成 都 旭 光 电 子 股 份 有 限 公 司 2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 资 料
成 都 旭 光 电 子 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 会 议 规 则 为 了 保 障 公 司 股 东 的 利 益, 确 保 公 司 2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 正 常 秩 序 和 议 事 效 率, 特 制 定 如 下 规 则 : 一 公 司 董 事 会 办 公 室 具 体 负 责 股 东 大 会 有 关 程 序 和 秩 序 方 面 的 事 宜 二 董 事 会 在 股 东 大 会 召 开 过 程 中, 应 当 认 真 履 行 法 定 职 责, 维 护 股 东 合 法 权 益 三 股 东 参 加 股 东 大 会, 依 法 享 有 公 司 章 程 规 定 的 各 项 权 利, 并 认 真 履 行 法 定 义 务, 确 保 会 议 正 常 进 行 四 与 会 人 员 应 听 从 大 会 工 作 人 员 指 引, 遵 守 会 议 规 则, 维 护 会 议 秩 序 五 拟 发 言 股 东 须 在 会 议 召 开 以 前 在 会 议 秘 书 处 办 理 发 言 登 记 手 续, 由 会 议 主 持 人 根 据 会 议 程 序 和 时 间 条 件 按 照 登 记 顺 序 安 排 发 言 每 位 发 言 人 发 言 不 超 过 五 分 钟, 发 言 主 题 应 与 本 次 股 东 大 会 的 表 决 事 项 相 关 六 为 保 证 股 东 大 会 的 严 肃 性 和 正 常 秩 序, 切 实 维 护 与 会 股 东 ( 或 代 理 人 ) 的 合 法 权 益, 除 出 席 会 议 的 股 东 ( 或 代 理 人 ) 公 司 董 事 监 事 董 事 会 秘 书 高 级 管 理 人 员 见 证 律 师 及 董 事 会 邀 请 的 人 员 外, 公 司 有 权 依 法 拒 绝 其 他 人 员 进 入 会 场 七 大 会 结 束 后, 股 东 如 有 建 议 或 问 题, 可 与 董 事 会 办 公 室 联 系 2
二 一 二 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 议 程 时 间 :2012 年 6 月 15 日 上 午 9:30 地 点 : 成 都 旭 光 电 子 股 份 有 限 公 司 办 公 楼 三 楼 会 议 室 主 持 人 : 葛 行 董 事 长 一 宣 布 开 会 1 宣 布 大 会 开 始 2 宣 布 到 会 股 东 人 数 代 表 股 权 情 况 及 其 合 法 性 3 宣 布 会 议 规 则 二 会 议 审 议 事 项 1 关 于 选 举 第 七 届 董 事 会 董 事 的 议 案 2 关 于 选 举 第 七 届 监 事 会 监 事 的 议 案 三 股 东 发 言 四 投 票 表 决 1 推 选 监 票 员 计 票 员 2 由 监 票 员 计 票 员 验 箱 3 股 东 投 票, 统 计 表 决 结 果 4 宣 读 投 票 表 决 结 果 五 宣 读 公 司 2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议 六 见 证 律 师 宣 读 法 律 意 见 3
关 于 选 举 第 七 届 董 事 会 董 事 的 议 案 各 位 股 东 : 公 司 第 六 届 董 事 会 董 事 任 职 期 限 于 2012 年 5 月 25 日 届 满, 为 保 证 公 司 董 事 会 的 正 常 运 作 和 换 届 选 举 工 作 的 顺 利 进 行, 根 据 公 司 法 证 券 法 上 市 公 司 治 理 准 则 公 司 章 程 董 事 会 提 名 委 员 会 工 作 细 则 及 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 公 司 董 事 会 提 名 周 灿 鸿 刘 志 远 普 烈 伟 张 勇 为 公 司 第 七 届 董 事 会 董 事 候 选 人, 公 司 第 一 大 股 东 新 的 集 团 有 限 公 司 提 名 葛 行 谷 加 生 刘 卫 东 为 公 司 第 七 届 董 事 会 董 事 候 选 人, 第 二 大 股 东 成 都 欣 天 颐 投 资 有 限 责 任 公 司 提 名 章 印 何 鹏 为 公 司 第 七 届 董 事 会 董 事 候 选 人, 经 第 六 届 董 事 会 提 名 委 员 会 审 核, 建 议 董 事 会 推 荐 葛 行 章 印 何 鹏 周 灿 鸿 刘 志 远 普 烈 伟 张 勇 谷 加 生 刘 卫 东 为 公 司 第 七 届 董 事 会 董 事 候 选 人, 其 中 周 灿 鸿 刘 志 远 普 烈 伟 为 公 司 第 七 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 独 立 董 事 候 选 人 资 格 经 上 海 证 券 交 易 所 审 核 无 异 议 后, 提 请 2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 ( 董 事 候 选 人 简 历 见 附 件 ) 请 各 位 股 东 审 议 成 都 旭 光 电 子 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 一 二 年 六 月 十 五 日 4
附 件 : 第 七 届 董 事 会 董 事 候 选 人 简 历 葛 行 先 生 1956 年 5 月 出 生, 中 共 党 员, 工 商 管 理 硕 士 学 历, 工 程 师 1990 年 到 美 的 集 团 工 作, 曾 担 任 厨 具 事 业 部 副 总 经 理,2003 年 至 2005 年 先 后 在 顺 德 职 业 技 术 学 院 浙 江 普 田 电 器 有 限 公 司 ( 任 常 务 副 总 经 理 ) 广 州 中 国 雪 柜 实 业 有 限 公 司 ( 任 总 经 理 助 理 ) 工 作,2006 年 1 月 至 2007 年 5 月 担 任 成 都 旭 光 电 子 股 份 有 限 公 司 总 经 理, 2007 年 5 月 至 今 担 任 成 都 旭 光 电 子 股 份 有 限 公 司 董 事 长 章 映 先 生 1970 年 12 月 出 生, 河 北 保 定 人, 中 共 党 员 1994 年 7 月 毕 业 于 东 北 财 经 大 学 经 济 法 专 业, 获 法 学 学 士 ;2003 年 7 月 毕 业 于 四 川 省 工 商 管 理 学 院 工 商 管 理 研 究 生 专 业 1994 年 7 月 至 1997 年 10 月 在 大 连 市 五 金 矿 产 进 出 口 公 司 总 办 党 办 法 律 事 务 部 工 作 ;1997 年 10 月 至 2011 年 4 月 在 成 都 市 现 代 商 贸 发 展 投 资 有 限 公 司 历 任 部 门 经 理 监 事 董 事 副 总 经 理 兼 任 下 属 公 司 执 行 董 事 总 经 理 ;2011 年 5 月 至 2011 年 9 月 任 成 都 鼎 立 资 产 经 营 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 ;2011 年 10 月 至 今 任 成 都 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司 资 产 经 营 管 理 部 总 经 理 何 鹏 女 士 1977 年 4 月 出 生, 四 川 金 堂 县 人, 注 册 会 计 师, 硕 士 研 究 生 1999 年 3 月 至 2001 年 2 月 在 四 川 升 和 制 药 有 限 公 司 市 场 部 任 职 ;2002 年 3 月 至 2002 年 9 月 在 四 川 升 达 林 产 有 限 公 司 市 场 部 任 职 ;2005 年 7 月 至 2008 年 11 月 在 成 都 鼎 立 资 产 经 营 管 理 有 限 公 司 任 职 ;2008 年 11 月 至 今, 在 成 都 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司 财 务 中 心 ( 原 资 金 财 务 部 ) 任 总 经 理 ;2009 年 5 月 至 今 任 成 都 旭 光 电 子 股 份 有 限 公 司 董 事 周 灿 鸿 先 生 1962 年 5 月 出 生, 大 学 本 科, 中 共 党 员, 中 国 注 册 会 计 师 审 计 师 澳 大 利 亚 国 家 会 计 师 (MNIA) 英 国 资 深 财 务 会 计 师 (FFA) 1981 年 广 西 财 经 学 校 金 融 专 业 毕 业, 分 配 到 广 西 梧 州 市 人 民 银 行 工 作, 先 后 从 事 工 业 企 业 贷 款 商 业 企 业 贷 款 和 外 汇 管 理 工 作 1985 年 参 加 广 东 省 审 计 厅 在 全 国 范 围 的 招 聘 考 试, 以 成 绩 优 异 被 广 东 省 审 计 厅 录 用,1985 年 至 1996 年 在 广 东 省 审 计 厅 先 后 从 事 金 融 审 计 财 政 审 计 和 工 商 企 业 审 计 工 作 1996 至 2003 年, 在 广 东 华 侨 房 产 开 发 公 司 任 财 务 部 总 经 理 2003 年 至 2005 年, 在 广 东 新 南 方 集 团 任 集 团 任 财 务 总 监 2005 年 至 今 任 澳 大 利 亚 国 家 会 计 师 协 会 (IPAAU) 广 州 首 席 代 表 刘 志 远 先 生 1971 年 11 月 出 生,2001 年 获 西 安 交 通 大 学 电 气 工 程 博 士 学 位 现 为 西 安 交 通 大 学 教 授 并 受 邀 担 任 国 际 电 力 开 关 电 器 领 域 电 流 零 点 俱 乐 部 Current zero club 委 员 国 际 大 电 网 会 议 CIGRE A3.27 高 电 压 等 级 真 空 断 路 器 对 电 网 的 影 响 工 作 组 委 员 国 内 外 电 器 领 域 学 术 期 刊 论 文 评 审 专 家 国 家 自 然 科 学 基 金 项 目 同 行 评 议 专 5
家 IEEE 会 员, 国 际 大 电 网 会 议 CIGRE 会 员 曾 担 任 通 用 电 气 中 国 研 究 中 心 ( 上 海 ) 高 级 研 发 工 程 师 西 安 交 通 大 学 电 气 工 程 学 院 电 器 教 研 室 讲 师 副 教 授 作 为 项 目 负 责 人 或 主 研 人 员, 在 真 空 开 关 真 空 灭 弧 室 真 空 电 弧, 真 空 绝 缘 等 领 域 主 持 和 参 加 了 多 项 科 研 项 目 在 国 内 外 学 术 刊 物 和 学 术 会 议 上 发 表 论 文 100 余 篇, 获 发 明 专 利 10 余 项 普 烈 伟 先 生 1972 年 11 月 出 生, 研 究 生 学 历, 中 华 人 民 共 和 国 执 业 律 师, 专 职 从 事 律 师 工 作 已 经 超 过 十 二 年 1999 年 7 月 至 1999 年 12 月 在 广 信 律 师 事 务 所 任 律 师 助 理,2000 年 1 月 至 2000 年 4 月 在 广 东 律 师 事 务 所 任 律 师 助 理,2000 年 4 月 至 今 在 广 东 法 制 盛 邦 律 师 事 务 所 任 专 职 律 师, 自 2006 年 起 兼 任 金 融 证 券 部 副 部 长 部 长,2009 年 升 为 合 伙 人 2001 年 至 2006 年 兼 任 成 都 博 讯 数 码 技 术 股 份 有 限 公 司 监 事,2007 年 1 月 至 2010 年 3 月 兼 任 广 东 博 信 投 资 控 股 股 份 有 限 公 司 ( 股 票 代 码 :600083) 独 立 董 事 现 任 广 东 法 制 盛 邦 律 师 事 务 所 律 师 合 伙 人, 兼 任 广 东 巨 轮 模 具 股 份 有 限 公 司 ( 股 票 代 码 :002031) 独 立 董 事 张 勇 先 生 1958 年 1 月 出 生, 中 共 党 员, 本 科 学 历, 经 济 师,1978 年 至 2002 年 9 月 在 国 营 630 厂 工 作, 曾 担 任 副 厂 长 厂 长 党 委 书 记 ;2002 年 9 月 至 2005 年 11 月 在 新 筑 路 桥 机 械 股 份 公 司 任 副 总 经 理 ;2006 年 1 月 至 2007 年 5 月 年 担 任 成 都 旭 光 电 子 股 份 有 限 公 司 董 事 常 务 副 总 经 理 ;2007 年 5 月 至 今 担 任 成 都 旭 光 电 子 股 份 有 限 公 司 董 事 总 经 理 谷 加 生 先 生 1964 年 7 月 出 生, 本 科 学 历, 中 共 党 员 1983 年 至 1999 年 在 中 央 直 属 企 业 湖 南 省 涟 邵 矿 务 局 ( 现 为 湖 南 省 涟 邵 煤 业 集 团 ) 工 作, 历 任 财 务 副 科 长 审 计 科 长 检 察 室 主 任 ;1999 年 至 2000 年 在 广 东 德 正 会 计 师 事 务 所 工 作 ;2000 年 至 今 在 广 东 新 的 科 技 集 团 有 限 公 司 工 作, 任 审 计 部 长 ;2006 年 至 2008 年 3 月 在 成 都 旭 光 电 子 股 份 有 限 公 司 任 监 事 ;2008 年 3 月 至 2012 年 2 月 任 成 都 旭 光 电 子 股 份 有 限 公 司 董 事 财 务 负 责 人 ;2012 年 2 月 至 今 任 成 都 旭 光 电 子 股 份 有 限 公 司 董 事 刘 卫 东 先 生 1970 年 1 月 出 生, 本 科 学 历 曾 先 后 在 湖 北 华 新 水 泥 集 团 公 司 学 校 从 事 教 育 培 训 工 作, 在 深 圳 麟 奇 商 务 策 划 有 限 公 司 从 事 项 目 投 资 分 析 工 作 并 担 任 项 目 部 经 理, 在 广 东 新 的 科 技 集 团 公 司 投 资 部 从 事 项 目 投 资 工 作, 曾 作 为 项 目 经 理 组 织 论 证 并 实 施 多 项 集 团 重 大 投 资 项 目 现 任 成 都 旭 光 电 子 股 份 有 限 公 司 董 事 董 事 会 秘 书 副 总 经 理 6
关 于 选 举 第 七 届 监 事 会 监 事 的 议 案 各 位 股 东 : 公 司 第 六 届 监 事 会 监 事 任 职 期 限 于 2012 年 5 月 25 日 届 满, 为 保 证 公 司 监 事 会 正 常 运 作, 根 据 公 司 法 证 券 法 上 市 公 司 治 理 准 则 公 司 章 程 监 事 会 议 事 规 则 及 其 他 有 关 法 律 法 规 的 有 关 规 定, 公 司 第 一 大 股 东 新 的 集 团 有 限 公 司 提 名 黄 生 堂 为 公 司 第 七 届 监 事 会 股 东 代 表 监 事 候 选 人 ( 简 历 附 后 ), 公 司 第 六 届 监 事 会 提 名 吴 志 强 为 公 司 第 七 届 监 事 会 股 东 代 表 监 事 候 选 人 ( 简 历 附 后 ) 请 各 位 股 东 审 议 成 都 旭 光 电 子 股 份 有 限 公 司 监 事 会 二 一 二 年 六 月 十 五 日 附 : 候 选 人 简 历 黄 生 堂 先 生 1963 年 出 生, 大 学 文 化, 经 济 师 1983 年 9 月 至 1985 年 6 月 秦 皇 岛 煤 炭 干 部 管 理 学 校 计 划 专 业 毕 业 在 湖 南 涟 邵 集 团 参 加 工 作 ;1987 年 10 月 获 湖 南 财 经 学 院 经 济 学 专 业 自 考 大 学 文 凭 ;1989 年 3 月 至 9 月 参 加 全 国 首 批 企 业 内 审 人 员 培 训 结 业 ; 1985 年 7 月 至 2003 年 10 月 在 湖 南 涟 邵 集 团 任 财 务 主 管 审 计 科 长 等 职 ;2003 年 10 月 至 2004 年 9 月 任 湖 南 乐 口 实 业 有 限 公 司 财 务 经 理 ;2004 年 10 月 至 今 历 任 新 的 集 团 有 限 公 司 审 计 主 管 审 计 科 长, 现 任 新 的 集 团 有 限 公 司 审 计 部 长 工 程 预 算 部 长 ;2011 年 3 月 至 今 任 成 都 旭 光 电 子 股 份 有 限 公 司 监 事 吴 志 强 先 生 1967 年 6 月 出 生, 工 程 硕 士, 高 级 工 程 师 1988 年 毕 业 于 成 都 电 讯 工 程 学 院 ( 现 电 子 科 技 大 学 ),2005 年 获 电 子 科 技 大 学 工 程 硕 士 历 任 成 都 旭 光 电 子 股 份 有 限 公 司 四 分 厂 技 术 员 四 分 厂 副 厂 长 三 分 厂 厂 长 四 分 厂 厂 长, 现 任 成 都 旭 光 电 子 股 份 有 限 公 司 监 事 会 召 集 人 金 属 化 陶 瓷 分 厂 常 务 副 厂 长 7