福 建 东 百 集 团 股 份 有 限 公 司 2014 年 度 社 会 责 任 报 告 信 息 披 露 文 件 特 别 提 示 : 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 报 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 福 建 东 百 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 下 称 公 司 东 百 集 团 ) 始 终 将 履 行 社 会 责 任 的 理 念 和 行 动 自 觉 融 入 到 企 业 发 展 战 略 和 运 营 管 理 当 中, 在 促 进 社 会 经 济 发 展 职 工 及 利 益 相 关 者 权 益 保 障 环 境 保 护 和 可 持 续 发 展 等 方 面 发 挥 了 积 极 的 作 用 本 报 告 是 公 司 发 布 的 第 八 份 企 业 社 会 责 任 报 告, 报 告 期 为 2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日, 为 保 证 报 告 内 容 的 完 整 和 连 贯 性, 部 分 内 容 在 上 述 时 间 范 围 前 后 有 所 延 伸 一 2014 年 公 司 总 体 经 营 情 况 在 百 货 零 售 市 场 持 续 不 振 的 背 景 下, 报 告 期 内, 公 司 管 理 层 带 领 全 体 员 工 团 结 一 心, 积 极 应 对, 基 本 完 成 年 度 经 营 目 标, 全 年 实 现 合 并 营 业 收 入 17.46 亿 元, 归 属 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 14, 623.84 万 元, 同 比 上 升 160.11% 报 告 期 内, 公 司 在 资 本 运 作 层 面 取 得 了 明 显 进 展, 筹 划 了 自 1996 年 以 来 的 首 次 再 融 资, 即 公 司 2014 年 度 非 公 开 发 行 股 票 事 宜 公 司 控 股 股 东 及 管 理 层 通 过 现 金 方 式 参 与 本 次 非 公 开 发 行, 为 企 业 战 略 转 型 提 供 了 必 要 的 资 金 支 持, 也 彰 显 了 股 东 及 公 司 管 理 层 对 企 业 未 来 发 展 的 信 心 本 次 非 公 开 发 行 股 票 申 请 于 2014 年 12 月 25 日 获 得 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 核 准 二 投 资 者 权 益 保 护 报 告 期 内, 公 司 本 着 对 股 东 负 责 的 态 度, 持 续 规 范 三 会 运 作, 不 断 强 化 信 息 披 露, 切 实 推 进 内 控 体 系 建 设, 建 立 健 全 保 护 中 小 投 资 者 合 法 权 益 的 相 关 机 制, 切 实 保 障 中 小 投 资 者 的 合 法 权 益 ( 一 ) 完 善 法 人 治 理 结 构, 保 障 公 司 稳 健 经 营 公 司 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 上 市 公 司 治 理 准 则 等 有 关 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 要 求, 不 断 完 善 公 司 法 人 治 理 结 构, 确 保 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 和 经 理 层 的 规 范 运 作, 维 护 公 司 和 投 资 者 的 利 益 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 经 理 层 之 间 权 责 分 明, 已 形 成 相 互 制 衡 相 互 协 调 相 辅 相 成 的 治 理 结 构 ( 二 ) 加 强 内 部 风 险 控 制 管 理, 防 范 公 司 经 营 风 险 报 告 期 内, 公 司 内 控 管 理 委 员 会 及 下 设 内 控 建 设 领 导 小 组 按 照 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 及 配 套 指 引 相 关 要 求, 结 合 公 司 实 际 情 况, 对 公 司 各 项 管 理 制 度 和 管 理 流 程 进 行 梳 理, 进 一 步 完 善 和 优 化 相 关 制 度 和 流 程, 形 成 一 套 基 本 涵 盖 公 司 经 营 活 动 主 要 方 面 和 关 键 环 节 的 内 部 控 制 体 系 2014 年 底 前, 公 司 内 控 评 价 小 组 对 纳 入 评 价 范 围 的 业 务 与 事 项 的 内 部 控 制 进 行 测 评, 未 发 现 公 司 存 在 重 大 缺 陷 公 司 将 继 续 根 据 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 及 相 关 配 套 指 引 的 要 求, 进 一 步 完 善 内 部 控 制 制 - 1 -
度, 提 升 公 司 经 营 管 理 水 平 和 风 险 防 范 能 力, 实 现 企 业 内 部 控 制 的 程 序 化 标 准 化 制 度 化 和 规 范 化 ( 三 ) 认 真 履 行 信 息 披 露 义 务, 提 高 信 息 披 露 质 量 公 司 始 终 严 格 按 照 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 坚 持 公 平 公 开 公 正 的 原 则, 认 真 做 好 信 息 披 露 工 作, 履 行 上 市 公 司 信 息 披 露 义 务, 确 保 披 露 的 信 息 真 实 准 确 及 时 完 整, 切 实 维 护 广 大 投 资 者 的 利 益 报 告 期 内, 公 司 共 完 成 4 份 定 期 报 告 及 63 份 临 时 公 告 的 编 制 及 披 露 工 作, 所 披 露 的 信 息 较 为 全 面 地 反 映 了 公 司 治 理 三 会 运 作 及 经 营 管 理 等 方 面 的 实 际 情 况, 有 利 于 投 资 者 做 出 准 确 的 投 资 决 策 此 外, 公 司 严 格 按 照 相 关 规 定, 加 强 定 期 报 告 在 审 计 编 制 审 核 披 露 阶 段 的 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 管 理 工 作, 防 止 内 幕 信 息 的 提 前 泄 露 和 内 幕 交 易 行 为 的 发 生 ( 四 ) 搭 建 多 元 化 沟 通 渠 道, 提 升 投 资 者 关 系 管 理 工 作 报 告 期 内, 公 司 依 托 上 海 证 券 交 易 所 信 息 网 络 平 台, 召 开 了 两 次 业 绩 说 明 会, 公 司 董 事 会 秘 书 财 务 总 监 部 分 独 立 董 事 及 监 事 在 线 回 答 了 投 资 者 的 相 关 提 问 公 司 还 通 过 对 上 证 e 互 动 平 台 公 司 投 资 者 关 系 专 栏 的 管 理, 进 一 步 加 强 投 资 者 与 公 司 的 在 线 沟 通 此 外, 在 日 常 投 资 者 关 系 管 理 工 作 中, 公 司 亦 认 真 答 复 股 东 的 电 话 咨 询, 热 情 接 待 机 构 投 资 者 新 闻 媒 体 来 访 和 调 研 公 司 通 过 畅 通 的 多 元 化 沟 通 渠 道, 与 投 资 者 保 持 良 性 互 动 沟 通, 投 资 者 关 系 管 理 工 作 得 到 进 一 步 提 升 ( 五 ) 健 全 相 关 机 制, 保 障 股 东 合 法 权 益 公 司 积 极 响 应 国 务 院 及 证 券 监 督 管 理 部 门 关 于 保 护 中 小 股 东 合 法 权 益 的 相 关 规 定, 保 障 中 小 投 资 者 知 情 权, 优 化 投 资 回 报 机 制, 健 全 中 小 投 资 者 投 票 机 制, 切 实 保 障 中 小 投 资 者 合 法 权 益 在 投 票 机 制 方 面 : 公 司 章 程 和 公 司 股 东 大 会 议 事 规 则 明 确 了 网 络 投 票 的 法 律 地 位, 并 规 定 在 审 议 影 响 中 小 股 东 利 益 的 重 大 事 项 时, 对 中 小 股 东 的 表 决 采 用 单 独 计 票 报 告 期 公 司 召 开 了 三 次 股 东 大 会, 均 为 投 资 者 提 供 网 络 投 票 平 台, 保 障 了 中 小 股 东 对 公 司 重 大 事 项 的 参 与 权 同 时, 公 司 亦 按 照 公 司 法 及 相 关 规 定 采 用 累 积 投 票 制 对 公 司 董 事 监 事 进 行 换 届 选 举 在 投 资 回 报 机 制 方 面 : 公 司 在 自 身 成 长 与 发 展 的 同 时, 积 极 为 股 东 创 造 价 值 报 告 期 内, 公 司 制 定 了 公 司 未 来 三 年 (2014-2016 年 ) 分 红 回 报 规 划, 并 对 公 司 章 程 中 关 于 现 金 分 红 的 条 款 进 行 了 修 订, 从 制 度 层 面 进 一 步 规 范 公 司 分 红 政 策, 推 动 公 司 建 立 科 学 持 续 稳 定 的 分 红 机 制, 贯 彻 落 实 分 红 回 报 股 东 的 理 念, 以 保 障 中 小 投 资 者 的 收 益 三 供 应 商 消 费 者 权 益 保 护 ( 一 ) 重 视 供 应 商 利 益, 建 立 共 赢 战 略 联 盟 公 司 将 诚 实 守 信 作 为 企 业 发 展 之 基, 与 供 应 商 建 立 长 期 战 略 合 作 伙 伴 关 系, 在 经 营 过 程 中 公 司 坚 持 诚 信 经 营 利 益 共 享 互 惠 互 利 共 同 发 展 的 原 则, 注 重 维 护 供 应 商 的 正 当 权 益, 使 其 能 - 2 -
够 在 与 公 司 的 合 作 中 获 得 合 理 的 利 润, 与 公 司 在 激 烈 的 市 场 竞 争 中 共 同 发 展, 以 达 到 互 利 双 赢 公 司 多 次 被 授 予 守 合 同 重 信 用 企 业 的 称 号, 并 被 福 建 省 商 贸 业 联 合 会 福 建 省 宝 玉 石 协 会 评 为 副 会 长 单 位 ( 二 ) 保 护 消 费 者 权 益, 提 高 服 务 质 量 公 司 始 终 坚 持 客 户 至 上 的 理 念, 不 断 加 强 客 户 服 务 管 理, 提 升 员 工 服 务 意 识 和 服 务 水 平, 最 大 限 度 维 护 消 费 者 合 法 权 益 2014 年, 公 司 持 续 开 展 神 秘 顾 客 检 测 项 目, 聘 请 了 两 家 专 业 的 独 立 第 三 方 机 构 对 公 司 各 经 营 门 店 及 竞 争 店 定 期 进 行 标 准 化 服 务 测 评, 对 神 秘 顾 客 评 估 意 见 及 时 进 行 通 报 检 查, 并 将 该 测 评 结 果 与 绩 效 挂 钩, 以 督 促 各 门 店 提 升 服 务 质 量, 有 针 对 性 地 对 工 作 进 行 改 进 同 时, 公 司 不 断 细 化 和 深 化 消 费 者 维 权 工 作 为 切 实 提 高 员 工 服 务 水 平, 增 强 消 费 者 权 益 保 护 意 识, 公 司 旗 下 各 门 店 在 3 15 消 费 者 权 益 保 护 日 当 天 组 织 开 展 消 费 者 权 益 保 护 系 列 活 动 福 州 市 工 商 局 亦 在 公 司 主 要 经 营 门 店 设 立 了 12315 消 费 者 维 权 服 务 站, 就 近 解 决 消 费 纠 纷, 为 消 费 者 提 供 更 安 全 周 到 便 捷 方 便 的 服 务 四 职 工 权 益 保 护 公 司 始 终 坚 持 以 人 为 本, 重 视 职 工 权 益, 在 企 业 发 展 中 不 断 健 全 社 会 保 障 体 系 完 善 职 业 发 展 通 道 搭 建 多 元 化 学 习 平 台 倡 导 人 文 关 怀 丰 富 职 业 文 体 生 活, 鼓 励 员 工 提 升 自 我 实 现 自 我, 促 进 职 工 与 公 司 的 协 同 发 展 ( 一 ) 诚 信 守 法, 健 全 社 会 保 障 机 制 公 司 严 格 执 行 各 项 劳 动 保 障 政 策, 与 员 工 依 法 签 订 劳 动 合 同, 按 照 国 家 及 地 方 标 准 按 时 足 额 为 员 工 缴 纳 基 本 养 老 医 疗 失 业 生 育 工 伤 等 社 会 保 险 和 住 房 公 积 金 ; 同 时, 严 格 按 公 司 制 度 规 定 执 行 工 时 制 度 休 息 休 假 制 度, 使 员 工 享 受 法 定 公 休 日 年 休 假 婚 假 丧 假 产 假 看 护 假 等 带 薪 假 期 ( 二 ) 为 员 工 提 供 发 展 机 会, 完 善 职 业 发 展 通 道 公 司 始 终 重 视 员 工 个 人 职 业 发 展, 不 断 为 广 大 员 工 提 供 职 业 通 道 和 发 展 机 遇 本 年 度 内, 通 过 公 开 竞 聘 选 拔 德 才 兼 备 的 优 秀 青 年 员 工 进 入 管 理 岗 位 在 绩 效 考 核 方 面, 公 司 不 断 优 化 和 完 善 年 度 绩 效 考 评 方 案, 以 促 进 人 才 公 平 有 序 竞 争, 最 终 达 到 培 养 人 才 的 目 的 在 员 工 激 励 方 面, 为 调 动 职 工 的 积 极 性, 公 司 每 年 都 在 公 司 及 下 属 子 公 司 评 选 年 度 优 秀 员 工 先 进 单 位 先 进 集 体, 并 根 据 公 司 规 定 对 给 予 一 定 的 奖 励, 该 举 措 大 大 激 发 了 员 工 的 工 作 热 情 ( 三 ) 多 元 培 训, 提 升 员 工 职 业 技 能 报 告 期 内, 公 司 以 让 员 工 能 有 所 展, 力 有 所 施 为 出 发 点, 进 一 步 完 善 多 层 次 多 方 面 的 培 训 体 系 一 方 面 通 过 集 中 组 织 新 员 工 入 职 培 训 以 增 强 员 工 融 入 企 业 贡 献 自 我 的 意 识 ; 另 一 方 面 根 据 员 工 自 身 发 展 需 求, 有 针 对 性 地 开 展 招 商 营 运 管 理 企 划 管 理 等 多 方 面 的 培 训, 提 升 员 - 3 -
工 的 知 识 技 能 对 于 公 司 管 理 岗 位 人 员, 通 过 安 排 参 加 培 训 班 继 续 教 育 等 方 式 不 断 提 高 其 专 业 技 能 水 平 ( 四 ) 倡 导 人 文 关 怀 公 司 高 度 重 视 员 工 身 心 健 康, 根 据 员 工 的 精 神 文 化 和 个 性 发 展 需 求, 积 极 开 展 各 项 文 体 活 动, 营 造 和 谐 发 展 氛 围 2014 年, 集 团 开 展 了 篮 球 比 赛 东 百 好 声 音 歌 唱 比 赛 等 趣 味 竞 赛, 各 子 公 司 门 店 结 合 自 身 实 际 情 况 也 分 别 开 展 了 各 类 文 化 活 动, 如 东 百 东 街 店 举 办 的 快 闪 热 舞 东 方 东 街 店 开 展 的 游 泳 趣 味 比 赛 等 此 外, 公 司 通 过 定 期 为 员 工 过 集 体 生 日 组 织 员 工 外 出 旅 游 的 方 式, 拉 近 了 公 司 与 员 工 的 距 离 五 社 会 环 境 保 护 环 境 保 护 是 企 业 可 持 续 发 展 的 重 要 内 容, 东 百 集 团 作 为 一 个 合 格 的 企 业 公 民, 不 但 肩 负 着 自 身 与 社 会 的 经 济 责 任, 更 承 担 着 保 护 环 境 促 进 社 会 可 持 续 发 展 的 重 要 义 务 ( 一 ) 节 能 改 造 公 司 各 经 营 门 店 均 面 临 电 耗 大 的 问 题, 其 中 照 明 和 空 调 系 统 的 能 耗 约 占 到 商 场 用 电 的 80% 左 右, 自 2013 年 开 始, 公 司 陆 续 对 下 属 百 货 经 营 门 店 空 调 系 统 和 商 场 照 明 系 统 进 行 节 能 改 造 报 告 期 内, 公 司 福 州 区 域 的 百 货 门 店 均 已 完 成 照 明 系 统 的 改 造, 空 调 系 统 改 造 亦 在 顺 利 进 行 通 过 各 项 节 能 技 术 改 造, 公 司 每 年 可 节 约 电 费 成 本 约 250 万 元, 为 企 业 带 来 明 显 经 济 效 益, 同 时 也 为 实 施 节 能 减 排, 创 建 资 源 节 约 环 境 友 好 型 社 会 贡 献 了 一 份 力 量 ( 二 ) 绿 色 办 公 公 司 在 办 公 用 品 公 务 用 车 会 务 接 待 等 方 面 实 行 严 格 管 理, 严 格 推 行 事 前 报 批 计 划 开 支 事 后 及 时 核 算 的 流 程, 以 减 少 对 资 源 的 浪 费 同 时, 公 司 积 极 推 行 OA 系 统 管 理, 优 化 财 务 合 同 等 相 关 业 务 审 批 流 程, 降 低 对 办 公 设 施 设 备 的 使 用 频 率 为 降 低 能 耗, 公 司 严 格 执 行 空 调 温 度 控 制 标 准, 办 公 楼 场 所 空 调 温 度 设 置 夏 季 不 低 于 26 摄 氏 度, 办 公 区 节 能 灯 使 用 率 100%, 做 到 人 走 灯 灭, 坚 决 杜 绝 长 明 灯 现 象 六 公 共 关 系 和 社 会 公 益 事 业 支 持 公 司 始 终 牢 记 企 业 社 会 责 任 和 使 命, 将 追 求 利 润 和 承 担 社 会 责 任 有 机 融 合 在 一 起, 积 极 参 与 和 支 持 社 会 公 益 活 动, 热 心 公 益 回 馈 社 会, 促 进 社 区 和 社 会 和 谐 ( 一 ) 诚 信 纳 税 公 司 秉 承 诚 实 守 信 合 法 经 营 创 造 财 富 回 报 社 会 的 理 念, 在 发 展 过 程 中 一 方 面 通 过 业 务 发 展 为 所 在 地 区 经 济 发 展 贡 献 力 量, 另 一 方 面 通 过 依 法 纳 税 履 行 社 会 责 任, 支 持 地 区 发 展 2014 年, 公 司 及 下 属 子 公 司 缴 纳 的 各 项 税 费 约 为 1.3 亿 元, 为 当 地 经 济 建 设 做 出 了 积 极 贡 献 2014 年 5 月, 福 州 市 鼓 楼 区 委 福 州 市 鼓 楼 区 政 府 授 予 公 司 鼓 楼 区 年 度 纳 税 功 勋 企 业 称 号 ( 二 ) 促 进 就 业 - 4 -
作 为 福 建 区 域 百 货 龙 头 企 业, 公 司 积 极 承 担 了 为 社 会 创 造 就 业 机 会 的 职 能, 目 前 公 司 共 有 员 工 千 余 人, 同 时 公 司 实 行 稳 定 的 就 业 政 策, 从 未 发 生 无 故 解 聘 或 开 除 员 工 的 行 为 此 外, 公 司 延 续 东 道 主 人 才 计 划 的 校 招 品 牌, 奔 赴 福 州 四 大 知 名 高 校 举 办 专 场 及 大 型 校 园 招 聘 会, 选 拔 人 才, 为 优 秀 毕 业 生 创 造 更 多 的 就 业 机 会 ( 三 ) 长 期 开 展 公 益 活 动 支 持 社 会 公 益 慈 善 事 业, 是 企 业 发 展 过 程 中 义 务 不 容 辞 的 责 任, 更 是 我 国 构 建 和 谐 社 会 的 根 本 需 求 2014 年, 公 司 及 子 公 司 各 门 店 持 续 开 展 爱 心 回 馈 社 会 的 公 益 事 业 活 动 公 司 连 续 多 年 参 与 捐 书 助 学 献 爱 心 活 动, 为 福 州 市 聋 哑 学 校 提 供 资 金 援 助 厦 门 东 百 购 物 中 心 联 合 广 东 担 当 者 行 动 教 育 发 展 中 心 及 部 分 教 育 机 构 共 同 发 起 班 班 有 个 图 书 角 大 型 公 益 助 学 活 动 同 期, 厦 门 东 百 购 物 中 心 携 手 家 庭 树 纪 实 摄 影 厦 门 爱 心 培 训 学 校 联 合 举 办 爱 在 阳 光 下 系 列 摄 影 绘 画 展 活 动, 呼 吁 更 多 人 关 注 留 守 儿 童 及 外 来 工 子 女 的 教 育 问 题 东 方 东 街 店 倡 导 的 熊 大 姐 公 益 捐 赠 事 件, 被 中 央 电 视 台 凤 凰 网 腾 讯 新 浪 海 都 东 快 等 国 家 省 市 媒 体 竞 相 报 道 为 提 高 全 民 内 幕 交 易 风 险 防 范 意 识, 公 司 积 极 响 应 福 建 省 上 市 公 司 协 会 号 召, 为 12.4 法 制 宣 传 日 系 列 活 动 提 供 场 地 并 排 员 参 加 宣 传 此 外, 公 司 还 号 召 各 顾 客 供 应 商 及 公 司 员 工 等 社 会 力 量 投 身 公 益, 公 司 逐 步 由 公 益 的 实 践 者 向 传 播 者 角 色 转 变, 用 爱 心 回 馈 社 会 2015 年, 公 司 将 继 续 遵 循 自 愿 公 平 诚 实 守 信 的 原 则, 遵 守 社 会 公 德, 商 业 道 德, 接 受 政 府 和 社 会 公 众 的 监 督, 在 实 现 自 身 发 展 的 过 程 中, 积 极 履 行 应 尽 的 社 会 责 任, 给 股 东 更 多 回 报, 为 客 户 提 供 更 高 质 量 的 产 品 和 更 优 质 的 服 务, 为 员 工 提 供 更 广 阔 的 发 展 空 间, 为 社 会 和 谐 可 持 续 发 展 贡 献 力 量 福 建 东 百 集 团 股 份 有 限 公 司 二 〇 一 五 年 四 月 二 十 五 日 - 5 -