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股 票 代 码 :000998 股 票 简 称 : 隆 平 高 科 公 告 编 号 2008-20 号 袁 隆 平 农 业 高 科 技 股 份 有 限 公 司 第 三 届 董 事 会 第 三 十 一 次 ( 临 时 ) 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 袁 隆 平 农 业 高 科 技 股 份 有 限 公 司 第 三 届 董 事 会 于 2008 年 6 月 20 日 下 午 十 五 时 三 十 分 在 长 沙 市 车 站 北 路 459 号 证 券 大 厦 十 楼 公 司 总 部 会 议 室 召 开 了 第 三 十 一 次 ( 临 时 ) 会 议 本 次 董 事 会 会 议 通 知 已 于 2008 年 6 月 17 日 以 传 真 电 话 和 电 子 邮 件 等 方 式 送 达 全 体 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 本 次 会 议 由 董 事 长 伍 跃 时 主 持, 应 到 董 事 11 人, 实 到 董 事 7 人 董 事 伍 跃 时 袁 定 江 青 先 国 于 雄 廖 翠 猛 孟 国 良 刘 定 华 出 席 了 本 次 会 议 董 事 颜 卫 彬 因 公 未 能 出 席 本 次 会 议, 委 托 董 事 长 伍 跃 时 代 其 出 席 和 表 决 ; 董 事 王 德 纯 因 公 未 能 出 席 本 次 会 议, 委 托 董 事 袁 定 江 代 其 出 席 和 表 决 ; 董 事 Emmanuel ROUGIER 因 公 未 能 出 席 本 次 会 议, 委 托 董 事 长 伍 跃 时 代 其 出 席 和 表 决 ; 独 立 董 事 许 彪 因 公 未 能 出 席 本 次 会 议, 委 托 独 立 董 事 刘 定 华 代 其 出 席 和 表 决 公 司 部 分 监 事 会 成 员 及 高 级 管 理 人 员 列 席 了 会 议, 符 合 公 司 法 及 公 司 章 程 的 有 关 规 定 经 与 会 董 事 认 真 研 究 审 议, 形 成 如 下 决 议 : 一 审 议 通 过 了 公 司 董 事 会 换 届 选 举 及 提 名 独 立 董 事 候 选 人 的 议 案 公 司 董 事 会 同 意 提 名 伍 跃 时 青 先 国 袁 定 江 颜 卫 彬 廖 翠 猛 Emmanuel ROUGIER Augustin THIEFFRY 孟 国 良 刘 定 华 许 彪 和 邹 定 民 为 公 司 第 四 届 董 事 会 董 事 候 选 人, 其 中 孟 国 良 刘 定 华 许 彪 和 邹 定 民 为 独 立 董 事 候 选 人 公 司 第 四 届 董 事 会 董 事 ( 含 独 立 董 事 ) 候 选 人 简 历 详 见 附 件

本 议 案 的 表 决 结 果 是 : 十 一 票 赞 成, 零 票 反 对, 零 票 弃 权, 赞 成 票 数 占 董 事 会 有 效 表 决 权 的 100% 审 议 通 过 此 项 议 案 公 司 独 立 董 事 已 发 表 独 立 意 见, 一 致 认 为 公 司 第 四 届 董 事 会 董 事 候 选 人 提 名 的 程 序 符 合 相 关 法 律 法 规 以 及 公 司 章 程 的 规 定, 被 提 名 人 具 备 担 任 公 司 董 事 或 独 立 董 事 的 资 质 和 能 力 未 发 现 被 提 名 人 具 有 公 司 法 公 司 章 程 及 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意 见 中 规 定 的 不 得 担 任 公 司 董 事 或 独 立 董 事 的 情 形, 不 存 在 被 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 确 定 为 市 场 禁 入 者 且 尚 未 解 除 的 情 况 以 上 独 立 董 事 候 选 人 需 在 股 东 大 会 召 开 前 获 得 深 圳 证 券 交 易 所 审 核 无 异 议 本 议 案 需 提 交 公 司 2008 年 第 一 次 ( 临 时 ) 股 东 大 会 审 议 二 审 议 通 过 了 袁 隆 平 农 业 高 科 技 股 份 有 限 公 司 召 开 2008 年 第 一 次 ( 临 时 ) 股 东 大 会 的 通 知 本 议 案 的 表 决 结 果 是 : 十 一 票 赞 成, 零 票 反 对, 零 票 弃 权, 赞 成 票 数 占 董 事 会 有 效 表 决 权 的 100% 审 议 通 过 此 项 议 案 特 此 公 告 袁 隆 平 农 业 高 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 八 年 六 月 二 十 四 日

附 件 : 袁 隆 平 农 业 高 科 技 股 份 有 限 公 司 第 四 届 董 事 会 董 事 ( 含 独 立 董 事 ) 候 选 人 简 历 董 事 候 选 人 : 伍 跃 时, 男,1958 年 出 生, 硕 士 研 究 生 学 历,EMBA, 曾 在 湖 南 省 邵 阳 市 劳 动 局 中 共 湖 南 省 委 党 校 湖 南 省 劳 动 厅 工 作,1993 年 任 海 南 星 海 工 贸 技 术 发 展 公 司 总 经 理,1996 年 至 2007 年 任 长 沙 新 大 新 集 团 有 限 公 司 ( 原 长 沙 新 大 新 置 业 有 限 公 司 ) 董 事 局 主 席 2007 年 至 今 任 湖 南 新 大 新 股 份 有 限 公 司 董 事 长, 长 沙 新 大 新 威 迈 农 业 有 限 公 司 董 事 长, 本 公 司 董 事 长, 兼 任 湖 南 省 工 商 业 联 合 会 ( 总 商 会 ) 副 主 席 伍 跃 时 先 生 与 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 存 在 关 联 关 系, 未 持 有 公 司 股 票, 符 合 公 司 法 和 公 司 章 程 规 定 的 任 职 条 件, 最 近 三 年 未 曾 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 青 先 国, 男,1955 年 出 生, 大 学 双 本 科, 研 究 员, 博 士 生 导 师, 1982 年 毕 业 于 湖 南 农 业 大 学 农 学 专 业 曾 任 湖 南 省 粮 油 生 产 局 局 长, 湖 南 省 农 业 厅 总 农 艺 师, 湖 南 省 农 业 科 学 院 第 一 副 院 长 现 任 湖 南 杂 交 水 稻 研 究 中 心 党 委 书 记 常 务 副 主 任, 本 公 司 董 事, 湖 南 省 科 协 副 主 席 青 先 国 先 生 与 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 不 存 在 关 联 关 系, 未 持 有 公 司 股 票, 符 合 公 司 法 和 公 司 章 程 规 定 的 任 职 条 件, 最 近 三 年 未 曾 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 袁 定 江, 男,1968 年 出 生, 硕 士 研 究 生 学 历, 经 济 师,1991 年 毕 业 于 湖 南 财 经 学 院 金 融 系 金 融 专 业, 武 汉 大 学 EMBA 曾 任 珠 海 市 农 渔 委 主 办 会 计 珠 海 市 财 政 局 世 界 银 行 贷 款 项 目 业 务 主 办 珠 海 市 人 民 政 府 办 公 室 秘 书 现 任 本 公 司 副 董 事 长 副 总 裁 袁 定 江 先 生 与 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 不 存 在 关 联 关 系, 未 持 有 公 司 股 票, 符 合 公 司 法 和 公 司 章 程 规 定 的 任 职 条 件, 最 近 三 年 未 曾 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 颜 卫 彬, 男,1966 年 出 生, 工 学 学 士, 硕 士 研 究 生 学 历,MBA, 曾 任 海 南 三 湘 进 出 口 公 司 业 务 员, 中 国 机 械 设 备 海 南 股 份 有 限 公 司 部

门 经 理 驻 越 南 首 席 代 表 副 总 经 理, 北 京 西 麦 克 (CMEC) 贸 易 有 限 公 司 总 经 理, 长 沙 新 大 新 集 团 有 限 公 司 董 事 总 裁, 长 沙 新 大 新 置 业 有 限 公 司 董 事, 湖 南 亚 华 种 业 股 份 有 限 公 司 董 事 副 总 裁 现 任 长 沙 新 大 新 威 迈 农 业 有 限 公 司 董 事, 本 公 司 董 事 总 裁 颜 卫 彬 先 生 与 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 存 在 关 联 关 系, 未 持 有 公 司 股 票, 符 合 公 司 法 和 公 司 章 程 规 定 的 任 职 条 件, 最 近 三 年 未 曾 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 廖 翠 猛, 男,1965 年 出 生, 硕 士 研 究 生,MBA, 研 究 员 曾 任 汉 寿 县 鸭 子 港 乡 政 府 乡 长 助 理, 湖 南 农 业 高 新 技 术 开 发 公 司 经 营 部 经 理, 湖 南 省 两 系 优 质 杂 交 水 稻 开 发 公 司 经 理, 湖 南 农 平 杂 交 水 稻 种 子 公 司 总 经 理, 国 家 杂 交 水 稻 工 程 技 术 研 究 中 心 开 发 部 主 任, 国 家 杂 交 水 稻 工 程 技 术 研 究 中 心 副 主 任 副 书 记 现 任 本 公 司 董 事 副 总 裁, 湖 南 隆 平 种 业 有 限 公 司 总 经 理 廖 翠 猛 先 生 与 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 不 存 在 关 联 关 系, 未 持 有 公 司 股 票, 符 合 公 司 法 和 公 司 章 程 规 定 的 任 职 条 件, 最 近 三 年 未 曾 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 Emmanuel ROUGIER, 男,1952 年 出 生, 法 国 国 籍,1975 年 毕 业 于 巴 黎 高 等 经 济 商 业 学 院 (ESSEC) 商 学 院,1976 年 加 入 利 马 格 兰 集 团,1976 年 至 1983 年 在 利 马 格 兰 集 团 财 务 部 工 作,1983 年 至 1984 年 任 Ferry Morse 项 目 经 理,1984 年 至 1986 年 任 利 马 格 兰 集 团 首 席 财 务 官, 1986 年 至 1989 年 任 Zwaan & De Wiljes 首 席 执 行 官,1989 年 至 1997 年 任 大 田 作 物 种 子 部 首 席 执 行 官,1997 年 至 1999 年 任 蔬 菜 部 (Vilmorin & Cie) 首 席 执 行 官,1999 年 至 2006 年 任 利 马 格 兰 集 团 副 总 裁 ( 负 责 融 资 发 展 与 并 购 ),2007 年 起 担 任 利 马 格 兰 集 团 副 首 席 执 行 官,2007 年 8 月 起 任 长 沙 新 大 新 威 迈 农 业 有 限 公 司 董 事 现 任 本 公 司 董 事 Emmanuel ROUGIER 先 生 与 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 存 在 关 联 关 系, 未 持 有 公 司 股 票, 符 合 公 司 法 和 公 司 章 程 规 定 的 任 职 条 件, 最 近 三 年 未 曾 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 Augustin THIEFFRY, 男,1953 年 生, 法 国 国 籍,1980 年 获 国 立 南 锡 农 业 和 食 品 产 业 学 院 (ENSAIA) 农 业 工 程 师,1978 年 获 里 尔 第

三 大 学 (University of Lille III) 农 业 和 食 品 技 术 硕 士 学 位 1978 年 12 月 至 1980 年 2 月 在 国 家 兽 医 研 究 实 验 室 ( 位 于 非 洲 西 部 国 家 塞 内 加 尔 的 首 都 达 喀 尔 ) 服 兵 役, 负 责 Sangalkam 试 验 农 场 的 草 料 作 物 1980 年 9 月 至 1985 年 1 月 任 VILMORIN 股 份 有 限 公 司 ( 位 于 La Ménitré, 邮 编 :49250) 北 欧 与 东 欧 区 市 场 营 销 经 理,1985 年 1 月 至 1986 年 2 月 任 职 于 VILMORIN Inc.( 位 于 华 盛 顿 特 区 ),1986 年 2 月 至 1990 年 3 月 任 FERRY-MORSE 种 业 公 司 ( 位 于 加 利 福 尼 亚 Modesto) 国 际 副 总 裁,1990 年 3 月 至 1996 年 9 月 任 VILMORIN 股 份 有 限 公 司 ( 位 于 La Ménitré, 邮 编 49250) 总 经 理 ( 首 席 执 行 官 ), 1996 年 9 月 至 1997 年 12 月 任 利 马 格 兰 集 团 蔬 菜 花 卉 部 业 务 部 ( 位 于 法 国 Chappes) 总 经 理,1998 年 至 今 任 Plain JACQUET 食 品 集 团 ( 位 于 Saint Michel sur Orge, 系 法 国 第 二 大 面 包 生 产 集 团 ) 首 席 执 行 官,2007 年 8 月 起 任 长 沙 新 大 新 威 迈 农 业 有 限 公 司 董 事 现 任 本 公 司 副 总 裁 Augustin THIEFFRY 先 生 与 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 存 在 关 联 关 系, 未 持 有 公 司 股 票, 符 合 公 司 法 和 公 司 章 程 规 定 的 任 职 条 件, 最 近 三 年 未 曾 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 独 立 董 事 候 选 人 : 孟 国 良, 男,1944 年 出 生, 大 学 本 科, 高 级 会 计 师 注 册 会 计 师 曾 任 国 防 九 六 一 二 厂 总 会 计 师, 湖 南 省 财 政 厅 工 交 副 处 长, 财 政 部 驻 湘 中 央 企 业 财 务 处 处 长, 湖 南 省 三 大 检 查 办 副 主 任, 湖 南 省 财 政 厅 总 经 济 师 现 任 湖 南 大 学 湘 潭 大 学 客 座 教 授, 全 国 财 税 法 学 研 讨 会 常 务 理 事, 湖 南 省 律 师 协 会 顾 问, 湖 南 省 院 士 专 家 咨 询 委 员 会 首 届 委 员, 湖 南 省 财 政 学 会 副 会 长, 本 公 司 独 立 董 事 孟 国 良 先 生 与 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 不 存 在 关 联 关 系, 持 有 公 司 股 票 1000 股, 符 合 公 司 法 和 公 司 章 程 规 定 的 任 职 条 件, 最 近 三 年 未 曾 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 刘 定 华, 男,1944 年 出 生, 硕 士 学 位, 教 授, 博 士 生 导 师 曾 任 湖 南 省 第 七 届 第 八 届 人 大 代 表, 湖 南 省 第 八 届 第 九 届 政 协 委 员 会 委 员 湖 南 省 人 大 法 制 委 员 会 委 员 和 内 务 司 法 委 员 会 委 员, 湖 南 财 经

学 院 法 律 系 主 任, 湖 南 大 学 法 学 院 院 长 现 任 湖 南 大 学 法 学 院 金 融 法 研 究 所 所 长, 中 国 商 法 研 究 会 常 务 理 事, 中 国 法 学 会 理 事, 湖 南 省 法 学 会 学 术 委 员 会 副 主 任, 湖 南 省 民 商 法 研 究 会 名 誉 会 长, 中 国 长 沙 仲 裁 委 员 会 副 主 任 委 员, 本 公 司 独 立 董 事 刘 定 华 先 生 与 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 不 存 在 关 联 关 系, 未 持 有 公 司 股 票, 符 合 公 司 法 和 公 司 章 程 规 定 的 任 职 条 件, 最 近 三 年 未 曾 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 许 彪, 男,1970 年 出 生, 博 士 后, 高 级 经 济 师 曾 任 国 信 证 券 经 济 研 究 所 农 业 食 品 饮 料 行 业 首 席 分 析 师, 现 任 中 信 证 券 研 究 部 农 业 食 品 饮 料 行 业 首 席 分 析 师, 本 公 司 独 立 董 事 许 彪 先 生 与 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 不 存 在 关 联 关 系, 未 持 有 公 司 股 票, 符 合 公 司 法 和 公 司 章 程 规 定 的 任 职 条 件, 最 近 三 年 未 曾 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 邹 定 民, 男,1956 年 出 生 1982 年 湖 南 农 业 大 学 毕 业, 大 学 本 科 学 历 ;2004 年 芬 兰 赫 尔 辛 基 大 学 研 究 生 班 毕 业, 获 EMBA 硕 士 学 位 历 任 湖 南 省 农 业 厅 办 公 室 副 主 任 主 任, 湘 潭 县 委 副 书 记, 湖 南 省 农 垦 局 副 局 长, 湖 南 省 农 业 厅 党 组 成 员 副 厅 长, 湖 南 省 农 业 集 团 有 限 公 司 董 事 长, 湖 南 亚 华 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 第 二 任 董 事 长 2004 年 荣 获 湖 南 省 2003 年 度 十 大 经 济 人 物 称 号 邹 定 民 先 生 与 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 不 存 在 关 联 关 系, 未 持 有 公 司 股 票, 符 合 公 司 法 和 公 司 章 程 规 定 的 任 职 条 件,2008 年 5 月 曾 被 中 国 证 监 会 警 告 并 处 以 10 万 元 罚 款