中菲行國際物流股份有限公司 (原名: ) 超越 民國一百零二年年報 中華民國一百零三年五月二十日刊印
一 本 公 司 發 言 人 代 理 發 言 人 姓 名 職 稱 聯 絡 電 話 及 電 子 郵 件 信 箱 發 言 人 : 阮 耀 樟 職 稱 : 對 外 投 資 關 係 副 總 裁 聯 絡 電 話 :(02)2796-3660 代 理 發 言 人 : 陳 靜 姬 職 稱 : 集 團 財 務 長 電 子 郵 件 信 箱 :Jack_Ruan@dimerco.com 二 總 公 司 分 公 司 辦 事 處 之 地 址 及 電 話 總 公 司 : 台 北 市 民 權 東 路 六 段 160 號 11 樓 電 話 :(02)2796-3660 高 雄 分 公 司 : 高 雄 市 三 多 四 路 110 號 6 樓 之 3 電 話 :(07)335-0078 台 南 辦 事 處 : 台 南 市 公 園 路 719 號 1 樓 電 話 :(06)281-2381 台 中 辦 事 處 : 台 中 市 文 心 路 一 段 306 號 5 樓 之 2 電 話 :(04)2319-6721 新 竹 辦 事 處 : 新 竹 縣 竹 北 市 台 元 街 38 號 7 樓 之 1 室 電 話 :(03)560-0608 機 場 辦 公 室 : 桃 園 縣 大 園 鄉 航 翔 路 101 號 4 樓 T4005 室 電 話 :(03)399-2868 華 儲 辦 公 室 : 桃 園 縣 中 正 國 際 機 場 航 勤 北 路 10 之 1 號 3F 電 話 :(03) 393-1736 桃 園 自 由 貿 易 港 區 : 桃 園 縣 大 園 鄉 航 翔 路 7 號 5 樓 之 1 - 加 值 完 稅 倉 庫 電 話 :(03) 399-5200 桃 園 自 由 貿 易 港 區 : 桃 園 縣 大 園 鄉 航 翔 路 107 號 1 樓 (6 號 倉 門 ) - 倉 辦 完 稅 倉 庫 電 話 :(03) 399-5200 彰 化 辦 事 處 : 彰 化 市 福 中 山 路 1 段 403 號 3 樓 電 話 :(04) 762-7188 三 股 票 過 戶 機 構 之 名 稱 地 址 網 址 及 電 話 名 稱 : 元 大 寶 來 證 券 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 部 地 址 : 台 北 市 承 德 路 三 段 210 號 地 下 一 樓 網 址 :http:// www..yuanta.com.tw 電 話 :(02) 2586-5859 四 最 近 年 度 財 務 報 告 簽 證 會 計 師 姓 名 事 務 所 名 稱 地 址 網 址 及 電 話 會 計 師 姓 名 : 關 春 修, 呂 莉 莉 事 務 所 名 稱 : 安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所 地 址 : 台 北 市 11049 信 義 路 五 段 7 號 68 樓 ( 台 北 101 大 樓 ) 網 址 :http://www.kpmg.com.tw 電 話 :(02) 8101-6666 五 海 外 有 價 證 券 掛 牌 買 賣 之 交 易 場 所 名 稱 及 查 詢 海 外 有 價 證 券 資 訊 之 方 式 不 適 用 六 公 司 網 址 : 網 址 :http://www.dimerco.com
目 錄 項 目 頁 次 壹 致 股 東 報 告 書... 1 一 一 百 零 二 年 度 營 業 報 告... 1 二 一 百 零 三 年 度 營 業 計 畫 概 要... 3 貳 公 司 簡 介... 5 參 公 司 治 理 報 告... 14 一 組 織 系 統....14 二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料. 19 三 公 司 治 理 運 作 情 形... 35 四 會 計 師 公 費 資 訊... 47 五 更 換 會 計 師 資 訊... 49 六 公 司 之 董 事 長 總 經 理 負 責 財 務 或 會 計 事 務 之 經 理 人, 最 近 一 年 內 曾 任 職 於 簽 證 會 計 師 所 屬 事 務 所 或 其 關 係 企 業 者... 50 七 董 事 監 察 人 經 理 人 及 大 股 東 股 權 移 轉 及 質 押 變 動 情 形... 51 八 持 股 比 例 占 前 十 大 股 東 間 互 為 關 係 人 資 料... 52 九 公 司 公 司 之 董 事 監 察 人 經 理 人 及 公 司 直 接 或 間 接 控 制 之 事 業 對 同 一 轉 投 資 事 業 之 持 股 數, 並 合 併 計 算 綜 合 持 股 比 例... 52 肆 募 資 情 形... 53 一 資 本 及 股 份... 53 二 公 司 債 及 特 別 股 辦 理 情 形... 60 三 海 外 存 託 憑 證 辦 理 情 形... 60 四 員 工 認 股 憑 證... 60 五 併 購 或 受 讓 他 公 司 股 份 發 行 新 股 辦 理 情 形... 60 六 資 金 運 用 計 劃 執 行 情 形... 60 伍 營 運 概 況... 61 一 業 務 內 容... 61 二 市 場 及 產 銷 之 概 況... 65 三 從 業 員 工 資 料....72 四 環 保 支 出 資 訊....74 五 勞 資 關 係... 75 六 重 要 契 約 之 評 估... 77 陸 財 務 概 況... 78 一 最 近 五 年 度 簡 明 資 產 負 債 表 及 損 益 表... 78 二 最 近 五 年 度 財 務 分 析... 84 三 最 近 年 度 財 務 報 告 之 監 察 人 審 查 報 告... 88 四 最 近 年 度 財 務 報 表... 90 五 最 近 年 度 經 會 計 師 查 核 簽 證 之 母 子 公 司 合 併 財 務 報 表... 90 六 公 司 及 其 關 係 企 業 最 近 年 度 及 截 至 年 報 刊 印 日 止, 發 生 財 務 週 轉 困 難 之 情 事... 88
柒 財 務 狀 況 及 經 營 結 果 之 檢 討 分 析 與 風 險 事 項...199 一 財 務 狀 況 之 檢 討 與 分 析 表...199 二 經 營 結 果 比 較 分 析...199 三 現 金 流 量 之 檢 討 與 分 析...200 四 最 近 年 度 重 大 資 本 支 出 對 財 務 業 務 之 影 響...200 五 最 近 年 度 轉 投 資 政 策 其 獲 利 或 虧 損 之 主 要 原 因 改 善 計 畫 及 未 來 一 年 投 資 情 形...200 六 風 險 管 理 分 析 評 估 事 項...201 捌 特 別 記 載 事 項...204 一 關 係 企 業 相 關 資 料...204 二 私 募 有 價 證 券 辦 理 情 形...206 三 子 公 司 持 有 或 處 分 本 公 司 股 票 情 形...206 四 其 他 必 要 補 充 說 明...206 玖 依 證 券 交 易 法 第 三 十 六 條 第 二 項 第 二 款 所 定 對 股 東 權 益 或 證 券 價 格 有 重 大 影 響 之 事 項... 206
壹 致 股 東 報 告 書 一 民 國 一 百 零 二 年 度 營 業 報 告 各 位 股 東 鈞 鑒 : 首 先, 本 人 謹 代 表 公 司 董 事 會 董 事 長 及 公 司 經 營 團 隊 感 謝 各 位 長 期 以 來 對 中 菲 行 國 際 物 流 集 團 發 展 的 支 持 與 關 注 非 常 感 謝 各 位 股 東 於 百 忙 之 中 撥 冗 出 席 中 菲 行 國 際 物 流 股 份 有 限 公 司 民 國 一 百 零 三 年 股 東 常 會, 同 時, 亦 誠 摯 地 希 望 各 位 股 東 能 鼎 力 支 持, 並 督 促 我 們 持 續 地 建 構 品 牌 優 勢 強 化 組 織 力 和 創 新 價 值 在 集 團 願 景 的 引 領 下, 全 體 員 工 定 將 竭 盡 所 能, 力 求 公 司 經 營 績 效 穩 定 成 長, 圓 滿 達 成 年 度 預 算 目 標 與 股 東 期 望 中 菲 行 於 中 華 民 國 一 百 零 二 年 度 持 續 依 成 長 藍 圖 的 兩 大 策 略 主 軸, 截 至 目 前 集 團 全 球 服 務 網 路 總 數 達 到 137 處 ; 在 多 元 化 服 務 產 品 上 則 以 中 菲 行 專 注 航 空 貨 運 承 攬 得 美 行 專 注 海 運 貨 運 承 攬, 強 打 集 團 雙 品 牌 之 經 營 優 勢 與 聚 焦, 配 合 全 方 位 物 流 倉 儲 服 務 貨 物 保 險 經 紀 進 出 口 報 關 / 報 檢 中 國 內 陸 陸 / 空 運 輸 亞 洲 跨 境 路 運 等 輔 助 性 與 客 制 化 服 務, 提 昇 服 務 能 力 與 價 值 綜 觀 一 百 零 二 年 度, 美 歐 市 場 景 氣 雖 邁 向 逐 漸 復 甦 之 路, 惟 主 力 市 場 如 中 國 等, 因 結 構 調 整 以 致 經 濟 發 展 與 成 長 放 緩, 加 以 中 菲 行 持 續 地 執 行 顧 客 管 理 策 略 之 調 整, 使 得 整 體 經 營 績 效 略 微 衰 退 惟 在 下 半 年 整 體 表 現 已 有 所 突 破, 此 經 營 績 效 的 成 績 已 在 一 百 零 三 年 度 的 第 一 季 呈 現 一 百 零 二 年 度 經 會 計 師 查 核 簽 證 全 球 營 業 收 入 為 新 台 幣 141 億 7 仟 2 佰 萬 元, 稅 後 純 益 為 1 億 3 仟 1 佰 萬 元, 稅 後 每 股 盈 餘 為 1.02 元 展 望 一 百 零 三 年 度, 全 球 經 濟 發 展 疑 慮 與 障 礙 逐 漸 消 除, 大 中 華 地 區 東 南 亞 和 印 度 等 新 興 巿 場 在 區 域 經 濟 FTA 的 政 策 驅 策 下, 經 濟 成 長 可 期 中 菲 行 一 百 零 三 年 度, 將 以 積 極 進 攻 巿 埸 取 代 穩 健 防 守 為 主 要 經 營 策 略, 除 持 續 招 募 儲 備 幹 部, 提 昇 組 織 力, 並 強 化 建 立 業 務 服 務 一 體 化 之 戰 鬥 團 隊, 並 以 中 國 與 亞 太 地 區 為 軸 心, 幅 射 涵 蓋 各 歐 美 澳 主 力 與 印 度 等 新 興 市 場, 透 過 專 責 行 銷 業 務 拓 展 團 隊 提 昇 大 型 跨 國 公 司 客 户 群 的 開 發 與 服 務 並 依 既 定 的 全 球 營 運 方 針 與 計 畫, 以 大 中 華 經 濟 圈 為 母 體 市 場, 持 續 拓 展 北 美 歐 洲 東 南 亞 及 印 度 等 新 興 巿 場 之 服 務 網 絡, 透 過 組 織 力 核 心 競 爭 力 之 提 昇, 建 構 集 團 競 爭 優 勢, 並 以 通 路 全 球 化 產 品 多 元 化 和 經 營 在 地 化 作 為 企 業 永 續 經 營 之 成 長 藍 圖 與 策 略, 繼 續 朝 全 球 最 具 競 爭 力 之 國 際 運 輸 與 物 流 服 務 業 者 邁 進 - 1 -
中 菲 行 在 創 辦 人 錢 董 事 長 的 領 導 下, 自 1971 年 成 立 迄 今, 屢 屢 突 破 逆 境, 持 續 穩 定 成 長 在 完 成 第 一 階 段 四 十 多 年 的 經 營 目 標 後, 創 辦 人 錢 董 事 長 在 董 事 會 的 支 持 與 世 代 傳 承 的 規 畫 下, 將 集 團 經 營 願 景 的 責 任 與 目 標 交 予 本 人 持 續 以 立 足 亞 太, 深 耕 大 陸, 放 眼 世 界 作 為 下 階 段 發 展 之 方 向 中 菲 行 以 其 自 行 研 發 之 中 菲 行 增 值 訊 息 系 統 (Dimerco Value Plus System ) 持 續 創 新, 研 發 出 一 套 優 化 作 業 提 高 效 率 的 併 裝 收 益 管 理 系 統 ( Consolidation Yield Management System, 以 下 簡 稱 CYM) 的 實 作 方 法, 以 統 整 所 有 的 運 輸 系 統, 除 有 效 減 少 包 裹 數 量 使 用 空 間 及 避 免 資 源 浪 費 落 實 環 保 外, 更 有 助 客 戶 降 低 貨 損 率 並 已 於 本 年 (2014) 初 通 過 美 國 專 利 商 標 局 對 CYM 的 美 國 專 利 申 請, 與 此 同 時, 中 菲 行 近 期 在 台 灣 已 獲 取 另 一 套 資 料 同 步 方 法 (Data Synchronization Method ) 的 專 利, 能 有 效 結 合 從 全 球 各 子 公 司 伺 服 器 上 傳 的 CYM 資 料, 並 存 於 其 中 央 資 料 庫 ; 再 以 商 業 智 慧 報 告 工 具 (Business Intelligence Tool With Reporting) 提 供 準 確 資 料 報 告, 讓 全 球 客 戶 零 時 差 獲 得 所 需 的 資 料 ; 顯 示 該 公 司 除 不 斷 提 供 高 效 率 的 服 務 給 客 戶 外, 並 在 獲 得 各 種 專 利 中 看 到 其 持 續 強 化 資 訊 的 實 力 中 菲 行 運 用 Web2.0 中 菲 行 增 值 訊 息 系 統 (Dimerco Value Plus System ) 為 基 礎 所 建 構 的 國 際 物 流 管 理 銷 售 操 作 及 服 務 平 台, 不 但 提 供 客 户 優 質 化 的 一 條 龍 全 方 位 服 務, 而 且 以 建 立 的 及 時 和 一 元 化 訊 息 系 統, 提 昇 公 司 內 部 管 理 與 外 部 整 合 的 能 力 及 效 益, 持 續 創 新 提 升 國 際 物 流 網 絡 效 率 與 專 業 中 菲 行 國 際 物 流 集 團 發 展 迄 今, 取 得 的 成 績 和 未 來 的 發 展, 有 賴 全 體 股 東 的 大 力 支 持, 我 們 希 望 藉 此 次 世 代 傳 承 的 契 機, 不 斷 完 善 公 司 的 治 理 結 構, 穩 健 經 營, 為 股 東 帶 來 合 理 的 回 報! 希 望 得 到 大 家 持 續 的 支 持 中 菲 行 國 際 物 流 股 份 有 限 公 司 中 菲 行 國 際 物 流 集 團 集 團 執 行 長 林 天 送 中 華 民 國 一 百 零 三 年 六 月 十 一 日 - 2 -
其 他 說 明 : 1. 營 業 計 畫 實 施 成 果 單 位 : 新 台 幣 仟 元 IFRS IFRS 項 目 101 年 度 102 年 度 成 長 率 營 業 收 入 淨 額 15,094,166 14,172,398-6.11% 稅 後 純 益 143,617 131,483-8.45% 2. 預 算 執 行 情 形 依 據 公 開 發 行 公 司 公 開 財 務 預 測 資 訊 處 理 準 則 規 範, 本 公 司 103 年 度 毋 需 編 製 財 務 預 測 3. 財 務 收 支 及 獲 利 能 力 分 析 項 目 年 度 IFRS 101 年 度 單 位 : 新 台 幣 仟 元 IFRS 102 年 度 財 務 收 支 營 業 收 入 15,094,166 14,172,398 營 業 淨 利 134,519 175,303 稅 後 純 益 143,617 131,483 獲 利 能 力 股 東 權 益 報 酬 率 % 稅 後 純 益 佔 實 收 資 本 比 率 % 追 溯 後 每 股 盈 餘 8% 7% 11% 10% 1.11 1.02 4. 研 究 發 展 狀 況 : 本 公 司 自 行 研 發 之 Web2.0 中 菲 行 增 值 訊 息 系 統 (Dimerco Value Plus System ) 於 98 年 8 月 1 日 正 式 導 入, 不 僅 建 構 銷 售 操 作 及 財 會 管 理 等 一 元 化 的 平 台, 並 建 置 及 時 資 訊 有 效 管 理 的 能 力, 進 一 步 結 合 策 略 夥 伴 服 務 客 戶, 並 就 資 料 流 / 資 訊 流 的 整 合, 強 化 服 務 品 質, 創 造 附 加 價 值, 有 效 地 協 助 客 戶 提 昇 供 應 鏈 管 理 的 綜 效, 此 系 統 在 整 合 能 力 的 架 構 方 面, 可 歸 納 為 : - 3 -
4-1. 垂 直 整 合 銷 售 管 理 系 統 國 際 物 流 操 作 系 統 及 財 務 管 理 系 統 4-2. 水 平 整 合 : 以 國 際 物 流 操 作 系 統 為 核 心, 涵 蓋 (1) 國 際 空 運 (2) 國 際 海 運 (3) 物 流 倉 儲 管 理 組 件 物 流 (Service Logistics, SL) 逆 向 物 流 (Reverse Logistics, RL) 配 送 (Distribution Center, DC) 供 應 商 管 理 庫 存 (Vender Managed Inventory, VMI) (4) 卡 車 配 送 & 跨 境 路 運 (5) 複 合 聯 運 (Multi-Mode Transport) (6) 國 內 運 輸 ( 中 國 ) 董 事 長 : 經 理 人 : 會 計 主 管 : - 4 -
貳 公 司 簡 介 一 設 立 日 期 : 中 華 民 國 74 年 8 月 2 日 二 公 司 沿 革 : 中 菲 行 股 份 有 限 公 司 ( 為 中 菲 行 航 空 貨 運 承 攬 股 份 有 限 公 司 前 身 ) 60.07 正 式 成 立, 資 本 額 為 新 台 幣 伍 佰 萬 元 整 74.08 公 司 改 組 獨 立 航 空 貨 運 承 攬 部 門 為 中 菲 行 航 空 貨 運 承 攬 股 份 有 限 壹 仟 萬 元 整 83.08 現 金 增 資 新 台 幣 壹 仟 伍 佰 萬 元, 資 本 額 為 新 台 幣 貳 仟 伍 佰 萬 元 整 84.02 榮 獲 中 華 及 長 榮 航 空 股 份 有 限 公 司 1994 年 績 優 廠 商 84.03 榮 獲 美 商 西 北 航 空 股 份 有 限 公 司 1994 年 績 優 廠 商 84.04 取 得 ISO 9002 之 認 證 85.02 榮 獲 新 加 坡 及 長 榮 航 空 股 份 有 限 公 司 1995 年 績 優 廠 商 86.02 榮 獲 長 榮 航 空 股 份 有 限 公 司 1996 年 績 優 廠 商 86.03 榮 獲 新 加 坡 航 空 股 份 有 限 公 司 1996 年 績 優 廠 商 86.08 榮 獲 財 政 部 臺 北 關 稅 局 績 優 報 關 行 86.08 現 金 及 盈 餘 轉 增 資 新 台 幣 伍 仟 萬 元, 資 本 額 為 新 台 幣 柒 仟 伍 佰 萬 元 整 86.10 轉 投 資 香 港 新 加 坡 美 國 及 英 國 等 子 公 司 86.11 現 金 增 資 新 台 幣 壹 億 壹 仟 伍 佰 萬 元, 資 本 額 為 新 台 幣 壹 億 玖 仟 萬 元 整 87.02 榮 獲 新 加 坡 及 長 榮 航 空 股 份 有 限 公 司 1997 年 績 優 廠 商 87.03 辦 理 公 開 發 行 87.06 現 金 及 盈 餘 轉 增 資 新 台 幣 柒 仟 零 伍 拾 萬 元, 資 本 額 為 新 台 幣 貳 億 陸 仟 零 伍 拾 萬 元 整 87.08 榮 獲 財 政 部 臺 北 關 稅 局 績 優 報 關 行 88.02 榮 獲 香 港 商 國 泰 航 空 公 司 1998 年 績 優 廠 商 88.03 榮 獲 美 商 西 北 航 空 美 商 優 比 速 中 華 及 長 榮 股 份 有 限 公 司 1998 年 績 優 廠 商 88.08 盈 餘 轉 增 資 及 資 本 公 積 轉 增 資 伍 仟 陸 佰 伍 拾 萬 元 88.10 成 立 中 央 結 帳 中 心 88.12 轉 投 資 Dimerco Express Holding Company Limited 得 美 行 ( 股 ) 公 司 89.01 辦 理 現 金 增 資 伍 仟 陸 佰 萬 元, 實 收 資 本 額 達 參 億 柒 仟 參 佰 萬 元 整 89.02 榮 獲 香 港 國 泰 中 華 及 長 榮 航 空 股 份 有 限 公 司 1999 年 績 優 廠 商 89.08 盈 餘 及 資 本 公 積 轉 增 資 伍 仟 貳 佰 萬 元, 實 收 資 本 額 達 肆 億 貳 仟 伍 佰 萬 元 整 90.02 榮 獲 香 港 國 泰 中 華 及 港 龍 航 空 股 份 有 限 公 司 2000 年 績 優 廠 商 1-5 -
90.05 榮 獲 西 北 長 榮 航 空 股 份 有 限 公 司 2000 年 績 優 廠 商 90.06 獲 櫃 檯 中 心 核 准 股 票 上 櫃, 成 為 台 灣 第 一 家 核 准 股 票 發 行 的 國 際 貨 運 承 攬 公 司 90.09 中 菲 行 泰 國 分 公 司 取 得 報 關 執 照 90.10 中 菲 行 正 式 掛 牌 上 櫃 90.11 中 菲 行 取 得 大 陸 一 級 貨 運 代 理 執 照 90.11 盈 餘 及 資 本 公 積 轉 增 資 陸 仟 伍 佰 萬 元, 實 收 資 本 達 肆 億 玖 仟 萬 元 整 90.12 中 菲 行 擴 建 歐 洲 版 圖 於 愛 爾 蘭 及 英 國 成 立 合 資 公 司 91.03 與 北 方 電 訊 網 絡 簽 訂 倉 儲 物 流 配 送 服 務 合 約 91.03 成 立 珠 海 辦 公 室 91.04 中 菲 行 大 陸 行 銷 服 務 網 路 擴 大 到 西 南 ( 成 都 重 慶 ) 91.06 中 菲 行 五 家 分 公 司 取 得 大 陸 NVOCC 執 照 91.08 盈 餘 及 資 本 公 積 轉 增 資 柒 仟 萬 元, 實 收 資 本 達 伍 億 陸 仟 萬 元 整 91.09 於 桃 園 物 流 中 心 成 立 專 用 保 稅 倉 並 正 式 啟 用 91.11 中 菲 行 大 陸 北 京 天 津 上 海 福 州 廈 門 等 分 公 司 獲 頒 報 關 行 執 照 92.01 榮 獲 美 商 西 北 航 空 股 份 有 限 公 司 2002 年 績 優 廠 商 92.02 榮 獲 香 港 國 泰 中 華 航 空 股 份 有 限 公 司 2002 年 績 優 廠 商 92.02 經 財 政 部 證 券 暨 期 貨 管 理 委 員 會 之 核 准, 募 集 及 發 行 可 轉 換 公 司 債 美 金 10,000 仟 元 92.03 建 立 成 都 辦 公 室 92.04 建 立 南 京 寧 波 辦 公 室 92.06 建 立 達 拉 斯 辦 公 室 92.07 建 立 大 連 煙 台 辦 公 室 92.08 中 菲 行 與 Uni Group Worldwide UTS 策 略 聯 盟 -A 型 貨 物 之 運 送 92.08 盈 餘 及 資 本 公 積 轉 增 資 壹 億 元, 實 收 資 本 達 陸 億 陸 仟 萬 元 整 93.02 中 菲 行 北 京 公 司 榮 獲 2003 年 國 際 銷 售 代 理 第 二 名 93.03 中 經 得 美 榮 獲 北 京 財 政 局 頒 發 2002 年 度 外 商 投 資 企 業 財 務 決 算 優 良 企 業 獎 93.07 盈 餘 及 資 本 公 積 轉 增 資 陸 仟 伍 百 萬 元, 實 收 資 本 達 柒 億 貳 仟 伍 佰 萬 元 整 93.11 建 立 武 漢 崑 山 無 錫 杭 州 及 西 安 辦 公 室 94.01 建 立 義 烏 及 重 慶 辦 公 室 94.02 中 經 得 美 獲 頒 2003 年 度 外 商 投 資 企 業 財 務 決 算 優 良 企 業 獎 94.02 建 立 舊 金 山 (Logistics) 辦 公 室 94.04 建 立 惠 州 辦 公 室 2-6 -
94.06 中 菲 行 子 公 司 獲 頒 2004 年 中 國 貨 代 百 強 企 業 評 選 第 三 十 名 94.06 建 立 石 家 莊 辦 公 室 94.07 中 菲 行 取 得 大 陸 國 內 航 空 運 輸 銷 售 代 理 等 業 務 經 營 批 准 94.07 獲 頒 2004 年 兩 岸 三 地 上 市 櫃 排 名 第 667 名 94.08 盈 餘 及 資 本 公 積 轉 增 資 捌 仟 伍 佰 萬 元, 實 收 資 本 額 達 捌 億 壹 仟 萬 以 拓 展 全 球 行 銷 據 點 94.09 應 可 轉 換 公 司 債 債 權 人 要 求 轉 換 所 持 有 之 公 司 債 金 額 美 金 伍 拾 萬 關 係 人 融 通 資 金 自 公 開 市 場 買 回 金 額 美 金 玖 佰 伍 拾 萬 元 之 轉 換 公 億 貳 仟 貳 佰 參 拾 捌 萬 肆 仟 元 ( 包 括 庫 藏 股 2,000 仟 股 ) 94.10 建 立 美 國 哈 特 福 特 辦 公 室 94.12 為 配 合 公 司 未 來 策 略 性 發 展, 將 本 公 司 持 有 之 長 期 投 資 包 括 Corp., Dimerco Express (U.K) Ltd., Dimerco Express (Singapore) Dimerco Air Forwarders (H.K.) Ltd. 等 子 公 司, 以 股 權 交 換 方 式 移 轉 至 本 公 司 持 股 100% 之 子 公 司 Dimerco International Logistics Corporation. 94.12 建 立 順 德 辦 公 室 95.01 建 立 南 通 辦 公 室 中 菲 行 北 京 公 司 榮 獲 國 泰 航 空 及 港 龍 航 空 所 頒 發 之 最 佳 貨 運 代 95.03 理 95.05 榮 獲 2005 年 1000 大 服 務 第 586 名 95.06 建 立 泉 州 辦 公 室 95.06 中 菲 行 取 得 大 陸 保 險 兼 業 代 理 95.06 中 國 內 陸 運 輸 服 務 網 路 佈 局 -- 北 京 上 海 廣 州 深 圳 福 州 廈 門 天 津 95.07 與 建 青 立 島 濟 南, 松 江 辦 公 室 95.07 中 菲 行 越 南 合 資 公 司 開 始 營 業 95.07 中 經 得 美 國 際 快 運 代 理 有 限 公 司 獲 選 為 中 國 物 流 誠 信 企 業 95.07 得 美 行 道 路 運 輸 ( 中 國 ) 有 限 公 司 7 月 中 旬 正 式 開 始 營 業 95.08 建 立 福 清 辦 公 室 95.09 建 立 深 圳 (Logistics), 瀋 陽 辦 公 室 95.12 建 立 哈 爾 濱, 廊 坊 辦 公 室 96.01 建 立 日 本 ( 東 京 ) 代 表 處 96.02 建 立 日 照 辦 公 室 96.03 建 立 印 度 ( 幾 內 ) 代 表 處 96.03 榮 獲 國 泰 航 空, 港 龍 航 空 所 頒 發 之 最 佳 貨 運 代 理 96.04 建 立 太 倉 辦 公 室 96.04 中 菲 行 營 運 據 點 正 式 超 過 100 個 辦 公 室 96.05 建 立 連 雲 港, 青 浦, 嘉 定, 翔 安 辦 公 室 3-7 -
96.05 96.05 中 菲 行 集 團 經 由 天 下 雜 誌 評 選 為 2006 年 台 灣 500 大 服 務 業 中 第 79 名 中 菲 行 集 團 經 商 業 週 刊 評 選 為 兩 岸 三 地 上 市 櫃 排 名 第 662 名, 運 輸 業 第 27 名 96.08 中 菲 行 集 團 贊 助 鄭 文 章 先 生 參 加 法 國 1200 公 里 自 行 車 極 限 挑 戰 97.04 中 菲 行 集 團 設 立 第 126 個 據 點 於 澳 洲 里 斯 本 97.05 中 菲 行 捐 款 賑 災 四 川 地 震 97.05 中 菲 行 經 由 天 下 雜 誌 選 為 2007 年 台 灣 500 大 服 務 業 第 71 名 中 菲 行 國 際 貨 運 代 理 ( 上 海 ) 有 限 公 司 及 中 經 得 美 國 際 快 運 代 理 有 限 97.05 AAA 級 信 用 企 業 表 揚, 主 要 負 責 海 運 業 務 之 得 美 行 國 際 貨 運 代 理 ( 上 司 亦 獲 得 AA 級 信 用 企 業 表 彰 97.05 由 中 國 國 際 貨 運 代 理 協 會 主 辦 的 2007 年 度 中 國 國 際 貨 運 代 理 物 流 百 強 排 名 於 2008 年 5 月 21 日 揭 曉, 其 中 2007 年 度 中 國 國 際 貨 代 物 流 百 強 排 名 : 中 經 得 美 國 際 快 運 代 理 公 司 排 列 第 29 名,2007 年 度 中 國 國 際 貨 代 物 流 空 運 五 十 強 : 中 經 得 美 國 際 快 運 代 理 有 限 公 司 排 列 第 12 名,2007 年 度 中 國 國 際 貨 代 物 流 空 運 五 十 強 : 中 菲 行 國 際 貨 運 代 理 ( 上 海 ) 有 限 公 司 排 列 第 24 名,2007 年 度 中 國 國 際 貨 代 物 流 百 強 新 銳 五 十 強 : 中 菲 行 國 際 貨 運 代 理 ( 上 海 ) 有 限 公 司 排 列 第 5 名,2007 年 度 中 國 國 際 貨 代 物 流 百 強 新 銳 五 十 強 : 得 美 行 國 際 貨 運 代 理 ( 上 海 ) 有 限 公 司 排 列 第 11 名, 具 體 資 訊 請 參 考 中 國 國 際 貨 運 代 理 網 站 97.07 中 國 河 南 鄭 州 營 業 處 將 於 2008 年 8 月 1 日 起 正 式 營 運 97.07 江 蘇 常 熟 營 業 處 將 於 2008 年 8 月 1 日 起 正 式 營 運 97.08 新 竹 營 業 處 已 於 2008 年 7 月 26 日 正 式 營 運, 提 供 海 運 服 務 97.08 Dimerco Express (USA) Corp.- 夏 洛 特 市 營 業 處 將 於 2008 年 8 月 15 日 起 正 式 營 運 97.08 2008 年 9 月 1 日 起 正 式 於 中 國 天 津 設 點 營 運 提 供 海 運 服 務 97.09 Dimerco Express (USA) Corp- 密 爾 瓦 基 市 營 業 處 將 於 2008 年 9 月 15 日 起 正 式 營 運 97.10 Dimerco Vietfracht (JV) Co., Ltd 之 河 內 營 業 處 將 於 2008 年 10 月 1 日 起 正 式 營 運 97.10 97.10 97.11 97.11 我 們 相 當 榮 幸 地 宣 佈 中 菲 行 國 際 物 流 集 團 榮 獲 由 台 灣 經 濟 部 商 業 司 所 舉 辦 之 2008 年 商 業 服 務 業 優 良 品 牌 獎 (http://www.tier.org.tw/) 藉 由 此 獎 項, 中 菲 行 因 此 獲 得 FLAsia (Franchising & Licensing Asia) 之 參 展 資 格, 此 展 覽 將 於 2008 年 10 月 16~18 日 於 新 加 坡 舉 辦 Dimerco Express (USA) Corp 之 休 士 頓 營 業 處 將 於 2008 年 10 月 15 日 起 正 式 營 運 中 菲 行 航 空 貨 運 承 攬 股 份 有 限 公 司 之 台 灣 宜 蘭 營 業 處 將 於 2008 年 11 月 1 日 起 正 式 營 運 Dimerco Express (USA) Corp. 之 聖 地 牙 哥 營 業 處 將 於 2008 年 11 月 15 日 起 正 式 營 運 4-8 -
97.12 98.02 98.02 98.03 98.07 98.07 98.08 98.08 98.08 98.09 98.09 98.10 98.11 98.11 98.11 98.11 中 國 江 西 省 南 昌 辦 事 處 ; 此 辦 公 室 為 中 菲 行 國 際 物 流 集 團 第 139 辦 事 處 中 菲 行 國 際 物 流 集 團 設 立 新 據 點 於 台 灣 彰 化 辦 事 處 ; 此 辦 公 室 為 集 團 第 140 個 辦 事 處 中 菲 行 國 際 物 流 集 團 於 2/9-10 在 臺 北 晶 華 飯 店 舉 行 2009 年 會 ; 為 期 2 天 的 會 議, 除 了 公 司 高 階 管 理 的 參 與, 我 們 亦 邀 請 了 主 要 的 海 外 代 理 商 一 起 參 與 此 會 議, 期 望 透 過 互 相 的 交 流 討 論 替 客 戶 創 造 更 高 的 服 務 中 菲 行 國 際 物 流 集 團 設 立 新 據 點 於 泰 國 清 邁 ; 此 辦 公 室 為 集 團 第 141 個 辦 事 處 中 菲 行 國 際 物 流 集 團 設 立 新 據 點 於 中 國 廣 東 省 汕 頭 市 ; 此 辦 公 室 為 集 團 第 142 個 辦 事 處 中 國 國 際 貨 運 承 攬 協 會 (CIFA) 調 查 2008 年 中 國 百 強 國 際 貨 運 承 攬 業 者 名 單, 並 於 2009 年 7 月 1 日 公 佈 中 菲 行 國 際 物 流 集 團 榮 獲 2008 年 中 國 前 百 強 國 際 貨 運 承 攬 業 之 殊 榮 中 菲 行 成 功 地 開 發 以 Web2.0 為 平 臺 的 全 球 及 時 資 訊 系 統, 且 佈 署 於 全 球 據 點, 有 效 的 整 合 顧 客 管 理 客 戶 服 務 運 務 操 作 及 財 會 控 管 等 模 組 8 月 8 日 莫 拉 克 颱 風 重 創 台 灣 中 南 部 及 東 部, 為 50 來 年 最 嚴 重 的 風 災, 許 多 原 本 溫 暖 的 家 園 遭 洪 水 土 石 流 吞 噬 ; 中 菲 行 國 際 物 流 集 團 透 過 中 華 民 國 內 政 部 捐 助 新 台 幣 一 百 萬 元, 並 於 公 司 內 部 發 起 個 人 捐 助 活 動, 期 望 以 棉 薄 之 力 協 助 災 民 們 心 靈 與 家 園 的 重 建 中 菲 行 持 續 於 公 司 內 部 發 起 個 人 捐 助 活 動, 透 過 公 司 管 道 捐 助 之 個 人 款 項 : 人 民 幣 166,158, 港 幣 21,438, 菲 律 賓 比 索 10,000 及 新 台 幣 365,000 截 至 目 前 為 止, 整 個 集 團 包 含 公 司 及 個 人 的 捐 助 款 項 為 新 台 幣 兩 百 二 十 五 萬 中 菲 行 國 際 物 流 集 團 設 立 新 據 點 於 中 國 北 京 經 濟 技 術 開 發 區 ; 此 辦 公 室 為 集 團 第 143 個 辦 事 處 中 菲 行 國 際 物 流 集 團 設 立 新 據 點 於 中 國 北 京 海 澱 ; 此 辦 公 室 為 集 團 第 144 個 辦 事 處 中 菲 行 國 際 物 流 集 團 設 立 新 據 點 於 美 國 新 喀 裏 多 尼 州 羅 利 ; 此 辦 公 室 為 集 團 第 145 個 辦 事 處 中 菲 行 國 際 物 流 集 團 設 立 新 據 點 於 美 國 印 第 安 納 州 的 首 府 印 第 安 納 波 里 ; 此 辦 公 室 為 集 團 第 146 個 辦 事 處 中 菲 行 支 持 美 國 邁 阿 密 大 學 之 MBA 學 生 全 球 諮 詢 計 畫, 提 供 MBA 學 生 能 透 過 實 務 上 的 操 作 以 體 驗 全 球 性 的 商 業 活 動 中 菲 行 國 際 物 流 集 團 設 立 新 據 點 於 美 國 賓 夕 法 尼 亞 州 的 匹 茲 堡 ; 此 辦 公 室 為 集 團 第 147 個 辦 事 處 為 了 響 應 綠 色 環 保, 節 能 減 碳, 中 菲 行 國 際 物 流 集 團 台 灣 分 公 司 - 中 菲 行 航 空 貨 運 承 攬 公 司 積 極 與 國 內 主 要 航 空 公 司 長 榮 華 航 國 泰 及 港 龍 合 作, 參 與 國 際 航 空 運 輸 協 會 (IATA) 推 動 之 國 際 航 空 電 子 貨 運 (e-freight) 計 畫 5-9 -
98.11 98.11 中 菲 行 國 際 物 流 集 團 設 立 新 據 點 於 中 國 大 陸 深 圳 的 龍 崗 ; 此 辦 公 室 為 集 團 第 148 個 辦 事 處 中 菲 行 國 際 物 流 集 團 設 立 新 據 點 於 越 南 海 防 ; 此 辦 公 室 為 集 團 第 149 個 辦 事 處 99.01 中 菲 行 增 值 訊 息 系 統 於 2009 年 8 月 1 日 正 式 上 線 99.01 中 菲 行 增 值 資 訊 系 統 之 倉 儲 管 理 作 業 模 組 正 式 上 線 99.01 99.01 中 菲 行 國 際 物 流 集 團 設 立 新 據 點 於 中 國 廣 東 省 番 禺 ; 此 辦 公 室 為 集 團 第 150 個 辦 事 處 中 菲 行 越 南 公 司 (Dimerco Vietfracht (JV) Co., LTD) 獲 頒 大 韓 航 空 公 司 2009 年 度 貨 運 代 理 傑 出 銷 售 第 二 名 2009 年 度 中 國 CASS( Cargo Account Settlement System) 代 理 人 排 名 已 正 式 公 告, 此 排 名 根 據 各 代 理 公 司 2009 年 在 中 國 CASS 的 結 算 金 99.01 額 由 高 到 低 中 菲 行 國 際 物 流 集 團 旗 下 之 中 經 得 美 國 際 快 運 代 理 有 限 公 司 榮 獲 第 20 名 中 菲 行 國 際 物 流 集 團 於 2 月 25-27 日 在 大 陸 天 津 日 航 酒 店 舉 行 2010 全 球 經 理 人 會 議 ; 為 期 2 天 半 的 會 議, 除 了 公 司 高 階 管 理 的 參 與, 我 99.03 們 亦 邀 請 了 主 要 的 海 外 代 理 商 一 起 參 與 此 會 議, 期 望 透 過 互 相 的 交 流 討 論 替 客 戶 創 造 更 高 的 服 務 中 菲 行 空 運 ( 香 港 ) 有 限 公 司 將 參 加 香 港 物 流 及 供 應 鏈 管 理 應 用 技 術 研 發 中 心 ( 簡 稱 LSCM 研 發 中 心 ) 於 3 月 26 日 所 舉 辦 之 第 二 屆 99.03 LSCM 周 年 會 議 及 展 覽 ; 今 年 會 議 及 展 覽 將 以 科 技 創 新 美 好 生 活 為 主 題, 展 示 以 及 重 點 推 介 人 類 如 何 透 過 創 新 科 技 實 現 更 美 好 生 活 中 菲 行 將 利 用 此 次 機 會 與 大 家 分 享 公 司 的 整 體 營 運 狀 況 及 資 訊 能 力 99.04 中 經 得 美 上 海 分 公 司 榮 獲 A 類 監 管 倉 庫 中 菲 行 國 際 物 流 集 團 設 立 新 據 點 於 泰 國 南 部 的 合 艾 ; 此 辦 公 室 為 集 團 99.05 第 151 個 辦 事 處 中 菲 行 國 際 物 流 集 團 設 立 新 據 點 於 中 國 河 北 省 的 唐 山 市 ; 此 辦 公 室 為 99.05 集 團 第 152 個 辦 事 處 四 月 二 十 九 日 下 午 由 中 國 東 方 航 空 旗 下 之 中 國 貨 運 航 空 經 營 的 天 津 至 臺 北 FM803 航 班 所 承 運 的 4 票 電 子 貨 運 貨 物, 在 臺 北 順 利 清 關 並 99.05 交 付 給 了 收 貨 人, 這 代 表 著 中 國 首 票 電 子 貨 運 貨 物 測 試 成 功 貨 郵 艙 單 和 運 單 必 須 裝 在 業 務 袋 裏 並 隨 貨 物 一 起 運 往 目 的 地 的 慣 例 被 徹 底 打 破, 中 國 民 航 貨 運 業 從 此 翻 開 了 一 個 新 的 篇 章 中 菲 行 國 際 物 流 集 團 設 立 新 據 點 於 美 國 猶 他 州 鹽 湖 城 市 ; 此 辦 公 室 為 99.05 集 團 第 153 個 辦 事 處 中 菲 行 國 際 物 流 集 團 設 立 新 據 點 於 中 國 河 南 省 洛 陽 ; 此 辦 公 室 為 集 團 99.08 第 154 個 辦 事 中 菲 行 國 際 物 流 集 團 設 立 新 據 點 於 中 國 寧 夏 省 銀 川 ; 此 辦 公 室 為 集 團 99.09 第 155 個 辦 事 中 菲 行 國 際 物 流 集 團 設 立 新 據 點 於 中 國 浙 江 省 台 州 ; 此 辦 公 室 為 集 團 99.10 第 156 個 辦 事 處 99.11 中 菲 行 國 際 物 流 集 團 設 立 新 據 點 於 越 南 峴 港 ; 此 辦 公 室 為 集 團 第 157 個 辦 事 處 6-10 -
99.12 100.01 100.02 100.03 100.03 中 菲 行 國 際 物 流 集 團 設 立 新 據 點 於 中 國 廣 東 省 東 莞 市 鳳 崗 鎮 ; 此 辦 公 室 為 集 團 第 158 個 辦 事 處 華 東 地 區 一 條 龍 物 流 運 輸 服 務 自 1991 年 進 入 大 陸 市 場, 中 菲 行 一 直 致 力 於 大 中 華 地 區 物 流 的 發 展 ; 不 斷 的 努 力 創 新, 期 與 客 戶 和 合 作 夥 伴 共 同 成 長, 並 成 為 客 戶 的 全 方 位 物 流 夥 伴 一 條 龍 物 流 運 輸 模 式 為 中 菲 行 提 供 給 客 戶 之 量 身 訂 作 的 客 制 化 全 方 位 服 務, 以 達 成 客 戶 多 樣 化 的 需 求, 並 提 供 最 具 經 濟 效 益 的 物 流 運 輸 模 式 在 大 陸 市 場 已 經 具 備 A 類 海 關 證 照 資 格 之 中 菲 行, 為 了 提 供 華 東 地 區 一 條 龍 之 物 流 運 輸 服 務, 更 再 接 再 厲 取 得 代 理 報 關 報 檢 的 資 格 目 前, 在 上 海 浦 東 機 場 僅 有 8 家 A 類 貨 運 承 攬 業 者 擁 有 A 類 海 關 監 管 倉 庫 之 資 格, 而 中 菲 行 就 是 其 中 一 家 具 有 此 項 資 格, 得 以 提 供 客 戶 更 快 速 更 全 面 之 一 條 龍 物 流 運 輸 服 務 中 菲 行 國 際 物 流 集 團 設 立 新 據 點 於 美 國 斯 普 林 菲 爾 得 ; 此 辦 公 室 為 集 團 第 159 個 辦 事 處 中 菲 行 國 際 物 流 集 團 設 立 新 據 點 於 中 國 廣 東 省 東 莞 市 常 平 鎮 ; 此 辦 公 室 為 集 團 第 160 個 辦 事 處 中 菲 行 國 際 物 流 集 團 設 立 新 據 點 於 中 國 江 蘇 省 揚 州 市 ; 此 辦 公 室 為 集 團 第 163 個 辦 事 處 100.04 中 菲 行 榮 登 2010 年 度 全 國 先 進 物 流 企 業 榜 100.04 中 菲 行 綠 色 環 保 政 策 響 應 百 萬 森 林 計 畫 100.05 中 菲 行 中 國 物 流 服 務 專 家 在 台 研 討 會 - 以 全 方 位 國 際 物 流 服 務 建 構 高 效 率 中 國 供 應 鏈 模 式 100.05 中 菲 行 新 據 點 (No.164 Office) 美 國 聖 荷 西 辦 事 處 中 菲 行 為 提 供 更 符 合 國 際 供 應 鏈 安 全 標 準 之 報 關 承 攬 服 務, 於 2011 100.06 年 6 月 4 日 正 式 宣 告 將 導 入 安 全 認 證 優 質 企 業 (AEO) 及 ISO2800 國 際 標 準 認 證 100.07 中 菲 行 國 際 物 流 集 團 設 立 新 據 點 於 中 國 廣 東 省 廣 東 市 黃 埔 區 ; 此 辦 公 室 為 集 團 第 165 個 辦 事 處 100.07 中 菲 行 國 際 物 流 集 團 榮 登 天 下 雜 誌 2010 年 服 務 業 500 大 以 及 兩 岸 三 地 1000 大 排 行 榜 100.07 中 菲 行 國 際 物 流 集 團 正 式 邁 向 40 週 年 100.08 中 菲 行 國 際 物 流 集 團 贊 助 CSCMP 綠 色 供 應 鏈 國 際 研 討 會, 展 現 支 持 綠 色 環 保 和 環 境 永 續 發 展 的 理 念 100.08 中 菲 行 國 際 物 流 集 團 榮 登 國 際 A&A 公 司 公 佈 的 2010 年 全 球 首 20 空 運 的 排 名 100.09 中 菲 行 國 際 物 流 集 團 榮 登 中 國 國 際 貨 運 代 理 協 會 (CIFA) 所 公 佈 的 2010 年 貨 代 企 業 總 營 業 額 百 強 及 貨 代 企 業 空 運 五 十 強 榜 上 100.10 中 菲 行 國 際 物 流 集 團 設 立 新 據 點 於 越 南 胡 志 明 市 ; 此 辦 公 室 為 集 團 第 166 個 辦 事 處 7-11 -
101.01 101.01 101.02 101.02 101.03 101.05 101.07 101.08 101.10 102.01 中 菲 行 正 式 於 2011 年 12 月 20 日 取 得 台 北 與 高 雄 關 稅 局 的 安 全 認 證 優 質 企 業 (AEO) 驗 證 中 菲 行 國 際 物 流 集 團 成 功 併 購 美 國 知 名 進 出 口 報 關 服 務 公 司 -MYK Global Services Inc., 以 加 速 中 菲 行 於 美 國 地 區 服 務 多 元 化 的 能 力 中 菲 行 國 際 物 流 集 團 在 2011 年 2 月 9 日 至 11 日 於 中 國 南 京 威 斯 汀 酒 店 舉 行 2012 全 球 經 理 人 會 議, 除 了 來 自 全 球 17 個 國 家 之 高 階 經 理 人 外, 中 菲 行 同 時 邀 請 12 家 長 期 合 作 之 海 外 代 理 商 共 同 參 與 中 菲 行 國 際 物 流 集 團 設 立 新 據 點 於 台 灣 桃 園 ; 此 辦 公 室 為 集 團 第 167 個 辦 事 處 中 菲 行 國 際 物 流 集 團 於 2012 年 1 月 16 日 併 購 美 國 知 名 進 出 口 報 關 服 務 公 司 - MYK Global Services Inc., 此 項 併 購 案 加 速 中 菲 行 於 美 國 地 區 服 務 多 元 化 的 能 力 2012 年 3 月 中 菲 行 收 到 美 國 海 關 總 署 之 確 認, 此 報 關 服 務 公 司 成 功 改 名 為 Dimerco Customs Brokerage Co. Ltd. 中 菲 行 國 際 物 流 集 團 長 期 積 極 規 劃 環 保 活 動, 參 與 喜 馬 拉 雅 自 然 文 明 保 護 協 會 所 號 召 的 百 萬 森 林 植 樹 計 畫, 持 續 貫 徹 全 面 性 綠 色 環 保 政 策 中 菲 行 在 全 球 經 貿 發 展 的 願 景 及 趨 勢 驅 策 下, 為 達 成 與 國 際 標 準 接 軌 顧 客 滿 意 之 服 務 品 質 與 風 險 控 管 目 標, 於 2012 年 第 二 季 持 續 努 力, 順 利 通 過 英 商 勞 氏 協 會 (LRQA, 下 稱 勞 氏 ) 核 發 台 灣 第 一 張 具 英 國 認 證 鑑 定 服 務 委 員 會 UKAS) 認 可 之 ISO28000 國 際 認 證 中 菲 行 國 際 物 流 集 團 為 提 供 更 便 捷 服 務 給 美 洲 及 全 球 客 戶 中 菲 行 洛 杉 磯 報 關 服 務 8 月 15 日 正 式 營 運 中 菲 行 宣 布 正 式 在 印 度 成 立 合 資 公 司 Dimerco Express India Private Ltd, 並 於 本 月 1 日 開 始 營 運, 為 其 物 流 網 版 圖 擴 張 立 下 新 的 里 程 碑 中 菲 行 以 新 名 稱 展 現 躍 登 國 際 舞 台 的 物 流 服 務 實 力, 從 原 名 中 菲 行 航 空 貨 運 承 攬 股 份 有 限 公 司 (Dimerco Express (Taiwan) Corporation) 正 式 更 名 為 中 菲 行 國 際 物 流 股 份 有 限 公 司 (Dimerco Express Corporation) 中 菲 行 團 隊 成 功 運 送 歐 亞 貨 運 包 機 專 案, 以 最 專 業 整 合 能 力 協 助 客 戶 商 務 發 展, 多 元 化 服 務 再 提 升 跨 國 包 機 開 創 新 里 程 102.02 中 菲 行 獲 頒 綠 色 永 續 獎 荷 蘭 子 公 司 同 時 通 過 AEO 認 證 102.03 中 菲 行 國 際 物 流 集 團 2013 全 球 經 理 人 會 議 2 月 21~23 日 於 泰 國 曼 谷 舉 行 102.03 中 菲 行 馬 來 西 亞 子 公 司 榮 獲 運 輸 資 產 保 護 協 會 TAPA 認 證 102.04 中 菲 行 五 月 上 旬 推 出 新 零 擔 貨 運 服 務 (LTL), 跨 越 國 界, 整 合 東 協 和 中 國 路 線 提 供 更 便 捷 的 國 際 陸 路 運 輸 8-12 -
102.08 102.09 102.10 103.02 103.03 103.04 103.05 中 菲 行 國 際 物 流 集 團 設 立 新 據 點 於 中 國 安 徽 省 蕪 湖 辦 公 室 處, 此 辦 公 室 於 八 月 一 日 開 始 正 式 營 運 中 菲 行 以 成 立 42 年 來 的 全 球 運 籌 管 理 經 驗, 受 邀 於 泰 國 曼 谷 舉 辦 的 首 屆 亞 洲 供 應 鏈 管 理 論 壇, 並 獲 頒 2013 年 度 ACSC 最 佳 供 應 鏈 管 理 成 就 獎 中 菲 行 接 受 Husch Blackwell LLP 律 師 事 務 所 與 美 國 大 通 銀 行 (Chase Bank) 兩 大 知 名 企 業 邀 請, 首 次 於 美 國 芝 加 哥 聯 辦 2013 中 美 供 應 鏈 : 理 解 展 望 合 規 - 法 務 合 規 研 討 會 (The U.S.-China Supply Chain 2013: Insight & Oversight) 中 菲 行 國 際 物 流 集 團 2014 全 球 經 理 人 會 議 2 月 13~15 日 於 馬 來 西 亞 吉 隆 坡 ( Kuala Lumpur Bangsar Hotel) 舉 行 除 了 來 自 全 球 17 個 國 家 之 高 階 經 理 人 外, 中 菲 行 同 時 邀 請 15 家 長 期 合 作 之 海 外 代 理 商 共 同 參 與 中 菲 行 創 始 人 董 事 長 兼 執 行 長 錢 堯 懷 先 生 將 兼 仼 的 執 行 長 的 功 能 及 責 任 傳 承 給 現 仼 營 運 長 林 天 送 先 生, 代 表 中 菲 行 成 功 地 完 成 世 代 傳 承 及 專 業 傳 承 為 落 實 優 良 企 業 公 民 精 神, 中 菲 行 配 合 政 府 推 動 關 港 貿 單 一 窗 口 二 月 份 出 口 預 報 貨 物 資 訊 (XML) 報 單 數 奪 冠, 並 持 續 全 面 推 動 綠 色 環 保 政 策 愛 護 地 球 為 持 續 創 新 提 升 國 際 物 流 網 絡 效 率 與 專 業, 中 菲 行 併 裝 收 益 管 理 系 統 (CYM) 榮 獲 美 國 專 利 商 標 局 頒 發 美 國 專 利 證 書 9-13 -
參 公 司 治 理 報 告 一 組 織 系 統 : 本 公 司 從 事 國 際 性 之 運 輸 及 物 流 服 務, 擁 有 綿 密 之 全 球 行 銷 服 務 網, 轉 投 資 事 業 營 業 範 圍 涵 蓋 海 空 運 貨 運 承 攬 海 / 空 空 / 海 聯 運 報 關 / 報 檢 卡 車 運 輸 中 國 國 內 運 輸 倉 儲 物 流 房 地 產 投 資 及 供 應 鏈 管 理 服 務 諮 詢 等 業 務 此 外, 本 公 司 設 有 集 團 辦 公 室, 負 責 全 球 業 務 之 推 展, 並 於 總 公 司 設 有 總 經 理, 負 責 台 灣 地 區 東 北 亞 地 區 業 務 之 經 營 1. 公 司 組 織 圖, 請 見 第 15-16 頁 2. 集 團 組 織 圖, 請 見 第 17-18 頁 3. 各 主 要 部 門 所 營 業 務 : 1) 集 團 辦 公 室 : 負 責 集 團 子 公 司 整 體 營 運 之 經 營 方 針 及 業 務 研 發 等 規 劃 以 及 法 務 暨 公 關 等 事 務 部 門 工 作 執 掌 國 際 行 銷 處 負 責 集 團 子 公 司 行 銷 發 展 計 劃 供 應 鍊 策 略 規 劃 發 展 部 負 責 集 團 子 公 司 網 路 及 資 訊 聯 結 等 規 劃 及 執 行 財 務 暨 主 計 部 / 股 務 組 負 責 集 團 財 務 會 計 及 股 務 等 相 關 業 務 投 資 管 理 中 心 負 責 集 團 對 外 投 資 及 投 資 人 關 係 維 護 等 相 關 業 務 內 部 稽 核 部 協 助 集 團 子 公 司 之 組 織 人 員 善 盡 其 責, 並 確 定 其 工 作 的 正 確 性, 以 提 高 組 織 效 能 人 力 資 源 發 展 部 負 責 集 團 發 展 人 力 資 源 規 劃 與 執 行 法 務 部 負 責 集 團 公 司 合 約 審 核, 協 助 海 內 外 訴 訟 案 件 處 理, 保 險 相 關 事 宜, 其 他 法 規 整 理 2) 中 菲 行 國 際 物 流 集 團 台 灣 公 司 : 負 責 台 灣 區 及 東 北 亞 區 域 整 合 等 相 關 業 務 部 門 工 作 執 掌 總 經 理 室 負 責 統 籌 人 事 行 政 物 流 倉 儲 及 資 訊 等 事 務 人 力 資 源 處 發 展 人 力 資 源 規 劃 與 執 行 資 訊 管 理 處 負 責 電 腦 及 網 路 維 護 修 繕 及 系 統 開 發 等 相 關 業 務 財 務 暨 會 計 處 負 責 財 務 出 納 現 金 預 算 會 計 作 業 稅 務 申 報 成 本 之 計 算 及 總 務 採 購 等 事 務 全 球 運 籌 事 業 發 展 處 負 責 物 流 及 倉 儲 等 業 務 併 裝 暨 策 略 聯 盟 發 展 部 負 責 機 場 報 關 通 關 貨 物 併 裝 車 輛 調 派 及 客 服 等 營 運 業 務 機 場 操 作 部 負 責 機 場 進 口 客 服 及 運 務 業 務 報 關 事 業 發 展 處 負 責 機 場 關 務 業 務 空 運 出 口 服 務 處 負 責 出 口 及 客 服 業 務 北 台 灣 營 業 處 負 責 國 內 外 營 運 行 銷 進 出 口 及 北 台 灣 業 務 中 台 灣 營 業 處 負 責 國 內 外 營 運 行 銷 進 出 口 及 新 竹 台 中 業 務 南 台 灣 營 業 處 負 責 國 內 外 營 運 行 銷 進 出 口 及 台 南 高 雄 業 務 國 際 行 銷 暨 策 略 聯 盟 發 展 部 負 責 台 灣 區 及 東 北 亞 區 域 整 合 及 策 略 規 劃 行 政 規 劃 部 負 責 企 劃 及 提 供 管 理 階 層 管 理 報 表 相 關 資 訊 等 事 務 10-14 -
人 力 資 源 處 資 訊 管 理 處 財 務 暨 會 計 處 全 球 運 籌 事 業 發 展 處 中 菲 行 國 際 物 流 股 份 有 限 公 司 台 灣 公 司 組 織 圖 生 效 日 :2014/1/1 總 經 理 副 總 經 理 - 客 服 與 運 務 副 總 經 理 - 業 務 暨 行 銷 報 關 事 業 發 展 處 空 運 出 口 服 務 處 北 台 灣 營 業 處 中 台 灣 營 業 處 南 台 灣 營 業 處 併 裝 暨 策 略 聯 盟 發 展 部 機 場 操 作 部 台 北 營 業 部 新 竹 辦 事 處 高 雄 分 公 司 國 際 行 銷 暨 策 略 聯 盟 發 展 部 行 政 規 劃 部 桃 園 營 業 部 台 中 辦 事 處 台 南 辦 事 處 彰 化 辦 事 處 1 Your China & ASEAN Logistics Specialist - 15 -
HR IT/MIS Finance & Accounting Global Logistics Dimerco Express Corporation Organization Chart of DIMTW Effective Date:1 st, Jan. 2014 General Manager AGM - CS & OP AGM - Sales & Marketing Brokerage Business Development Air Export Service North Taiwan Central Taiwan South Taiwan Consol&Strategic Alliance Airport Operation DIMTPE DIMHSZ DIMKHH Global & MNC Account Administration - Office Management DIMTYU DIMTXG DIMTNN DIMCHN 2 Your China & ASEAN Logistics Specialist - 16 -
CRP Office Corporate Marketing Corporate MIS Corporate Finance & Accounting Corporate Investment Internal Auditor Corporate Human Resource Legal Affairs Stockholders Service Dimerco Express Group Global Organization Chart Board of Directors CEO & Chief Operating Officer N. E. Asia NER S. E. Asia SER Greater China GCR North America NAR Europe EUR Taiwan Taipei Taoyuan Hsinchu Taichung Tainan Kaohsiung Changhua S. Korea Seoul Incheon Pusan Japan Rep. Tokyo Singapore Singapore Vietnam Ho Chi Minh Hanoi Hai Phong Da Nang Thailand Bangkok Laem Chabang Chiangmai Philippines Manila Cebu Subic Kuala Lumpur Penang Johor Bahru Ipoh Sydney Melbourne Brisbane Guangzhou Shenzhen Zhongshan Dongguan Huizhou Foshan Yantian ShanTou Panyu Fenggang Bao An Huangpu Canada CAND Malaysia Netherlands Indonesia Jakarta Surabaya Australia India Chennai Bangalore New Delhi N. China GCND Beijing Tianjin Qingdao Yantai Xian Shijiazhuang Jinan LangFang LianYunGang Yizhuang Qinhuangdao Zhengzhou Luoyang N.E. China GCNE Dalian Shengyang S.E. China GCSE Fuzhou Xiamen Quanzhou Xiangan S.W. China GCSW Chengdu Chongqing E. China GCED Shanghai Ningbo Suzhou Nanjing Wuhan KunShan Hangzhou Wuxi Nantong Jiading Wenzhou Huzhou Changshu Taizhou Yangzhou Wuhu S. China GCSD Hong Kong GCHK Hong Kong Toronto Montreal Vancouver US Central USCD Chicago Atlanta St. Louis Dallas Charlotte US East USED New York Boston Hartford Springfield US West USWD Los Angeles San Francisco San Diego San Jose March 2014 Amsterdam U.K. London Manchester Ireland Shannon 1-17 -
集 團 辦 公 室 國 際 行 銷 處 供 應 鍊 策 略 規 劃 發 展 部 財 務 暨 主 計 部 投 資 管 理 中 心 內 部 稽 核 部 人 力 資 源 發 展 部 法 務 部 股 務 組 中 菲 行 國 際 物 流 集 團 組 織 董 事 會 集 團 執 行 長 & 營 運 長 東 北 亞 區 東 南 亞 區 大 中 華 區 北 美 區 歐 洲 區 台 灣 台 北 桃 園 新 竹 台 中 台 南 高 雄 彰 化 南 韓 首 爾 仁 川 釜 山 新 加 坡 新 加 坡 越 南 胡 志 明 市 河 內 海 防 峴 港 泰 國 曼 谷 林 查 班 清 邁 菲 律 賓 馬 尼 拉 宿 霧 蘇 比 克 馬 來 西 亞 華 北 華 東 加 拿 大 美 東 荷 蘭 吉 隆 坡 檳 城 新 山 怡 保 印 尼 雅 加 達 蘇 門 達 臘 澳 大 利 亞 雪 梨 墨 爾 本 布 里 斯 本 日 本 代 表 處 印 度 東 京 代 表 處 清 奈 邦 加 羅 爾 新 德 里 北 京 天 津 青 島 煙 台 西 安 石 家 莊 濟 南 廊 坊 連 雲 港 亦 莊 秦 皇 島 鄭 州 洛 陽 東 北 大 連 瀋 陽 東 南 福 州 廈 門 泉 州 翔 安 西 南 成 都 重 慶 香 港 香 港 上 海 寧 波 蘇 州 南 京 武 漢 昆 山 杭 州 無 錫 南 通 嘉 定 溫 州 湖 州 常 熟 台 州 揚 州 蕪 湖 華 南 廣 州 深 圳 中 山 東 莞 惠 州 佛 山 鹽 田 汕 頭 番 禺 鳳 崗 寶 安 黃 埔 多 倫 多 蒙 特 婁 溫 哥 華 美 中 芝 加 哥 亞 特 蘭 大 聖 路 易 達 拉 斯 夏 洛 特 紐 約 波 士 頓 哈 特 福 特 斯 普 林 菲 爾 德 美 西 洛 杉 磯 舊 金 山 聖 地 牙 哥 聖 荷 西 March 2014 阿 姆 斯 特 丹 英 國 倫 敦 曼 徹 斯 特 愛 爾 蘭 代 表 處 夏 隆 - 18 -
二 董 事 監 察 人 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 各 分 支 機 構 主 管 資 料 : 1. 董 事 及 監 察 人 資 料 103 年 4 月 12 日 職 稱 ( 註 1) 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 任 期 初 次 選 任 日 期 ( 註 2) 選 任 時 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 現 在 持 有 股 數 股 數 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 主 要 經 ( 學 ) 歷 ( 註 3) 董 事 長 錢 堯 懷 101.06.12 3 年 74.8.2 4,425,595 5.12 4,478,595 3.47 104,986 0.08 0 0 中 興 大 學 中 菲 行 航 空 貨 運 承 攬 ( 股 ) 公 司 總 經 理 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 公 司 名 稱 職 稱 Dimerco Express (UK) Limited Dimerco Express Singapore Pte. Ltd Dimerco Air Forwarders (H.K.) Ltd. 得 美 行 ( 股 ) 公 司 Dimerco Express Holding Company Limited Foreign Settlement Company Ltd. Dimerco Express Phils., inc. Dimerco Express Korea Corp. Dimerco Express Netherlands B. V. Diversified Freight System Ltd. Worldwide Forwarding Network Pty Ltd. Dimerco Logistics Sdn. Bhd. Danau Muhibbah Sdn. Bhd. 中 菲 電 腦 ( 股 ) 公 司 得 美 行 運 輸 ( 中 港 ) 有 限 公 司 Dimerco International Logistics Corporation Dimerco Express (Thailand) Co., Ltd. Global Marketing & System Co., Ltd. Dimerco International Transportation (Shanghai) Co.,Ltd Dimerco Express (Malaysia) SDN BHD Dimerco Express (U.S.A.) Corp. 董 事 董 事 董 事 董 事 長 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 無 無 無 11-19 -
職 稱 ( 註 1) 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 任 期 初 次 選 任 日 期 ( 註 2) 選 任 時 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 現 在 持 有 股 數 股 數 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 主 要 經 ( 學 ) 歷 ( 註 3) 董 事 長 錢 堯 懷 101.06.12 3 年 74.8.2 4,425,595 3.28 4,478,595 3.47 104,986 0.08 0 0 中 興 大 學 中 菲 行 航 空 貨 運 承 攬 ( 股 ) 公 司 總 經 理 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 董 事 楊 謀 舜 101.06.12 3 年 89.5.29 5,006,954 3.71 5,006,954 3.88 0 0 0 0 哥 倫 比 亞 大 學 企 管 碩 士 Therapie New York Co., 合 夥 人 董 事 林 天 送 101.06.12 3 年 98.6.26 446,299 0.23 446,299 0.35 5,000 0.00 0 0 東 吳 大 學 企 管 系 台 灣 高 鐵 資 深 副 總 長 榮 航 空 副 總 經 理 長 榮 海 運 協 理 12 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 公 司 名 稱 職 稱 Dimerco Express (Canda) Corp. Diversified Int l service logistics system Diverfified International Transportation (Shanghai) Co., Diversified Transportation (China) Co., Ltd. 董 事 董 事 董 事 董 事 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 無 無 無 Therapie New York Co., 合 夥 人 無 無 無 Dimerco Vietfract (JV) Co., Ltd Dimerco Express Singapore Pte. Ltd Dimerco Express Phils.,Inc. Dimerco Express (Thailand) Co., Ltd. Dimerco Express Korea Co. Diversified Freight System Limited Diversified Transportation (China) Co., Ltd. Danau Muhibbah Sdn. Bhd. 得 美 行 ( 股 ) 公 司 得 美 行 運 輸 ( 中 港 ) 有 限 公 司 得 美 行 國 際 貨 運 代 理 ( 上 海 ) 有 限 公 司 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 無 無 無 - 20 -
職 稱 ( 註 1) 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 任 期 初 次 選 任 日 期 ( 註 2) 選 任 時 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 現 在 持 有 股 數 股 數 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 主 要 經 ( 學 ) 歷 ( 註 3) 董 事 陳 鐸 101.06.12 3 年 89.5.29 1,498,231 1.11 1,498,231 1.16 0 0 0 0 東 吳 大 學 華 僑 銀 行 Lease Specialist 董 事 龍 翰 興 業 ( 股 ) 公 司 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 公 司 名 稱 職 稱 Dimerco Express (U.S.A.) Corp. Dimerco Express (UK) Limited Foreign Settlement Company Ltd Dimerco Express (Canada) Corp. Diversified International Service Logistics System Corporation 董 事 兼 總 經 理 董 事 董 事 董 事 董 事 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 無 無 無 101.06.12 3 年 74.8.2 5,238,040 3.88 6,188,040 4.80 0 0 0 0 無 無 無 無 無 無 代 表 人 : 楊 維 顏 101.06.12 3 年 74.8.2 0 0 0 0 202,081 0.16 0 0 JOSE RIZAL COLLEGE 維 翰 實 業 ( 股 ) 公 司 總 裁 Dimerco Express Holding Company Ltd Dimerco Express Phils., Inc. Global Marketing & System Co., Ltd. 龍 翰 興 業 ( 股 ) 公 司 維 翰 實 業 ( 股 ) 公 司 中 菲 電 腦 ( 股 ) 公 司 Dimerco International Logistics Corporation 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 無 無 無 董 事 莊 斯 威 101.06.12 3 年 92.6.13 116,993 0.09 116,993 0.09 0 0 0 0 逢 甲 大 學 中 菲 電 腦 ( 股 ) 公 司 董 事 長 中 菲 電 腦 股 份 有 限 公 司 董 事 長 無 無 無 13-21 -
職 稱 ( 註 1) 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 任 期 初 次 選 任 日 期 ( 註 2) 選 任 時 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 現 在 持 有 股 數 股 數 配 偶 未 成 年 子 女 現 在 持 有 股 份 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 主 要 經 ( 學 ) 歷 ( 註 3) 董 事 阮 耀 樟 101.06.12 3 年 95.6.23 879,858 0.65 879,858 0.68 0 0 0 0 紐 約 市 立 大 學 管 理 碩 士 致 遠 會 計 師 事 務 所 監 察 人 哈 成 智 101.06.12 3 年 78.8.2 1,226,383 0.91 1,226,383 0.95 2,007 0.00 0 0 大 同 中 學 Stronger Enterprise Company Limited 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 股 數 持 股 比 率 目 前 兼 任 本 公 司 及 其 他 公 司 之 職 務 公 司 名 稱 職 稱 Diversified Transportation (H.K&China) Company Limited. Diversified Transportation (China) Company Limited. Dimerco International Logistics (Shenzhen) Co. Ltd. Dimerco Express Singapore Pte. Ltd Dimerco Air Forwarders (H.K.) Ltd Diversified Freight System Limited Dimerco Express Phils.,Inc Dimerco International Transportation (Shanghai) Co..,Ltd. Dimerco Internation Logistics (Shanghai) Co.,Ltd. Dimerco Zhongjing International Express Co.,Ltd. 得 美 行 ( 股 ) 公 司 得 美 行 ( 股 ) 公 司 Stronger Enterprise Company Ltd 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 其 他 主 管 董 事 或 監 察 人 職 稱 姓 名 關 係 無 無 無 無 無 無 監 察 人 何 志 明 101.06.12 3 年 92.6.13 1,184,455 0.88 1,187,455 0.92 0 0 0 0 香 港 大 學 法 律 系 香 港 英 國 律 師 香 港 小 童 群 益 會 法 律 顧 問 無 無 無 無 無 監 察 人 竺 福 義 101.06.12 3 年 101.06.12 1,109,620 0.82 1,109,620 0.86 0 0 0 0 宇 宙 聯 運 企 業 有 限 公 司 董 事 長 無 無 無 無 無 註 1: 法 人 股 東 應 將 法 人 股 東 名 稱 及 代 表 人 分 別 列 示 ( 屬 法 人 股 東 代 表 者, 應 註 明 法 人 股 東 名 稱 ), 並 應 填 列 下 表 一 14-22 -
註 2: 填 列 首 次 擔 任 公 司 董 事 或 監 察 人 之 時 間, 如 有 中 斷 情 事, 應 附 註 說 明 註 3: 與 擔 任 目 前 職 位 相 關 之 經 歷, 如 於 前 揭 期 間 曾 於 查 核 簽 證 會 計 師 事 務 所 或 關 係 企 業 任 職, 應 敘 明 其 擔 任 之 職 稱 及 負 責 之 職 務 2. 法 人 股 東 之 主 要 股 東 法 人 股 東 名 稱 ( 註 1) 法 人 股 東 之 主 要 股 東 ( 註 2) 持 股 比 例 龍 翰 興 業 股 份 有 限 公 司 楊 維 顏 4.80% 註 1: 董 事 監 察 人 屬 法 人 股 東 代 表 者, 應 填 寫 該 法 人 股 東 名 稱 註 2: 填 寫 該 法 人 股 東 之 主 要 股 東 名 稱 ( 其 持 股 比 例 占 前 十 名 ) 及 其 持 股 比 例 若 其 主 要 股 東 為 法 人 者, 應 再 填 列 下 表 二 龍 翰 興 業 股 份 有 限 公 司 主 要 股 東 如 下.. 龍 翰 興 業 股 份 有 限 公 司 主 要 股 東 持 股 比 例 1 楊 維 顏 22.22% 2 楊 維 權 10.56% 3 林 瑩 13.44% 4 林 鈺 36.00% 5 楊 柔 安 8.89% 6 楊 柔 函 8.89% 合 計 6 人 100% 15-23 -
姓 名 ( 註 1) 3. 董 事 及 監 察 人 是 否 具 有 五 年 以 上 商 務 法 律 財 務 或 公 司 業 務 所 需 之 工 作 經 驗, 並 符 合 下 列 名 目 所 列 之 情 事 董 事 及 監 察 人 資 料 ( 二 ) 103 年 04 月 12 日 條 件 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 須 相 關 科 系 之 公 私 立 大 專 院 校 講 師 以 上 是 否 具 有 五 年 以 上 工 作 經 驗 及 下 列 專 業 資 格 法 官 檢 察 官 律 師 會 計 師 或 其 他 與 公 司 業 務 所 需 之 國 家 考 試 及 格 領 有 證 書 之 專 門 職 業 及 技 術 人 員 商 務 法 務 財 務 會 計 或 公 司 業 務 所 須 之 工 作 經 驗 符 合 獨 立 性 情 形 ( 註 2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 兼 任 其 他 公 開 發 行 公 司 獨 立 董 事 家 數 錢 堯 懷 V V V V V V V V V 無 陳 鐸 V V V V V V V V V 無 林 天 送 V V V V V V V V V 無 阮 耀 樟 V V V V V V V V V V 無 楊 謀 舜 V V V V V V V V V V 無 龍 翰 興 業 股 份 有 限 公 司 V V V V V V V V V V 哈 成 智 V V V V V V V V V V V 無 莊 斯 威 V V V V V V V V V V V 無 何 志 明 V V V V V V V V V V V V 無 竺 福 義 V V V V V V V V V V V 無 註 1: 欄 位 多 寡 視 實 際 數 調 整 註 2: 各 董 事 監 察 人 於 選 任 前 二 年 及 任 職 期 間 符 合 下 述 各 條 件 者, 請 於 各 條 件 代 號 下 方 空 格 中 打 (1) 非 為 公 司 或 其 關 係 企 業 之 受 僱 人 無 16-24 -
(2) 非 公 司 或 其 關 係 企 業 之 董 事 監 察 人 ( 但 如 為 公 司 或 其 母 公 司 公 司 直 接 及 間 接 持 有 表 決 權 之 股 份 超 過 百 分 之 五 十 之 子 公 司 之 獨 立 董 事 者, 不 在 此 限 ) (3) 非 本 人 及 其 配 偶 未 成 年 子 女 或 以 他 人 名 義 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 一 以 上 或 持 股 前 十 名 之 自 然 人 股 東 (4) 非 前 三 款 所 列 人 員 之 配 偶 二 親 等 以 內 親 屬 或 三 親 等 以 內 直 系 血 親 親 屬 (5) 非 直 接 持 有 公 司 已 發 行 股 份 總 額 百 分 之 五 以 上 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人, 或 持 股 前 五 名 法 人 股 東 之 董 事 監 察 人 或 受 僱 人 (6) 非 與 公 司 有 財 務 或 業 務 往 來 之 特 定 公 司 或 機 構 之 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 或 持 股 百 分 之 五 以 上 股 東 (7) 非 為 公 司 或 關 係 企 業 提 供 商 務 法 務 財 務 會 計 等 服 務 或 諮 詢 之 專 業 人 士 獨 資 合 夥 公 司 或 機 構 之 企 業 主 合 夥 人 董 事 ( 理 事 ) 監 察 人 ( 監 事 ) 經 理 人 及 其 配 偶 但 依 股 票 上 市 或 於 證 券 商 營 業 處 所 買 賣 公 司 薪 資 報 酬 委 員 會 設 置 及 行 使 職 權 辦 法 第 七 條 履 行 職 權 之 薪 資 報 酬 委 員 會 成 員, 不 在 此 限 (8) 未 與 其 他 董 事 間 具 有 配 偶 或 二 親 等 以 內 之 親 屬 關 係 (9) 未 有 公 司 法 第 30 條 各 款 情 事 之 一 (10) 未 有 公 司 法 第 27 條 規 定 以 政 府 法 人 或 其 代 表 人 當 選 4. 前 十 大 股 東 持 股 情 形 : 基 準 日 : 103 年 4 月 12 日 股 東 戶 名 持 有 股 數 持 有 比 率 1 龍 翰 興 業 股 份 有 限 公 司 6,188,040 4.80% 2 Dionisio LEE JR 5,006,954 3.88% 3 錢 堯 懷 4,478,595 3.47% 4 公 務 人 員 退 休 撫 卹 基 金 管 理 委 員 會 3,523,539 2.73% 5 蔡 亨 2,643,631 2.05% 6 姚 美 茜 2,360,617 1.83% 7 國 際 票 券 金 融 股 份 有 限 公 司 1,957,000 1.52% 8 中 菲 電 腦 股 份 有 限 公 司 1,903,073 1.48% 9 登 福 有 限 公 司 1,629,346 1.26% 10 麥 玉 鈿 1,574,755 1.22% * 不 包 含 庫 藏 股 17-25 -
5. 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料 職 稱 ( 註 1) 姓 名 選 ( 就 ) 任 日 期 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 配 偶 未 成 年 子 女 持 有 股 份 股 數 持 股 比 率 利 用 他 人 名 義 持 有 股 份 股 數 董 事 長 錢 堯 懷 74.08.02 4,478,595 3.47% 104,986 0.08% 0 0 執 行 長 林 天 送 93.10.11 總 經 理 周 建 文 75.06.02 持 股 比 率 446,299 0.35% 5,000 0.00% 0 0 140,322 0.11% 143 0.00% 0 0 副 總 經 理 黃 昭 信 92.11.1 194 0.00% 0 0 0 0 主 要 經 ( 學 ) 歷 ( 註 2) 中 興 大 學 法 律 系 中 菲 行 航 空 貨 運 承 攬 ( 股 ) 份 有 限 公 司 總 經 理 東 吳 大 學 企 管 系 台 灣 高 鐵 資 深 副 總 長 榮 航 空 副 總 經 理 長 榮 海 運 協 理 國 立 台 灣 科 技 大 學 管 理 學 院 EMBA 中 菲 行 航 空 貨 運 承 攬 ( 股 ) 公 司 發 言 人 / 英 國 分 公 司 經 理 世 界 新 聞 專 科 學 校 盧 森 堡 航 空 業 務 經 理 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務 詳 ( 二 ) 103 年 4 月 12 日 具 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 職 稱 姓 名 關 係 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 投 資 副 總 阮 耀 樟 86.08.20 集 團 財 務 長 陳 靜 姬 101.03.26 879,858 0.68% 0 0 0 0 48,683 0.04% 0 0 0 0 紐 約 市 立 大 學 管 理 碩 士 致 遠 會 計 師 事 務 所 德 國 希 根 大 學 財 務 管 理 碩 士 台 灣 敦 豪 全 球 貨 運 物 流 ( 股 ) 公 司 財 務 經 理 無 無 無 無 無 無 無 無 註 1: 應 包 括 總 經 理 副 總 經 理 協 理 各 部 門 及 分 支 機 構 主 管 資 料, 以 及 凡 職 位 相 當 於 總 經 理 副 總 經 理 或 協 理 者, 不 論 職 稱, 亦 均 應 予 揭 露 註 2: 與 擔 任 目 前 職 位 相 關 之 經 歷, 如 於 前 揭 期 間 曾 於 查 核 簽 證 會 計 師 事 務 所 或 關 係 企 業 任 職, 應 敘 明 其 擔 任 之 職 稱 及 負 責 之 職 務 18-26 -
董 事 ( 含 獨 立 董 事 ) 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 ( 本 附 表 採 彙 總 配 合 級 距 揭 露 姓 名, 公 司 如 自 願 採 行 個 別 揭 露, 請 個 別 填 列 職 稱 姓 名 及 各 欄 金 額, 無 須 填 列 酬 金 級 距 表 ) (1) 董 事 ( 含 獨 立 董 事 ) 之 酬 金 職 稱 姓 名 董 事 長 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 報 酬 (A) ( 註 2) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 退 職 退 休 金 (B) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 董 事 酬 金 A B C 及 D 等 四 項 總 盈 餘 分 配 之 酬 勞 (C) ( 註 3) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 註 8) 業 務 執 行 費 用 (D)( 註 4) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 ( 註 11) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 兼 任 員 工 領 取 相 關 酬 金 薪 資 獎 金 及 特 支 費 等 (E) ( 註 5) 退 職 退 休 金 (F) 盈 餘 分 配 員 工 紅 利 (G) ( 註 6) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 本 公 司 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 (H)( 註 7) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數 (I)( 註 13) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) A B C D E F 及 G 等 七 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 ( 註 11) 錢 堯 懷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 阮 耀 樟 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 陳 鐸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 龍 翰 興 業 股 ( 份 ) 公 司 代 表 人 楊 維 顏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 楊 謨 舜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 林 天 送 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 莊 斯 威 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 ( 註 12) 合 計 7 人 2,117 2,117 0 0 0 0 2,880 ( 註 a) 2,880 ( 註 a) 3.57% 3.57% 12,599 17,596 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.58% 16.09% 0 註 : a. 提 供 業 務 使 用 汽 車 共 2,880 仟 元 19 ( 註 8) ( - 27 -
給 付 本 公 司 各 個 董 事 酬 金 級 距 低 於 2,000,000 元 酬 金 級 距 表 董 事 姓 名 前 四 項 酬 金 總 額 (A+B+C) 前 七 項 酬 金 總 額 (A+B+C+D+E) 本 公 司 ( 註 9) 阮 耀 樟 陳 鐸 楊 謀 舜 龍 翰 興 業 代 表 人 楊 維 顏 林 天 送 莊 斯 威 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 10) G 阮 耀 樟 陳 鐸 楊 謀 舜 龍 翰 興 業 代 表 人 楊 維 顏 林 天 送 莊 斯 威 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 ( 不 含 ) 錢 堯 懷 錢 堯 懷 本 公 司 ( 註 9) 楊 謀 舜 龍 翰 興 業 代 表 人 楊 維 顏 莊 斯 威 陳 鐸 阮 耀 樟 林 天 送 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不 含 ) 錢 堯 懷 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 10) H 楊 謀 舜 龍 翰 興 業 代 表 人 楊 維 顏 莊 斯 威 阮 耀 樟 錢 堯 懷 陳 鐸 林 天 送 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不 含 ) 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不 含 ) 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不 含 ) 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不 含 ) 100,000,000 元 以 上 總 計 7 人 7 人 7 人 7 人 註 1: 董 事 姓 名 應 分 別 列 示 ( 法 人 股 東 應 將 法 人 股 東 名 稱 及 代 表 人 分 別 列 示 ), 以 彙 總 方 式 揭 露 各 項 給 付 金 額 若 董 事 兼 任 總 經 理 或 副 總 經 理 者 應 填 列 本 表 及 下 表 (3-1) 或 (3-2) 註 2: 係 指 最 近 年 度 董 事 之 報 酬 ( 包 括 董 事 薪 資 職 務 加 給 退 職 退 休 金 離 職 金 各 種 獎 金 獎 勵 金 等 等 ) 註 3: 係 填 列 最 近 年 度 盈 餘 分 配 議 案 股 東 會 前 經 董 事 會 通 過 擬 議 配 發 之 董 事 酬 勞 金 額 註 4: 係 指 最 近 年 度 董 事 之 相 關 業 務 執 行 費 用 ( 包 括 車 馬 費 特 支 費 各 種 津 貼 宿 舍 配 車 等 實 物 提 供 等 等 ) 如 提 供 房 屋 汽 車 及 其 他 交 通 工 具 或 專 屬 個 人 之 支 出 時, 應 揭 露 所 提 供 資 產 之 性 質 及 成 本 實 際 或 按 公 平 市 價 設 算 之 租 金 油 資 及 其 他 給 付 另 如 配 有 司 機 者, 請 附 註 說 明 公 司 給 付 該 司 機 之 相 關 報 酬, 但 不 計 入 酬 金 註 5 : 係 指 最 近 年 度 董 事 兼 任 員 工 ( 包 括 兼 任 總 經 理 副 總 經 理 其 他 經 理 人 及 員 工 ) 所 領 取 包 括 薪 資 職 務 加 給 退 職 退 休 金 離 職 金 各 種 獎 金 獎 勵 金 車 馬 費 特 支 費 各 種 津 貼 宿 舍 配 車 等 實 物 提 供 等 等 如 提 供 房 屋 汽 車 及 其 他 交 通 工 具 或 專 屬 個 人 之 支 出 時, 應 揭 露 所 提 供 資 產 之 性 質 及 成 本 實 際 或 按 公 平 市 價 設 算 之 租 金 油 資 及 其 他 給 付 另 如 配 有 司 機 者, 請 附 註 說 明 公 司 給 付 該 司 機 之 相 關 報 酬, 但 不 計 入 酬 金 註 6: 係 指 最 近 年 度 董 事 兼 任 員 工 ( 包 括 兼 任 總 經 理 副 總 經 理 其 他 經 理 人 及 員 工 ) 取 得 員 工 紅 利 ( 含 股 票 紅 利 及 現 金 紅 利 ) 者, 應 揭 露 最 近 年 度 盈 餘 分 配 議 案 股 東 會 前 經 董 事 會 通 過 擬 議 配 發 員 工 紅 利 金 額, 若 無 法 預 估 者 則 按 去 年 實 際 配 發 比 例 計 算 今 年 擬 議 配 發 數, 並 另 應 填 列 附 表 一 之 三 註 7: 係 指 截 至 年 報 刊 印 日 止 董 事 兼 任 員 工 ( 包 括 兼 任 總 經 理 副 總 經 理 其 他 經 理 人 及 員 工 ) 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 ( 不 包 括 已 執 行 部 分 ), 除 填 列 本 表 外, 尚 應 填 列 附 表 十 五 註 8: 應 揭 露 合 併 報 表 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 公 司 董 事 各 項 酬 金 之 總 額 註 9 : 本 公 司 給 付 每 位 董 事 各 項 酬 金 總 額, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 董 事 姓 名 註 10: 合 併 報 表 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 公 司 每 位 董 事 各 項 酬 金 總 額, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 董 事 姓 名 註 11: 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 之 稅 後 純 益 ; 已 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 者, 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 個 體 或 個 別 財 務 報 告 之 稅 後 純 益 註 12:a. 本 欄 應 明 確 填 列 公 司 董 事 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 相 關 酬 金 金 額 b. 公 司 董 事 如 有 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 相 關 酬 金 者, 應 將 公 司 董 事 於 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 所 領 取 之 酬 金, 併 入 酬 金 級 距 表 之 J 欄, 並 將 欄 位 名 稱 改 為 所 有 轉 投 資 事 業 c. 酬 金 係 指 本 公 司 董 事 擔 任 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 之 董 事 監 察 人 或 經 理 人 等 身 分 所 領 取 之 報 酬 酬 勞 員 工 紅 利 及 業 務 執 行 費 用 等 相 關 酬 金 註 13: 係 指 截 至 年 報 刊 印 日 止 董 事 兼 任 員 工 ( 包 括 兼 任 總 經 理 副 總 經 理 其 他 經 理 人 及 員 工 ) 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數, 除 填 列 本 表 外, 上 應 填 列 附 表 十 五 之 一 * 本 表 所 揭 露 酬 金 內 容 與 所 得 稅 法 之 所 得 概 念 不 同, 故 本 表 目 的 係 作 為 資 訊 揭 露 之 用, 不 作 課 稅 之 用 - 28 -
監 察 人 之 酬 金 職 稱 姓 名 ( 註 1) 本 公 司 報 酬 (A) ( 註 2) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 5) 監 察 人 酬 金 A B 及 C 等 三 項 總 額 占 稅 後 盈 餘 分 配 之 酬 勞 (B) ( 註 3) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 5) 業 務 執 行 費 用 (C) ( 註 4) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 5) 純 益 之 比 例 ( 註 8) 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 5) ( 註 9) 監 察 人 哈 成 智 0 0 0 0 0 0 0 0 無 監 察 人 何 志 明 0 0 0 0 0 0 0 0 無 監 察 人 竺 福 義 0 0 0 0 0 0 0 0 無 合 計 3 人 0 0 907 907 0 0 0.64% 0.64% 無 - 29 -
給 付 本 公 司 各 個 監 察 人 酬 金 級 距 低 於 2,000,000 元 酬 金 級 距 表 本 公 司 ( 註 6) 哈 成 智 何 志 明 竺 福 義 監 察 人 姓 名 前 三 項 酬 金 總 額 (A+B+C) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 7) D 哈 成 智 何 志 明 竺 福 義 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 ( 不 含 ) 0 0 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不 含 ) 0 0 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不 含 ) 0 0 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不 含 ) 0 0 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不 含 ) 0 0 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不 含 ) 0 0 100,000,000 元 以 上 0 0 總 計 3 人 3 人 註 1: 監 察 人 姓 名 應 分 別 列 示 ( 法 人 股 東 應 將 法 人 股 東 名 稱 及 代 表 人 分 別 列 示 ), 以 彙 總 方 式 揭 露 各 項 給 付 金 額 註 2: 係 指 最 近 年 度 監 察 人 之 報 酬 ( 包 括 監 察 人 薪 資 職 務 加 給 退 職 退 休 金 離 職 金 各 種 獎 金 獎 勵 金 等 等 ) 註 3: 係 填 列 最 近 年 度 盈 餘 分 配 議 案 股 東 會 前 經 董 事 會 通 過 擬 議 配 發 之 監 察 人 酬 勞 金 額 註 4: 係 指 最 近 年 度 給 付 監 察 人 之 相 關 業 務 執 行 費 用 ( 包 括 車 馬 費 特 支 費 各 種 津 貼 宿 舍 配 車 等 實 物 提 供 等 等 ) 如 提 供 房 屋 汽 車 及 其 他 交 通 工 具 或 專 屬 個 人 之 支 出 時, 應 揭 露 所 提 供 資 產 之 性 質 及 成 本 實 際 或 按 公 平 市 價 設 算 之 租 金 油 資 及 其 他 給 付 另 如 配 有 司 機 者, 請 附 註 說 明 公 司 給 付 該 司 機 之 相 關 報 酬, 但 不 計 入 酬 金 註 5: 應 揭 露 合 併 報 表 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 公 司 監 察 人 各 項 酬 金 之 總 額 註 6: 本 公 司 給 付 每 位 監 察 人 各 項 酬 金 總 額, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 監 察 人 姓 名 註 7: 應 揭 露 合 併 報 表 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 公 司 每 位 監 察 人 各 項 酬 金 總 額, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 監 察 人 姓 名 註 8: 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 之 稅 後 純 益 ; 已 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 者, 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 個 體 或 個 別 財 務 報 告 之 稅 後 純 益 註 9:a. 本 欄 應 明 確 填 列 公 司 監 察 人 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 相 關 酬 金 金 額 b. 公 司 監 察 人 如 有 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 相 關 酬 金 者, 應 將 公 司 監 察 人 於 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 別 所 領 取 之 酬 金, 併 入 酬 金 級 距 表 D 欄, 並 將 欄 位 名 稱 改 為 所 有 轉 投 資 事 業 c. 酬 金 係 指 本 公 司 監 察 人 擔 任 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 之 董 事 監 察 人 或 經 理 人 等 身 分 所 領 取 之 報 酬 酬 勞 員 工 紅 利 及 業 務 執 行 費 用 等 相 關 酬 金 * 本 表 所 揭 露 酬 金 內 容 與 所 得 稅 法 之 所 得 概 念 不 同, 故 本 表 目 的 係 作 為 資 訊 揭 露 之 用, 不 作 課 稅 之 用 - 30 -
5-1.. 最 近 兩 年 度 支 付 董 事 監 察 人 以 及 經 理 人 酬 金 情 形 本 公 司 給 付 董 事 及 監 察 人 之 酬 金 係 根 據 公 司 章 程 規 定, 並 經 股 東 會 同 意 後 給 付, 該 酬 金 金 額 係 以 公 司 稅 後 淨 利 為 計 算 標 準 本 公 司 給 付 經 理 人 ( 含 董 事 擔 任 經 理 人 ) 之 酬 金, 包 括 依 業 務 所 須 所 支 付 的 薪 酬 及 根 據 公 司 章 程 規 定, 並 依 據 經 營 績 效 (Performance Evaluation Rating) 給 付 之 員 工 紅 利 本 公 司 支 付 董 事 監 察 人 以 及 經 理 人 之 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 與 上 述 政 策 及 標 準 並 無 不 符 職 稱 姓 名 本 公 司 薪 資 (A) ( 註 2) 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 退 職 退 休 金 (B) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 總 經 理 及 副 總 經 理 之 酬 金 獎 金 及 特 支 費 等 等 (C) ( 註 3) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 盈 餘 分 配 之 員 工 紅 利 金 額 (D) ( 註 4) 現 金 紅 利 金 額 本 公 司 股 票 紅 利 金 額 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 現 金 紅 利 金 額 股 票 紅 利 金 額 A B C 及 D 等 四 項 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) ( 註 9) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 102 年 12 月 31 日 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 數 額 ( 註 5) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數 ( 註 11) 本 公 司 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 6) 有 無 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 酬 金 ( 註 10) 董 事 長 錢 堯 懷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 無 執 行 長 林 天 送 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 無 總 經 理 周 建 文 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 無 副 總 經 黃 昭 信 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 無 副 理 總 經 鍾 宏 治 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 無 理 投 資 副 總 阮 耀 樟 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 無 合 計 24,811 24,811 0 0 3,719 ( 註 a) 3,719 ( 註 a) 4,100 0 4,100 0 24.82% 24.82% 0 0 0 0 無 註 a: 提 供 業 務 使 用 汽 車 新 台 幣 3,719 仟 元 * 不 論 職 稱, 凡 職 位 相 當 於 總 經 理 副 總 經 理 者 ( 例 如 : 總 裁 執 行 長 總 監 等 等 ), 均 應 予 揭 露 - 31 -
酬 金 級 距 表 給 付 本 公 司 各 個 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 級 距 低 於 2,000,000 元 2,000,000 元 ( 含 )~5,000,000 元 ( 不 含 ) 5,000,000 元 ( 含 )~10,000,000 元 ( 不 含 ) 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 本 公 司 ( 註 7) 黃 昭 信 鍾 宏 治 阮 耀 樟 錢 堯 懷 周 建 文 林 天 送 財 務 報 告 內 所 有 公 司 ( 註 8) E 黃 昭 信 鍾 宏 治 阮 耀 樟 錢 堯 懷 周 建 文 林 天 送 10,000,000 元 ( 含 )~15,000,000 元 ( 不 含 ) 0 0 15,000,000 元 ( 含 )~30,000,000 元 ( 不 含 ) 0 0 30,000,000 元 ( 含 )~50,000,000 元 ( 不 含 ) 0 0 50,000,000 元 ( 含 )~100,000,000 元 ( 不 含 ) 0 0 100,000,000 元 以 上 0 0 總 計 6 人 6 人 註 1: 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 應 分 別 列 示, 以 彙 總 方 式 揭 露 各 項 給 付 金 額 若 董 事 兼 任 總 經 理 或 副 總 經 理 者 應 填 列 本 表 及 上 表 (1-1) 或 (1-2) 註 2: 係 填 列 最 近 年 度 總 經 理 及 副 總 經 理 薪 資 職 務 加 給 離 職 金 註 3: 係 填 列 最 近 年 度 總 經 理 及 副 總 經 理 各 種 獎 金 獎 勵 金 車 馬 費 特 支 費 各 種 津 貼 宿 舍 配 車 等 實 物 提 供 及 其 他 報 酬 金 額 如 提 供 房 屋 汽 車 及 其 他 交 通 工 具 或 專 屬 個 人 之 支 出 時, 應 揭 露 所 提 供 資 產 之 性 質 及 成 本 實 際 或 按 公 平 市 價 設 算 之 租 金 油 資 及 其 他 給 付 另 如 配 有 司 機 者, 請 附 註 說 明 公 司 給 付 該 司 機 之 相 關 報 酬, 但 不 計 入 酬 金 註 4: 係 填 列 最 近 年 度 盈 餘 分 配 議 案 股 東 會 前 經 董 事 會 通 過 擬 議 配 發 總 經 理 及 副 總 經 理 之 員 工 紅 利 金 額 ( 含 股 票 紅 利 及 現 金 紅 利 ), 若 無 法 預 估 者 則 按 去 年 實 際 配 發 金 額 比 例 計 算 今 年 擬 議 配 發 金 額, 並 另 應 填 列 附 表 一 之 三 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 之 稅 後 純 益 ; 已 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 者, 稅 後 純 益 係 最 近 年 度 個 體 或 個 別 財 務 報 告 之 稅 後 純 益 註 5: 係 指 截 至 年 報 刊 印 日 止 總 經 理 及 副 總 經 理 取 得 員 工 認 股 權 憑 證 得 認 購 股 數 ( 不 包 括 已 執 行 部 分 ), 除 填 列 本 表 外, 尚 應 填 列 附 表 十 五 註 6: 應 揭 露 合 併 報 告 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 司 總 經 理 及 副 總 經 理 各 項 酬 金 之 總 額 註 7: 本 公 司 給 付 每 位 總 經 理 及 副 總 經 理 各 項 酬 金 總 額, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 註 8: 應 揭 露 合 併 報 告 內 所 有 公 司 ( 包 括 本 公 司 ) 給 付 本 公 司 每 位 總 經 理 及 副 總 經 理 各 項 酬 金 總 額, 於 所 歸 屬 級 距 中 揭 露 總 經 理 及 副 總 經 理 姓 名 註 9: 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 之 稅 後 純 益 ; 已 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 者, 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 個 體 或 個 別 財 務 報 告 之 稅 後 純 益 註 10:a. 本 欄 應 明 確 填 列 公 司 總 經 理 及 副 總 經 理 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 相 關 酬 金 金 額 b. 公 司 總 經 理 及 副 總 經 理 如 有 領 取 來 自 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 相 關 酬 金 者, 應 將 公 司 總 經 理 及 副 總 經 理 於 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 所 領 取 之 酬 金, 併 入 酬 金 級 距 表 E 欄, 並 將 欄 位 名 稱 改 為 所 有 轉 投 資 事 業 c. 酬 金 係 指 本 公 司 總 經 理 及 副 總 經 理 擔 任 子 公 司 以 外 轉 投 資 事 業 之 董 事 監 察 人 或 經 理 人 等 身 分 所 領 取 之 報 酬 酬 勞 員 工 紅 利 及 業 務 執 行 費 用 等 相 關 酬 金 註 11: 係 指 截 至 年 報 刊 印 日 止 董 事 兼 任 員 工 ( 包 括 兼 任 總 經 理 副 總 經 理 其 他 經 理 人 及 員 工 ) 取 得 限 制 員 工 權 利 新 股 股 數, 除 填 列 本 表 外, 尚 應 填 列 附 表 - 32 -
十 五 之 一 * 本 表 所 揭 露 酬 金 內 容 與 所 得 稅 法 之 所 得 概 念 不 同, 故 本 表 目 的 係 作 為 資 訊 揭 露 之 用, 不 作 課 稅 之 用 配 發 員 工 紅 利 之 經 理 人 姓 名 及 配 發 情 形 經 理 人 職 稱 ( 註 1) 董 事 長 錢 堯 懷 董 事 兼 北 美 地 區 陳 鐸 負 責 人 董 事 兼 投 資 副 總 阮 耀 樟 董 事 兼 執 行 長 林 天 送 總 經 理 周 建 文 副 總 經 理 黃 昭 信 副 總 經 理 鍾 宏 治 姓 名 ( 註 1) 集 團 財 務 長 陳 靜 姬 合 計 0 股 票 紅 利 金 額 現 金 紅 利 金 額 總 計 102 年 12 月 31 日 總 額 占 稅 後 純 益 之 比 例 (%) 4,100 4,100 3.12% 註 1: 應 揭 露 個 別 姓 名 及 職 稱, 但 得 以 彙 總 方 式 揭 露 盈 餘 分 配 情 形 註 2: 係 填 列 最 近 年 度 盈 餘 分 配 股 東 會 前 經 董 事 會 通 過 擬 議 配 發 經 理 人 之 員 工 紅 利 金 額 ( 含 股 票 紅 利 及 現 金 紅 利 ), 若 無 法 預 估 者 則 按 去 年 實 際 配 發 金 額 比 例 計 算 今 年 擬 議 配 發 金 額 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 之 稅 後 純 益 ; 已 採 用 國 際 財 務 報 導 準 則 者, 稅 後 純 益 係 指 最 近 年 度 個 體 或 個 別 財 務 報 告 之 稅 後 純 益 註 3: 經 理 人 之 適 用 範 圍, 依 據 本 會 92 年 3 月 27 日 台 財 證 三 字 第 0920001301 號 函 令 規 定, 其 範 圍 如 下 : (1) 總 經 理 及 相 當 等 級 者 (2) 副 總 經 理 及 相 當 等 級 者 (3) 協 理 及 相 當 等 級 者 (4) 財 務 部 門 主 管 (5) 會 計 部 門 主 管 - 33 -
(6) 其 他 有 為 公 司 管 理 事 務 及 簽 名 權 利 之 人 註 4: 若 董 事 總 經 理 及 副 總 經 理 有 領 取 員 工 紅 利 ( 含 股 票 紅 利 及 現 金 紅 利 ) 者, 除 填 列 附 表 一 之 二 外, 另 應 再 填 列 本 表 6. 本 公 司 及 合 併 報 表 所 有 公 司 於 最 近 二 年 度 支 付 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 之 分 析 並 說 明 給 付 酬 金 之 政 策 標 準 與 組 合 訂 定 酬 金 之 程 式 及 與 經 營 績 效 及 未 來 風 險 之 關 聯 性 公 司 98 年 支 付 本 公 司 董 事 監 察 人 總 經 理 及 副 總 經 理 酬 金 總 額 占 稅 後 純 益 比 例 均 較 97 年 為 低 並 本 公 司 章 程 訂 定 之 股 利 政 策 : 本 公 司 章 程 規 定, 年 度 決 算 如 有 盈 餘, 應 先 提 繳 稅 款 以 彌 補 往 年 之 虧 損, 次 提 百 分 之 十 為 法 定 盈 餘 公 積, 如 尚 有 盈 餘, 則 股 東 紅 利 員 工 紅 利 及 董 監 酬 勞 之 分 配 比 率 分 別 為 百 分 之 八 十 七 百 分 之 十 及 百 分 之 三 酬 金 之 政 策 標 準 與 組 合 訂 定 酬 金 之 程 式, 係 依 照 獲 利 狀 況 及 經 營 管 理 績 效 評 定 年 度 102 年 度 101 年 度 母 公 司 合 併 報 表 所 有 公 司 母 公 司 合 併 報 表 所 有 公 司 董 事 12.58% 16.09% 13.15% 16.95% 監 察 人 0.64% 0.64% 1.04% 1.04% 經 理 人 24.82% 24.82% 19.41% 19.41% (1) 本 公 司 給 付 董 事 監 察 人 之 酬 金 係 參 照 同 業 水 準, 以 公 平 合 理 方 式 議 定 之, 並 明 訂 於 公 司 章 程 內, 經 股 東 會 決 議 通 過 ; 給 付 經 理 人 之 酬 金 則 依 公 司 薪 資 發 放 標 準 辦 理 (2) 本 公 司 董 事 監 察 人 酬 金 訂 定 程 序 係 授 權 董 事 會 制 定, 經 股 東 會 決 議 通 過 ; 經 理 人 酬 金 則 參 酌 相 關 同 業 水 準 訂 定 (3) 本 公 司 董 事 監 察 人 之 酬 金, 視 每 年 度 公 司 整 體 營 運 績 效 稅 後 盈 餘 及 公 司 章 程 所 訂 比 例, 經 股 東 會 決 議 通 過 配 發 ; 經 理 人 之 酬 金, 除 前 述 之 依 據 外, 另 納 入 個 人 考 績, 以 作 為 給 付 之 參 考, 故 公 司 經 營 績 效 直 接 影 響 酬 金 之 發 放 - 34 -
三 公 司 治 理 運 作 情 形 ( 一 ) 董 事 會 運 作 情 形 資 訊 最 近 年 度 董 事 會 開 會 八 次, 董 事 監 察 人 出 列 席 情 形 如 下 : 最 近 年 度 董 事 會 開 會 8 次, 董 事 出 列 席 情 形 如 下 : 職 稱 姓 名 ( 註 1) 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 B 委 託 出 席 次 數 實 際 出 ( 列 ) 席 率 (%) B/A ( 註 2) 備 註 董 事 長 錢 堯 懷 8 0 100% 連 任 董 事 龍 翰 興 業 ( 股 ) 公 司 法 人 代 8 0 100% 連 任 表 : 楊 維 顏 董 事 莊 斯 威 6 2 75% 原 監 察 人 董 事 楊 謀 舜 8 0 100% 連 任 董 事 陳 鐸 8 0 100% 連 任 董 事 林 天 送 7 1 88% 連 任 董 事 阮 耀 樟 8 0 100% 連 任 其 他 應 記 載 事 項 : 一 證 交 法 第 14 條 之 3 所 列 事 項 暨 其 他 經 獨 立 董 事 反 對 或 保 留 意 見 且 有 紀 錄 或 書 面 聲 明 之 董 事 會 議 決 事 項, 應 敘 明 董 事 會 日 期 期 別 議 案 內 容 所 有 獨 立 董 事 意 見 及 公 司 對 獨 立 董 事 意 見 之 處 理 二 董 事 對 利 害 關 係 議 案 迴 避 之 執 行 情 形, 應 敘 明 董 事 姓 名 議 案 內 容 應 利 益 迴 避 原 因 以 及 參 與 表 決 情 形 : 無 此 情 形 三 當 年 度 及 最 近 年 度 加 強 董 事 會 職 能 之 目 標 ( 例 如 設 立 審 計 委 員 會 薪 酬 委 員 會 提 昇 資 訊 透 明 度 等 ) 與 執 行 情 形 評 估 : 為 提 昇 資 訊 透 明 度 本 公 司 秉 持 營 運 透 明, 避 免 資 訊 不 當 洩 露 並 確 保 對 外 界 發 表 資 訊 之 一 致 性 與 正 確 性, 已 訂 定 內 部 重 大 資 訊 處 理 作 業 程 序 作 為 遵 循 準 繩 另 已 於 100 年 12 月 21 日 成 立 薪 酬 委 員 會, 健 全 薪 資 制 度 註 1: 董 事 監 察 人 屬 法 人 者, 應 揭 露 法 人 股 東 名 稱 及 其 代 表 人 姓 名 註 2:(1) 年 度 終 了 日 前 有 董 事 監 察 人 離 職 者, 應 於 備 註 欄 註 明 離 職 日 期, 實 際 出 ( 列 ) 席 率 (%) 則 以 其 在 職 期 間 董 事 會 開 會 次 數 及 其 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 計 算 之 (2) 年 度 終 了 日 前, 如 有 董 事 監 察 人 改 選 者, 應 將 新 舊 任 董 事 監 察 人 均 予 以 填 列, 並 於 備 註 欄 註 明 該 董 事 監 察 人 為 舊 任 新 任 或 連 任 及 改 選 日 期 實 際 出 ( 列 ) 席 率 (%) 則 以 其 在 職 期 間 董 事 會 開 會 次 數 及 其 實 際 出 ( 列 ) 席 次 數 計 算 之 1-35 -