根据相关法律行政法规规章规范性文件及公司章程的相关规定, 公司董事会对该方案内容进行了逐项表决, 表决结果如下 : ( 一 ) 发行股份及支付现金购买资产方案 1 交易对方本次发行股票的对象为浙江立芯信息科技股份有限公司 ( 以下简称立芯科技 ) 的全体股东其中, 立芯科技的全体股东分

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1 证券代码 : 简称 : 东方网力公告编号 : 东方网力科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏 2017 年 6 月 13 日, 东方网力科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议在公司会议室召开会议通知于 2017 年 6 月 8 日以通讯邮件方式送达给全体董事应到董事 9 人, 实到董事 9 人会议由董事长刘光召集并主持, 公司监事会成员董事会秘书张晨先生列席了会议本次会议的召开符合中华人民共和国公司法相关法律法规以及公司章程的规定根据公司法公司章程以及有关法律法规的规定, 经出席会议的董事认真审议各项议案, 以现场及通讯表决方式, 逐项审议通过了如下议案 : 一审议通过关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法中国证券监督管理委员会上市公司重大资产重组管理办法关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定创业板上市公司证券发行管理暂行办法等法律法规及规范性文件的有关规定, 公司符合实施发行股份及支付现金购买资产的要求以及向特定对象发行股份购买资产并配套募集资金的各项条件本项议案尚需经公司股东大会审议通过二审议通过关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案 1

2 根据相关法律行政法规规章规范性文件及公司章程的相关规定, 公司董事会对该方案内容进行了逐项表决, 表决结果如下 : ( 一 ) 发行股份及支付现金购买资产方案 1 交易对方本次发行股票的对象为浙江立芯信息科技股份有限公司 ( 以下简称立芯科技 ) 的全体股东其中, 立芯科技的全体股东分别为叶涛高博司海涛袁铭辉蒋经宇郑芳等 6 名自然人及宁波海邦人才创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) ( 以下简称海邦创投 ) 中国- 比利时直接股权投资基金 ( 以下简称中比基金 ) 宁波市天使投资引导基金有限公司( 以下简称宁波天使投资 ) 等 3 家机构 2 标的资产本次发行股份及支付现金购买资产的标的资产为立芯科技 100% 的股权 3 对价及支付方式公司收购立芯科技 100% 股权的对价及支付方式 : (1) 公司收购立芯科技 100% 股权的交易金额暂定为 4.05 亿元, 最终交易金额以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的评估值为依据, 由交易各方协商确认其中 : A. 承担盈利预测补偿义务的立芯科技股东 ( 包括 : 叶涛司海涛高博 ) 合计持有立芯科技 53.47% 的股权, 该部分股权对应的交易对价为 23, 万元 ; B. 不承担盈利预测补偿义务的立芯科技股东 ( 包括 : 袁铭辉郑芳蒋经宇海邦创投宁波天使投资 ) 合计持有立芯科技 35.42% 的股权, 该部分股权对应的交易对价为 12, 万元 ; C. 不承担盈利预测补偿义务的立芯科技股东中比基金持有立芯科技 11.11% 股权, 交易对价为 4, 万元 2

3 (2) 本次交易支付的总对价中, 部分对价以发行股份方式支付, 部分对价以现金方式支付, 具体的支付情况如下 : 序号交易对方持有立芯股份对价数现金对价交易总对科技股权量 ( 万股 ) ( 万元 ) 价 ( 万元 ) 比例 (%) 1 叶涛 , 司海涛 , , 高博 , , 袁铭辉 , 郑芳蒋经宇海邦创投 , 宁波天使投资中比基金 , 合计 , , , 调价机制根据公司 ( 甲方 ) 与叶涛司海涛高博袁铭辉蒋经宇郑芳海邦创投中比基金宁波天使投资 ( 乙方 ) 签订的东方网力科技股份有限公司与叶涛司海涛高博等浙江立芯信息科技股份有限公司股东签署之资产购买框架协议 ( 以下简称立芯科技框架协议 ), 为应对因整体资本市场波动可能造成东方网力股票股价波动对本次重组可能产生的不利影响, 根据上市公司重大资产重组管理办法相关规定, 拟引入发行价格调整方案如下 : (1) 调价对象调价方案的调整对象为本次交易的发行价格, 本次交易标的资产的交易价格不进行调整 (2) 价格调整方案生效条件东方网力股东大会审议通过本次价格调整方案 (3) 可调价期间东方网力审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监会核准前 3

4 (4) 触发条件东方网力审议本次交易的股东大会决议公告日至中国证监会核准本次交易前, 出现下述情形之一的将触发调价 : a 可调价期间内, 创业板指 ( SZ) 在任一交易日前的连续 60 个交易日中有至少 10 个交易日的前 20 日交易均价较东方网力因本次交易首次停牌日前一交易日收盘点数 ( 即 1, 点 ) 变动幅度超过 10%, 且东方网力 ( SZ) 在任一交易日前的连续 60 个交易日中有至少 10 个交易日的前 20 日交易均价较东方网力因本次交易首次停牌日前 20 日交易均价的 90%( 即元 / 股 ) 变动幅度超过 10%; b 可调价期间内,WIND 资讯中信息技术行业 ( 证监会 ) 指数 ( wi) 在任一交易日前的连续 60 个交易日中有至少 10 个交易日的前 20 日交易均价较东方网力因本次交易首次停牌日前一交易日即收盘点数 ( 即 2, 点 ) 变动幅度超过 10%, 且东方网力 ( SZ) 在任一交易日前的连续 60 个交易日中有至少 10 个交易日的前 20 日交易均价较东方网力因本次交易首次停牌日前 20 日交易均价的 90%( 即元 / 股 ) 变动幅度超过 10% 上述条件中任一交易日均指可调价期间的任一交易日, 上述连续 60 个交易日不包括可调价期间首日之前的交易日, 上述条件中变动幅度系指创业板指或 WIND 资讯中信息技术行业 ( 证监会 ) 指数与东方网力股票价格变动为同向变动 ( 即同时增长或同时下跌 ) (5) 调价基准日东方网力董事会审议通过按照本价格调整方案对本次交易的发行价格进行调整的董事会决议公告日 (6) 发行价格调整机制当上述触发条件中规定的任一触发条件成就时, 上市公司有权在触发条件成就后七个交易日内召开董事会会议审议决定是否按照本价格调整方案对本次重组的发行价格进行调整若本次发行价格调整方案的触发条件满足, 且上市公司董事会审议决定及业绩承诺方同意对发行价格进行调整, 则本次交易的发行价格相应进行一次调整, 本次交易的发行价格调整为调价基准日前 20 个交易日的上市公司股票交易均价的 90% 4

5 若业绩承诺方不同意或上市公司董事会审议决定不对发行价格进行调整或在可调价期间内董事会未对该发行价格调整方案进行审议, 上市公司后续则不再对发行价格进行调整 (7) 发行股份数量调整本次交易的标的资产的交易对价不进行调整, 发行股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整, 发行的股份数量 = 本次交易的交易对价调整后的股票发行价格 (8) 若甲方在可调价期间内发生派息送股资本公积转增股本等除权除息事项, 则本次交易首次停牌日前一交易日收盘价格将相应调整具体调整公式如下 : 调整后本次交易首次停牌日前一交易日收盘价格 =( 原本次交易首次停牌日前一交易日收盘价格 - 每股所分红利现金额 ) (1+ 转增或送股比例 ) 5 盈利预测补偿根据公司 ( 甲方 ) 与叶涛司海涛高博袁铭辉蒋经宇郑芳海邦创投中比基金宁波天使投资 ( 乙方 ) 签订的立芯科技框架协议, 双方约定业绩承诺方承诺立芯科技 2017 年度 2018 年度和 2019 年度实现的净利润分别不低于 2,710 万元 3,660 万元和 4,830 万元叶涛司海涛高博承诺, 立芯科技在 2017 年度 2018 年度和 2019 年度任一年度的截至当期期末累积实际净利润不低于截至当期期末累积承诺净利润双方一致同意 : 如立芯科技利润承诺期间各年度经甲方聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计, 并经各方认可的截至当期期末累积实际净利润低于截至当期期末累积承诺净利润, 叶涛司海涛高博应对公司进行补偿利润承诺期间内业绩承诺方发生补偿义务的, 业绩承诺方应首先以其持有的公司股份进行补偿 : (1) 业绩承诺方当期补偿金额 =( 截至当期期末累积承诺净利润数 - 截至当期期末累积实现净利润数 ) 利润承诺期限内各年的承诺净利润数总和标的资产的交易对价 - 业绩承诺方累积已补偿金额 5

6 当期应当补偿股份数量 = 业绩承诺方当期补偿金额 / 本次甲方向乙方发行购买资产股份的发行价格 (2) 如甲方在本次交易定价基准日后的利润承诺期实施转增或送股分配的, 则补偿股份数相应调整为 : 按照第 (1) 项所述公式计算的补偿股份数量 (1 + 转增或送股比例 ) (3) 如甲方在本次交易定价基准日后的利润承诺期内实施现金分配, 乙方所获得的需要补偿的股份的股息应相应返还至甲方指定账户内计算公式为 : 返还的股息金额 = 每股已分配现金股利按照第 (1) 项所述公式计算的补偿股份数量 (4) 在各年计算的应补偿股份数小于或等于 0 时, 按 0 取值, 即已经补偿的股份不冲回在利润承诺期内, 业绩承诺方由于业绩承诺未达标而分别补偿的股份数以本次交易甲方以股份对价方式分别发行给业绩承诺方的股份数为上限若业绩承诺方分别持有的截至当年剩余的甲方股份数不足以用于补偿的, 当年应补偿金额的差额部分分别由业绩承诺方以现金进行补偿 1 现金补偿金额的计算方式为 :( 应补偿股份数额 - 已补偿股份数额 ) 本次非公开发行的发行价格 - 已补偿金额 2 如东方网力在利润承诺期内实施派息送股资本公积转增股本等除权除息事项的, 则前项所述本次发行价格应进行相应的除权除息处理 3 各年计算的应补偿现金数小于或等于 0 时, 按 0 计算, 即已补偿的金额不冲回利润承诺期内, 若立芯科技不触发减值补偿的情况下, 利润承诺期累计实际净利润超过承诺净利润总和的, 则公司承诺将部分超额利润奖励给立芯科技管理层, 奖励数额以立芯科技实际净利润超出利润承诺期承诺净利润总和的 50% 和本次交易对价的 20% 中的较低者为准具体奖励方案由立芯科技总经理提案并由立芯科技董事会批准该奖励于利润承诺期的第三个会计年度的立芯科技审计报告出日后 30 个工作日内, 由立芯科技一次性以现金方式向立芯科技管理层支付 6

7 6 发行股份的种类和面值本次发行股份及支付现金购买资产所涉及的非公开发行的股票为人民币普通股 (A 股 ), 每股面值为人民币 1.00 元 7 发行对象及方式本次股份发行的方式为向特定对象非公开发行, 发行对象为立芯科技的全体股东 8 发行股份的定价基准日定价依据和发行价格本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第三届董事会第十三次会议决议公告日本次发行股份购买资产的发行股份价格不得低于本次发行定价基准日前 20 个交易日的公司股票交易均价的 90%, 即元 / 股 ( 该定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的计算方式为 : 定价基准日前 20 个交易日的股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日的股票交易总量 ) 最终发行价格尚需经公司股东大会批准若公司在定价基准日至作为对价的股份发行之日的期间内发生派息送股资本公积转增股本等除权除息事项, 则发行价格和发行数量将作相应调整 9 发行数量公司收购立芯科技 100% 股权的交易对价暂定为 40,500 万元, 按照元 / 股的发行价格计算, 本公司拟向立芯科技全体股东共计发行 1, 万股股票本次发行股份购买资产涉及的最终股份发行数量将以标的资产的最终交易价格为依据, 由公司董事会提请公司股东大会批准, 并经中国证监会核准的数额 7

8 为准在定价基准日至发行日期间, 公司如有派发股利送股转增股本等除权除息事项, 上述发行数量也将根据本次发行股份购买资产价格的调整情况进行相应调整 10 上市地点本次发行的股票拟在深圳证券交易所上市 11 锁定期本次向立芯科技股东非公开发行的股份, 锁定情况如下 : (1) 参与业绩承诺的交易对方叶涛司海涛高博因本次交易所取得的股份的限售期自本次非公开发行股份完成之日起 12 个月在前述限售期满后, 业绩承诺方因本次交易所获得的股份分三期解锁, 未解锁的股份不得转让, 具体如下 : 1 立芯科技 2017 年度业绩经甲方聘请的具有证券从业资格的会计师事务所审计并出具专项审核报告且在指定媒体披露后, 如果立芯科技 2017 年业绩达到业绩承诺方的承诺业绩, 业绩承诺方可解锁的股份为其分别自本次交易获得的甲方全部股份的 10%; 如果 2017 年业绩未达到业绩承诺方的承诺业绩, 则业绩承诺方分别可转让的股份为其自本次交易分别获得的全部股份的 10% 扣除当年应分别进行股份补偿后的差额 ( 可解锁股份数量小于 0 时按 0 计算 ) 本款的解锁条件应同时满足自股份发行完成之日起 12 个月的限售期 2 立芯科技 2018 年度业绩经甲方聘请的具有证券从业资格的会计师事务所审计并出具专项审核报告且在指定媒体披露后, 如果立芯科技 2017 年度及 2018 年度业绩均达到业绩承诺方的承诺业绩, 业绩承诺方可在立芯科技 2018 年年报后解锁的股份数量为其自本次交易获得的甲方全部股份的 45%; 如果 2017 年度或 2018 年度业绩未达到业绩承诺方的承诺业绩, 则业绩承诺方可转让的股份数额 = 业绩承诺方自本次交易获得全部股份的 55%- 业绩承诺方于 2017 年度已解锁股份数额 - 业绩承诺方应就 2017 年度及 2018 年度业绩向甲方补偿的股份总额 ( 可 8

9 解锁股份数量小于 0 时按 0 计算 ) 3 立芯科技 2019 年度业绩经甲方聘请的具有证券从业资格的会计师事务所审计并出具专项审核报告且在指定媒体披露后, 业绩承诺方在履行完毕约定的全部补偿义务后, 其自本次交易取得的股份中仍未解锁的部分可一次性解除锁定并可自由转让 (2) 非业绩承诺的交易对方袁铭辉蒋经宇郑芳海邦创投中比基金宁波天使投资因本次交易所取得的股份的限售期自本次非公开发行股份完成之日起 12 个月在前述限售期满后, 非业绩承诺方因本次交易所获得的股份立即解锁若交易对方所认购股份的锁定期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符, 公司及交易对方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整 12 期间损益安排在损益归属期间, 立芯科技不得实施利润分配标的资产在审计评估基准日 ( 不包括基准日当日 ) 起至交割日 ( 包括交割日当日 ) 期间, 若立芯科技产生盈利, 则归上市公司所有 ; 若立芯科技在该等期间发生亏损, 则由叶涛司海涛高博承担, 叶涛司海涛高博每一方按照其所持立芯科技股份数量占业绩承诺方合计持有科技股份数量的比例以现金方式分别承担 13 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任根据公司与交易对方签订的立芯科技框架协议, 交易双方将在获中国证监会批准后的 30 个工作日内, 办理完毕将交易对方所持标的公司全部的股权过户至公司的工商变更登记手续发行股份及支付现金购买资产的框架协议生效后, 如上市公司未按约定期限支付交易对价, 应按照应付未付金额的万分之三 / 日向乙方支付滞纳金发行股份及支付现金购买资产的框架协议生效后, 若因任一交易对方原因导致标的股权未能在约定期间内完成标的股权的工商变更登记 / 备案手续的, 则每 9

10 逾期一日, 该交易对方应按公司已向其支付的交易对价的万分之三 / 日承担违约金 14 滚存未分配利润安排立芯科技的滚存未分配利润由本次交易完成后的立芯科技的股东享有 15 决议的有效期本次发行决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效 ( 二 ) 发行股份募集配套资金 1 发行股份的种类和面值本次发行的股份种类为境内上市人民币普通股 (A 股 ), 每股面值为人民币 1.00 元 2 发行方式发行对象和认购方式本次发行股份募集配套资金的发行方式为非公开发行 ; 发行对象为不超过 5 名符合中国证监会规定的特定投资者, 通过询价确定 3 发行股份的定价基准日发行价格本次非公开发行股份募集配套资金的定价基准日为本次募集配套资金的发行期首日 ; 本次非公开发行股份募集配套资金的发行股份的价格确定为定价基准日前 20 个交易日公司股票的交易均价的 90% 最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次交易的核准批文后, 根据询价结果由公司董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问 ( 主承销商 ) 协商确定在定价基准日至发行日期间, 公司如有派发股利送股转增股本等除权除 10

11 息事项, 发行价格将按照中国证监会及深交所的相关规则进行相应调整 ; 如中国证监会对发行价格的确定进行政策调整, 则发行价格和发行数量将作相应调整具体调整方式以申请人股东大会决议内容为准 4 发行数量本次非公开发行股份募集配套资金拟向不超过 5 名符合条件的特定投资者募集资金总额不超过 22,000 万元, 最终发行数量由公司董事会根据股东大会授权, 按照相关法律行政法规及规范性文件的规定, 依据发行对象申购报价情况, 与本次交易的独立财务顾问 ( 主承销商 ) 协商确定 5 上市地点本次发行的股票拟在深圳证券交易所上市 6 限售期以询价方式认购本次非公开发行的股份, 自该等股份上市之日起 12 个月内不得转让锁定期届满后的规定按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行 7 滚存未分配利润安排公司本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后的公司新老股东按其持股比例共享 8 募集资金用途募集配套资金主要用于支付本次交易现金对价标的公司多行业物联网应用解决方案研发和产业化项目技术研发工程中心建设项目及支付本次中介机构费 11

12 用, 符合募集配套资金主要用于提高上市公司并购重组的整合绩效的适用条件 9 决议的有效期本次发行决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效本项议案尚需经公司股东大会审议通过三审议通过关于公司本次交易不构成关联交易的议案董事会确认本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方在本次交易前与公司均不存在关联关系, 根据相关法律法规和深圳证券交易所创业板股票上市规则的规定, 本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易本项议案尚需经公司股东大会审议通过四审议通过关于本次交易不构成 < 上市公司重大资产重组管理办法 > 第十三条规定的借壳上市的议案本次交易完成后, 公司控股股东及实际控制人仍为刘光, 本次交易不会导致公司控制权变更, 因此不构成上市公司重大资产重组管理办法第十三条规定的借壳上市本项议案尚需经公司股东大会审议通过五审议通过关于本次交易符合 < 关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定 > 第四条规定的议案董事会对本次交易是否符合关于规范上市公司重大资产重组若干问题规定第四条规定做出审慎判断, 认为 : 1 本次交易不涉及立项环保行业准入用地规划建设施工等有关报批事项 2 本次交易的标的资产为立芯科技 100% 的股权, 立芯科技为依法设立并有 12

13 效存续的公司, 不存在出资不实或者影响其合法存续的情况, 且标的资产的出售各方合法拥有标的资产的完整权利, 不存在限制或者禁止转让的情形 3 本次交易完成后, 立芯科技将成为公司的全资子公司, 公司 ( 原有业务 ) 的资产完整性, 人员采购生产销售知识产权等方面独立性将不会受到影响 4 本次交易有利于提高公司资产质量改善财务状况增强持续盈利能力和抗风险能力, 且对原有主业的独立性不会产生负面影响, 不会导致新增关联交易和同业竞争本项议案尚需经公司股东大会审议通过六审议通过关于公司与叶涛司海涛高博等浙江立芯信息科技股份有限公司股东签订附生效条件的 < 资产购买框架协议 > 的议案同意公司与立芯科技全体股东分别签署附生效条件的东方网力科技股份有限公司与叶涛司海涛高博等浙江立芯信息科技股份有限公司股东签署之资产购买框架协议本项议案尚需经公司股东大会审议通过七审议通过关于 < 东方网力科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案 > 及其摘要的议案审议通过了东方网力科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易预案及其摘要本项议案尚需经公司股东大会审议通过八审议通过关于 < 东方网力科技股份有限公司董事会关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性合规性及提交法律文件的有效性的说明 > 的议案会议审议通过了东方网力科技股份有限公司董事会关于本次发行股份及支 13

14 付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性合规性及提交法律文件的有效性的说明本项议案尚需经公司股东大会审议通过九审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案同意提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次交易有关的全部事宜, 包括但不限于 : 1 根据法律法规规范性文件的规定及股东大会决议, 制定实施本次交易的具体方案, 包括但不限于根据具体情况确定或调整相关资产价格发行时机发行数量发行价格等事项 ; 2 根据中国证监会的批准情况和市场情况, 按照股东大会审议通过的方案, 全权负责办理和决定本次交易的具体相关事宜 ; 3 修改补充签署递交呈报执行与本次交易有关的一切协议和文件 ; 4 应审批部门的要求或根据监管部门出台的新的相关规定对本次交易方案进行相应调整, 批准签署有关审计报告评估报告等一切与本次交易有关的协议和文件的修改 ; 5 在股东大会决议有效期内, 若审批部门监管部门政策要求或市场条件发生变化, 授权董事会根据新的政策规定和证券市场的实际情况, 在股东大会决议范围内对本次交易的具体方案作出相应调整 ; 6 本次交易完成后, 修改公司章程的相关条款, 办理相关工商变更登记手续 ; 7 本次交易完成后, 办理本次交易所发行的股票在证券登记结算机构登记和在证券交易所上市事宜 ; 8 在法律法规有关规范性文件及公司章程允许范围内, 办理与本次交易有关的其他事宜 9 本授权自股东大会通过之日起 12 个月内有效 14

15 本项议案尚需经公司股东大会审议通过十审议通过关于聘请公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及的相关中介机构的议案同意公司聘请中信建投证券股份有限公司为独立财务顾问北京中企华资产评估有限责任公司为评估机构天职国际会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为审计机构北京国枫律师事务所为法律顾问, 为公司本次交易事宜提供相关服务十一审议通过关于暂不召开临时股东大会的议案因本次交易标的资产的审计评估等工作尚未完成, 同意暂不召集公司临时股东大会特此公告东方网力科技股份有限公司董事会 2017 年 6 月 13 日 15

1 交易对方本次发行股票的对象为浙江立芯信息科技股份有限公司 ( 以下简称立芯科技 ) 的全体股东其中, 立芯科技的全体股东分别为叶涛高博司海涛袁铭辉蒋经宇郑芳等 6 名自然人及宁波海邦人才创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) ( 以下简称海邦创投 ) 中国- 比利时直接股权投资基金

1 交易对方本次发行股票的对象为浙江立芯信息科技股份有限公司 ( 以下简称立芯科技 ) 的全体股东其中, 立芯科技的全体股东分别为叶涛高博司海涛袁铭辉蒋经宇郑芳等 6 名自然人及宁波海邦人才创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) ( 以下简称海邦创投 ) 中国- 比利时直接股权投资基金证券代码 :300367 简称 : 东方网力公告编号 :2017-090 东方网力科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏 2017 年 6 月 13 日, 东方网力科技股份有限公司 ( 以下简称东方网力公司 ) 第三届监事会第七次会议以通讯的方式召开会议通知于 2017 年 6 月 8