限自董事会审议通过之日起三年表决结果 : 同意 7 票反对 0 票弃权 0 票十六审议通过关于授权控股子公司泰豪软件股份有限公司对外投资的议案 ; 为推动公司电网业务的发展, 同意在单个项目不超过 3,000 万元 ( 含 3,000 万元 ) 的投资额度内, 授权泰豪软件股份有限公司

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棣妤窦
5 years ago
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1 股票代码 : 股票简称 : 泰豪科技公告编号 : 临债券代码 : 债券简称 :16 泰豪 01 债券代码 : 债券简称 :16 泰豪 02 泰豪科技股份有限公司关于第六届董事会第三十次会议决议相关事项的补充公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任泰豪科技股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 于 2018 年 3 月 20 日在上海证券报中国证券报和上海证券交易所网站 ( 上披露了第六届董事会第三十次会议决议公告 ( 公告编号 : 临 ), 针对有关事项, 现补充公告如下 ( 补充内容黑体标识 ): 一第六届董事会第三十次会议决议公告 ( 公告编号 : 临 ); 原公告内容 : 十四审议通过关于对全资子公司江西泰豪军工集团有限公司增资并授权其对外投资的议案 ; 为了抓住军改机遇, 促进公司军工产业的发展, 同意公司以自有资金 29,000 万元对江西泰豪军工集团有限公司 ( 以下简称泰豪军工 ) 进行增资, 本次增资完成后泰豪军工注册资本由 21,000 万元增加至 50,000 万元, 并在单个项目不超过 5,000 万元 ( 含 5,000 万元 ) 的额度内, 授权该公司进行军工产业的对外投资 ; 授权期限自董事会审议通过之日起三年表决结果 : 同意 7 票反对 0 票弃权 0 票十五审议通过关于授权全资子公司泰豪电源技术有限公司对外投资的议案 ; 为推动公司电源产业的发展, 同意在单个项目不超过 3,000 万元 ( 含 3,000 万元 ) 的额度内, 授权泰豪电源技术有限公司进行电源产业的对外投资 ; 授权期 1

2 限自董事会审议通过之日起三年表决结果 : 同意 7 票反对 0 票弃权 0 票十六审议通过关于授权控股子公司泰豪软件股份有限公司对外投资的议案 ; 为推动公司电网业务的发展, 同意在单个项目不超过 3,000 万元 ( 含 3,000 万元 ) 的投资额度内, 授权泰豪软件股份有限公司 ( 以下简称泰豪软件 ) 根据公司业务发展情况进行电网服务业务的对外投资 ; 授权期限自董事会审议通过之日起三年表决结果 : 同意 7 票反对 0 票弃权 0 票补充公告内容 : 十四审议通过关于对全资子公司江西泰豪军工集团有限公司增资并授权其对外投资的议案 ; 为了抓住军改机遇, 促进公司军工产业的发展, 同意公司以自有资金 29,000 万元对江西泰豪军工集团有限公司 ( 以下简称泰豪军工 ) 进行增资, 本次增资完成后泰豪军工注册资本由 21,000 万元增加至 50,000 万元, 并在单个项目不超过 5,000 万元 ( 含 5,000 万元 ) 的额度内, 授权该公司进行军工产业的对外投资 ; 授权期限自董事会审议通过之日起三年公司授权子公司对外投资总金额为连续十二个月累计不超过最近一期公司经审计净资产的 10%, 即 3.7 亿元 ; 超过此额度, 则根据上海证券交易所股票上市规则提交董事会或者股东大会进行审议表决结果 : 同意 7 票反对 0 票弃权 0 票十五审议通过关于授权全资子公司泰豪电源技术有限公司对外投资的议案 ; 为推动公司电源产业的发展, 同意在单个项目不超过 3,000 万元 ( 含 3,000 万元 ) 的额度内, 授权泰豪电源技术有限公司进行电源产业的对外投资 ; 授权期限自董事会审议通过之日起三年公司授权子公司对外投资总金额为连续十二个月累计不超过最近一期公司经审计净资产的 10%, 即 3.7 亿元 ; 超过此额度, 则 2

3 根据上海证券交易所股票上市规则提交董事会或者股东大会进行审议表决结果 : 同意 7 票反对 0 票弃权 0 票案 ; 十六审议通过关于授权控股子公司泰豪软件股份有限公司对外投资的议为推动公司电网业务的发展, 同意在单个项目不超过 3,000 万元 ( 含 3,000 万元 ) 的投资额度内, 授权泰豪软件股份有限公司根据公司业务发展情况进行电网服务业务的对外投资 ; 授权期限自董事会审议通过之日起三年公司授权子公司对外投资总金额为连续十二个月累计不超过最近一期公司经审计净资产的 10%, 即 3.7 亿元 ; 超过此额度, 则根据上海证券交易所股票上市规则提交董事会或者股东大会进行审议其他内容详见第六届董事会第三十次会议决议公告 ( 公告编号 : 临 ) 二泰豪科技股份有限公司关于 2017 年度日常关联交易执行情况以及 2018 年度日常关联交易预计的公告 ( 公告编号 : 临 ); 原公告内容 : ( 二 )2017 年日常关联交易的预计和执行情况单位 : 人民币万元预计情况执行情况关联人关联交易类别总金额占同类交易的比例 (%) 总金额占同类交易的比例 (%) 南昌 ABB 发电机有限公司 , 北京泰豪智能工程有限公司购买商品及接受劳务北京泰豪智能科技有限公司泰豪沈阳电机有限公司 , 泰豪集团有限公司北京泰豪装备科技有限公司

4 同方股份有限公司江西泰豪职业技能培训学院江西泰豪信息技术有限公司山东吉美乐有限公司房租物业及水电北京同方物业管理有限公司北京泰豪智能科技有限公司其他关联单位贵州大学明德学院泰豪沈阳电机有限公司贵州泰豪文创置业发展有限公司长春泰豪房地产置业有限公司景德镇同方科技建设有限公司销售商品及提供劳务哈尔滨泰豪创意产业园开发有限公司江西泰豪紫荆公寓建设服务有限公司北京泰豪智能科技有限公司北京泰豪智能工程有限公司北京泰豪太阳能电源技术有限公司上海信业智能科技股份有限公司南昌 ABB 发电机有限公司泰豪集团有限公司房屋出租及水电收入南昌泰豪动漫园区服务有限公司同方江新造船有限公司山东吉美乐有限公司 TECH CORPORATE LIMITED 北京泰豪装备科技有限公司南昌小蓝创新创业基地管理有限公司南昌 ABB 发电机有限公司上海信业智能科技股份有限公司江西国科军工集团有限公司

5 泰豪集团有限公司江西泰豪科技广场有限公司北京泰豪智能工程有限公司泰豪 ( 上海 ) 股权投资管理有限公司赣资泰豪 ( 上海 ) 股权管理有限公司江西泰豪信息技术有限公司江西汇水科技有限公司江西大麦互娱科技股份有限公司江西广泰传媒股份有限公司泰豪园区投资有限公司江西泰豪职业技能培训学院南昌创业投资有限公司北京泰豪智能科技有限公司江西泰豪配售电有限公司南昌泰豪文化创意产业园建设发展有限公司 ( 三 )2018 年度日常关联交易的预计情况 1 基本情况业务交易关联人总金额单位 : 人民币万元占同类交易的比例 (%) 南昌 ABB 发电机有限公司北京泰豪智能科技有限公司泰豪沈阳电机有限公司购买商品及接受劳务泰豪集团有限公司北京泰豪装备科技有限公司同方股份有限公司江西泰豪职业技能培训学院其他关联单位房租物业及水电北京同方物业管理有限公司

6 北京泰豪智能科技有限公司其他关联单位江西泰豪动漫职业学院泰豪沈阳电机有限公司销售商品及提供劳务贵州泰豪文创置业发展有限公司哈尔滨泰豪创意产业园开发有限公司北京泰豪智能科技有限公司南昌 ABB 发电机有限公司泰豪集团有限公司其他关联单位南昌小蓝创新创业基地管理有限公司江西国科军工集团有限公司泰豪集团有限公司房屋出租及水电收入泰豪 ( 上海 ) 股权投资管理有限公司赣资泰豪 ( 上海 ) 股权管理有限公司江西泰豪信息技术有限公司江西大麦互娱科技股份有限公司江西广泰传媒股份有限公司泰豪园区投资有限公司江西泰豪职业技能培训学院其他关联单位补充后如下 : ( 二 )2017 年日常关联交易的预计和执行情况单位 : 人民币万元关联人关联交易类别预计情况执行情况 6

7 总金额占同类交易的比例 (%) 总金额占同类交易的比例 (%) 南昌 ABB 发电机有限公司 , 北京泰豪智能工程有限公司北京泰豪智能科技有限公司泰豪沈阳电机有限公司 , 购买商品及接受劳务泰豪集团有限公司北京泰豪装备科技有限公司同方股份有限公司江西泰豪职业技能培训学院江西泰豪信息技术有限公司山东吉美乐有限公司小计北京同方物业管理有限公司房租物业及水电北京泰豪智能科技有限公司其他关联单位小计贵州大学明德学院泰豪沈阳电机有限公司贵州泰豪文创置业发展有限公司长春泰豪房地产置业有限公司销售商品及提供劳务景德镇同方科技建设有限公司哈尔滨泰豪创意产业园开发有限公司江西泰豪紫荆公寓建设服务有限公司北京泰豪智能科技有限公司北京泰豪智能工程有限公司北京泰豪太阳能电源技术有限公司

8 上海信业智能科技股份有限公司南昌 ABB 发电机有限公司泰豪集团有限公司南昌泰豪动漫园区服务有限公司同方江新造船有限公司山东吉美乐有限公司 TECH CORPORATE LIMITED 北京泰豪装备科技有限公司小计南昌小蓝创新创业基地管理有限公司南昌 ABB 发电机有限公司上海信业智能科技股份有限公司江西国科军工集团有限公司泰豪集团有限公司江西泰豪科技广场有限公司北京泰豪智能工程有限公司房屋出租及水电收入泰豪 ( 上海 ) 股权投资管理有限公司赣资泰豪 ( 上海 ) 股权管理有限公司江西泰豪信息技术有限公司江西汇水科技有限公司江西大麦互娱科技股份有限公司江西广泰传媒股份有限公司泰豪园区投资有限公司江西泰豪职业技能培训学院南昌创业投资有限公司

9 北京泰豪智能科技有限公司江西泰豪配售电有限公司南昌泰豪文化创意产业园建设发展有限公司小计合计 ( 三 )2018 年度日常关联交易的预计情况 1 基本情况单位 : 人民币万元业务交易关联人 2017 年执行情况 2018 年预计占同类交易占同类交易的金额金额的比例 (%) 比例 (%) 南昌 ABB 发电机有限公司 1, 北京泰豪智能科技有限公司泰豪沈阳电机有限公司 1, 购买商品及接受劳务泰豪集团有限公司北京泰豪装备科技有限公司同方股份有限公司江西泰豪职业技能培训学院其他关联单位小计同方物业管理有限公司房租物业及水电北京泰豪智能科技有限公司其他关联单位小计江西泰豪动漫职业学院销售商品及提供劳务泰豪沈阳电机有限公司贵州泰豪文创置业发展有限公司哈尔滨泰豪创意产业园开发

10 有限公司北京泰豪智能科技有限公司南昌 ABB 发电机有限公司泰豪集团有限公司其他关联单位小计南昌小蓝创新创业基地管理有限公司江西国科军工集团有限公司泰豪集团有限公司房屋出租及水电收入泰豪 ( 上海 ) 股权投资管理有限公司赣资泰豪 ( 上海 ) 股权管理有限公司江西泰豪信息技术有限公司江西大麦互娱科技股份有限公司江西广泰传媒股份有限公司泰豪园区投资有限公司江西泰豪职业技能培训学院其他关联单位小计合计其他内容详见泰豪科技股份有限公司关于 2017 年度日常关联交易执行情况以及 2018 年度日常关联交易预计的公告 ( 公告编号 : 临 ) 三泰豪科技股份有限公司关于为江西特种电机股份有限公司提供担保的公告 ( 公告编号 : 临 ); 原公告内容 : 10

11 第二部分 : 被担保人基本情况截止 2017 年 9 月 30 日, 江特电机未经审计总资产 8,373,573, 元净资产 4,090,875, 元, 负债总额 4,282,697, 元, 资产负债率 51.15%; 2017 年 1-9 月实现营业收入 1,939,055, 元, 利润总额 251,707, 元, 归属于母公司所有者的净利润 210,655, 元该公司经营情况和资信状况良好, 与公司不存在关联关系或其他关系第五部分 : 累计对外担保数量及逾期担保的数量截止 2017 年 12 月 31 日, 公司累计对外担保 125,839 万元, 其中为控股子公司担保的金额为 95,339 万元, 为其他公司担保的金额为 30,500 万元 ( 其中为关联公司担保金额为 25,000 万元 ), 无逾期担保和违规担保补充公告如下 : 第二部分 : 被担保人基本情况截止 2016 年 12 月 31 日, 江特电机经审计的总资产 7,744,611, 元净资产 3,726,240, 元, 负债总额 3,930,738, 元, 资产负债率 50.75%;2016 年实现营业收入 2,984,711, 元, 利润总额 236,784, 元, 归属于母公司所有者的净利润 197,297, 元截止 2017 年 9 月 30 日, 江特电机未经审计总资产 8,373,573, 元净资产 4,090,875, 元, 负债总额 4,282,697, 元, 资产负债率 51.15%; 2017 年 1-9 月实现营业收入 1,939,055, 元, 利润总额 251,707, 元, 归属于母公司所有者的净利润 210,655, 元该公司经营情况和资信状况良好, 与公司不存在关联关系或其他关系第五部分 : 累计对外担保数量及逾期担保的数量截止 2017 年 12 月 31 日, 公司累计对外担保 125,839 万元, 占公司最近一期经审计净资产的 33.73%; 其中为控股子公司担保的金额为 95,339 万元, 占公司最近一期经审计净资产的 25.56%; 为其他公司担保的金额为 30,500 万元 ( 其中为关联公司担保金额为 25,000 万元 ), 占公司最近一期经审计净资产的 8.17%; 无逾期担保和违规担保 11

12 其他内容详见泰豪科技股份有限公司关于为江西特种电机股份有限公司提供担保的公告 ( 公告编号 : 临 ) 特此公告泰豪科技股份有限公司董事会 2018 年 3 月 21 日 12

关于董事会换届选举及聘请独立董事的议案

关于董事会换届选举及聘请独立董事的议案股票代码 :600590 股票简称 : 泰豪科技公告编号 : 临 2017-029 债券代码 :136332 债券简称 :16 泰豪 01 债券代码 :136602 债券简称 :16 泰豪 02 泰豪科技股份有限公司关于 2016 年度日常关联交易执行情况以 2017 年度日常关联交易预计的公告本公司董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性