关于标的证券权益的通知 日期 :2016-03-30 市场证券代码证券名称信息类型信息内容 深圳 000607 华媒控股 股东大会股权登记日 深圳 000807 云铝股份 股东大会股权登记日 深圳 000973 佛塑科技 股东大会股权登记日 深圳 002073 软控股份 股东大会股权登记日 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-18, 股权登记日 : 2016-03-30, 会议召开日 :2016-04-06, 会议登记时间 : 2016-03-31 至 2016-04-01 审议内容主要有 : 1. 关于收购中教未来国际教育科技 ( 北京 ) 有限公司 60% 股权的议案 2. 关于选举张剑秋先生为公司非独立董事的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-19, 股权登记日 : 2016-03-30, 会议召开日 :2016-04-06, 会议登记时间 : 2016-04-05 审议内容主要有 : 1. 关于 云南铝业股份有限公司非公开发行股票预案 ( 第二次修订稿 ) 的议案 2. 关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案 3. 关于公司董事, 高级管理人员对公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案 4. 关于公司 2016 年向银行申请并使用银行授信的议案 5. 关于公司控股子公司云南文山铝业有限公司为公司控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司融资提供连带责任担保的议案 6. 关于公司全资子公司云南源鑫炭素有限公司为公司控股子公司云南云铝润鑫铝业有限公司融资提供连带责任担保的议案 股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-15, 股权登记日 : 2016-03-30, 会议召开日 : 2016-04-06, 会议登记时间 : 2016-04-01 审议内容主要有 : 1. 公司 2015 年年度报告全文及摘要 2. 公司 2015 年度董事会报告 3. 公司 2015 年度监事会报告 4. 公司 2015 年度利润分配预案 5. 关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案 6. 关于续聘公司 2016 年度内部控制审计机构的议案 7. 公司 2016 年预计发生日常销售关联交易事项的议案 8. 关于公司选举独立董事的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-18, 股权登记日 : 2016-03-30, 会议召开日 :2016-04-05, 会议登记时间 : 2016-03-31 至 2016-04-04 审议内容主要有 : 1. 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2. 关于调整公司 2015 年度非公开发行 A 股股票发行方案的议案 3. 关于修订 2015 年度非公开发行 A 股股票预案的议案 4. 关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行 A 股股票相关事宜的议案 5. 关
深圳 002230 科大讯飞 股东大会股权登记日 深圳 002252 上海莱士 股东大会股权登记日 深圳 002276 万马股份 股东大会股权登记日 深圳 300147 香雪制药 股东大会股权登记日 于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施 ( 修订稿 ) 的议案 6. 关于填补被摊薄即期回报的承诺的议案 股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-15, 股权登记日 : 2016-03-30, 会议召开日 : 2016-04-07, 会议登记时间 : 2016-04-01 审议内容主要有 : 1. 2015 年度董事会工作报告 2. 2015 年度监事会工作报告 3. 2015 年度财务决算报告 4. 关于公司 2015 年度利润分配的预案 5. 关于董事, 监事, 高级管理人员 2015 年度薪酬的议案 6. 关于续聘 2016 年度审计机构的议案 7. 关于 2016 年度日常关联交易的议案 8. 公司 2015 年年度报告及摘要 9. 关于变更部分募集资金用于收购股权的议案 10. 关于修订 < 公司章程 > 的议案 股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-16, 股权登记日 : 2016-03-30, 会议召开日 : 2016-04-06, 会议登记时间 : 2016-03-31 至 2016-04-06 审议内容主要有 : 1. 2015 年度财务决算报告 2. 2015 年度董事会工作报告 3. 2015 年度监事会工作报告 4. 2015 年年度报告及摘要 5. 2015 年度利润分配方案 6. 关于公司日常关联交易的议案 7. 关于续聘 2016 年度审计机构的议案 8. 关于董事会换届选举的议案 9. 关于监事会换届选举的议案 10. 关于增加公司注册资本的议案 11. 关于修改 < 公司章程 > 的议案 12. 关于公司向商业银行或其他合格法人机构申请贷款的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-17, 股权登记日 : 2016-03-30, 会议召开日 :2016-04-05, 会议登记时间 : 2016-03-30 审议内容主要有 : 1. 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2. 公司 2016 年非公开发行股票方案 3. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 4. 公司 2016 年非公开发行股票预案 5. 公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告 ) 6. 关于公司 2016 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案 7. 相关主体关于切实履行公司填补即期回报措施承诺的议案 8. 关于撤回 2015 年度非公开发行股票申请文件的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-22, 股权登记日 : 2016-03-30, 会议召开日 :2016-04-06, 会议登记时间 : 2016-03-31 审议内容主要有 : 1. 关于收购湖北天济中药饮片有限公司 55% 股权的议案 2. 关于对全资子公司增资的议案
上海 600200 江苏吴中股东大会股权登记日 上海 600206 有研新材股东大会股权登记日 股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-19, 股权登记日 : 2016-03-30, 会议召开日 : 2016-04-05, 会议登记时间 : 2016-03-31 至 2016-04-01 审议内容主要有 : 1. 江苏吴中实业股份有限公司 2015 年度董事会工作报告 2. 江苏吴中实业股份有限公司 2015 年度监事会工作报告 3. 江苏吴中实业股份有限公司 2015 年度报告与年报摘要 4. 江苏吴中实业股份有限公司 2015 年度财务决算报告 5. 江苏吴中实业股份有限公司 2016 年度财务预算报告 6. 江苏吴中实业股份有限公司 2015 年度利润分配与资本公积转增股本的议案 7. 江苏吴中实业股份有限公司关于公司董事及监事 2016 年度薪酬的议案 8. 江苏吴中实业股份有限公司关于支付立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )2015 年度审计报酬的议案 9. 江苏吴中实业股份有限公司董事会审计委员会关于 2015 年审计工作的评价和 2016 年度续聘会计师事务所的议案 10. 江苏吴中实业股份有限公司关于公司 2016 年度为所属控股子公司银行融资提供担保的议案 ( 逐项表决 ) 11. 江苏吴中实业股份有限公司关于公司变更独立董事的议案 12. 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案 13. 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案 ( 逐项表决 ) 14. 关于本次交易符合 关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定 第四条规定的议案 15. 关于本次交易不存在 上市公司证券发行管理办法 第三十九条规定不得非公开发行股票的情形的议案 16. 关于本次交易不构成关联交易的议案 17. 关于本次交易不构成借壳上市的议案 18. 关于签订附生效条件的 发行股份及支付现金购买资产协议 的议案 19. 关于签订附生效条件的 业绩承诺及补偿协议, 避免同业竞争, 减少和规范关联交易协议, 二期项目业绩承诺协议 的议案 20. 关于评估机构的独立性, 评估假设前提的合理性, 评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案 21. 关于本次交易定价的依据及公平合理性的说明 22. 关于本次交易募集配套资金投资项目可行性分析报告的议案 23. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案 24. 关于本次交易符合 上市公司重大资产重组管理办法 第四十三条, 四十四条规定及其适用意见的议案 25. 关于本次交易不构成重大资产重组的议案 26. 关于 江苏吴中实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 ( 草案 ) 及其摘要的议案 27. 关于 江苏吴中实业股份有限公司房地产业务专项自查报告 的议案股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-15, 股权登记日 : 2016-03-30, 会议召开日 : 2016-04-05, 会议登记时间 : 2016-04-05 审议内容主要有 : 1. 2015 年度董事会工作报告 2. 2015 年度监事会工作报告 3. 2015 年度独立董事述职报告 4. 2015 年度审计委员会履职情况报告 5. 2015 年年度报告全
上海 600382 广东明珠 股东大会股权登记日 上海 600433 冠豪高新 股东大会股权登记日 深圳 000812 陕西金叶 股东大会召开日 深圳 002340 格林美 股东大会召开日 文及摘要 6. 2015 年度财务决算报告 7. 2016 年度财务预算报告 8. 2015 年度利润分配预案 9. 2016 年度投资计划 10. 2015 年度内部控制评价报告 11. 2015 年度内部控制审计报告 12. 2015 年度社会责任报告 13. 2015 年度日常关联交易情况和预计 2016 年度日常关联交易情况的议案 14. 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 15. 关联方资金使用情况专项审核报告 16. 关于续聘立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2016 年度审计机构的议案 股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-15, 股权登记日 : 2016-03-30, 会议召开日 : 2016-04-06, 会议登记时间 : 2016-04-05 审议内容主要有 : 1. 关于 2015 年 年度报告 及 年度报告摘要 的议案 2. 关于 2015 年度 董事会工作报告 的议案 3. 关于 2015 年度 监事会工作报告 的议案 4. 关于 2015 年度 财务决算报告 的议案 5. 关于 2015 年度利润分配预案 6. 关于续聘审计机构的议案 7. 关于审议 公司 2015 年度独立董事述职报告 的议案股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-15, 股权登记日 : 2016-03-30, 会议召开日 : 2016-04-06, 会议登记时间 : 2016-03-31 审议内容主要有 : 1. 2015 年度董事会工作报告 2. 2015 年度监事会工作报告 3. 2015 年度独立董事述职报告 4. 2015 年年度报告 ( 全文及摘要 ) 5. 2015 年度利润分配议案 6. 2015 年度财务决算报告暨 2016 年度财务预算方案 7. 关于 2016 年度向银行申请综合授信额度的议案 8. 关于为子公司 2016 年银行综合授信提供担保的议案 9. 公司及控股子公司 2016 年度日常关联交易议案 股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-05, 股权登记日 : 2016-03-25, 会议召开日 : 2016-03-30, 会议登记时间 : 2016-03-28 至 2016-03-29 审议内容主要有 : 1. 公司 2015 年度董事局工作报告 2. 公司 2015 年度监事会工作报告 3. 公司 2015 年年度报告及其摘要 4. 公司 2015 年度财务决算报告 5. 关于公司 2015 年度利润分配的议案 6. 公司 2016 年度经营性关联交易总额 ( 预计 ) 的议案 7. 关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-14, 股权登记日 : 2016-03-22, 会议召开日 :2016-03-30, 会议登记时间 : 2016-03-23 审议内容主要有 : 1. 关于选举第四届董事会非独立董事的议案 2. 关于选举第四届董事会独立董事的议案 3. 关于公司监事会换届选举的议案 4. 审议 关于为全资子公司银行授信提
供担保的议案 深圳 002385 大北农 股东大会召开日 深圳 300203 聚光科技 股东大会召开日 上海 600031 三一重工 股东大会召开日 上海 600823 世茂股份 股东大会召开日 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-15, 股权登记日 : 2016-03-24, 会议召开日 :2016-03-30, 会议登记时间 : 2016-03-25 审议内容主要有 : 1. 关于向宁夏晓鸣农牧股份有限公司及其子公司增资扩股的议案 股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-02, 股权登记日 : 2016-03-25, 会议召开日 : 2016-03-30, 会议登记时间 : 2016-03-28 审议内容主要有 : 1. 关于 2015 年度董事会工作报告的议案 2. 关于 2015 年度监事会工作报告的议案 3. 关于 2015 年度财务决算报告的议案 4. 关于 2015 年度报告及摘要的议案 5. 关于公司 2015 年度利润分配预案的议案 6. 关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案 7. 关于公司经营范围变更及修订公司章程的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-21, 股权登记日 : 2016-03-21, 会议召开日 :2016-03-30, 会议登记时间 : 2016-03-22 至 2016-03-23 审议内容主要有 : 1. 关于 < 三一重工股份有限公司员工持股计划 ( 草案 )> 及其摘要的议案 2. 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案 3. 关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-15, 股权登记日 : 2016-03-22, 会议召开日 :2016-03-30, 会议登记时间 : 2016-03-24 审议内容主要有 : 1. 审议 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2. 逐项审议 关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案 3. 审议 关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案的议案 4. 审议 关于公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案 5. 审议 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 6. 审议 关于公司与上海世茂建设有限公司签署附条件生效的 < 非公开发行股份认购协议 > 的议案 7. 审议 关于公司与上海世茂建设有限公司签署附条件生效的 < 股权收购协议 > 的议案 8. 审议 关于公司与上海世茂建设有限公司, 上海世盈投资管理有限公司签署附条件生效的 < 股权收购协议 > 的议案 9. 审议 关于公司与 FarFlourishlimited 签署附条件生效的 < 股权收购协议 > 的议案 10. 审议 关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案 11. 审议 关于本次非公开发行股票募集资金投资项目涉及审计评估结果事项的议案 12. 审议 关于公司 2016 年度非公开发行股票涉及用地和房地产销售自查报告的议案 13.
审议 关于公司董事, 监事, 高级管理人员出具公司房地产业务相关事项承诺函的议案 14. 审议 关于公司控股股东, 实际控制人出具公司房地产业务相关事项承诺函的议案 15. 审议 关于本次非公开发行的交易对方出具公司房地产业务相关事项承诺函的议案 16. 审议 关于 2016 年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案 17. 审议 关于控股股东, 实际控制人, 董事, 高级管理人员出具非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施事项的承诺函的议案 18. 审议 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 19. 审议 关于公司为合营公司提供担保的议案