证 券 代 码 :300074 证 券 简 称 : 华 平 股 份 编 号 :201403-19 华 平 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 设 立 控 股 子 公 司 华 平 智 慧 信 息 技 术 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 的 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 一 设 立 项 目 公 司 的 概 述 1 华 平 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 华 平 股 份 ) 与 震 界 ( 上 海 ) 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 )( 以 下 简 称 震 界 投 资 ) 以 现 金 出 资 方 式 投 资 设 立 华 平 智 慧 信 息 技 术 ( 深 圳 ) 有 限 公 司, 注 册 资 本 1000 万 元, 其 中 华 平 股 份 以 自 有 资 金 出 资 800 万 元, 占 资 本 总 额 的 80%, 震 界 投 资 出 资 200 万 元, 占 资 本 总 额 的 20% 震 界 投 资 股 权 由 项 目 公 司 创 始 团 队 通 过 震 界 投 资 合 伙 人 的 方 式 分 别 持 有, 具 体 分 配 方 式 按 公 司 的 精 英 人 才 参 股 新 公 司 创 业 的 计 划 执 行 2 2014 年 3 月 18 日 第 二 届 董 事 会 第 二 十 五 次 ( 临 时 ) 会 议, 审 议 通 过 了 设 立 控 股 子 公 司 华 平 智 慧 信 息 技 术 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 的 议 案 根 据 公 司 章 程 的 规 定, 本 次 投 资 金 额 在 董 事 会 审 批 权 限 范 围 内, 无 需 提 交 股 东 大 会 审 议, 不 涉 及 关 联 交 易, 不 构 成 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 管 理 办 法 规 定 的 重 大 资 产 重 组 情 况 二 除 公 司 外 其 他 投 资 主 体 的 基 本 情 况 名 称 : 震 界 ( 上 海 ) 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 营 业 执 照 注 册 号 :310230000632425 主 要 经 营 场 所 : 上 海 市 崇 明 县 城 桥 镇 秀 山 路 8 号 3 幢 二 层 O 区 2041 室 ( 上 海 市 崇 明 工 业 园 区 ) 执 行 事 务 合 伙 人 : 张 宏 合 伙 企 业 类 型 : 有 限 合 伙 企 业 经 营 范 围 : 投 资 管 理 咨 询, 市 场 信 息 咨 询 与 调 查 ( 不 得 从 事 社 会 调 查 社 会 调 研 民 意 调 查 民 意 测 验 ) [ 企 业 经 营 涉 及 行 政 许 可 的, 凭 许 可 证 件 经 营 ] 三 项 目 公 司 的 基 本 情 况 公 司 名 称 : 华 平 智 慧 信 息 技 术 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 王 昭 阳 1
注 册 资 本 :1000 万 元 企 业 类 型 : 有 限 责 任 公 司 住 址 : 广 东 省 深 圳 市 南 山 区 粤 海 街 道 麻 雀 岭 工 业 区 M-3 栋 4 层 401 室 经 营 范 围 : 主 要 致 力 于 智 慧 城 市 项 目 的 建 设 物 联 网 技 术 开 发 及 提 供 系 统 集 成 服 务 ; 提 供 安 全 技 术 防 范 相 关 工 程 的 设 计 安 装 施 工 维 护 ; 自 有 设 备 的 租 赁 及 相 关 技 术 服 务 ( 涉 及 行 政 许 可 的, 凭 许 可 证 经 营 ) 各 股 东 认 缴 出 资 情 况 如 下 : 1 股 东 名 称 : 华 平 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 认 缴 出 资 额 : 人 民 币 捌 佰 万 元 出 资 比 例 : 80% 出 资 方 式 : 货 币 2 股 东 名 称 : 震 界 ( 上 海 ) 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 认 缴 出 资 额 : 人 民 币 贰 佰 万 元 出 资 比 例 : 20% 出 资 方 式 : 货 币 以 上 内 容 均 以 工 商 注 册 最 终 核 准 为 准 该 项 目 由 公 司 管 理 层 发 起, 由 来 自 公 司 内 部 的 相 关 精 英 人 才 创 建, 其 中 包 括 拟 任 总 经 理 的 胡 君 健 先 生 胡 君 健 先 生 为 研 究 生 学 历,2000 年 起 先 后 任 职 于 大 众 电 脑 集 团 (FIC) 联 想 集 团 瑞 福 特 华 为 技 术 有 限 公 司, 担 任 产 品 经 理 产 品 总 监 产 品 中 心 总 经 理 等 职 务 ;2008 年 5 月 任 职 上 海 华 平, 公 司 上 市 后 任 华 平 股 份 总 工 程 师 胡 君 健 先 生 熟 悉 智 慧 城 市 行 业, 充 分 了 解 行 业 相 关 技 术 及 产 品 市 场 动 态, 拟 任 华 平 智 慧 信 息 技 术 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 的 总 经 理 四 投 资 设 立 子 公 司 的 目 的 及 可 行 性 与 必 要 性 的 分 析 1 设 立 控 股 子 公 司 的 目 的 : 公 司 在 深 圳 设 立 专 注 于 智 慧 城 市 业 务 的 控 股 子 公 司, 将 依 托 深 圳 在 高 新 技 术 开 发 设 计 视 频 安 防 产 业 链 等 方 面 深 厚 的 基 础 以 及 人 才 资 源 等 优 势, 建 立 一 支 专 注 于 智 慧 城 市 物 联 网 云 计 算 视 音 频 综 合 应 用 等 智 慧 城 市 业 务 的 团 队, 立 足 深 圳 做 好 相 关 技 术 产 品 与 解 决 方 案 开 发, 面 向 全 国 开 拓 相 关 业 务 今 后 公 司 将 发 展 成 为 智 慧 城 市 关 键 技 术 提 供 商 及 系 统 集 成 商, 满 足 智 慧 城 市 建 设 不 断 发 展 技 术 进 2
步 的 需 要, 为 智 慧 城 市 建 设 服 务 在 深 圳 设 立 子 公 司, 将 对 华 平 股 份 在 全 国 市 场 的 战 略 布 局, 技 术 人 才 战 略 的 实 施 有 着 至 关 重 要 的 战 略 意 义 2 项 目 可 行 性 与 必 要 性 的 分 析 (1) 华 平 股 份 发 展 战 略 需 要 公 司 上 市 以 后, 现 金 流 有 了 较 大 的 补 充, 富 余 资 金 充 足, 有 能 力 进 入 新 的 业 务 领 域, 开 拓 新 的 行 业 而 华 平 股 份 原 有 的 视 频 会 议 业 务, 受 限 于 市 场 容 量 及 市 场 竞 争, 无 法 得 到 跳 跃 式 的 发 展, 这 也 使 得 公 司 必 须 寻 找 新 的 业 务 增 长 点, 寻 找 新 的 发 展 机 会, 在 发 展 战 略 上 必 须 要 有 一 个 明 确 的 思 路,2013 年 9 月, 公 司 高 层 召 开 了 华 平 今 后 五 年 发 展 战 略 研 讨 会, 会 上 详 细 分 析 了 智 慧 城 市 项 目 的 市 场 容 量 我 司 的 技 术 优 势 切 入 点, 一 致 同 意 将 智 慧 城 市 项 目 作 为 公 司 将 来 的 重 要 业 务 线 来 做 上 市 以 后, 随 着 参 与 项 目 的 增 多, 在 视 频 监 控 智 能 交 通 远 程 教 育 远 程 医 疗 等 项 目 上 有 较 多 的 技 术 积 累, 同 时 积 累 了 丰 富 的 项 目 系 统 集 成 经 验, 培 养 了 一 批 技 术 娴 熟 的 技 术 服 务 队 伍, 一 批 经 验 丰 富 的 项 目 管 理 队 伍, 目 前 有 能 力 参 与 技 术 要 求 更 高 的 智 慧 城 市 建 设 业 务 成 立 华 平 智 慧 信 息 技 术 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 将 做 为 华 平 股 份 发 展 战 略 的 补 充, 满 足 华 平 股 份 的 发 展 战 略 需 要 (2) 华 平 股 份 企 业 管 理 的 需 要 公 司 上 市 以 后, 现 代 企 业 管 理 制 度 引 入 了 企 业 管 理 当 中, 如 何 降 低 企 业 经 营 风 险, 激 活 企 业 创 新 活 力 成 为 企 业 发 展 需 要 解 决 的 首 要 问 题 创 新 是 IT 企 业 发 展 存 活 的 基 础, 也 是 华 平 股 份 的 企 业 文 化 核 心 内 容 之 一 智 慧 城 市 业 务 与 原 有 业 务 经 营 模 式 有 着 较 大 区 别, 为 得 到 独 立 的 规 划 与 发 展, 更 好 地 实 现 公 司 发 展 战 略 目 标 有 必 要 将 该 业 务 独 立 作 为 一 个 事 业 部 或 子 公 司 来 运 作 华 平 公 司 上 市 以 后, 为 了 保 持 创 新 活 力, 出 台 了 期 权 等 人 才 激 励 措 施, 而 成 立 子 公 司 也 是 华 平 吸 引 高 端 人 才 和 人 才 激 励 的 关 键 措 施 之 一 因 此, 华 平 智 慧 信 息 技 术 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 成 立 就 成 为 了 发 展 的 必 然 (3) 项 目 市 场 分 析 a) 市 场 容 量 智 慧 城 市 的 概 念 是 2010 年 由 IBM 公 司 提 出 的 ; 我 国 自 2008 年 北 京 奥 运 会 及 2010 年 上 海 世 博 会 以 后, 逐 渐 引 入 智 慧 城 市 的 理 念, 逐 步 开 始 智 慧 城 市 建 设 住 房 和 城 乡 建 设 部 2013 年 8 月 5 日 对 外 公 布 2013 年 度 国 家 智 慧 城 市 试 点 名 单, 确 定 103 个 城 市 ( 区 县 镇 ) 为 2013 年 度 国 家 智 慧 城 市 试 点, 共 包 括 83 个 市 区 ; 3
20 个 县 镇 以 及 在 2012 年 首 批 试 点 基 础 上 扩 大 范 围 的 9 个 市 区 加 上 住 房 城 乡 建 设 部 此 前 公 布 的 首 批 90 个 国 家 智 慧 城 市 试 点, 目 前 国 家 智 慧 城 市 试 点 已 达 193 个 住 建 部 通 知 称, 各 地 要 针 对 本 地 区 新 型 城 镇 化 推 进 中 的 实 际 问 题, 制 订 出 智 慧 城 市 创 建 目 标, 做 好 顶 层 设 计 同 时 要 求, 抓 好 城 市 公 共 信 息 平 台 和 公 共 基 础 数 据 库 建 设, 提 升 各 应 用 系 统 效 能 ; 注 重 城 市 发 展 中 的 应 用 体 系 建 设 此 外, 住 建 部 还 要 求 各 地 指 导 试 点 城 市 编 制 重 点 项 目 投 融 资 规 划, 将 政 府 引 导 社 会 参 与 的 多 渠 道 多 元 投 资 落 到 实 处, 逐 一 落 实 项 目 投 资 规 模 资 金 来 源 和 建 设 时 序, 确 保 创 建 任 务 顺 利 完 成 业 内 预 计 第 二 批 试 点 城 市 拉 动 的 投 资 规 模 在 1100 亿 元 以 上, 而 根 据 安 信 国 际 的 预 测, 十 二 五 期 间 中 国 将 有 600~800 个 城 市 打 造 智 慧 城 市, 市 场 总 规 模 将 达 到 2 万 亿 元, 新 一 轮 产 业 机 会 即 将 到 来 b) 市 场 竞 争 智 慧 城 市 建 设 项 目 的 蛋 糕 如 此 之 大, 引 得 大 批 的 IT 企 业 蜂 拥 而 上 除 了 三 大 运 营 商 以 外, 一 批 知 名 的 上 市 公 司 也 纷 纷 踏 足 其 中, 如 : 延 华 智 能 浙 大 网 新 中 兴 通 讯 万 达 信 息 华 东 电 脑 同 方 股 份 新 大 陆 海 康 威 视 浙 江 大 华 银 江 股 份 等, 另 外 中 科 软 东 华 软 件 中 电 科 技 航 天 信 息 太 极 信 息 北 大 青 鸟 等 系 统 集 成 商 也 纷 纷 涌 入 智 慧 概 念 成 为 时 下 IT 行 业 最 时 髦 的 名 词 智 慧 城 市 建 设 自 概 念 提 出, 到 形 成 建 设 方 案 投 入 建 设, 由 于 时 间 较 短, 相 关 技 术 及 产 品 准 备 不 足, 初 期 试 点 智 慧 城 市 建 设 城 市 与 我 们 理 想 概 念 的 智 慧 城 市 相 去 甚 远, 有 些 只 是 进 行 城 市 信 息 化 建 设, 没 有 脱 出 数 字 城 市 的 范 畴 因 此 我 们 公 司 成 立 后, 在 相 关 技 术 研 发 及 产 品 开 发 上 仍 然 有 较 大 的 发 展 空 间, 特 别 是 随 着 智 慧 城 市 建 设 的 推 进, 二 三 线 城 市 进 入 建 设 规 划, 市 场 的 扩 展 更 使 我 们 有 了 巨 大 的 市 场 空 间 c) 市 场 预 测 公 司 成 立 后, 根 据 人 员 配 置 及 资 源 配 置 情 况, 预 计 两 年 后 的 年 营 业 额 将 超 过 2 亿 元, 仅 占 整 个 市 场 份 额 的 千 分 之 一 左 右 (4) 项 目 的 技 术 分 析 a) 技 术 人 才 储 备 开 发 在 成 立 公 司 前, 华 平 股 份 因 为 平 安 城 市 监 控 指 挥 等 项 目 的 需 要, 在 深 圳 特 区 成 立 了 研 发 基 地 用 于 开 展 技 术 研 发 工 作, 研 发 人 员 组 织 架 构 已 初 具 雏 形 深 圳 是 中 国 改 革 开 放 以 来 所 设 立 的 第 一 个 经 济 特 区, 是 中 国 改 革 开 放 的 窗 口, 已 发 展 为 有 相 当 影 响 力 的 国 际 化 城 市, 创 造 了 举 世 瞩 目 的 深 圳 速 度, 是 中 国 重 要 的 4
高 新 技 术 研 发 和 制 造 基 地 强 大 的 研 发 创 新 能 力, 良 好 的 产 业 配 套 环 境, 使 高 新 技 术 产 业 已 成 为 深 圳 最 重 要 的 支 柱 产 业 b) 项 目 相 关 核 心 技 术 智 慧 城 市 的 核 心 是 以 一 种 更 智 慧 的 方 法 通 过 利 用 新 一 代 信 息 技 术 来 改 变 城 市 管 理 者 居 住 者 相 互 交 互 的 方 式, 以 便 提 高 交 互 的 明 确 性 效 率 灵 活 性 和 响 应 速 度 从 整 体 上 看, 包 括 三 层 架 构 : 感 知 层 互 联 层 应 用 层 通 过 感 知 层 采 集 城 市 全 方 位 的 信 息, 通 过 互 联 层 把 各 个 信 息 系 统 链 接 起 来 进 行 信 息 的 交 互 与 共 享, 通 过 应 用 层 采 用 智 能 化 的 技 术, 深 入 分 析 收 集 到 的 数 据, 以 获 取 更 加 新 颖 系 统 且 全 面 的 洞 察 来 解 决 特 定 问 题 从 技 术 的 角 度 具 体 来 看, 包 括 物 联 网 感 知 技 术 云 计 算 技 术 大 数 据 技 术 互 通 互 联 技 术 等 核 心 技 术 作 为 智 慧 城 市 应 用 系 统 的 必 要 基 石 物 联 网 技 术, 将 建 立 城 市 的 神 经 网 络 传 感 器 图 像 识 别 语 音 识 别 卫 星 定 位 电 子 标 签 等 感 知 技 术 已 经 有 很 多 年 的 发 展 历 史, 但 智 能 化 物 体 的 联 网 技 术 却 是 一 个 新 的 课 题 遍 布 城 市 各 个 角 落 的 信 息 被 感 知 并 通 过 网 络 传 递 给 城 市 数 据 中 心 云 计 算 技 术, 将 建 立 城 市 的 中 枢 系 统 计 算 资 源 和 能 力 被 隐 藏 在 云 层 后 面, 用 户 不 需 要 知 道 它 在 哪 里, 只 需 要 提 出 自 己 对 信 息 服 务 的 需 求 云 后 面, 是 虚 拟 化 的 城 市 数 据 中 心, 大 量 异 构 的 服 务 器 存 储 和 平 台 被 虚 拟 化 成 统 一 的 服 务 资 源, 信 息 资 源 被 最 大 程 度 地 统 筹 和 共 享 大 数 据 技 术, 将 建 立 城 市 的 海 量 数 据 库 海 量 的 各 类 数 据, 如 大 量 博 客 信 息 物 联 网 数 据 空 间 数 据 3D 数 据 等 等, 被 采 集 存 储 分 类 挖 掘 和 分 析, 对 复 杂 事 件 做 出 智 慧 地 决 策 这 些 核 心 技 术 需 要 华 平 智 慧 信 息 技 术 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 以 智 慧 城 市 视 频 信 息 共 享 平 台 为 核 心, 尽 快 投 入 到 位, 展 开 深 入 开 发 以 及 专 业 技 术 整 合, 以 缩 短 和 加 速 新 产 品 的 研 发 周 期 5
五 项 目 的 公 司 组 织 架 构 和 人 员 配 置 1 项 目 的 人 员 配 置 部 门 岗 位 人 数 岗 位 职 责 公 司 总 经 理 1 公 司 整 体 运 营 部 门 经 理 1 负 责 部 门 整 体 业 务 财 务 会 计 1 会 计 事 务 综 合 管 理 部 财 务 出 纳 3 出 纳 行 政 事 务 4 行 政 管 理 采 购 1 物 料 采 购 商 务 2 事 务 管 理 部 门 经 理 1 整 体 负 责 产 品 研 发 部 门 副 经 理 1 协 助 进 行 管 理 工 作 开 发 部 经 理 1 负 责 产 品 的 研 发 测 试 部 经 理 1 产 品 测 试 工 作 研 发 部 软 件 开 发 工 程 师 31 软 件 开 发 工 作 硬 件 开 发 工 程 师 2 硬 件 开 发 测 试 工 程 师 13 负 责 产 品 的 测 试 工 作 产 品 工 程 师 3 产 品 问 题 反 馈 跟 踪 等 技 术 支 持 工 程 师 3 技 术 支 持 工 作 销 售 部 经 理 1 整 体 负 责 市 场 和 销 售 销 售 部 副 经 理 1 协 助 开 展 销 售 工 作 销 售 部 销 售 经 理 7 具 体 开 展 销 售 工 作 售 前 技 术 支 持 4 解 决 方 案 及 投 标 部 门 经 理 1 负 责 部 门 内 整 体 工 作 安 排 部 门 副 经 理 1 协 助 开 展 部 门 工 作 工 程 部 经 理 1 负 责 项 目 工 程 工 作 工 程 运 维 部 运 维 部 经 理 1 负 责 项 目 运 维 工 作 工 程 技 术 人 员 48 工 程 工 作 运 维 技 术 人 员 11 运 维 工 作 验 收 2 项 目 验 收 工 作 物 料 5 物 料 保 管 与 计 划 总 计 152 六 三 年 期 盈 利 分 析 子 公 司 业 绩 预 测 表 单 位 : 万 元 指 标 第 一 年 第 二 年 第 三 年 主 营 收 入 6000 12000 25000 净 利 润 900 1800 4000 6
七 项 目 的 风 险 分 析 和 管 控 1 市 场 竞 争 的 风 险 本 项 目 定 位 于 智 慧 城 市 视 频 业 务 领 域, 其 面 临 着 一 定 的 市 场 竞 争 风 险 随 着 国 家 住 建 部 智 慧 城 市 试 点 城 市 的 持 续 推 进, 智 慧 城 市 相 关 项 目 必 然 是 未 来 发 展 的 趋 势, 必 然 会 面 对 市 场 中 日 益 激 烈 的 竞 争, 但 华 平 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 的 综 合 能 力 与 经 验 保 证 了 本 项 目 在 该 领 域 的 竞 争 力, 因 此, 市 场 竞 争 的 风 险 存 在, 但 不 会 对 本 项 目 构 成 重 大 影 响 2 管 理 的 风 险 按 照 公 司 战 略 的 要 求, 定 位 于 各 地 智 慧 城 市 项 目 建 设 及 运 营 服 务, 所 面 临 的 子 项 目 和 子 系 统 众 多, 必 然 为 项 目 及 运 营 服 务 带 来 管 理 上 的 难 度, 增 加 管 理 的 成 本, 管 理 的 风 险 也 大 幅 上 升 华 平 股 份 对 于 智 慧 城 市 相 关 系 统 规 划 设 计 建 设 有 着 丰 富 的 技 术 积 淀, 并 拥 有 高 水 平 的 研 发 队 伍, 并 且 承 接 过 大 量 综 合 性 系 统 集 成 类 项 目, 对 于 智 慧 城 市 建 设 项 目 所 涉 及 的 项 目 及 组 织 管 理 风 险 有 较 强 的 抗 衡 能 力, 通 过 必 要 的 管 理 手 段, 可 以 有 效 的 防 范 管 理 的 风 险 八 备 查 文 件 第 二 届 董 事 会 第 二 十 五 次 ( 临 时 ) 会 议 决 议 ; 第 二 届 监 事 会 第 二 十 三 次 ( 临 时 ) 会 议 决 议 ; 特 此 华 平 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2014 年 3 月 18 日 7