关于标的证券权益的通知 日期 :2016-04-27 市场证券代码证券名称信息类型信息内容 深圳 000877 天山股份 股东大会股权登记日 深圳 002025 航天电器 股东大会股权登记日 深圳 300205 天喻信息 股东大会股权登记日 深圳 300274 阳光电源 股东大会股权登记日 上海 600029 南方航空 股东大会股权登记日 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-04-20, 股权登记日 : 2016-04-27, 会议召开日 :2016-05-06, 会议登记时间 : 2016-05-05 审议内容主要有 : 1. 关于本公司及子公司开展融资租赁业务及为子公司提供担保的议案股东大会, 召开通知公告日 : 2016-04-12, 股权登记日 : 2016-04-27, 会议召开日 : 2016-05-05, 会议登记时间 : 2016-05-04 审议内容主要有 : 1.2015 年度董事会工作报告 2.2015 年度监事会工作报告 3.2015 年度报告及 2015 年度报告摘要 4.2015 年度财务决算方案 5.2016 年财务预算方案 6.2015 年度利润分配方案 7. 关于向关联企业销售产品的议案 8. 关于公司副董事长, 专职董事 2015 年度绩效薪酬的议案 9. 关于续聘立信会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的议案股东大会, 召开通知公告日 : 2016-04-13, 股权登记日 : 2016-04-27, 会议召开日 : 2016-05-04, 会议登记时间 : 2016-05-03 审议内容主要有 : 1. 2015 年度董事会工作报告 2. 2015 年度监事会工作报告 3. 2015 年度财务决算报告 4. 2015 年度利润分配预案 5. 2015 年度报告 及其摘要 6. 2016 年度董事长薪酬考核方案 7. 关于续聘 2016 年度审计机构的议案 临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-04-20, 股权登记日 : 2016-04-27, 会议召开日 :2016-05-05, 会议登记时间 : 2016-04-28 审议内容主要有 : 1. 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案 2. 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案 3. 关于为全资子公司左云县铭阳新能源发电有限公司提供担保的议案 4. 关于为全资孙公司肥东金阳新能源发电有限公司提供担保的议案 股东大会, 召开通知公告日 : 2016-04-12, 股权登记日 : 2016-04-27, 会议召开日 : 2016-05-27, 会议登记时间 : 2016-04-25 至 2016-05-06 审议内容主要有 : 1. 审议及批准本公司 2015 年度董事会报告 2. 审议及批准本公司 2015 年度监事会报告
上海 600320 振华重工股东大会股权登记日 上海 600557 康缘药业股东大会股权登记日 上海 600884 杉杉股份股东大会股权登记日 3. 审议及批准本公司 2015 年度经审计合并财务报表 4. 审议及批准本公司 2015 年度利润分配预案 5. 审议批准聘任毕马威华振会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2016 年国内财务报告和内控报告, 美国财务报告以及内部控制提供服务, 聘任毕马威会计师事务所为 2016 年香港财务报告提供服务, 授权董事会决定其酬金 6. 审议及批准本公司的公司章程修订 7. 审议及批准一般性授权董事会发行股份 8. 审议及批准一般性授权董事会发行债务融资工具股东大会, 召开通知公告日 : 2016-04-16, 股权登记日 : 2016-04-27, 会议召开日 : 2016-05-09 审议内容主要有 : 1. 2015 年度董事会工作报告 2. 2015 年度监事会工作报告 3. 2015 年度独立董事述职报告 4. 2015 年度总裁工作报告 5. 2015 年年度报告全文及摘要 6. 2015 年度财务工作报告 7. 2015 年度公司利润分配方案 8. 关于公司向金融机构申请 2016 年度综合授信额度的议案 9. 关于 2016 年度聘用境内审计会计师事务所的议案 10. 关于购买低风险理财产品的议案 11. 关于修改 < 公司章程 > 的议案 12. 关于为振华海洋能源 ( 香港 ) 有限公司提供担保的议案 13. 关于与中国交通建设股份有限公司签订日常关联交易框架协议的议案 14. 关于发行超短期融资券的议案 15. 关于发行永续债的议案 股东大会, 召开通知公告日 : 2016-04-16, 股权登记日 : 2016-04-27, 会议召开日 : 2016-05-09, 会议登记时间 : 2016-05-03 审议内容主要有 : 1. 公司 2015 年年度报告及其摘要 2. 董事会 2015 年度工作报告 3. 监事会 2015 年度工作报告 4. 公司 2015 年度财务决算报告 5. 公司 2015 年度利润分配预案 6. 关于续聘立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2016 年度审计机构的议案 7. 关于续聘立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2016 年度内部控制审计机构的议案 8. 关于公司预计 2016 年度日常关联交易的议案 9. 关于修改 公司章程 的议案 10. 关于会计估计变更的议案 11. 关于拟发行超短期融资券的议案股东大会, 召开通知公告日 : 2016-04-15, 股权登记日 : 2016-04-27, 会议召开日 : 2016-05-05, 会议登记时间 : 2016-04-28 至 2016-05-04 审议内容主要有 : 1. 关于 2015 年度董事会工作报告 的议案 2. 关于 2015 年度监事会工作报告 的议案 3. 关于 2015 年度财务决算报告 的议案 4. 关于 2015 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案 5. 关于 2015 年年度报告全文及摘要的议案 6. 关于续聘立信会计师事务所为公司 2016 年度会计审计机构的议案 7. 关于续聘立信会计师事务所为公司 2016
深圳 000750 国海证券 股东大会召开日 深圳 002007 华兰生物 股东大会召开日 深圳 002179 中航光电 股东大会召开日 深圳 002577 雷柏科技 股东大会召开日 年度内控审计机构的议案 8. 关于公司 2016 年度提供担保全年额度的议案 9. 关于 2016 年度在关联银行进行存贷款业务全年额度的议案 10. 宁波杉杉股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告 11. 宁波杉杉股份有限公司 2015 年度履行社会责任报告 12. 关于拟对可供出售金融资产宁波银行股份进行处置的议案 13. 关于募投项目部分变更相关事项的议案股东大会, 召开通知公告日 : 2016-04-07, 股权登记日 : 2016-04-20, 会议召开日 : 2016-04-27, 会议登记时间 : 2016-04-08 至 2016-04-26 审议内容主要有 : 1. 关于审议公司 2015 年度董事会工作报告的议案 2. 关于审议公司 2015 年度监事会工作报告的议案 3. 关于审议公司 2015 年度财务决算报告的议案 4. 关于审议公司 2015 年年度报告及摘要的议案 5. 关于审议公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案 6. 关于预计公司 2016 年度日常关联交易的议案 7. 关于审议公司 2016 年度证券自营规模与风险限额的议案 8. 关于聘任公司 2016 年年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案 9. 关于发行证券公司短期融资券的议案 10. 关于补选吴增琳先生为公司第七届董事会董事的议案 11. 关于补选谢胜修先生为公司第七届董事会董事的议案股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-30, 股权登记日 : 2016-04-20, 会议召开日 : 2016-04-27, 会议登记时间 : 2016-04-21 至 2016-04-22 审议内容主要有 : 1. 2015 年度董事会工作报告 2. 2015 年度监事会工作报告 3. 2015 年年度报告及摘要 4. 2015 年度财务决算报告 5. 关于 2015 年度利润分配的议案 6. 关于用自有资金进行投资理财的议案 7. 关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案 8. 关于为参股子公司提供担保的议案 9. 关于董事会换届选举的议案 10. 关于监事会换届选举的议案 股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-30, 股权登记日 : 2016-04-21, 会议召开日 : 2016-04-27, 会议登记时间 : 2016-04-26 审议内容主要有 : 1.2015 年度董事会工作报告 2.2015 年度监事会工作报告 3. 关于 2015 年度财务决算的议案 4. 关于 2015 年度利润分配预案的议案 5. 关于公司日常关联交易的议案 6.2015 年年度报告全文及摘要 7. 关于 2016 年度财务预算的议案 8. 关于变更公司英文全称及英文简称的议案 9. 关于从中国航空科技工业股份有限公司申请委托贷款的议案临时股东大会, 召开通知公告日 : 2016-04-12, 股权登记日 : 2016-04-19, 会议召开日 :2016-04-27, 会议登记时间 : 2016-04-22 至 2016-04-25 审议内容主要有 :
上海 600017 日照港股东大会召开日 上海 600694 大商股份股东大会召开日 上海 601158 重庆水务股东大会召开日 1. 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2. 关于公司非公开发行股票方案的议案 3. 关于公司 2015 年度非公开发行股票预案的议案 4. 关于公司 2015 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案 5. 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 6. 未来三年 (2015-2017 年 ) 股东回报规划 7. 关于变更公司经营范围的议案 8. < 公司章程 > 新修订案 股东大会, 召开通知公告日 : 2016-04-06, 股权登记日 : 2016-04-20, 会议召开日 : 2016-04-27, 会议登记时间 : 2016-04-27 审议内容主要有 : 1. 日照港股份有限公司 2015 年年度报告 2. 日照港股份有限公司 2015 年度董事会工作报告 3. 日照港股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告 4. 日照港股份有限公司 2015 年度监事会工作报告 5. 关于编制 2015 年度财务决算报告的议案 6. 关于编制 2016 年度财务预算报告的议案 7. 关于制定 2016 年度董事薪酬方案的议案 8. 关于制定 2016 年度监事薪酬方案的议案 9. 关于制定 2016 年度生产经营计划的议案 10. 关于制定 2016 年度资金借款计划的议案 11. 关于制定 2015 年度利润分配预案的议案 12. 关于 2015 年度内部控制评价报告的议案 13. 关于 2015 年度企业社会责任报告的议案 14. 关于预计 2016 年度日常经营性关联交易的议案 15. 关于续聘 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 16. 董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告股东大会, 召开通知公告日 : 2016-04-07, 股权登记日 : 2016-04-20, 会议召开日 : 2016-04-27, 会议登记时间 : 2016-04-21 至 2016-04-26 审议内容主要有 : 1.2015 年年度董事会工作报告 2.2015 年年度监事会工作报告 3.2015 年年度报告和年度报告摘要 4. 关于选举公司第九届董事会董事的议案 5. 关于选举公司第九届监事会监事的议案 6.2015 年年度财务报告 7.2015 年年度利润分配预案 8. 关于支付会计师事务所 2015 年度审计费用并改聘会计师事务所的议案 9.2015 年度独立董事述职报告 10. 大商股份有限公司日常关联交易的议案 11. 关于拟与新疆友好 ( 集团 ) 股份有限公司签订关联交易框架协议的议案 12. 关于与大商集团有限公司互相提供担保的议案 13. 大商股份有限公司未来三年 (2016-2018 年 ) 股东回报规划 的议案股东大会, 召开通知公告日 : 2016-03-31, 股权登记日 : 2016-04-20, 会议召开日 : 2016-04-27, 会议登记时间 : 2016-04-22 审议内容主要有 : 1. 关于审议 公司 2015 年度董事会工作报告 的议案 2. 关于审议 公司 2015 年度监事会工作报告 的议案 3. 关于审议 公司 2015 年度财务决算报告 的议案 4. 关于审议公司 2015 年度利润分配预案的议案 5. 关于审议 公司募集资金存放与实际使用情况
专项报告 (2015 年度 ) 的议案 6. 关于审议 公司 2015 年年度报告 ( 全文及摘要 ) 的议案 7. 关于续聘立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2016 年度审计机构的议案 8. 关于续聘立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2016 年度内控审计机构的议案 9. 关于修订 公司章程 的议案 10. 关于修订 公司股东大会议事规则 的议案 11. 关于修订 公司董事会议事规则 的议案 12. 关于修订 公司监事会议事规则 的议案 13. 关于修订 公司投融资及担保管理制度 的议案