具体内容详见与本公告同日发布于证监会指定网站的 关于全资子公司投资建设新工业园项目的公告 ( 公告编号 ) 本议案尚需提交公司股东大会审议 三 关于提请股东大会授权公司执行总裁执行具体投资事宜的议案 表决结果 :9 票赞成,0 票反对,0 票弃权, 本议案获表决通过 为提高决策效率,

公司文档

证券代码 :300001 证券简称 : 特锐德公告编号 :2016-038 青岛特锐德电气股份有限公司 关于召开 2016 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 青岛特锐德电气股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 特锐德 ) 定于 2016 年 3 月 31 日 14:30 在青岛市崂山区松岭路 336 号公司会议室召开公司

证券代码 : 证券简称 : 苏大维格公告编号 : 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 会议召开情况苏州苏大维格科技集团股份有限公司 ( 以

证券代码 :300331 证券简称 : 苏大维格公告编号 :2019-005 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 会议召开情况苏州苏大维格科技集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第十三次会议于 2019 年 1 月 21 日以传真 电子邮件和专人送达的方式发出会议通知,

主任委员 : 王竹泉 委员 : 费方域 屈东明 2 战略委员会 (5 人 ) 主任委员 : 于德翔 委员 : 费方域 王秉刚 宋国峰 郭永光 3 提名委员会 (3 人 ) 主任委员 : 王秉刚 委员 : 费方域 邢志刚 4 薪酬与考核委员会 (3 人 ) 主任委员 : 费方域 委员 : 陈忠强 王竹

证券代码 :300001 证券简称 : 特锐德公告编号 :2018-103 青岛特锐德电气股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 青岛特锐德电气股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 特锐德 ) 第四届董事会第一次会议于 2018 年 12 月 28 日在青岛市崂山区松岭路 336 号特锐德工业园办公大楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,

表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 2. 审议通过了 关于 <2017 年度监事会工作报告 > 的议案 表决结果 : 同意 225,129,421 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 3. 审议通过了 关于 <2017 年度财务决算

证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2018-040 中科创达软件股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称

证券代码 : 证券简称 : 兰太实业公告编号 :( 临 ) 内蒙古兰太实业股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 内蒙古兰太实业

证券代码 :600328 证券简称 : 兰太实业公告编号 :( 临 )2019-011 内蒙古兰太实业股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议通知于 2019 年 3 月 1 日以电子邮件 传真和书面的方式送达与会人员,2019

证券代码 : 证券简称 : 读者传媒公告编号 : 临 读者出版传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况读

证券代码 :603999 证券简称 : 读者传媒公告编号 : 临 2017-013 读者出版传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况读者出版传媒股份有限公司第三届董事会于 2017 年 4 月 24 日以现场并通讯方式召开了第七次会议

传真

证券代码 :300001 证券简称 : 特锐德公告编号 :2018-033 青岛特锐德电气股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 ; 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议 ; 3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开 一 会议召开和出席情况

Microsoft Word - AR d董事会决议公告_Word中文版_.doc

证券代码 :300001 证券简称 : 特锐德公告编号 :2010-004 青岛特锐德电气股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 青岛特锐德电气股份有限公司第一届董事会第五次会议于 2010 年 3 月 8 日上午在青岛市崂山区株洲路 101 号青岛特锐德电气股份有限公司 4 楼会议室召开, 会议应到董事

股票简称：山西证券 股票代码： 编号：临

股票简称 : 山西证券股票代码 :002500 编号 : 临 2018-077 山西证券股份有限公司 关于 2018 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完 整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开; 2 本次会议无增减 修改 否决议案的情况; 3 为尊重中小投资者利益, 本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票

证券代码 : 证券简称 : 中科创达公告编号 : 中科创达软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股

证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2019-029 中科创达软件股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称

25,800 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 %; (3) 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 8 人, 代表股份 53,353,309 股, 占公司出席会议有效表决权股份总数的 % 二 议案审议情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式, 审议通

证券代码 :002352 证券简称 : 鼎泰新材公告编号 :2017-013 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 公告不 存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情况; 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开

证券代码 : 证券简称 : 迪安诊断公告编号 : 临 浙江迪安诊断技术股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 2017 年 10 月 29 日 14:00, 浙江迪安诊

证券代码 :300244 证券简称 : 迪安诊断公告编号 : 临 2017-105 浙江迪安诊断技术股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 2017 年 10 月 29 日 14:00, 浙江迪安诊断技术股份有限公司 ( 以下简称 迪安诊断 本公司 或 公司 ) 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第八次会议

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

证券代码 :002161 证券简称 : 远望谷公告编码 :2016-053 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开情况 1 会议时间:2016 年 10 月 20

股票代码 : 股票简称 : 太安堂公告编号 : 债券代码 : 债券简称 :16 太安债 广东太安堂药业股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 一 会议召开

股票代码 :002433 股票简称 : 太安堂公告编号 :2019-017 债券代码 :112336 债券简称 :16 太安债 广东太安堂药业股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 一 会议召开情况广东太安堂药业股份有限公司 ( 下称 公司 ) 第四届董事会第三十六次会议于 2019 年 4 月

2004 ...2...4...5...5...7...11...11 000977 1 1 Shandong Langchao Cheeloosoft Co.,Ltd 2 600756 3 224 250013 http://www.langchaosoft.com.cn 600756@langchao.com 4 5 224 0531-8932888- 8461 0531-8522334 E-mail:600756@langchao.com

厦门延江新材料股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议 证券代码 : 证券简称 : 延江股份公告编号 : 厦门延江新材料股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事

第二届董事会第六次会议决议 证券代码 :300658 证券简称 : 延江股份公告编号 :2019-022 第二届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第六次会议于 2019 年 3 月 28 日在公司会议室召开, 会议由董事长谢继华召集并主持 本次会议通知于

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

2004 2005 年 5 月 31 日 材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004

数源科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议

证券代码 :000909 证券简称 : 数源科技公告编号 :2016-49 数源科技股份有限公司 2015 年年度股东大会 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一. 会议召开和出席情况 : 1 召开时间: (1) 现场会议召开时间

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证券代码 :600660 证券简称 : 福耀玻璃公告编号 : 临 2017-009 福耀玻璃工业集团股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗 漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 1 被担保人名称: 福耀玻璃美国有限公司 福耀集团 ( 香港 ) 有限公司及福耀玻璃俄罗斯有限公司

6 会议主持人: 公司副董事长许利民先生本次会议的召集 召开符合 公司法 深圳证券交易所股票上市规则 等有关法律 法规 部门规章 规范性文件和 公司章程 股东大会议事规则 的规定 ( 二 ) 会议出席情况 (1) 出席现场会议的股东 ( 或授权代表 )14 人, 代表股份 317,892,866 股

证券代码 :002271 证券简称 : 东方雨虹公告编号 :2016-041 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会在会议召开期间无增加 否决或变更议案; 3 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议

上海华测导航技术股份有限公司

上海华测导航技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况公司第二届董事会第二次会议的通知于 2018 年 3 月 30 日以书面或电子邮件的形式发出, 会议于 2018 年 4 月 10 日在上海市青浦区徐泾镇高泾路 599 号 D 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开 本次会议应出席董事

股票代码：000936

证券代码 :000936 证券简称 : 华西股份公告编号 :2017-042 江苏华西村股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形; 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3 本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开和出席情况

博览世界科技为先具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站 ( 巨潮资讯网 : 的 关于回购注销部分限制性股票的公告 独立董事关于相关事项的独立意见 监事会关于回购注销部分限制性股票及对拟回购对象名单的核查意见 北京市天元律师事务所关

博览世界科技为先 证券代码 :300422 证券简称 : 博世科公告编号 :2017-157 广西博世科环保科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没 有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 广西博世科环保科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 董事会办公室于 2017 年 12 月 18 日以传真 电子邮件和电话等方式向全体董事发出第三届董事会第三十一次会议的通知

事 2015 年度独立董事述职报告 表决结果 : 同意 71,622,011 股, 占出席会议有表决权股份总数的 %; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 2,000 股, 占出席会议有表决权股份总数的 % 本议案获得通过 其中, 中小股东 ( 除公

证券代码 :300496 证券简称 : 中科创达公告编号 :2016-040 中科创达软件股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 中科创达软件股份有限公司 ( 以下简称

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 逐项审议表决了以下事项 : 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 总表决情况 : 同意 247,543,784 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.40%; 弃权 0 股 中小股东表决情况 : 同意 42,125,553 股,

股票代码 :000599 股票简称 : 青岛双星公告编号 :2016-074 债券代码 :112337 债券简称 :16 双星 01 青岛双星股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形; 2 本次股东大会未变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况

证券代码 : 证券简称 : 数码科技公告编号 : 北京数码视讯科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要内容提示 : 1. 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 ;

北京数码视讯科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 重要内容提示 : 1. 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 ; 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议 ; 3. 本次股东大会以现场投票 网络投票相结合的方式召开 一 会议召开的情况 1 会议通知情况北京数码视讯科技股份有限公司 ( 以下简称

股票代码：000751　　　 　　　股票简称：*ST锌业　　　　　　　公告编号：

股票代码 :000751 股票简称 : 锌业股份公告编号 :2017-025 关于 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 1. 召开时间 : (1) 现场会议时间 :2017 年 6 月 28

公司部分董事 监事 高级管理人员及律师出席了会议 三 议案审议和表决情况本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案, 议案表决情况如下 : ( 一 ) 审议通过 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 表决结果 : 同意 1,033,732,258 票, 占参与投票的股东所持有表决权股

证券代码 :002285 证券简称 : 世联行公告编号 :2016 098 深圳世联行地产顾问股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告 本公司全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确 完整, 并对 公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 特别提示 : 1 本次股东大会无增加 否决议案的情形 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形 一 会议召开情况 1 召开时间:2016

证券代码 : 证券简称 : 赣锋锂业编号 : 临 江西赣锋锂业股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 江西赣锋锂业股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第

证券代码 :002460 证券简称 : 赣锋锂业编号 : 临 2019-007 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第二十九次会议于 2019 年 3 月 1 日以电话或电子邮件的形式发出会议通知, 于 2019 年 3 月 7 日以现场和通讯表决相结合的方式举行 会议应出席董事

股票代码： 股票简称：赛为智能 编号：

股票代码 :300044 股票简称 : 赛为智能编号 :2018-036 深圳市赛为智能股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会无变更 否决议案的情况; 3 本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票, 中小投资者是指除上市公司董事

股份有限公司

股票代码 :002729 股票简称 : 好利来公告编号 :2018-050 好利来 ( 中国 ) 电子科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决议案的情况 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况

证券代码：000977

证券代码 :000977 证券简称 : 浪潮信息公告编号 :2016-062 浪潮电子信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导 性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案 二 会议召开的情况 1 召开时间现场会议时间 :2016 年 12 月 16 日下午 14:30; 网络投票时间

等有关法律 法规 规章及 公司章程 的规定 三 会议的出席情况 1. 出席的总体情况出席本次大会的股东及股东授权代表共 16 人, 代表股份 175,545,954 股, 占公司有表决权股份总数 496,782,303 股的 %, 全部为 A 股股东 2. 出席现场股东大会的情况现场出

证券代码 :000019 200019 证券简称 : 深深宝 A 深深宝 B 公告编号 :2018-44 深圳市深宝实业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 公告 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示在本次会议召开期间无增加 否决或变更提案的情况 二 会议召开的情况 1.2017 年年度股东大会召开时间现场会议召开时间 :2018

8 成都双流特来电二级控股子公司 3,000 3, 个月 9 惠州亿纬特来电二级控股子公司 个月 10 济南特来电二级全资子公司 个月 11 深圳特来电二级控股子公司 1,500 1, 个月 12 武汉特来电二级控股子公司 5,00

证券代码 :300001 证券简称 : 特锐德公告编号 :2018-005 青岛特锐德电气股份有限公司 关于为子公司申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 担保情况概述 为满足子公司在生产经营过程中可能产生的金融业务需求,2018 年度公司拟 为子公司向银行申请授信提供担保 拟申请授信的子公司有 : 青岛特来电新能源

陕西坚瑞消防股份有限公司

证券代码 :603833 证券简称 : 欧派家居公告编号 :2019-011 欧派家居集团股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况 欧派家居集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2019 年 4 月 8 日在广州市白云区广花三

证券代码： 证券简称：海印股份 公告编号：

证券代码 :000861 证券简称 : 海印股份公告编号 :2018-41 号 证券代码 :127003 证券简称 : 海印转债 广东海印集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况

6. 本次会议的召开符合 公司法 深圳证券交易所 股票上市规则 及公司 章程 的有关规定 7. 本次会议通知于 2018 年 4 月 17 日发出, 会议议题及相关内容刊登在 2018 年 4 月 17 日的 证券时报 及巨潮资讯网上 公司于 2018 年 5 月 4 日再次发出了召开本次会议的提示

证券简称 : 振华科技证券代码 :000733 公告编号 :2018-32 中国振华 ( 集团 ) 科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次会议未出现否决议案的情形 2. 本次大会未出现新增临时提案情形 3. 本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形 一 会议召开和出席情况

证券代码： 证券简称：老百姓 公告编号：

证券代码 :603883 证券简称 : 老百姓公告编号 : 2016-015 老百姓大药房连锁股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者 重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况老百姓大药房连锁股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 3 月 31 日以书面方式发出了关于在

上海证券交易所

证券代码 :603527 证券简称 : 众源新材公告编号 :2017-009 安徽众源新材料股份有限公司 关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度 提供连带责任保证担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 被担保人名称 : 安徽众源新材料股份有限公司 ( 以下简称 公司 )

上海海隆软件股份有限公司

证券代码 :002195 证券简称 : 二三四五公告编号 :2017-042 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 关于公司对外担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 担保情况概述 1 截至目前公司担保情况概述 2016 年 7 月 25 日, 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第六届董事会第二次会议审议通过了

独立董事发表了表示同意的独立意见 根据相关规定, 兼任公司高级管理人员的副董事长徐爱武先生 董事陶荣先生回避了该议案的表决 表决结果 : 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权 ( 三 ) 逐项审议并通过了 关于 2017 年度非独立董事津贴方案的议案, 具体情况如下 ; 1 董事长居年丰先生 20

股票代码 :300363 股票简称 : 博腾股份公告编号 :2017-015 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 重庆博腾制药科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第十四次会议于 2017 年 2 月 23 日 ( 星期四 ) 以现场会议方式在重庆市渝北区洪湖西路

公告编号：

股票代码 :000629 股票简称 :*ST 钒钛公告编号 :2017-40 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情况 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议 3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开 一 会议召开和出席情况

表决结果 :7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股 (A 股 ), 每股面值人民币 1.00 元 (2) 发行方式表决结果 :7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式 公司将在中国证监会核准的有效期内选择适当时机向特定

证券代码 :300505 证券简称 : 川金诺公告编号 :2017-070 昆明川金诺化工股份有限公司第三届董事会第五次会议决议本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会召开情况昆明川金诺化工股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第五次会议于 2017 年 12 月 14 日在公司会议室召开 本次会议应到董事 7 人, 实到董事

证券代码： 证券简称：赢时胜 公告编码：2014－003号

证券代码 :300377 证券简称 : 赢时胜公告编号 :2018-012 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第十六次会议于 2018 年 4 月 24 日上午 10 时 30 分以现场方式在公司 37

( 一 ) 审议通过 关于首次公开发行股票发行方案的议案 ( 二 ) 审议通过 关于授权董事会全权办理首次公开发行股票并上市事宜的议案 2 / 11

证券代码 :832715 证券简称 : 华信股份主办券商 : 海通证券 大连华信计算机技术股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带法律责任 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 会议召开情况 1. 会议召开时间 :2016 年 11 月 1 日

表决结果 :695,699,400 股同意, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;217,200 股反对, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的 %;0 股弃权, 占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权

证券代码 :002099 证券简称 : 海翔药业公告编号 :2017-001 浙江海翔药业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示本次股东大会召开期间, 没有增加 否决和变更议案 二 会议召开情况 1 召开时间:2017 年 1 月 6 日 ( 星期五 ) 下午 14:00 2

关于调整可充抵保证金证券的通知（ ）

关于标的证券权益的通知 日期 :2016-03-24 市场证券代码证券名称信息类型信息内容 深圳 002158 汉钟精机 股东大会股权登记日 深圳 002385 大北农 股东大会股权登记日 深圳 300001 特锐德 股东大会股权登记日 上海 600113 浙江东日 股东大会股权登记日 上海 600201 生物股份 股东大会股权登记日 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-09, 股权登记日

民币 1 亿元, 主要用于日常生产经营周转流动资金, 融资期限为 1 年, 并由广东省联泰集团有限公司提供连带责任保证担保 上述关联担保事项公司已在第二届董事会第十九次会议及 2016 年年度股东大会审议通过 关于预计 2017 年度关联担保的议案, 履行了必要的审批程序 同意票 7 票, 反对票

证券代码 :603797 证券简称 : 联泰环保公告编号 :2017-028 广东联泰环保股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 广东联泰环保股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2017 年 7 月 20 日以电子邮件方式发出召开第二届董事会第二十次会议的通知,

公司文档

证券代码 :300001 证券简称 : 特锐德公告编号 :2016-058 青岛特锐德电气股份有限公司 关于增加 2015 年度股东大会临时议案暨股东大会补充通知 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 公司定于 2016 年 5 月 30 日下午 14:30 召开 2015 年度股东大会的会议召开时间 召开地点以及有权出席股东大会股东的股权登记日不变

证券代码： 证券简称：丹邦科技 公告编号：

证券代码 :002289 证券简称 : 宇顺电子公告编号 :2016-043 深圳市宇顺电子股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市宇顺电子股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第三十三次会议通知于 2016 年 4 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事 会议于 2016 年

事会会议由董事长缪品章先生召集并主持, 会议的召集和召开符合国家有 关法律 法规和 公司章程 的规定 二 董事会会议审议情况 本次会议以投票表决的方式, 审议通过了以下议案 : ( 一 ) 审议通过 关于公司 <2015 年度董事会工作报告 > 的议案 公司 2015 年度董事会工作报告 详见披露于

证券代码 :300299 证券简称 : 富春通信公告编号 :2016-029 富春通信股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没 有虚假记载 误导性陈述和重大遗漏 一 董事会会议召开情况 1 董事会届次 : 第二届董事会第三十三次会议 2 会议通知时间 :2016 年 03 月 18 日星期五 3 会议通知方式 : 书面送达和电话通知

广东锦龙发展股份有限公司

证券代码 :000712 证券简称 : 锦龙股份公告编号 :2016-46 债券代码 :112207 债券简称 :14 锦龙债 广东锦龙发展股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没 有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况

股, 占公司股份总数的 % 其中出席现场会议的股东及代理人 6 人, 代表股份数为 2,554,765,700 股, 占公司股份总数的 %; 通过网络投票的股东 32 人, 代表股份数 280,626,660 股, 占公司股份总数的 % 其中中小股东出席的总体

证券代码 :002506 证券简称 : 协鑫集成公告编号 :2016-057 协鑫集成科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无变更 取消 否决提案的情况; 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开; 3 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议

不超过 2 年 本次授信及担保相关协议签订后, 将会替代之前民生银行的所有授信和担保, 公司根据 2015 年 5 月 19 日召开的 2014 年度股东大会通过的公司申请银行授信并提供 40,000 万元人民币的抵押担保事项将相应解除 以上担保计划是与相关银行初步协商后制订的预案, 相关担保事项以

证券代码 :002174 证券简称 : 游族网络公告编号 :2016-079 游族网络股份有限公司 关于公司进行抵押担保并为全资子公司向银行申请综 合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 游族网络股份有限公司 ( 以下简称 公司 游族网络 ) 于 2016 年 7 月 5 日召开第四届董事会第二十次会议, 审议通过了 关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案,

证券代码： 证券简称：中国交建 公告编号：临2014-【】

证券代码 :601800 证券简称 : 中国交建公告编号 : 临 2015-012 中国交通建设股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 中国交通建设股份有限公司 ( 以下简称本公司或公司 ) 董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容 的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本公司第三届董事会第十三次会议通知于 2015 年 3 月 20 日以书面形式发出,

证券代码： 证券简称：大港股份 公告代码：

证券代码 :002077 证券简称 : 大港股份公告代码 :2016-008 江苏大港股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 不存在虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 江苏大港股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 分别于 2016 年 1 月 13 日在 证券时报 和巨潮资讯网上刊登了 江苏大港股份有限公司关于召开

( 一 ) 发行股票种类和面值本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股 (A 股 ), 每股面值为人民币 1 元 表决结果 :7 票赞成 0 票反对 0 票弃权 ( 二 ) 发行方式和发行时间本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式, 在中国证监会核准后六个月内实施 表决结果 :7 票赞成

证券代码 :002429 证券简称 : 兆驰股份公告编号 :2015-046 深圳市兆驰股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 深圳市兆驰股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第二十一次会议通知于 2015 年 6 月 13 日以电子邮件 书面及传真方式发出, 会议于 2015 年

占公司总股份的 % 通过网络投票的股东 14 人, 代表股份 493,101,887 股, 占公司总股份的 % 通过现场和网络投票的中小股东 9 人, 代表股份 2,614,760 股, 占公司总股份的 % 其中: 通过现场投票的股东 4 人, 代表股份 1,

证券代码 :000826 证券简称 : 启迪桑德公告编号 :2018-116 启迪桑德环境资源股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 公告不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无否决或修改提案的情形 ; 2 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形 一 会议召开情况 : 1 会议召开时间:

表决结果 : 同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议 ( 二 ) 审议通过 2015 年度董事会工作报告 经审议, 公司董事会认为 : 2015 年度董事会工作报告 内容真实 客观地反映了公司董事会在 2015 年度的工作情况及对股东大会决议的执行情

证券代码 :300484 证券简称 : 蓝海华腾公告编号 :2016-015 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第六次会议由公司董事长邱文渊先生召集, 会议通知于 2016 年 4 月 7

新疆中泰化学股份有限公司

证券代码 :002092 证券简称 : 中泰化学公告编号 :2016-004 新疆中泰化学股份有限公司 五届二十六次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 新疆中泰化学股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 五届二十六次监事会会议于 2016 年 1 月 8 日以电话 传真 电子邮件等方式发出会议通知, 于 2016 年 1 月

总数 819,319,220 股, 占公司股份总数比例为 % 2 网络投票情况参加本次股东大会网络投票的股东共 54 人, 代表有表决权股份总数为 39,954,791 股, 占公司股份总数比例为 % 3 持股 5% 以下 ( 不含持股 5%) 的中小投资者出席会议情况通过

证券代码 :002303 证券简称 : 美盈森公告编号 :2017-001 美盈森集团股份有限公司 2017 年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : ( 一 ) 本次股东大会召开期间没有增加或变更议案, 未出现否决议案的情形 ; ( 二 ) 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开 ; (

证券代码： 证券简称：希努尔 公告编号：

证券代码 :002485 证券简称 : 希努尔公告编号 :2016-036 希努尔男装股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会没有出现否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 希努尔男装股份有限公司 ( 以下简称 公司 )2015

证券代码： 证券简称：信质电机 编号：2012-

证券代码 :002664 证券简称 : 长鹰信质编号 :2018-010 长鹰信质科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况长鹰信质科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第十七次会议 ( 以下简称 会议 ) 于 2018 年 4 月 8 日下午 14:00 在公司九号楼

证券简称：证通电子 证券代码： 公告编号：

证券简称 : 证通电子证券代码 :002197 公告编号 :2018-070 深圳市证通电子股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 重要提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况; 2 本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式; 3 为提高中小投资者对公司股东大会重大事项决议的参与度,

本次股东大会的召集 召开程序符合 公司法 上市公司股东大会规则 等法律 法规 规章及 公司章程 的规定, 合法有效 三 会议出席情况本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 ( 一 ) 参加会议的股东总体情况 : 出席本次股东大会的股东及股东代理人 19 人, 代表股份数 726,289,162

证券代码 :002292 证券简称 : 奥飞娱乐公告编号 :2016-143 奥飞娱乐股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要内容提示本次会议上无否决或修改议案的情况 ; 本次会议上没有新议案提交表决 ; 本次会议不涉及变更前次股东大会决议 ; 本次会议审议的议案均对中小投资者的表决单独计票

证券代码： 证券简称：长城电脑 公告编号：

证券代码 :000066 证券简称 : 中国长城公告编号 :2018-059 中国长城科技集团股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 特别提示 1 本次股东大会没有出现否决议案的情形; 2 本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形 二 会议召开的情况 1 会议时间: 现场会议召开的时间 :2018

变更为 富国商通融商业保理有限责任公司 ( 名称最终以工商变更为准 ), 现正在办理工商注册更名手续 董事会同意授权董事长在通用电气保理公司工商注册更名手续完成后与富国商通融商业保理有限责任公司 ( 名称最终以工商变更为准 ) 签署所有与本次担保相关的协议 公司董事会和独立董事分别就此事发表了意见,

证券代码 :000555 证券简称 : 神州信息公告编号 :2016-071 神州数码信息服务股份有限公司 第七届董事会 2016 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况 神州数码信息服务股份有限公司 ( 以下称 公司 或 神州信息 ) 第七届董事会 2016 年第四次临时会议通知于 2016

容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 ( 表决结果 :7 票赞成,0 票反对,0 票弃权 该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议 四 审议通过 关于 2017 年度财务决算报告的议案 经天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计,2017 年度公司实现营

股票代码 :002729 股票简称 : 好利来公告编号 :2018-027 好利来 ( 中国 ) 电子科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 好利来 ( 中国 ) 电子科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2018 年 3 月 16 日 15:00 在厦门市翔安区舫山东二路 829 号六楼会议室召开公司第三届董事会第十四次会议

证券代码： 证券简称：顺威股份 公告编号：

证券代码 :002676 证券简称 : 顺威股份公告编号 :2016-076 广东顺威精密塑料股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一 重要提示 1 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 二 会议召开情况 1 会议召集人:

浙江永太科技股份有限公司

证券代码 :002326 证券简称 : 永太科技公告编码 :2017-91 浙江永太科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 特别提示 1 本次股东大会召开期间没有增加 否决或者变更议案的情况发生; 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况 3 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式

2018 年年度股东大会决议公告 证券代码 : 证券简称 : 澳洋健康公告编号 : 江苏澳洋健康产业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 特别提示 1 本次股东大会召

证券代码 :002172 证券简称 : 澳洋健康公告编号 :2019-34 江苏澳洋健康产业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 特别提示 1 本次股东大会召开期间没有发生增加 否决或变更议案的情况; 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况; 3 本次股东大会采取现场投票 网络投票相结合的方式召开 二 会议召开的情况

证券代码： 证券简称：徐家汇 公告编号：

证券代码 :002561 证券简称 : 徐家汇公告编号 :2018-016 上海徐家汇商城股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现增加 变更 否决议案的情形; 2 本次股东大会以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开; 3 为保护中小投资者权益, 本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票并披露

1 现场会议情况通过现场投票的股东及股东代理人 8 人, 代表股份 171,276,440 股, 占公司总股份的 %; 2 网络投票情况通过网络投票的股东 15 人, 代表股份 120,865,050 股, 占公司总股份的 % 3 中小投资者出席情况通过现场和网络投票的股

证券代码 :002036 证券简称 : 联创电子公告编号 :2017-028 联创电子科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 重要提示 : 1 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况; 2 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开 二 会议召开情况 1 本次股东大会召开时间 (1)

实地反映了公司的财务状况 经营成果 4 审议通过 公司 2017 年度财务决算报告的议案 表决结果 :7 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 2017 年度实现营业收入 8 亿元, 较上年度的 6.47 亿元增加 1.53 亿元, 增长 23.66%; 实现净利润 万元, 较

证券代码 :300505 证券简称 : 川金诺公告编号 :2018-011 昆明川金诺化工股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会召开情况昆明川金诺化工股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第六次会议于 2018 年 3 月 6 日在公司会议室召开 本次会议应到董事 7 人, 实到董事

( 上的 2017 年年度报告 及 2017 年年度报告摘要, 2017 年年度报告披露提示性公告 刊登在 2018 年 2 月 6 日的 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 表决结果 : 此项议案以 9 票赞同,0 票反对,0 票弃权, 议案获得通过 本

证券代码 :300451 证券简称 : 创业软件公告编号 :2018-028 创业软件股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 创业软件股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 第六届董事会第七次会议的通知于 2018 年 1 月 22 日以邮件 电话等方式向各位董事发出, 并于 2018 年 2

司股份总数的 % 参与表决的中小投资者( 除单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东及公司董事 监事 高级管理人员以外的其他股东 )27 人, 持有公司股份 91,691,697 股, 约占公司股份总数的 % 本次会议由董事长薛华先生主持, 公司董事会秘书 部分董事 监事 高

证券代码 :002311 证券简称 : 海大集团公告编号 :2018-034 广东海大集团股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会无出现否决议案的情形 ; 2 本次股东大会无涉及变更以前股东大会决议的情况 一 会议召开和出席情况广东海大集团股份有限公司 2017 年年度股东大会

证券代码：000016、 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：

证券代码 :000016 200016 证券简称 : 深康佳 A 深康佳 B 公告编号 :2017-21 康佳集团股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会有出现否决议案的情形, 否决议案为 关于向华侨城集团公司申请委托贷款额度的议案 2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议

券交易所股票上市规则 及 公司章程 等法律法规及规范性文件的规定 2 会议的出席情况 (1) 股东出席的总体情况通过现场和网络投票的股东 10 人, 代表股份 1,011,424,772 股, 占上市公司总股份的 % 其中 : 通过现场投票的股东 3 人, 代表股份 893,016,3

证券代码 :000980 证券简称 : 众泰汽车公告编号 :2018 061 众泰汽车股份有限公司 2018 年度第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 特别提示 1 本次股东大会没有否决议案的情形 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议 二 会议的召开和出席情况 1 会议的召开情况 (1) 会议召开的日期

董事会审计委员会 : 选举独立董事马春华先生 独立董事庄起善先生 董事金平先生任审计委员会委员, 独立董事马春华先生任审计委员会主任委员 董事会提名委员会 : 选举独立董事赵慧军女士 独立董事庄起善先生 董事金川先生任提名委员会委员, 独立董事赵慧军女士任提名委员会主任委员 3 审议通过 关于调整公

证券代码 :000415 证券简称 : 渤海金控公告编号 :2017-033 渤海金控投资股份有限公司 2017 年第三临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 董事会会议召开情况渤海金控投资股份有限公司 ( 以下简称 渤海金控 或 公司 ) 于 2017 年 3 月 3 日以通讯方式召开 2017 年第三次临时董事会会议

最近一个会计年度经审计净利润的 50% 以上, 且绝对金额超过 300 万元 ; ( 四 ) 交易的成交金额 ( 含承担债务和费用 ) 占上市公司最近一期经审计净资产的 50% 以上, 且绝对金额超过 3000 万元 ; ( 五 ) 交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50% 以

证券代码 :300048 证券简称 : 合康变频编号 :2016-057 北京合康亿盛变频科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述 或重大遗漏 北京合康亿盛变频科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第六次会议于 2016 年 5 月 27 日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开, 会议通知于

关于为控股子公司提供流动资金贷款担保的报告

证券代码 :300252 证券简称 : 金信诺公告编号 :2016-104 深圳金信诺高新技术股份有限公司关于为控股子公司常州安泰诺特种印制板有限公司向银行申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 一 担保情况概述公司第二届董事会 2015 年第八次会议审议通过了 关于为控股子公司常州安泰诺特种印制板有限公司向银行申请授信提供担保的议案,

7 会议出席情况参加本次股东大会的股东及股东代表 ( 或代理人 ) 共 13 人, 代表股份 1,575,152,819 股, 占公司有表决权股份总数的 % 其中 : 通过现场投票的股东 4 人, 代表股份 1,107,828,400 股, 占公司有表决权股份总数的 %

证券代码 :002610 证券简称 : 爱康科技公告编号 :2018-22 江苏爱康科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次会议无否决或修改议案的情况 ; 2 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议 一 会议召开基本情况 1 会议召开时间: 现场会议时间 :2018

划 款 通 知

证券代码 :300075 证券简称 : 数字政通公告编号 :2016-015 北京数字政通科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开 ; 2. 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 ; 一 会议召开和出席情况 2016

董事会决议公告

证券代码 :601766(A 股 ) 股票简称 : 中国南车 (A 股 ) 编号 : 临 2015-024 证券代码 : 1766(H 股 ) 股票简称 : 中国南车 (H 股 ) 中国南车股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 中国南车股份有限公司 ( 以下简称

证券代码： 证券简称：信质电机 公告编号：2013-

证券代码 :002664 证券简称 : 长鹰信质公告编号 :2019-026 长鹰信质科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事 监事 高级管理人员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 :1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 ; 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形 ; 一 会议召开及出席情况 ( 一 ) 会议召开情况:

证券代码： 证券简称：棕榈园林

证券代码 :002431 证券简称 : 棕榈园林公告编号 :2016-004 棕榈园林股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 并对公告中的虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 特别提示 1 本次股东大会无出现增加 修改 否决议案的情形; 2 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况; 3 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

公司部分董事 部分监事 广东信达律师事务所律师出席了会议, 公司全部 高级管理人员列席了本次会议 独立董事姚玉伦先生因外地出差而未能出席本次 会议, 监事肖千峰先生因个人原因未能出席本次会议 二 议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决 经与会股东及股 东代表审议讨论,

证券代码 :300433 证券简称 : 蓝思科技公告编号 : 临 2017-032 蓝思科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未出现否决议案的情形 ; 2 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况蓝思科技股份有限公司 ( 以下简称

2017 年度报告 及公司 2017 年度报告摘要 本议案尚需提交股东大会表决 2 以三票赞成, 零票弃权, 零票反对, 零票回避, 审议通过 关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案 经审议, 公司监事会认为 : 公司 2017 年度监事会工作报告内容真实 客观地反映了公司监事会在 2017

证券代码 :300515 证券简称 : 三德科技公告编号 :2018-014 湖南三德科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确和完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 一 监事会会议召开情况 1 湖南三德科技股份有限公司( 以下简称 公司 ) 第二届监事会第十二次会议通知于 2018 年 4 月 10 日通过电话的形式送达至各位监事

198,969,469 股, 占公司有表决权股份总数的 % 参加本次股东大会的中小投资者 ( 除公司董事 监事 高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东 ) 共计 11 名, 所持 ( 代表 ) 股份数 3,137,111 股, 占公司有表决权股份总数的

证券代码 :002139 证券简称 : 拓邦股份公告编号 :2018027 深圳拓邦股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会没有出现否决 修改 新增议案的情形 ; 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开情况 1 召开时间 (1) 现场会议时间

证券代码：600170

证券代码 :600170 证券简称 : 上海建工公告编号 : 临 2016-013 上海建工集团股份有限公司 第六届董事会第廿九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大 遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 董事会会议召开情况上海建工集团股份有限公司 ( 以下简称 上海建工 或 公司 ) 第六届董事会第廿九次会议于 2016

2017 年度董事会工作报告 详见中国证监会指定创业板信息披露网站 三 审议通过了 2017 年度总经理工作报告 本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过 四 审议通过了 2017 年度财务决算报告 本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过 本议案尚需提请公司 2017 年年

证券代码 :300178 证券简称 : 腾邦国际公告编号 :2018-015 腾邦国际商业服务集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 腾邦国际商业服务集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第四次会议于 2018 年 3 月 16 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开 会议通知于

二 会议出席情况 1 出席会议总体情况股东出席的总体情况 : 通过现场和网络投票的股东 37 人, 代表股份 114,237,127 股, 占上市公司总股份的 % 其中 : 通过现场投票的股东 32 人, 代表股份 114,141,927 股, 占上市公司总股份的 % 通

证券代码 :300395 证券简称 : 菲利华公告编号 :2017-20 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会无增加 变更 否决提案的情况 ; 2. 本次股东大会以现场投票 网络投票相结合的方式召开 一 会议召开情况 1 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司

二 审议通过 关于聘任李瑶先生担任公司总经理的议案 ; 审议结果 : 表决 5 票, 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票 鉴于公司总经理钟伟先生向董事会递交辞呈的原因, 钟伟先生不再担任公司总经理一职 根据公司董事长提名, 董事会同意聘任李瑶先生担任公司总经理, 任期自董事会审议通过之日起

证券代码 :300116 股票简称 : 坚瑞消防公告编号 :2016-090 陕西坚瑞消防股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假性记载 误 导性陈述或重大遗漏 陕西坚瑞消防股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第三届董事会第三十六次会议的通知已于 2016 年 9 月 5 日以电话或者邮件的方式发出 本次会议于 2016 年

股票代码：000751　　　 　　　股票简称：*ST锌业　　　　　　　公告编号：

股票代码 :000751 股票简称 : 锌业股份公告编号 :2018-025 关于 2017 年年度股东大会决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 1. 召开时间 : (1) 现场会议时间 :2018 年 5 月

网络投票出席会议的股东 17 人, 代表股份 股, 占公司有表决权股份总数的 0.46% 3 公司董事 监事 高级管理人员和山西恒一律师事务所律师出席了本次会议 二 议案审议和表决情况本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式, 审议通过了如下议案 : 议案一 : 2014 年度

证券代码 :000737 证券简称 : 南风化工公告编号 :2015-11 南风化工集团股份有限公司 2014 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或 重大遗漏 特别提示 : 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议 一 会议召开和出席情况 1 会议的召开情况 (1) 召开时间 :2015

通过现场和网络投票的股东 5 人, 代表股份 20,967,509 股, 占上市公司总股份的 % 其中 : 通过现场投票的股东 1 人, 代表股份 20,950,709 股, 占上市公司总股份的 % 通过网络投票的股东 4 人, 代表股份 16,800 股, 占上市公司总股份

证券代码 :002054 证券简称 : 德美化工公告编号 :2018-097 广东德美精细化工集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 重要提示 :1 本次会议召开期间无新提案提交表决, 也无提案被否决或变更 2 本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况 3 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式

证券代码 : 证券简称 : 华录百纳公告编号 : 北京华录百纳影视股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 北京华录百纳影视股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 201

证券代码 :300291 证券简称 : 华录百纳公告编号 :2016-015 北京华录百纳影视股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 北京华录百纳影视股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 于 2016 年 3 月 15 日以电话 传真 电子邮件等方式, 向公司各位董事 监事及高级管理人员发出关于召开第二届董事会第三十一次会议的通知,

人民币 1.00 元 表决结果 : 七票同意, 零票反对, 零票弃权 2 发行方式和发行时间本次发行采取非公开发行的方式, 在中国证监会核准的有效期内择机向特定对象发行 表决结果 : 七票同意, 零票反对, 零票弃权 3 发行对象及认购方式本次非公开发行股票的发行对象为证券投资基金管理公司 证券公司

证券代码 :300433 证券简称 : 蓝思科技公告编号 : 临 2015-022 蓝思科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 蓝思科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第七次会议通知于 2015 年 5 月 27 日以专人送达或电子邮件的方式送达, 并于 2015 年 6 月

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 17 人, 代表有表决权股份总数 245,001,605 股, 占公司有表决权股份数的比例为 54.89% 其中: (1) 现场会议股东出席情况出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人 14 人, 代表公司有表决权股份总数 239,522,061 股, 占公司

证券代码 :300358 证券简称 : 楚天科技公告编号 :2016-060 号 楚天科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记 载 误导性陈述或重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开; 2 本次股东大会无新增 更改 否决议案的情况; 3 为尊重中小投资者利益, 提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,

证券代码：300037股票简称：新宙邦公告编号：

证券代码 :300359 证券简称 : 全通教育公告编号 :2018-049 全通教育集团 ( 广东 ) 股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚 假记载 误导性陈述或者重大遗漏 特别提示 : 1 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形; 2 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开; 3 2018 年 5 月