2011年年报董事会议程

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块菘钭
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1 股票代码 : 年第二次临时股东大会会议资料

2 上海梅林正广和股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会须知为了维护全体股东的合法权益, 确保本次股东大会公开公正合法有效, 保证股东大会的正常秩序和议事效率, 依据中国证券监督管理委员会关于上市公司股东大会规则和本公司章程的有关规定, 本次股东大会须知如下 : 一参加本次股东大会的股东为截止 18 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东二出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件授权委托书和有关的证明材料, 并经本次股东大会秘书处登记备案三股东参加股东大会, 依法享有发言权表决权等法定权利 ; 并依法承担维护股东大会正常秩序, 维护其他股东合法权益的义务四为维护股东大会的秩序, 保证各股东充分发言和提问请准备发言和提问的股东事先向大会秘书处登记, 并提供发言提纲大会秘书处与主持人视股东提出发言要求的时间先后发言内容来安排股东发言, 安排公司有关人员回答股东提出的问题, 会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间五本次股东大会在审议和表决大会提案后, 应根据公司章程和有关议事规则的规定对所表决提案作出决议 1 与本次股东大会提案四有关联关系的关联股东将对提案四回避表决 ; 2 提案一提案四对中小投资者单独计票上海梅林 2016 年第二次临时股东大会秘书处 2 / 11

3 上海梅林正广和股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会现场会议议程会议时间 : 25 日 ( 星期三 ) 下午 2:00 会议地点 : 上海青松城大酒店三楼黄山厅 ( 上海市徐汇区东安路 8 号 ) 会议主持人 : 马勇健董事长会议议程 ( 一 ) 主持人宣布会议开始, 会议登记结束, 并宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数 ( 二 ) 审议提案 : 提案一 : 关于选举夏旭升先生为第七届董事会董事的提案 ; 提案二 : 关于本公司为子公司上海市食品进出口有限公司向光大银行上海市分行等五家银行申请综合授信额度人民币 29,000 万元提供担保的提案 ; 提案三 : 关于本公司为孙公司上海市食品进出口家禽有限公司向光大银行上海分行申请综合授信额度人民币 2,000 万元提供担保的提案 ; 提案四 : 关于本公司为孙公司上海鼎瀛农业有限公司向光明食品集团财务有限公司中国农业银行股份有限公司上海宝山支行中国工商银行股份有限公司上海市分行提供的授信担保总额度人民币 6,000 万元的提案 ; 提案五 : 关于本公司为子公司上海梅林 ( 香港 ) 有限公司在大华银行香港分行等六家银行申请综合授信总额度 1,000 万美元提供担保的提案 ; 提案六 : 关于公司向中国农业银行北新泾支行人民币申请 80,300 万元综合授信额度的提案 ( 三 ) 股东对审议事项投票表决, 律师股东代表与监事代表共同负责监票 ; 3 / 11

4 ( 四 ) 股东代表发言及提问, 公司董事会监事会和管理层答问 ; ( 五 ) 宣布表决结果 ; ( 六 ) 上海金茂凯德律师事务所见证律师宣读法律意见书 ; ( 七 ) 宣布现场会议结束 4 / 11

5 2016 年第二次临时股东大会提案一上海梅林正广和股份有限公司关于选举夏旭升先生为第七届董事会董事的提案根据上海梅林正广和股份有限公司 ( 以下简称上海梅林或公司 ) 实际控制人光明食品 ( 集团 ) 有限公司 ( 以下简称光明集团 ) 相关规定, 马勇健先生将不再兼任公司董事会董事董事长职务, 同时不再兼任公司董事会战略委员会主任委员薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员等职务现经光明集团推荐, 公司提名委员会审核, 提名夏旭升先生为公司第七届董事会董事候选人, 任期同第七届董事会期限该董事候选人具备担任公司董事的资格, 符合公司法上海证券交易所股票上市规则上市公司治理准则和公司章程等有关规定在提交股东大会审议期间, 仍由马勇健先生履行董事董事长职责个人简历夏旭升 : 男,45 岁, 中共党员, 大学本科, 高级政工师曾任光明乳业股份有限公司党委书记纪委书记副总裁现任上海梅林正广和股份有限公司党委书记以上提案, 请各位股东审议 5 / 11

6 2016 年第二次临时股东大会提案二上海梅林正广和股份有限公司关于本公司为子公司上海市食品进出口有限公司向光大银行上海市分行等五家银行申请综合授信额度人民币 29,000 万元提供担保的提案上海市食品进出口有限公司注册地址 : 浦东新区乳山路 200 弄 29 号 ; 注册资本 :3,232 万元 ; 主要经营范围 : 从事货物及技术的进出口业务经贸咨询, 除专项规定外商业预包装食品乳制品的批 ; 本公司持股 100% 截止 2016 年 3 月 31 日 ( 未经审计 ), 总资产为 17, 万元, 净资产为 5, 万元, 含本次新增担保授信后的资产负债率为 88.95% 2015 年上海梅林为其提供的授信担保额度 29,000 万元, 为满足该司贸易经营需要,2016 年该司需要的综合授信额度 29,000 万元, 未增加担保授信额度 2016 年该司所需的担保授信目录 : 1 向光大银行上海分行申请综合授信额度 8,000 万元期限 1 年 ( 具体日期以合同约定为准 ) 2 向上海农商银行总行营业部申请综合授信额度人民币 5,000 万元, 期限 1 年 ( 具体日期以合同约定为准 ) 3 向招商银行上海川北支行申请综合授信额度人民币 10,000 万元, 子公司上海市食品进出口家禽有限公司和上海贸基进出口有限公司共享该授信额度, 上海市食品进出口有限公司为上述共享人提供连带责任担保, 额度可用于流动资金贷款开立银行承兑汇票开立信用证押汇等, 期限 1 年 ( 具体日期以合同约定为准 ) 4 向中国银行上海分行申请综合授信额度人民币 5,000 万元, 在办妥上海市食品进出口有限公司与上海市食品进出口家禽有限公司上海贸基进出口有限公司签订互保协议的前提下, 上海市食品进出口有限公司的授信总量可由上海市食品进出口家禽有限公司上海贸基进出口 6 / 11

7 有限公司共用期限 1 年 ( 具体日期以合同约定为准 ) 5 向南京银行上海分行申请综合授信额度人民币 1,000 万元, 期限 1 年 ( 具体日期以合同约定为准 ) 以上提案, 请各位股东审议 7 / 11

8 2016 年第二次临时股东大会提案三上海梅林正广和股份有限公司关于本公司为孙公司上海市食品进出口家禽有限公司向光大银行上海分行申请综合授信额度人民币 2,000 万元提供担保的提案上海市食品进出口有限公司下属全资子公司上海市食品进出口家禽有限公司, 注册资本 : 人民币 998 万元, 主要经营范围 : 经营和代理家禽等商品及三类商品的进出口业务, 外贸咨询服务国内商业批发零售业务, 预包装食品的销售截止 2016 年 3 月 31 日 ( 未经审计 ), 总资产为 5, 万元, 净资产为 1, 万元, 含本次新增担保授信后的资产负债率为 80.54% 2015 年上海梅林为其提供的授信担保额度 2,000 万元整, 为满足该司贸易经营需要,2016 年该司需要的综合授信额度 2,000 万元整, 没有增加担保授信额度 2016 年该司所需的担保授信目录 : 向光大银行上海分行申请综合授信额度人民币 2,000 万元, 期限 1 年 ( 具体日期以合同约定为准 ) 以上提案, 请各位股东审议 8 / 11

9 2016 年第二次临时股东大会提案四上海梅林正广和股份有限公司关于本公司为孙公司上海鼎瀛农业有限公司向光明食品集团财务有限公司中国农业银行股份有限公司上海宝山支行中国工商银行股份有限公司上海市分行提供的授信担保总额度人民币 6,000 万元的提案上海鼎牛饲料有限公司下属全资子公司上海鼎瀛农业有限公司注册地址 : 上海市崇明县跃进农场奶牛一场内 (3 街坊 10 丘 )10 幢 ; 注册资本 500 万元整 ; 主要经营范围 : 农作物粮食的种植和销售饲料销售农机服务有机肥的生产销售截止 2016 年 3 月 31 日 ( 未经审计 ), 总资产为 6, 万元, 净资产为 1, 万元含本次新增担保授信后的资产负债率为 85.94% 为满足该司生产经营需要,2016 年该司需要的综合授信额度 6,000 万元, 为本年度新增担保授信额度 2016 年该司所需的担保授信目录 : 在光明食品集团财务有限公司中国农业银行股份有限公司上海宝山支行中国工商银行股份有限公司上海市分行提供的授信担保总额度人民币 6,000 万元, 担保期限 1 年 ( 具体日期以合同约定为准 ) 以上提案, 关联股东回避表决, 请各位股东审议 9 / 11

10 2016 年第二次临时股东大会提案五上海梅林正广和股份有限公司关于本公司为子公司上海梅林 ( 香港 ) 有限公司在大华银行香港分行等六家银行申请综合授信总额度 1,000 万美元提供担保的提案上海梅林 ( 香港 ) 有限公司注册地址 :FLAT/RM6,11/F,JUPITER TOWER, 9 JUPITER STREET, NORTH POINT; 注册资本 : 港币 100 万元 ; 经营范围 :INVESMENT HOLDING AND FOOD DISTRIBUTOR; 持股比例 100% 截止 2016 年 3 月 31 日 ( 未经审计 ), 公司总资产为 11, 万元, 净资产为 -4, 万元, 本次新增担保授信后的资产负债率为 % ( 按 2016 年 3 月 31 日人民币折合美元汇率 :6.4612) 2015 年上海梅林为其提供的授信担保额度 1,000 万美元, 为满足该司贸易经营需要,2016 年该司需要的综合授信额度 1,000 万美元, 未增加担保授信额度 2016 年该司所需的担保授信目录 : 在大华银行香港分行大华银行 ( 中国 ) 有限公司上海分行 ; 交通银行股份有限公司香港分行交通银行股份有限公司上海分行 ; 中国农业银行香港分行中国农业银行上海长宁支行提供的授信担保总额度为 1,000 万美元担保期限 1 年 ( 具体日期为合同约定为准 ) 并在与银行签贷款协议时约定 : 授信额度内每发生一笔贷款申请使用均须公司批准同意以上提案, 请各位股东审议 10 / 11

11 2016 年第二次临时股东大会提案六上海梅林正广和股份有限公司关于公司向中国农业银行北新泾支行人民币申请 80,300 万元综合授信额度的提案 2016 年度, 上海梅林根据上年度使用贷款情况, 拟向中国农业银行北新泾支行申请人民币 80,300 万元综合授信额度, 具体如下 : 因生产经营流动资金需要, 上海梅林向中国农业银行北新泾支行申请 20,000 万元综合授信额度, 期限 1 年 ( 具体日期以合同约定为准 ), 担保方式为信用担保为满足新西兰 Silver Fern Farms Beef Limited 并购项目的所需资金, 上海梅林向中国农业银行股份有限公司上海长宁支行申请综合授信额度人民币 60,300 万元, 期限不超过 5 年 ( 具体日期以合同约定为准 ), 担保方式为光明食品 ( 集团 ) 有限公司担保上海梅林向中国农业银行北新泾支行累计申请综合授信额度为人民币 80,300 万元以上提案, 请各位股东审议 11 / 11

证券代码：证券简称：上海梅林编号：临2009—010

证券代码：证券简称：上海梅林编号：临2009—010 证券代码 :600073 证券简称 : 上海梅林编号 : 临 2015 024 上海梅林正广和股份有限公司关于为子 ( 孙 ) 公司提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示被担保人名称 1 上海市食品进出口有限公司 2 上海市食品进出口家禽有限公司 3 上海梅林( 荣成