股 票 代 码 :002075 股 票 简 称 : 沙 钢 股 份 公 告 编 号 : 临 2015-021 江 苏 沙 钢 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 公 司 2014 年 度 股 东 大 会 的 通 知 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 江 苏 沙 钢 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 第 五 届 董 事 会 第 八 次 会 议 于 2015 年 4 月 21 日 以 现 场 表 决 的 方 式 召 开, 会 议 审 议 通 过 了 关 于 召 开 公 司 2014 年 度 股 东 大 会 的 议 案, 会 议 决 定 将 于 2015 年 5 月 13 日 召 开 公 司 2014 年 度 股 东 大 会 现 将 本 次 股 东 大 会 的 有 关 事 项 通 知 如 下 : 一 召 开 会 议 基 本 情 况 1 股 东 大 会 届 次 :2014 年 度 股 东 大 会 2 股 东 大 会 召 集 人 : 公 司 董 事 会 3 会 议 召 开 的 合 法 合 规 性 : 本 次 会 议 审 议 的 议 案 经 公 司 第 五 届 董 事 会 第 八 次 会 议 第 五 届 监 事 会 第 六 次 会 议 审 议 通 过 本 次 股 东 大 会 的 召 开 符 合 公 司 法 上 市 公 司 股 东 大 会 规 则 及 公 司 章 程 等 有 关 规 定 4 会 议 召 开 的 日 期 时 间 : (1) 现 场 会 议 召 开 时 间 :2015 年 5 月 13 日 ( 星 期 三 ) 下 午 1:30 (2) 网 络 投 票 时 间 :2015 年 5 月 12 日 2015 年 5 月 13 日 其 中 : 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 :2015 年 5 月 13 日 9:30 至 11:30 13:00 至 15:00; 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 :2015 年 5 月 12 日 15:00 至 2015 年 5 月 13 日 15:00 期 间 的 任 意 时 间 5 会 议 的 召 开 方 式 : 现 场 投 票 与 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 (1) 现 场 投 票 : 股 东 本 人 出 席 现 场 会 议 或 通 过 授 权 委 托 书 委 托 他 人 出 席 现 场 会 议 (2) 网 络 投 票 : 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 1
(http://wltp.cninfo.com.cn) 向 全 体 股 东 提 供 网 络 形 式 的 投 票 平 台, 股 东 可 以 在 网 络 投 票 时 间 内 通 过 上 述 系 统 行 使 表 决 权 公 司 股 东 只 能 选 择 现 场 投 票 和 网 络 投 票 中 的 一 种 表 决 方 式, 如 果 同 一 表 决 权 出 现 重 复 投 票 表 决 的, 以 第 一 次 有 效 投 票 结 果 为 准 6 出 席 对 象 : (1) 截 止 2015 年 5 月 8 日 ( 星 期 五 ) 下 午 收 市 时 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 登 记 在 册 的 本 公 司 全 体 股 东 股 东 可 以 以 书 面 形 式 委 托 代 理 人 出 席 会 议 并 参 加 表 决, 该 股 东 代 理 人 不 必 是 本 公 司 的 股 东 (2) 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 被 提 名 的 监 事 候 选 人 (3) 公 司 聘 请 的 律 师 7 现 场 会 议 召 开 地 点 : 江 苏 省 张 家 港 市 锦 丰 镇 沙 钢 宾 馆 4 楼 10 号 会 议 室 二 会 议 审 议 事 项 1 审 议 2014 年 度 董 事 会 工 作 报 告 ; 2 审 议 2014 年 度 监 事 会 工 作 报 告 ; 3 审 议 2014 年 度 报 告 及 其 摘 要 ; 4 审 议 2014 年 度 财 务 决 算 报 告 ; 5 审 议 2014 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 的 预 案 ; 6 审 议 关 于 续 聘 公 司 2015 年 度 财 务 审 计 机 构 的 议 案 ; 7 审 议 关 于 2015 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 议 案 ; 8 审 议 关 于 对 控 股 子 公 司 提 供 财 务 资 助 的 议 案 ; 9 审 议 关 于 补 选 第 五 届 监 事 会 监 事 的 议 案 ; 10 公 司 独 立 董 事 葛 敏 女 士 王 则 斌 先 生 及 黄 雄 先 生 将 在 公 司 2014 年 度 股 东 大 会 上 进 行 述 职 上 述 议 案 已 经 公 司 第 五 届 董 事 会 第 八 次 会 议 第 五 届 监 事 会 第 六 次 会 议 审 议 通 过, 具 体 内 容 详 见 披 露 于 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 中 国 证 券 报 和 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn) 的 公 告, 披 露 时 间 :2015 年 4 月 22 日 三 会 议 登 记 方 法 1 登 记 方 式 : (1) 法 人 股 东 出 席 会 议 须 持 有 营 业 执 照 复 印 件 ( 盖 公 章 ), 法 人 代 表 证 明 2
书 和 身 份 证 ; 委 托 代 理 人 出 席 的, 须 持 有 法 人 单 位 营 业 执 照 复 印 件 ( 盖 公 章 ) 法 人 授 权 委 托 书 出 席 人 身 份 证 (2) 个 人 股 东 亲 自 出 席 会 议 的 须 持 本 人 身 份 证 证 券 账 户 卡 及 持 股 凭 证 ; 委 托 代 理 人 出 席 会 议 的, 代 理 人 应 持 本 人 身 份 证 授 权 委 托 书 委 托 人 股 票 账 户 卡 持 股 凭 证 (3) 异 地 股 东 可 采 取 信 函 或 传 真 方 式 登 记 ( 传 真 或 信 函 在 2015 年 5 月 12 日 16:00 前 送 达 或 传 真 至 公 司 证 券 事 务 部 ) (4) 本 次 会 议 不 接 受 电 话 登 记 2 登 记 时 间 :2015 年 5 月 12 日 9:00 11:30 和 13:30 16:00 3 登 记 地 点 : 江 苏 沙 钢 股 份 有 限 公 司 证 券 事 务 部 4 注 意 事 项 : 出 席 现 场 会 议 的 股 东 和 股 东 代 理 人 请 携 带 相 关 证 件 原 件 于 会 前 半 小 时 到 会 场 办 理 登 记 手 续 四 参 加 网 络 投 票 的 具 体 操 作 流 程 本 次 股 东 大 会 向 股 东 提 供 网 络 投 票 平 台, 股 东 可 以 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 参 加 投 票 网 络 投 票 的 相 关 事 宜 具 体 说 明 如 下 : ( 一 ) 通 过 深 交 所 交 易 系 统 投 票 的 程 序 1 投 票 代 码 :362075 2 投 票 简 称 : 沙 钢 投 票 3 投 票 时 间 :2015 年 5 月 13 日 的 交 易 时 间, 即 9:30 11:30 和 13:00 15:00, 投 票 程 序 比 照 深 圳 证 券 交 易 买 入 股 票 业 务 操 作 4 在 投 票 当 日, 沙 钢 投 票 的 昨 日 收 盘 价 显 示 的 数 字 为 本 次 股 东 大 会 审 议 的 议 案 总 数 5 通 过 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 操 作 程 序 : (1) 进 行 投 票 时 买 卖 方 向 应 选 择 买 入 (2) 在 委 托 价 格 项 下 填 报 股 东 大 会 议 案 序 号 本 次 股 东 大 会 议 案 对 应 的 申 报 价 格 具 体 如 下 :100.00 元 代 表 总 议 案,1.00 元 代 表 议 案 1,2.00 元 代 表 议 案 2, 依 此 类 推 股 东 对 总 议 案 进 行 投 票, 视 为 对 所 有 议 案 表 达 相 同 意 见 股 东 大 会 议 案 对 应 委 托 价 格 一 览 表 : 3
议 案 序 号 议 案 名 称 对 应 申 报 价 格 总 议 案 对 所 有 议 案 统 一 表 决 100.00 议 案 1 2014 年 度 董 事 会 工 作 报 告 1.00 议 案 2 2014 年 度 监 事 会 工 作 报 告 2.00 议 案 3 2014 年 度 报 告 及 其 摘 要 3.00 议 案 4 2014 年 度 财 务 决 算 报 告 4.00 议 案 5 2014 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 的 预 案 5.00 议 案 6 关 于 续 聘 公 司 2015 年 度 财 务 审 计 机 构 的 议 案 6.00 议 案 7 关 于 2015 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 议 案 7.00 议 案 8 关 于 对 控 股 子 公 司 提 供 财 务 资 助 的 议 案 8.00 议 案 9 关 于 补 选 第 五 届 监 事 会 监 事 的 议 案 9.00 (3) 在 委 托 数 量 项 下 填 报 表 决 意 见 1 股 代 表 同 意,2 股 代 表 反 对,3 股 代 表 弃 权 表 决 意 见 种 类 委 托 数 量 同 意 1 股 反 对 2 股 弃 权 3 股 (4) 对 同 一 议 案 的 投 票 只 能 申 报 一 次, 不 能 撤 单 (5) 不 符 合 上 述 规 定 的 投 票 申 报 无 效, 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 作 自 动 撤 单 处 理, 视 为 未 参 与 投 票 ( 二 ) 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 的 投 票 程 序 1 互 联 网 投 票 系 统 开 始 投 票 的 时 间 为 2015 年 5 月 12 日 15:00, 结 束 时 间 为 2015 年 5 月 13 日 15:00 2 股 东 通 过 互 联 网 投 票 系 统 进 行 网 络 投 票, 需 按 照 深 圳 证 券 交 易 所 投 资 者 网 络 服 务 身 份 认 证 业 务 指 引 的 规 定 办 理 身 份 认 证, 取 得 深 交 所 数 字 证 书 或 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 股 东 获 取 身 份 认 证 的 具 体 流 程 : 股 东 办 理 身 份 认 证 的 具 体 流 程 按 照 深 圳 证 券 交 易 所 投 资 者 网 络 服 务 身 份 认 证 业 务 实 施 细 则 的 规 定, 股 东 可 以 采 用 服 务 密 码 或 数 字 证 书 的 方 式 进 行 身 份 认 证 股 东 采 用 服 务 密 码 方 式 办 理 身 份 认 证 的 流 程 如 下 : (1) 申 请 服 务 密 码 的 流 程 登 陆 网 址 :http://wltp.cninfo.com.cn 的 密 码 服 务 专 区, 填 写 相 关 信 息 并 设 置 服 务 密 码, 该 服 务 密 码 需 要 通 过 交 易 系 统 激 活 后 使 用 如 服 务 密 码 激 活 指 令 上 午 11:30 前 发 出 的, 服 务 密 码 当 日 13:00 即 可 使 用 ; 激 活 指 令 上 午 11:30 后 发 出 的, 次 日 方 可 使 用 服 务 密 码 激 活 后 长 期 有 效, 在 参 加 其 他 网 络 投 票 时 不 必 重 新 激 活 密 码 激 活 后 如 遗 失 可 通 过 交 易 系 统 挂 失, 挂 失 后 可 重 新 申 请, 挂 失 方 法 与 激 活 方 4
法 类 似 申 请 数 字 证 书 的, 可 向 深 圳 证 券 信 息 公 司 或 其 委 托 的 代 理 发 证 机 构 申 请 (2) 股 东 可 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 通 过 登 录 互 联 网 网 址 http://wltp.cninfo.com.cn 的 投 票 系 统 进 行 投 票 (3) 股 东 通 过 网 络 投 票 系 统 投 票 后, 不 能 通 过 网 络 投 票 系 统 更 改 投 票 结 果 3 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书, 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规 定 时 间 内 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统 进 行 投 票 ( 三 ) 网 络 投 票 的 其 他 注 意 事 项 1 网 络 投 票 系 统 按 股 东 账 户 统 计 投 票 结 果, 如 同 一 股 东 账 户 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 两 种 方 式 重 复 投 票, 股 东 大 会 表 决 结 果 以 第 一 次 有 效 投 票 结 果 为 准 2 股 东 大 会 有 多 项 议 案, 某 一 股 东 仅 对 其 中 一 项 或 者 几 项 议 案 进 行 投 票 的, 在 计 票 时, 视 为 该 股 东 出 席 股 东 大 会, 纳 入 出 席 股 东 大 会 股 东 总 数 的 计 算 ; 对 于 该 股 东 未 发 表 意 见 的 其 他 议 案, 视 为 弃 权 五 其 他 事 项 1 会 议 联 系 方 式 联 系 人 : 杨 华 电 话 :0512-58987088 传 真 :0512-58682018 地 址 : 江 苏 省 张 家 港 市 锦 丰 镇 沙 钢 大 厦 江 苏 沙 钢 股 份 有 限 公 司 邮 编 :215625 2 会 期 半 天, 参 加 会 议 的 股 东 食 宿 交 通 等 费 用 自 理 3 网 络 投 票 系 统 异 常 情 况 的 处 理 方 式 网 络 投 票 期 间, 如 网 络 投 票 系 统 遇 突 发 重 大 事 件 的 影 响, 则 本 次 股 东 大 会 的 进 程 按 当 日 通 知 进 行 六 备 查 文 件 1 江 苏 沙 钢 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 第 八 次 会 议 决 议 江 苏 沙 钢 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2015 年 4 月 22 日 5
附 件 兹 全 权 委 托 授 权 委 托 书 ( 先 生 / 女 士 ) 代 表 本 人 ( 本 公 司 ) 出 席 江 苏 沙 钢 股 份 有 限 公 司 2014 年 度 股 东 大 会, 受 托 人 有 权 就 本 次 股 东 大 会 按 照 下 列 指 示 对 审 议 的 议 案 进 行 投 票 表 决 如 没 有 做 出 指 示, 代 理 人 有 权 按 自 己 的 意 愿 进 行 表 决, 并 代 为 签 署 本 次 股 东 大 会 需 要 签 署 的 相 关 文 件 本 授 权 委 托 书 的 有 效 期 限 为 自 本 授 权 委 托 书 签 署 之 日 起 至 本 次 股 东 大 会 结 束 时 止 序 号 议 案 名 称 同 意 反 对 弃 权 1 2014 年 度 董 事 会 工 作 报 告 2 2014 年 度 监 事 会 工 作 报 告 3 2014 年 度 报 告 及 其 摘 要 4 2014 年 度 财 务 决 算 报 告 5 2014 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 的 预 案 6 关 于 续 聘 公 司 2015 年 度 财 务 审 计 机 构 的 议 案 7 关 于 2015 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 议 案 8 关 于 对 控 股 子 公 司 提 供 财 务 资 助 的 议 案 9 关 于 补 选 第 五 届 监 事 会 监 事 的 议 案 委 托 人 ( 签 名 或 盖 章 ): 委 托 人 身 份 证 或 营 业 执 照 号 码 : 委 托 人 持 有 股 数 : 委 托 人 证 券 账 户 号 码 : 受 托 人 签 名 : 受 委 托 人 身 份 证 号 码 : 委 托 书 有 效 期 限 : 委 托 日 期 : 年 月 日 注 : 授 权 委 托 书 剪 报 复 印 或 按 上 述 格 式 自 制 均 有 效, 单 位 委 托 须 加 盖 单 位 盖 章