<4D6963726F736F667420576F7264202D20312D3120B9ABBFAAD7AAC8C3CBB5C3F7CAE9A3A8C9EAB1A8B8E5A3A92E646F63>

声 明 本 公 司 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 和 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 本 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 保 证 公 开 转 让 说 明 书 中 财 务 会 计 资 料 真 实 完 整 中 国 证 监 会 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 ) 对 本 公 司 股 票 公 开 转 让 所 作 的 任 何 决 定 或 意 见, 均 不 表 明 其 对 本 公 司 股 票 的 价 值 或 投 资 者 的 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 者 保 证 任 何 与 之 相 反 的 声 明 均 属 虚 假 不 实 陈 述 根 据 证 券 法 的 规 定, 本 公 司 经 营 与 收 益 的 变 化, 由 本 公 司 自 行 负 责, 由 此 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 负 责 1-1-I

重 大 事 项 提 示 公 司 特 别 提 醒 投 资 者 注 意 下 列 重 大 事 项 : ( 一 ) 食 品 安 全 风 险 公 司 业 务 为 水 产 品 的 生 产 加 工 销 售 业 务, 主 要 产 品 为 水 产 品 加 工 食 品 近 年 来, 食 品 安 全 事 件 频 出, 国 家 对 食 品 安 全 问 题 高 度 重 视, 消 费 者 的 食 品 安 全 意 识 和 权 益 保 护 意 识 日 益 增 强, 食 品 安 全 已 经 成 为 影 响 食 品 企 业 持 续 健 康 发 展 的 重 要 因 素 虽 然 公 司 使 用 的 原 材 料 大 多 来 自 于 个 体 船 主 捕 捞 的 新 鲜 海 产 品, 且 经 过 严 格 的 质 量 检 验, 严 格 按 照 ISO9001 质 量 管 理 体 系 HACCP 食 品 安 全 管 理 体 系 及 国 家 相 关 标 准 进 行 生 产, 对 各 主 要 工 序 均 制 订 了 详 细 的 工 作 流 程 和 工 作 标 准, 但 如 果 产 品 质 量 管 控 措 施 中 出 现 因 其 他 不 可 预 计 原 因 发 生 产 品 质 量 问 题, 将 有 可 能 对 公 司 的 生 产 经 营 产 生 一 定 影 响 ( 二 ) 市 场 竞 争 风 险 从 国 内 市 场 来 看, 我 国 海 洋 食 品 生 产 企 业 数 量 众 多, 且 大 部 分 为 小 规 模 工 厂 和 家 庭 作 坊 式 企 业, 竞 争 较 为 激 烈, 虽 然, 包 括 公 司 在 内 的 少 数 生 产 企 业 以 其 良 好 的 市 场 形 象 和 较 高 的 品 牌 知 名 度 确 立 了 自 身 明 显 的 竞 争 优 势, 并 保 持 了 较 高 的 盈 利 水 平 但 根 据 公 司 既 定 的 发 展 战 略, 国 内 市 场 将 成 为 公 司 今 后 最 重 要 的 利 润 增 长 点, 如 果 现 有 市 场 竞 争 者 通 过 低 价 策 略 争 夺 市 场 份 额 或 其 他 投 资 者 基 于 对 行 业 的 良 好 预 期 而 新 进 入 该 行 业, 可 能 会 加 剧 该 行 业 的 竞 争, 从 而 有 可 能 对 公 司 盈 利 能 力 造 成 一 定 的 不 利 影 响 ( 三 ) 原 材 料 价 格 变 动 风 险 公 司 生 产 经 营 所 需 采 购 的 原 材 料 主 要 包 括 鱿 鱼 和 其 他 海 洋 鱼 类 等 报 告 期 内, 公 司 原 材 料 占 主 营 业 务 成 本 的 比 例 分 别 为 2014 年 87.39% 2015 年 88.29%, 占 比 较 高, 上 述 原 材 料 价 格 的 变 动 会 对 公 司 产 品 成 本 构 成 重 大 影 响 虽 然 公 司 可 凭 借 自 身 的 规 模 优 势 及 在 长 期 业 务 开 展 过 程 中 所 建 立 起 的 原 材 料 供 应 渠 道 优 势, 根 据 国 内 外 市 场 供 求 信 息 以 及 对 未 来 市 场 需 求 的 预 测, 合 理 利 用 原 料 供 应 的 淡 旺 季, 有 针 对 性 地 制 定 原 材 料 采 购 品 种 和 数 量, 最 大 限 度 降 低 该 因 素 对 公 司 盈 利 所 1-1-II

造 成 的 不 利 影 响, 但 由 于 公 司 所 需 的 主 要 原 材 料 基 本 为 海 洋 野 生 资 源, 无 法 通 过 人 工 养 殖 平 抑 供 求, 世 界 捕 捞 量 的 波 动 市 场 需 求 的 变 化 等 因 素 可 能 引 起 价 格 变 动, 从 而 使 公 司 面 临 由 于 主 要 原 材 料 价 格 变 动 所 引 发 的 风 险 ( 四 ) 客 户 集 中 率 较 高 风 险 公 司 2015 年 2014 年 对 前 五 名 客 户 的 销 售 额 占 营 业 收 入 比 例 分 别 为 73.86% 70.57%, 客 户 集 中 度 处 于 较 高 水 平 虽 然 公 司 产 品 质 量 稳 定, 与 客 户 合 作 关 系 稳 定 但 是, 如 果 公 司 主 要 客 户 因 某 种 原 因 减 少 或 终 止 与 公 司 的 合 作, 不 排 除 会 对 公 司 的 生 产 经 营 产 生 较 大 影 响 的 风 险 ( 五 ) 税 收 优 惠 风 险 报 告 期 内 公 司 出 口 宠 物 食 品 及 水 产 品 享 受 出 口 退 税, 农 产 品 初 加 工 享 受 免 所 得 税 的 税 收 优 惠 公 司 报 告 期 内 的 出 口 收 入 占 全 部 营 业 收 入 的 比 例 均 在 70% 左 右, 免 税 所 得 额 2015 年 为 1,110,374.12 元 2014 年 为 472,861.20 元 如 果 上 述 税 收 优 惠 政 策 有 所 变 动, 将 对 公 司 的 盈 利 水 平 有 一 定 的 影 响 ( 六 ) 汇 率 变 动 风 险 报 告 期 内, 公 司 出 口 产 品 销 售 额 占 销 售 总 额 的 比 例 分 别 为 2015 年 69.96%, 2014 年 70.45%, 出 口 比 例 较 大, 报 告 期 内, 公 司 的 汇 兑 收 益 分 别 为 2015 年 893,566.88 元 2014 年 为 1,228,260.42 元, 虽 然 出 口 比 例 有 所 降 低, 但 是 出 口 业 务 占 比 仍 然 较 大, 汇 率 波 动 仍 会 对 公 司 的 毛 利 率 和 盈 利 能 力 产 生 一 定 影 响, 如 果 未 来 汇 率 变 动, 人 民 币 升 值, 公 司 业 务 经 营 将 会 面 临 汇 率 波 动 风 险 ( 七 ) 土 地 使 用 风 险 目 前 的 生 产 厂 房 占 用 的 土 地 为 集 体 建 设 用 地, 用 途 为 工 业 公 司 取 得 集 体 土 地 使 用 证 系 特 定 历 史 时 期 的 产 物,1994 年 10 月 经 辽 宁 省 政 府 批 准 成 立 东 港 市 前 阳 经 济 开 发 区, 前 阳 经 济 开 发 区 积 极 大 胆 创 新 招 商 引 资, 经 过 当 地 主 管 机 关 的 批 准, 企 业 取 得 了 东 港 市 国 土 资 源 局 颁 发 的 集 体 土 地 使 用 证, 使 用 权 类 型 为 集 体 土 地 建 设 用 地 使 用 权, 工 业 用 途 但 仍 不 排 除 基 于 上 述 原 因 给 公 司 带 来 不 利 影 响 的 风 险 1-1-III

( 八 ) 社 保 和 公 积 金 缴 纳 风 险 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 共 有 员 工 233 人, 公 司 已 为 部 分 员 工 缴 纳 了 社 会 保 险, 其 他 员 工 未 缴 纳 社 会 保 险 主 要 原 因 系 该 部 分 员 工 自 愿 放 弃 缴 纳 或 系 农 村 户 籍 已 参 保 新 型 农 村 合 作 医 疗 报 告 期 内, 公 司 未 给 员 工 缴 纳 住 房 公 积 金, 目 前, 缴 纳 手 续 正 在 办 理 中 公 司 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 出 具 承 诺 函 : 如 公 司 经 有 关 主 管 部 门 认 定 需 为 员 工 补 缴 社 会 保 险 住 房 公 积 金, 或 受 到 主 管 部 门 处 罚, 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 将 无 条 件 全 额 承 担 相 关 补 缴 处 罚 款 项, 对 利 益 相 关 方 的 赔 偿 或 补 偿 款 项, 以 及 公 司 因 此 所 支 付 的 相 关 费 用, 确 保 公 司 不 会 因 此 遭 受 任 何 损 失 但 仍 不 排 除 基 于 上 述 原 因 给 公 司 带 来 不 利 影 响 的 风 险 ( 九 ) 实 际 控 制 人 不 当 控 制 的 风 险 公 司 实 际 控 制 人 赵 子 忠 和 薛 淑 艳 合 计 持 有 公 司 100% 的 股 份 根 据 公 司 章 程 和 相 关 法 律 法 规 规 定, 公 司 实 际 控 制 人 能 够 通 过 股 东 大 会 和 董 事 会 行 使 表 决 权 对 公 司 实 施 控 制 和 重 大 影 响, 能 够 决 定 公 司 董 事 及 高 级 管 理 人 员 的 选 任 修 改 公 司 章 程 确 定 股 利 分 配 政 策 等 行 为, 能 够 对 公 司 业 务 管 理 人 事 安 排 等 方 面 加 以 影 响 和 控 制, 从 而 有 可 能 形 成 有 利 于 实 际 控 制 人 的 决 策 行 为 故 不 排 除 损 害 公 司 其 他 投 资 人 利 益 的 可 能 性 ( 十 ) 公 司 治 理 风 险 在 有 限 公 司 期 间, 公 司 内 部 治 理 制 度 不 够 完 善, 存 在 关 联 方 交 易 资 金 拆 借 等 不 规 范 的 情 况 自 2015 年 12 月 股 份 公 司 创 立 大 会 召 开 以 来, 公 司 逐 步 建 立 了 健 全 的 法 人 治 理 结 构, 制 定 了 三 会 议 事 规 则, 制 定 了 适 应 企 业 现 阶 段 发 展 的 内 部 控 制 体 系 随 着 公 司 未 来 经 营 规 模 不 断 扩 大, 业 务 范 围 不 断 扩 展, 人 员 不 断 增 加, 对 公 司 治 理 能 力 将 会 提 出 更 高 的 要 求 若 公 司 各 项 内 部 控 制 制 度 不 能 按 设 计 有 效 执 行, 将 对 公 司 产 生 一 定 不 利 影 响 1-1-IV

目 录 声 明...I 释 义...7 第 一 节 基 本 情 况...9 一 公 司 基 本 情 况...9 二 股 票 挂 牌 情 况...10 三 公 司 股 权 结 构 图...12 四 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 主 要 股 东 情 况...12 五 公 司 设 立 以 来 的 股 本 形 成 及 其 变 化 情 况...14 六 报 告 期 内 的 重 大 资 产 重 组 情 况...18 七 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 情 况...18 八 最 近 两 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标...20 九 与 本 次 挂 牌 有 关 的 机 构...22 第 二 节 公 司 业 务...24 一 公 司 主 要 业 务 及 产 品 的 情 况...24 二 公 司 内 部 组 织 结 构 及 业 务 流 程...31 三 与 公 司 业 务 相 关 的 主 要 资 源 要 素...37 四 公 司 业 务 经 营 情 况...58 五 报 告 期 内 对 持 续 经 营 有 重 大 影 响 的 业 务 合 同 及 履 行 情 况...62 六 公 司 的 商 业 模 式...66 七 公 司 所 处 行 业 情 况...67 八 公 司 战 略 发 展 规 划...78 第 三 节 公 司 治 理...80 一 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 的 建 立 健 全 及 运 行 情 况...80 二 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 及 相 关 人 员 履 行 职 责 情 况...80 三 董 事 会 对 公 司 治 理 机 制 的 评 估...81 四 公 司 及 控 股 股 东 实 际 控 制 人 报 告 期 内 违 法 违 规 情 况...83 五 公 司 独 立 运 营 情 况...84 六 同 业 竞 争 情 况...86 七 公 司 报 告 期 内 资 金 占 用 对 外 担 保 重 大 投 资 及 关 联 交 易...93 八 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 相 关 情 况...96 九 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 最 近 二 年 变 动 情 况 和 原 因...100 十 公 司 重 大 诉 讼 仲 裁 及 未 决 诉 讼 仲 裁 情 况...101 第 四 节 公 司 财 务...102 一 公 司 报 告 期 的 审 计 意 见 及 主 要 财 务 报 表...102 二 最 近 两 年 的 审 计 意 见 及 财 务 报 表 编 制 基 础...110 三 报 告 期 内 公 司 主 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计 及 变 化...110 四 报 告 期 利 润 形 成 的 有 关 情 况...119 1-1-V

五 报 告 期 内 主 要 资 产 情 况...130 六 报 告 期 内 主 要 负 债 情 况...141 七 报 告 期 股 东 权 益 情 况...144 八 最 近 两 年 的 主 要 财 务 指 标 及 重 大 变 化 分 析...145 九 关 联 方 关 联 关 系 及 关 联 交 易 情 况...150 十 资 产 负 债 表 日 后 事 项 或 有 事 项 和 其 他 重 要 事 项...157 十 一 报 告 期 内 资 产 评 估 情 况...157 十 二 股 利 分 配 政 策 及 实 际 股 利 分 配 情 况...157 十 三 控 股 子 公 司 或 纳 入 合 并 报 表 的 其 他 企 业 基 本 情 况...158 十 四 风 险 因 素...159 第 五 节 相 关 声 明...164 一 申 请 挂 牌 公 司 全 体 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 声 明...164 二 主 办 券 商 声 明...165 三 律 师 事 务 所 声 明...166 四 会 计 师 事 务 所 声 明...167 五 评 估 机 构 声 明...168 第 六 节 附 件...169 1-1-VI

释 义 本 说 明 书 中, 除 非 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 一 般 释 义 公 司 本 公 司 股 份 公 司 辽 指 辽 宁 仁 达 食 品 股 份 有 限 公 司 宁 仁 达 有 限 公 司 仁 达 有 限 指 辽 宁 仁 达 食 品 有 限 公 司 后 更 名 为 辽 宁 仁 达 食 品 股 份 有 限 公 司, 为 股 份 公 司 前 身 仁 达 水 产 指 丹 东 市 仁 达 水 产 食 品 有 限 公 司 香 港 力 合 力 指 香 港 力 合 力 有 限 公 司 丹 东 仁 达 指 丹 东 仁 达 食 品 有 限 公 司 大 连 仁 达 指 大 连 仁 达 食 品 有 限 公 司 日 本 仁 达 指 JINTATSU FOODSTUFF CO.,LTD, 即 仁 达 食 品 株 式 会 社 仁 达 筑 路 指 东 港 市 仁 达 筑 路 有 限 公 司 仁 达 房 地 产 指 东 港 市 仁 达 房 地 产 开 发 有 限 公 司 仁 达 物 业 指 东 港 市 仁 达 物 业 服 务 有 限 公 司 仁 达 健 身 指 东 港 仁 达 健 身 有 限 公 司 云 商 仁 达 指 大 连 云 商 仁 达 发 展 有 限 公 司 惠 恒 税 务 指 东 港 惠 恒 合 伙 税 务 师 事 务 所 ( 普 通 合 伙 ) 观 心 客 栈 指 古 城 区 观 心 客 栈 大 连 小 松 鼠 指 大 连 小 松 鼠 电 子 商 务 有 限 公 司 北 京 金 惠 指 北 京 金 惠 亚 太 经 贸 发 展 有 限 公 司 股 东 会 指 辽 宁 仁 达 食 品 有 限 公 司 股 东 会 股 东 大 会 指 辽 宁 仁 达 食 品 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 董 事 会 指 辽 宁 仁 达 食 品 股 份 有 限 公 司 董 事 会 监 事 会 指 辽 宁 仁 达 食 品 股 份 有 限 公 司 监 事 会 三 会 指 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 三 会 议 事 规 则 指 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 本 说 明 书 指 辽 宁 仁 达 食 品 股 份 有 限 公 司 全 国 股 份 转 让 系 统 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 公 司 章 程 指 最 近 一 次 由 股 东 大 会 会 议 通 过 的 辽 宁 仁 达 食 品 股 份 有 限 公 司 章 程 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 业 务 规 则 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 业 务 规 则 ( 试 行 ) 尽 调 工 作 指 引 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 主 办 券 商 尽 职 调 查 工 作 指 引 ( 试 行 ) 挂 牌 指 公 司 股 票 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 进 行 公 开 1-1-7

转 让 推 荐 主 办 券 商 主 办 券 商 长 指 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 城 证 券 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 指 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 中 瑞 国 际 评 估 机 构 指 中 瑞 国 际 资 产 评 估 ( 北 京 ) 有 限 公 司 中 伦 律 师 事 务 所 指 北 京 市 中 伦 律 师 事 务 所 元 万 元 指 人 民 币 元 人 民 币 万 元 报 告 期 指 2014 年 度 2015 年 度 报 告 期 末 指 2015 年 12 月 31 日 国 务 院 指 中 华 人 民 共 和 国 国 务 院 农 业 部 指 中 华 人 民 共 和 国 农 业 部 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 国 家 发 改 委 指 中 华 人 民 共 和 国 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 局 指 中 华 人 民 共 和 国 科 学 技 术 部 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 局 审 计 报 告 指 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 的 标 准 无 保 留 意 见 的 XYZH/2016DLA10254 审 计 报 告 法 律 意 见 书 指 中 伦 律 师 事 务 所 关 于 辽 宁 仁 达 食 品 股 份 有 限 公 司 申 请 股 票 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 并 公 开 转 让 的 法 律 意 见 书 发 起 人 协 议 指 辽 宁 仁 达 食 品 股 份 有 限 公 司 发 起 人 协 议 专 业 释 义 海 洋 渔 业 指 海 水 养 殖 海 洋 捕 捞 等 活 动 HACCP 指 Hazards Analysis Critical Control Points, 危 害 分 析 和 关 键 控 制 点, 是 国 际 通 行 的 先 进 的 专 业 性 极 强 的 食 品 安 全 质 量 控 制 体 系 ISO9001:2008 指 国 际 标 准 化 组 织 (ISO) 于 1987 年 颁 布 的 在 全 世 界 范 围 内 通 用 的 关 于 质 量 管 理 和 质 量 保 证 方 面 的 系 列 标 准 B2C 指 Business-to-Customer 的 缩 写, 是 电 子 商 务 的 一 种 模 式, 也 就 是 通 常 说 的 商 业 零 售, 直 接 面 向 消 费 者 销 售 产 品 和 服 务 Letter of Credit( 信 用 证 ) 指 指 开 证 银 行 应 申 请 人 ( 买 方 ) 的 要 求 并 按 其 指 示 向 受 益 人 开 立 的 载 有 一 定 金 额 的 在 一 定 的 期 限 内 凭 符 合 规 定 的 单 据 付 款 的 书 面 保 证 文 件 信 用 证 是 国 际 贸 易 中 最 主 要 最 常 用 的 支 付 方 式 注 : 本 中 合 计 数 与 各 单 项 加 总 不 符 均 由 四 舍 五 入 所 致 1-1-8

第 一 节 基 本 情 况 一 公 司 基 本 情 况 公 司 名 称 : 英 文 名 称 : 法 定 代 表 人 : 辽 宁 仁 达 食 品 股 份 有 限 公 司 Liaoning Renda Food Stuff Co.,Ltd. 赵 子 忠 有 限 公 司 设 立 日 期 : 2010 年 07 月 13 日 股 份 公 司 设 立 日 期 : 2015 年 12 月 24 日 注 册 资 本 : 公 司 住 所 : 50,000,000.00 元 东 港 市 前 阳 镇 黄 海 大 道 188 号 邮 政 编 码 : 118301 电 话 : 0415-7166198 传 真 : 0415-7165688 网 站 : http://www.rdfoods.com.cn/ 董 事 会 秘 书 : 经 营 范 围 : 所 属 行 业 : 主 要 业 务 : 唐 桂 军 制 造 销 售 : 速 冻 食 品 [ 速 冻 其 他 食 品 ( 速 冻 其 他 类 制 品 )], 其 他 水 产 加 工 品 ( 水 产 深 加 工 品 ), 水 产 加 工 品 ( 干 制 水 产 品 ), 罐 头 ( 畜 禽 水 产 罐 头 ), 糕 点 ( 烘 烤 类 糕 点 油 炸 类 糕 点 蒸 煮 类 糕 点 熟 粉 类 糕 点 月 饼 ); 收 购 农 畜 产 品 ; 经 营 货 物 及 技 术 进 出 口 ; 生 产 销 售 : 配 合 饲 料 ( 宠 物 饲 料 ) ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) C1369 其 他 水 产 品 加 工 水 产 品 的 生 产 加 工 销 售 业 务 统 一 社 会 信 用 代 码 : 912106815581651112 1-1-9

二 股 票 挂 牌 情 况 ( 一 ) 股 票 挂 牌 基 本 情 况 股 票 代 码 : 股 票 简 称 : 股 票 种 类 : 人 民 币 普 通 股 票 每 股 面 值 :1.00 元 股 票 总 量 :50,000,000.00 股 转 让 方 式 : 协 议 转 让 挂 牌 日 期 : 年 月 日 ( 二 ) 股 东 所 持 股 份 的 限 售 安 排 及 股 东 对 所 持 股 份 自 愿 锁 定 的 承 诺 1 法 律 相 关 规 定 根 据 公 司 法 第 一 百 四 十 一 条 规 定 : 发 起 人 持 有 的 本 公 司 股 份, 自 公 司 成 立 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 公 司 公 开 发 行 股 份 前 已 发 行 的 股 份, 自 公 司 股 票 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 应 当 向 公 司 申 报 所 持 有 的 本 公 司 的 股 份 及 其 变 动 情 况, 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 得 超 过 其 所 持 有 本 公 司 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五 ; 所 持 本 公 司 股 份 自 公 司 股 票 上 市 交 易 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 上 述 人 员 离 职 后 半 年 内, 不 得 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 公 司 章 程 可 以 对 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 作 出 其 他 限 制 性 规 定 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 业 务 规 则 ( 试 行 ) 第 2.8 条 规 定 : 挂 牌 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 在 挂 牌 前 直 接 或 间 接 持 有 的 股 票 分 三 批 解 除 转 让 限 制, 每 批 解 除 转 让 限 制 的 数 量 均 为 其 挂 牌 前 所 持 股 票 的 三 分 之 一, 解 除 转 让 限 制 的 时 间 分 别 为 挂 牌 之 日 挂 牌 期 满 一 年 和 两 年 挂 牌 前 十 二 个 月 以 内 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 直 接 或 间 接 持 有 的 股 票 进 行 过 1-1-10

转 让 的, 该 股 票 的 管 理 按 照 前 款 规 定 执 行, 主 办 券 商 为 开 展 做 市 业 务 取 得 的 做 市 初 始 库 存 股 票 除 外 因 司 法 裁 决 继 承 等 原 因 导 致 有 限 售 期 的 股 票 持 有 人 发 生 变 更 的, 后 续 持 有 人 应 继 续 执 行 股 票 限 售 规 定 2 公 司 章 程 约 定 公 司 章 程 第 二 十 六 条 规 定 : 发 起 人 持 有 的 公 司 股 份, 自 公 司 成 立 之 日 起 一 年 内 不 得 转 让 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 在 挂 牌 前 直 接 或 间 接 持 有 的 股 票 分 三 批 解 除 转 让 限 制, 每 批 解 除 转 让 限 制 的 数 量 均 为 其 挂 牌 前 所 持 股 票 的 三 分 之 一, 解 除 转 让 限 制 的 时 间 分 别 为 挂 牌 之 日 挂 牌 期 满 一 年 和 两 年 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 应 当 向 公 司 申 报 所 持 有 的 本 公 司 的 股 份 及 其 变 动 情 况, 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 得 超 过 其 所 持 有 本 公 司 股 份 总 数 的 百 分 之 二 十 五, 离 职 后 半 年 内, 不 得 转 让 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 3 股 东 对 所 持 股 份 自 愿 锁 定 的 承 诺 诺 除 上 述 股 份 锁 定 规 定 以 外, 公 司 股 东 对 其 所 持 股 份 未 作 出 其 他 自 愿 锁 定 的 承 4 股 东 所 持 股 份 的 限 售 安 排 股 份 公 司 成 立 于 2015 年 12 月 24 日, 截 至 本 签 署 之 日, 公 司 现 有 股 东 持 股 情 况 及 本 次 可 进 入 股 份 转 让 系 统 转 让 的 股 份 数 量 如 下 : 序 股 东 姓 名 号 1 赵 子 忠 2 薛 淑 艳 股 东 情 况 发 起 人 股 东 董 事 长 发 起 人 股 东 董 事 本 次 可 进 入 全 是 否 存 在 持 股 数 量 持 股 比 例 国 股 份 转 让 系 质 押 或 冻 ( 股 ) (%) 统 流 通 股 份 数 结 情 况 量 ( 股 ) 35,000,000 70.00 否 8,750,000 15,000,000 30.00 否 3,750,000 合 计 50,000,000 100.00 12,500,000 1-1-11

三 公 司 股 权 结 构 图 四 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 主 要 股 东 情 况 ( 一 ) 控 股 股 东 前 十 名 股 东 及 持 有 5% 以 上 股 份 股 东 的 持 股 情 况 序 号 股 东 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 股 东 性 质 质 押 或 其 他 争 议 情 况 1 赵 子 忠 35,000,000 70.00 自 然 人 无 2 薛 淑 艳 15,000,000 30.00 自 然 人 无 合 计 50,000,000 100.00 - - ( 二 ) 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 基 本 情 况 1 公 司 控 股 股 东 情 况 (1) 公 司 控 股 股 东 赵 子 忠 先 生 为 公 司 的 控 股 股 东 赵 子 忠, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 男,1962 年 9 月 生, 高 中 学 历 1988 年 4 月 至 1999 年 12 月, 水 产 捕 捞 ;2000 年 1 月 至 2016 年 3 月, 就 职 于 丹 东 仁 达 食 品 有 限 公 司, 任 董 事 长 ;2005 年 6 月 至 今, 就 职 于 东 港 市 仁 达 房 地 产 有 限 公 司, 任 执 行 董 事 ;2008 年 9 月 至 今, 就 职 于 东 港 市 仁 达 物 业 有 限 公 司, 任 执 行 董 事 ;2010 年 1 月 至 今, 就 职 于 北 京 金 惠 亚 太 经 贸 发 展 有 限 公 司, 任 董 事 ;2012 年 7 月 至 今, 就 职 于 东 港 仁 达 健 身 有 限 公 司, 任 执 行 董 事 ;2010 年 7 月 至 2015 年 12 月, 就 职 于 辽 宁 仁 达 食 品 有 限 公 司, 任 执 行 董 事 兼 总 经 理 ;2015 年 12 至 今, 就 职 于 辽 宁 仁 达 食 品 股 份 有 限 公 司, 任 董 事 长 (2) 控 股 股 东 的 认 定 依 据 1-1-12

赵 子 忠 先 生 直 接 持 有 本 公 司 股 份 3,500 万 股, 持 股 比 例 70.00%, 其 持 有 的 股 份 占 公 司 股 本 总 额 的 50% 以 上, 所 以 认 定 为 公 司 控 股 股 东 公 司 自 成 立 以 来, 控 股 股 东 为 赵 子 忠 先 生, 最 近 两 年 未 发 生 变 化 2 实 际 控 制 人 基 本 情 况 和 认 定 依 据 (1) 实 际 控 制 人 赵 子 忠 先 生 和 薛 淑 艳 女 士 为 公 司 的 共 同 实 际 控 制 人 赵 子 忠, 详 见 本 说 明 书 第 一 节 之 四 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 主 要 股 东 情 况 之 ( 二 ) 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 基 本 情 况 相 关 内 容 薛 淑 艳, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 女,1965 年 2 月 生, 高 中 学 历 1988 年 4 月 至 1999 年 12 月, 水 产 捕 捞 ;2000 年 1 月 至 2010 年 6 月, 就 职 于 丹 东 仁 达 食 品 有 限 公 司, 任 出 纳 ;2010 年 7 月 至 2015 年 12 月, 就 职 于 辽 宁 仁 达 食 品 有 限 公 司, 任 出 纳 ;2015 年 12 月 至 今, 就 职 于 辽 宁 仁 达 食 品 股 份 有 限 公 司, 任 董 事 (2) 实 际 控 制 人 的 认 定 依 据 赵 子 忠 先 生 直 接 持 有 本 公 司 股 份 3,500 万 股, 持 股 比 例 70.00%, 薛 淑 艳 女 士 直 接 持 有 本 公 司 股 份 1,500 万 股, 持 股 比 例 30.00% 赵 子 忠 先 生 与 薛 淑 艳 女 士 系 夫 妻 关 系, 合 计 持 有 公 司 100% 股 份, 且 担 任 公 司 的 董 事, 共 同 参 与 公 司 的 日 常 经 营 管 理, 对 公 司 股 东 大 会 董 事 会 重 大 事 项 的 决 策 有 重 要 影 响, 所 以 认 定 为 共 同 实 际 控 制 人 赵 子 忠 先 生 与 薛 淑 艳 女 士 为 本 公 司 的 创 始 人, 共 同 控 制 公 司 的 重 大 经 营 权 决 策 权 和 管 理 权, 最 近 两 年 未 发 生 变 化 ( 三 ) 报 告 期 内 实 际 控 制 人 控 股 股 东 控 制 或 参 股 的 其 他 企 业 下 : 截 至 本 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 的 实 际 控 制 人 控 制 的 企 业 有 3 家, 具 体 情 况 如 序 号 企 业 名 称 经 营 范 围 与 本 公 司 关 系 1-1-13

1 东 港 市 仁 达 房 地 产 开 发 有 限 公 司 房 地 产 开 发 ( 凭 开 发 企 业 资 质 证 书 经 营 ) ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 实 际 控 制 人 控 股 的 企 业 2 东 港 市 仁 达 物 业 服 务 有 限 公 司 物 业 管 理 清 洁 服 务 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 实 际 控 制 人 控 股 的 企 业 3 东 港 仁 达 健 身 有 限 公 司 健 身 游 泳 服 务 ; 零 售 : 预 包 装 食 品 乳 制 品 ( 不 含 婴 幼 儿 配 方 乳 粉 ); 健 康 咨 询 服 务 ; 销 售 : 服 装 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 实 际 控 制 人 控 制 下 的 企 业 ( 四 ) 股 东 之 间 的 关 联 关 系 公 司 现 有 股 东 赵 子 忠 与 薛 淑 艳 为 夫 妻 关 系 五 公 司 设 立 以 来 的 股 本 形 成 及 其 变 化 情 况 ( 一 ) 有 限 公 司 的 设 立 2010 年 7 月 9 日, 辽 宁 省 工 商 行 政 管 理 局 出 具 了 企 业 名 称 预 先 核 准 通 知 书, 该 预 先 核 准 的 企 业 名 称 辽 宁 仁 达 食 品 有 限 公 司 2010 年 7 月 10 日, 自 然 人 股 东 赵 子 忠 赵 丽 薛 淑 艳 召 开 了 全 体 股 东 会 并 签 署 了 公 司 章 程, 公 司 注 册 资 本 1,500 万 元, 出 资 方 式 为 货 币 出 资, 其 中 赵 子 忠 出 资 1,050 万 元, 赵 丽 出 资 300 万 元, 薛 淑 艳 出 资 150 万 元 2010 年 7 月 12 日, 丹 东 辽 东 联 合 会 计 师 事 务 所 出 具 丹 辽 会 验 字 (2010) 第 022 号 验 资 报 告, 确 认 截 至 2010 年 7 月 12 日, 公 司 已 收 到 全 体 股 东 以 货 币 资 金 缴 纳 的 注 册 资 本, 合 计 人 民 币 1,500 万 元 2010 年 7 月 13 日, 公 司 取 得 东 港 市 工 商 行 政 管 理 局 核 发 的 注 册 号 210681004039070 号 企 业 法 人 营 业 执 照 公 司 的 经 营 范 围 : 初 加 工 水 产 品 果 菜 收 购 农 副 土 特 产 品 有 限 公 司 设 立 时, 股 东 的 出 资 额 及 出 资 比 例 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 股 权 性 质 1 赵 子 忠 1,050.00 70.00 货 币 自 然 人 1-1-14

2 赵 丽 300.00 20.00 货 币 自 然 人 3 薛 淑 艳 150.00 10.00 货 币 自 然 人 合 计 1,500.00 100.00 -- -- ( 二 ) 公 司 设 立 以 来 的 股 本 变 化 情 况 1 2015 年 7 月, 第 一 次 股 权 转 让 2015 年 7 月 7 日, 有 限 公 司 召 开 临 时 股 东 会 作 出 决 议 : 原 股 东 赵 丽 将 出 资 额 300 万 元, 占 注 册 资 本 比 例 20%, 转 让 给 薛 淑 艳, 变 更 完 成 后 薛 淑 艳 出 资 额 变 更 为 450 万 元, 占 注 册 资 本 比 例 30%; 赵 子 忠 出 资 额 为 1,050 万 元, 占 注 册 资 本 比 例 70% 本 次 股 权 转 让 后, 有 限 公 司 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 股 权 性 质 1 赵 子 忠 1,050.00 70.00 货 币 自 然 人 2 薛 淑 艳 450.00 30.00 货 币 自 然 人 合 计 1,500.00 100.00 -- -- 2 2015 年 10 月, 第 一 次 增 加 注 册 资 本 2015 年 10 月 15 日, 有 限 公 司 召 开 临 时 股 东 会 作 出 决 议 : 公 司 注 册 资 本 由 1,500 万 元 变 更 为 3,000 万 元, 其 中 : 赵 子 忠 以 货 币 增 资 1,050 万 元, 增 资 后 注 册 资 本 2,100 万, 占 注 册 资 本 比 例 70%; 薛 淑 艳 以 货 币 增 资 450 万 元, 增 资 后 注 册 资 本 900 万 元, 占 注 册 资 本 比 例 30% 2015 年 10 月 15 日, 丹 东 辽 东 联 合 会 计 师 事 务 所 出 具 丹 辽 会 验 字 (2015) 第 009 号 验 资 报 告, 确 认 截 至 2015 年 10 月 15 日, 公 司 已 收 到 全 体 股 东 以 货 币 资 金 缴 纳 的 新 增 注 册 资 本, 合 计 人 民 币 1,500 万 元 2015 年 10 月 22 日, 公 司 取 得 东 港 市 市 场 监 督 管 理 局 核 发 的 统 一 社 会 信 用 代 码 912106815581651112 号 营 业 执 照 本 次 增 资 后 后, 有 限 公 司 股 权 结 构 如 下 : 1-1-15

序 号 股 东 名 称 出 资 额 ( 万 元 ) 出 资 比 例 (%) 出 资 方 式 股 权 性 质 1 赵 子 忠 2,100.00 70.00 货 币 自 然 人 2 薛 淑 艳 900.00 30.00 货 币 自 然 人 合 计 3,000.00 100.00 -- -- 3 2015 年 12 月, 有 限 公 司 整 体 变 更 为 股 份 公 司 2015 年 12 月 1 日, 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 有 限 公 司 截 至 2015 年 10 月 31 日 的 财 务 报 表 进 行 审 计 并 出 具 了 编 号 为 XYZH/2015DLA10058 的 审 计 报 告, 确 认 截 至 2015 年 10 月 31 日, 有 限 公 司 净 资 产 为 36,439,294.47 元 2015 年 12 月 1 日, 有 限 公 司 临 时 股 东 会 作 出 决 议 : 同 意 公 司 由 有 限 责 任 公 司 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司, 公 司 整 体 变 更 后 设 立 的 股 份 有 限 公 司 名 称 变 更 为 辽 宁 仁 达 食 品 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 股 份 公 司 ); 同 意 以 2015 年 10 月 31 日 为 基 准 日, 按 公 司 经 审 计 的 净 资 产 值 折 股 整 体 变 更 设 立 股 份 公 司 公 司 的 折 股 方 案 为 : 以 2015 年 10 月 31 日 为 基 准 日, 将 公 司 净 资 产 值 36,439,294.47 元 按 照 约 1:0.8233 的 比 例 折 合 成 股 份 公 司 股 本 3,000.00 万 元, 其 余 净 资 产 6,439,294.47 元 计 入 资 本 公 积 2015 年 12 月 2 日, 中 瑞 国 际 资 产 评 估 ( 北 京 ) 有 限 公 司 就 有 限 公 司 整 体 变 更 为 股 份 公 司 涉 及 的 资 产 进 行 评 估 并 出 具 中 瑞 评 报 字 [2015]120531477 号 资 产 评 估 报 告, 确 认 截 至 评 估 基 准 日 2015 年 10 月 31 日, 有 限 公 司 的 净 资 产 经 评 估 确 认 的 评 估 价 值 为 人 民 币 4,783.05 万 元 2015 年 12 月 3 日, 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 了 编 号 为 XYZH/2015DLA10059 的 验 资 报 告, 对 本 次 公 司 整 体 变 更 为 股 份 有 限 公 司 的 注 册 资 本 实 收 情 况 进 行 了 审 验 : 截 止 2015 年 12 月 3 日, 公 司 收 到 净 资 产 折 合 注 册 资 本 3,000.00 万 元, 其 余 净 资 产 6,439,294.47 元 计 入 资 本 公 积 2015 年 12 月 17 日, 股 份 公 司 召 开 创 立 大 会 暨 第 一 次 股 东 大 会, 审 议 并 通 过 了 公 司 章 程 三 会 议 事 规 则 等, 选 举 了 股 份 公 司 第 一 届 董 事 会 成 员 及 第 一 届 监 事 会 股 东 代 表 监 事, 并 审 核 了 公 司 筹 办 情 况 及 相 关 设 立 费 用 1-1-16

2015 年 12 月 24 日, 公 司 取 得 丹 东 市 工 商 行 政 管 理 局 核 发 的 统 一 社 会 信 用 代 码 912106815581651112 号 营 业 执 照 经 营 范 围 为 : 制 造 销 售 : 速 冻 食 品 [ 速 冻 其 他 食 品 ( 速 冻 其 他 类 制 品 )], 其 他 水 产 加 工 品 ( 水 产 深 加 工 品 ), 水 产 加 工 品 ( 干 制 水 产 品 ), 罐 头 ( 畜 禽 水 产 罐 头 ), 糕 点 ( 烘 烤 类 糕 点 油 炸 类 糕 点 蒸 煮 类 糕 点 熟 粉 类 糕 点 月 饼 ); 收 购 农 畜 产 品 ; 经 营 货 物 及 技 术 进 出 口 ; 生 产 销 售 : 配 合 饲 料 ( 宠 物 饲 料 ) ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 本 次 整 体 变 更 后, 股 份 公 司 股 东 及 持 股 比 例 如 下 : 序 号 股 东 名 称 认 购 股 份 数 ( 万 股 ) 持 股 比 例 (%) 出 资 方 式 股 权 性 质 1 赵 子 忠 2,100.00 70.00 净 资 产 折 股 自 然 人 2 薛 淑 艳 900.00 30.00 净 资 产 折 股 自 然 人 合 计 3,000.00 100.00 -- -- 4 2016 年 2 月, 第 二 次 增 加 注 册 资 本 2016 年 2 月 2 日, 仁 达 食 品 通 过 股 东 大 会 决 议, 同 意 变 更 公 司 注 册 资 本, 公 司 原 注 册 资 本 3,000 万 元 人 民 币, 本 次 增 加 认 缴 出 资 2,000 万 元, 变 更 后 申 请 登 记 的 注 册 资 本 为 5,000 万 元 人 民 币 ; 变 更 后 股 东 的 出 资 额 及 出 资 比 例 为 : 赵 子 忠 以 货 币 形 式 认 缴 3,500 万 元, 占 变 更 后 注 册 资 本 总 额 的 70%; 薛 淑 艳 以 货 币 形 式 认 缴 出 资 1,500 万 元, 占 变 更 后 注 册 资 本 的 30%; 通 过 章 程 修 正 案 根 据 丹 东 辽 东 联 合 会 计 师 事 务 所 出 具 的 丹 辽 会 验 字 (2016) 第 001 号 验 资 报 告, 经 审 验, 本 次 增 资 注 册 资 本 已 经 足 额 实 缴 到 位 本 次 增 发 股 份 后, 股 份 公 司 股 东 及 持 股 比 例 如 下 : 序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 万 股 ) 持 股 比 例 (%) 出 资 方 式 股 权 性 质 1 赵 子 忠 3,500.00 70.00 净 资 产 货 币 自 然 人 2 薛 淑 艳 1,500.00 30.00 净 资 产 货 币 自 然 人 合 计 5,000.00 100.00 -- -- 1-1-17

六 报 告 期 内 的 重 大 资 产 重 组 情 况 公 司 报 告 期 内 不 存 在 重 大 资 产 重 组 情 况 七 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 情 况 ( 一 ) 董 事 基 本 情 况 公 司 董 事 会 由 赵 子 忠 薛 淑 艳 王 恒 友 唐 桂 军 华 军 组 成, 其 中 赵 子 忠 任 董 事 长 公 司 董 事 基 本 情 况 如 下 : 赵 子 忠, 详 见 本 说 明 书 第 一 节 之 四 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 主 要 股 东 情 况 之 ( 二 ) 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 基 本 情 况 相 关 内 容 薛 淑 艳, 详 见 本 说 明 书 第 一 节 之 四 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 主 要 股 东 情 况 之 ( 二 ) 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 基 本 情 况 相 关 内 容 王 恒 友, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 男,1974 年 7 月 生, 高 中 学 历 2000 年 1 月 至 2010 年 6 月, 就 职 于 丹 东 仁 达 食 品 有 限 公 司, 任 工 人 班 组 长 ;2010 年 7 月 至 2011 年 1 月, 就 职 于 辽 宁 仁 达 食 品 有 限 公 司, 任 生 产 部 车 间 经 理 ;2011 年 1 月 至 2015 年 12 月, 就 职 于 辽 宁 仁 达 食 品 有 限 公 司, 任 副 总 经 理 ;2015 年 12 月 至 今, 就 职 于 辽 宁 仁 达 食 品 股 份 有 限 公 司, 任 董 事 兼 总 经 理 唐 桂 军, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 男,1966 年 2 月 生, 本 科 学 历 1985 年 8 月 至 1994 年 12 月, 就 职 于 东 港 市 人 民 法 院 孤 山 法 庭 马 家 店 法 庭 大 东 法 庭 书 记 员 助 审 员 审 判 员 ;1995 年 1 月 至 1999 年 12 月, 就 职 于 东 港 市 人 民 法 院 研 究 室 民 事 审 判 庭, 任 调 研 员 副 庭 长 ;2000 年 1 月 至 2004 年 3 月, 就 职 于 东 港 市 人 民 法 院 孤 山 法 庭 审 判 监 督 庭, 任 庭 长 审 判 委 员 会 委 员 ; 2004 年 3 月 至 2015 年 8 月, 就 职 于 东 港 市 人 民 法 院, 任 副 院 长 党 组 副 书 记 ; 2015 年 10 月 至 2015 年 12 月, 就 职 于 辽 宁 仁 达 食 品 有 限 公 司, 任 董 事 长 助 理 ; 2015 年 12 月 至 今, 就 职 于 辽 宁 仁 达 食 品 股 份 有 限 公 司, 任 董 事 兼 董 事 会 秘 书 华 军, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 男,1956 年 6 月 生, 专 科 学 历 1973 年 7 月 至 1977 年 12 月, 就 职 于 东 港 市 东 尖 山 镇 高 家 村, 任 会 计 ;1977 年 12 月 1-1-18

至 1979 年 9 月, 就 职 于 东 港 市 椅 圈 供 销 社, 任 营 业 员 ;1979 年 9 月 至 1994 年 4 月, 就 职 于 东 港 市 农 资 商 店 日 杂 公 司, 任 会 计 ;1994 年 4 月 至 1995 年 7 月, 就 职 于 东 港 市 供 销 社 财 务 科, 任 副 科 长 ;1995 年 7 月 至 1999 年 10 月, 就 职 于 东 港 市 税 务 师 事 务 所, 职 员 ;1999 年 10 至 今, 就 职 于 东 港 惠 恒 合 伙 税 务 师 事 务 所 ( 普 通 合 伙 ), 任 所 长 ;2005 年 9 月 至 2015 年 11 月, 就 职 于 辽 宁 仁 达 食 品 有 限 公 司, 任 主 管 会 计 ;2015 年 12 月 至 今, 就 职 于 辽 宁 仁 达 食 品 股 份 有 限 公 司, 任 董 事 ( 二 ) 监 事 基 本 情 况 公 司 监 事 由 赵 国 忠 马 山 淇 赵 文 忠 组 成, 其 中 赵 国 忠 马 山 淇 为 股 东 代 表 监 事, 赵 文 忠 为 职 工 代 表 监 事, 赵 国 忠 任 监 事 会 主 席 监 事 简 历 如 下 : 赵 国 忠, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 男,1981 年 1 月 生, 高 中 学 历 2000 年 1 月 至 2003 年 1 月, 就 职 于 丹 东 仁 达 食 品 有 限 公 司, 任 工 人 班 组 长 ;2003 年 1 月 至 2010 年 6 月, 就 职 于 任 丹 东 仁 达 食 品 有 限 公 司, 任 车 间 经 理 ;2010 年 7 月 至 2015 年 12 月, 就 职 于 辽 宁 仁 达 食 品 有 限 公 司, 任 销 售 部 经 理 ;2015 年 12 月 至 今, 就 职 于 辽 宁 仁 达 食 品 股 份 有 限 公 司, 任 监 事 会 主 席 兼 销 售 部 经 理 马 山 淇, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 男,1979 年 10 月 生, 专 科 学 历 2000 年 1 月 至 2003 年 9 月, 就 职 于 丹 东 仁 达 食 品 有 限 公 司, 任 工 人 班 组 长 ;2003 年 9 月 至 2010 年 6 月, 就 职 于 丹 东 仁 达 食 品 有 限 公 司, 任 总 经 理 助 理 ;2010 年 7 月 至 2015 年 13 月, 就 职 于 辽 宁 仁 达 食 品 有 限 公 司, 任 生 产 部 经 理 ;2015 年 12 月 至 今 任, 就 职 于 辽 宁 仁 达 食 品 股 份 有 限 公 司, 任 监 事 兼 生 产 部 经 理 赵 文 忠, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 男,1972 年 11 月 生, 高 中 学 历 1995 年 6 月 至 2000 年 10 月, 就 职 于 东 港 市 铁 甲 水 库, 职 员 ;2000 年 11 月 至 2006 年 1 月, 就 职 于 丹 东 仁 达 食 品 有 限 公 司, 保 管 员 ;2006 年 1 月 至 2010 年 6 月, 就 职 于 丹 东 仁 达 食 品 有 限 公 司, 任 采 购 部 经 理 ;2010 年 7 月 至 2015 年 12 月, 就 职 于 辽 宁 仁 达 食 品 有 限 公 司, 任 生 产 部 经 理 ;2015 年 12 月 至 今, 就 职 于 辽 宁 仁 达 食 品 股 份 有 限 公 司, 任 监 事 兼 生 产 部 经 理 1-1-19

( 三 ) 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 截 止 本 说 明 书 签 署 之 日, 公 司 高 级 管 理 人 员 由 总 经 理 王 恒 友 董 事 会 秘 书 唐 桂 军 财 务 总 监 孙 丽 君 技 术 总 监 陶 良 组 成 王 恒 友, 详 见 本 说 明 书 第 一 节 七 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 情 况 之 ( 一 ) 董 事 基 本 情 况 唐 桂 军, 详 见 本 说 明 书 第 一 节 七 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 情 况 之 ( 一 ) 董 事 基 本 情 况 孙 丽 君, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 女,1971 年 3 月 生, 本 科 学 历 2001 年 1 月 至 2007 年 2 月, 就 职 于 辽 宁 东 华 会 计 师 事 务 所, 任 会 计 师 ;2007 年 3 月 至 2015 年 10 月, 就 职 于 丹 东 鸭 绿 江 会 计 师 事 务 所, 任 会 计 师 ;2015 年 11 月 至 2015 年 12 月, 就 职 于 任 辽 宁 仁 达 食 品 有 限 公 司, 任 主 管 会 计 ;2015 年 12 月 至 今, 就 职 于 辽 宁 仁 达 食 品 股 份 有 限 公 司, 任 财 务 总 监 陶 良, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 男,1978 年 3 月 生, 专 科 学 历 2001 年 2 月 至 2010 年 6 月, 就 职 于 丹 东 仁 达 食 品 有 限 公 司, 任 报 关 员 ;2010 年 7 月 至 2015 年 12 月, 就 职 于 辽 宁 仁 达 食 品 有 限 公 司, 任 行 政 部 办 公 室 主 任 ;2015 年 12 月 至 今, 就 职 于 辽 宁 仁 达 食 品 股 份 有 限 公 司, 任 技 术 总 监 八 最 近 两 年 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 项 目 2015 年 度 2014 年 度 营 业 收 入 ( 元 ) 80,948,465.52 55,571,339.52 净 利 润 ( 元 ) 6,491,400.93 936,966.23 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 6,491,400.93 936,966.23 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 元 ) 6,480,513.94 861,966.23 归 属 于 母 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 元 ) 6,480,513.94 861,966.23 毛 利 率 14.78 10.51 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 28.84 5.75 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 28.79 5.29 应 收 账 款 周 转 率 ( 次 / 年 ) 9.17 8.83 1-1-20

项 目 2015 年 度 2014 年 度 存 货 周 转 率 ( 次 / 年 ) 2.34 1.85 基 本 每 股 收 益 ( 元 ) 0.37 0.06 稀 释 每 股 收 益 ( 元 ) 0.37 0.06 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 基 本 每 股 收 益 ( 元 ) 0.37 0.06 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 稀 释 每 股 收 益 ( 元 ) 0.37 0.06 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) -22,200,475.96 31,177,672.27 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) -0.74 2.08 总 资 产 ( 元 ) 76,790,468.75 145,827,286.45 股 东 权 益 合 计 ( 元 ) 38,114,131.57 16,761,483.29 归 属 于 母 公 司 的 股 东 权 益 ( 元 ) 38,114,131.57 16,761,483.29 每 股 净 资 产 ( 元 ) 1.27 1.12 归 属 于 母 公 司 的 每 股 净 资 产 ( 元 ) 1.27 1.12 资 产 负 债 率 (%) 50.37 88.51 流 动 比 率 ( 倍 ) 1.28 0.96 速 动 比 率 ( 倍 ) 0.40 0.77 注 :1 毛 利 率 =[( 当 期 营 业 收 入 - 当 期 营 业 成 本 )/ 当 期 营 业 收 入 ] 100%; 2 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 =P/(E0+NP 2+Ei Mi M0-Ej Mj M0±Ek Mk M0) 其 中 :P 分 别 对 应 于 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ;NP 为 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ; E0 为 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 期 初 净 资 产 ;Ei 为 报 告 期 发 行 新 股 或 债 转 股 等 新 增 的 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 资 产 ;Ej 为 报 告 期 回 购 或 现 金 分 红 等 减 少 的 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 资 产 ;M0 为 报 告 期 月 份 数 ;Mi 为 新 增 净 资 产 下 一 月 份 起 至 报 告 期 期 末 的 月 份 数 ; Mj 为 减 少 净 资 产 下 一 月 份 起 至 报 告 期 期 末 的 月 份 数 ;Ek 为 因 其 他 交 易 或 事 项 引 起 的 净 资 产 增 减 变 动 ;Mk 为 发 生 其 他 净 资 产 增 减 变 动 下 一 月 份 起 至 报 告 期 期 末 的 月 份 数 ; 3 基 本 每 股 收 益 =P S S=S0+S1+Si Mi M0-Sj Mj M0-Sk 其 中 :P 为 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ; S 为 发 行 在 外 的 普 通 股 加 权 平 均 数 ;S0 为 期 初 股 份 总 数 ;S1 为 报 告 期 因 公 积 金 转 增 股 本 或 股 票 股 利 分 配 等 增 加 股 份 数 ;Si 为 报 告 期 因 发 行 新 股 或 债 转 股 等 增 加 股 份 数 ;Sj 为 报 告 期 因 回 购 等 减 少 股 份 数 ;Sk 为 报 告 期 缩 股 数 ;M0 报 告 期 月 份 数 ;Mi 为 增 加 股 份 下 一 月 份 起 至 报 告 期 期 末 的 月 份 数 ;Mj 为 减 少 股 份 下 一 月 份 起 至 报 告 期 期 末 的 月 份 数 ; 4 每 股 净 资 产 = 期 末 股 东 权 益 / 期 末 股 份 总 数 ; 5 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 = 现 金 流 量 净 额 / 期 末 股 份 总 数 ; 1-1-21

6 资 产 负 债 率 =( 负 债 总 额 / 资 产 总 额 ) 100%; 7 应 收 账 款 周 转 率 = 营 业 收 入 / 应 收 账 款 平 均 余 额 ; 8 存 货 周 转 率 = 营 业 成 本 / 存 货 平 均 余 额 ; 9 流 动 比 率 = 流 动 资 产 / 流 动 负 债 ; 10 速 动 比 率 =( 流 动 资 产 - 存 货 )/ 流 动 负 债 九 与 本 次 挂 牌 有 关 的 机 构 ( 一 ) 主 办 券 商 : 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 邵 崇 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 6008 号 特 区 报 业 大 厦 16-17 层 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 6008 号 特 区 报 业 大 厦 16-17 层 联 系 电 话 :0755-83516222 传 真 :0755-83516189 项 目 负 责 人 : 李 庆 星 项 目 组 成 员 : 伊 英 姝 李 艳 范 海 燕 ( 二 ) 律 师 事 务 所 : 北 京 市 中 伦 律 师 事 务 所 负 责 人 : 张 学 兵 联 系 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 建 国 门 外 大 街 甲 6 号 SK 大 厦 36-37 层 联 系 电 话 :010-59572288 传 真 :010-65681838 经 办 律 师 : 李 娜 余 洪 彬 张 一 鹏 ( 三 ) 会 计 师 事 务 所 : 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 普 通 合 伙 ) 法 定 代 表 人 : 叶 韶 勋 联 系 地 址 : 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8 号 富 华 大 厦 A 座 9 层 1-1-22

联 系 电 话 :010-6554 2288 传 真 :010-6554 7190 经 办 注 册 会 计 师 : 王 贡 勇 王 栋 ( 四 ) 资 产 评 估 机 构 : 中 瑞 国 际 资 产 评 估 ( 北 京 ) 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 杨 文 化 联 系 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 西 直 门 北 大 街 32 号 枫 蓝 国 际 写 字 楼 A 座 1608 室 联 系 电 话 :010-6655 3366 传 真 :010-66553 380 经 办 注 册 资 产 评 估 师 : 黄 健 陈 淑 梅 ( 五 ) 证 券 登 记 结 算 机 构 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 北 京 分 公 司 联 系 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 26 号 金 阳 大 厦 5 层 联 系 电 话 :010-58598980 传 真 :010-58598977 ( 六 ) 证 券 交 易 场 所 : 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 法 定 代 表 人 : 杨 晓 嘉 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 丁 26 号 金 阳 大 厦 联 系 电 话 :010-63889512 传 真 :010-63889514 1-1-23

第 二 节 公 司 业 务 一 公 司 主 要 业 务 及 产 品 的 情 况 ( 一 ) 公 司 主 营 业 务 公 司 的 主 营 业 务 为 水 产 品 的 生 产 加 工 销 售 辽 宁 仁 达 坐 落 于 丹 东 东 港, 依 托 大 东 港 港 口 地 理 位 置 优 势 和 黄 海 北 部 高 品 质 的 渔 业 资 源, 通 过 执 行 全 面 严 格 的 产 品 质 量 管 理 体 系, 打 造 高 效 的 产 品 生 产 供 应 链 条, 致 力 于 为 国 内 外 消 费 者 提 供 安 全 健 康 高 品 质 的 水 产 品, 是 辽 宁 省 内 优 质 的 水 产 品 食 品 供 应 商 公 司 的 水 产 品 加 工 种 类 繁 多, 鱼 类 虾 类 蟹 类 贝 类 头 足 类 产 品 共 达 二 百 多 种, 宠 物 食 品 种 类 达 数 十 种, 公 司 主 要 产 品 年 产 量 达 二 千 吨 以 上 公 司 产 品 70% 左 右 出 口 日 本 等 国 家, 年 出 口 总 额 超 过 五 千 万 元 报 告 期 内, 公 司 冷 冻 食 品 烘 干 食 品 罐 头 宠 物 食 品 等 主 营 业 务 收 入 占 当 年 营 业 收 入 总 额 分 别 为 99.23% 93.33%, 公 司 主 营 业 务 明 确 公 司 自 设 立 以 来, 主 营 业 务 未 发 生 过 变 更 ( 二 ) 公 司 主 要 产 品 和 服 务 公 司 经 营 的 主 要 产 品 有 冷 冻 食 品 系 列 烘 干 食 品 系 列 罐 头 系 列 宠 物 食 品 系 列 以 及 糕 点 系 列, 代 表 性 产 品 明 细 如 下 : 1 冷 冻 食 品 系 列 公 司 冷 冻 食 品 系 列 产 品 按 照 不 同 的 产 品 定 位 可 分 为 海 参 系 列 海 珍 品 系 列 海 真 味 系 列 海 鲜 丸 子 系 列 和 冷 冻 礼 包 系 列 冷 冻 食 品 是 指 将 海 参 鱼 虾 蟹 贝 等 原 材 料 经 过 清 洗 去 边 等 一 系 列 加 工 流 程 后, 按 照 客 户 的 消 费 需 求 进 行 切 分 成 品, 然 后 在 -30 下 进 行 急 冻 处 理, 从 而 保 持 海 产 品 的 营 养 成 分 口 味 和 食 材 特 性 公 司 针 对 不 同 的 消 费 群 体 和 消 费 需 求, 开 发 不 同 系 列 产 品 (1) 海 参 系 列 产 品 主 要 有 淡 干 海 参 即 食 海 参 等 海 参 被 人 称 之 为 海 人 参, 因 补 益 作 1-1-24

用 类 似 人 参 而 得 名, 营 业 价 值 和 药 用 价 值 极 高, 既 是 宴 席 上 的 佳 肴, 又 是 滋 补 人 体 的 珍 品 海 参 含 有 较 丰 富 的 蛋 白 质 和 微 量 元 素, 含 有 8 种 人 体 自 身 不 能 合 成 的 必 需 氨 基 酸, 且 含 有 较 少 的 脂 肪 和 胆 固 醇, 具 有 能 够 促 进 发 育 增 强 免 疫 力, 预 防 心 脑 血 管 疾 病, 美 容 养 颜 等 功 效 (2) 海 珍 品 系 列 产 品 主 要 有 雪 蟹 阿 拉 斯 加 帝 王 蟹 智 利 帝 王 蟹 英 格 兰 黄 金 蟹 等 雪 蟹 帝 王 蟹 主 要 生 长 在 寒 冷 的 海 域, 绿 色 无 污 染, 体 型 巨 大 及 肉 质 美 味, 帝 王 蟹 含 有 丰 富 的 蛋 白 质 微 量 元 素 等 营 养, 对 身 体 有 很 好 的 滋 补 作 用 (3) 海 洋 真 味 系 列 产 品 均 为 来 自 全 球 各 大 海 域 的 深 海 鱼, 主 要 有 大 连 鲍 鱼 黄 海 北 部 鲅 鱼 冰 岛 海 参 斑 鱼 大 西 洋 银 鳕 鱼 片 挪 威 三 文 鱼 西 班 牙 多 宝 鱼 菲 律 宾 东 星 斑 鱼 南 极 冰 鱼 太 平 洋 金 枪 鱼 东 海 黄 花 鱼 鸭 绿 江 口 银 鱼 带 鱼 黄 海 北 部 鱿 鱼 阿 根 廷 红 虾 波 士 顿 龙 虾 北 极 甜 虾 等 深 海 鱼 是 无 污 染 营 养 食 品, 是 鱼 类 中 最 具 营 养 价 值 的, 其 不 仅 肉 质 雪 白 细 腻 口 感 嫩 爽 纯 正 可 口, 吃 起 来 十 分 鲜 美, 而 且 含 有 的 活 性 离 子 钙, 极 易 被 人 体 吸 收, 能 软 化 血 管, 活 化 脑 细 胞, 降 低 血 脂, 是 血 液 清 道 夫 1-1-25

(4) 丸 子 系 列 产 品 主 要 有 日 式 章 鱼 丸 日 式 墨 鱼 丸 日 式 蟹 丸 日 式 虾 丸 等 鱼 丸 选 用 新 鲜 的 鱼 肉 虾 肉 为 主 料, 加 适 量 调 味 品, 制 作 成 冷 冻 丸 子 产 品, 煮 熟 后 食 用 丸 子 Q 弹 美 味, 是 常 见 的 宴 席 菜 品, 可 做 点 心 配 料 火 锅 配 料 汤 等 (5) 冷 冻 礼 盒 系 列 1-1-26

2 烘 干 食 品 系 列 公 司 烘 干 食 品 为 以 优 质 的 深 海 鱿 鱼 贝 类 鱼 类 等 为 原 料 经 过 清 洗 剖 片 调 味 等 加 工 工 艺 生 产 成 的 海 产 品 休 闲 食 品 系 列 代 表 性 产 品 有 : 日 式 鱿 鱼 丝 焙 烤 鳕 鱼 片 焙 烤 黄 蚬 子 焙 烤 安 康 鱼 片 焙 烤 凤 尾 虾 松 软 烤 虾 鱿 鱼 仔 即 食 玉 螺 酒 鬼 鱼 什 锦 樱 花 贝 等 随 着 生 活 水 平 的 提 高, 海 洋 休 闲 食 品 正 在 逐 渐 升 格 成 为 百 姓 日 常 的 必 需 消 费 品 和 深 受 广 大 人 民 群 众 喜 爱 的 零 食 食 品, 因 为 其 不 仅 满 足 了 人 们 对 海 洋 食 品 的 消 费 需 求, 也 满 足 了 人 们 对 现 代 休 闲 食 品 的 消 费 需 求 在 产 品 的 销 售 和 推 广 过 程 中, 公 司 针 对 不 同 销 售 渠 道 的 特 点 对 于 上 述 产 品 的 包 装 规 格 口 味 等 要 素 进 行 细 化, 推 出 适 合 的 细 分 产 品 (1) 烘 烤 什 锦 系 列 (2) 烘 烤 礼 盒 系 列 1-1-27

3 罐 头 系 列 公 司 罐 头 系 列 为 以 来 自 国 内 外 优 质 的 海 洋 鱼 类 贝 类 虾 类 等 为 原 料, 经 加 工 处 理 装 罐 加 入 调 味 料 密 封 杀 菌 等 加 工 过 程 制 成 的 即 食 罐 头 产 品, 食 用 方 便 营 养 丰 富 便 于 携 带 代 表 性 产 品 有 : 香 烤 鲱 鱼 酱 煮 玉 螺 干 烧 带 鱼 红 烧 沙 丁 鱼 剁 椒 金 枪 鱼 红 烧 黄 花 鱼 红 烧 鲍 鱼 红 烧 海 兔 豉 油 海 螺 等 罐 头 的 保 质 期 高 达 24 个 月, 曾 有 消 费 者 以 为 是 因 为 其 中 含 有 防 腐 剂, 实 际 上, 罐 头 食 品 加 工 是 一 类 重 要 的 食 品 加 工 方 法, 就 是 把 原 料 放 在 经 排 气 的 密 闭 容 器 中, 用 高 温 进 行 处 理, 杀 灭 各 种 微 生 物 和 细 菌, 破 坏 酶 类 的 活 性, 防 止 外 界 污 染 和 氧 气 进 入, 从 而 让 食 品 长 期 保 持 稳 定 可 食 状 态 辽 宁 仁 达 的 海 鲜 罐 头 系 列 产 品 均 采 用 来 自 深 海 的 优 质 水 产 品 原 材 料, 经 过 精 细 加 工 工 艺 制 成, 致 力 于 为 消 费 者 提 供 健 康 方 便 的 居 家 佐 餐 休 闲 食 品 产 品 (1) 海 鲜 罐 头 系 列 (2) 罐 头 礼 盒 系 列 1-1-28

4 宠 物 食 品 系 列 宠 物 食 品 是 专 门 为 宠 物 小 动 物 提 供 的 食 品, 是 介 于 人 类 食 品 与 传 统 畜 禽 饲 料 之 间 的 高 档 动 物 食 品, 其 作 用 主 要 是 为 各 种 宠 物 提 供 最 基 础 的 生 命 保 证 生 长 发 育 和 健 康 所 需 的 营 养 物 质, 具 有 营 养 全 面 消 化 吸 收 率 高 配 方 科 学 质 量 标 准 饲 喂 使 用 方 便 以 及 可 预 防 某 些 疾 病 等 优 点 公 司 宠 物 食 品 系 列 为 以 鸡 胸 肉 鸡 胗 牛 皮 卷 鳕 鱼 干 面 粉 等 为 原 料, 原 料 经 过 严 格 的 规 格 筛 选, 保 证 进 入 生 产 加 工 环 节 的 原 材 料 均 具 有 相 应 的 规 格 品 质, 然 后 加 入 拌 料 搅 拌, 经 过 压 型 烘 烤, 生 产 成 方 便 携 带 的 不 同 宠 物 零 食 系 列 : 鸡 小 胸 肉 类 牛 奶 味 皮 卷 棒 类 海 产 类 饼 干 类 切 片 类 等 代 表 性 产 品 有 : 小 胸 卷 皮 卷 棒 小 胸 卷 鳕 鱼 烘 干 鳕 鱼 烘 干 鸡 胗 小 卷 沙 丁 鱼 牛 筋 羊 奶 饼 干 奶 酪 饼 干 等 5 其 他 食 品 公 司 其 他 食 品 主 要 是 点 心 食 品, 其 中 包 括 美 味 面 包 屑 系 列 汤 圆 月 饼 系 列 1-1-29

产 品 (1) 美 味 面 包 屑 系 列 美 味 面 包 屑 系 列 产 品 是 以 凤 尾 虾 鱿 鱼 为 原 材 料, 经 过 面 包 屑 包 裹 加 工, 加 工 成 形, 产 品 放 在 锅 里 油 炸 便 可 制 作 成 一 种 老 幼 咸 宜 的 休 闲 膨 化 点 心 (2) 汤 圆 汤 圆 是 中 国 元 宵 节 传 统 特 色 食 品, 公 司 汤 圆 系 列 产 品 有 : 核 桃 馅 杏 仁 馅 芝 麻 馅 和 什 锦 馅, 健 康 无 添 加 香 糯 可 口 公 司 汤 圆 产 品 均 在 丹 东 当 地 销 售, 已 赢 得 了 良 好 的 市 场 口 碑 (3) 月 饼 月 饼 是 中 国 中 秋 节 传 统 特 色 食 品, 营 养 健 康 无 添 加 馅 心 滋 润 软 滑 甜 而 不 腻, 是 自 购 食 用 和 馈 赠 亲 友 的 佳 品 公 司 月 饼 产 品 均 在 丹 东 当 地 销 售, 已 赢 得 了 良 好 的 市 场 口 碑 1-1-30

二 公 司 内 部 组 织 结 构 及 业 务 流 程 ( 一 ) 公 司 组 织 结 构 1 公 司 内 部 组 织 结 构 图 2 公 司 各 部 门 职 责 部 门 名 称 主 要 工 作 职 责 研 发 部 进 行 市 场 调 研, 掌 握 市 场 供 需 动 向 ; 负 责 产 品 创 新 ; 负 责 新 产 品 新 工 艺 配 料 配 方 加 工 流 程 的 研 究 开 发 工 作 采 购 部 生 产 部 根 据 公 司 生 产 要 求 和 客 户 需 求 制 定 采 购 计 划 ; 报 批 执 行 公 司 原 辅 材 料 采 计 划 ; 掌 握 采 购 渠 道 及 其 市 场 变 化 情 况, 确 保 材 料 质 量 符 合 公 司 质 量 管 理 要 求, 保 证 生 产 销 售 供 应 根 据 客 户 订 单 需 求 和 合 理 备 货 预 估 制 定 生 产 计 划 ; 组 织 生 产 活 动, 并 保 证 完 成 生 产 任 务 指 标 ; 管 理 生 产 流 程, 按 照 订 单 产 品 要 求 对 产 品 进 行 质 量 检 查 ; 负 责 公 司 生 产 设 备 管 理 ; 并 配 合 研 发 部 进 行 新 产 品 开 发 销 售 部 掌 握 市 场 动 向 收 集 市 场 信 息 ; 确 定 销 售 目 标 及 客 户 需 求 信 息, 制 定 销 售 计 划, 并 完 成 销 售 任 务 ; 及 时 跟 踪 市 场 反 馈, 策 划 组 织 实 施 各 项 销 售 工 作 ; 负 责 与 客 户 的 谈 判 签 订 销 售 合 同, 并 负 责 处 理 售 后 服 务 1-1-31

储 运 部 财 务 部 行 政 部 负 责 按 生 产 计 划 接 收 产 品 入 库, 并 对 入 库 产 品 进 行 清 点 验 收 登 记 工 作 ; 负 责 仓 储 管 理 工 作, 保 证 库 容 整 洁 货 物 摆 放 合 理, 做 到 账 卡 物 相 一 致 ; 负 责 仓 库 物 料 的 收 发 存 管 理, 严 格 按 流 程 要 求 收 发 物 料, 并 及 时 跟 踪 订 单 发 货 计 划 合 理 组 织 发 货, 保 证 交 付 产 品 的 交 付 质 量 ; 根 据 产 品 订 单 选 择 运 输 方 式 和 运 输 路 线, 安 排 产 品 发 运 工 作, 保 证 将 产 品 运 至 指 定 交 货 地 点 ; 保 证 产 品 储 存 安 全 负 责 公 司 财 务 预 算 决 算 工 作 ; 负 责 对 单 据 凭 证 进 行 审 核 统 计 工 作, 并 编 制 记 账 凭 证 会 计 报 表 ; 负 责 监 督 公 司 费 用 开 支 合 理 性 ; 建 立 公 司 内 部 成 本 核 算 体 系, 并 进 行 核 算 及 控 制 工 作 ; 处 理 应 收 应 付 货 款 等 有 关 业 务 工 作 ; 负 责 公 司 税 务 处 理 工 作 ; 负 责 与 财 政 税 务 银 行 等 机 关 政 府 机 构 的 协 调 和 沟 通 工 作 ; 负 责 各 种 财 务 资 料 的 统 计 保 管 工 作 负 责 公 司 人 力 资 源 行 政 管 理 和 后 勤 保 障 工 作 制 定 公 司 各 项 规 章 制 度 并 敦 促 执 行 ; 负 责 组 织 和 安 排 召 开 公 司 内 外 各 类 会 议 ; 负 责 公 司 各 类 文 件 的 起 草 与 审 核 ; 负 责 公 司 的 印 章 档 案 的 管 理 工 作 ; 负 责 公 司 人 力 资 源 计 划 管 理 和 员 工 招 聘 工 作 ; 负 责 车 辆 管 理 工 作 ; 负 责 公 司 的 安 全 保 卫 工 作 ; 负 责 公 司 的 外 部 协 调 沟 通 工 作 ; 负 责 完 成 总 经 理 交 办 的 其 他 日 常 工 作 ( 二 ) 公 司 主 要 业 务 流 程 1 采 购 流 程 公 司 产 品 主 要 原 材 料 采 取 以 就 近 当 季 为 原 则, 大 部 分 原 材 料 来 源 于 当 地 供 应 商 采 购 部 根 据 客 户 订 单 采 购 季 节 及 市 场 预 期 等 因 素 制 定 采 购 计 划, 进 行 原 材 料 采 购 首 先, 根 据 市 场 价 格 产 品 需 求 和 供 应 商 供 货 能 力 等 因 素, 进 行 比 价 磋 商 供 应 商 资 质 审 查, 提 交 所 采 购 货 物 的 请 购 单, 经 审 批 后, 确 定 供 应 商 并 与 其 签 订 框 架 采 购 合 同 采 购 人 员 每 次 采 购 必 须 检 验 重 量 数 量 及 产 品 新 鲜 度 等, 检 验 合 格 后 才 能 入 库 或 进 入 车 间 加 工 产 品 检 验 合 格 后, 由 采 购 部 开 具 原 料 接 收 单 交 予 财 务 部 门, 再 由 采 购 部 提 交 付 款 申 请 单, 由 采 购 经 理 负 责 审 批 后, 财 务 部 门 审 查 验 货 发 票 检 验 金 额 无 误 后, 由 出 纳 完 成 货 款 转 账 支 付, 会 计 进 行 财 务 入 账 2 生 产 流 程 公 司 采 用 以 销 定 产 的 订 单 式 生 产 模 式, 生 产 过 程 由 生 产 部 完 成 生 产 部 根 据 客 户 订 单 要 求 制 定 产 品 生 产 计 划, 下 达 生 产 任 务 单, 并 组 织 生 产 加 工, 质 检 人 员 在 加 工 过 程 中 进 行 监 督 检 验, 加 工 完 成 后 进 行 成 品 抽 检, 以 确 保 产 品 品 质, 检 验 合 格 的 产 品 登 记 入 库 1-1-32

公 司 积 累 了 多 年 的 水 产 品 生 产 加 工 经 验, 目 前 建 设 有 四 条 完 善 的 国 际 一 流 生 产 流 水 线, 分 别 用 于 冻 品 系 列 产 品 加 工 烘 干 系 列 产 品 加 工 罐 头 系 列 产 品 加 工 宠 物 食 品 系 列 产 品 加 工, 具 体 各 系 列 产 品 的 生 产 流 程 及 加 工 工 艺 如 下 : (1) 冷 冻 食 品 系 列 生 产 加 工 流 程 1-1-33

(2) 烘 干 食 品 系 列 生 产 加 工 流 程 1-1-34

(3) 罐 头 系 列 产 品 生 产 加 工 流 程 (4) 宠 物 食 品 系 列 生 产 加 工 流 程 1-1-35

公 司 注 重 产 品 质 量, 分 别 从 产 前 产 中 产 后 三 个 环 节 进 行 质 量 控 制 产 前 由 采 购 部 人 员 负 责 对 原 材 料 质 量 进 行 初 步 检 验, 确 保 原 料 新 鲜 质 量 上 乘, 从 源 头 保 证 产 品 质 量 ; 产 中 由 品 管 部 质 检 员 负 责 对 所 选 原 料 及 生 产 的 产 品 进 行 细 化 检 验, 包 括 感 官 检 验 生 物 理 化 指 标 检 验 数 量 重 量 检 验 等 ; 产 后 由 生 产 部 车 间 管 理 员 负 责 对 产 成 品 进 行 质 检 入 库 挑 选 ; 储 运 部 负 责 按 客 户 订 单 要 求 发 运 货 物 或 配 合 客 户 提 货 3 销 售 流 程 公 司 业 务 按 区 域 分 为 境 内 销 售 和 境 外 销 售, 配 合 有 经 销 直 销 B2C 三 种 销 售 模 式, 销 售 体 系 日 益 成 熟, 客 户 群 体 稳 定 模 式 经 销 直 销 国 内 经 销 商 国 外 经 销 商 具 体 运 营 平 台 或 方 式 公 司 一 楼 展 台, 主 要 针 对 当 地 零 售 客 户 B2C 天 猫 商 城 旗 舰 店 微 信 营 销 平 台 (1) 国 内 销 售 流 程 公 司 国 内 销 售 客 户 主 要 为 经 销 商 和 部 分 个 人 消 费 者 公 司 通 过 展 销 会 广 告 等 方 式 获 取 经 销 商 客 户, 根 据 经 销 商 规 模 和 信 誉 与 其 签 订 框 架 合 同 或 具 体 订 单 在 实 际 经 营 中, 公 司 与 经 销 商 双 方 根 据 市 场 销 售 情 况 随 时 交 流 并 签 订 订 单, 再 根 据 工 厂 的 实 际 生 产 情 况, 在 订 单 约 定 的 到 期 日 前 安 排 发 货, 以 客 户 签 订 的 验 收 单 或 物 流 签 收 单 作 为 到 货 依 据 公 司 境 内 销 售 多 数 为 预 收 款 销 售, 回 款 及 时, 对 少 数 客 户 的 赊 销, 回 款 期 为 2 个 月, 由 销 售 部 人 员 负 责 后 期 回 款 跟 踪 (2) 国 外 销 售 流 程 公 司 国 外 客 户 主 要 为 大 型 经 销 商 或 批 发 商 国 外 客 户 由 销 售 部 下 设 的 外 贸 部 进 行 市 场 开 发, 双 方 进 行 订 单 确 认 后, 由 生 产 部 组 织 生 产 储 运 部 按 实 际 发 货 数 量 打 印 装 箱 单, 将 货 物 运 输 至 港 口, 与 承 运 的 航 运 公 司 办 理 委 托 手 续, 取 得 场 站 1-1-36

收 据, 场 站 收 据 交 付 海 关, 海 关 审 验 放 行 出 具 报 关 单, 船 离 港 后 航 运 公 司 出 具 海 运 提 单 有 关 人 员 将 报 关 单 海 运 提 单 ( 复 印 件 ) 出 口 发 票 箱 单 等 单 据 交 付 公 司 财 务 部, 财 务 负 责 办 理 入 账 对 于 境 外 新 客 户, 公 司 采 用 信 用 证 方 式 收 款, 对 于 长 期 合 作 伙 伴, 一 般 采 用 电 汇 收 款, 回 款 较 为 及 时 4 质 量 管 理 和 售 后 服 务 公 司 管 理 体 系 严 格 执 行 国 际 通 行 的 保 证 食 品 安 全 和 质 量 控 制 的 ISO HACCP 认 证 标 准, 生 产 许 可 行 业 准 入 产 品 质 量 卫 生 标 准 等 符 合 国 务 院 食 品 药 品 监 督 管 理 部 门 国 务 院 卫 生 行 政 部 门 等 国 家 法 律 法 规 相 关 规 定 公 司 执 行 质 量 管 理 制 度 等 内 控 管 理 制 度 45 项, 执 行 生 产 管 理 程 序 43 项, 执 行 产 品 生 产 国 家 标 准 行 业 标 准 企 业 标 准 等 质 量 管 理 指 标 37 项, 质 量 管 理 贯 穿 公 司 正 常 生 产 经 营 流 程, 实 行 产 前 产 中 产 后 全 面 监 控 在 售 后 服 务 方 面, 公 司 一 直 坚 持 顾 客 至 上 的 服 务 方 针, 建 立 灵 敏 的 客 户 质 量 反 馈 体 系 : 建 立 客 户 档 案, 统 一 客 户 售 后 问 题 反 馈 程 序, 确 保 对 客 户 反 馈 及 时 回 复 处 理, 并 对 反 馈 问 题 进 行 汇 总 分 析, 积 极 落 实 到 新 的 生 产 过 程 中, 提 高 售 后 服 务 对 营 销 业 务 的 支 持 性 三 与 公 司 业 务 相 关 的 主 要 资 源 要 素 ( 一 ) 公 司 主 要 产 品 使 用 的 技 术 情 况 公 司 产 品 使 用 的 加 工 工 艺 均 为 多 年 生 产 经 验 积 累 自 主 研 发 取 得, 技 术 成 熟 主 要 工 艺 技 术 共 15 项, 特 点 具 体 情 况 如 下 : 1-1-37

序 号 技 术 名 称 技 术 特 点 技 术 阶 段 冷 冻 产 品 加 工 1 原 料 解 冻 工 艺 2 控 水 保 鲜 工 艺 3 产 品 蒸 煮 工 艺 烘 干 产 品 加 工 4 调 味 工 艺 海 鲜 焙 烤 工 艺 5 ( 全 自 动 焙 烤 机 ) 罐 头 加 工 6 罐 头 注 汁 工 艺 7 罐 头 密 封 工 艺 8 高 温 杀 菌 宠 物 肉 食 品 加 工 9 原 料 解 冻 工 艺 10 调 制 工 艺 有 效 解 决 鱿 鱼 类 原 料 解 冻 过 程 中 发 生 的 变 色 肉 质 变 软 等 现 象, 保 持 鱿 鱼 的 新 鲜 度 有 效 解 决 由 于 原 材 料 在 加 工 过 程 中 的 失 水 而 导 致 的 品 质 下 降 的 问 题, 使 得 产 品 的 失 水 率 保 持 均 一 解 冻 后 品 质 达 到 最 佳 状 态 针 对 各 原 材 料 的 不 同 品 性, 设 定 一 系 列 相 对 应 的 蒸 煮 温 度 和 时 间 控 制 体 系, 从 而 达 到 最 佳 蒸 煮 效 果 通 过 独 特 的 入 味 工 艺, 保 持 同 类 产 品 入 味 的 均 一 性 及 充 分 性 进 口 先 进 烘 焙 设 备, 其 特 点 1 能 量 转 换 效 率 高, 加 热 速 度 快, 加 热 均 匀 2 焙 烤 的 同 时, 伴 随 炉 腔 的 温 度 还 起 到 杀 菌 作 用, 相 比 常 规 温 度 杀 菌 作 用, 能 最 大 限 度 保 持 产 品 的 色 泽 口 感 及 营 养 价 值 3 使 用 操 作 方 便, 热 度 和 传 送 链 速 度 均 可 调 节, 不 存 在 热 惯 性, 可 即 开 即 停 简 单 易 控 4 改 善 生 产 环 境 无 辐 射 无 粉 尘 无 噪 音 无 污 染 易 于 实 现 食 品 卫 生 的 检 测 标 准 采 用 此 设 备, 结 合 我 们 的 加 工 工 艺, 生 产 出 水 产 休 闲 食 品, 大 大 保 持 了 海 产 品 类 原 有 的 维 生 素 和 矿 物 质, 常 吃 可 使 皮 肤 润 泽, 头 发 健 康, 还 有 利 于 保 持 身 材 采 用 光 电 感 应 和 均 衡 压 力 控 制 汤 汁 流 量, 从 而 达 到 自 动 定 量 罐 装, 产 品 重 量 稳 定 采 用 光 电 感 应 控 制 进 入 和 水 循 环 抽 气 形 成 真 空 或 喷 射 蒸 汽 形 成 真 空, 从 而 完 成 密 封 采 用 特 殊 的 高 温 杀 菌 过 程, 针 对 不 同 的 产 品 特 性, 设 定 一 系 列 相 对 应 的 杀 菌 程 序 时 间 温 度 和 压 力, 从 而 使 产 品 的 食 品 安 全 性 品 质 口 感 色 泽 菌 数 指 标 和 保 质 期 限 达 到 最 佳 采 用 低 温 冷 风 技 术 解 冻 有 效 解 决 肉 类 原 料 解 冻 过 程 中 发 生 的 脱 水 变 质 变 色 等 现 象 保 持 肉 类 的 营 养 和 新 鲜 度 采 用 真 空 滚 揉 技 术 有 效 的 增 加 产 品 调 制 效 果, 保 证 同 类 产 品 的 调 制 的 均 一 性 和 充 分 性 已 应 用 已 应 用 已 应 用 已 应 用 已 应 用 已 应 用 已 应 用 已 应 用 已 应 用 已 应 用 1-1-38

11 烘 干 工 艺 12 高 温 杀 菌 宠 物 饼 干 加 工 13 焙 烤 工 艺 糕 点 类 加 工 14 糕 点 包 馅 工 艺 15 糕 点 焙 烤 工 艺 通 过 特 殊 的 烘 干 熟 化 过 程, 针 对 各 原 材 料 的 不 同 品 性, 设 定 一 系 列 相 对 应 的 烘 干 温 度 时 间 和 风 力 控 制 体 系, 从 而 使 产 品 风 味 口 感 和 外 观 达 到 最 佳, 品 质 均 一 采 用 特 殊 的 高 温 杀 菌 过 程, 针 对 不 同 的 产 品 特 性, 设 定 一 系 列 相 对 应 的 杀 菌 程 序 时 间 温 度 和 压 力, 从 而 使 产 品 的 食 品 安 全 性 品 质 口 感 色 泽 菌 数 指 标 和 保 质 期 限 达 到 最 佳 通 过 特 殊 的 焙 烤 熟 化 过 程, 针 对 不 同 品 种 饼 干 的 不 同 品 性, 设 定 一 系 列 相 对 应 的 焙 烤 温 度 时 间 控 制 体 系, 从 而 使 产 品 风 味 口 感 和 外 观 达 到 最 佳, 品 质 均 一 采 用 雷 恩 包 装 机 通 过 螺 旋 推 动 和 自 动 定 量 达 到 自 动 包 馅, 效 率 高 重 量 稳 定 采 用 隧 道 式 焙 烤 炉 通 过 石 英 管 加 热, 使 产 品 烤 后 色 泽 金 黄 均 匀, 口 感 香 酥 已 应 用 已 应 用 已 应 用 已 应 用 已 应 用 ( 二 ) 公 司 主 要 无 形 资 产 情 况 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 拥 有 的 无 形 资 产 主 要 包 括 商 标 权 土 地 使 用 权 和 域 名, 明 细 情 况 如 下 : 1 商 标 权 :9 项 商 标 注 册 号 类 别 核 定 使 用 范 围 取 得 方 式 有 效 期 至 贝 壳 类 动 物 ( 活 的 ); 鱼 子 ; 活 鱼 ; 龙 虾 ( 活 动 ); 贻 贝 第 6383037 号 第 31 类 ( 活 ); 海 参 ( 活 的 ); 瞎 ( 活 的 ); 狗 食 用 饼 干 ; 宠 物 继 受 取 得 2010.01.07-2020.01.06 用 食 品 ; 动 物 可 食 用 咀 嚼 物 水 产 罐 头 ; 咸 菜 ; 蛋 ; 豆 奶 ( 牛 奶 替 第 6383039 号 第 29 类 代 品 ); 食 用 油 脂 ; 蔬 菜 色 拉 ; 果 冻 ; 加 工 过 的 花 生 ; 木 继 受 取 得 2010.02.07-2020.02.06 耳 ; 豆 腐 制 品 1-1-39

肉 ; 甲 壳 动 物 ( 非 活 ); 鱼 ( 非 活 ); 第 12943364 号 第 29 类 贝 壳 类 动 物 ( 非 活 ); 鱼 制 食 品 ; 海 参 ( 非 活 ); 海 原 始 取 得 2015.04.07-2025.04.06 螺 干 ; 鱼 罐 头 ; 冷 冻 水 果 ; 咸 菜 鱼 制 食 品 ; 虾 ( 非 活 ); 贝 壳 类 动 物 第 5075484 号 第 29 类 ( 非 活 ); 鱼 肉 干 ; 鱿 鱼 ; 蚬 子 干 ; 蛏 继 受 取 得 2008.10.28-2018.10.27 干 ; 鱼 片 ; 干 贝 ; 海 螺 干 鱼 ( 非 活 的 ); 甲 壳 动 物 ( 非 活 ); 第 4613798 号 第 29 类 海 参 ( 非 活 ); 贝 壳 类 动 物 ( 非 活 ); 鱿 鱼 ; 水 产 罐 头 ; 继 受 取 得 2008.02.24-2018.02.13 肉 罐 头 ; 蘑 菇 罐 头 ; 蔬 菜 罐 头 鱼 制 食 品 ; 虾 ( 非 活 ); 贝 壳 类 动 物 第 5046637 号 第 29 类 ( 非 活 ); 鱼 肉 干 ; 鱿 鱼 ; 蚬 子 干 ; 蛏 继 受 取 得 2008.10.28-2018.10.27 干 ; 鱼 片 ; 干 贝 ; 海 螺 干 动 物 食 品 ; 人 或 动 物 食 用 海 藻 ; 非 医 第 5896416 号 第 31 类 用 饲 料 添 加 剂 ; 狗 食 用 饼 干 ; 鸟 食 ; 饲 料 ; 动 物 食 用 蛋 继 受 取 得 2009.07.21-2019.07.20 白 ; 宠 物 食 品 ; 宠 物 饮 料 ; 动 物 可 食 用 咀 嚼 物 第 803141 号 第 31 类 骨 粉 : 骨 块 ; 氨 基 酸 ( 饲 料 ) 继 受 取 得 2005.12.28-2015.12.27 宠 物 食 品 ; 鸟 食 ; 动 物 可 食 用 咀 嚼 第 4765994 号 第 31 类 物 ; 宠 物 饮 料 ; 狗 食 用 饼 干 ; 动 物 食 品 ; 人 或 动 物 食 用 继 受 取 得 2008.04.07-2018.04.06 海 藻 ; 动 物 食 用 蛋 白 ; 饲 料 ; 非 医 1-1-40

用 饲 料 添 加 剂 注 : 根 据 公 司 提 供 的 商 标 续 展 申 请 受 理 通 知 书 并 经 本 所 律 师 登 录 中 华 人 民 共 和 国 国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 商 标 局 网 站 查 询 获 悉,803141 商 标 正 在 办 理 续 展, 根 据 公 司 说 明, 该 商 标 使 用 期 限 续 展 不 存 在 障 碍 2 土 地 使 用 权 国 有 土 地 使 用 权 1 项 : 序 号 土 地 权 证 编 号 土 地 使 用 权 类 型 土 地 用 途 土 地 终 止 日 期 面 积 (m 2 ) 1 东 港 国 用 (2010) 第 038191 号 转 让 工 业 2048.12.4 2,438.00 集 体 土 地 使 用 权 3 项 : 序 号 土 地 使 用 证 编 号 地 点 土 地 所 有 者 建 筑 面 积 (m2) 用 途 发 证 日 期 1 东 港 集 用 (2010) 字 第 02198 号 东 港 市 前 阳 镇 黄 海 大 道 188 号 前 阳 镇 胜 利 村 4,541.50 工 业 2010.09.07 2 东 港 集 用 (2010) 字 第 02199 号 东 港 市 前 阳 镇 黄 海 大 道 188 号 前 阳 镇 胜 利 村 12,642.00 工 业 2010.09.07 3 东 港 集 用 (2010) 字 第 02200 号 东 港 市 前 阳 镇 黄 海 大 道 188 号 前 阳 镇 胜 利 村 8,091.00 工 业 2010.09.07 目 前 的 生 产 厂 房 占 用 的 土 地 为 集 体 建 设 用 地, 用 途 为 工 业 公 司 取 得 集 体 土 地 使 用 证 系 特 定 历 史 时 期 的 产 物,1994 年 10 月 经 辽 宁 省 政 府 批 准 成 立 东 港 市 前 阳 经 济 开 发 区, 前 阳 经 济 开 发 区 积 极 大 胆 创 新 招 商 引 资, 经 过 当 地 主 管 机 关 的 批 准, 企 业 取 得 了 东 港 市 国 土 资 源 局 颁 发 的 集 体 土 地 使 用 证, 使 用 权 类 型 为 集 体 土 地 建 设 用 地 使 用 权, 工 业 用 途 就 公 司 使 用 农 村 集 体 建 设 用 地 事 宜, 东 港 市 国 土 资 源 局 东 港 市 前 阳 镇 人 民 政 府 出 具 了 确 认 函, 确 认 公 司 使 用 的 集 体 建 设 用 地 为 前 阳 镇 胜 利 村 经 依 法 批 准 取 1-1-41

得, 符 合 土 地 利 用 总 体 规 划 城 市 规 划 和 村 镇 建 设 规 划, 土 地 权 属 合 法 清 晰, 无 纠 纷, 租 赁 流 转 已 经 履 行 相 关 报 备 审 批 手 续, 租 赁 流 转 行 为 真 实 合 法 有 效 ; 集 体 建 设 用 地 及 地 上 建 设 的 房 屋 用 途 符 合 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 符 合 当 地 土 地 利 用 总 体 规 划 东 港 市 前 阳 镇 胜 利 村 村 民 委 员 会 出 具 了 确 认 函, 确 认 集 体 土 地 建 设 用 地 租 赁 流 转 已 经 履 行 必 要 的 村 民 代 表 大 会 表 决 程 序, 已 如 期 收 到 集 体 土 地 建 设 用 地 承 租 人 足 额 缴 纳 的 土 地 租 赁 安 置 及 补 偿 等 相 关 费 用, 未 与 集 体 土 地 承 租 人 发 生 现 时 或 者 潜 在 的 任 何 纠 纷 或 争 议 根 据 公 司 说 明, 如 因 国 家 集 体 土 地 利 用 政 策 调 整, 公 司 将 通 过 国 有 土 地 出 让 程 序 受 让 前 述 土 地, 当 地 国 土 资 源 局 和 前 阳 镇 人 民 政 府 为 此 已 确 认 公 司 持 有 的 三 宗 集 体 建 设 用 地 使 用 权 可 按 照 相 关 规 定 履 行 征 地 程 序 后 办 理 国 有 土 地 出 让 东 港 市 前 阳 镇 胜 利 村 村 民 委 员 会 亦 确 认 如 辽 宁 仁 达 拟 通 过 国 有 土 地 出 让 程 序 受 让 前 述 土 地, 其 将 配 合 办 理 相 关 手 续 此 外, 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 赵 子 忠 薛 淑 艳 出 具 了 关 于 集 体 土 地 建 设 用 地 的 承 诺 函, 承 诺 如 公 司 租 赁 使 用 集 体 建 设 用 因 主 管 机 关 土 地 政 策 的 变 化, 租 赁 出 现 任 何 纠 纷 或 其 他 原 因 导 致 公 司 需 要 另 租 其 他 生 产 经 营 及 办 公 场 地 进 行 搬 迁 或 被 有 权 的 政 府 部 门 罚 款 或 者 被 有 关 当 事 人 要 求 赔 偿, 其 将 以 连 带 责 任 方 式 全 额 补 偿 公 司 的 搬 迁 费 用 因 生 产 停 滞 所 造 成 的 损 失 以 及 其 他 费 用, 确 保 公 司 不 会 因 此 遭 受 任 何 损 失 综 上, 公 司 使 用 集 体 建 设 用 地 已 经 确 认 履 行 相 关 报 备 审 批 手 续, 符 合 当 地 土 地 利 用 总 体 规 划 如 因 国 家 集 体 土 地 利 用 政 策 调 整, 公 司 亦 已 计 划 通 过 国 有 土 地 出 让 程 序 受 让 前 述 土 地, 且 公 司 实 际 控 制 人 已 出 具 承 担 或 有 损 失 的 承 诺, 因 此, 公 司 使 用 集 体 建 设 用 地 行 为 不 会 对 公 司 生 产 经 营 造 成 实 质 不 利 影 响 3 域 名 公 司 网 络 域 名 为 :http://www.rdfoods.com.cn/, 取 得 中 华 人 民 共 和 国 电 信 与 信 息 业 务 经 营 许 可 证 编 号 : 辽 ICP 备 05006481 号 4 公 司 知 识 产 权 相 关 事 项 的 说 明 公 司 拥 有 的 商 标 互 联 网 域 名 等 知 识 产 权 均 合 法 有 效, 不 存 在 权 利 瑕 疵 权 1-1-42

属 争 议 纠 纷 或 权 属 不 明 的 情 形, 且 不 存 在 对 他 方 的 依 赖, 不 存 在 影 响 公 司 资 产 业 务 的 独 立 性 情 形, 不 存 在 侵 犯 他 人 知 识 产 权 的 重 大 未 决 诉 讼 或 仲 裁 情 形 ( 三 ) 业 务 许 可 和 资 质 情 况 公 司 根 据 中 华 人 民 共 和 国 食 品 安 全 法 等 法 律 法 规 行 业 管 理 规 章 及 国 外 相 关 市 场 准 入 要 求, 并 遵 照 所 在 地 主 管 部 门 规 定, 取 得 了 从 事 目 前 主 营 业 务 所 需 的 相 应 资 质 或 认 证 具 体 情 况 如 下 : 1 与 生 产 经 营 相 关 的 业 务 许 可 和 资 质 情 况 序 号 名 称 备 案 编 号 许 可 事 项 颁 发 机 构 有 效 期 1 全 国 工 业 产 品 生 产 许 可 证 QS2106220201 80 其 他 水 产 加 工 品 ( 水 产 深 加 工 品 ) 辽 宁 省 质 量 技 术 监 督 局 2013 年 8 月 14 日 - 2017 年 1 月 10 日 2 全 国 工 业 产 品 生 产 许 可 证 QS2106220104 00 水 产 加 工 品 ( 干 制 水 产 品 ) 辽 宁 省 质 量 技 术 监 督 局 2013 年 8 月 14 日 - 2017 年 11 月 11 日 3 全 国 工 业 产 品 生 产 许 可 证 QS2106240107 19 糕 点 ( 烘 烤 类 糕 点 蒸 煮 类 糕 点 月 饼 ) 辽 宁 省 质 量 技 术 监 督 局 2013 年 8 月 23 日 - 2016 年 11 月 11 日 4 全 国 工 业 产 品 生 产 许 可 证 QS2106110103 71 速 冻 食 品 [ 速 冻 面 米 食 品 速 冻 其 他 食 品 ] 丹 东 市 食 品 药 品 监 督 管 理 局 2014 年 9 月 28 日 - 2016 年 12 月 29 日 5 全 国 工 业 产 品 生 QS2106090100 东 港 市 市 场 监 督 管 2015 年 9 月 18 日 - 罐 头 ( 畜 禽 水 产 罐 头 ) 产 许 可 证 03 理 局 2016 年 11 月 11 日 6 全 国 工 业 产 品 生 产 许 可 证 QS2106220100 18 水 产 加 工 品 [ 鱼 糜 制 品 ( 非 即 食 类 )] 丹 东 市 食 品 药 品 监 督 管 理 局 2014 年 9 月 28 日 - 2017 年 9 月 27 日 7 全 国 工 业 产 品 生 QS2106080100 丹 东 市 食 品 药 品 监 2014 年 9 月 28 日 - 饼 干 产 许 可 证 24 督 管 理 局 2017 年 11 月 14 日 8 饼 干 ; 罐 头 ; 速 冻 食 SC1082106810 丹 东 市 东 港 市 市 场 2016 年 3 月 15 日 - 食 品 生 产 许 可 证 品 ; 水 产 品 制 品 ; 糕 0213 监 督 管 理 局 2016 年 11 月 11 日 点 9 中 华 人 民 共 和 国 辽 出 口 食 品 生 产 企 2013 年 5 月 8 日 - 2100/01107 罐 头 类 ( 水 产 罐 头 ) 宁 出 入 境 检 验 检 疫 业 备 案 证 明 2017 年 5 月 8 日 局 10 水 产 品 类 ( 鱼 贝 中 华 人 民 共 和 国 辽 出 口 食 品 生 产 企 甲 壳 头 足 藻 类 ), 2012 年 9 月 10 日 - 2100/02358 宁 出 入 境 检 验 检 疫 业 备 案 证 明 粮 食 制 品 及 面 糖 制 品 2016 年 9 月 10 日 局 类 ( 鱼 面 串 ) 11 对 外 贸 易 经 营 者 2016 年 1 月 12 日 - 02163926 - 丹 东 市 外 经 贸 局 备 案 登 记 表 长 期 12 海 关 报 关 单 位 注 中 华 人 民 共 和 国 大 2016 年 1 月 13 日 - 2106965253 - 册 登 记 证 书 东 港 海 关 长 期 1-1-43

13 出 口 饲 料 生 产 加 工 存 放 企 业 检 验 检 疫 注 册 登 记 证 2100PF006 烘 干 鸡 肉 烘 干 鸡 胗 烘 干 鱼 肉 烘 干 牛 皮 烘 干 牛 筋 宠 物 食 品 ( 饼 干 制 地 瓜 制 ) 烘 干 牛 蹄 壳 中 华 人 民 共 和 国 国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局 2014 年 10 月 29 日 - 2019 年 10 月 28 日 14 食 品 经 营 许 可 证 JY12106810000 045 预 包 装 食 品 ( 不 含 冷 藏 冷 冻 食 品 ) 销 售 糕 点 类 食 品 销 售 东 港 市 市 场 监 督 管 理 局 2016 年 3 月 4 日 - 2021 年 3 月 3 日 2 与 生 产 经 营 相 关 的 主 要 认 证 项 目 序 号 1 2 3 4 5 6 认 证 / 注 册 项 目 认 证 / 注 册 编 号 认 证 / 注 册 机 构 认 证 / 注 册 产 品 有 效 期 至 烘 干 产 品 ( 鸡 胸 肉, 鱿 鱼, 调 味 鳕 鱼 丝 ), 焙 烤 产 品 ( 鱼 片, 贝 HACCP 体 系 验 证 Intertek Certification 肉 ), 冷 冻 鱼 片, 冻 2019 年 1 月 7 F07HACCP1500093 证 书 Limited 煮 海 产 品 ( 蟹, 杂 色 日 蛤 ), 水 产 品 罐 头 ( 鱼, 贝 ), 畜 禽 罐 头 的 生 产 烘 干 产 品 ( 鸡 胸 肉, 鱿 鱼, 调 味 鳕 鱼 丝 ) 焙 烤 产 品 ( 鱼 片, 贝 ISO9001:2008 质 Intertek Certification 肉 ) 冷 冻 鱼 片 冻 2018 年 9 月 111212045 量 管 理 体 系 认 证 Limited 煮 海 产 品 ( 蟹, 杂 色 14 日 蛤 ) 水 产 品 罐 头 ( 鱼, 贝 ) 及 畜 禽 罐 头 的 生 产 欧 盟 准 入 2100/02358 中 华 人 民 共 和 国 国 家 认 证 认 可 监 督 管 理 局 Fishery Products 长 期 FDA 18009674454 美 国 食 品 药 品 监 督 管 2016 年 12 月 - 理 局 31 日 韩 国 准 入 2100/02358 中 华 人 民 共 和 国 国 家 认 证 认 可 监 督 管 理 局 Fishery Products 长 期 宠 物 食 品 ( 干 燥 鸡 肉, 狗 咬 胶 和 饼 干 ) 的 生 BRC 食 品 安 全 全 球 2016 年 6 月 CN14/21002 SGS 产, 通 过 干 燥 和 杀 菌 标 准 18 日 包 装 在 塑 料 袋 内 外 套 纸 箱 3 其 他 许 可 序 名 称 证 书 编 号 颁 发 机 构 许 可 事 项 有 效 期 1-1-44

号 1 排 污 许 可 21068120150008Lp 东 港 市 环 境 保 护 局 化 学 需 氧 量 氨 氮 二 氧 化 硫 氮 氧 化 物 2015 年 11 月 19 日 -2016 年 11 月 19 日 公 司 在 日 常 经 营 过 程 中 重 视 企 业 规 范 管 理, 严 格 遵 守 国 家 相 关 法 律 法 规, 按 照 规 定 取 得 了 与 生 产 经 营 相 关 的 资 质 许 可 和 认 证, 经 营 以 来 没 有 因 违 规 经 营 被 相 关 主 管 部 门 处 罚 或 吊 销 生 产 资 质 或 许 可 证 的 情 形, 并 按 时 换 发 必 备 的 生 产 资 质 许 可, 不 存 在 使 用 过 期 资 质 的 情 况, 未 出 现 年 度 审 核 未 通 过 的 情 形 公 司 各 项 资 质 许 可 均 不 存 在 无 法 续 期 的 风 险 ( 四 ) 公 司 拥 有 的 特 许 经 营 权 情 况 公 司 无 特 许 经 营 权 ( 五 ) 主 要 荣 誉 取 得 情 况 公 司 取 得 的 主 要 荣 誉 共 10 项, 具 体 情 况 如 下 : 序 号 荣 誉 授 权 单 位 授 予 日 期 / 有 效 期 1 丹 东 市 著 名 商 标 证 书 ( 阿 尔 帝 ) 丹 东 市 工 商 行 政 管 理 局 2 省 级 农 业 产 业 化 重 点 龙 头 企 业 辽 宁 省 农 业 产 业 化 工 作 领 导 小 组 丹 东 市 精 神 文 明 建 设 办 公 3 丹 东 市 2010-2011 年 度 市 民 最 喜 室 丹 东 市 工 商 行 政 管 理 爱 的 家 乡 货 ( 阿 尔 帝 罐 头 ) 局 丹 东 市 质 量 技 术 监 督 局 丹 东 市 服 务 业 委 员 会 2011 年 12 月 30 日 / 2014 年 12 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 /2013 年 12 月 31 日 2012 年 3 月 4 2011 年 度 丹 东 市 文 明 诚 信 单 位 丹 东 市 消 费 者 协 会 2012 年 3 月 15 日 5 2010-2011 年 度 工 会 工 作 先 进 工 会 前 阳 镇 工 会 联 合 会 6 辽 宁 省 著 名 商 标 证 书 ( 阿 尔 帝 ) 辽 宁 省 工 商 行 政 管 理 局 7 2012 年 度 优 秀 农 事 龙 头 企 业 称 号 东 港 市 农 村 经 济 局 8 省 级 农 业 产 业 化 重 点 龙 头 企 业 辽 宁 省 农 业 产 业 化 工 作 领 导 小 组 9 2013 年 度 农 业 产 业 化 龙 头 企 业 中 共 东 港 市 委 员 会 30 强 东 港 市 人 民 政 府 2012 年 5 月 2012 年 12 月 18 日 /2015 年 12 月 17 日 2013 年 4 月 2014 年 1 月 1 日 /2015 年 12 月 31 日 2014 年 3 月 1-1-45

10 中 国 农 业 产 业 化 龙 头 企 业 协 会 会 员 单 位 中 国 农 业 产 业 化 龙 头 企 业 协 会 2014 年 11 月 ( 六 ) 重 要 固 定 资 产 情 况 目 前, 与 公 司 生 产 经 营 相 关 的 固 定 资 产 主 要 包 括 房 屋 建 筑 物 机 器 设 备 办 公 设 备 运 输 设 备 及 电 子 设 备, 固 定 资 产 成 新 率 与 公 司 生 产 经 营 相 匹 配 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 固 定 资 产 情 况 如 下 : 单 位 : 元 项 目 原 值 累 计 折 旧 净 值 成 新 率 (%) 房 屋 及 建 筑 物 19,557,109.81 4,327,009.26 15,230,100.55 77.88 机 器 设 备 14,203,745.03 9,983,338.34 4,220,406.69 29.71 办 公 设 备 128,632.17 38,895.67 89,736.50 69.76 运 输 工 具 1,133,496.83 599,762.24 533,734.59 47.09 电 子 设 备 583,695.01 241,563.13 342,131.88 58.61 合 计 35,606,678.85 15,190,568.64 20,416,110.21 57.34 公 司 的 主 要 固 定 资 产 与 公 司 的 经 营 活 动 相 匹 配, 并 且 在 公 司 的 日 常 经 营 中 正 常 使 用, 状 态 良 好 公 司 固 定 资 产 成 新 率 为 57.34%, 暂 无 面 临 淘 汰 更 新 大 修 等 情 况 1 房 屋 及 建 筑 物 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 拥 有 的 房 屋 及 建 筑 物 主 要 包 括 公 司 办 公 楼 生 产 车 间 宿 舍 等, 具 体 情 况 如 下 : 序 号 房 权 证 编 号 地 点 用 途 建 筑 面 积 (m2) 发 证 日 期 权 利 人 1 20100831020 300103 东 港 市 前 阳 镇 黄 海 大 道 188 号 (1) 锅 炉 房 316.05 2010 年 8 月 31 日 公 司 20100831020 东 港 市 前 阳 风 干 车 间 569.77 2010 年 8 月 31 日 公 司 1-1-46

序 号 房 权 证 编 号 地 点 用 途 建 筑 面 积 (m2) 发 证 日 期 权 利 人 2 300104 镇 黄 海 大 道 188 号 (2) 3 20100831020 300105 东 港 市 前 阳 镇 黄 海 大 道 188 号 (3) 除 菌 车 间 630.9 2010 年 8 月 31 日 公 司 4 20100831020 300106 东 港 市 前 阳 镇 黄 海 大 道 188 号 (4) 库 房 835.61 2010 年 8 月 31 日 公 司 5 20100831020 300107 东 港 市 前 阳 镇 黄 海 大 道 188 号 (5) 宿 舍 楼 2,087.71 2010 年 8 月 31 日 公 司 6 20100831020 300108 东 港 市 前 阳 镇 黄 海 大 道 188 号 (6) 宿 舍 2,595.9 2010 年 8 月 31 日 公 司 7 20100831020 300109 东 港 市 前 阳 镇 黄 海 大 道 188 号 (7) 包 装 车 间 379.62 2010 年 8 月 31 日 公 司 8 20100831020 300110 东 港 市 前 阳 镇 黄 海 大 道 188 号 (8) 加 工 车 间 2,619.55 2010 年 8 月 31 日 公 司 9 20100831020 300111 东 港 市 前 阳 镇 黄 海 大 道 188 号 (9) 机 房 110.72 2010 年 8 月 31 日 公 司 10 20100831020 300112 东 港 市 前 阳 镇 黄 海 大 道 188 号 (10) 水 产 车 间 3,467.2 2010 年 8 月 31 日 公 司 11 20100831020 东 港 市 前 阳 肉 食 车 间 1,675.13 2010 年 8 月 31 日 公 司 1-1-47

序 号 房 权 证 编 号 地 点 用 途 建 筑 面 积 (m2) 发 证 日 期 权 利 人 300113 镇 黄 海 大 道 188 号 (11) 12 20100831020 300114 东 港 市 前 阳 镇 黄 海 大 道 188 号 (12) 食 品 车 间 8,343.3 2010 年 8 月 31 日 公 司 13 20100831020 300115 东 港 市 前 阳 镇 黄 海 大 道 188 号 (13) 综 合 楼 4,697.96 2010 年 8 月 31 日 公 司 14 20100831020 300116 东 港 市 前 阳 镇 黄 海 大 道 188 号 (14) 库 房 417.6 2010 年 8 月 31 日 公 司 15 20100831020 300117 东 港 市 前 阳 镇 黄 海 大 道 188 号 (15) 配 电 室 156.2 2010 年 8 月 31 日 公 司 2 主 要 生 产 设 备 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 主 要 生 产 设 备 情 况 如 下 : 单 位 : 元 序 号 设 备 名 称 原 值 累 计 折 旧 净 值 成 新 率 (%) 1 空 调 机 组 2,397,115.44 2,157,403.90 239,711.54 10.00 2 宠 物 食 品 烘 干 通 道 848,717.90 67,190.20 781,527.70 92.08 3 罐 头 设 备 619,487.16 440,909.15 178,578.01 28.83 4 冷 冻 机 组 -1 613,633.00 552,269.70 61,363.30 10.00 5 工 业 锅 炉 496,153.84 362,710.42 133,443.42 26.90 6 电 力 设 备 450,000.00 405,000.00 45,000.00 10.00 7 切 肉 机 339,160.14 305,244.13 33,916.01 10.00 8 电 梯 330,000.00 297,000.00 33,000.00 10.00 9 全 自 动 连 续 拉 伸 324,786.32 199,743.80 125,042.52 38.50 1-1-48

膜 真 空 包 装 机 10 饼 干 生 产 线 320,000.00 103,866.53 216,133.47 67.54 11 空 调 机 组 290,000.00 261,000.00 29,000.00 10.00 12 冷 水 空 调 288,461.52 203,365.24 85,096.28 29.50 13 单 冻 机 280,000.00 252,000.00 28,000.00 10.00 14 烘 干 设 备 276,517.20 248,865.48 27,651.72 10.00 15 锅 炉 设 备 -1 229,214.28 206,292.85 22,921.43 10.00 16 冷 冻 机 组 -3 222,501.50 200,251.35 22,250.15 10.00 17 污 水 处 理 设 备 222,222.22 43,981.50 178,240.72 80.21 18 货 运 电 梯 190,000.00 171,000.00 19,000.00 10.00 19 拉 丝 机 164,000.00 147,600.00 16,400.00 10.00 20 升 降 机 162,000.00 145,800.00 16,200.00 10.00 21 配 电 室 ( 设 备 )-1 159,064.71 143,158.24 15,906.47 10.00 22 烘 干 设 备 ( 烘 干 室 )-1 153,837.34 138,453.61 15,383.73 10.00 23 锅 炉 -2 149,572.64 134,615.38 14,957.26 10.00 24 宽 体 烘 道 145,299.14 130,769.23 14,529.91 10.00 25 自 动 封 罐 机 134,017.10 10,609.70 123,407.40 92.08 26 蒸 发 式 冷 凝 器 129,914.52 93,538.56 36,375.96 28.00 27 剖 片 机 125,641.00 44,759.70 80,881.30 64.37 28 饼 干 机 设 备 119,658.12 35,997.02 83,661.10 69.92 29 锅 炉 -3 116,752.14 105,076.93 11,675.21 10.00 30 全 自 动 包 馅 成 开 型 机 112,820.48 97,307.29 15,513.19 13.75 31 空 调 机 100,000.00 90,000.00 10,000.00 10.00 32 制 冷 设 备 -2 100,000.00 90,000.00 10,000.00 10.00 合 计 合 计 10,610,547.71 7,885,779.91 2,724,767.80 25.68 ( 七 ) 公 司 员 工 情 况 1 员 工 结 构 情 况 截 至 2015 年 12 月 31 日, 公 司 在 职 员 工 233 名, 具 体 构 成 情 况 如 下 : (1) 年 龄 结 构 1-1-49