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证 券 代 码 :601727 证 券 简 称 : 上 海 电 气 编 号 : 临 2010-026 上 海 电 气 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 第 二 届 四 十 次 会 议 决 议 暨 召 开 公 司 2010 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 通 知 的 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 上 海 电 气 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 于 2010 年 10 月 27 日 在 兴 义 路 8 号 万 都 中 心 30 楼 公 司 会 议 室 召 开 了 公 司 董 事 会 第 二 届 四 十 次 会 议 会 议 应 到 董 事 9 名, 实 到 董 事 6 名, 张 素 心 董 事 因 公 出 差, 委 托 黄 迪 南 董 事 出 席 本 次 会 议 并 全 权 行 使 投 票 表 决 权 ; 朱 森 第 独 立 董 事 因 公 出 差, 委 托 张 惠 彬 独 立 董 事 出 席 本 次 会 议 并 全 权 行 使 投 票 表 决 权 ; 李 怀 靖 独 立 董 事 因 公 出 差, 委 托 张 惠 彬 独 立 董 事 出 席 本 次 会 议 并 全 权 行 使 投 票 表 决 权 公 司 监 事 谢 同 伦 李 斌 周 昌 生 列 席 会 议 本 次 会 议 由 徐 建 国 董 事 长 主 持, 会 议 符 合 公 司 法 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 会 议 审 议 并 通 过 以 下 决 议 : 一 公 司 2010 年 第 三 季 度 报 告 二 关 于 选 举 公 司 第 三 届 董 事 会 董 事 的 预 案 同 意 选 举 徐 建 国 先 生 黄 迪 南 先 生 张 素 心 先 生 俞 银 贵 先 生 朱 克 林 先 生 姚 珉 芳 女 士 张 惠 彬 博 士 朱 森 第 先 1

生 吕 新 荣 博 士 为 公 司 第 三 届 董 事 会 董 事 候 选 人, 其 中 : 张 惠 彬 博 士 朱 森 第 先 生 吕 新 荣 博 士 为 独 立 非 执 行 董 事 ( 第 三 届 董 事 会 董 事 候 选 人 简 历 请 详 见 附 件 一 ) 本 预 案 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 公 司 第 二 届 董 事 会 董 事 履 行 职 责 至 公 司 股 东 大 会 选 举 产 生 第 三 届 董 事 会 董 事 止 三 关 于 与 上 海 电 气 ( 集 团 ) 总 公 司 2011-2013 年 度 持 续 性 关 联 交 易 的 预 案 四 关 于 上 海 电 气 集 团 股 份 有 限 公 司 和 印 度 诚 信 集 团 (RELIANCE) 签 订 电 站 项 目 合 同 的 议 案 五 公 司 召 开 2010 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 同 意 根 据 公 司 法 上 市 规 则 公 司 章 程 的 规 定, 召 开 公 司 2010 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 ( 一 ) 召 开 会 议 的 基 本 情 况 1 会 议 召 集 人 : 公 司 董 事 会 2 会 议 时 间 :2010 年 12 月 15 日 ( 星 期 三 ) 上 午 9 点 3 会 议 地 点 : 中 国 上 海 市 遵 义 南 路 5 号 喜 来 登 豪 达 上 海 太 平 洋 大 饭 店 3 楼 宴 会 厅 4 会 议 方 式 : 与 会 股 东 和 股 东 代 表 以 投 票 表 决 方 式 审 议 有 关 议 案 2

( 二 ) 会 议 审 议 事 项 1 关 于 选 举 公 司 第 三 届 董 事 会 董 事 的 议 案 (1) 徐 建 国 (2) 黄 迪 南 (3) 张 素 心 (4) 俞 银 贵 (5) 朱 克 林 (6) 姚 珉 芳 (7) 张 惠 彬 (8) 朱 森 第 (9) 吕 新 荣 2 关 于 选 举 公 司 第 三 届 监 事 会 监 事 的 议 案 (1) 董 鑑 华 (2) 周 昌 生 (3) 郑 伟 健 3 关 于 与 上 海 电 气 ( 集 团 ) 总 公 司 2011-2013 年 度 持 续 性 关 联 交 易 的 议 案 (1) 关 于 与 上 海 电 气 ( 集 团 ) 总 公 司 2011-2013 年 度 采 购 之 关 联 交 易 (2) 关 于 与 上 海 电 气 ( 集 团 ) 总 公 司 2011-2013 年 度 销 售 之 关 联 交 易 (3) 关 于 与 上 海 电 气 ( 集 团 ) 总 公 司 2011-2013 年 度 存 3

款 之 关 联 交 易 (4) 关 于 与 上 海 电 气 ( 集 团 ) 总 公 司 2011-2013 年 度 贷 款 及 贴 现 之 关 联 交 易 ( 三 ) 会 议 出 席 对 象 1 截 止 2010 年 12 月 7 日 ( 星 期 二 ) 交 易 结 束 后, 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 登 记 在 册 的 公 司 A 股 股 东 均 有 权 参 加 会 议 2 截 止 2010 年 11 月 16 日 名 列 公 司 H 股 股 东 名 册 的 H 股 股 东 均 有 权 参 加 会 议 2 符 合 上 述 条 件 的 A 股 股 东 因 故 不 能 亲 自 出 席 者, 可 以 授 权 委 托 代 理 人 出 席 会 议, 该 代 理 人 不 必 是 公 司 股 东 授 权 委 托 书 详 见 附 件 二 : 股 东 授 权 委 托 书 ( 四 ) 登 记 方 法 : 1 现 场 登 记 : 时 间 :2010 年 12 月 9 日 上 午 9:00-11:30, 下 午 13:00-16:00; 地 点 : 中 国 上 海 市 恒 丰 路 600 号 机 电 大 厦 3 楼 珊 瑚 厅 ; 登 记 文 件 : 符 合 出 席 会 议 条 件 的 自 然 人 股 东 请 携 带 身 份 证 / 护 照 股 票 账 户 卡 ( 委 托 出 席 者 还 须 携 带 授 权 委 托 书 及 受 托 人 本 人 身 份 证 护 照 ); 符 合 出 席 会 议 条 件 的 法 人 股 东 请 携 带 法 人 身 份 的 有 效 证 明 文 件 ( 如 营 业 执 照 等 ) 复 印 件 股 票 账 户 卡 ( 委 托 出 席 者 还 须 携 带 授 权 委 托 书 及 受 托 人 本 人 身 4

份 证 / 护 照 ) 2 传 真 登 记 : 凡 是 拟 出 席 会 议 的 股 东, 请 将 会 议 回 执 ( 格 式 详 见 附 件 三 ) 及 相 关 文 件 于 2010 年 12 月 9 日 前 以 传 真 方 式 送 达 公 司, 传 真 :8621-52080183 传 真 请 注 明 联 系 方 式, 以 便 公 司 回 复 3 信 件 登 记 : 凡 是 拟 出 席 会 议 的 股 东, 请 将 会 议 回 执 及 相 关 文 件 于 2010 年 12 月 9 日 前 以 信 件 方 式 送 达 公 司 送 达 时 间 以 邮 戳 为 准 来 信 请 寄 : 中 国 上 海 市 兴 义 路 8 号 万 都 中 心 30 楼 上 海 电 气 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 室 收 ; 邮 编 : 200336 来 信 请 注 明 联 系 方 式, 以 便 公 司 回 复 ( 五 ) 其 他 事 项 : 1 联 系 地 址 : 中 国 上 海 市 兴 义 路 8 号 万 都 中 心 30 楼 2 联 系 电 话 :8621-52082266 转 3100 3 联 系 传 真 :8621-52080183 4 会 议 费 用 : 本 次 会 议 按 有 关 规 定 不 发 放 礼 品, 与 会 股 东 及 股 东 代 理 人 的 食 宿 及 交 通 费 用 自 理 上 海 电 气 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 O 一 O 年 十 月 二 十 七 日 附 件 一 : 第 三 届 董 事 会 董 事 候 选 人 简 历 附 件 二 : 股 东 授 权 委 托 书 附 件 三 : 股 东 大 会 回 执 5

附 件 一 : 公 司 第 三 届 董 事 会 董 事 候 选 人 简 历 徐 建 国,59 岁, 于 2006 年 9 月 加 入 本 公 司 现 任 本 公 司 首 席 执 行 官 董 事 长 兼 执 行 董 事 上 海 电 气 ( 集 团 ) 总 公 司 董 事 长 徐 先 生 在 工 业 经 济 领 域 拥 有 逾 30 年 的 丰 富 管 理 经 验 加 入 本 公 司 前, 徐 先 生 历 任 上 海 日 用 化 学 工 业 公 司 副 经 理 上 海 市 轻 工 业 局 局 长 助 理 上 海 市 轻 工 业 局 副 局 长 上 海 市 轻 工 业 局 党 委 书 记 上 海 市 经 济 委 员 会 副 主 任 上 海 市 宝 山 区 区 长 上 海 市 黄 浦 区 区 长 上 海 市 人 民 政 府 副 秘 书 长 上 海 市 经 济 委 员 会 主 任 徐 先 生 毕 业 于 上 海 财 经 大 学, 持 有 经 济 学 硕 士 学 位, 高 级 经 济 师 黄 迪 南,44 岁, 于 2004 年 3 月 加 入 本 公 司 现 任 本 公 司 执 行 董 事 兼 总 裁 上 海 电 气 ( 集 团 ) 总 公 司 副 董 事 长 黄 先 生 拥 有 丰 富 的 发 电 设 备 制 造 业 经 验 自 1989 年 加 入 母 集 团 以 来, 黄 先 生 于 1997 年 至 1999 年 期 间 曾 任 上 海 汽 轮 机 有 限 公 司 副 总 裁, 于 1999 年 至 2002 年 期 间 曾 任 上 海 汽 轮 机 有 限 公 司 总 裁, 于 2002 年 至 2004 年 期 间 曾 任 上 海 电 气 ( 集 团 ) 总 公 司 副 总 裁 于 2004 年 至 2009 年 期 间 曾 任 上 海 电 气 ( 集 团 ) 总 公 司 总 裁 黄 先 生 毕 业 于 清 华 大 学, 持 有 工 学 硕 士 学 位, 教 授 级 高 级 工 程 师 张 素 心,46 岁, 于 2007 年 5 月 加 入 本 公 司 现 任 本 公 司 执 行 董 事 上 海 电 气 ( 集 团 ) 总 公 司 副 总 裁 张 先 生 拥 有 丰 富 的 发 电 设 备 制 造 6

业 经 验 和 能 源 战 略 研 究 经 验 张 先 生 于 2001 年 至 2002 年 期 间 历 任 上 海 汽 轮 机 有 限 公 司 总 裁 助 理 副 总 裁 于 2002 年 至 2004 年 期 间 曾 任 上 海 汽 轮 机 有 限 公 司 总 裁 2004 年 至 2008 年 期 间 曾 任 上 海 电 气 电 站 集 团 执 行 副 总 裁 本 公 司 总 裁 助 理 产 业 发 展 部 部 长 张 先 生 毕 业 于 清 华 大 学, 持 有 工 学 学 士 学 位, 教 授 级 高 级 工 程 师 俞 银 贵,60 岁, 于 2004 年 3 月 加 入 本 公 司 现 任 本 公 司 执 行 董 事 兼 财 务 总 监 俞 先 生 拥 有 逾 35 年 柴 油 机 制 造 业 的 丰 富 经 验 自 1991 年 加 入 母 集 团 以 来, 一 直 于 本 公 司 前 附 属 上 市 公 司 上 海 柴 油 机 股 份 有 限 公 司 担 任 管 理 高 层, 于 1991 年 至 2000 年 期 间 曾 任 上 海 柴 油 机 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 2000 年 至 2004 年 期 间 曾 任 上 海 柴 油 机 股 份 有 限 公 司 总 裁 俞 先 生 持 有 上 海 财 经 大 学 工 商 管 理 硕 士 学 位, 高 级 经 济 师 朱 克 林,48 岁, 于 2004 年 3 月 加 入 本 公 司 现 任 本 公 司 副 董 事 长 兼 非 执 行 董 事, 朱 先 生 拥 有 丰 富 的 工 商 管 理 经 验, 于 2003 年 至 2007 年 担 任 广 东 珠 江 投 资 有 限 公 司 董 事 长 2007 年 5 月 起 担 任 丰 驰 投 资 有 限 公 司 董 事 长, 并 于 2007 年 12 月 至 2009 年 2 月 2009 年 6 月 至 今 担 任 广 东 珠 江 投 资 股 份 有 限 公 司 董 事 长, 于 2008 年 2 月 起 至 今 担 任 广 东 珠 江 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司 副 董 事 长 朱 先 生 毕 业 于 西 悉 尼 大 学, 持 有 工 商 管 理 硕 士 学 位 7

姚 珉 芳,43 岁, 于 2007 年 11 月 加 入 本 公 司 现 任 本 公 司 非 执 行 董 事, 姚 女 士 于 2000 年 至 2006 年 期 间 任 申 能 股 份 有 限 公 司 投 资 部 主 管 副 经 理, 自 2006 年 9 月 起 任 申 能 ( 集 团 ) 有 限 公 司 投 资 管 理 部 副 经 理 经 理 姚 女 士 毕 业 于 上 海 理 工 大 学 动 力 系, 持 有 硕 士 学 位, 为 高 级 工 程 师 张 惠 彬 博 士,74 岁, 香 港 太 平 绅 士, 于 2004 年 11 月 加 入 本 公 司 现 任 本 公 司 独 立 非 执 行 董 事 张 博 士 拥 有 上 市 规 则 规 定 的 相 关 财 务 管 理 专 业 知 识, 包 括 内 部 监 控 及 审 阅 或 分 析 经 审 核 财 务 报 表 的 经 验 现 任 香 港 怡 康 国 际 有 限 公 司 主 席 首 都 银 行 ( 中 国 ) 有 限 公 司 董 事 兼 执 行 委 员 会 副 主 席 菲 律 宾 首 都 银 行 资 深 顾 问 建 生 国 际 集 团 有 限 公 司 及 明 阳 资 本 投 资 集 团 有 限 公 司 ( 原 Prime Investments Holdings Limited)( 后 者 两 家 公 司 为 香 港 主 板 上 市 公 司 ) 的 独 立 非 执 行 董 事 及 有 关 审 核 委 员 会 主 席 大 唐 潼 金 控 股 有 限 公 司 ( 香 港 创 业 板 上 市 ) 独 立 董 事 兼 薪 酬 委 员 会 主 席 珠 海 市 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 兼 审 计 委 员 会 主 任 香 港 并 丰 集 团 顾 问 张 博 士 亦 担 任 香 港 董 事 学 会 的 理 事 他 曾 任 香 港 骏 豪 集 团 行 政 总 裁 兼 常 务 副 主 席 东 华 三 院 总 理 及 顾 问 张 博 士 曾 在 不 同 行 业 公 司 担 任 高 层 管 理, 经 验 丰 富 张 博 士 亦 持 有 美 国 杜 威 大 学 荣 誉 工 商 管 理 博 士 及 纽 约 大 学 工 商 管 理 的 硕 士 学 位 及 会 计 金 融 理 学 士 学 位, 更 荣 获 香 港 2002 年 度 杰 出 董 事 奖 的 上 市 公 司 非 执 行 董 事 奖 张 博 士 于 2010 年 8 月 30 日 荣 获 香 港 特 许 行 政 管 理 8

协 会 颁 发 的 (1) 特 许 管 理 协 会 2010 年 度 管 理 人 大 奖,(2) 特 许 管 理 协 会 2010 年 度 杰 出 董 事 大 奖 及 (3) 亚 太 行 政 总 裁 协 会 2010 年 度 杰 出 总 裁 大 奖 朱 森 第 先 生,70 岁, 于 2008 年 11 月 加 入 本 公 司 现 任 本 公 司 独 立 非 执 行 董 事 中 国 机 械 工 业 联 合 会 特 别 顾 问 中 国 机 械 工 业 联 合 会 专 家 委 员 会 名 誉 主 任 国 家 信 息 化 专 家 咨 询 委 员 会 委 员 中 国 机 械 工 程 学 会 顾 问 中 国 国 际 工 程 咨 询 公 司 顾 问 委 员 会 委 员 及 中 国 机 电 一 体 化 技 术 应 用 协 会 名 誉 理 事 长, 亦 为 太 原 重 工 股 份 有 限 公 司 杭 州 前 进 齿 轮 箱 集 团 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 就 任 该 等 职 位 前, 朱 先 生 曾 任 中 国 机 械 科 学 研 究 院 室 副 主 任 主 任, 中 国 机 械 工 业 部 科 技 司 副 司 长 司 长 综 合 计 划 司 司 长 行 业 发 展 司 司 长 部 党 组 成 员 及 部 总 工 程 师 朱 先 生 亦 曾 担 任 中 国 机 械 装 备 ( 集 团 ) 公 司 董 事 长 兼 总 裁 中 国 机 械 设 备 进 出 口 总 公 司 总 经 理 及 机 械 工 业 规 划 审 议 委 员 会 常 务 副 主 任 中 国 机 械 工 业 联 合 会 执 行 副 会 长 朱 先 生 毕 业 于 安 徽 大 学 物 理 系, 为 教 授 级 高 级 工 程 师 吕 新 荣 博 士,60 岁, 吕 博 士 于 1981 年 10 月 任 职 于 香 港 生 产 力 促 进 局, 期 间 担 当 多 个 职 务, 至 1992 年 12 月 升 为 副 总 裁, 主 要 为 工 商 界 提 供 科 研 顾 问 和 培 训 等 服 务, 提 升 企 业 管 理 和 生 产 力 2000 年 7 月 至 2010 年 6 月 期 间, 吕 博 士 任 职 香 港 理 工 大 学 副 校 长, 负 责 产 学 合 作, 领 导 应 用 科 研, 科 研 成 果 转 化 吕 博 士 也 为 9

国 际 SAE 学 会 国 际 董 事, 国 际 汽 车 及 航 空 工 程 师 学 会 ( 香 港 ) 创 会 会 长, 香 港 科 技 协 进 会 前 会 长, 并 是 多 家 工 商 团 体 的 荣 誉 会 长 和 荣 誉 顾 问 目 前, 吕 博 士 为 亿 和 精 密 工 业 控 股 有 限 公 司 力 丰 ( 集 团 ) 有 限 公 司 独 立 非 执 行 董 事, 环 康 集 团 有 限 公 司 非 执 行 董 事 吕 博 士 获 英 国 伯 明 翰 大 学 机 械 工 程 学 博 士 学 位 10

附 件 二 : 股 东 授 权 委 托 书 上 海 电 气 集 团 股 份 有 限 公 司 2010 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 授 权 委 托 书 兹 委 托 ( 大 会 主 席 ) 或 先 生 ( 女 士 ) 全 权 代 表 本 人 ( 本 单 位 ), 出 席 上 海 电 气 集 团 股 份 有 限 公 司 2010 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会, 并 按 照 下 列 指 示 行 使 对 会 议 议 案 的 表 决 权 : 股 东 大 会 议 案 赞 成 反 对 弃 权 1 关 于 选 举 公 司 第 三 届 董 事 会 董 事 的 议 案 1.1 徐 建 国 1.2 黄 迪 南 1.3 张 素 心 1.4 俞 银 贵 1.5 朱 克 林 1.6 姚 珉 芳 1.7 张 惠 彬 1.8 朱 森 第 1.9 吕 新 荣 2 关 于 选 举 公 司 第 三 届 监 事 会 监 事 的 议 案 2.1 董 鑑 华 2.2 周 昌 生 2.3 郑 伟 健 3 关 于 与 上 海 电 气 ( 集 团 ) 总 公 司 2011-2013 年 度 持 续 性 关 联 交 易 的 议 案 3.1 关 于 与 上 海 电 气 ( 集 团 ) 总 公 司 2011-2013 年 度 采 购 之 关 联 交 易 3.2 关 于 与 上 海 电 气 ( 集 团 ) 总 公 司 2011-2013 年 度 销 售 之 关 联 交 易 3.3 关 于 与 上 海 电 气 ( 集 团 ) 总 公 司 2011-2013 年 度 存 款 之 关 联 交 易 3.4 关 于 与 上 海 电 气 ( 集 团 ) 总 公 司 2011-2013 年 度 贷 款 及 贴 现 之 关 联 交 易 11

委 托 人 A 股 股 东 账 号 : 委 托 人 持 股 数 ( 小 写 ): 股,( 大 写 ): 股 委 托 人 身 份 证 / 护 照 号 ( 或 营 业 执 照 号 ): 委 托 人 联 系 方 式 : 受 托 人 身 份 证 / 护 照 号 : 受 托 人 联 系 方 式 : 委 托 人 签 名 ( 或 盖 章 ): 受 托 人 签 名 ( 或 盖 章 ): 委 托 日 期 : 2010 年 月 日 12

附 件 三 : 股 东 大 会 回 执 上 海 电 气 集 团 股 份 有 限 公 司 2010 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 回 执 致 : 上 海 电 气 集 团 股 份 有 限 公 司 本 人 拟 亲 自 / 委 托 代 理 人, 出 席 贵 公 司 于 2010 年 12 月 15 日 ( 星 期 三 ) 上 午 9:00 在 中 国 上 海 市 遵 义 南 路 5 号 喜 来 登 豪 达 上 海 太 平 洋 大 饭 店 3 楼 宴 会 厅 举 行 的 贵 公 司 2010 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 姓 名 股 东 账 号 持 股 数 量 (A 股 ) 身 份 证 / 护 照 号 通 讯 地 址 日 期 :2010 年 月 日 签 署 : 附 注 : 1 请 用 正 楷 书 写 中 文 全 名 2 个 人 股 东 请 附 上 身 份 证 / 护 照 复 印 件 和 股 票 账 户 复 印 件 ; 法 人 股 东 请 附 上 单 位 营 业 执 照 复 印 件 股 票 账 户 复 印 件 及 拟 出 席 会 议 股 东 代 表 的 身 份 证 复 印 件 3 委 托 代 理 人 出 席 的, 请 附 上 填 写 好 的 股 东 授 权 委 托 书 ( 见 附 件 二 ) 13