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上 海 锦 江 国 际 酒 店 发 展 股 份 有 限 公 司 SHANGHAI JIN JIANG INTERNATIONAL HOTELS DEVELOPMENT CO., LTD. 2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 The 2012 First Temporary Shareholders Meeting 会 议 材 料 Meeting Files 2012 年 9 月 25 日

上 海 锦 江 国 际 酒 店 发 展 股 份 有 限 公 司 2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 须 知 为 确 保 公 司 股 东 大 会 的 顺 利 召 开, 根 据 公 司 法 上 市 公 司 股 东 大 会 规 范 意 见 公 司 章 程 等 有 关 规 定, 特 制 定 股 东 大 会 须 知 如 下, 望 出 席 股 东 大 会 的 全 体 人 员 遵 照 执 行 一 大 会 设 秘 书 处, 负 责 会 议 的 组 织 工 作 和 处 理 相 关 事 宜 二 董 事 会 将 维 护 股 东 的 合 法 权 益, 以 确 保 大 会 正 常 秩 序 和 议 事 效 率 为 原 则, 认 真 履 行 法 定 职 责 三 出 席 大 会 的 股 东, 依 法 享 有 发 言 权 质 询 权 表 决 权 等 权 利 四 股 东 要 求 在 股 东 大 会 上 发 言, 应 当 先 向 大 会 秘 书 处 登 记, 并 填 写 股 东 大 会 发 言 登 记 表 股 东 发 言 的 总 时 间 原 则 上 控 制 在 30 分 钟 内 有 多 名 股 东 同 时 要 求 发 言 时, 主 持 人 将 按 照 所 持 股 数 由 多 到 少 的 顺 序 安 排 发 言 股 东 在 会 议 发 言 时, 应 先 报 告 其 所 持 的 股 份 份 额 每 位 股 东 发 言 一 般 不 超 过 五 分 钟 五 为 提 高 会 议 议 事 效 率, 在 股 东 就 本 次 大 会 议 案 相 关 的 发 言 结 束 后, 即 可 进 行 会 议 投 票 表 决 大 会 表 决 前, 会 议 登 记 终 止 六 大 会 以 现 场 投 票 方 式 表 决 七 股 东 参 加 股 东 大 会, 应 当 认 真 履 行 其 法 定 义 务, 不 得 侵 犯 其 它 股 东 的 权 益, 不 得 扰 乱 大 会 的 正 常 秩 序 八 根 据 监 管 部 门 的 规 定, 公 司 不 向 参 加 股 东 大 会 的 股 东 发 放 礼 品, 以 维 护 其 他 广 大 股 东 的 利 益 上 海 锦 江 国 际 酒 店 发 展 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 秘 书 处 2012 年 9 月 25 日

上 海 锦 江 国 际 酒 店 发 展 股 份 有 限 公 司 二 一 二 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 议 程 时 间 :2012 年 9 月 25 日 上 午 9:00 地 点 : 上 海 广 场 假 日 酒 店 远 近 堂 议 程 : 一 审 议 关 于 公 司 董 事 会 换 届 选 举 及 下 届 董 事 会 成 员 候 选 人 推 荐 名 单 的 议 案 二 审 议 关 于 公 司 监 事 会 换 届 选 举 及 下 届 监 事 会 成 员 候 选 人 推 荐 名 单 的 议 案 三 审 议 关 于 公 司 独 立 董 事 津 贴 的 议 案 四 审 议 关 于 修 改 公 司 章 程 部 分 条 款 的 议 案 1

股 东 大 会 材 料 一 关 于 公 司 董 事 会 换 届 选 举 及 下 届 董 事 会 成 员 候 选 人 推 荐 名 单 的 议 案 公 司 第 六 届 董 事 会 任 期 将 届 满, 根 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 本 公 司 章 程 有 关 规 定 及 2011 年 度 股 东 大 会 决 议, 需 进 行 换 届 选 举 第 七 届 董 事 会 由 九 名 董 事 组 成, 现 推 荐 俞 敏 亮 杨 卫 民 徐 祖 荣 张 晓 强 卢 正 刚 薛 建 民 张 广 生 徐 建 新 李 志 强 作 为 董 事 会 董 事 候 选 人, 其 中 张 广 生 徐 建 新 李 志 强 为 独 立 董 事 候 选 人 沈 懋 兴 陈 灏 陆 雄 文 将 不 再 续 任 新 一 届 董 事 会 董 事, 董 事 会 对 上 述 董 事 在 担 任 公 司 董 事 独 立 董 事 期 间 的 勤 勉 尽 责 表 示 充 分 肯 定, 同 时 对 他 们 在 任 职 期 间 为 公 司 发 展 所 做 的 杰 出 贡 献 表 示 衷 心 感 谢 提 请 公 司 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 附 : 第 七 届 董 事 会 董 事 候 选 人 简 历 2

附 件 : 上 海 锦 江 国 际 酒 店 发 展 股 份 有 限 公 司 第 七 届 董 事 会 董 事 候 选 人 简 历 俞 敏 亮, 男,1957 年 12 月 出 生, 经 济 学 硕 士, 中 共 党 员, 经 济 师 曾 任 上 海 新 亚 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 总 经 理, 上 海 新 亚 ( 集 团 ) 有 限 公 司 总 经 理 党 委 书 记, 锦 江 ( 集 团 ) 有 限 公 司 董 事 长 党 委 书 记, 锦 江 国 际 ( 集 团 ) 有 限 公 司 董 事 长 党 委 书 记 首 席 执 行 官 ; 现 任 锦 江 国 际 ( 集 团 ) 有 限 公 司 董 事 长 党 委 书 记, 上 海 锦 江 国 际 酒 店 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 董 事 长, 上 海 锦 江 国 际 酒 店 发 展 股 份 有 限 公 司 董 事 长 杨 卫 民, 男,1954 年 10 月 出 生, 研 究 生, 中 共 党 员, 高 级 经 济 师 曾 任 锦 江 国 际 酒 店 管 理 有 限 公 司 总 经 理, 锦 江 ( 集 团 ) 有 限 公 司 副 总 裁, 上 海 锦 江 国 际 酒 店 发 展 股 份 有 限 公 司 首 席 执 行 官 ; 现 任 上 海 锦 江 国 际 酒 店 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 执 行 董 事 首 席 执 行 官, 上 海 锦 江 国 际 酒 店 发 展 股 份 有 限 公 司 副 董 事 长 徐 祖 荣, 男,1955 年 6 月 出 生, 研 究 生, 中 共 党 员, 高 级 经 济 师 曾 任 上 海 龙 柏 饭 店 有 限 公 司 总 经 理, 美 国 锦 江 加 州 公 司 总 经 理, 锦 江 ( 集 团 ) 有 限 公 司 综 合 业 务 管 理 部 经 理, 上 海 锦 江 国 际 酒 店 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 执 行 董 事 兼 副 总 裁, 锦 江 之 星 旅 馆 有 限 公 司 首 席 执 行 官, 上 海 锦 江 国 际 旅 馆 投 资 有 限 公 司 首 席 执 行 官 ; 现 任 上 海 锦 江 国 际 酒 店 发 展 股 份 有 限 公 司 副 董 事 长, 锦 江 之 星 旅 馆 有 限 公 司 董 事 长, 上 海 锦 江 国 际 旅 馆 投 资 有 限 公 司 董 事 长 张 晓 强, 男,1968 年 10 月 出 生, 大 学 本 科, 中 共 党 员 曾 任 天 诚 大 酒 店 餐 饮 总 监, 温 州 王 朝 大 酒 店 餐 饮 总 监, 新 亚 丽 景 大 厦 有 限 公 司 总 经 理, 海 仑 宾 馆 副 总 经 理, 虹 桥 宾 馆 总 经 理 ; 现 任 上 海 锦 江 国 际 酒 店 发 展 股 份 有 限 公 司 董 事 首 席 执 行 官 卢 正 刚, 男,1958 年 3 月 出 生, 大 学 本 科, 中 共 党 员, 高 级 会 计 师 曾 任 上 海 商 业 学 校 财 会 教 研 室 主 任, 新 虹 桥 俱 乐 部 有 限 公 司 财 务 部 主 管, 上 海 建 国 宾 馆 3

计 划 财 务 部 经 理 总 监, 上 海 新 亚 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 执 行 经 理 财 务 总 监, 上 海 锦 江 国 际 酒 店 发 展 股 份 有 限 公 司 执 行 经 理 副 总 裁 ; 现 任 上 海 锦 江 国 际 酒 店 发 展 股 份 有 限 公 司 董 事 执 行 总 裁 薛 建 民, 男,1958 年 9 月 出 生, 专 业 会 计 学 硕 士, 高 级 会 计 师, 注 册 会 计 师 曾 任 上 海 轮 胎 橡 胶 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 副 总 会 计 师 总 会 计 师 现 任 双 钱 集 团 股 份 有 限 公 司 总 会 计 师, 上 海 锦 江 国 际 酒 店 发 展 股 份 有 限 公 司 董 事 张 广 生 ( 独 立 董 事 候 选 人 ), 男,1943 年 2 月 出 生, 大 学 本 科, 中 共 党 员, 高 级 经 济 师, 研 究 员 曾 任 上 海 市 第 一 商 业 局 副 局 长 上 海 市 财 政 贸 易 办 公 室 主 任 上 海 市 商 业 委 员 会 主 任 上 海 浦 东 发 展 银 行 董 事 长 徐 汇 商 城 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 现 兼 职 上 海 流 通 经 济 研 究 所 名 誉 所 长 吉 林 省 政 府 经 济 顾 问 美 国 凯 瑞 集 团 亚 太 区 专 家 组 成 员 上 海 梅 林 正 广 和 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 东 方 日 升 新 能 源 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 上 海 锦 江 国 际 酒 店 发 展 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 光 明 乳 业 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 徐 建 新 ( 独 立 董 事 候 选 人 ), 男,1955 年 11 月 出 生, 经 济 学 博 士, 中 共 党 员, 副 教 授, 注 册 会 计 师 曾 任 上 海 财 经 大 学 教 师, 大 华 会 计 师 事 务 所 执 业 注 册 会 计 师, 上 海 新 世 纪 投 资 服 务 公 司 副 总 经 理, 东 方 国 际 ( 集 团 ) 有 限 公 司 副 总 会 计 师 财 务 总 监, 东 方 国 际 创 业 股 份 有 限 公 司 副 董 事 长 现 任 东 方 国 际 ( 集 团 ) 有 限 公 司 总 经 济 师, 上 海 锦 江 国 际 酒 店 发 展 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 李 志 强 ( 独 立 董 事 候 选 人 ), 男,1967 年 11 月 出 生, 法 学 硕 士, 中 共 党 员, 高 级 律 师 上 海 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 创 始 合 伙 人, 国 际 律 师 协 会 理 事, 上 海 市 黄 浦 区 政 协 常 委 港 澳 台 侨 委 员 会 副 主 任, 上 海 市 国 际 服 务 贸 易 行 业 协 会 涉 外 咨 询 专 业 委 员 会 副 主 任, 十 届 全 国 青 联 委 员, 上 海 杰 出 青 年 协 会 理 事, 具 有 上 海 市 市 管 国 有 企 业 外 部 董 事 外 派 监 事 专 业 资 格, 马 来 西 亚 吉 隆 坡 区 域 仲 裁 中 心 仲 裁 员, 中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 仲 裁 员, 上 海 仲 裁 委 员 会 仲 裁 员, 上 海 锦 江 国 际 酒 店 发 展 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 中 国 海 诚 工 程 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 4

股 东 大 会 材 料 二 关 于 公 司 监 事 会 换 届 选 举 及 下 届 监 事 会 成 员 候 选 人 推 荐 名 单 的 议 案 公 司 第 六 届 监 事 会 任 期 将 届 满, 根 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 本 公 司 章 程 有 关 规 定 及 2011 年 度 股 东 大 会 决 议, 需 进 行 换 届 选 举 第 七 届 监 事 会 由 四 名 成 员 组 成, 由 公 司 职 工 民 主 选 举 产 生 的 二 名 监 事 为 昝 琳 陈 君 瑾 ; 提 请 股 东 大 会 审 议 选 举 的 二 名 监 事 候 选 人 为 王 志 成 康 鸣 王 行 泽 周 怡 将 不 再 续 任 新 一 届 监 事 会 监 事, 监 事 会 对 上 述 监 事 在 担 任 公 司 监 事 期 间 的 勤 勉 尽 责 表 示 充 分 肯 定, 同 时 对 他 们 在 任 职 期 间 为 公 司 发 展 所 做 的 杰 出 贡 献 表 示 衷 心 感 谢 提 请 公 司 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 附 : 第 七 届 监 事 会 监 事 候 选 人 简 历 5

附 件 : 上 海 锦 江 国 际 酒 店 发 展 股 份 有 限 公 司 第 七 届 监 事 会 监 事 候 选 人 简 历 昝 琳, 女,1965 年 12 月 生, 大 学 本 科, 中 共 党 员 曾 任 南 京 饭 店 副 总 经 理, 长 江 饭 店 总 经 理, 重 庆 太 极 锦 江 大 酒 店 执 行 总 经 理, 上 海 肯 德 基 有 限 公 司 副 总 经 理 党 总 支 书 记 ; 现 任 上 海 锦 江 国 际 酒 店 股 份 有 限 公 司 党 委 副 书 记 纪 委 书 记 工 会 主 席 陈 君 瑾, 女,1961 年 1 月 生, 大 学 本 科, 中 共 党 员, 会 计 师 曾 任 锦 江 国 际 酒 店 管 理 有 限 公 司 财 务 主 管 总 监 助 理 副 总 监, 锦 江 国 际 集 团 ( 香 港 ) 有 限 公 司 财 务 总 监 ; 现 任 上 海 锦 江 国 际 酒 店 发 展 股 份 有 限 公 司 监 事 审 计 室 主 任 王 志 成, 男,1956 年 3 月 生, 大 专, 中 共 党 员 曾 任 南 京 饭 店 副 总 经 理 ; 现 任 上 海 锦 江 国 际 酒 店 发 展 股 份 有 限 公 司 监 事, 南 京 饭 店 总 经 理 党 支 部 书 记 康 鸣, 男,1971 年 11 月 生, 经 济 学 硕 士, 中 共 党 员, 高 级 会 计 师 曾 任 上 海 新 亚 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 财 务 部 董 秘 室 主 管, 上 海 锦 江 国 际 酒 店 发 展 股 份 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 ; 现 任 上 海 锦 江 国 际 酒 店 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 执 行 董 事 董 事 会 执 行 委 员 会 秘 书 长 ( 副 总 裁 ) 董 事 会 秘 书 联 席 公 司 秘 书, 上 海 锦 江 国 际 酒 店 发 展 股 份 有 限 公 司 监 事, 上 海 锦 江 国 际 旅 游 股 份 有 限 公 司 董 事 6

股 东 大 会 材 料 三 关 于 公 司 独 立 董 事 津 贴 的 议 案 根 据 中 国 证 监 会 颁 布 的 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意 见 中 的 有 关 规 定, 结 合 公 司 实 际 情 况, 拟 给 予 公 司 第 七 届 董 事 会 每 位 独 立 董 事 每 年 人 民 币 壹 拾 万 元 ( 含 税 ) 的 津 贴, 执 行 时 间 为 2012 年 10 月 1 日 起 提 请 公 司 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 7

股 东 大 会 材 料 四 关 于 修 改 公 司 章 程 部 分 条 款 的 议 案 根 据 公 司 发 展 需 要, 对 公 司 章 程 有 关 条 款 进 行 修 改 修 改 内 容 具 体 如 下 : 一 原 公 司 章 程 第 十 二 条 公 司 的 经 营 宗 旨 是 : 以 星 级 酒 店 管 理 及 餐 饮 业 务 为 核 心 业 务, 通 过 实 施 国 际 化 品 牌 化 市 场 化 的 发 展 战 略, 进 一 步 提 升 公 司 在 管 理 品 牌 网 络 人 才 等 方 面 的 核 心 竞 争 力, 努 力 实 现 股 东 价 值 最 大 化 现 修 改 为 公 司 的 经 营 宗 旨 是 : 以 经 济 型 酒 店 及 餐 饮 业 务 为 核 心 业 务, 通 过 实 施 国 际 化 品 牌 化 市 场 化 的 发 展 战 略, 进 一 步 提 升 公 司 在 管 理 品 牌 网 络 人 才 等 方 面 的 核 心 竞 争 力, 努 力 实 现 股 东 价 值 最 大 化 二 原 公 司 章 程 第 一 百 零 六 条 董 事 会 由 十 五 名 董 事 组 成, 设 董 事 长 一 人, 副 董 事 长 一 至 三 人 现 修 改 为 董 事 会 由 九 至 十 三 名 董 事 组 成, 设 董 事 长 一 人, 副 董 事 长 若 干 人 三 原 公 司 章 程 第 一 百 四 十 三 条 公 司 设 监 事 会 监 事 会 由 六 名 监 事 组 成, 监 事 会 设 监 事 长 一 人 监 事 长 由 全 体 监 事 过 半 数 选 举 产 生 监 事 长 召 集 和 主 持 监 事 会 会 议 ; 监 事 长 不 能 履 行 职 务 或 者 不 履 行 职 务 的, 由 半 数 以 上 监 事 共 同 推 举 一 名 监 事 召 集 和 主 持 监 事 会 会 议 8

现 修 改 为 公 司 设 监 事 会 监 事 会 由 四 名 监 事 组 成, 监 事 会 设 监 事 长 一 人 监 事 长 由 全 体 监 事 过 半 数 选 举 产 生 监 事 长 召 集 和 主 持 监 事 会 会 议 ; 监 事 长 不 能 履 行 职 务 或 者 不 履 行 职 务 的, 由 半 数 以 上 监 事 共 同 推 举 一 名 监 事 召 集 和 主 持 监 事 会 会 议 提 请 公 司 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 9