目录 0 泰豪科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议议程 年度董事会工作报告 年度监事会工作报告 年度财务决算报告 年度利润分配的预案 年年度报告 ( 全文及摘要 )... 6 关于公司 20
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1 泰豪科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料 二 一八年四月
2 目录 0 泰豪科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议议程 年度董事会工作报告 年度监事会工作报告 年度财务决算报告 年度利润分配的预案 年年度报告 ( 全文及摘要 )... 6 关于公司 2018 年度为子公司提供担保的议案... 7 关于公司 2018 年度银行授信额度授权的议案... 8 关于 2017 年度日常关联交易执行情况以及 2018 年度日常关联交易预计的议案... 9 关于续聘大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2018 年度审计机构及内控审计机构的议案 关于为江西特种电机股份有限公司提供担保的议案... 1
3 泰豪科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议议程 现场会议时间 :2018 年 5 月 2 日 ( 周三 )14:00 网络投票时间 : 通过交易系统投票平台的投票时间为 2018 年 5 月 2 日 9:15 9:25,9:30 11:30,13:00 15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为 2018 年 5 月 2 日 9:15 15:00 现场地点 : 江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室 会议议程 : 1 会议开始 2 宣读和审议议案 3 回答股东提问 4 投票表决 5 宣布表决情况 6 见证律师宣读法律意见书 7 宣读大会会议决议 8 会议结束 2
4 议案一 2017 年度董事会工作报告 各位股东 : 一 董事会日常工作情况 2017 年度公司董事会共计召开 11 次会议, 会议的召开 表决及信息披露符合国家有关法律 法规及监管部门的要求 会议召开情况及决议内容如下 : 年 1 月 12 日召开 6 届 19 次董事会, 审议通过了 关于全资子公司上海泰豪迈能能源科技有限公司拟在德国 美国设立全资子公司的议案 关于全资子公司江西泰豪能源互联网有限公司拟与江西赣惠配售电有限公司共同设立江西泰豪配售电有限公司 ( 暂定名 ) 的议案 关于拟收购中航华东光电有限公司不超过 4.5% 股权的议案 年 3 月 16 日召开 6 届 20 次董事会, 审议通过了 关于公司发行股份购买资产公司股票继续停牌的议案 年 3 月 30 日召开 6 届 21 次董事会, 审议通过了 关于公司全资子公司泰豪电源技术有限公司拟投资设立泰豪福瑞斯动力设备有限公司 ( 暂定名 ) 的议案 关于公司全资子公司泰豪电源技术有限公司拟投资设立泰豪沃达动力设备有限公司 ( 暂定名 ) 的议案 关于公司全资子公司泰豪电源技术有限公司拟投资设立泰豪三奥动力设备有限公司的议案 关于公司发行股份购买资产继续停牌的议案 关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案 年 4 月 13 日召开 6 届 22 次董事会, 审议通过了 2016 年度总裁工作报告 2016 年度董事会工作报告 2016 年度财务决算报告 2016 年度利润分配预案 2016 年年度报告 ( 全文及摘要 ) 公司 2016 年度内部控制评价报告 公司审计委员会关于大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 从事 2016 年度公司审计工作的总结报告 关于公司 2017 年度为子公司提供担保的议案 关于公司 2017 年度银行授信额度授权的议案 关于 2016 年度日常关联交易执行情况以及 2017 年度日常关联交易预计的议案 关于续聘大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2017 年度审计机构及内控审计机构的议案 关于为江西特种电机股份有限公司提供担保的议案 关于聘任公司高级管理人员的议案 关于控股子公司龙岩市海德馨汽车有限公司 2016 年度业绩承诺实现情况及对公司进行业绩补偿的议案 3
5 年 4 月 26 日召开 6 届 23 次董事会, 审议通过了 关于审议公司 2017 年第一季度报告的议案 年 6 月 6 日召开 6 届 24 次董事会, 审议通过 关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案 年 6 月 15 日召开 6 届 25 次董事会, 审议通过了 关于终止发行股份购买资产事项的议案 关于收购上海红生系统工程有限公司 100% 股权的议案 关于拟投资设立贵州泰豪宝碳智慧能源互联网有限公司的议案 关于拟转让全资子公司江西泰豪科技进出口有限公司 100% 股权暨关联交易的议案 关于公司全资子公司泰豪电源技术有限公司拟签订 < 发电机组厂房建设代建合同 > 暨关联交易的议案 关于全资子公司泰豪软件股份有限公司引入员工持股平台进行增资暨关联交易的议案 关于全资孙公司泰豪科技 ( 深圳 ) 电力技术有限公司引入员工持股平台进行增资的议案 关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案 年 7 月 17 日召开 6 届 26 次董事会, 审议通过了 关于第一期员工持股计划存续期延长的议案 年 8 月 23 日召开 6 届 27 次董事会, 审议通过了 关于 2017 年半年度报告 ( 全文及正文 ) 的议案 关于回购公司股份以实施股权激励计划的议案 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案 泰豪科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划 ( 草案 ) 及其摘要的议案 泰豪科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核办法 ( 草案 ) 关于会计政策变更的议案 关于为江西国科军工集团股份有限公司提供担保暨关联交易的议案 关于召开 2017 年度第三次临时股东大会的议案 年 10 月 27 日召开 6 届 28 次董事会, 审议通过了 关于 2017 年第三季度报告的议案 关于投资设立贵州泰豪电力工程有限公司的议案 关于授权广东泰豪能源科技有限公司对外投资的议案 关于变更公司第一期员工持股计划资产管理机构的议案 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案 关于聘任公司证券事务代表的议案 和 关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案 年 12 月 14 日召开 6 届 29 次董事会, 审议通过了 关于公司控股子公司与清大创新 ( 厦门 ) 投资管理有限公司合资成立清大泰豪 ( 厦门 ) 能源科技有限公司的议案 关于公司认缴嘉兴邦赋投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 出资额的议案 关于公司限制性股票激励计划授予的限制性股票第三次可解锁的议案 关于调整 2017 年限制性股票激励计划授予数量及向首次被激励对象授予 4
6 限制性股票的议案 关于修订 < 公司章程 > 部分条款的议案 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案 二 董事会提请召开股东大会情况 2017 年度公司董事会共提请召开 5 次股东大会, 会议的召开 表决及信息披露符合国家有关法律 法规及监管部门的要求 会议召开情况及决议内容如下 : 年 4 月 18 日召开了公司 2017 年第一次临时股东大会, 审议通过了 关于公司发行股份购买资产继续停牌的议案 年 6 月 28 日召开了公司 2016 年年度股东大会, 审议通过了 2016 年度董事会工作报告 2016 年度监事会工作报告 2016 年度财务决算报告 2016 年度利润分配的预案 2016 年年度报告 ( 全文及摘要 ) 关于公司 2017 年度为子公司提供担保的议案 关于公司 2017 年度银行授信额度授权的议案 关于 2016 年度日常关联交易执行情况以及 2017 年度日常关联交易预计的议案 关于续聘大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2017 年度审计机构及内控审计机构的议案 关于为江西特种电机股份有限公司提供担保的议案 年 7 月 14 日召开了公司 2017 年第二次临时股东大会, 审议通过了 关于拟转让全资子公司江西泰豪科技进出口有限公司 100% 股权暨关联交易的议案 关于公司全资子公司泰豪电源技术有限公司拟签订 < 发电机组厂房建设代建合同 > 暨关联交易的议案 年 9 月 15 日召开了公司 2017 年第三次临时股东大会, 审议通过了 关于回购公司股份以实施股权激励计划的议案 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案 关于为江西国科军工集团股份有限公司提供担保暨关联交易的议案 年 11 月 17 日召开了公司 2017 年第四次临时股东大会, 审议通过了 泰豪科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划 ( 草案 ) 及其摘要的议案 泰豪科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核办法 ( 草案 ) 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案 三 董事会执行股东大会决议情况 年 4 月 18 日召开了公司 2017 年第一次临时股东大会, 审议通过了 关于公司发行股份购买资产继续停牌的议案, 公司已于 2017 年 6 月 16 日发布了 关于终止发行股份及以现金方式收购资产的公告 ( 公告编号 : 临 ) 5
7 年 6 月 28 日召开了公司 2016 年年度股东大会, 审议通过了 公司 2016 年度利润分配的预案, 公司以最新总股本 666,960,584 股为基数, 向股权登记日在册的全体股东以每 10 股派现金红利 1.2 元 ( 含税 ), 分配红利 80,035, 元 2017 年 7 月 14 日公司在 上海证券报 和 中国证券报 和上海证券交易所网站 ( 刊登了公司 2016 年年度权益分派实施公告, 该利润分配方案于 2017 年 7 月 21 日实施完毕 年 7 月 14 日召开了公司 2017 年第二次临时股东大会, 审议通过了 关于拟转让全资子公司江西泰豪科技进出口有限公司 100% 股权暨关联交易的议案, 该事项已于 2017 年 8 月 14 日完成变更工作 年 7 月 14 日召开了公司 2017 年第二次临时股东大会, 审议通过了 关于公司全资子公司泰豪电源技术有限公司拟签订 < 发电机组厂房建设代建合同 > 暨关联交易的议案, 截至 2017 年 12 月 31 日, 公司已完成出资 4,630 万元, 厂房主体建设已经完成 年 9 月 15 日召开了公司 2017 年第三次临时股东大会, 审议通过了 关于回购公司股份以实施股权激励计划的议案, 公司于 2017 年 11 月 8 日完成了本次回购, 共计公司股票 19,999,918 股, 占公司股本总额的 %, 实际使用资金总额为 268,960, 元 ( 含各种交易费用 ) 年 9 月 15 日召开了公司 2017 年第三次临时股东大会, 审议通过了 关于为江西国科军工集团股份有限公司提供担保暨关联交易的议案, 公司于 2018 年 2 月与中国建设银行股份有限公司签署了最高额保证合同, 最高担保金额为 3,000 万元, 担保期限为一年 年 11 月 17 日召开了公司 2017 年第四次临时股东大会, 审议通过了泰豪科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划相关议案, 公司已于 2017 年 12 月 25 日完成本次限制性股票的登记手续, 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了 证券变更登记证明 请各位股东审议 2018 年 5 月 2 日 6
8 议案二 2017 年度监事会工作报告 各位股东 : 2017 年度, 公司监事会根据 公司法 证券法 公司章程 和 公司监事会议事规则 的有关规定, 本着对全体股东负责的精神, 恪尽职守, 认真履行各项职权和义务, 充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能, 切实保护中小股东权益, 为公司的规范运作和发展起到了积极作用 现将 2017 年度监事会主要工作报告如下 : 一 监事会年度工作情况回顾 2017 年度监事会共召开 6 次会议, 会议情况及决议内容如下 : 年 4 月 13 日召开六届十次监事会, 会议审议通过了 关于审议 2016 年度监事会工作报告的议案 2016 年度财务决算报告 2016 年度利润分配预案 2016 年年度报告 ( 全文及摘要 ) 公司 2016 年度内部控制评价报告 关于 2016 年度日常关联交易执行情况以及 2017 年度日常关联交易预计的议案 关于续聘大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2017 年度审计机构及内控审计机构的议案 年 4 月 26 日召开六届十一次监事会, 会议审议通过了 公司 2017 年第一季度报告 年 6 月 15 日召开六届十二次监事会, 会议审议通过了 关于终止发行股份购买资产事项的议案 关于收购上海红生系统工程有限公司 100% 股权的议案 关于拟转让全资子公司江西泰豪科技进出口有限公司 100% 股权暨关联交易的议案 和 关于公司全资子公司泰豪电源技术有限公司拟签订 < 发电机组厂房建设代建合同 > 暨关联交易的议案 年 8 月 23 日召开六届十三次监事会, 会议审议通过了 关于公司 2017 年半年度报告 ( 全文及正文 ) 的议案 泰豪科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划 ( 草案 ) 及其摘要的议案 泰豪科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核办法 ( 草案 ) 的议案 关于会计政策变更的议案 和 关于为江西国科军工集团股份有限公司提供担保暨关联交易的议案 7
9 年 10 月 27 日召开六届十四次监事会, 会议审议通过了 关于 2017 年第三季度报告的议案 年 12 月 14 日召开六届十五次监事会, 会议审议通过了 关于公司限制性股票激励计划授予的限制性股票第三次可解锁的议案 和 关于调整 2017 年限制性股票激励计划授予数量及向首次被激励对象授予限制性股票的议案 二 监事会独立意见 1 公司依法运作情况 2017 年度董事会和经营层能够依照法律法规和公司章程规范运作, 决策程序合法, 无违反法律 法规和公司章程或损害公司利益的行为 2 检查公司财务情况 2017 年度公司能够严格执行相关法律法规和公司财务制度, 财务运作情况正常, 大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对 2017 年度会计报表审计出具的标准无保留意见的审计报告, 真实公允地反映了公司财务状况和经营成果 3 检查公司关联交易情况 2017 年度公司的关联交易均严格遵循公正 公平 公开的原则进行, 且履行了相关的审批程序 公司 2017 年度日常关联交易不存在损害公司利益的情形 请各位股东审议 2018 年 5 月 2 日 8
10 议案三 2017 年度财务决算报告 各位股东 : 2017 年, 公司继续坚持 内生外延 创新发展 的工作思路, 紧跟 军改 和 电改 的政策趋势, 集中研发和市场优势资源, 深耕军工装备和智慧能源两 大核心业务 通过市场资源整合和技术创新, 智慧能源业务较上年有大幅提升 ; 军工装备业务业绩逐步恢复 ; 同时积极通过外延并购, 拓展业务种类, 提升产品 盈利能力 各项经营指标完成情况报告如下 : 一 主要财务数据指标 序号 项目 单位 17 年实现数 16 年实现数增减数增减率 % 1 营业总收入 万元 510, , , 实现利润总额 万元 30,385 16,633 13, 归属于母公司净利润 万元 25,193 12,383 12, 每股收益 元 扣除非经常性损益每股收益 元 净资产收益率 % 扣除非经常性损益净资产收益率 % 每股经营现金流量 元 归属于母公司净资产 万元 373, ,797-7, 二 财务状况 ( 一 ) 资产状况 序号 项目 单位 17 年实现数 16 年实现数 增减数 增减率 % 1 资产总额 万元 1,051, , , 流动资产 万元 668, , , 非流动资产 万元 382, ,213 67, 报告期内流动资产同比增加 125,010 万元, 增幅 23.00%, 主要是 : (1) 货币资金较年初减少 25,986 万元, 降幅 18.56%, 主要是经营活动及投 资活动现金净流量减少所致 ; 9
11 (2) 应收票据较年初增加 3,899 万元, 增幅 46.95%, 主要是票据结算增加所致 ; (3) 应收账款较年初增加 127,212 万元, 增幅 52.79%, 主要是产品验收结算周期延长及规模增长所致 ; (4) 预付账款较年初增加 9,335 万元, 增幅 41.24%, 主要是合同备货增加所致 ; (5) 其他应收款较年初增加 10,035 万元, 增幅 30.94%, 主要是应收股权转让款增加及合并范围变动所致 ; (6) 存货较年初增加 7,066 万元, 增幅 8.22%, 主要是生产及销售备货所致 ; (7) 一年内到期的非流动资产较年初减少 1,690 万元, 降幅 25.68%, 主要是收回 BT 项目款所致 ; (8) 其他流动资产较年初减少 4,861 万元, 降幅 72.63%, 主要是银行理财产品赎回所致 2 报告期内非流动资产较年初增加 67,615 万元, 增幅 21.45%, 主要是 : (1) 可供出售金融资产较年初增加 26,698 万元, 增幅 61.18%, 主要是股权投资所致 ; (2) 长期应收款较年初增加 4,079 万元, 增幅 18.58%,, 主要是支付沈阳电机代建款所致 ; (3) 长期股权投资较年初增加 1,153 万元, 增幅 4.15%, 主要是新增联营公司投资所致 ; (4) 投资性房地产 固定资产以及在建工程较年初减少 10,932 万元, 降幅 13.00%, 主要是合并范围减少所致 ; (5) 无形资产较年初减少 1,418 万元, 降幅 4.47%, 主要是摊销所致 ; (6) 开发支出较年初增加 2,116 万元, 增幅 26.60%, 主要是公司主营产品的研发投入增加所致 ; (7) 商誉较年初增加 44,217 万元, 增幅 56.18%, 主要是并购上海红生所致 ; (8) 长期待摊费用较年初增加 940 万元, 增幅 %, 主要是办公装修费用所致 ; (9) 递延所得税资产较年初增加 762 万元, 增幅 42.91%, 主要是坏账准备计提增加对应的递延所得税资产增加所致 10
12 ( 二 ) 负债状况 序号 项目 单位 17 年实现数 16 年实现数 增减数 增减率 % 1 负债总额 万元 663, , , 流动负债 万元 490, , , 长期负债 万元 172, ,950 35, 负债总额较年初增加 197,480 万元, 增幅 42.39%, 其中 : (1) 应付票据较年初增加 14,570 万元, 增幅 16.31%, 主要是票据结算增加所致 ; (2) 应付账款较年初增加 53,928 万元, 增幅 39.43%, 主要是商业信用采购增加所致 ; (3) 预收账款较年初增加 3,312 万元, 增幅 15.79%, 主要是尚未交付订单预收款增加所致 ; (4) 应交税费较年初增加 5,712 万元, 增幅 46.57%, 主要是收入规模增加所致 ; (5) 其他应付款较年初增加 10,753 万元, 增幅 73.71%, 主要是限制性股权款增加所致 ; (6) 一年内到期的非流动负债较年初增加 3,400 万元, 增幅 %, 主要是一年内到期的长期借款转入所致 ; (7) 银行借款总额 164,683 万元, 较年初增加 108,728 万元, 主要是新增贷款所致 贷款结构发生以下变化 : 贷款类别 单位 2017 年 2016 年 增减额 短期贷款 万元 118,462 48,400 70,062 一年内到期的长期贷款 万元 6,119 2,719 3,400 长期贷款 万元 40,102 4,836 35,266 合计 万元 164,683 55, ,728 ( 三 ) 权益状况 11
13 序号 项目 单位 17 年实现数 16 年实现数 增减数 增减率 % 1 股东权益总额 万元 388, ,937-4, 实收资本 万元 66,696 66, 资本公积 万元 248, ,073 1, 盈余公积 万元 9,797 9, 未分配利润 万元 74,645 58,059 16, 少数股东权益 万元 15,045 12,140 2, 归属于母公司净资产 万元 373, ,797-7, (1) 资本公积较年初增加 1,713 万元, 主要系限制性股票激励费用及海德 馨公司对赌补偿增加所致 ; (2) 盈余公积和未分配利润合计较年初增加 17,190 万元, 系本年实现净利 25,193 万元, 以及支付普通股股利 8,003 万元所致, (3) 少数股东权益较年初增加 2,905 万元, 主要系合并范围增加所致 三 经营业绩 ( 一 ) 主要经营情况 序号 项 目 单位 17 年实现数 16 年实现数 增减数 增减率 1 营业总收入 万元 510, , , 营业成本 万元 424, , , 税金及附加 万元 3,106 2,000 1, 销售费用 万元 17,701 15,434 2, 管理费用 万元 29,675 27,228 2, 财务费用 万元 11,110 6,952 4, 资产减值损失 万元 8,038 6,168 1, 投资收益 万元 12,898 7,268 5, 资产处置收益 万元 212-1,453 1,665 不适用 10 其他收益 万元 1, ,986 不适用 11 营业利润 万元 30,594 16,092 14, 营业外收入 万元 602 3,069-2,
14 序号 项 目 单位 17 年实现数 16 年实现数 增减数 增减率 13 营业外支出 万元 811 2,528-1, 利润总额 万元 30,385 16,633 13, 净利润 万元 25,933 13,736 12, 归属于母公司净利润 万元 25,193 12,383 12, 年营业总收入较上年增加 亿元, 实现净利润 25,933 万元, 比上年增加 12,197 万元, 增幅 88.80%, 主要原因如下 : 1 营业收入的增长, 同比增加利润 20,908 万元 ; 2 毛利率下降 0.75 个百分点, 主要系智慧能源业务收入毛利率下降所致 ; 3 税金及附加同比增加而减少利润 1,106 万元, 主要是收入规模增长及房产税 土地使用税核算科目调整所致 ; 4 销售费用同比增加而减少利润 2,267 万元, 主要是销售规模扩大及市场开发投入增加所致 ; 5 管理费用同比增加而减少利润 2,447 万元, 主要系合并范围增加及技术开发费投入增加所致 ; 6 财务费用同比增加而减少利润 4,158 万元, 主要原因是公司债 中票及银行贷款利息增加所致 ; 7 资产减值损失同比增加而减少利润 1,870 万元, 主要系应收款增加所致 ; 8 投资收益同比增加而增加利润 5,630 万元, 主要是股权处置收益增加所致 ; 9 资产处置收益同比增加而增加利润 1,665 万元, 主要是上年资产处置亏损所致 ; 10 其他收益同比增加而增加利润 1,986 万元, 主要是本年按 企业会计准则第 16 号 政府补助 要求, 将与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益, 上年该部分收入计入营业外收入所致 ; 11 营业外收入同比减少而减少利润 2,467 万元, 原因同 10 ; 12 营业外支出减少而增加利润 1,717 万元, 主要系上年同期债务重组损失所致 ( 二 ) 分业务情况 13
15 单位 : 万元 业务分类 营业收入 毛利率 2017 年 2016 年增减额增减率 2017 年 2016 年增减 智慧能源 435, , , % 15.05% 16.67% -1.62% 军工装备 68,362 62,937 5, % 21.45% 16.13% 5.32% 合计 503, , , % 15.92% 16.58% -0.66% 年公司主营业务收入同比增长 31.37%, 其中 : 智慧能源业务较去年同期增长 35.85%, 主要是电源产品业务及电力总包工程业务的增长 ; 军工装备业务较去年同期增长 8.62%, 主要是上海红生的并入及军工装备业务的恢复 年公司主营业务毛利率同比下降 0.66 个百分点, 其中 : 智慧能源业务毛利率较去年同期下降 1.62 个百分点, 主要是毛利率较低的电源产品分销业务占比增加所致 军工装备业务毛利率较去年同期增加 5.32 个百分点, 主要是由于上海红生并入提高了整体毛利率 四 现金流量单位 : 万元 序号 项目 17 年实 现数 16 年实 现数 增减数 增减率 1 经营活动产生的现金流量净额 -36,357 24,804-61, % 2 投资活动产生的现金流量净额 -67,870-32,544-35,326 不适用 3 筹资活动产生的现金流量净额 76,396 46,372 30, % 4 现金及现金等价物净增加额 -28,453 38,376-66, % 1 经营活动产生的现金流量净额同比减少 61,161 万元, 主要是产品验收结算周期延长 货款回笼滞后所致 ; 2 投资活动产生的现金流量净额同比减少 35,326 万元, 主要是本年现金收购上海红生所致 ; 3 筹资活动产生的现金流量净额同比增加 30,024 万元, 主要是银行贷款增加所致 五 投资情况 ( 一 ) 项目投资情况 14
16 单位 : 万元 项目名称 项目金额项目进度 本年投入 金额 累计投入金 额 项目资金来 源 新能源产业化建设项目 1, % ,027 自筹 军民融合应急装备生产项目 9, % 贷款及自筹 ERP 信息化项目 1, % 自筹 园区智能化项目 % 自筹 590 创意园区装修工程 % 自筹 通信车喷漆废气治理工程 % 自筹 合计 14,397 1,040 4,924 ( 二 ) 股权投资情况 单位 : 万元 序注册资本期新累计投持股比投资单位被投资单位号本增投资资例 1 泰豪科技股份有限公司上海红生系统工程有限公司 ,000 49, % 江西泰豪能源互联网有限公 2 泰豪科技股份有限公司司 5,000 5,000 5, % 广东泰豪能源科技有限 3 公司 重庆园业售电有限公司 5,000 1,400 1,400 40% 4 泰豪科技股份有限公司上海朋迈能源科技有限公司 2,000 1,000 1,000 50% 上海泰豪迈能能源科技 50 万欧 50 万欧 50 万欧 Meinergy GMBH 100% 有限公司元元元 上海泰豪迈能能源科技 50 万美 25 万美 25 万美 Meinergy INC 100% 有限公司元元元 江西泰豪能源互联网有江西泰豪配售电有限公司 10, % 限公司 贵州泰豪宝碳智慧能源有限 8 泰豪科技股份有限公司 2, % 公司 9 泰豪科技股份有限公司泰豪国际工程有限公司 10,000 3,000 3,000 60% 10 泰豪电源技术有限公司 11 泰豪电源技术有限公司 12 泰豪电源技术有限公司 泰豪福瑞斯动力设备有限公司 6, % 广东泰豪三奥动力科技有限公司 6, % 陕西泰豪沃达动力设备有限公司 6, % 深圳中航福田智能装备股权 13 泰豪科技股份有限公司 120,000 12,600 25,200 21% 投资基金 ( 有限合伙 ) 15
17 14 泰豪科技股份有限公司 嘉兴邦赋投资合伙企业 ( 有 限合伙 ) 200,010 20,000 20,000 10% 六 偿债能力 序号 项 目 单位 17 年实现数 16 年实现数 增减情况 1 资产负债率 % 流动比率 速动比率 利息保障倍数 公司负债比率较上年上升 8.85 个百分点, 主要是本年银行借款增加 108,728 万元所致 目前公司资产运营正常, 偿债风险可控 后期公司将优化股权和债权 占比, 并合理安排长短期贷款比例, 提升资金经营效益 七 营运能力 单位 : 次 序号 项 目 17 年实现数 16 年实现数 增减 1 应收账款周转率 存货周转率 流动资产周转率 固定资产周转率 总资产周转率 年公司资产营运状况良好, 生产经营稳定提升 2018 年将围绕公司 二次创业 战略目标, 继续坚持 内生外延, 创新发展 的工作思路, 加强公司两大主业技术创新和市场开拓, 进一步夯实经营基础, 同时做好产业外部资源整合, 以实现公司跨越式发展 请各位股东审议 2018 年 5 月 2 日 16
18 议案四 2017 年度利润分配的预案 各位股东 : 公司 2017 年度财务报告已经大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 现将公司 2017 年度利润分配预案的初步设想报告如下 : 根据 2017 年度财务审计结果,2017 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 251,934, 元, 本年度累计可向股东分配的未分配利润共计 746,450, 元 2017 年度, 公司拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 666,960,584 股, 扣除回购实施股权激励尚未授予的股份 2,499,918 股, 即 664,460,666 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元 ( 含税 ), 共计派发现金红利 79,735, 元 ; 同时, 以 664,460,666 股为基数, 向全体股东每 10 股派送红股 3 股, 剩余未分配利润结转至下一年度 请各位股东审议 2018 年 5 月 2 日 17
19 议案五 2017 年年度报告 ( 全文及摘要 ) 各位股东 : 根据上海证券交易所 关于做好上市公司 2017 年度报告披露工作的通知 的有关要求, 公司已编制 泰豪科技股份有限公司 2017 年年度报告 ( 全文及摘要 ), 并于 3 月 20 日在 上海证券报 中国证券报 上披露年报摘要, 在上海证券交易所网站 ( 上披露年报全文 请各位股东审议 2018 年 5 月 2 日 18
20 议案六 关于公司 2018 年度为子公司提供担保的议案 各位股东 : 根据公司 2018 年度生产经营及资金计划需求, 公司拟对下属子公司合计不超过 35.5 亿元人民币银行综合授信额度提供连带责任担保, 具体担保数额以实际发生为准 同时提请公司董事会授权经营管理层根据公司实际经营情况, 在核准担保的额度范围内与金融机构签订 ( 或逐笔签订 ) 相关法律文件, 并办理担保的相关手续 2018 年公司对下属子公司银行综合授信额度担保如下所示 : 单位 : 万元 被担保子公司 银行 期限 担保状态担保额度 中国工商银行南昌北京西路支行一年新增 5000 万 10,000 中信银行南昌分行 一年新增 8000 万 10,000 泰豪软件股份有限公司 中国银行南昌南湖支行 一年新增 1000 万 8,000 广发银行南昌分行 一年 新增 5,000 九江银行南昌分行 一年 新增 5,000 中国工商银行南昌北京西路支行一年 存续 20,000 中信银行南昌分行 一年新增 万 20,000 上海浦发银行南昌长天支行 一年 存续 15,000 中国银行南昌南湖支行 一年新增 5000 万 10,000 泰豪电源技术有限公司 招商银行南昌福州路支行 一年新增 5000 万 10,000 兴业银行南昌经开区支行 一年新增 2000 万 10,000 九江银行南昌分行 一年 新增 10,000 中国建设银行南昌铁路支行 一年新增 1000 万 5,000 广发银行南昌分行 一年 新增 5,000 平安银行深圳鹭湖支行一年新增 2000 万 8,000 泰豪科技 ( 深圳 ) 电力技术有限中国银行深圳坂田支行一年新增 1000 万 7,000 公司浦发银行深圳福永支行一年减少 1000 万 5,000 中国银行深圳坂田支行一年新增 1000 万 3,000 莱福士电力电子设备 ( 深圳 ) 有浦发银行深圳福永支行一年新增 1000 万 2,000 限公司平安银行深圳鹭湖支行一年新增 2,000 贵州泰豪电力科技有限公司贵阳银行瑞金支行 一年 新增 3,000 19
21 建设银行贵阳花溪支行 一年新增 1000 万 2,000 中国银行龙岩分行 一年新增 5000 万 10,000 兴业银行龙岩分行 一年 存续 8,000 龙岩市海德馨汽车有限公司 海峡银行龙岩新罗支行 一年新增 1000 万 6,000 中信银行龙岩分行营业部 一年 新增 5,000 民生银行龙岩分行 一年 存续 2,000 广发银行上海长宁支行 一年 新增 10,000 浦发银行临空支行 一年 存续 8,000 杭州银行上海分行 一年 存续 6,000 交通银行黄浦支行 一年 新增 5,000 上海博辕信息技术服务有限公司江苏银行黄浦支行 一年 新增 5,000 上海农村商业银行张江科技支行一年 存续 5,000 浙商银行上海分行 一年 新增 5,000 宁波银行上海分行 一年 新增 4,000 中信银行淮海路支行 一年 新增 3,000 江西泰豪军工集团有限公司中信银行南昌分行 一年减少 6000 万 2,000 中信银行南昌分行 一年新增 4000 万 10,000 九江银行南昌分行 一年 新增 10,000 中国工商银行南昌北京西路支行一年 存续 8,000 江西清华泰豪三波电机有限公司中国建设银行南昌铁路支行 一年新增 2000 万 6,000 上海浦发银行南昌长天支行 一年 存续 5,000 兴业银行南昌经开区支行 一年 存续 5,000 广发银行南昌分行 一年 新增 5,000 招商银行衡阳支行 一年 存续 6,000 工商银行衡阳城中支行 一年 存续 5,000 衡阳泰豪通信车辆有限公司 中信银行衡阳分行 一年 新增 5,000 光大银行衡阳分行 一年 存续 3,000 中国银行解西支行 一年减少 2000 万 3,000 招商银行上海五角场支行 一年 新增 5,000 上海红生系统工程有限公司 交通银行黄浦支行一年新增 4,000 浙商银行上海分行一年新增 3,000 广发银行上海长宁支行 一年 新增 3,000 泰豪科技 ( 亚洲 ) 有限公司 南洋商业银行 ( 中国 ) 有限公司一年 存续 5,000 上海泰豪智能节能技术有限公司宁波银行上海分行 一年 存续 5,000 合 计 355,000 请各位股东审议 2018 年 5 月 2 日 20
22 议案七 关于公司 2018 年度银行授信额度授权的议案 各位股东 : 根据公司 2018 年度生产经营计划和现有银行授信情况, 预计公司及其子公 司 2018 年度银行授信额度合计不超过 95 亿元人民币, 具体借款以实际发生为准 同时提请公司董事会在股东大会授权的额度范围内, 授权公司经营管理层具 体办理公司贷款等相关事宜 预计 2018 年各银行对公司的授信额度如下所示 : 单位 : 万元 序授信额单位银行号度 中国工商银行南昌北京西路支行 70,000 中国银行南昌南湖支行 60,000 中国光大银行南昌分行 60,000 中信银行南昌分行 45,000 九江银行南昌分行 40,000 邮储银行南昌北京西路支行 40,000 上海农村商业银行张江科技支行 40,000 上海浦发银行南昌长天支行 30,000 交通银行南昌丁公路支行 20,000 招商银行南昌福州路支行 20,000 1 泰豪科技股份有限公司 兴业银行南昌经开区支行 20,000 中国建设银行南昌铁路支行 20,000 宁波银行上海分行 20,000 中国进出口银行江西分行 10,000 民生银行北京东路支行 10,000 南洋商业银行 ( 中国 ) 有限公司 10,000 东亚银行南昌分行 10,000 北京银行南昌分行 10,000 广发银行上海长宁支行 10,000 浙商银行上海分行 10,000 其他融资机构 40,000 小计 595,000 2 泰豪软件股份有限公司 中国工商银行南昌北京西路支行 10,000 中信银行南昌分行 10,000 21
23 中国银行南昌南湖支行 8,000 广发银行南昌分行 5,000 九江银行南昌分行 5,000 中国工商银行南昌北京西路支行 20,000 中信银行南昌分行 20,000 上海浦发银行南昌长天支行 15,000 中国银行南昌南湖支行 10,000 3 泰豪电源技术有限公司 招商银行南昌福州路支行 10,000 兴业银行南昌经开区支行 10,000 九江银行南昌分行 10,000 中国建设银行南昌铁路支行 5,000 广发银行南昌分行 5,000 平安银行深圳鹭湖支行 8,000 4 泰豪科技 ( 深圳 ) 电力技术有限公司 中国银行深圳坂田支行 7,000 浦发银行深圳福永支行 5,000 中国银行深圳坂田支行 3,000 5 莱福士电力电子设备 ( 深圳 ) 有限公司浦发银行深圳福永支行 2,000 平安银行深圳鹭湖支行 2,000 6 贵州泰豪电力科技有限公司 贵阳银行瑞金支行 3,000 建设银行贵阳花溪支行 2,000 中国银行龙岩分行 10,000 兴业银行龙岩分行 8,000 7 龙岩市海德馨汽车有限公司 海峡银行龙岩新罗支行 6,000 中信银行龙岩分行营业部 5,000 民生银行龙岩分行 2,000 广发银行上海长宁支行 10,000 浦发银行临空支行 8,000 杭州银行上海分行 6,000 交通银行黄浦支行 5,000 8 上海博辕信息技术服务有限公司 江苏银行黄浦支行 5,000 上海农村商业银行张江科技支行 5,000 浙商银行上海分行 5,000 宁波银行上海分行 4,000 中信银行淮海路支行 3,000 9 江西泰豪军工集团有限公司 中信银行南昌分行 2,000 中信银行南昌分行 10, 江西清华泰豪三波电机有限公司 九江银行南昌分行 10,000 中国工商银行南昌北京西路支行 8,000 中国建设银行南昌铁路支行 6,000 22
24 上海浦发银行南昌长天支行 5,000 兴业银行南昌经开区支行 5,000 广发银行南昌分行 5,000 招商银行衡阳支行 6,000 工商银行衡阳城中支行 5, 衡阳泰豪通信车辆有限公司 中信银行衡阳分行 5,000 光大银行衡阳分行 3,000 中国银行解西支行 3,000 招商银行上海五角场支行 5, 上海红生系统工程有限公司 交通银行黄浦支行 4,000 浙商银行上海分行 3,000 广发银行上海长宁支行 3, 泰豪科技 ( 亚洲 ) 有限公司 南洋商业银行 ( 中国 ) 有限公司 5, 上海泰豪智能节能技术有限公司 宁波银行上海分行 5,000 小计 355,000 合计 950,000 请各位股东审议 2018 年 5 月 2 日 23
25 议案八 关于 2017 年度日常关联交易执行情况 以及 2018 年度日常关联交易预计的议案 各位股东 : 现就公司 2017 年度日常关联交易执行情况以及 2018 度日常关联交易预计情况汇报如下 : 一 2017 年度日常关联交易执行情况单位 : 人民币万元 预计情况 执行情况 关联人 关联交易类别 总金额 占同类交易的比例 (%) 总金额 占同类交易的比例 (%) 南昌 ABB 发电机有限公司 , 北京泰豪智能工程有限公司 北京泰豪智能科技有限公司 泰豪沈阳电机有限公司 , 泰豪集团有限公司购买商品及 接受劳务北京泰豪装备科技有限公司 同方股份有限公司 江西泰豪职业技能培训学院 江西泰豪信息技术有限公司 山东吉美乐有限公司 同方物业管理有限公司 房租物业及北京泰豪智能科技有限公司水电 其他关联单位 贵州大学明德学院销售商品及 提供劳务泰豪沈阳电机有限公司
26 贵州泰豪文创置业发展有限公司 长春泰豪房地产置业有限公司 景德镇同方科技建设有限公司 哈尔滨泰豪创意产业园开发有限公司江西泰豪紫荆公寓建设服务有限公司 北京泰豪智能科技有限公司 北京泰豪智能工程有限公司 北京泰豪太阳能电源技术有限公司 上海信业智能科技股份有限公司 南昌 ABB 发电机有限公司 泰豪集团有限公司 南昌泰豪动漫园区服务有限公司 同方江新造船有限公司 山东吉美乐有限公司 TECH CORPORATE LIMITED 北京泰豪装备科技有限公司 南昌小蓝创新创业基地管理有限公 司 南昌 ABB 发电机有限公司 上海信业智能科技股份有限公司 江西国科军工集团有限公司 泰豪集团有限公司房屋出租及 水电收入江西泰豪科技广场有限公司 北京泰豪智能工程有限公司 泰豪 ( 上海 ) 股权投资管理有限公司 赣资泰豪 ( 上海 ) 股权管理有限公司 江西泰豪信息技术有限公司 江西汇水科技有限公司
27 江西大麦互娱科技股份有限公司 江西广泰传媒股份有限公司 泰豪园区投资有限公司 江西泰豪职业技能培训学院 南昌创业投资有限公司 北京泰豪智能科技有限公司 江西泰豪配售电有限公司 南昌泰豪文化创意产业园建设发展 有限公司 采购商品 接受劳务:2017 年度公司与南昌 ABB 发电机有限公司 北京泰豪智能工程有限公司 泰豪沈阳电机有限公司 泰豪集团有限公司 北京泰豪装备科技有限公司 江西泰豪职业技能培训学院的发生额与年初预计基本相符 ; 由于合同取消或业务延后, 公司与北京泰豪智能科技有限公司 同方股份有限公司未发生关联业务 ; 与江西泰豪信息技术有限公司 山东吉美乐有限公司发生的购买商品或接受劳务的关联业务, 年初已考虑在其他预测中 ; 2 销售商品 提供劳务:2017 年度公司与贵州大学明德学院 贵州泰豪文创置业发展有限公司 长春泰豪房地产置业有限公司 江西泰豪紫荆公寓建设服务有限公司 北京泰豪智能工程有限公司 北京泰豪太阳能电源技术有限公司发生的关联交易额在预计情况内 由于合同取消或业务延后, 与泰豪沈阳电机有限公司 景德镇同方科技建设有限公司 哈尔滨泰豪创意产业园开发有限公司 北京泰豪智能科技有限公司 上海信业智能科技股份有限公司 南昌 ABB 发电机有限公司 泰豪集团有限公司当年未发生关联交易 公司与南昌泰豪动漫园区服务有限公司 同方江新造船有限公司 山东吉美乐有限公司 3TECH CORPORATE LIMITED 北京泰豪装备科技有限公司销售商品和提供劳务的关联交易, 年初已考虑在其他预测中 ; 3 房租水电及物业:2017 年度公司与同方物业管理有限公司 北京泰豪智能科技有限公司 南昌小蓝创新创业基地管理有限公司 上海信业智能科技股份有限公司 江西国科军工集团有限公司 泰豪集团有限公司 北京泰豪智能工程有限公司 泰豪 ( 上海 ) 股权投资管理有限公司 赣资泰豪 ( 上海 ) 股权管理有限公司 江西泰豪信息技术有限公司 江西汇水科技有限公司 江西大麦互娱 26
28 科技股份有限公司 江西广泰传媒股份有限公司 泰豪园区投资有限公司发生的房租水电的关联交易在预计情况内, 由于转让江西泰豪科技进出口有限公司股权, 与南昌 ABB 发电机有限公司 江西泰豪科技广场有限公司预计关联房租交易不在合并范围内, 与江西泰豪职业技能培训学院 南昌创业投资有限公司 北京泰豪智能科技有限公司 江西泰豪配售电有限公司 南昌泰豪文化创意产业园建设发展有限公司发生的房租水电的关联交易, 年初已考虑在其他预测中 ; 4 公司与关联方的交易均由正常生产经营和提供相关服务所形成, 交易价格均按照发生地区的市场价格执行, 不存在损害公司及其股东利益的情况 二 2018 年度日常关联交易的预计情况 1 基本情况单位 : 人民币万元 业务交易关联人总金额 占同类交易的比例 (%) 南昌 ABB 发电机有限公司 北京泰豪智能科技有限公司 泰豪沈阳电机有限公司 购买商品及接受劳务 泰豪集团有限公司 北京泰豪装备科技有限公司 同方股份有限公司 江西泰豪职业技能培训学院 其他关联单位 同方物业管理有限公司 房租物业及水电 北京泰豪智能科技有限公司 其他关联单位 江西泰豪动漫职业学院 销售商品及提供劳务 泰豪沈阳电机有限公司 贵州泰豪文创置业发展有限公司 哈尔滨泰豪创意产业园开发有限公司
29 北京泰豪智能科技有限公司 南昌 ABB 发电机有限公司 泰豪集团有限公司 其他关联单位 南昌小蓝创新创业基地管理有限公司 江西国科军工集团有限公司 泰豪集团有限公司 泰豪 ( 上海 ) 股权投资管理有限公司 赣资泰豪 ( 上海 ) 股权管理有限公司 房屋出租及水电收入 江西泰豪信息技术有限公司 江西大麦互娱科技股份有限公司 江西广泰传媒股份有限公司 泰豪园区投资有限公司 江西泰豪职业技能培训学院 其他关联单位 履约能力分析上述关联方目前生产经营情况正常, 均具备完全履约能力 3 定价政策和定价依据采购商品接受劳务 销售商品提供劳务和租赁厂房及相关物业管理劳务 水电费用结算发生的关联交易均按照发生地区的市场价格执行, 不存在价格溢价或价格折扣的现象 4 交易的目的及交易对公司的影响 (1) 采购商品实行就近采购原则, 为公司提供了持续 稳定的原料来源, 有利于节约运输费用和降低生产成本 ; 销售商品有利于增加公司销售收入及提高盈利能力 ; 向关联方租赁或出租办公厂房提供水电服务, 提高了公司资产使用效率, 有效降低企业成本 (2) 以上交易是在平等 互利基础上进行的, 没有损害公司及其股东利益, 对于公司 2018 年及未来财务状况 经营成果不会产生重大影响, 也不会影响公 28
30 司的独立性 5 关联交易协议签署是按每笔业务发生时签署交易协议 请各位股东审议, 关联股东回避表决 2018 年 5 月 2 日 29
31 议案九 关于续聘大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2018 年度审计机构及内控审计机构的议案 各位股东 : 经公司第六届董事会审计委员会审议通过, 同意续聘大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2018 年度审计机构和内控审计机构, 报酬由董事会授权公司管理层根据公司所处区域上市公司水平及相关行业上市公司水平综合决定 请各位股东审议 2018 年 5 月 2 日 30
32 议案十 关于为江西特种电机股份有限公司 提供担保的议案 各位股东 : 因贷款担保到期, 本公司拟继续为江西特种电机股份有限公司 ( 以下简称 江特电机 ) 不超过 1 亿元人民币的贷款提供担保, 授权期限自 2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止, 每笔业务的担保期限以合同约定为准 现将被担保方和担保详细情况说明如下 : 1 被担保方情况名称 : 江西特种电机股份有限公司住所 : 江西省宜春市环城南路 581 号法定代表人 : 朱军注册资本 :1,469,182, 元企业类型 : 其他股份有限公司 ( 上市 ) 股票简称 : 江特电机股票代码 : 主要经营范围 : 电动机 发电机及发电机组 通用设备 水轮机及辅机 液压和气压动力机械及元件 专用设备 建筑工程用机械 模具 金属制品的制造 销售等 截止 2016 年 12 月 31 日, 江特电机经审计的总资产 7,744,611, 元 净资产 3,726,240, 元, 负债总额 3,930,738, 元, 资产负债率 50.75%;2016 年实现营业收入 2,984,711, 元, 利润总额 236,784, 元, 归属于母公司所有者的净利润 197,297, 元 截止 2017 年 9 月 30 日, 江特电机未经审计总资产 8,373,573, 元 净资产 4,090,875, 元, 负债总额 4,282,697, 元, 资产负债率 51.15% ; 2017 年 1-9 月实现营业收入 1,939,055, 元, 利润总额 251,707, 元, 归属于母公司所有者的净利润 210,655, 元 该公司经营情况和资信状况良好, 与公司不存在关联关系或其他关系 31
33 2 担保情况鉴于该公司的盈利情况 信用状况和偿还能力, 公司拟为江特电机不超过 1 亿元银行贷款提供连带责任担保, 授权期限自 2017 年年度股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止, 每笔业务的担保期限以合同约定为准 发生具体贷款业务时, 被担保方江特电机将向公司提供书面反担保承诺 与此同时, 江特电机也将为公司不超过 1 亿元银行贷款提供担保, 期限为一年 截止 2017 年 12 月 31 日, 公司累计对外担保 125,839 万元, 占公司最近一期经审计净资产的 33.73%; 其中为控股子公司担保的金额为 95,339 万元, 占公司最近一期经审计净资产的 25.56%; 为其他公司担保的金额为 30,500 万元 ( 其中为关联公司担保金额为 25,000 万元 ), 占公司最近一期经审计净资产的 8.17%; 无逾期担保和违规担保 请各位股东审议 2018 年 5 月 2 日 32
限自董事会审议通过之日起三年 表决结果 : 同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票 十六 审议通过 关于授权控股子公司泰豪软件股份有限公司对外投资的议案 ; 为推动公司电网业务的发展, 同意在单个项目不超过 3,000 万元 ( 含 3,000 万元 ) 的投资额度内, 授权泰豪软件股份有限公司
股票代码 :600590 股票简称 : 泰豪科技公告编号 : 临 2018-015 债券代码 :136332 债券简称 :16 泰豪 01 债券代码 :136602 债券简称 :16 泰豪 02 泰豪科技股份有限公司关于第六届董事会第三十次会议决议相关事项的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任
关于董事会换届选举及聘请独立董事的议案
股票代码 :600590 股票简称 : 泰豪科技公告编号 : 临 2017-029 债券代码 :136332 债券简称 :16 泰豪 01 债券代码 :136602 债券简称 :16 泰豪 02 泰豪科技股份有限公司 关于 2016 年度日常关联交易执行情况以 2017 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性
关于董事会换届选举及聘请独立董事的议案
证券代码 :600590 证券简称 : 泰豪科技公告编号 : 临 2016-022 泰豪科技股份有限公司 关于 2015 年度日常关联交易执行情况以及 2016 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议 公司与的日常关联交易均为生产经营所必需,
AA+ AA % % 1.5 9
2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013
关于董事会换届选举及聘请独立董事的议案
股票代码 :600590 股票简称 : 泰豪科技编号 : 临 2015-010 泰豪科技股份有限公司 关于 2014 年度日常关联交易执行情况以及 2015 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 日常关联交易基本情况 ( 一 ) 日常关联交易履行的审议程序经公司第五届董事会第二十七次会议审议并通过了
安阳钢铁股份有限公司
2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9
关于召开广州白云国际机场股份有限公司
2004 2005 年 5 月 31 日 材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004
关于 2016 年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合 债券 2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 的更正公告 泉州市城建国有资产投资有限公司于 2019 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 中国债券信息网披露了 2016 年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合债
关于 2016 年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合 债券 2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 的更正公告 泉州市城建国有资产投资有限公司于 2019 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 中国债券信息网披露了 2016 年泉州市城建国有资产投资有限公司小微企业增信集合债券 2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 现对财务数据做如下更正 : 更正前 : ( 一 )
第一节 公司基本情况简介
Shanghai Material Trading Centre Co., Ltd. 2003 Annual Report 2003 OO 2003 4 20 1 2 4 6 8 10 12 25 26 31 64 102 SHANGHAI MATERIAL TRADING CENTRE CO., LTD. SMTC 2550 522 (86) 021 62570000 8522 (86) 021
2004 600099 2004 1 1 3 4 4 7 8 25 1 600099 2004 1 LINHAI CO., LTD. LH 2 600099 3 14 14 225300 http://www.linhai.cn lh.tz@public.tz.js.cn 4 5 14 0523 6551888-2228 0523 6551403 2 600099 2004 LHDLTZ@PUB.TZ.JSINFO.NET
2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com
2015年德兴市城市建设经营总公司
2019 2019 19 6.7 7 3 4567 20% 20%20%20% Shibor 5 www.shibor.org Shibor1Y 37 20% 20%20%20%20% 1001, 1,000 / / AA AAA 2 2019 1 3 2019 1 4 2019 1 2 1 2019 1 3 ... 1... 4... 5... 10... 13... 15... 16... 18...
13Q1 12Q4 12Q3 12Q2 12Q1 11Q4 11Q3 11Q2 11Q1 10Q4 10Q3 10Q2 10Q1 09Q4 09Q3 09Q2 09Q1 08Q4 08Q3 08Q2 08Q1 13Q1 12Q4 12Q3 12Q2 12Q1 11Q4 11Q3 11Q2 11Q1
资产负债表 非流动资产合计 现金及现金等价物 非现金性流动资产 5E+1 4.5E+1 4E+1 3.5E+1 3E+1 2.5E+1 2E+1 1.5E+1 所有者权益合计 流动负债合计 非流动负债合计 5E+1 4.5E+1 4E+1 3.5E+1 3E+1 2.5E+1 2E+1 1.5E+1 现金交易性金融资产应收票据应收账款 预付款项应收利息应收股利其他应收款 存货其他流动资产流动资产合计
表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2. 审议通过了 关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案 表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 3. 审议通过了 关于 <2017 年度财务决算
证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2018-040 中科创达软件股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2018 年 5 月 31 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 29,531, , ,371, ,552, ,475, , ,9
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2018 年 6 月 30 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 29,531,428.79 649,445.85 1,371,408.03 31,552,282.67 21,716,393.96 695,700.05 1,659,660.79 24,071,754.80 短期借款 61 短期投资 2 应付款项 62 应收款项
Microsoft Word _2005_n.doc
2004 2005 2006 06 05 682,464,370 751,945,603 869,228,274.72 15.60% 427,209,939.84 504,098,607.43 656,153,539.94 30.16% 170,800,079.99 161,079,391.28 198,457,079.61 23.20% 630,837,903.13 615,638,094.08
证券代码 : 证券简称 : 兰太实业公告编号 :( 临 ) 内蒙古兰太实业股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 内蒙古兰太实业
证券代码 :600328 证券简称 : 兰太实业公告编号 :( 临 )2019-011 内蒙古兰太实业股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议通知于 2019 年 3 月 1 日以电子邮件 传真和书面的方式送达与会人员,2019
制性股票第一次解锁条件成就的议案, 公司股权激励计划首次授予的限制性股票的第一期解锁条件已成就 根据公司 2015 年第一次临时股东大会对董事会的相关授权, 将按照 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司限制性股票激励计划 ( 草案 ) 的相关规定办理首次限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁手续事宜 公司独
证券代码 :300395 证券简称 : 菲利华公告编号 :2018-29 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于调整限制性股票回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 2018 年 6 月 8 日, 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第四届董事会第十次会议审议通过了 关于调整限制性股票回购价格的议案,
股票代码： 股票简称：泰豪科技 编号：临
股票代码 :600590 股票简称 : 泰豪科技编号 : 临 2015-022 泰豪科技股份有限公司 关于 2015 年度为所属子公司提供担保的公告 ( 修订 ) 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了 关于公司 2015 年度为子公司提供担保的议案,
证券代码 : 证券简称 : 读者传媒公告编号 : 临 读者出版传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况读
证券代码 :603999 证券简称 : 读者传媒公告编号 : 临 2017-013 读者出版传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况读者出版传媒股份有限公司第三届董事会于 2017 年 4 月 24 日以现场并通讯方式召开了第七次会议
资产负债表
2004 OO 11 11 OO 1 3 4 5 6 7 9 24 2 1 JINZHOU PORT CO.,LTD. JZP 2 A 600190 B B 900952 3 1 121007 HTTP://WWW.JINZHOUPORT.COM JZP@JINZHOUPORT.COM 4 5 1 86 416 3586462 86 416 3582431 WJ@JINZHOUPORT.COM 86
1 现场会议情况通过现场投票的股东及股东代理人 8 人, 代表股份 171,276,440 股, 占公司总股份的 %; 2 网络投票情况通过网络投票的股东 15 人, 代表股份 120,865,050 股, 占公司总股份的 % 3 中小投资者出席情况通过现场和网络投票的股
证券代码 :002036 证券简称 : 联创电子公告编号 :2017-028 联创电子科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况; 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开 二 会议召开情况 1 本次股东大会召开时间 (1)
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2017 年 11 月 30 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 28,565, , ,239, ,348, ,425, , ,
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2017 年 12 月 31 日 单位 : 元 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 28,565,248.09 543,982.16 3,239,718.89 32,348,949.14 29,531,428.79 649,445.85 1,371,408.03 31,552,282.67 短期借款 61 短期投资 2 应付款项 62 10,500.00
规则 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 (2015 年修订 ) 及 南京医药股份有限公司章程 等法律 法规及规范性文件的规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 9 人 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 3 人 ; 3 公司董事会秘书
证券代码 :600713 证券简称 : 南京医药公告编号 :ls2016-051 南京医药股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016 年 5
证券代码： 证券简称：信质电机 公告编号：2013-
证券代码 :002664 证券简称 : 长鹰信质公告编号 :2019-026 长鹰信质科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 :1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 ; 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形 ; 一 会议召开及出席情况 ( 一 ) 会议召开情况:
股票代码：000751 股票简称：*ST锌业 公告编号：
股票代码 :000751 股票简称 : 锌业股份公告编号 :2017-025 关于 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 1. 召开时间 : (1) 现场会议时间 :2017 年 6 月 28
股份有限公司
公司代码 :600590 公司简称 : 泰豪科技 泰豪科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要 1 一重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果 财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文 2 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏,
宁波圣莱达电器股份有限公司合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日 金额单位 : 人民币元 资产 期末数 年初数 负债及所有者权益 ( 或股东权益 ) 期末数 年初数 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 140,044, ,261, 短期借款 50,000,0
宁波圣莱达电器股份有限公司合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日 资产 期末数 年初数 负债及所有者权益 ( 或股东权益 ) 期末数 年初数 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 140,044,228.44 137,261,112.31 短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 交易性金融资产 应付票据 应收票据 3,308,897.95 7,426,568.05
网络投票出席会议的股东 17 人, 代表股份 股, 占公司有表决权股份总数的 0.46% 3 公司董事 监事 高级管理人员和山西恒一律师事务所律师出席了本次会议 二 议案审议和表决情况本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式, 审议通过了如下议案 : 议案一 : 2014 年度
证券代码 :000737 证券简称 : 南风化工公告编号 :2015-11 南风化工集团股份有限公司 2014 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或 重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 1 会议的召开情况 (1) 召开时间 :2015
数源科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议
证券代码 :000909 证券简称 : 数源科技公告编号 :2016-49 数源科技股份有限公司 2015 年年度股东大会 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一. 会议召开和出席情况 : 1 召开时间: (1) 现场会议召开时间
合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日 会企 01 表 编制单位 : 新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业 单位 : 人民币元 资产 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 420,383, ,411, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 126,
合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日 会企 01 表 资产 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 420,383,410.29 321,411,823.36 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 126,049.20 26,055.00 应收票据 55,353,254.40 70,368,104.05 应收账款 958,682,341.61 739,703,021.17 预付账款
2013年资产负债表（gexh）1.xlsx
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 合并 ) 2013 年 12 月 31 日单位 : 元 货币资金 1 19,237,784.95 1,885,912.61 21,123,697.56 21,210,284.40 3,360,153.90 24,570,438.30 短期借款 61 - 其他应收款 16,142.00 48,468.00 5,000.00 157,758.47 162,758.47
<4D F736F F D ED0CBD2B5D2F8D0D C4EAC4EAB6C8B1A8B8E62E646F63>
合并资产负债表 编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2010 年 12 月 31 日 单位 : 人民币元 项目 附注 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 资产 : 现金及存放中央银行款项 七 1 288,641,167,616.20 171,904,287,270.24 存放同业款项 七 2 39,867,259,259.44 42,364,548,942.56 贵金属
二 会议的出席情况 ( 一 ) 股东出席情况通过现场和网络投票的股东 7 人, 代表股份 136,184,712 股, 占上市公司总股份的 % 其中: 1 通过现场投票的股东 2 人, 代表股份 117,374,308 股, 占上市公司总股份的 % 2 通过网络投票的股东
证券代码 :002776 证券简称 : 柏堡龙公告编号 :2018-026 广东柏堡龙股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 增加 否决议案的情况 2 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开的基本情况 ( 一 ) 会议召开时间 1
2016年资产负债表（gexh）.xlsx
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱童行 ) 2016 年 12 月 31 日 单位 : 元 货币资金 1 2,999,711.28 3,239,718.89 短期借款 61 10,500.00 应收款项 3 应付工资 63 其他应收款其他应付款 流动资产合计 20 2,999,711.28 3,239,718.89 其它流动负债 78 流动负债合计 80-10,500.00 固定资产原价
西藏明珠股份有限公司
2004 2004 3 3 4 5 6 9 20 20 2 2004 1 Tibet Pearl Star co.,ltd. 2 *ST 600873 3 224 88 610031 http://www.e-tibet.com Pearlstar@mail.e-tibet.com 4 5 : 88 028-86600758 0536-8363802 028-86600928 0536-8880295
内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2012 年 12 月 31 日 负债及股东权益项目附注八 期末余额 本集团 年初余额 负债 : 同业及其他金融机构存放款项 14 3,649,113, ,631,465, 卖出回购金融资产款 15-1,158,127,14
内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 2012 年 12 月 31 日 资产 : 资产项目附注八 本集团期末余额 年初余额 现金与存放中央银行款项 1 10,750,900,120.81 6,693,336,146.95 存放同业款项 2 13,636,499,924.79 6,053,498,475.75 拆出资金 3 - - 买入返售金融资产 4 2,620,980,795.79 6,662,279,293.59
Administrator
证券代码 :300448 证券简称 : 浩云科技公告编号 :2017-021 浩云科技股份有限公司 关于调整两期限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 2017 年 5 月 11 日, 浩云科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第三十四次会议审议通过 关于调整两期限制性股票激励计划相关事项的议案,
251,014 股, 占公司股份总数的 % 其中: 1 现场会议情况通过现场投票的股东及股东代理人 6 人, 代表股份 151,862,534 股, 占公司总股份的 %; 2 网络投票情况通过网络投票的股东 19 人, 代表股份 64,388,480 股, 占公司总股份的
证券代码 :002036 证券简称 : 联创电子公告编号 :2018-041 债券代码 :112684 债券简称 :18 联创债 联创电子科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况; 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开
合并及公司资产负债表 编制单位 : 厦门港务集团石湖山码头有限公司 单位 : 人民币元 项 目 附注 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日合并公司合并公司 流动资产 : 货币资金 五 1 84,591, ,552, ,363,
合并及公司资产负债表 项 目 附注 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日合并公司合并公司 流动资产 : 货币资金 五 1 84,591,939.72 27,552,834.69 85,363,040.33 45,580,214.94 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产应收票据 五 2 34,450,753.93 15,147,668.03 16,739,111.48
股票代码：000936
证券代码 :000936 证券简称 : 华西股份公告编号 :2017-042 江苏华西村股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形; 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3 本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开和出席情况
4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素 适用 不适用 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素 5. 内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致 是 否 6. 内部控制审计报告
公司代码 :600590 公司简称 : 泰豪科技 泰豪科技股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告 泰豪科技股份有限公司全体股东 : 根据 企业内部控制基本规范 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 ( 以下简称企业内部控制规范体系 ), 结合本公司 ( 以下简称公司 ) 内部控制制度和评价办法, 在内部控制日常监督和专项监督的基础上, 我们对公司 2017 年 12 月 31 日 ( 内部控制评价报告基准日
事 2015 年度独立董事述职报告 表决结果 : 同意 71,622,011 股, 占出席会议有表决权股份总数的 %; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 2,000 股, 占出席会议有表决权股份总数的 % 本议案获得通过 其中, 中小股东 ( 除公
证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2016-040 中科创达软件股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称
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1 2012 2 2013 3 2013 6 6001000 5020 6000000 6000000 10000000 10000000 620000 500000 120000 1 2012 3 2012 4 1 2 2012 5 2012 6 1 2 3 10 2012 7 2012 8 3 20 250000 250000 100000 5 20000 20000 4 2012 9 2012
桂林福达股份有限公司 2015 年度股东大会 会议材料 股票简称 : 福达股份股票代码 : 桂林福达股份有限公司 GUILIN FUDA CO., LTD 2015 年度股东大会材料 2016 年 3 月 21 日 1
股票简称 : 福达股份股票代码 :603166 桂林福达股份有限公司 GUILIN FUDA CO., LTD 2015 年度股东大会材料 2016 年 3 月 21 日 1 桂林福达股份有限公司 2015 年度股东大会议程一 会议时间 :2016 年 3 月 21 日 13:30 时二 会议地点 : 公司三楼会议室三 参加人员 : 股东 董事 监事四 会议议程 1 董事会秘书报告出席会议人员情况
股份有限公司
股票代码 :002729 股票简称 : 好利来公告编号 :2018-050 好利来 ( 中国 ) 电子科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决议案的情况 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况
吉林亚泰（集团）股份有限公司
吉林亚泰 ( 集团 ) 股份有限公司 2016 年第七次临时股东大会 会议文件 吉林亚泰 ( 集团 ) 股份有限公司 2016 年第七次临时股东大会 议程表 时间 : 现场会议时间为 2016 年 12 月 29 日下午 14:00; 网络投票时间 : 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25, 9:30-11:30,13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
表人数为 10 名, 代表公司股份数量为 109,174,247 股, 占公司有表决权股份总数的比例为 %; 通过网络投票参与表决的股东人数为 21 名, 代表公司股份数量为 22,294,667 股, 占公司有表决权股份总数的比例为 % 公司部分董事 监事及部分高级管理
证券代码 :002398 证券简称 : 建研集团公告编号 :2017-022 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 1 本次股东大会没有出现否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议通知 召开和出席情况 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于召开
重庆长安汽车股份有限公司
重庆长安汽车股份有限公司 2018 年半年度财务报告 2018 年 08 月 第九节财务报告 一 审计报告 半年度报告是否经过审计 是 否 公司半年度财务报告未经审计 二 财务报表 财务附注中报表的单位为 : 人民币元 1 合并资产负债表 编制单位 : 重庆长安汽车股份有限公司 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金应收票据应收账款预付款项应收利息其他应收款存货其他流动资产流动资产合计非流动资产
6. 本次会议的召开符合 公司法 深圳证券交易所 股票上市规则 及公司 章程 的有关规定 7. 本次会议通知于 2018 年 4 月 17 日发出, 会议议题及相关内容刊登在 2018 年 4 月 17 日的 证券时报 及巨潮资讯网上 公司于 2018 年 5 月 4 日再次发出了召开本次会议的提示
证券简称 : 振华科技证券代码 :000733 公告编号 :2018-32 中国振华 ( 集团 ) 科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次会议未出现否决议案的情形 2. 本次大会未出现新增临时提案情形 3. 本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形 一 会议召开和出席情况
法 上市公司治理准则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 等相关法律法规 规范性文件以及 公司章程 的规定, 会议合法合规 3 股权登记日:2018 年 5 月 11 日 4 会议地点: 深圳市南山区科兴科学园 A2 座 9 楼会议室 5 会议出席情况: 股东出席的总体情况 : 通过现场和
证券代码 :002425 证券简称 : 凯撒文化公告编号 :2018-033 凯撒 ( 中国 ) 文化股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 重要提示 1 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 ; 2 本次股东大会无新增 变更 否决提案的情况 二 会议召开和出席情况 1 会议时间:
2017 年度报告 及公司 2017 年度报告摘要 本议案尚需提交股东大会表决 2 以三票赞成, 零票弃权, 零票反对, 零票回避, 审议通过 关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案 经审议, 公司监事会认为 : 公司 2017 年度监事会工作报告内容真实 客观地反映了公司监事会在 2017
证券代码 :300515 证券简称 : 三德科技公告编号 :2018-014 湖南三德科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 监事会会议召开情况 1 湖南三德科技股份有限公司( 以下简称 公司 ) 第二届监事会第十二次会议通知于 2018 年 4 月 10 日通过电话的形式送达至各位监事
股票代码： 股票简称：赛为智能 编号：
股票代码 :300044 股票简称 : 赛为智能编号 :2018-036 深圳市赛为智能股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会无变更 否决议案的情况; 3 本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票, 中小投资者是指除上市公司董事
搜狐公司简要合并损益表 ( 未经审计, 单位千美元, 每股收益除外 ) 2016 年 12 月 31 日 三个月 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 十二个月 2015 年 12 月 31 日 收入 : 在线广告品牌广告 $ 98,69
搜狐公司简要合并损益表 三个月 9 月 30 日 2015 年 十二个月 2015 年 收入 : 在线广告品牌广告 $ 98,695 $ 110,871 $ 140,927 $ 447,956 $ 577,114 搜索及搜索相关 152,500 150,667 151,251 597,133 539,521 在线广告收入合计 251,195 261,538 292,178 1,045,089 1,116,635
2017年资产负债表（gexh）调整后.xlsx
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2017 年 9 月 30 日 单位 : 元 货币资金 1 543,982.16 627,761.80 短期借款 61 一年内到期的长期债权投资 15 预计负债 72 流动资产合计 20 543,982.16 627,761.80 其它流动负债 78 减 : 累计折价 32 2,355.90 3,062.67 固定资产净值 33 2,604.10
证券代码： 证券简称：网宿科技 公告编号：
证券代码 :300017 证券简称 : 网宿科技公告编号 :2017-076 网宿科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误 导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况; 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况; 3 本次股东大会采取现场投票 网络投票相结合的方式召开
份数为 714,209,007 股, 占公司股份总数的 %; 通过网络投票的股东 31 人, 代表股份数 1,840,072 股, 占公司股份总数的 % 其中中小股东出席的总体情况 : 通过现场和网络投票的股东 45 人, 代表股份 36,049,079 股, 占上市公司总
股票代码 :002739 股票简称 : 万达院线公告编号 :2017-023 号 万达电影院线股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决提案的情况 ; 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开情况 1 召开时间: (1) 现场会议召开时间
证券代码 : 证券简称 : 数码科技公告编号 : 北京数码视讯科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要内容提示 : 1. 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 ;
北京数码视讯科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要内容提示 : 1. 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 ; 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议 ; 3. 本次股东大会以现场投票 网络投票相结合的方式召开 一 会议召开的情况 1 会议通知情况北京数码视讯科技股份有限公司 ( 以下简称
新疆北新路桥建设股份有限公司
光正集团股份有限公司 证券代码 :002524 证券简称 : 光正集团公告编号 :2017-028 光正集团股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会没有被否决议案的情形, 没有增加或变更提案 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 3 本次股东大会所列出的议案 11:
7 2
1 财务报表报表内容 1 7 2 当期净利润 ; 直接计入所有者权益的利得和损失 ; 所有者投入资本 ; 利润分配 ; 所有者内部结转 会计政策变更 ; 前期差错更正 ; 本期利润的分配 13 所有者权益 ( 股东权益 ) 变动表的要点 根据变动性质反映 ( 原按组成项目反映 ): 包括 : 原利润分配表中的项目反映在该表中 包括 : 3 资金从哪里来资金投资在哪里 股东企业管理层股东 资产负债表损益表现金流量表
目录 泰豪科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议议程... 2 关于为江西特种电机股份有限公司增加担保额度并延长担保期限的议案... 3 关于为全资子公司广东泰豪能源科技有限公司提供担保的议案... 5 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案... 7 关于选举公司第七届董事会独立董
泰豪科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议资料 二 一八年七月 目录 泰豪科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议议程... 2 关于为江西特种电机股份有限公司增加担保额度并延长担保期限的议案... 3 关于为全资子公司广东泰豪能源科技有限公司提供担保的议案... 5 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案... 7 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案... 10 关于选举第七届监事会监事的议案...
浙江康盛股份有限公司
证券代码 :002418 证券简称 : 康盛股份公告编号 :2018-058 浙江康盛股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 1 本次股东大会没有否决或修改提案的情况 2 本次股东大会没有新提案提交表决的情况 3 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况一 会议召开情况 1 召开时间:
2016 TaiPing Pension Company Limited ... 1... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12 1. 2. 488 3. 4. 5. 021-61002853 13524693279 021-61002855 Wangbing17@tpp.cntaiping.com 6. 股权类别 期初 本期股份或股权的增减 期末 股份或出资额 占比
6 会议主持人: 公司副董事长许利民先生本次会议的召集 召开符合 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 等有关法律 法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 股东大会议事规则 的规定 ( 二 ) 会议出席情况 (1) 出席现场会议的股东 ( 或授权代表 )14 人, 代表股份 317,892,866 股
证券代码 :002271 证券简称 : 东方雨虹公告编号 :2016-041 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会在会议召开期间无增加 否决或变更议案; 3 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议
证券代码：000977
证券代码 :000977 证券简称 : 浪潮信息公告编号 :2016-062 浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案 二 会议召开的情况 1 召开时间现场会议时间 :2016 年 12 月 16 日下午 14:30; 网络投票时间
股票代码： 股票简称：赛为智能 编号：
股票代码 :300044 股票简称 : 赛为智能编号 :2017-042 深圳市赛为智能股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会无增加 变更 否决议案的情况; 3 本次股东大会第 11 项关于修订公司章程的议案为特别决议事项,
2016年资产负债表（gexh）.xlsx
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2016 年 12 月 31 日 单位 : 元 货币资金 1 550,291.22 543,982.16 短期借款 61 流动资产合计 20 550,291.22 543,982.16 其它流动负债 78 固定资产原价 31 4,960.00 4,960.00 长期负债合计 90 - 减 : 累计折价 32 1,413.54 2,355.90
上海电气集团股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2013 年 12 月 31 日人民币千元 负债及股东权益附注五 2013 年 2012 年 流动负债短期借款 27 2,139,180 1,818,444 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 套期工具 28 8,376 75
上海电气集团股份有限公司合并资产负债表 2013 年 12 月 31 日人民币千元 资产附注五 2013 年 2012 年 流动资产货币资金 1 26,110,962 25,346,523 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2 198,924 16,868 套期工具 28 48,483 90,105 应收票据 3 4,868,920 5,090,174 应收账款 4 25,268,380
合并资产负债表
合并资产负债表 项目 期末金额 期初金额 流动资产 : 货币资金 4,841,181,458.40 9,667,775,368.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 345,000,000.00 应收票据 83,810,520.00 772,204,500.00 应收账款 12,156,003,489.81 10,872,735,372.47 预付款项 516,973,574.08 725,632,346.39
证券代码： 证券简称：大连国际 公告编号：
证券代码 :000881 证券简称 : 中广核技公告编号 :2019-033 中广核核技术发展股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1 会议召开的日期
等有关法律 法规 规章及 公司章程 的规定 三 会议的出席情况 1. 出席的总体情况出席本次大会的股东及股东授权代表共 16 人, 代表股份 175,545,954 股, 占公司有表决权股份总数 496,782,303 股的 %, 全部为 A 股股东 2. 出席现场股东大会的情况现场出
证券代码 :000019 200019 证券简称 : 深深宝 A 深深宝 B 公告编号 :2018-44 深圳市深宝实业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 公告 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案的情况 二 会议召开的情况 1.2017 年年度股东大会召开时间现场会议召开时间 :2018
2016 TaiPing Pension Company Limited ... 1... 6... 7... 8... 9... 7... 8... 9 1. 2. 488 3. 4. 5. 021-61002853 13524693279 021-61002855 Wangbing17@tpp.cntaiping.com 6. 股权类别 期初 本期股份或股权的增减 期末 股份或出资额 占比 股东
清华紫光股份有限公司
股票简称 : 紫光股份股票代码 :000938 公告编号 :2016-049 紫光股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次年度股东大会未出现否决议案的情形 2 本次年度股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形 一 会议召开和出席情况 1 召开时间: 现场会议召开日期和时间 :2016
司股份总数的 % 参与表决的中小投资者( 除单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东及公司董事 监事 高级管理人员以外的其他股东 )27 人, 持有公司股份 91,691,697 股, 约占公司股份总数的 % 本次会议由董事长薛华先生主持, 公司董事会秘书 部分董事 监事 高
证券代码 :002311 证券简称 : 海大集团公告编号 :2018-034 广东海大集团股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无出现否决议案的情形 ; 2 本次股东大会无涉及变更以前股东大会决议的情况 一 会议召开和出席情况广东海大集团股份有限公司 2017 年年度股东大会
2016 年苏州市相城区区属国有企业公开招聘工作人员笔试成绩公示 序号报考单位名称报考岗位名称准考证号码笔试成绩本岗位排名是否进入面试面试候考室 1 阳澄湖投资有限公司内审员 是候考室 (2) 2 阳澄湖投资有限公司工程项目及造价管理 是候考室
1 阳澄湖投资有限公司内审员 20160521 61 1 是候考室 (2) 2 阳澄湖投资有限公司工程项目及造价管理 20160815 77 1 是候考室 (2) 3 阳澄湖投资有限公司工程项目及造价管理 20160717 68 2 是候考室 (2) 4 阳澄湖投资有限公司工程项目及造价管理 20160325 62 3 是候考室 (2) 5 阳澄湖投资有限公司工程项目及造价管理 20160619 62
关于调整可充抵保证金证券的通知（ ）
关于标的证券权益的通知 日期 :2016-04-27 市场证券代码证券名称信息类型信息内容 深圳 000877 天山股份 股东大会股权登记日 深圳 002025 航天电器 股东大会股权登记日 深圳 300205 天喻信息 股东大会股权登记日 深圳 300274 阳光电源 股东大会股权登记日 上海 600029 南方航空 股东大会股权登记日 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-04-20,
( 一 ) 审议通过 关于首次公开发行股票发行方案的议案 ( 二 ) 审议通过 关于授权董事会全权办理首次公开发行股票并上市事宜的议案 2 / 11
证券代码 :832715 证券简称 : 华信股份主办券商 : 海通证券 大连华信计算机技术股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带法律责任 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1. 会议召开时间 :2016 年 11 月 1 日
持有表决权的股份 12,571,400 股, 占公司股份总数的 96.96% 二 议案审议情况 ( 一 ) 审议通过 2015 年度董事会工作报告 ( 二 ) 审议通过 2015 年度监事会工作报告 (www.neeq.com.cn 或 上刊登了第一届监事会第八次会议决议公
证券代码 :430699 证券简称 : 海欣医药主办券商 : 方正证券 上海海欣医药股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带法律责任 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1 会议召开时间:2016 年 5 月 18 日 2 会议召开地点:
证券代码： 证券简称：江特电机 公告编号： 临2016-***
证券代码 :002176 证券简称 : 江特电机公告编号 : 临 2016-075 江西特种电机股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容的真实 准确 完整, 对公告的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 特别提示 1 本次会议的通知已于 2016 年 11 月 8 日在 证券时报 和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
证券代码 : 证券简称 : 美亚柏科公告编号 : 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 2 本次
证券代码 :300188 证券简称 : 美亚柏科公告编号 :2019-36 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 2 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议 一 会议召开和出席情况 1 会议召开方式: 本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开
上海科大智能科技股份有限公司
证券代码 :300222 证券简称 : 科大智能公告编号 :2018-031 科大智能科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会召开期间没有增加或变更提案 3. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 本次股东大会召开的基本情况
代表有表决权的股份数 419,155,986 股, 占公司有表决权的股份总数的 % (1) 参加现场会议的股东及股东代理人共 8 人, 代表有表决权的股份数 417,788,886 股, 占公司股份总数的 % (2) 参加网络投票的股东及股东代理人共 4 人, 代表有表决
证券代码 :002546 证券简称 : 新联电子公告编号 :2018-015 南京新联电子股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 ; 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议 一 会议召开情况 1 会议召开时间现场会议时间为 :2018
无锡产权交易所有限公司 股东控股子企业 保险业务 为在职员工缴纳团体年金保险续期保费 无锡国联环保能源集团有限公司 股东控股子企业 保险业务 为在职员工缴纳团体年金保险续期保费
一 2017 年一季度关联交易情况单位 : 亿元 季度 第一季度 序关联交易内容交易时间交易对象关联关系说明号类型交易概述 交易金额 1 2017-01-03 无锡惠联热电有限公司 股东控股子企业 保险业务 为在职员工投保团体意外险和健康险 0.0000561000 2 2017-01-03 无锡灵山耿湾文化投资发展有限公司 股东控股子企业 保险业务 为在职员工投保团体意外险和健康险 0.0004500000
合并资产负债表 ( 续 ) 项目附注 2017 年 06 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 流动负债 : 短期借款五 16 50,000, ,000, ,000, ,0
合并资产负债表 项目附注 2017 年 06 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 流动资产 : 货币资金五 1 8,645,661.29 81,058,041.17 85,363,040.33 102,596,116.46 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 应收票据五 2 40,512,304.73 52,617,798.06
股, 占公司股份总数的 % 其中出席现场会议的股东及代理人 6 人, 代表股份数为 2,554,765,700 股, 占公司股份总数的 %; 通过网络投票的股东 32 人, 代表股份数 280,626,660 股, 占公司股份总数的 % 其中中小股东出席的总体
证券代码 :002506 证券简称 : 协鑫集成公告编号 :2016-057 协鑫集成科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决提案的情况; 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开; 3 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议
证券代码 : 证券简称 : 辉丰股份公告编号 : 债券代码 : 债券简称 : 辉丰转债 江苏辉丰农化股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1
证券代码 :002496 证券简称 : 辉丰股份公告编号 :2017-027 债券代码 :128012 债券简称 : 辉丰转债 江苏辉丰农化股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会没有增加 变更或否决提案的情况 2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会的决议 一 会议召开和出席情况
浙江尖峰集团股份有限公司
2004 ZHEJIANG JIANFENG GROUP CO., LTD. 1 2004 3 4 5 5 8 ( ) 13 2 2004 1 ZHEJIANG JIANFENG GROUP CO., LTD. ZJJF 2 600668 3 88 88 321000 http://www.jianfeng.com.cn zjjfo@mail.jhptt.zj.cn 4 5 88 0579-2326868
划 款 通 知
证券代码 :300075 证券简称 : 数字政通公告编号 :2016-015 北京数字政通科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开 ; 2. 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 ; 一 会议召开和出席情况 2016
25,800 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 %; (3) 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 8 人, 代表股份 53,353,309 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 % 二 议案审议情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式, 审议通
证券代码 :002352 证券简称 : 鼎泰新材公告编号 :2017-013 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 公告不 存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情况; 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开
资产负债表 会民非 01 表 编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2017 年 12 月 31 日 单位 : 元 资产 行次 年初数期末数年初数期末数负债和所有者权益行次爱心直达爱心直达 流动资产 : 流动负债 : 货币资金 1 543, , 短期借
编制单位 : 广东公益恤孤助学促进会 ( 爱心直达 ) 2017 年 12 月 31 日 单位 : 元 年初数期末数年初数期末数负债和所有者权益行次爱心直达爱心直达 货币资金 1 543,982.16 649,445.85 短期借款 61 其他应收款 160.00 其他应付款 流动资产合计 20 543,982.16 649,605.85 其它流动负债 78 流动负债合计 80 - 减 : 累计折价
江苏舜天船舶股份有限公司
证券代码 :002608 证券简称 : 江苏国信公告编号 :2018-031 江苏国信股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决议案的情况 2 本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开情况 1. 会议召开时间 : (1) 现场会议时间
表决结果 :695,699,400 股同意, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;217,200 股反对, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;0 股弃权, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权
证券代码 :002099 证券简称 : 海翔药业公告编号 :2017-001 浙江海翔药业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示本次股东大会召开期间, 没有增加 否决和变更议案 二 会议召开情况 1 召开时间:2017 年 1 月 6 日 ( 星期五 ) 下午 14:00 2
浙江永太科技股份有限公司
证券代码 :002326 证券简称 : 永太科技公告编码 :2017-91 浙江永太科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 特别提示 1 本次股东大会召开期间没有增加 否决或者变更议案的情况发生; 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况 3 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式
荣盛石化股份有限公司
证券代码 :002493 证券简称 : 荣盛石化公告编号 :2017-023 荣盛石化股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 公司于 2017 年 4 月 18 日在 证券时报 中国证券报 证券日报 及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了 关于召开 2016 年年度股东大会的通知
网易公司未经审计合并资产负债表 ( 单位 : 千单位 ) 资产 2016 年 2017 年 2017 年 12 月 31 日 3 月 31 日 3 月 31 日 人民币 人民币 美元 ( 注 1) 流动资产 : 现金及现金等价物 5,439,499 3,959, ,205 定期存款 19
网易公司未经审计合并资产负债表 ( 单位 : 千单位 ) 资产 2016 年 2017 年 2017 年 12 月 31 日 3 月 31 日 3 月 31 日 人民币 人民币 美元 ( 注 1) 流动资产 : 现金及现金等价物 5,439,499 3,959,251 575,205 定期存款 19,361,098 25,115,808 3,648,856 限制性现金 3,473,273 3,787,072
证券代码： 证券简称：长城电脑 公告编号：
证券代码 :000066 证券简称 : 长城电脑公告编号 :2016-074 中国长城计算机深圳股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 特别提示 1 本次股东大会没有出现否决议案的情形; 2 本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形 二 会议召开的情况 1 会议时间: 现场会议召开的时间
OO 1
OO 1 2 2 3 4 6 9 14 17 19 28 30 32 73 Shanghai Automotive Co.,Ltd. SA 563 A 5 02150803808 02150803780 stoc@china-sa.com 25 563 A 5 201203 http://www.china-sa.com stoc@china-sa.com http://www.sse.com.cn
重要提示
重要提示 财富管理中心 战略委员会 审计委员会 监事会办公室 问责委员会 战略发展部绍兴分行金华分行开发区支行高新支行秀洲支行湖州分行 监督委员会 经营管理委员会 金融市场部小微业务部个人业务部梅湾支行提名委员会 资产负债管理委员会 公司业务部办公室秀水支行 贷款评审委员会 计划财务部人力资源部 电子银行部国际业务部授信评审部总行营业部南湖支行海宁支行风险管理与关联交易控制委员会 提名与薪酬委员会
12 华侨银行 ( 中国 ) 有限公司北京分行 北京 CCPC 华侨银行上海 CCPC 13 德意志银行 ( 中国 ) 有限公司北京分行 北京 CCPC 德意志银行北京 CCPC 14 澳大利亚和新西兰银行 ( 中国 ) 有限公司北京分行 7611
附件 1 10 月份切换为间接参与者的机构名单 1 中国农业银行总行营业部 103100000018 北京 CCPC 中国农业银行北京 CCPC 2 中国农业银行北京分行 103100024015 北京 CCPC 中国农业银行北京 CCPC 3 中国建设银行总行营业部 105100000025 北京 CCPC 中国建设银行北京 CCPC 4 中国建设银行北京市分行 105100098013 北京 CCPC
三 议案审议表决情况出席本次股东大会的股东及股东代理人通过现场投票和网络投票相结合的方式, 形成如下决议 : 1 审议通过了 长信科技 2017 年度董事会工作报告 的议案 ; 2 审议通过了 长信科技 2017 年度监事会工作报告 的议案 ; 3 审议通过了 长信科技 2017 年度财务决算报告
证券代码 :300088 证券简称 : 长信科技公告编号 :2018-042 芜湖长信科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决议案的情况 ; 2 本次股东大会以现场会议 网络投票相结合的方式召开 一 会议召开情况 1 现场会议召开时间:2018