股 票 代 码 :000006 股 票 简 称 : 深 振 业 A 公 告 编 号 :2009-036 深 圳 市 振 业 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 深 圳 市 振 业 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议 于 2009 年 7 月 10 日 下 午 在 振 业 大 厦 B 座 12 楼 会 议 室 召 开, 会 议 通 知 及 文 件 于 2009 年 7 月 7 日 以 电 子 邮 件 方 式 送 达 各 董 事 监 事 董 事 马 兴 文 因 公 务 未 出 席 本 次 会 议, 委 托 董 事 长 李 永 明 代 行 表 决 权 ; 独 立 董 事 梅 月 欣 因 公 出 差 未 出 席 本 次 会 议, 委 托 独 立 董 事 侯 莉 颖 代 行 表 决 权 ; 监 事 会 全 体 成 员 列 席 了 会 议 会 议 由 董 事 长 李 永 明 主 持 经 认 真 审 议, 会 议 审 议 通 过 以 下 议 案 : 一 以 9 票 同 意 0 票 弃 权 0 票 反 对 的 表 决 结 果 审 议 通 过 关 于 董 事 会 换 届 选 举 的 议 案 : 第 六 届 董 事 会 提 名 李 永 明 李 富 川 罗 力 江 津 王 勇 健 马 兴 文 王 苏 生 桂 强 芳 廖 耀 雄 九 人 为 第 七 届 董 事 会 董 事 候 选 人 ( 其 中 王 苏 生 桂 强 芳 廖 耀 雄 三 人 为 第 七 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人,), 提 请 下 次 股 东 大 会 以 累 积 投 票 的 方 式 进 行 选 举 ( 第 七 届 董 事 会 董 事 候 选 人 简 历 附 后 ) 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 规 定, 第 七 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 待 深 圳 证 券 交 易 所 审 核 无 异 议 后 提 交 股 东 大 会 审 议 表 决 独 立 董 事 对 本 次 董 事 换 届 选 举 发 表 独 立 意 见 如 下 : ( 一 ) 本 次 董 事 会 换 届 选 举 的 程 序 规 范, 符 合 公 司 法 公 司 章 程 等 有 关 规 定 ( 二 ) 经 审 阅 董 事 会 候 选 人 履 历 等 材 料, 未 发 现 其 中 有 公 司 法 第 147 条 规 定 不 得 担 任 公 司 董 事 的 情 形, 亦 未 有 被 中 国 证 监 会 确 定 为 市 场 禁 入 者 且 禁 入 尚 未 解 除 的 现 象, 董 事 会 候 选 人 的 任 职 资 格 符 合 担 任 上 市 公 司 董 事 的 条 件, 符 合 公 司 法 公 司 章 程 的 有 关 规 定 ( 三 ) 我 们 同 意 将 李 永 明 李 富 川 罗 力 江 津 王 勇 健 马 兴 文 王 苏 生 桂 强 芳 廖 耀 雄 九 人 作 为 第 七 届 董 事 会 董 事 候 选 人 提 请 股 东 大 会 以 累 计 投 票 的 方 式 进 行 选 举 - 1 -
二 以 9 票 同 意 0 票 弃 权 0 票 反 对 的 表 决 结 果 审 议 通 过 关 于 修 订 < 公 司 章 程 > 的 议 案 ( 详 见 巨 潮 资 讯 网 ) 三 以 9 票 同 意 0 票 弃 权 0 票 反 对 的 表 决 结 果 审 议 通 过 关 于 修 订 < 股 东 大 会 议 事 规 则 > 的 议 案 ( 详 见 巨 潮 资 讯 网 ) 四 以 9 票 同 意 0 票 弃 权 0 票 反 对 的 表 决 结 果 审 议 通 过 董 事 会 议 事 规 则 (2009 年 修 订 ) ( 详 见 巨 潮 资 讯 网 ) 五 以 9 票 同 意 0 票 弃 权 0 票 反 对 的 表 决 结 果 审 议 通 过 关 于 设 立 董 事 会 专 门 委 员 会 的 议 案 : 决 定 设 立 战 略 与 风 险 管 理 委 员 会 提 名 委 员 会 审 计 委 员 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 四 个 专 门 委 员 会 各 专 门 委 员 会 成 员 全 部 由 董 事 组 成, 其 中 : 战 略 与 风 险 管 理 委 员 会 由 五 名 董 事 组 成, 至 少 包 括 二 名 独 立 董 事 ; 审 计 委 员 会 提 名 委 员 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 均 由 三 名 董 事 组 成, 独 立 董 事 占 多 数 并 担 任 召 集 人 ; 审 计 委 员 会 中 至 少 有 二 名 委 员 是 会 计 专 业 人 士 ; 薪 酬 与 考 核 委 员 会 全 部 由 外 部 董 事 组 成 各 专 门 委 员 会 成 员 的 产 生 和 更 换 由 董 事 会 批 准 同 时 提 请 公 司 股 东 大 会 授 权 董 事 会 决 定 各 专 门 委 员 会 成 员 的 产 生 和 更 换, 并 授 权 董 事 会 决 定 各 专 门 委 员 会 议 事 规 则 的 修 订 事 宜 六 以 9 票 同 意 0 票 弃 权 0 票 反 对 的 表 决 结 果 审 议 通 过 总 经 理 工 作 细 则 (2009 年 修 订 ) ( 详 见 巨 潮 资 讯 网 ) 七 以 9 票 同 意 0 票 弃 权 0 票 反 对 的 表 决 结 果 审 议 通 过 董 事 会 战 略 与 风 险 管 理 委 员 会 议 事 规 则 (2009 年 修 订 ) ( 详 见 巨 潮 资 讯 网 ) 八 以 9 票 同 意 0 票 弃 权 0 票 反 对 的 表 决 结 果 审 议 通 过 董 事 会 审 计 委 员 会 议 事 规 则 (2009 年 修 订 ) ( 详 见 巨 潮 资 讯 网 ) 九 以 9 票 同 意 0 票 弃 权 0 票 反 对 的 表 决 结 果 审 议 通 过 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 议 事 规 则 (2009 年 修 订 ) ( 详 见 巨 潮 资 讯 网 ) 十 以 9 票 同 意 0 票 弃 权 0 票 反 对 的 表 决 结 果 审 议 通 过 董 事 会 提 名 委 员 会 议 事 规 则 (2009 年 修 订 ) ( 详 见 巨 潮 资 讯 网 ) 十 一 以 9 票 同 意 0 票 弃 权 0 票 反 对 的 表 决 结 果 审 议 通 过 关 于 修 订 < 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 所 持 本 公 司 股 份 及 其 变 动 管 理 制 度 > 的 议 案 ( 详 见 巨 潮 资 讯 网 ) 十 二 以 9 票 同 意 0 票 弃 权 0 票 反 对 的 表 决 结 果 审 议 通 过 董 事 监 事 - 2 -
高 级 管 理 人 员 薪 酬 管 理 办 法 ( 详 见 巨 潮 资 讯 网 ) 十 三 以 9 票 同 意 0 票 弃 权 0 票 反 对 的 表 决 结 果 审 议 通 过 关 于 调 整 2009 年 度 经 营 发 展 计 划 的 议 案 : 决 定 对 2009 年 度 经 营 发 展 计 划 进 行 调 整, 涉 及 调 整 内 容 如 下 : ( 一 )2009 年, 公 司 计 划 在 建 项 目 与 新 开 工 项 目 施 工 面 积 由 原 定 的 115 万 平 方 米 增 加 至 116 万 平 方 米, 主 要 系 修 改 设 计 引 起 星 海 名 城 七 期 和 西 安 项 目 一 期 面 积 有 所 变 动 以 及 南 宁 竹 溪 路 项 目 延 期 至 2010 年 开 工 所 致 ( 二 ) 房 地 产 开 发 投 资 由 原 定 的 15.30 亿 元 增 加 至 19.40 亿 元, 主 要 系 公 司 调 整 各 项 目 开 发 节 奏 并 增 加 土 地 储 备 计 划 所 致 ( 三 ) 星 海 名 城 六 期 销 售 目 标 由 原 定 的 销 售 率 达 到 99% 调 整 为 计 划 累 计 ( 合 同 ) 销 售 率 达 到 100% ; 振 业 中 央 华 府 销 售 目 标 由 原 定 的 销 售 率 达 到 95% 调 整 为 计 划 累 计 ( 合 同 ) 销 售 率 达 到 100% ; 振 业 城 二 三 期 四 期 及 五 期 1-7 栋 销 售 目 标 由 原 定 的 销 售 率 达 到 40% 调 整 为 振 业 城 二 三 期 计 划 累 计 ( 合 同 ) 销 售 率 达 到 75%, 振 业 城 四 期 及 五 期 1-7 栋 计 划 累 计 ( 合 同 ) 销 售 率 达 到 30% ; 惠 阳 振 业 城 一 期 A 组 团 销 售 目 标 由 原 定 的 销 售 率 达 到 50% 调 整 为 计 划 累 计 ( 合 同 ) 销 售 率 达 到 80% 十 四 以 9 票 同 意 0 票 弃 权 0 票 反 对 的 表 决 结 果 审 议 通 过 关 于 修 订 2009 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 金 额 的 议 案 : 根 据 项 目 开 发 计 划 中 期 调 整 情 况, 公 司 对 2009 年 度 日 常 关 联 交 易 金 额 进 行 了 重 新 预 估, 预 计 从 2009 年 1 月 1 日 到 2009 年 12 月 31 日, 本 公 司 及 本 公 司 子 公 司 与 深 圳 市 第 一 建 筑 公 司 因 开 发 的 振 业 城 振 业 峦 山 谷 花 园 惠 阳 振 业 城 星 海 名 城 七 期 等 项 目 接 受 劳 务 预 计 发 生 的 日 常 关 联 交 易 金 额 由 人 民 币 21,002.94 万 元 调 整 为 22,321.37 万 元 独 立 董 事 对 本 次 日 常 关 联 交 易 预 计 金 额 修 订 事 前 发 表 独 立 意 见 如 下 : 由 于 年 度 经 营 计 划 调 整, 公 司 拟 对 2009 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 金 额 进 行 修 订, 我 们 对 相 关 资 料 进 行 认 真 审 查 后 认 为 : 公 司 与 深 圳 市 第 一 建 筑 工 程 有 限 公 司 发 生 的 关 联 交 易 按 照 公 平 自 愿, 互 惠 互 利 的 原 则 进 行, 决 策 程 序 合 法 有 效 ; 所 发 生 的 关 联 交 易 价 格 按 市 场 价 格 确 定, 定 价 公 允, 没 有 违 反 公 开 公 平 公 正 的 原 则, 不 存 在 损 害 公 司 和 中 小 股 东 利 益 的 行 为 ; 上 述 相 关 交 易 不 会 对 公 司 未 来 的 财 务 状 况 经 营 成 果 及 独 立 性 产 生 负 面 影 响 ; 公 司 不 会 因 此 项 交 易 而 对 关 联 方 形 成 依 赖 综 上, 我 们 同 意 - 3 -
将 公 司 修 订 2009 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 金 额 事 项 提 请 董 事 会 审 议 通 过 后, 提 交 股 东 大 会 批 准 十 五 以 9 票 同 意 0 票 弃 权 0 票 反 对 的 表 决 结 果 审 议 通 过 关 于 对 控 股 子 公 司 湖 南 振 业 追 加 投 资 的 议 案 : 公 司 控 股 子 公 司 湖 南 振 业 房 地 产 开 发 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 湖 南 振 业 ) 负 责 开 发 长 沙 项 目 由 于 房 地 产 市 场 发 生 变 化, 土 地 价 格 大 幅 上 涨, 预 计 完 成 长 沙 项 目 拆 迁 前 的 地 价 支 付 拆 迁 补 偿 费 前 期 规 划 设 计 及 维 持 湖 南 振 业 日 常 运 营 需 投 入 资 金 人 民 币 6 亿 元 为 此, 决 定 由 股 东 双 方 按 各 自 股 权 比 例 增 加 对 湖 南 振 业 的 投 资, 其 中 我 司 对 湖 南 振 业 的 投 资 至 人 民 币 48,000 万 元 ( 包 含 土 地 成 交 价 款 人 民 币 24,360 万 元 在 内 已 实 际 投 入 人 民 币 40,395 万 元, 本 次 追 加 7,605 万 元 ), 合 作 方 B&F&L GROUP LIMITED 追 加 对 湖 南 振 业 的 投 资 至 人 民 币 12,000 万 元 ( 已 实 际 投 入 人 民 币 3,000 万 元, 本 次 追 加 人 民 币 9,000 万 元 ) 十 六 以 9 票 同 意 0 票 弃 权 0 票 反 对 的 表 决 结 果 审 议 通 过 关 于 召 开 2009 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 上 述 第 一 二 三 四 五 十 二 十 四 十 五 项 议 案 将 提 交 2009 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 批 准 特 此 公 告 附 : 第 七 届 董 事 会 董 事 候 选 人 简 历 深 圳 市 振 业 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 九 年 七 月 十 四 日 - 4 -
第 七 届 董 事 会 董 事 候 选 人 简 历 : 李 永 明 : 男,1956 年 7 月 出 生, 硕 士 研 究 生, 高 级 工 程 师 高 级 政 工 师 曾 任 中 国 人 民 解 放 军 00314 部 队 助 理 工 程 师,1983 年 起 先 后 任 深 圳 市 第 五 建 筑 工 程 公 司 分 公 司 经 理 公 司 副 总 经 理 总 经 理 党 委 书 记 深 圳 市 金 众 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 董 事 长 总 经 理 党 委 书 记 深 圳 市 建 设 ( 集 团 ) 公 司 副 总 经 理 深 圳 市 物 业 发 展 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 董 事 总 经 理 深 圳 市 建 设 投 资 控 股 公 司 副 总 裁 2003 年 4 月 至 今 任 本 公 司 党 委 书 记,2003 年 5 月 至 今 任 本 公 司 董 事 长, 同 时 兼 任 深 圳 市 长 城 投 资 控 股 股 份 有 限 公 司 董 事 该 候 选 人 持 有 本 公 司 股 份 4,742,328 股, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 李 富 川 : 男,1960 年 11 月 出 生, 硕 士 研 究 生, 高 级 经 济 师 1985 年 至 1994 年 在 陕 西 商 学 院 任 教 讲 师,1994 年 起 先 后 任 本 公 司 证 券 管 理 科 科 长 投 资 决 策 办 主 任 资 产 管 理 部 经 理 董 事 会 办 公 室 主 任 董 事 会 秘 书 总 经 理 助 理 广 州 振 业 资 产 管 理 有 限 公 司 总 经 理 本 公 司 副 总 经 理,2006 年 6 月 至 今 任 本 公 司 董 事 总 经 理 党 委 副 书 记 该 候 选 人 持 有 本 公 司 股 份 2,276,716 股, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 罗 力 : 男,1957 年 9 月 出 生, 本 科 学 历, 高 级 工 程 师 1982 年 起 先 后 任 核 工 业 部 五 二 五 厂 车 间 主 任 机 关 党 总 支 书 记 深 圳 市 第 二 建 筑 工 程 公 司 办 公 室 主 任 深 圳 市 建 业 监 理 公 司 总 经 理,1996 年 起 先 后 任 本 公 司 办 公 室 主 任 深 圳 市 振 业 物 业 管 理 有 限 公 司 总 经 理 党 总 支 书 记 本 公 司 工 会 副 主 席 人 力 资 源 部 经 理 总 经 理 助 理,2005 年 3 月 至 今 任 本 公 司 党 委 副 书 记 纪 委 书 记,2005 年 4 月 起 兼 任 本 公 司 工 会 主 席,2006 年 6 月 起 兼 任 本 公 司 董 事 该 候 选 人 持 有 本 公 司 股 份 2,276,716 股, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 江 津 : 女,1962 年 12 月 出 生, 研 究 生, 高 级 会 计 师 1984 年 8 月 起 先 后 任 北 京 市 审 计 局 宣 武 分 局 审 计 师 中 国 深 圳 彩 电 总 公 司 进 出 口 部 会 计 师 中 国 电 子 器 件 公 司 深 圳 贸 易 部 会 计 师 深 圳 市 城 建 开 发 ( 集 团 ) 公 司 会 计 师 财 务 部 副 部 长 财 务 部 部 长 总 会 计 师,2005 年 6 月 至 今 任 深 圳 科 技 工 业 园 有 限 公 司 董 事 财 务 总 监 该 候 选 人 未 持 有 本 公 司 股 份, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 王 勇 健 : 男,1964 年 12 月 出 生, 硕 士 研 究 生 1988 年 12 月 起 先 后 任 美 国 数 字 - 5 -
设 备 ( 中 国 ) 有 限 公 司 财 务 部 经 理 深 圳 市 政 府 经 济 体 制 改 革 办 公 室 主 任 科 员 南 方 证 券 股 份 有 限 公 司 研 究 所 经 理 办 公 室 副 主 任 深 圳 市 沙 河 实 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司 董 事 会 秘 书,2006 年 3 月 至 今 任 深 圳 市 沙 河 实 业 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 该 候 选 人 未 持 有 本 公 司 股 份, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 马 兴 文 : 男,1953 年 2 月 出 生, 大 专 学 历, 高 级 工 程 师 曾 任 基 建 工 程 兵 八 二 团 教 员 技 术 员,1983 年 起 先 后 任 深 圳 市 机 电 设 备 安 装 公 司 助 理 工 程 师 长 城 地 产 发 展 公 司 房 管 部 部 长 长 城 储 运 公 司 经 理 长 城 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 党 委 副 书 记 总 经 理,2002 年 12 月 至 今 任 深 圳 市 长 城 投 资 控 股 股 份 有 限 公 司 董 事 长,2004 年 12 月 起 兼 任 该 公 司 党 委 书 记,2003 年 5 月 起 兼 任 本 公 司 董 事 该 候 选 人 未 持 有 本 公 司 股 份, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 王 苏 生 : 男,1969 年 3 月 出 生, 管 理 学 博 士 后, 会 计 学 教 授, 博 士 生 导 师, 注 册 会 计 师 1993 年 起 先 后 任 君 安 证 券 有 限 公 司 投 资 银 行 部 项 目 经 理 深 圳 经 济 特 区 证 券 公 司 国 际 业 务 部 副 总 经 理 罗 湖 营 业 部 总 经 理 蔚 深 证 券 武 汉 营 业 部 经 理 董 事 会 秘 书 处 主 任 国 家 开 发 银 行 中 瑞 创 投 基 金 投 资 管 理 有 限 公 司 总 经 理,2003 年 至 今 任 教 于 哈 尔 滨 工 业 大 学 深 圳 研 究 生 院 该 候 选 人 未 持 有 本 公 司 股 份, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 桂 强 芳 : 男,1957 年 12 月 出 生, 管 理 学 博 士, 高 级 经 济 师, 注 册 房 地 产 估 价 师 注 册 资 产 评 估 师 注 册 土 地 估 价 师 1984 年 起 先 后 任 深 圳 市 政 府 基 建 办 科 长 深 圳 国 际 房 地 产 咨 询 股 份 有 限 公 司 董 事 长 深 圳 市 国 咨 房 地 产 评 估 有 限 公 司 董 事 长 深 圳 市 国 颂 资 产 评 估 有 限 公 司 董 事 长,2006 年 至 今 任 基 恩 ( 国 际 ) 集 团 董 事 局 主 席 该 候 选 人 未 持 有 本 公 司 股 份, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 廖 耀 雄 : 男,1964 年 11 月 出 生, 本 科 学 历, 律 师, 深 圳 市 罗 湖 区 第 五 届 人 大 代 表, 深 圳 市 罗 湖 区 人 大 常 委 会 法 律 工 作 委 员 会 委 员 1993 年 起 先 后 任 深 圳 市 东 海 律 师 事 务 所 专 职 律 师 深 圳 市 君 诚 律 师 事 务 所 专 职 律 师,1998 年 2 月 至 今 任 广 东 国 欣 律 师 事 务 所 专 职 律 师 合 伙 人 该 候 选 人 未 持 有 本 公 司 股 份, 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 - 6 -