七年度述职报告 隋国军 各位股东及股东代理人 : 作为康得新复合材料集团股份有限公司 ( 下称 公司 ) 的独立董事, 本人在报告年度内严格按照 公司法 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 及其他相关法律法规 规范性文件及 公司章程 独立董事工作制度 等要求切实履行职务, 全面关注公司的发展, 积极参加公司召开的相关会议 同时, 继续秉持客观
More information2014 年 4 月 17 日 2014 年 8 月 14 日 2014 年 10 月 24 日 用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 ; 关于对使用部分闲置募集资金投资理财产品的独立意见 关于对控股股东及其他关联方占用公司资金 公司对外担保情况的独立意见 ; 关于对 2013 年度募集资金存放
山东兴民钢圈股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告 ( 刘长华 ) 各位股东及股东代表 : 本人作为山东兴民钢圈股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的第三届董事会独立董事, 根据 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 公司章程 公司独立董事工作制度 等相关法律法规和规章制度的规定, 在 2014
More information<4D F736F F D20B6C0C1A2B6ADCAC2CAF6D6B0B1A8B8E65FD3E0D4C6BBD4A3A92E646F63>
中国中材国际工程股份有限公司 2011 年度独立董事述职报告本人作为中国中材国际工程股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规及 公司章程 的规定, 在 2011 年的工作中, 通过积极 专业 独立的工作, 切实维护了全体股东尤其是中小投资者的合法权益, 现将本人 2011 年度履行职责的情况报告如下
More information2009 年度独立董事述职报告
浩云科技股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 ( 王朝曦 ) 各位股东 股东代表 : 作为浩云科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 本人严格按照 公司法 证券法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 创业板股票上市规则 等法律法规和 公司章程 公司独立董事工作制度 的规定, 在 2016 年的工作中, 忠实 勤勉
More information2. 独立董事关于第三届董事会第十五 次会议相关事项的独立意见 2015 年 4 月 8 日 第三届董事会第十六次会议 1. 独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 1. 独立董事关于公司第三届董事会第 2015 年 5 月 4 日 第三届董事会第十八次会议 十八次会议相关事项的独立
广东长青 ( 集团 ) 股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 ( 独立董事 : 迟国敬 ) 本人作为广东长青 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 根据 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司章程 以及公 司 独立董事制度 等相关法律法规和规范性文件的规定与要求, 在 2015 年的工作中, 勤勉 尽责 忠实履行职务, 充分发挥独立董事的作用, 积极出席相关会议,
More information报告期内召开董事会次数 应席数 出次 现场出席次数 以通讯方式参加会议次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议 否 本人出席股东大会会议的情况见下表 : 报告期内召开股东大会次数 应出席股东大会次数 实际出席次数 二 发表独立意见情况本人按照 公司
湖北宜昌交运集团股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告 胡剑平 各位股东及代表 : 大家好! 本人作为公司第三届董事会独立董事, 在 2014 年的工作中, 本着对公司股东负责的态度, 忠实地履行了独立董事的职责, 勤勉 审慎 认真地行使公司赋予独立董事的权利, 积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案, 对公司相关事项发表了独立意见, 切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益 根据
More information本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议, 各项议案均未损害全体股东, 特别是中小股东的利益, 因此均投出赞成票, 没有反对 弃权的情况 二 发表独立意见情况 2017 年度, 本人作为海联讯的独立董事就以下事项发表了同意的独立意见 : 年 2 月 13 日召开第三届董事会第三十次会议
董事姓名 各位股东及代表 : 深圳海联讯科技股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告 ( 程浩忠 ) 本人作为深圳海联讯科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 在任职期间严格按照 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 等相 关法律 法规 部门规章
More information山东太阳纸业股份有限公司 第六届董事会独立董事赵伟 2016 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 作为山东太阳纸业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 本人严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所中小企业板块
山东太阳纸业股份有限公司 第六届董事会独立董事 2016 年度述职报告 证券代码 :002078 证券简称 : 太阳纸业 1 山东太阳纸业股份有限公司 第六届董事会独立董事赵伟 2016 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 作为山东太阳纸业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 本人严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引
More information投了赞成票, 未对董事会议案及公司其他事项提出异议 二 发表独立意见的情况 年 2 月 25 日, 在公司第六届董事会第八次会议上, 发表 关于公司及下属子公司房屋租赁暨关联交易的独立意见 年 2 月 29 日, 在公司第六届董事会第九次会议上, 发表 关于公司发行股份购
美年大健康产业控股股份有限公司独立董事 2016 年度述职报告 ( 葛俊 ) 尊敬的各位股东及股东代表 : 本人作为美年大健康产业控股股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 严格按照 公司法 证券法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事的指导意见 深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引 等法律 法规以及 公司章程 独立董事工作细则 的规定, 本着客观 独立的原则, 在 2016
More information股票代码: 股票简称:孚日股份 公告编号:临
股票代码 :002083 股票简称 : 孚日股份 孚日集团股份有限公司 独立董事 2015 年度述职报告 各位股东及代表 : 大家好! 作为孚日集团股份有限公司的独立董事,2015 年本人严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事的指导意见 等法律规章和 公司章程 公司独立董事制度 等规定, 勤勉 尽责 忠实履行职责, 积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案, 对公司相关事项发表独立意见, 发挥独立董事的独立作用,
More information证券代码 : 证券简称 : 读者传媒公告编号 : 临 读者出版传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况读
证券代码 :603999 证券简称 : 读者传媒公告编号 : 临 2017-013 读者出版传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况读者出版传媒股份有限公司第三届董事会于 2017 年 4 月 24 日以现场并通讯方式召开了第七次会议
More information北京梅泰诺通信技术股份有限公司
北京梅泰诺通信技术股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 本人作为北京梅泰诺通信技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 在任职期间严格按照 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 公司章程 独立董事工作制度 等相关法律 法规 规章的规定和要求, 在 2016
More information深圳市联建光电股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告 李小芬 各位股东及股东代表 : 本人作为深圳市联建光电股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 联建光电 ) 的独立董事, 严格按照 公司法 证券法 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规
深圳市联建光电股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告 李小芬 各位股东及股东代表 : 本人作为深圳市联建光电股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 联建光电 ) 的独立董事, 严格按照 公司法 证券法 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规 规范性文件以及 公司章程 独立董事制度 的规定和要求, 在 2018 年度工作中, 诚实 勤勉 独立的履行职责,
More information( 四 )2016 年 12 月 26 日, 公司 2016 年第二次临时股东大会审议并通过了 关于 < 股票期权与限制性股票激励计划 ( 草案 )> 及其摘要的议案 关于 < 股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议案 以及 关于提请股东大会授权董事会全权办理股权激励计划相关事宜的议
证券代码 :600887 证券简称 : 伊利股份公告编号 : 临 2019-003 内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于注销 部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 ( 简称 公司 或 伊利股份 ) 第九届董事会临时会议和第九届监事会临时会议于
More information人就公司高级管理人员调整事项发表了独立意见 年 3 月 26 日, 在公司召开的第四届董事会第三十次会议上, 本人就公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况 续聘大华会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构 2011 年度董事 监事及高级管理人员薪酬 2011 年度内部
獐子岛集团股份有限公司 独立董事 2012 年度述职报告 ( 陈国辉 ) 尊敬的各位股东及股东代表 : 作为獐子岛集团股份有限公司的独立董事, 报告期内本人严格按照中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引 中小企业板投资者权益保护指引 和公司 章程 独立董事制度实施细则 等规章制度的有关要求, 勤勉 忠实地履行职责, 亲自参加了 2012
More information广东超华科技股份有限公司
广东超华科技股份有限公司 独立董事 2015 年度述职报告 ( 沈建平 ) 本人作为广东超华科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 根据 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司章程 独立董事工作细则 等相关法律法规的规定和要求, 忠实勤勉地履行独立董事职责, 独立 谨慎 负责地行使公司所赋予独立董事的权力, 维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益
More information联交易预计发生额事前审核发表独立意见 ( 二 )2012 年 3 月 15 日, 发表关于公开挂牌转让芜湖鼎邦房地产开发有限公司 45% 股权 聘任薛慧敏女士任公司副总经理 2012 年度购买银行理财产品 开展 2012 年度远期外汇交易 公司 2012 年度日常关联交易预计发生额的独立意见根据 公
厦门信达股份有限公司独立董事 2012 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表 : 作为厦门信达股份有限公司的独立董事, 在 2012 年根据 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司法 公司章程 公司独立董事制度 深圳证券交易所独立董事备案办法 及有关法律 法规的规定, 忠实履行了独立董事的职责, 谨慎 认真 勤勉地行使公司所赋予的权利, 积极出席了 2012 年的相关会议, 对董事会的相关议案发表了独立意见
More information大事项符合法定程序, 科学决策, 合法有效, 没有出现损害全体股东, 特别是中 小股东利益的情况, 因此, 本人对公司董事会各项议案均表示赞成, 未提出异议 反对和弃权的情形 二 发表独立意见情况 2015 年度, 我们对以下事项进行了重点关注, 对相关事项的决策 执行及披 露情况的合法合规性做出了
深圳市洲明科技股份有限公司 独立董事 2015 年度述职报告 ( 梁文昭 ) 各位股东及股东代表 : 本人作为深圳市洲明科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 的独立董事, 在任职期间严格按照 公司法 证券法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 和 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等相关法律 法规, 以及 公司章程 公司独立董事工作制度 等规定, 认真行使公司所赋予的权利,
More information2010年度独立董事述职报告
山东丽鹏股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 ( 秦华 ) 作为山东丽鹏股份有限公司 ( 以下简称 " 公司 ") 的独立董事,2015 年, 本人严格按照 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引 等法律法规和 公司章程 独立董事工作制度 等的规定, 勤勉 忠实 尽责的履行职责,
More information股票激励计划获得批准, 董事会被授权确定限制性股票授予日 在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜 3 公司于 2015 年 5 月 11 日召开第二届董事会第八次会议审议通过了 关于调整限制性股票激励计划的限制性股票数量的议案 以及 关于向激励对象授予限制性
证券代码 :300431 证券简称 : 暴风集团公告编号 :2018-046 暴风集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销及部分股票期权注销 完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次回购注销限制性股票及注销期权涉及人数为 66 人, 其中回购注销的限制性股票数量共计 2,453,012 股, 占回购前公司总股本的
More information厦门美亚
厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2018 年度监事会工作报告 2018 年, 公司监事会严格按照 公司法 证券法 公司章程 和 公司监事会议事规则 等有关规定的要求, 本着对全体股东负责的态度, 认真履行有关法律 法规赋予的职权, 对公司经营 财务 以及公司董事 经理及其他高级管理人员履行职责的合法性进行监督, 积极维护公司及股东的合法权益, 为公司规范运作 完善和提升治理水平发挥了应有的作用 具体工作如下
More information2016 年 4 月 12 日 第五届董事会第二十八次会议 1. 长春奥普光电技术股份有限公司 2015 年度总经理工作报告 2. 长春奥普光电技术股份有限公司 2015 年度董事会工作报告 3. 关于公司 2015 年度财务决算报告的议案 4. 关于公司 2015 年度利润分配预案的议案 5. 关
长春奥普光电技术股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 ( 姜会林 ) 作为长春奥普光电技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2016 年本人严格按照 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事的指导意见 等法律 法规和 公司章程 独立董事工作制度 的规定, 诚实 勤勉 独立的履行职责, 积极出席相关会议, 切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益 公司第五届董事会于 2016
More information北京梅泰诺通信技术股份有限公司
北京梅泰诺通信技术股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 本人作为北京梅泰诺通信技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 在任职期间严格按照 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 公司章程 独立董事工作制度 等相关法律 法规 规章的规定和要求, 在 2016
More information年 4 月 19 日关于募集资金 2012 年度使用情况的专项报告的事项同意 年 4 月 19 日关于董事会换届选举的事项同意 年 4 月 19 日关于公司 2012 年董事 监事及高级管理人员薪酬的事项同意 年 4 月 19 日关于为全资子
浙江传化股份有限公司 独立董事 2013 年度述职报告 根据 公司法 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 及有关规定, 作为浙江传化股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 现就 2013 年度履行职责情况作如下总结 : 一 出席董事会 股东会情况报告期内, 本人参加了公司 7 次董事会 按时出席董事会会议, 认真审议议案, 并以谨慎的态度行使表决权 2013 年度, 本人对提交董事会的全部议案均进行了认真审议,
More information公司独立董事工作制度 上市公司治理准则 等相关规章制度的规定, 作为公司独立董事, 本人对下列事项发表了独立意见 : ( 一 ) 关联交易情况 2015 年, 本人严格按照有关制度的要求, 对公司生产经营过程中发生的关联交易从其客观性 是否对公司有利 定价是否公允合理 是否损害公司及股东利益等方面做
北京康斯特仪表科技股份有限公司 2015 年独立董事年度述职报告 ( 成栋 ) 各位股东及股东代表 : 本人作为北京康斯特仪表科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 根据相关法律 法规 制度的规定和要求, 恪尽职守, 勤勉尽责, 及时出席相关会议, 认真审议董事会各项议案, 对公司重大事项发表独立意见, 切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益 现就本人 2015 年度工作情况简要汇报如下
More information<4D F736F F D2034B6C0B6ADCAF6D6B0B1A8B8E6D0BBCAAFCBC9>
广州阳普医疗科技股份有限公司 独立董事 2015 年度述职报告 ( 谢石松 ) 各位股东及股东代表 : 本人作为广州阳普医疗科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 严格按照 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 等法律法规和规章制度, 及 公司章程 独立董事工作制度 等的规定和要求,
More information经核查, 独立董事认为 : 公司本次使用超募资金永久补充流动资金与公司募集资金投资项目的实施不相抵触, 不影响公司募集资金投资项目的正常进行, 不存在变相改变募集资金投向的情况 通过本次永久补充流动资金, 有利于满足公司的经营发展需要, 缓解流动资金的需求压力, 提升超募资金使用效率, 节约财务费用
光一科技股份有限公司 独立董事 2015 年度述职报告 ( 茅宁 ) 各位股东及股东代表 : 本人作为光一科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 严格按照 公司法 证券法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 及 公司章程 独立董事工作制度 等相关法律法规和规章制度的规定,
More information独立董事 2009年度述职报告
网宿科技股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 本人作为网宿科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的董事会独立董事, 在任职期间严格按照 公司法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 关于在上市公司建立独立董事的指导意见 等法律 法规和 公司章程 独立董事工作制度 的规定, 认真履行职责, 充分发挥独立董事的作用, 恪尽职守, 勤勉尽责, 维护公司利益, 维护全体股东尤其是中小股东的利益,
More information关于第一期员工持股计划相关事项的意见同意三 保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作 1 审慎履行职责 2017 年本人积极参加公司董事会及专业委员会会议, 对各项议案内容进行认真审核, 审慎做出判断, 独立发表意见和建议, 促进董事会科学决策 此外, 本人与公司管理层保持密
浙江伟星实业发展股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 作为浙江伟星实业发展股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事,2017 年本人严格按照有关法律法规的要求, 认真行使相关权利并履行独董义务, 积极关注并了解公司的经营和发展状况, 有效发挥独立董事的作用, 维护了公司及全体股东的合法权益 现将本人 2017 年度履职情况汇报如下 : 一 出席公司会议情况
More information证券代码 : 证券简称 : 兰太实业公告编号 :( 临 ) 内蒙古兰太实业股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 内蒙古兰太实业
证券代码 :600328 证券简称 : 兰太实业公告编号 :( 临 )2019-011 内蒙古兰太实业股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议通知于 2019 年 3 月 1 日以电子邮件 传真和书面的方式送达与会人员,2019
More information司股份总数的 % 参与表决的中小投资者( 除单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东及公司董事 监事 高级管理人员以外的其他股东 )27 人, 持有公司股份 91,691,697 股, 约占公司股份总数的 % 本次会议由董事长薛华先生主持, 公司董事会秘书 部分董事 监事 高
证券代码 :002311 证券简称 : 海大集团公告编号 :2018-034 广东海大集团股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无出现否决议案的情形 ; 2 本次股东大会无涉及变更以前股东大会决议的情况 一 会议召开和出席情况广东海大集团股份有限公司 2017 年年度股东大会
More information进行, 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况 ( 二 ) 对 关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案 和 关于 2017 年日常 关联交易预计的议案 表示事前认可, 并同意两项议案被提交至公司第二届董事 会第十一次会议审议 2017 年 3 月 31 号在公司召开的第二届董事会第十一次
广州视源电子科技股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 童慧明 本人作为广州视源电子科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 2017 年按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引 及 公司章程 等相关法律 法规 制度的规定和要求, 认真审议董事会各项议案, 对公司相关事项发表独立意见,
More information证券代码 : 证券简称 : 精准信息公告编号 : 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于调整限制性股票激励计划 ( ) 回购价格 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 尤洛卡精准信息工程股份
证券代码 :300099 证券简称 : 精准信息公告编号 :2018 051 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于调整限制性股票激励计划 (2017-2019) 回购价格 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 精准信息 ) 于 2018 年 12 月 21 日召开了第四届董事会
More information三 发表独立意见情况 2013 年度, 本人根据有关规定的要求, 在了解情况 查阅相关文件后, 对公司关联交易 发行公司债 非公开发行股票 利润分配 关联方资金占用及对外担保 重大交易事项 聘任审计机构等事项进行了独立审议, 并发表了独立意见 年 1 月 14 日, 公司召开第七届董事
盛屯矿业集团股份有限公司 独立董事 2013 年度述职报告 本人作为盛屯矿业集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 在 2013 年里, 严格按照 公司法 上海证券交易所 股票上市规则 上市公司内部控制指引 公司章程 公司独立董事工作制度 及有关法律 法规 规章等的规定, 忠实履行了独立董事的职责, 谨慎 认真 勤勉地行使了独立董事的权利, 积极出席了 2013 年度的相关会议, 并对相关事项发表了独立意见
More information福建广生堂药业股份有限公司
福建广生堂药业股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告 ( 陈明宇 ) 2018 年度, 本人严格按照 公司法 证券法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 以及公司 章程 独立董事制度 等相关法律 法规 规章的规定和要求, 诚实 勤勉 独立的履行职责, 积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案, 对公司重大事项发表了独立意见, 切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益,
More information重庆渝开发股份有限公司2003年
公司独立董事 2017 年度述职报告 本人作为重庆渝开发股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 在 2017 年里, 严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事的指导意见 深圳证券交易所 股票上市规则 上市公司内部控制指引 公司章程 公司独立董事工作制度 及有关法律 法规 规章等的规定, 忠实履行了独立董事的职责, 谨慎 认真 勤勉地行使了独立董事的权利, 积极出席了 2017 年度的相关会议,
More information关于公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资 金情况 关于董事会换届选举 关于调整独立董事津贴 关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品 四届二十九次 2014 年 04 月 21 日明确同意 关于 2014 年日常经营关联交易预计 上述独立董事意见的具体内容登载于巨潮资讯网 (
湖南大康牧业股份有限公司独立董事 2014 年度述职报告 ( 蔡健龙 ) 各位股东及股东代表 : 根据 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 及有关规定, 本人作为湖南大康牧业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会的独立董事, 现将 2014 年任职期内的履职情况总结汇报如下 : 一 出席会议情况 2014 年任职期内, 本着诚实 勤勉 独立地履职态度, 本人通过通讯或现场方式亲自参加了公司召开的所有董事会,
More information证券代码: 证券简称:信质电机 公告编号:2013-
证券代码 :002664 证券简称 : 长鹰信质公告编号 :2019-026 长鹰信质科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 :1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 ; 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形 ; 一 会议召开及出席情况 ( 一 ) 会议召开情况:
More information控制自我评价报告 续聘会计师事务所 公司 2010 年度利润分配预案 使用部分超募资金对外投资设立全资子公司 公司薪酬制度 公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况等事项发表了独立意见 年 6 月 8 日, 本人就第三届董事会第二十二次会议审议的收购澧县平安种猪场和石门县盛旺达种
湖南大康牧业股份有限公司独立董事 2011 年度述职报告 根据 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 及有关规定, 作为湖南大康牧业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 现将本人 2011 年度的履职情况总结如下 : 一 出席董事会及股东大会情况报告期内, 公司董事会共召开了 13 次董事会, 本人出席会议情况如下 : 委托出席 投票情况 董事会 ( 反对 ) 13 11 2
More information述职报告
云南能源投资股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告 ( 独立董事杨勇 ) 尊敬的各位股东 : 作为云南能源投资股份有限公司 ( 以下简称为 公司 ) 的独立董事,2017 年度本人严格按照 公司法 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 上市公司治理准则 公司章程 公司独立董事工作制度 以及其他有关法律 法规的规定, 忠实履行了独立董事的职责, 及时了解公司的生产经营信息,
More information新希望六和股份有限公司 独立董事 2014 年度述职报告 作为新希望六和股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会独立董事, 我们在 2014 年本着对全体股东负责的精神, 严格依照 公司法 证券法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规和公司 章程 独立董事
新希望六和股份有限公司 独立董事 2014 年度述职报告 作为新希望六和股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会独立董事, 我们在 2014 年本着对全体股东负责的精神, 严格依照 公司法 证券法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律法规和公司 章程 独立董事工作制度 的规定和要求, 忠实 勤勉 独立地履行了独立董事的职责, 积极出席了公司 2014 年度召开的相关会议,
More information申万宏源集团股份有限公司独立董事 关于提名非独立董事候选人的独立意见 根据中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所股票上市规则 及 公司章程 等有关规定, 作为申万宏源集团股份有限公司董事会现任的独立董事, 我们参加了公司第四届董事会第三十八次会议, 审议了 关于提名非独
申万宏源集团股份有限公司独立董事 关于提名非独立董事候选人的独立意见 根据中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 深圳证券交易所股票上市规则 及 公司章程 等有关规定, 作为申万宏源集团股份有限公司董事会现任的独立董事, 我们参加了公司第四届董事会第三十八次会议, 审议了 关于提名非独立董事候选人的议案, 现发表如下独立意见 : 公司董事会对提名非独立董事候选人的程序, 符合国家法律
More information2017 年 4 月 10 日 2017 年 6 月 20 日 2017 年 6 月 29 日 月 21 日 月 11 日 月 26 日 2017 年 10 月 18 日 第六届董事会第九次 项目的议案 1. 关于续聘会计师事务所的议案 2. 公司 2016 年度内部控制评价报告 3. 控股股东 实
长春奥普光电技术股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 ( 朱文山 ) 本人朱文山, 作为长春奥普光电技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 根据 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 等法律 法规及 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 公司章程 公司独立董事工作制度 等规范性文件的要求, 在 2017 年的工作中, 谨慎 认真 勤勉地履行独立董事的职责, 积极出席相关,
More information年度独立董事述职报告
天津长荣科技集团股份有限公司 2017 年度 ( 李全 ) 本人作为天津长荣科技集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会的独立董事, 在任职期间严格按照 公司法 证券法 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 等法律 法规 规范性文件以及 公司章程 独立董事工作细则 等规定和要求, 在工作中恪尽职守, 勤勉尽责, 及时全面地了解公司生产经营
More information独立董事述职报告 广东劲胜智能集团股份有限公司 独立董事 2018 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 本人作为广东劲胜智能集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董 事, 2018 年度严格按照 公司法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 关于在上
广东劲胜智能集团股份有限公司 独立董事 2018 年度述职报告 各位股东及股东代表 : 本人作为广东劲胜智能集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董 事, 2018 年度严格按照 公司法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 等相关法律法规, 以及 公司章程 独立董事工作制度
More information1 三届一次董 事会 2015 年 1 月 16 日 关于选举公司董事长及副董事长的议案关于聘任公司高级管理人员的议案 关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金 及公司对外担保情况的专项说明 关于 2014 年度募集资金存放与使用情况专项报 告的独立意见 2 三届三次董事会 2015 年 3 月 2
西陇科学股份有限公司 独立董事二〇一五年度述职报告 ( 一 ) 独立董事卢锐 2015 年度述职报告 公司全体股东, 股东代表 : 本人卢锐, 作为西陇科学股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 的独立董事, 根据 公司法 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定 深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引 等相关法律 行政法规 部门规章
More information证券代码:000977
证券代码 :000977 证券简称 : 浪潮信息公告编号 :2016-062 浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案 二 会议召开的情况 1 召开时间现场会议时间 :2016 年 12 月 16 日下午 14:30; 网络投票时间
More information