证 券 代 码 :300017 证 券 简 称 : 网 宿 科 技 公 告 编 号 :2016-053 网 宿 科 技 股 份 有 限 公 司 关 于 调 整 公 司 2015 年 股 票 期 权 激 励 计 划 激 励 对 象 股 票 期 权 数 量 和 行 权 价 格 的 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 网 宿 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 第 三 届 董 事 会 第 二 十 九 次 会 议 审 议 通 过 了 关 于 调 整 公 司 <2015 年 股 票 期 权 激 励 计 划 > 激 励 对 象 股 票 期 权 数 量 和 行 权 价 格 的 议 案, 因 13 名 激 励 对 象 离 职 及 公 司 实 施 2015 年 度 权 益 分 派, 公 司 决 定 对 2015 年 股 票 期 权 激 励 计 划 激 励 对 象 股 票 期 权 数 量 和 行 权 价 格 进 行 调 整 调 整 后,2015 年 激 励 计 划 激 励 对 象 人 数 为 430 人, 已 授 予 且 尚 未 行 权 的 有 效 期 权 数 量 为 14,200,000 份, 行 权 价 格 为 57.70 元, 并 注 销 离 职 人 员 被 取 消 的 320,000 份 已 授 予 股 票 期 权 有 关 事 项 详 细 如 下 : 一 2015 年 股 票 期 权 激 励 计 划 简 要 说 明 1 2015 年 7 月 24 日, 公 司 召 开 第 三 届 董 事 会 第 十 七 次 会 议 第 三 届 监 事 会 第 十 五 次 会 议, 审 议 通 过 关 于 公 司 <2015 年 股 票 期 权 激 励 计 划 ( 草 案 )> 及 其 摘 要 的 议 案 独 立 董 事 对 2015 年 激 励 计 划 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见 ; 监 事 会 对 激 励 对 象 名 单 核 查 认 为 : 列 入 公 司 2015 年 股 票 期 权 激 励 计 划 的 激 励 对 象 名 单 的 人 员 具 备 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 公 司 章 程 等 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 规 定 的 任 职 资 格, 不 存 在 最 近 三 年 内 被 证 券 交 易 所 公 开 谴 责 或 宣 布 为 不 适 当 人 选 的, 不 存 在 最 近 三 年 内 因 重 大 违 法 违 规 行 为 被 中 国 证 监 会 予 以 行 政 处 罚 的, 不 存 在 具 有 公 司 法 规 定 的 不 得 担 任 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 形 的, 符 合 股 权 激 励 管 理 办 法 股 权 激 励 有 关 备 忘 录 1-3 号 规 定 的 激 励 对 象 条 件, 符 合 公 司 2015 年 股 票 期 权 激 励 计 划 ( 草 案 ) 规 定 的 激 励 对 象 范 围, 其 作 为 公 司 本 次 2015 年 股 票 期 权 激 励 对 象 的 主 体 资 格 合 法 有 效 ; 北 京 市 隆 安 律 师 事 务 所 上 海 分 所 对 公 司 2015 年 激 励 计 划 出 具 了 法 律 意 见
2 2015 年 8 月 11 日, 公 司 召 开 2015 年 第 五 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 关 于 公 司 <2015 年 股 票 期 权 激 励 计 划 ( 草 案 )> 及 其 摘 要 的 议 案 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 办 理 公 司 2015 年 股 票 期 权 激 励 计 划 相 关 事 宜 的 议 案 关 于 公 司 2015 年 股 票 期 权 激 励 计 划 考 核 管 理 办 法 的 议 案, 董 事 会 被 授 权 确 定 期 权 授 权 日 在 激 励 对 象 符 合 条 件 时 向 激 励 对 象 授 予 股 票 期 权 并 办 理 授 予 股 票 期 权 所 必 须 的 全 部 事 宜 3 2015 年 8 月 17 日, 公 司 召 开 第 三 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议 第 三 届 监 事 会 第 十 六 次 会 议, 审 议 通 过 关 于 公 司 <2015 年 股 票 期 权 激 励 计 划 > 所 涉 股 票 期 权 授 予 相 关 事 项 的 议 案, 董 事 会 认 为 2015 年 股 票 期 权 激 励 计 划 规 定 的 授 予 条 件 已 经 成 就, 同 意 授 予 445 名 激 励 对 象 1,459 万 份 股 票 期 权 根 据 股 东 大 会 的 授 权, 董 事 会 确 定 公 司 2015 年 激 励 计 划 所 涉 股 票 期 权 的 授 予 日 为 2015 年 8 月 17 日 独 立 董 事 对 授 予 事 项 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见 监 事 会 认 为 : 本 次 获 授 股 票 期 权 的 激 励 对 象 不 存 在 最 近 三 年 内 被 证 券 交 易 所 公 开 谴 责 或 宣 布 为 不 适 当 人 选 的 情 形, 也 不 存 在 最 近 三 年 内 因 重 大 违 法 违 规 行 为 被 中 国 证 监 会 予 以 行 政 处 罚 的 情 形, 不 存 在 具 有 公 司 法 规 定 的 不 得 担 任 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 情 形 该 名 单 人 员 均 符 合 上 市 公 司 股 权 激 励 管 理 办 法 ( 试 行 ) 股 权 激 励 有 关 事 项 备 忘 录 1-3 号 规 定 的 激 励 对 象 条 件, 符 合 公 司 2015 年 股 票 期 权 激 励 计 划 规 定 的 激 励 对 象 范 围, 其 作 为 公 司 本 激 励 计 划 激 励 对 象 的 主 体 资 格 合 法 有 效, 且 满 足 公 司 2015 年 股 票 期 权 激 励 计 划 规 定 的 获 授 条 件 因 此, 同 意 445 名 激 励 对 象 按 照 2015 年 股 票 期 权 激 励 计 划 有 关 规 定 获 授 1,459 万 份 股 票 期 权 4 2015 年 9 月 8 日, 公 司 召 开 第 三 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议 第 三 届 监 事 会 第 十 七 次 会 议, 审 议 通 过 关 于 对 公 司 <2015 年 股 票 期 权 激 励 计 划 > 激 励 对 象 及 股 票 期 权 数 量 进 行 调 整 的 议 案, 调 整 后, 本 激 励 计 划 激 励 对 象 人 数 为 443 人, 授 予 的 股 票 期 权 数 量 为 1,452 万 份 监 事 会 经 审 议 认 为 : 本 次 调 整 符 合 上 市 公 司 股 权 激 励 管 理 办 法 ( 试 行 ) 股 权 激 励 有 关 事 项 备 忘 录 1-3 号 等 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 及 公 司 2015 年 股 票 期 权 激 励 计 划 的 规 定, 同 意 取 消 2 名 离 职 人 员 的 激 励 对 象 资 格, 并 取 消 已 授 予 其 的 股 票 期 权 7 万 份 调 整 后 的 443 名 激 励 对 象 的 主 体 资 格
合 法 有 效 5 2016 年 5 月 9 日 公 司 召 开 第 三 届 董 事 会 第 二 十 九 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 调 整 公 司 <2015 年 股 票 期 权 激 励 计 划 > 激 励 对 象 股 票 期 权 数 量 和 行 权 价 格 的 议 案, 因 13 名 激 励 对 象 离 职 及 公 司 实 施 2015 年 度 权 益 分 派, 经 与 会 董 事 审 议, 决 定 对 2015 年 股 票 期 权 激 励 计 划 激 励 对 象 股 票 期 权 数 量 和 行 权 价 格 进 行 调 整 经 本 次 调 整,2015 年 激 励 计 划 激 励 对 象 人 数 由 443 名 调 整 为 430 名, 有 效 期 内 剩 余 的 股 票 期 权 数 量 调 整 为 14,200,000 份, 行 权 价 格 由 57.90 元 调 整 为 57.70 元 根 据 2015 年 激 励 计 划 及 相 关 规 定, 公 司 将 对 被 取 消 的 320,000 份 已 授 予 的 股 票 期 权 办 理 注 销 手 续 2016 年 5 月 9 日 公 司 召 开 第 三 届 监 事 会 第 二 十 六 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 调 整 公 司 <2015 年 股 票 期 权 激 励 计 划 > 激 励 对 象 股 票 期 权 数 量 和 行 权 价 格 的 议 案, 经 审 议 监 事 会 认 为 : 本 次 调 整 符 合 上 市 公 司 股 权 激 励 管 理 办 法 ( 试 行 ) 股 权 激 励 有 关 事 项 备 忘 录 1-3 号 等 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 及 公 司 2015 年 股 票 期 权 激 励 计 划 的 规 定, 同 意 对 公 司 2015 年 股 票 期 权 激 励 计 划 激 励 对 象 股 票 期 权 数 量 和 行 权 价 格 进 行 调 整 并 对 离 职 人 员 被 取 消 的 320,000 份 已 授 予 股 票 期 权 办 理 注 销 手 续 调 整 后 的 430 名 激 励 对 象 的 主 体 资 格 合 法 有 效 二 本 次 调 整 事 由 及 调 整 方 法 经 公 司 2015 年 9 月 8 日 召 开 的 第 三 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议 调 整 后, 公 司 2015 年 股 票 期 权 激 励 计 划 ( 以 下 简 称 2015 年 激 励 计 划 ) 授 予 的 激 励 对 象 人 数 为 443 名, 授 予 的 股 票 期 权 数 量 为 14,520,000 份, 行 权 价 格 为 57.90 元 目 前,2015 年 激 励 计 划 处 于 等 待 期 内 本 次 调 整 情 况 为 : 1 截 止 目 前, 公 司 2015 年 激 励 计 划 激 励 对 象 中 有 13 人 因 个 人 原 因 离 职, 根 据 公 司 2015 年 股 票 期 权 激 励 计 划 的 规 定, 上 述 人 员 已 不 具 备 激 励 对 象 资 格, 拟 取 消 该 13 名 激 励 对 象 的 资 格 并 将 已 授 予 但 不 符 合 行 权 条 件 的 320,000 份 股 票 期 权 予 以 注 销 经 过 本 次 调 整, 公 司 股 票 期 权 激 励 计 划 激 励 对 象 为 430 名, 已 授 予 且 尚 未 行 权 的 有 效 期 权 数 量 为 14,200,000 份 2 公 司 于 2016 年 4 月 12 日 召 开 2015 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 方 案 为 : 以 截 止 2016 年 3 月 公 司 完 成 非
公 开 发 行 后 的 总 股 本 789,384,564 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 按 每 10 股 派 发 现 金 股 利 人 民 币 2.0 元 ( 含 税 ), 合 计 派 发 现 金 股 利 157,876,912.80 元 ( 含 税 ) 鉴 于 本 次 权 益 分 派 已 于 2016 年 4 月 29 日 完 成, 根 据 公 司 2015 年 股 票 期 权 激 励 计 划 的 规 定, 若 在 行 权 前 有 派 息, 应 对 股 票 期 权 行 权 价 格 进 行 相 应 的 调 整 具 体 调 整 方 式 为 : 行 权 价 格 的 调 整 -- 派 息 P=P 0 -V 其 中 :P 0 为 调 整 前 的 行 权 价 格 ;V 为 每 股 的 派 息 额 ;P 为 调 整 后 的 行 权 价 格 P=P 0 -V=57.90-0.2=57.70( 元 ) 调 整 后 的 股 票 期 权 的 分 配 情 况 如 下 : 姓 名 职 务 获 授 的 股 票 期 权 份 数 ( 份 ) 占 调 整 后 授 予 期 权 总 数 的 比 例 占 目 前 总 股 本 的 比 例 肖 蒨 副 总 裁 财 务 总 监 200,000 1.41% 0.0253% 黄 莎 琳 副 总 裁 200,000 1.41% 0.0253% 其 他 核 心 技 术 ( 业 务 ) 人 员 共 计 428 人 13,800,000 97.18% 1.7482% 合 计 14,200,000 100.00% 1.7989% 三 2015 年 股 票 期 权 激 励 计 划 激 励 对 象 股 票 期 权 数 量 和 行 权 价 格 的 调 整 对 公 司 的 影 响 本 次 对 2015 年 股 票 期 权 激 励 计 划 激 励 对 象 股 票 期 权 数 量 和 行 权 价 格 的 调 整 不 会 对 公 司 的 财 务 状 况 和 经 营 成 果 产 生 实 质 性 影 响 四 独 立 董 事 关 于 调 整 公 司 2015 年 股 票 期 权 激 励 计 划 激 励 对 象 股 票 期 权 数 量 和 行 权 价 格 的 独 立 意 见 公 司 本 次 对 2015 年 股 票 期 权 激 励 计 划 激 励 对 象 股 票 期 权 数 量 和 行 权 价 格 的 调 整, 符 合 上 市 公 司 股 权 激 励 管 理 办 法 ( 试 行 ) 股 权 激 励 有 关 事 项 备 忘 录 1-3 号 及 公 司 2015 年 股 票 期 权 激 励 计 划 中 关 于 股 票 期 权 激 励 对 象 股 票 期 权 数 量 行 权 价 格 调 整 的 规 定 因 此, 我 们 一 致 同 意 董 事 会 对 2015 年 股 票 期 权 激 励 计 划 激 励 对 象 股 票 期 权 数 量 和 行 权 价 格 进 行 调 整, 并 对 离 职 人 员 被 取 消 的 320,000 份 已 授 予 股 票 期 权
办 理 注 销 手 续 五 监 事 会 核 查 意 见 本 次 调 整 符 合 上 市 公 司 股 权 激 励 管 理 办 法 ( 试 行 ) 股 权 激 励 有 关 事 项 备 忘 录 1-3 号 等 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 及 公 司 2015 年 股 票 期 权 激 励 计 划 的 规 定, 同 意 对 公 司 2015 年 股 票 期 权 激 励 计 划 激 励 对 象 股 票 期 权 数 量 和 行 权 价 格 进 行 调 整 并 对 离 职 人 员 被 取 消 的 320,000 份 已 授 予 股 票 期 权 办 理 注 销 手 续 调 整 后 的 430 名 激 励 对 象 的 主 体 资 格 合 法 有 效 六 律 师 意 见 公 司 董 事 会 根 据 股 东 大 会 的 授 权 以 及 2015 年 股 票 期 权 激 励 计 划 的 相 关 规 定, 对 公 司 实 行 本 次 激 励 计 划 激 励 对 象 范 围 及 期 权 数 量 价 格 的 调 整, 符 合 公 司 法 证 券 法 上 市 公 司 股 权 激 励 管 理 办 法 ( 试 行 ) 等 有 关 法 律 法 规 规 范 性 文 件 以 及 公 司 2015 年 股 票 期 权 激 励 计 划 的 相 关 规 定, 本 次 激 励 计 划 的 调 整 合 法 有 效 七 备 查 文 件 1 公 司 第 三 届 董 事 会 第 二 十 九 次 会 议 决 议 ; 2 公 司 第 三 届 监 事 会 第 二 十 六 次 会 议 决 议 ; 3 独 立 董 事 关 于 公 司 第 三 届 董 事 会 第 二 十 九 次 会 议 相 关 事 项 的 独 立 意 见 ; 4 上 海 虹 桥 正 瀚 律 师 事 务 所 关 于 网 宿 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 股 票 期 权 激 励 计 划 调 整 相 关 事 项 之 法 律 意 见 书 特 此 公 告 网 宿 科 技 股 份 有 限 公 司 2016 年 5 月 9 日