证 券 代 码 :002156 证 券 简 称 : 通 富 微 电 公 告 编 号 :2014-059 南 通 富 士 通 微 电 子 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 第 一 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 一 董 事 会 会 议 召 开 情 况 南 通 富 士 通 微 电 子 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 第 五 届 董 事 会 第 一 次 会 议 于 2014 年 12 月 5 日 以 书 面 通 知 传 真 及 邮 件 的 方 式 发 出 会 议 通 知, 并 于 2014 年 12 月 11 日 在 公 司 会 议 室 以 现 场 结 合 通 讯 表 决 方 式 召 开 会 议 由 公 司 董 事 石 明 达 先 生 主 持 公 司 11 名 董 事 均 行 使 了 表 决 权, 会 议 实 际 有 效 表 决 票 11 票 公 司 监 事 和 高 级 管 理 人 员 列 席 了 本 次 会 议 会 议 召 开 符 合 有 关 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 规 范 性 文 件 和 公 司 章 程 的 规 定 二 董 事 会 会 议 审 议 情 况 1 审 议 通 过 了 选 举 公 司 第 五 届 董 事 会 董 事 长 副 董 事 长 的 议 案 同 意 选 举 石 明 达 先 生 为 第 五 届 董 事 会 董 事 长, 选 举 曲 渕 景 昌 先 生 为 公 司 第 五 届 董 事 会 副 董 事 长 上 述 人 员 任 期 三 年, 至 本 届 董 事 会 届 满 为 止 上 述 人 员 简 历 详 见 附 件 2 审 议 通 过 了 关 于 公 司 第 五 届 董 事 会 专 门 委 员 会 人 员 组 成 的 议 案 根 据 公 司 章 程 和 董 事 会 专 门 委 员 会 议 事 规 则 的 规 定, 公 司 第 五 届 董 事 会 下 设 战 略 委 员 会 提 名 委 员 会 审 计 委 员 会 和 薪 酬 与 考 核 委 员 会, 四 个 专 门 委 员 会 的 召 集 人 和 具 体 委 员 名 单 如 下 : 委 员 会 召 集 人 委 员 名 单 战 略 委 员 会 石 明 达 石 明 达 曲 渕 景 昌 石 磊 夏 鑫 高 峰 蒋 守 雷 福 井 明 人 1
提 名 委 员 会 刘 剑 文 石 明 达 刘 剑 文 张 卫 审 计 委 员 会 严 晓 建 夏 鑫 严 晓 建 刘 剑 文 薪 酬 与 考 核 委 员 会 张 卫 石 磊 蒋 守 雷 张 卫 严 晓 建 八 重 樫 郁 雄 上 述 四 个 董 事 会 专 门 委 员 会 委 员 任 期 三 年, 至 本 届 董 事 会 届 满 为 止 相 关 人 员 的 简 历 详 见 附 件 3 审 议 通 过 了 关 于 聘 任 公 司 高 级 管 理 人 员 的 议 案 聘 任 石 磊 先 生 为 公 司 总 经 理 ; 聘 任 高 峰 先 生 夏 鑫 先 生 章 小 平 先 生 为 公 司 副 总 经 理 ; 聘 任 蒋 澍 先 生 为 公 司 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 ; 聘 任 朱 红 超 先 生 为 公 司 财 务 总 监 上 述 人 员 任 期 三 年, 至 本 届 董 事 会 届 满 为 止 相 关 人 员 的 简 历 详 见 附 件 4 审 议 通 过 了 关 于 聘 任 证 券 事 务 代 表 的 议 案 聘 任 丁 燕 女 士 为 公 司 证 券 事 务 代 表, 协 助 董 事 会 秘 书 工 作, 任 期 三 年, 至 本 届 董 事 会 届 满 为 止 丁 燕 女 士 的 简 历 详 见 附 件 5 审 议 通 过 了 关 于 聘 任 公 司 审 计 部 负 责 人 的 议 案 聘 任 张 洞 先 生 为 公 司 审 计 部 负 责 人, 即 审 计 部 部 长, 任 期 三 年, 至 本 届 董 事 会 届 满 为 止 张 洞 先 生 的 简 历 详 见 附 件 三 备 查 文 件 1. 南 通 富 士 通 微 电 子 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 第 一 次 会 议 决 议 2. 独 立 董 事 对 第 五 届 董 事 会 第 一 次 会 议 相 关 事 项 的 独 立 意 见 特 此 公 告 南 通 富 士 通 微 电 子 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2014 年 12 月 11 日 2
附 件 : 简 历 石 明 达, 男, 中 国 国 籍,1945 年 出 生, 大 学 学 历, 教 授 级 高 级 工 程 师, 享 受 国 务 院 特 殊 津 贴 1997 年 10 月 起 至 今 就 职 于 本 公 司, 历 任 总 经 理 副 董 事 长 董 事 长, 现 任 公 司 董 事 长, 兼 任 南 通 华 达 微 电 子 集 团 有 限 公 司 董 事 长 南 通 金 润 微 电 子 有 限 公 司 董 事 长 总 经 理 海 耀 实 业 有 限 公 司 董 事 南 通 金 茂 电 子 科 技 有 限 公 司 董 事 南 通 尚 明 精 密 模 具 有 限 公 司 董 事 南 通 金 泰 科 技 有 限 公 司 董 事 石 明 达 先 生 在 半 导 体 研 究 生 产 及 管 理 方 面 具 有 多 年 工 作 经 验, 现 为 中 国 半 导 体 行 业 协 会 副 理 事 长 封 装 分 会 副 理 事 长 石 磊, 男, 中 国 国 籍,1972 年 出 生, 工 学 学 士, 高 级 经 营 师 2003 年 8 月 至 2008 年 11 月, 担 任 南 通 华 达 微 电 子 集 团 有 限 公 司 副 总 经 理 总 经 理 董 事 董 事 长 2008 年 4 月 起 至 今 就 职 于 本 公 司, 历 任 董 事 总 经 理 现 任 公 司 董 事 总 经 理, 兼 任 南 通 华 达 微 电 子 集 团 有 限 公 司 董 事 南 通 金 茂 电 子 科 技 有 限 公 司 董 事 长 南 通 尚 明 精 密 模 具 有 限 公 司 董 事 长 南 通 金 泰 科 技 有 限 公 司 董 事 长 北 京 达 博 有 色 金 属 焊 料 有 限 责 任 公 司 副 董 事 长 宁 波 华 龙 电 子 股 份 有 限 公 司 董 事 江 苏 中 鹏 新 材 料 股 份 有 限 公 司 董 事 香 港 海 耀 实 业 有 限 公 司 董 事 华 进 半 导 体 封 装 先 导 技 术 研 发 中 心 有 限 公 司 董 事 无 锡 中 科 赛 新 创 业 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 投 资 决 策 委 员 会 委 员 高 峰, 男, 中 国 国 籍,1963 年 出 生, 大 学 学 历 1997 年 10 月 起 至 今 就 职 于 本 公 司, 历 任 事 业 推 进 部 部 长 董 事 董 事 会 秘 书 副 总 经 理, 现 任 公 司 董 事 副 总 经 理, 兼 任 南 通 金 润 微 电 子 有 限 公 司 董 事 香 港 海 耀 实 业 有 限 公 司 董 事 南 通 金 泰 科 技 有 限 公 司 董 事 华 进 半 导 体 封 装 先 导 技 术 研 发 中 心 有 限 公 司 监 事 夏 鑫, 男, 中 国 国 籍,1965 年 出 生, 大 学 学 历 1997 年 10 月 起 至 今 就 职 于 本 公 司, 历 任 营 业 部 副 部 长 部 长 总 经 理 助 理 副 总 经 理, 现 任 公 司 董 事 副 总 经 理, 兼 任 南 通 金 茂 电 子 科 技 有 限 公 司 董 事 3
曲 渕 景 昌, 男, 日 本 国 籍,1958 年 出 生, 大 学 学 历 1981 年 4 月 入 职 富 士 通 株 式 会 社 ;2008 年 10 月 起 至 今 入 职 富 士 通 半 导 体 株 式 会 社, 历 任 执 行 董 事 执 行 董 事 常 务 首 期 战 略 执 行 官 (CSO) 财 务 总 监 经 营 推 进 本 部 长 现 任 富 士 通 半 导 体 株 式 会 社 董 事 执 行 董 事 常 务 首 期 战 略 执 行 官 (CSO) 财 务 总 监 经 营 推 进 本 部 长 集 团 经 营 企 划 室 长, 兼 任 富 士 通 半 导 体 IT 系 统 株 式 会 社 董 事 富 士 通 半 导 体 欧 洲 公 司 董 事 富 士 通 电 子 株 式 会 社 董 事 富 士 通 集 成 电 路 微 电 子 株 式 会 社 董 事 2011 年 12 月 至 2013 年 1 月 担 任 本 公 司 股 东 代 表 监 事 福 井 明 人, 男, 日 本 国 籍,1967 年 出 生, 大 学 学 历 1991 年 起 入 职 富 士 通 株 式 会 社 电 子 元 件 部 门 ; 历 任 富 士 通 半 导 体 株 式 会 社 集 团 支 援 统 括 部 集 团 支 援 部 担 当 部 长 经 营 推 进 本 部 社 长 室 担 当 部 长 现 任 富 士 通 半 导 体 株 式 会 社 经 营 推 进 本 部 社 长 室 主 席 部 长 兼 任 富 士 通 半 导 体 ( 上 海 ) 有 限 公 司 监 事 湖 南 国 富 通 半 导 体 有 限 公 司 监 事 Transphorm Japan 株 式 会 社 董 事 2005 年 12 月 起 至 今 担 任 本 公 司 董 事 八 重 樫 郁 雄, 男, 日 本 国 籍,1958 年 出 生, 毕 业 于 东 北 工 业 大 学 电 子 工 学 系 1981 年 4 月 1 日 入 职 任 富 士 通 株 式 会 社, 历 任 制 造 本 部 低 成 本 战 略 统 括 部 主 席 部 长 商 业 管 理 本 部 主 席 部 长 ( 后 道 计 划 负 责 人 ); 现 任 经 营 推 进 本 部 商 业 管 理 室 专 任 部 长 ( 后 道 计 划 负 责 人 ) 蒋 守 雷, 男, 中 国 国 籍,1943 年 出 生, 大 学 本 科 学 历,2001 年 4 月 至 今 担 任 上 海 市 集 成 电 路 行 业 协 会 副 会 长 兼 秘 书 长, 兼 任 江 苏 长 电 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 太 极 实 业 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 蒋 守 雷 先 生 熟 悉 集 成 电 路 行 业 情 况 及 国 内 企 业 情 况, 具 有 丰 富 的 半 导 体 器 件 研 究 和 管 理 工 作 经 验, 享 受 国 务 院 特 殊 津 贴, 被 评 为 有 突 出 贡 献 专 家 自 2009 年 4 月 至 今, 担 任 本 公 司 独 立 董 事 刘 剑 文, 男, 中 国 国 籍,1959 年 出 生, 法 学 博 士 法 学 博 士 后 1997 年 7 月 至 今 为 北 京 大 学 法 学 院 教 授 博 士 生 导 师 现 任 大 唐 高 鸿 数 据 网 络 技 术 股 份 有 限 公 司 江 苏 安 靠 智 能 输 电 工 程 科 技 股 份 有 限 公 司 普 莱 柯 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司 河 南 华 丽 纸 业 包 装 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 2009 年 12 月 起 至 今 担 任 公 司 独 立 董 事 4
严 晓 建 : 男, 中 国 国 籍,1964 年 出 生, 博 士 高 级 会 计 师 客 座 教 授 中 国 注 册 资 产 评 估 师 英 国 皇 家 特 许 测 量 师 中 联 造 价 咨 询 有 限 公 司 董 事 长 总 经 理, 中 联 资 产 评 估 集 团 有 限 公 司 副 总 经 理 江 苏 铁 锚 玻 璃 股 份 有 限 公 司 上 海 康 恒 环 境 股 份 有 限 公 司 武 汉 地 质 资 源 环 境 工 业 技 术 研 究 院 有 限 公 司 独 立 董 事 2009 年 12 月 起 至 今 担 任 本 公 司 独 立 董 事 张 卫, 男, 中 国 国 籍,1968 年 出 生, 教 授 博 士 生 导 师 研 究 生 学 历 ( 博 士 ) 1995-1997 年 在 复 旦 大 学 做 博 士 后,1997 年 起 任 教 于 复 旦 大 学, 现 任 复 旦 大 学 微 电 子 学 院 副 院 长 主 要 从 事 集 成 电 路 工 艺 微 细 加 工 技 术 和 半 导 体 器 件 研 究 目 前 担 任 上 海 市 战 略 性 新 兴 产 业 科 技 创 新 推 进 专 家 委 员 会 专 家 中 国 集 成 电 路 封 测 产 业 链 技 术 创 新 联 盟 理 事 中 国 集 成 电 路 材 料 产 业 技 术 创 新 战 略 联 盟 理 事 复 旦 大 学 第 六 届 学 术 委 员 会 委 员 沈 阳 拓 荆 科 技 有 限 公 司 独 立 董 事 2014 年 9 月 起 至 今 担 任 本 公 司 独 立 董 事 章 小 平, 男, 中 国 国 籍,1954 年 出 生, 大 专 学 历 1997 年 10 月 起 至 今 任 职 于 公 司, 历 任 总 务 部 部 长 财 务 总 监 董 事 副 总 经 理 现 任 公 司 副 总 经 理 兼 任 南 通 华 达 微 电 子 集 团 有 限 公 司 董 事 南 通 金 润 微 电 子 有 限 公 司 董 事 南 通 金 茂 电 子 科 技 有 限 公 司 董 事 南 通 尚 明 精 密 模 具 有 限 公 司 董 事 南 通 金 泰 科 技 有 限 公 司 董 事 蒋 澍 : 男, 中 国 国 籍,1979 年 出 生,2000 年 7 月 毕 业 于 南 京 理 工 大 学 经 济 管 理 学 院 投 资 经 济 专 业, 大 学 本 科 学 历, 获 得 证 券 承 销 资 格 证 书 上 市 公 司 董 事 会 秘 书 资 格 证 书 2000 年 8 月 至 2011 年 4 月 就 职 于 南 通 富 士 通 微 电 子 股 份 有 限 公 司, 历 任 证 券 投 资 部 主 管 证 券 事 务 代 表 2011 年 4 月 至 2014 年 8 月 就 职 于 江 苏 铁 锚 玻 璃 股 份 有 限 公 司, 任 董 事 会 秘 书 2014 年 8 月 至 今 就 职 于 本 公 司, 任 董 事 会 秘 书 ( 联 系 方 式 : 电 话 :0513-85058919; 传 真 :0513-85058929; 邮 箱 :nfme_stock@fujitsu-nt.com; 通 讯 地 址 : 江 苏 省 南 通 市 崇 川 路 288 号 ) 朱 红 超, 男, 中 国 国 籍,1971 年 6 月 出 生, 大 专 学 历, 注 册 会 计 师, 注 册 税 务 师, 注 册 资 产 评 估 师 历 任 江 苏 炜 赋 集 团 纺 织 品 实 业 公 司 财 务 部 会 计, 江 苏 中 瑞 华 会 计 师 5
事 务 所 审 计 部 主 任 评 估 部 主 任, 南 通 宏 瑞 联 合 会 计 师 事 务 所 审 计 部 主 任, 紫 罗 兰 家 纺 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 董 事 会 秘 书 副 总 经 理 财 务 总 监 2014 年 8 月 至 今 就 职 于 本 公 司, 任 财 务 总 监 张 洞, 男,1951 年 出 生, 大 专 学 历 2001 年 12 月 至 今, 担 任 南 通 华 达 微 电 子 集 团 有 限 公 司 董 事 1997 年 10 月 至 今 任 职 于 本 公 司, 历 任 动 力 工 程 部 部 长 审 计 部 部 长 监 事 会 主 席 现 任 公 司 审 计 部 部 长 监 事 会 主 席 张 洞 先 生 为 第 五 届 监 事 会 职 工 代 表 监 事 丁 燕, 女, 中 国 国 籍,1979 年 出 生, 大 学 学 历 2003 年 至 今, 就 职 于 南 通 富 士 通 微 电 子 股 份 有 限 公 司 总 务 部 证 券 投 资 部, 曾 参 与 公 司 上 市 再 融 资 等 工 作 2011 年 8 月 取 得 深 圳 证 券 交 易 所 董 事 会 秘 书 资 格 证 书 2011 年 8 月 至 今 担 任 证 券 事 务 代 表 ( 联 系 方 式 : 电 话 :0513-85058919 ; 传 真 :0513-85058929 ; 邮 箱 : nfme_stock@fujitsu-nt.com; 通 讯 地 址 : 江 苏 省 南 通 市 崇 川 路 288 号 ) 截 至 目 前, 公 司 上 述 人 员 中, 石 明 达 先 生 为 公 司 实 际 控 制 人, 石 磊 先 生 为 石 明 达 先 生 之 子, 除 此 之 外, 公 司 上 述 人 员 与 公 司 或 公 司 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 以 及 其 他 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 之 间 不 存 在 关 联 关 系, 未 直 接 持 有 公 司 股 份, 其 中 石 明 达 先 生 石 磊 先 生 高 峰 先 生 夏 鑫 先 生 章 小 平 先 生 张 洞 先 生 是 公 司 控 股 股 东 南 通 华 达 微 电 子 集 团 有 限 公 司 的 股 东, 他 们 通 过 南 通 华 达 微 电 子 集 团 有 限 公 司 间 接 持 有 公 司 股 份 上 述 人 员 亦 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒, 任 职 资 格 符 合 公 司 法 和 公 司 章 程 等 法 律 法 规 的 有 关 规 定 6