证 券 代 码 :300293 证 券 简 称 : 蓝 英 装 备 公 告 编 号 :2016-031 沈 阳 蓝 英 工 业 自 动 化 装 备 股 份 有 限 公 司 第 三 届 董 事 会 第 一 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 一 董 事 会 会 议 召 开 情 况 1 沈 阳 蓝 英 工 业 自 动 化 装 备 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 第 三 届 董 事 会 第 一 次 会 议 ( 以 下 简 称 本 次 会 议 ) 的 会 议 通 知 于 2016 年 5 月 12 日 以 通 讯 方 式 发 出 2 本 次 会 议 于 2015 年 5 月 12 日 16:00 在 沈 阳 市 浑 南 产 业 区 东 区 飞 云 路 3 号 公 司 办 公 楼 三 层 318 会 议 室 以 现 场 结 合 电 话 及 通 讯 方 式 召 开 3 本 次 会 议 应 出 席 董 事 七 名, 实 际 出 席 董 事 七 名 4 本 次 会 议 由 董 事 长 郭 洪 生 先 生 主 持, 公 司 监 事 高 级 管 理 人 员 列 席 了 本 次 会 议 5 本 次 会 议 的 召 集 召 开 符 合 公 司 法 等 有 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 相 关 规 定 二 董 事 会 会 议 审 议 情 况 与 会 董 事 经 过 认 真 审 议, 以 表 决 票 方 式 通 过 了 以 下 议 案 : 1 审 议 关 于 豁 免 公 司 第 三 届 董 事 会 第 一 次 会 议 通 知 期 限 的 议 案 2 审 议 关 于 选 举 郭 洪 生 先 生 担 任 公 司 董 事 长 的 议 案 经 审 议, 选 举 郭 洪 生 先 生 担 任 公 司 董 事 长 职 务, 任 期 三 年, 自 本 次 会 议 审 议 通 过 之 日 起 至 第 三 届 董 事 会 届 满 之 日 止 公 司 独 立 董 事 对 该 事 项 发 表 了 独 立 意 见, 具 体 内 容 详 见 同 日 公 告 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 的 独 立 董 事 关 于 第 三 届 董 事 会 第 一 次 会 议 相 关 事 项 的 独 立 意 见 1
3 审 议 关 于 选 举 公 司 第 三 届 董 事 会 各 专 门 委 员 会 委 员 的 议 案 专 门 委 员 会 名 称 主 任 委 员 ( 召 集 人 ) 委 员 名 单 战 略 委 员 会 郭 洪 生 先 生 郭 洪 生 先 生 王 敏 女 士 黄 江 南 先 生 审 计 委 员 会 王 敏 女 士 王 敏 女 士 郭 洪 生 先 生 黄 伟 华 先 生 提 名 委 员 会 刘 向 明 先 生 刘 向 明 先 生 郭 洪 生 先 生 朱 克 实 先 生 薪 酬 与 考 核 委 员 会 朱 克 实 先 生 朱 克 实 先 生 郭 洪 生 先 生 刘 向 明 先 生 任 期 三 年, 自 本 次 会 议 审 议 通 过 之 日 起 至 第 三 届 董 事 会 届 满 之 日 止 4 审 议 关 于 聘 任 公 司 高 级 管 理 人 员 的 议 案 经 审 议, 同 意 聘 任 郭 洪 生 先 生 为 公 司 总 经 理, 聘 任 郭 洪 涛 先 生 为 公 司 副 总 经 理, 聘 任 马 缨 先 生 为 公 司 副 总 经 理 及 财 务 总 监, 任 期 三 年, 自 本 次 会 议 审 议 通 过 之 日 起 至 第 三 届 董 事 会 届 满 之 日 止 公 司 独 立 董 事 对 该 事 项 发 表 了 独 立 意 见, 具 体 内 容 详 见 同 日 公 告 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 的 独 立 董 事 关 于 第 三 届 董 事 会 第 一 次 会 议 相 关 事 项 的 独 立 意 见 5 审 议 关 于 聘 任 公 司 董 事 会 秘 书 的 议 案 经 审 议, 同 意 聘 任 马 缨 先 生 为 公 司 董 事 会 秘 书, 任 期 三 年, 自 本 次 会 议 审 议 通 过 之 日 起 至 第 三 届 董 事 会 届 满 之 日 止 公 司 独 立 董 事 对 该 事 项 发 表 了 独 立 意 见, 具 体 内 容 详 见 同 日 公 告 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 的 独 立 董 事 关 于 第 三 届 董 事 会 第 一 次 会 议 相 关 事 项 的 独 立 意 见 2
6 审 议 关 于 聘 任 公 司 证 券 事 务 代 表 的 议 案 经 审 议, 同 意 聘 任 宋 敢 飞 女 士 为 公 司 证 券 事 务 代 表, 任 期 三 年, 自 本 次 会 议 审 议 通 过 之 日 起 至 第 三 届 董 事 会 届 满 之 日 止 特 此 公 告 沈 阳 蓝 英 工 业 自 动 化 装 备 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 〇 一 六 年 五 月 十 二 日 3
附 件 简 历 郭 洪 生 : 男, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,1962 年 10 月 出 生, 本 科 学 历 曾 被 国 家 科 技 部 高 新 技 术 产 业 开 发 中 心 全 国 工 商 联 合 会 中 国 技 术 创 业 协 会 聘 为 中 国 火 炬 创 业 导 师 ; 荣 获 辽 宁 省 杰 出 民 营 企 业 家 称 号 沈 阳 市 工 业 年 突 出 贡 献 奖 1982 年 7 月 至 1985 年 7 月, 就 职 于 中 国 第 一 重 型 机 械 集 团, 任 助 理 工 程 师 职 务 ;1985 年 7 月 至 1993 年 8 月, 就 职 于 沈 阳 第 一 机 床 厂, 任 工 程 师 职 务 ;1986 年 9 月 至 1989 年 7 月, 于 东 北 大 学 工 业 电 气 自 动 化 专 业 在 职 学 习, 获 工 学 学 士 学 位 ;1993 年 至 1996 年, 就 职 于 沈 阳 四 通 新 技 术 开 发 公 司, 任 副 总 经 理 职 务 ;1994 年 至 1996 年, 于 复 旦 大 学 管 理 学 院 在 职 学 习 ;1996 年 至 2005 年 先 后 在 沈 阳 蓝 英 自 动 化 有 限 公 司 沈 阳 蓝 英 控 制 系 统 有 限 公 司 担 任 董 事 长 ( 或 执 行 董 事 ) 职 务 ; 2004 年 至 2010 年 6 月 在 沈 阳 蓝 英 工 业 自 动 化 装 备 有 限 公 司 任 董 事 长 总 经 理, 兼 任 沈 阳 蓝 英 自 动 控 制 有 限 公 司 执 行 董 事 ;2010 年 6 月 至 今 任 本 公 司 董 事 长 总 经 理, 同 时 兼 任 沈 阳 蓝 英 自 动 控 制 有 限 公 司 董 事 长, 中 巨 国 际 有 限 公 司 董 事 德 福 埃 斯 精 密 机 械 ( 沈 阳 ) 有 限 公 司 ( 原 名 : 威 马 精 密 机 械 ( 沈 阳 ) 有 限 公 司 ) 董 事 长 辽 宁 蓝 英 城 市 智 能 化 发 展 有 限 公 司 执 行 董 事 大 连 中 科 海 德 自 动 化 有 限 公 司 执 行 董 事 截 至 2016 年 5 月 12 日, 郭 洪 生 先 生 持 有 公 司 发 起 人 股 东 沈 阳 蓝 英 自 动 控 制 有 限 公 司 51% 股 权, 持 有 公 司 发 起 人 股 东 中 巨 国 际 有 限 公 司 100% 股 权, 持 有 公 司 0.92% 的 股 份, 为 公 司 实 际 控 制 人 郭 洪 生 先 生 除 2015 年 10 月 30 日 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 行 政 处 罚 决 定 书 ( 2015 47 号 ) 外, 未 受 过 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 黄 江 南 : 男, 1950 年 1 月 出 生,1978 年 至 1981 年 在 中 国 社 会 科 学 院 现 实 经 济 系 攻 读 硕 士, 联 合 国 区 域 经 济 发 展 研 究 中 心 研 修, 获 经 济 学 硕 士 学 位 曾 在 报 章 杂 志 发 表 数 百 篇 经 济 论 文, 出 版 过 多 本 著 作 和 译 著 ; 为 中 央 政 府 提 供 几 十 个 改 革 和 经 济 发 展 策 略 的 报 告 1981 年 至 1985 年 任 职 于 中 国 国 务 院 技 术 经 济 发 展 研 究 中 心, 中 国 社 会 科 学 院 工 业 经 济 研 究 所, 中 国 国 务 院 体 制 改 革 研 究 所, 中 国 国 务 院 农 村 发 展 研 究 所 ;1985 年 至 1989 年 在 中 国 河 南 省 对 外 经 济 贸 易 委 员 会 任 副 主 任, 河 南 省 黄 河 大 学 教 授 ;1989 年 至 1993 年 在 伟 达 国 际 有 限 公 司 任 总 经 理 ;1993 年 至 1997 年 在 中 国 北 京 劳 德 斯 达 咨 询 公 司 任 董 事 长 总 经 理, 中 国 长 春 长 生 基 因 药 业 有 限 公 司 副 董 事 长 ;1997 年 至 2000 年 在 香 港 光 大 集 团 研 究 公 司 任 董 事 总 经 理, 香 港 光 大 金 融 控 股 资 金 管 理 部 部 长, 中 国 光 大 证 券 首 席 经 济 学 家 研 究 所 所 长, 香 港 光 大 增 长 基 金 投 资 总 监, 海 南 资 源 股 份 公 司 ( 美 国 NASDAQ 上 市 公 司 ) 董 事 ;2000 年 至 2002 年 任 香 港 南 方 4
中 天 金 融 集 团 总 裁, 香 港 南 方 中 天 证 券 有 限 公 司 董 事 总 经 理 ;2003 年 任 联 合 国 工 业 发 展 组 织 中 国 环 保 项 目 国 际 协 调 官 ;2004 年 至 今 任 美 国 查 顿 资 本 有 限 公 司 高 级 合 伙 人 董 事, 期 间 曾 任 Chardan China Acquisition Corp. (NASDAQ 上 市 公 司 奥 瑞 金 种 业 公 司 SEED 前 身 ) 副 董 事 长,Chardan North China Acquisition Corp. (NASDAQ 上 市 公 司 和 利 时 自 动 化 有 限 公 司 HOLI 前 身 ) 董 事 副 总 经 理,Chardan South China Acquisition Corp. (NASDAQ 上 市 公 司 辽 宁 高 科 能 源 集 团 公 司 APWR 前 身 ) 董 事 长 ;2010 年 6 月 至 今 任 本 公 司 董 事 截 至 2016 年 5 月 12 日, 黄 江 南 先 生 未 持 有 公 司 股 份, 与 持 有 公 司 百 分 之 五 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 没 有 关 联 关 系, 没 有 受 过 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 黄 伟 华 : 男, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,1970 年 1 月 出 生, 江 苏 工 学 院 动 力 机 械 工 程 系 内 燃 机 专 业 学 士, 上 海 财 经 大 学 会 计 学 系 财 务 会 计 专 业 硕 士 博 士 1991 年 7 月 至 1993 年 8 月 在 福 建 永 安 内 燃 机 配 件 厂 任 技 术 员 ;1999 年 1 月 至 2001 年 4 月 在 东 方 海 外 ( 中 国 ) 有 限 公 司 任 财 务 经 理 ;2001 年 5 月 至 2001 年 12 月 在 和 黄 天 白 ( 中 国 ) 有 限 公 司 任 财 务 总 监 ;2002 年 1 月 加 入 广 州 国 际 集 团 有 限 公 司, 历 任 万 联 证 券 有 限 公 司 财 务 总 监, 广 州 国 际 集 团 有 限 公 司 财 务 经 理, 华 凌 集 团 有 限 公 司 执 行 董 事, 香 港 艺 康 有 限 公 司 董 事, 集 团 工 会 经 费 审 查 委 员 会 主 任 等 职 务 ;2006 年 2 月 起 任 广 州 市 华 南 橡 胶 轮 胎 有 限 公 司 财 务 总 监 ;2014 年 1 月 起 任 广 州 万 力 集 团 有 限 公 司 审 计 部 部 长 ;2015 年 9 月 起 任 广 州 汇 垠 天 粤 股 权 投 资 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 ;2010 年 6 月 至 今 任 本 公 司 董 事 截 至 2016 年 5 月 12 日, 黄 伟 华 先 生 未 持 有 公 司 股 份, 与 持 有 公 司 百 分 之 五 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 没 有 关 联 关 系, 没 有 受 过 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 郭 洪 涛 : 男, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,1968 年 9 月 出 生, 高 中 学 历, 中 共 党 员 1987 年 10 月 至 1990 年 3 月 在 军 队 服 役 ;1990 年 5 月 至 1997 年 12 月, 于 黑 龙 江 省 龙 江 县 电 业 局 任 职 ;1998 年 至 2010 年 6 月 先 后 在 沈 阳 蓝 英 自 动 化 有 限 公 司 沈 阳 蓝 英 控 制 系 统 有 限 公 司 沈 阳 蓝 英 工 业 自 动 化 装 备 有 限 公 司 任 职 ;2010 年 2 月 至 12 月 任 沈 阳 黑 石 投 资 有 限 公 司 执 行 董 事,2010 年 12 月 至 今 任 沈 阳 黑 石 投 资 有 限 公 司 董 事 长 ;2010 年 6 月 至 今 任 本 公 司 董 事 副 总 经 理, 同 时 兼 任 沈 阳 蓝 英 自 动 控 制 有 限 公 司 董 事 截 至 2016 年 5 月 12 日, 郭 洪 涛 先 生 持 有 公 司 发 起 人 股 东 沈 阳 蓝 英 自 动 控 制 有 限 公 司 10% 股 权, 持 有 公 司 发 起 人 股 东 沈 阳 黑 石 投 资 有 限 公 司 68.89% 股 权 郭 洪 涛 先 生 没 有 受 过 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 王 敏 : 女, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权,1969 年 出 生, 本 科 学 历, 高 级 5
会 计 师 注 册 会 计 师 注 册 资 产 评 估 师 注 册 税 务 师 辽 宁 省 注 册 会 计 师 协 会 理 事 辽 宁 省 优 秀 注 册 会 计 师 1987 年 9 月 至 1991 年 7 月 就 读 于 东 北 大 学, 获 工 学 学 士 学 位 1991 年 8 月 至 1996 年 3 月 在 关 东 能 源 交 通 协 作 开 发 集 团 从 事 财 务 工 作 ;1996 年 4 月 至 2009 年 10 月, 任 职 于 辽 宁 捷 信 咨 询 机 构, 历 任 业 务 助 理 项 目 经 理 业 务 部 副 部 长 部 长 副 主 任 会 计 师 主 任 会 计 师 兼 主 任 评 估 师 首 席 合 伙 人 职 务 ;2009 年 11 月 至 2010 年 6 月 任 职 于 沈 阳 蓝 英 工 业 自 动 化 装 备 有 限 公 司 ;2010 年 6 月 8 月 至 2013 年 12 月 5 日 任 公 司 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 ; 现 任 辽 宁 凯 傲 国 际 管 理 咨 询 有 限 公 司 总 经 理, 兼 任 辽 宁 红 阳 能 源 投 资 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 截 至 2016 年 5 月 12 日, 王 敏 女 士 未 持 有 公 司 股 份, 与 持 有 公 司 百 分 之 五 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 没 有 关 联 关 系, 没 有 受 过 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 刘 向 明 : 男, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权,1968 年 10 月 出 生, 民 盟 成 员, 法 学 学 士 律 师 证 券 从 业 资 格 2000 年 6 月 至 2015 年 4 月 任 江 苏 金 鼎 英 杰 律 师 事 务 所 合 伙 人 ;2010 年 2 月 至 2015 年 10 月 任 亿 通 科 技 (300211) 独 立 董 事 ; 现 任 国 浩 律 师 ( 南 京 ) 事 务 所 合 伙 人, 兼 任 维 格 娜 丝 (603518) 光 一 科 技 (300356) 独 立 董 事 截 至 2016 年 5 月 12 日, 刘 向 明 先 生 未 持 有 公 司 股 份, 与 持 有 公 司 百 分 之 五 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 没 有 关 联 关 系, 没 有 受 过 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 朱 克 实 : 男, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权,1966 年 5 月 出 生, 北 京 国 家 会 计 学 院 财 政 与 金 融 政 策 协 同 战 略 研 究 所 所 长, 北 京 国 家 会 计 学 院 教 授, 中 国 人 民 大 学 财 政 学 专 业 税 收 实 务 方 向 博 士, 澳 大 利 亚 新 南 威 尔 士 大 学 金 融 学 硕 士 研 究 员 级 高 级 会 计 师, 中 国 注 册 税 务 师, 中 央 财 经 大 学 兼 职 教 授 1992 年 12 月 至 1994 年 8 月 任 辽 宁 省 税 务 局 科 员 ;1994 年 8 月 至 1998 年 3 月 任 辽 宁 省 地 方 税 务 局 副 主 任 科 员 ;1998 年 3 月 至 2003 年 12 月 任 辽 宁 省 财 政 厅 主 任 科 员 ;2004 年 1 月 至 2005 年 1 月 任 国 家 税 务 总 局 高 级 会 计 师 ;2005 年 1 月 至 2013 年 7 月 任 航 天 信 息 二 级 公 司 航 天 在 线 网 络 公 司 总 会 计 师 ; 现 任 北 京 国 家 会 计 学 院 所 长 教 授, 兼 任 辽 宁 红 阳 能 源 投 资 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 截 至 2016 年 5 月 12 日, 朱 克 实 先 生 未 持 有 公 司 股 份, 与 持 有 公 司 百 分 之 五 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 没 有 关 联 关 系, 没 有 受 过 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 马 缨 : 男, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权,1966 年 8 月 出 生, 在 职 研 究 生 学 历, 高 级 会 计 师 1987 年 7 月 至 1993 年 2 月 在 航 空 工 业 部 沈 阳 兴 华 电 器 制 造 公 司 财 务 会 计 处 工 作 ;1993 年 3 月 至 2005 年 4 月 在 沈 阳 华 新 国 际 实 业 有 限 公 司 计 财 部 工 作 ;2001 年 至 2004 年 任 中 体 产 业 股 份 有 限 公 司 监 事 会 监 事 ;2002 6
年 至 2005 年 任 上 海 实 业 发 展 股 份 有 限 公 司 资 产 运 营 部 总 经 理 ;2005 年 5 月 至 2008 年 6 月 任 沈 阳 联 美 控 股 股 份 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 ;2008 年 7 月 至 2014 年 3 月 任 青 岛 海 尔 地 产 集 团 有 限 公 司 投 资 总 监 总 经 理 助 理 ;2009 年 至 2011 年 任 明 达 意 航 集 团 有 限 公 司 董 事 长 助 理 ;2014 年 4 月 至 今 任 公 司 董 事 会 秘 书 副 总 经 理 ;2014 年 7 月 至 今 任 公 司 财 务 总 监 截 至 2016 年 5 月 12 日, 马 缨 先 生 未 持 有 公 司 股 份, 与 持 有 公 司 百 分 之 五 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 没 有 关 联 关 系, 没 有 受 过 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 宋 敢 飞 : 女, 中 国 国 籍, 无 永 久 境 外 居 留 权,1975 年 11 月 出 生, 中 级 职 称, 本 科 学 历, 双 学 士 学 位 1997 年 7 月 毕 业 于 辽 宁 大 学 国 际 经 济 贸 易 系 及 法 律 系 ; 1997 年 7 月 至 1999 年 8 月, 就 职 于 沈 阳 大 通 国 际 运 输 公 司 ;1999 年 9 月 至 2000 年 9 月, 就 职 于 沈 阳 欧 亚 对 外 贸 易 公 司, 外 贸 部 部 长 ;2000 年 10 月 至 2010 年 11 月, 任 沈 阳 蓝 英 自 动 化 科 技 有 限 公 司 采 购 部 部 长 ;2010 年 12 月 至 今, 任 沈 阳 蓝 英 工 业 自 动 化 装 备 股 份 有 限 公 司 人 力 资 源 部 部 长, 并 于 2015 年 取 得 深 圳 证 券 交 易 所 颁 发 的 董 事 会 秘 书 资 格 证 书 宋 敢 飞 女 士 于 2010 年 1 月 26 日 持 有 沈 阳 黑 石 投 资 有 限 公 司 6.67% 的 股 份, 间 接 持 有 蓝 英 装 备 40.5 万 股 2015 年 4 月 8 日, 宋 敢 飞 女 士 减 持 其 间 接 持 有 的 蓝 英 装 备 40.5 万 股 截 止 2016 年 5 月 12 日 及 前 6 个 月 内, 未 买 卖 未 直 接 或 间 接 持 有 本 公 司 股 份, 与 其 他 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 存 在 关 联 关 系, 没 有 受 过 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 7