关于标的证券权益的通知 日期 :2016-03-24 市场证券代码证券名称信息类型信息内容 深圳 002158 汉钟精机 股东大会股权登记日 深圳 002385 大北农 股东大会股权登记日 深圳 300001 特锐德 股东大会股权登记日 上海 600113 浙江东日 股东大会股权登记日 上海 600201 生物股份 股东大会股权登记日 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-09, 股权登记日 : 2016-03-24, 会议召开日 :2016-03-31, 会议登记时间 : 2016-03-30 审议内容主要有 : 1. 审议关于全资子公司香港汉钟收购台湾汉钟股权暨关联交易的议案 2. 审议关于对全资子公司香港汉钟增资的议案 3. 审议关于为全资子公司香港汉钟提供担保的议案 4. 审议关于终止 避免同业竞争协议 及 互供总协议 的议案 5. 审议关于授权全资子公司香港汉钟继续收购台湾新汉钟的议案 6. 审议关于补选独立董事的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-15, 股权登记日 : 2016-03-24, 会议召开日 :2016-03-30, 会议登记时间 : 2016-03-25 审议内容主要有 : 1. 关于向宁夏晓鸣农牧股份有限公司及其子公司增资扩股的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-17, 股权登记日 : 2016-03-24, 会议召开日 :2016-03-31, 会议登记时间 : 2016-03-30 审议内容主要有 : 1. 关于签署对外投资协议事项的议案 2. 关于全资子公司在双流西航港开发区建设工业园的议案 3. 关于提请股东大会授权公司执行总裁执行具体投资事宜的议案 4. 关于特锐德高压为国开发展基金有限公司参股公司子公司提供担保的议案 5. 关于特锐德高压为公司提供担保的议案 6. 关于对未来国开发展基金有限公司参股公司子公司回购担保业务实行总额管理的议案 7. 关于提供售后回购担保与华融金融租赁股份有限公司合作开展融资租赁销售业务的议案 8. 关于 2016 年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案 9. 关于 2016 年度公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保事项的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-16, 股权登记日 : 2016-03-24, 会议召开日 :2016-03-31, 会议登记时间 : 2016-03-28 审议内容主要有 : 1. 关于公司间接全资子公司以房产及土地抵押贷款的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-16, 股权登记日 : 2016-03-24, 会议召开日 :2016-03-31, 会议登记时间 : 2016-03-29 至 2016-03-30
上海 600645 中源协和股东大会股权登记日 上海 600816 安信信托股东大会股权登记日 上海 600830 香溢融通股东大会股权登记日 审议内容主要有 : 1. 关于 2015 年度非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施 ( 修订稿 ) 的议案 2. 关于董事和高级管理人员出具关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案 3. 公司未来三年 (2016 年 -2018 年 ) 分红回报规划 4. 关于第二次修订公司 2015 年度非公开发行股票预案的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-16, 股权登记日 : 2016-03-24, 会议召开日 :2016-03-31, 会议登记时间 : 2016-03-29 审议内容主要有 : 1. 关于 < 第一期员工持股计划 ( 草案 )> 及其摘要的议案 2. 关于 < 第一期员工持股计划管理办法 ( 草案 )> 的议案 3. 关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案 股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-09, 股权登记日 : 2016-03-24, 会议召开日 : 2016-03-29, 会议登记时间 : 2016-03-25 至 2016-03-28 审议内容主要有 : 1. 安信信托股份有限公司 2015 年度董事会报告 2. 安信信托股份有限公司 2015 年度监事会报告 3. 安信信托股份有限公司 2015 年度财务决算报告 4. 安信信托股份有限公司 2015 年度利润分配预案 5. 安信信托股份有限公司 2015 年年度报告及摘要 6. 续聘立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为 2016 年度审计机构 7. 续聘立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为 2016 年度内部控制审计机构 8. 关于公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明的议案 9. 关于前次募集资金使用情况报告的议案 10. 安信信托股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 11. 关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施的议案股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-10, 股权登记日 : 2016-03-24, 会议召开日 : 2016-03-31, 会议登记时间 : 2016-03-25 至 2016-03-30 审议内容主要有 : 1. 公司 2015 年度董事会工作报告 2. 公司 2015 年度监事会工作报告 3. 公司 2015 年度财务报告 4. 公司 2015 年度利润分配议案 5. 公司 2015 年年度报告及年度报告摘要 6. 关于公司 2016 年度日常关联交易计划的议案 7. 关于公司 2016 年度担保计划的议案 8. 关于香溢担保公司 2016 年度担保计划的议案 9. 关于为香溢担保公司 2016 年工程保函业务提供最高额保证担保的议案 10. 关于为公司下属租赁公司 2016 年度保理融资及商业贷款提供担保的议案 11. 关于公司 2016 年度购销计划的议案 12. 关于公司 2016 年度类金融业务投资计划的议案 13. 关于续聘中汇会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2016 年度审计机构并确定其报酬的议案 14. 关于修改公司章程的议案
深圳 000537 广宇发展 股东大会召开日 深圳 000566 海南海药 股东大会召开日 深圳 000739 普洛药业 股东大会召开日 深圳 002444 巨星科技 股东大会召开日 深圳 002501 利源精制 股东大会召开日 深圳 002648 卫星石化 股东大会召开日 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-09, 股权登记日 : 2016-03-17, 会议召开日 :2016-03-24, 会议登记时间 : 2016-03-21 至 2016-03-22 审议内容主要有 : 1. 关于预计公司 2016 年度新增关联交易的议案 2. 关于 2016 年度为控股子公司提供融资担保的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-09, 股权登记日 : 2016-03-18, 会议召开日 :2016-03-24, 会议登记时间 : 2016-03-21 审议内容主要有 : 1. 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 2. 逐项表决 关于再次调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案 3. 关于公司 < 非公开发行股票预案 ( 第二次修订稿 )> 的议案 4. 关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告 ( 修订稿 )> 的议案 5. 关于公司与南方同正重新签订 < 附条件生效的股票认购合同 > 的议案 6. 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案 7. 关于提请股东大会批准深圳市南方同正投资有限公司就本次非公开发行免于发出收购要约的议案 8. < 公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施 > 的议案 9. < 董事, 高级管理人员, 控股股东及实际控制人关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺 > 的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-08, 股权登记日 : 2016-03-17, 会议召开日 :2016-03-24, 会议登记时间 : 2016-03-24 审议内容主要有 : 1. 关于补选公司第六届董事会独立董事的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-09, 股权登记日 : 2016-03-18, 会议召开日 :2016-03-24, 会议登记时间 : 2016-03-21 至 2016-03-24 审议内容主要有 : 1. 关于使用部分闲置募集资金, 自有资金购买理财产品的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-21, 股权登记日 : 2016-03-17, 会议召开日 :2016-03-24, 会议登记时间 : 2016-03-18 至 2016-03-21 审议内容主要有 : 1. 关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案 2. 关于修订 公司章程 及增加公司注册资本和实收资本的议案 3. 关于更换 2015 年度财务审计机构的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-09, 股权登记日 : 2016-03-17, 会议召开日 :2016-03-24, 会议登记时间 : 2016-03-22 至 2016-03-23 审议内容主要有 : 1. 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2. 关于调整公司非公开发行股票方案
深圳 300058 蓝色光标 股东大会召开日 上海 600037 歌华有线 股东大会召开日 上海 600110 诺德股份 股东大会召开日 上海 600312 平高电气 股东大会召开日 的议案 3. 关于 < 浙江卫星石化股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案 >( 修订稿 ) 的议案 4. 关于 < 浙江卫星石化股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 >( 修订稿 ) 的议案 5. 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 6. 关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案 7. 关于公司与特定对象签署 < 附条件生效的股份认购协议 > 的议案 8. 关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案 9. 关于公司 未来三年 (2015-2017 年 ) 股东回报规划 的议案 10. 关于修订 公司章程 的议案 11. 关于修订公司 股东大会议事规则 的议案 12. 关于修订公司 募集资金管理制度 的议案 13. 关于浙江卫星石化股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-10, 股权登记日 : 2016-03-16, 会议召开日 :2016-03-24, 会议登记时间 : 2016-03-21 至 2016-03-22 审议内容主要有 : 1. 审议 关于公司 < 股票期权 ( 第二期 ) 激励计划 >( 草案 ) 的议案 2. 审议 关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划 ( 第二期 ) 相关事宜的议案 3. 审议 关于修改 公司章程 注册资本的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-08, 股权登记日 : 2016-03-17, 会议召开日 :2016-03-24, 会议登记时间 : 2016-03-21 至 2016-03-22 审议内容主要有 : 1. 关于增补第五届董事会董事的议案 2. 关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案 3. 关于修订 < 公司章程 > 的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-08, 股权登记日 : 2016-03-17, 会议召开日 :2016-03-24, 会议登记时间 : 2016-03-18 至 2016-03-23 审议内容主要有 : 1. 关于公司拟向西宁经济技术开发区发展集团有限公司提供反担保的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-09, 股权登记日 : 2016-03-21, 会议召开日 :2016-03-24, 会议登记时间 : 2016-03-22 审议内容主要有 : 1. 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 2. 关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案 3. 关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案 4. 关于修订非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案 5. 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案 6. 董事, 高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案 7. 控股股东关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案 8. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
行股票相关事宜的议案 上海 600376 首开股份 股东大会召开日 上海 600518 康美药业 股东大会召开日 上海 600568 中珠控股 股东大会召开日 上海 601001 大同煤业 股东大会召开日 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-09, 股权登记日 : 2016-03-17, 会议召开日 :2016-03-24, 会议登记时间 : 2016-03-23 至 2016-03-24 审议内容主要有 : 1. 关于公司为北京万信房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案 2. 关于公司为福州首开榕泰置业有限公司申请贷款提供担保的议案 3. 关于公司为福州首开中庚置业有限公司申请贷款提供担保的议案 4. 关于公司为苏州首开融泰置业有限公司申请贷款提供担保的议案 5. 关于公司为北京万信房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案 6. 关于公司为广州市湖品房地产有限公司申请贷款提供担保的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-09, 股权登记日 : 2016-03-17, 会议召开日 :2016-03-24, 会议登记时间 : 2016-03-22 审议内容主要有 : 1. 关于 < 第一期限制性股票激励计划 ( 草案 )> 及其摘要的议案 2. 关于制定 < 第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议案 3. 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事宜的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-08, 股权登记日 : 2016-03-18, 会议召开日 :2016-03-24, 会议登记时间 : 2016-03-22 审议内容主要有 : 1. 关于公司计提资产减值准备及资产, 负债核销的议案 2. 关于转让鸿润丰煤业的关联交易议案 3. 关于修订 < 公司章程 > 部分条款的议案 4. 关于对 < 公司股东大会议事规则 >,< 公司董事会议事规则 > 等公司制度中部分高级管理人员的职位表述进行适应性修订的议案 5. 关于选举公司第八届董事会董事的议案 6. 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 7. 关于选举公司第八届监事会监事的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-08, 股权登记日 : 2016-03-16, 会议召开日 :2016-03-24, 会议登记时间 : 2016-03-17 审议内容主要有 : 1. 关于向大同煤矿集团有限责任公司转让燕子山矿相关资产的议案 2. 关于提请股东大会授权董事会办理转让燕子山矿资产相关事宜的议案 3. 关于签署, 修订涉及转让燕子山矿相关协议的议案 4. 关于公司与大同煤矿集团财务有限责任公司签署 金融服务协议 的议案 5. 关于国贸公司为其下属公司提供担保的议案