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公 告 编 号 :2016-004 证 券 代 码 :834758 证 券 编 号 : 伯 瑞 信 息 主 办 券 商 : 中 银 证 券 大 连 伯 瑞 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 股 票 发 行 方 案 主 办 券 商 上 海 市 银 城 中 路 200 号 中 银 大 厦 39 楼 二 〇 一 六 年 七 月 1

声 明 本 公 司 全 体 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 承 诺 股 票 发 行 方 案 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 根 据 证 券 法 的 规 定, 本 公 司 经 营 与 收 益 的 变 化, 由 本 公 司 自 行 负 责, 由 此 变 化 引 致 的 投 资 风 险 由 投 资 者 自 行 负 责 2

目 录 一 公 司 基 本 信 息... 5 二 发 行 计 划... 5 ( 一 ) 发 行 目 的... 5 ( 二 ) 发 行 对 象 及 现 有 股 东 的 优 先 认 购 安 排... 5 ( 三 ) 发 行 价 格 和 定 价 依 据... 19 ( 四 ) 发 行 股 份 数 量 及 募 集 资 金 金 额... 19 ( 五 ) 公 司 挂 牌 以 来 的 分 红 派 息 转 增 股 本 及 其 对 公 司 价 格 的 影 响... 20 ( 六 ) 本 次 发 行 新 增 股 份 限 售 安 排... 20 ( 七 ) 募 集 资 金 用 途... 22 ( 八 ) 本 次 发 行 前 滚 存 未 分 配 利 润 的 处 置 方 案... 22 ( 九 ) 本 次 发 行 拟 提 交 股 东 大 会 批 准 和 授 权 的 相 关 事 项... 22 ( 十 ) 本 次 发 行 审 计 主 管 部 门 审 批 核 准 或 备 案 事 项 情 况... 23 三 董 事 会 关 于 本 次 发 行 对 公 司 影 响 的 讨 论 与 分 析... 23 四 其 他 需 要 披 露 的 重 大 事 项... 24 五 本 次 股 票 发 行 相 关 中 介 机 构 信 息... 27 六 有 关 声 明... 28 3

释 义 在 本 股 票 发 行 方 案 中, 除 非 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 公 司 本 公 司 股 份 公 指 大 连 伯 瑞 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 司 伯 瑞 信 息 发 行 人 股 东 大 会 指 大 连 伯 瑞 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 董 事 会 指 大 连 伯 瑞 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 董 事 会 监 事 会 指 大 连 伯 瑞 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 监 事 会 三 会 指 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 三 会 议 事 规 则 指 股 东 大 会 议 事 规 则 董 事 会 议 事 规 则 监 事 会 议 事 规 则 高 级 管 理 人 员 指 总 经 理 副 总 经 理 财 务 负 责 人 董 事 会 秘 书 等 的 统 称 关 联 关 系 指 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 与 其 直 接 或 间 接 控 制 的 企 业 之 间 的 关 系, 以 及 可 能 导 致 公 司 利 益 转 移 的 其 他 关 系 公 司 章 程 指 大 连 伯 瑞 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 章 程 发 行 方 案 指 大 连 伯 瑞 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 股 票 发 行 方 案 股 份 转 让 系 统 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 业 务 规 则 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 业 务 规 则 ( 试 行 ) 管 理 办 法 指 非 上 市 公 众 公 司 监 督 管 理 办 法 业 务 细 则 指 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 股 票 发 行 业 务 细 则 ( 试 行 ) 主 办 券 商 中 银 国 际 指 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 律 师 事 务 所 指 北 京 观 韬 中 茂 律 师 事 务 所 会 计 师 事 务 所 指 大 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 元 万 元 指 人 民 币 元 人 民 币 万 元 4

一 公 司 基 本 信 息 公 司 名 称 : 大 连 伯 瑞 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 证 券 简 称 : 伯 瑞 信 息 证 券 代 码 :834758 法 定 代 表 人 : 李 远 明 董 事 会 秘 书 : 董 乃 鑫 注 册 地 址 : 辽 宁 省 大 连 高 新 技 术 产 业 园 区 火 炬 路 56A 号 集 电 大 厦 19 层 1901 室 电 话 :0411-84791666 传 真 :0411-84792822 网 址 :http://www.brinfo.com.cn 二 发 行 计 划 ( 一 ) 发 行 目 的 对 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 员 工 进 行 股 权 激 励 ( 二 ) 发 行 对 象 及 现 有 股 东 的 优 先 认 购 安 排 1 发 行 对 象 本 次 是 针 对 公 司 股 票 激 励 计 划 开 展 的 股 票 发 行, 根 据 大 连 伯 瑞 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 股 权 激 励 计 划 ( 更 正 ) 相 关 规 定, 本 次 股 权 激 励 对 象 包 括 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 以 及 核 心 员 工, 5

即, 以 伯 瑞 信 息 股 票 为 标 的, 对 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 以 及 核 心 员 工 实 施 长 期 性 激 励 计 划 本 次 定 向 发 行 对 象 共 26 名, 其 中 董 事 及 高 级 管 理 人 员 6 名 监 事 2 名 核 心 员 工 18 名 本 次 股 权 激 励 股 票 发 行 对 象 的 确 定, 应 当 由 公 司 董 事 会 审 议 后, 报 经 股 东 大 会 审 议 批 准 ; 对 于 核 心 员 工 的 认 定, 应 由 公 司 董 事 会 提 名, 并 向 全 体 员 工 公 示 和 征 求 意 见, 在 监 事 会 发 表 明 确 意 见 后 经 股 东 大 会 审 议 批 准 具 体 认 购 人 及 认 购 数 量 金 额 比 例 方 式 如 下 : 序 号 姓 名 认 购 人 身 份 认 购 股 份 认 购 金 额 认 购 认 购 数 量 ( 股 ) ( 元 ) 比 例 方 式 1 李 远 明 董 事 550000 704000 13.75% 现 金 2 王 雄 明 董 事 / 总 经 理 1150000 1472000 28.75% 现 金 3 张 德 民 董 事 / 副 总 经 理 370000 473600 9.25% 现 金 4 董 乃 鑫 董 事 / 副 总 经 理 360000 460800 9.00% 现 金 5 李 楠 董 事 120000 153600 3.00% 现 金 6 姜 林 监 事 213000 272640 5.33% 现 金 7 河 庆 监 事 105000 134400 2.63% 现 金 8 乔 芳 财 务 负 责 人 80000 102400 2.00% 现 金 9 金 宽 核 心 员 工 70000 89600 1.75% 现 金 10 李 毅 核 心 员 工 60000 76800 1.50% 现 金 11 曹 双 九 核 心 员 工 164000 209920 4.10% 现 金 12 罗 莹 核 心 员 工 177000 226560 4.43% 现 金 13 毛 晓 明 核 心 员 工 80000 102400 2.00% 现 金 14 肖 非 核 心 员 工 63000 80640 1.58% 现 金 15 赵 鲲 鹏 核 心 员 工 33000 42240 0.83% 现 金 16 赵 宏 伟 核 心 员 工 162000 207360 4.05% 现 金 17 王 连 富 核 心 员 工 30000 38400 0.75% 现 金 18 韩 吉 洲 核 心 员 工 25000 32000 0.63% 现 金 19 李 伟 强 核 心 员 工 28000 35840 0.70% 现 金 20 方 海 燕 核 心 员 工 25000 32000 0.63% 现 金 6

21 赵 阳 核 心 员 工 25000 32000 0.63% 现 金 22 张 冬 岩 核 心 员 工 28000 35840 0.70% 现 金 23 赵 佳 核 心 员 工 20000 25600 0.50% 现 金 24 周 莹 核 心 员 工 20000 25600 0.50% 现 金 25 石 光 核 心 员 工 22000 28160 0.55% 现 金 26 王 哲 核 心 员 工 20000 25600 0.50% 现 金 李 远 明, 男,1956 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 工 学 学 士 1978 年 毕 业 于 大 连 海 事 大 学 计 算 机 应 用 专 业, 本 科 学 历 1978 年 至 1991 年 就 职 于 大 连 海 事 大 学, 任 校 资 产 处 处 长 校 计 算 中 心 主 任 ;1991 年 至 1996 年 就 职 于 川 崎 重 工 ( 大 连 ) 科 技 开 发 有 限 公 司, 任 经 理 ;1996 年 11 月 至 2005 年 就 职 于 大 连 海 辉 科 技 开 发 有 限 公 司 ( 海 辉 软 件 ( 国 际 ) 集 团 公 司 前 身 ), 任 董 事 兼 总 经 理 ; 2005 年 至 2008 年 就 职 于 海 辉 软 件 ( 国 际 ) 集 团 公 司, 任 董 事 局 主 席 ;1999 年 至 2014 年 期 间, 曾 兼 任 大 连 保 税 区 汇 利 通 科 技 开 发 有 限 公 司 董 事 长 兼 总 经 理, 大 连 海 辉 软 件 园 有 限 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 ; 2005 年 起 至 今, 任 大 连 海 辉 软 件 培 训 中 心 董 事 长 ;2008 年 起 至 今, 先 后 任 大 连 百 易 软 件 股 份 有 限 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 百 易 软 件 东 京 株 式 会 社 董 事 大 连 伯 瑞 信 息 技 术 有 限 公 司 董 事 长 现 任 公 司 董 事 长, 任 期 三 年, 自 2014 年 10 月 至 2017 年 10 月 该 发 行 对 象 为 公 司 控 股 股 东 / 实 际 控 制 人 董 事, 与 公 司 董 事 李 楠 是 父 女 关 系, 是 公 司 股 东 大 连 汇 瑞 管 理 咨 询 有 限 公 司 的 控 股 股 东, 除 此 之 外, 与 公 司 及 公 司 其 他 股 东 董 事 监 事 高 级 管 理 人 7

员 及 其 他 发 行 对 象 间 不 存 在 其 他 关 联 关 系 王 雄 明, 男,1966 年 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 工 学 硕 士 1988 年 毕 业 于 湖 南 大 学 ;1991 年 毕 业 于 大 连 理 工 大 学 计 算 机 辅 助 设 计 专 业, 获 得 硕 士 学 位 1991 年 至 2000 年 任 职 于 东 方 电 脑 集 团, 任 高 级 工 程 师 项 目 经 理 ;2001 年 至 2004 年 任 职 于 大 连 日 光 信 息 技 术 有 限 公 司, 任 项 目 经 理 开 发 部 长 ;2004 年 至 2009 年 任 职 于 海 辉 软 件 ( 国 际 ) 集 团 公 司, 任 开 发 总 监 成 都 公 司 总 经 理 ;2009 年 起 2015 年 7 月, 任 大 连 百 易 软 件 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 ;2014 年 6 月 至 今 担 任 百 易 软 件 董 事, 现 任 公 司 总 经 理, 任 期 三 年, 自 2014 年 10 月 至 2017 年 10 月 该 发 行 对 象 是 公 司 的 董 事 高 级 管 理 人 员, 除 此 之 外, 与 公 司 及 公 司 其 他 股 东 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 发 行 对 象 间 不 存 在 其 他 关 联 关 系 张 德 民, 男,1969 年 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 管 理 学 硕 士 1993 年 毕 业 于 大 连 海 洋 大 学,2002 年 毕 业 于 东 北 财 经 大 学 MBA, 获 得 硕 士 学 位 1993 年 至 2000 年 任 职 于 大 连 东 方 物 产 集 团, 任 厂 长 副 总 经 理 ;2000 年 至 2008 年 任 职 于 海 辉 软 件 ( 大 连 ) 有 限 公 司, 任 国 内 事 业 部 业 务 总 监 ;2008 年 起 至 今, 先 后 担 任 公 司 国 8

内 事 业 总 监 大 连 百 易 软 件 股 份 有 限 公 司 总 经 理 ; 现 任 公 司 副 总 经 理, 任 期 三 年, 自 2014 年 10 月 至 2017 年 10 月 该 发 行 对 象 是 公 司 的 董 事 高 级 管 理 人 员, 除 此 之 外, 与 公 司 及 公 司 其 他 股 东 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 发 行 对 象 间 不 存 在 其 他 关 联 关 系 董 乃 鑫, 男,1975 年 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 工 学 硕 士 1999 年 毕 业 于 哈 尔 滨 工 程 大 学 计 算 机 及 其 应 用 专 业 ;2008 年 毕 业 于 大 连 理 工 大 学 MBA 管 理 学 院, 获 得 硕 士 学 位 1999 年 至 2000 年 就 职 于 山 东 华 光 科 技 股 份 有 限 公 司, 任 项 目 经 理 ;2000 年 至 2012 年 就 职 于 海 辉 软 件 ( 国 际 ) 集 团 公 司, 任 高 级 项 目 经 理 高 级 实 施 服 务 经 理 售 前 支 持 经 理 等 职 务 ;2013 年 起 至 今 就 职 于 大 连 伯 瑞 信 息 技 术 有 限 公 司, 先 后 出 任 金 融 事 业 部 总 监 大 连 百 易 软 件 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 ; 现 任 公 司 副 总 经 理, 任 期 三 年, 自 2014 年 10 月 至 2017 年 10 月 该 发 行 对 象 是 公 司 的 董 事 高 级 管 理 人 员, 除 此 之 外, 与 公 司 及 公 司 其 他 股 东 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 发 行 对 象 间 不 存 在 其 他 关 联 关 系 李 楠, 女,1983 年 生, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 管 理 学 学 9

士 2008 年 毕 业 于 加 拿 大 西 蒙 菲 莎 大 学 ( Simon Fraser University) 经 济 学 专 业, 本 科 学 历 2010 年 起 至 今, 任 大 连 百 易 软 件 股 份 有 限 公 司 董 事 ;2014 年 至 今 任 大 连 汇 瑞 管 理 咨 询 有 限 公 司 执 行 董 事 兼 经 理 ;2014 年 4 月 至 今 担 任 大 连 汇 瑞 执 行 董 事 ;2015 年 7 月 起 担 任 大 连 百 易 软 件 股 份 有 限 公 司 董 事 ; 现 任 公 司 董 事, 任 期 三 年, 自 2014 年 10 月 至 2017 年 10 月 该 发 行 对 象 是 公 司 的 董 事, 与 公 司 控 股 股 东 李 远 明 是 父 女 关 系, 是 公 司 股 东 大 连 汇 瑞 管 理 咨 询 有 限 公 司 的 股 东, 通 过 大 连 汇 瑞 管 理 咨 询 有 限 公 司 间 接 持 有 公 司 股 票 除 此 之 外, 与 公 司 及 公 司 其 他 股 东 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 发 行 对 象 间 不 存 在 其 他 关 联 关 系 姜 林, 男,1960 年 生, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权 1982 年 毕 业 于 山 东 电 视 大 学 电 子 专 业, 专 科 学 历 1982 年 至 1999 年 就 职 于 山 东 潍 坊 华 光 科 技 股 份 有 限 公 司, 任 华 东 部 经 理 ;2000 年 至 2003 年 就 职 于 吉 通 网 络 通 信 股 份 有 限 公 司 山 东 省 泰 安 市 分 公 司, 任 总 经 理 ;2004 年 至 2007 年 就 职 于 大 连 海 辉 科 技 股 份 有 限 公 司, 任 北 京 办 事 处 主 任 ;2008 年 起 至 今, 就 职 于 大 连 伯 瑞 信 息 技 术 有 限 公 司, 任 战 略 资 源 部 部 长 ; 现 任 公 司 监 事, 任 期 三 年, 自 2014 年 10 月 至 2017 年 10 月 10

该 发 行 对 象 是 公 司 的 监 事, 除 此 之 外, 与 公 司 及 公 司 其 他 股 东 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 发 行 对 象 间 不 存 在 其 他 关 联 关 系 河 庆, 男,1966 年 生, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 工 学 学 士 1989 年 毕 业 于 天 津 大 学 计 算 机 软 件 专 业, 本 科 学 历 1989 年 至 1998 年 就 职 于 吉 林 化 学 工 业 公 司 化 肥 厂, 任 计 算 机 中 心 工 程 师 ; 1998 年 至 2000 年 就 职 于 吉 林 化 学 工 业 公 司 职 工 大 学, 任 计 算 机 研 究 室 主 任 ;2000 年 至 2007 年 就 职 于 海 辉 软 件 ( 大 连 ) 有 限 公 司, 任 开 发 部 长 人 力 资 源 总 监 ;2008 年 起 至 今, 任 大 连 百 易 软 件 股 份 有 限 公 司 IT 部 门 主 管 ; 现 任 公 司 监 事, 任 期 三 年, 自 2014 年 10 月 至 2017 年 10 月 该 发 行 对 象 是 公 司 的 监 事, 除 此 之 外, 与 公 司 及 公 司 其 他 股 东 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 发 行 对 象 间 不 存 在 其 他 关 联 关 系 乔 芳, 女,1973 年 生, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 留 权, 管 理 学 硕 士 1996 年 毕 业 于 东 北 财 经 大 学 商 业 经 济 专 业, 本 科 学 历 ;2007 年 毕 业 于 东 北 财 经 大 学 会 计 专 业, 硕 士 研 究 生 学 历 ;1997 年 至 2000 年 就 职 于 杭 州 玫 琳 凯 化 妆 品 有 限 公 司 大 连 分 公 司, 任 主 管 会 计 ; 11

2001 年 至 2009 年 就 职 于 科 友 软 件 ( 大 连 ) 有 限 公 司, 任 主 管 会 计 ;2010 年 就 职 于 大 连 伯 瑞 信 息 技 术 有 限 公 司, 任 财 务 部 部 长 现 任 公 司 财 务 负 责 人, 任 期 三 年, 自 2014 年 10 月 至 2017 年 10 月 该 发 行 对 象 是 公 司 的 高 级 管 理 人 员, 除 此 之 外, 与 公 司 及 公 司 其 他 股 东 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 发 行 对 象 间 不 存 在 其 他 关 联 关 系 金 宽, 男,1973 年 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 住 权, 工 学 学 士 1997 年 毕 业 于 北 京 航 空 航 天 大 学 机 械 设 计 及 制 造 专 业 2008 年 就 职 于 大 连 百 易 软 件 股 份 有 限 公 司 ;2016 年 5 月 起 出 任 公 司 总 监 职 位, 负 责 金 融 市 场 开 拓 和 部 门 管 理 工 作 该 发 行 对 象 与 公 司 及 其 他 股 东 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 发 行 对 象 之 间 不 存 在 关 联 关 系 李 毅, 男,1975 年 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 住 权, 工 学 学 士 1998 年 毕 业 于 大 连 海 事 大 学 管 理 信 息 系 统 专 业 2011 年 就 职 于 大 连 百 易 软 件 股 份 有 限 公 司 ;2016 年 5 月 起 出 任 开 发 总 监 职 位, 负 责 项 目 运 营 和 交 付 中 心 管 理 工 作 该 发 行 对 象 与 公 司 及 其 他 股 东 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 发 行 对 象 之 间 不 存 在 关 联 关 系 12

曹 双 九, 女,1986 年 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 住 权, 文 学 学 士 2009 年 毕 业 于 大 连 大 学 日 韩 专 业 2009 年 4 月 至 2012 年 4 月 就 职 于 大 连 吉 田 建 材 有 限 公 司, 任 总 经 理 秘 书 营 业 企 划 职 位 ;2012 年 5 月 就 职 于 大 连 百 易 软 件 股 份 有 限 公 司,2016 年 2 月 起 出 任 公 司 办 公 室 主 任, 负 责 公 司 办 公 室 日 常 管 理 工 作 该 发 行 对 象 与 公 司 及 其 他 股 东 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 发 行 对 象 之 间 不 存 在 关 联 关 系 罗 莹, 女,1982 年 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 住 权, 文 学 学 士 2003 年 毕 业 于 大 连 外 国 语 学 院 英 语 专 业 2008 年 大 连 百 易 软 件 股 份 有 限 公 司 任 人 事 部 长 一 职 ;2016 年 2 月 起 出 任 公 司 人 力 资 源 部 长 职 位, 负 责 人 力 资 源 管 理 工 作 该 发 行 对 象 与 公 司 及 其 他 股 东 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 发 行 对 象 之 间 不 存 在 关 联 关 系 毛 晓 明, 女,1982 年 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 住 权, 管 理 学 硕 士 2004 年 毕 业 于 沈 阳 大 学 计 算 机 专 业 ;2014 年 毕 业 于 大 连 海 事 大 学 工 商 管 理 专 业 2004 年 至 2007 年, 在 大 连 爱 特 维 尔 信 息 技 术 有 限 公 司, 任 项 目 经 理 职 位, 负 责 项 目 研 发 管 理 工 作 ;2007 年, 在 大 连 百 易 软 件 股 份 有 限 公 司, 任 质 量 部 长 职 位 ;2016 年 2 月 起 出 任 13

公 司 体 系 保 障 部 部 长 职 位, 负 责 公 司 体 系 建 设 监 管 和 流 程 改 进 工 作 该 发 行 对 象 与 公 司 及 其 他 股 东 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 发 行 对 象 之 间 不 存 在 关 联 关 系 肖 非, 男,1985 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 住 权, 工 学 学 士 2007 年 毕 业 于 沈 阳 建 筑 大 学 计 算 机 科 学 与 技 术 专 业 2007 年 至 2013 就 职 于 大 连 华 信 计 算 机 技 术 有 限 公 司, 任 项 目 经 理 ;2014 年 起 就 职 于 大 连 伯 瑞 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司, 任 项 目 部 部 长, 负 责 项 目 开 发 管 理 工 作 该 发 行 对 象 与 公 司 及 其 他 股 东 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 发 行 对 象 之 间 不 存 在 关 联 关 系 赵 鲲 鹏, 男,1977 年 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 住 权 2006 年 毕 业 于 中 央 广 播 大 学 计 算 应 用 技 术 专 业 2008 年 就 职 于 大 连 百 易 软 件 股 份 有 限 公 司 ;2016 年 5 月 起 出 任 公 司 开 发 部 长 职 位, 负 责 项 目 管 理 工 作 该 发 行 对 象 与 公 司 及 其 他 股 东 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 发 行 对 象 之 间 不 存 在 关 联 关 系 赵 宏 伟, 男,1984 年 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 住 权, 管 14

理 学 学 士 2006 年 毕 业 于 东 北 林 业 大 学 信 息 管 理 与 信 息 系 统 专 业 2008 年 在 大 连 百 易 软 件 股 份 有 限 公 司 任 高 级 系 统 工 程 师 ;2016 年 5 月 起 出 任 公 司 客 户 经 理, 客 户 沟 通 业 务 咨 询 和 市 场 开 拓 工 作 该 发 行 对 象 与 公 司 及 其 他 股 东 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 发 行 对 象 之 间 不 存 在 关 联 关 系 王 连 富, 男,1977 年 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 住 权, 工 学 学 士 2002 年 毕 业 于 大 连 理 工 大 学 计 算 机 科 学 与 技 术 专 业 2001 年 至 2013 年 在 大 连 文 思 海 辉 信 息 技 术 有 限 公 司, 任 项 目 经 理 职 位, 负 责 项 目 管 理 等 工 作 ;2013 年 至 今 在 大 连 伯 瑞 技 术 有 限 公 司, 任 项 目 部 长 职 位, 负 责 项 目 管 理 等 工 作 该 发 行 对 象 与 公 司 及 其 他 股 东 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 发 行 对 象 之 间 不 存 在 关 联 关 系 韩 吉 洲, 男,1985 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 住 权, 工 学 学 士 2008 年 毕 业 于 哈 尔 滨 理 工 大 学 计 算 机 科 学 与 技 术 专 业 2008 年 就 职 于 大 连 百 易 软 件 股 份 有 限 公 司 ; 2016 年 5 月 起 出 任 公 司 项 目 经 理, 负 责 港 航 领 域 项 目 开 发 与 管 理 工 作 该 发 行 对 象 与 公 司 及 其 他 股 东 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 发 行 对 象 之 间 不 存 在 关 联 关 系 15

李 伟 强, 男,1979 年 出 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 住 权, 工 学 学 士 2003 年 毕 业 于 哈 尔 滨 工 程 大 学 计 算 机 科 学 与 技 术 专 业 2003 年 至 2013 年 就 职 于 大 连 文 思 海 辉 信 息 技 术 有 限 公 司, 任 项 目 经 理 ;2013 年 至 2014 年 就 职 于 创 业 软 件 股 份 有 限 公 司, 任 研 究 院 院 长 ;2014 年 就 职 于 大 连 百 易 软 件 股 份 有 限 公 司 ;2016 年 5 月 起 出 任 公 司 开 发 部 长, 负 责 金 融 保 险 行 业 相 关 产 品 的 技 术 和 研 发 工 作 该 发 行 对 象 与 公 司 及 其 他 股 东 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 发 行 对 象 之 间 不 存 在 关 联 关 系 方 海 燕, 女,1977 年 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 住 权 1999 年 毕 业 于 大 连 海 事 大 学 计 算 机 应 用 专 业 2009 年 在 大 连 百 易 软 件 股 份 有 限 公 司 任 职 ; 自 2016 年 5 月 起 出 任 公 司 项 目 经 理 职 位, 负 责 项 目 管 理 工 作 该 发 行 对 象 与 公 司 及 其 他 股 东 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 发 行 对 象 之 间 不 存 在 关 联 关 系 赵 阳, 男,1974 年 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 住 权, 工 学 学 士 1997 年 毕 业 于 北 方 交 通 大 学 电 气 技 术 专 业 1997 年 至 2001 年 在 大 连 机 车 车 辆 有 限 公 司, 任 网 络 管 理 员 职 位, 负 责 网 络 管 理 工 作 2002 年 至 2007 年 在 爱 迪 克 ( 日 本 ) 有 限 公 司, 任 系 统 工 程 师 16

职 位, 负 责 软 件 开 发 工 作 2008 年 至 2011 年 在 住 电 软 件 有 限 公 司, 任 项 目 组 长 职 位, 负 责 项 目 管 理 工 作 ;2012 年 在 大 连 百 易 软 件 股 份 有 限 公 司 任 项 目 经 理 ;2016 年 5 月 起 出 任 公 司 项 目 经 理, 负 责 项 目 管 理 工 作 本 人 与 公 司 及 其 他 股 东 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 发 行 对 象 之 间 不 存 在 关 联 关 系 张 冬 岩, 男,1981 年 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 住 权, 工 学 硕 士 2007 年 毕 业 于 大 连 理 工 大 学 软 件 工 程 专 业 2014 年 至 今 在 大 连 伯 瑞 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司, 任 项 目 部 长 职 位, 负 责 项 目 管 理 工 作 该 发 行 对 象 与 公 司 及 其 他 股 东 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 发 行 对 象 之 间 不 存 在 关 联 关 系 赵 佳, 男,1982 年 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 住 权, 工 学 学 士 2005 年 毕 业 于 中 国 人 民 公 安 大 学 计 算 机 科 学 与 技 术 专 业 2014 年 就 职 于 大 连 百 易 软 件 股 份 有 限 公 司 ;2016 年 5 月 起 出 任 公 司 项 目 经 理 职 位, 负 责 港 航 领 域 项 目 的 开 发 及 管 理 工 作 该 发 行 对 象 与 公 司 及 其 他 股 东 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 发 行 对 象 之 间 不 存 在 关 联 关 系 17

周 莹, 男,1979 年 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 住 权, 工 学 学 士 2001 年 毕 业 于 吉 林 大 学 计 算 机 科 学 与 技 术 专 业 2011 年 在 大 连 百 易 软 件 股 份 有 限 公 司 任 职 ;2016 年 5 月 起 出 任 公 司 项 目 经 理 职 位, 负 责 项 目 策 划 和 项 目 管 理 工 作 该 发 行 对 象 与 公 司 及 其 他 股 东 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 发 行 对 象 之 间 不 存 在 关 联 关 系 石 光, 男,1978 年 生, 中 国 籍, 无 境 外 永 久 居 住 权, 工 学 学 士 2001 年 毕 业 于 辽 宁 大 学 计 算 机 信 息 管 理 专 业 2008 年 在 大 连 百 易 软 件 股 份 有 限 公 司 任 职 ; 自 2016 年 5 月 起 出 任 公 司 项 目 经 理 职 位, 负 责 项 目 开 发 和 管 理 工 作 该 发 行 对 象 与 公 司 及 其 他 股 东 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 发 行 对 象 之 间 不 存 在 关 联 关 系 王 哲, 男,1984 年 生, 中 国 国 籍, 无 境 外 永 久 居 住 权, 工 学 学 士 2007 年 毕 业 于 大 连 大 学 计 算 机 科 学 与 技 术 专 业 2007 年 7 月 至 2009 年 9 月 在 普 天 信 息 有 限 公 司, 任 技 术 开 发 职 位, 负 责 公 司 产 品 研 发 工 作 ;2009 年 9 月 至 2011 年 10 月 在 新 展 国 际 有 限 公 司, 任 技 术 开 发 职 位, 负 责 公 司 信 息 化 建 设 及 维 护 ;2011 年 10 月 至 2013 年 4 月 在 海 辉 软 件 有 限 公 司, 任 技 术 开 发 职 位, 负 责 软 件 开 发 工 作 ; 18

2013 年 4 月 至 2015 年 3 月 在 维 诚 软 件 有 限 公 司, 任 项 目 经 理 职 位, 负 责 产 品 交 付 工 作 ;2015 年 3 月 任 职 大 连 百 易 软 件 股 份 有 限 公 司,2016 年 5 月 起 任 公 司 项 目 经 理 职 位, 负 责 公 司 新 产 品 研 发 运 营 工 作 该 发 行 对 象 与 公 司 及 其 他 股 东 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 发 行 对 象 之 间 不 存 在 关 联 关 系 2 现 有 股 东 的 优 先 认 购 安 排 公 司 现 有 在 册 股 东 ( 截 止 到 股 权 登 记 日 2016 年 3 月 9 日 中 国 结 算 登 记 在 册 的 股 东 ) 为 李 远 明 大 连 汇 瑞 管 理 咨 询 有 限 公 司 北 京 和 才 德 瑞 投 资 中 心 ( 有 限 合 伙 ) 大 连 鑫 达 投 资 有 限 公 司 股 东 李 远 明 在 认 购 上 述 部 分 股 份 之 外, 放 弃 对 其 他 新 增 股 份 的 优 先 认 购 权, 除 股 东 李 远 明 外, 其 他 现 有 股 东 均 放 弃 对 本 次 发 行 股 份 的 优 先 认 购 权, 并 已 出 具 放 弃 优 先 认 购 本 次 发 行 股 份 的 承 诺 函 ( 三 ) 发 行 价 格 和 定 价 依 据 公 司 本 次 发 行 的 价 格 为 每 股 1.28 元 本 次 发 行 价 格 综 合 考 虑 了 公 司 所 处 的 行 业 未 来 公 司 业 务 的 发 展 市 盈 率 经 营 管 理 团 队 建 设 核 心 团 队 稳 定 性 等 多 种 因 素, 并 与 发 行 对 象 协 商 后 最 终 确 定 ( 四 ) 发 行 股 份 数 量 及 募 集 资 金 金 额 19

本 次 发 行 股 票 的 种 类 为 人 民 币 普 通 股 发 行 股 票 数 量 不 超 过 400 万 股 ( 含 ), 募 集 资 金 总 额 不 超 过 人 民 币 512 万 元 ( 含 ) ( 五 ) 公 司 挂 牌 以 来 的 分 红 派 息 转 增 股 本 及 其 对 公 司 价 格 的 影 响 公 司 预 计 在 董 事 会 决 议 日 至 授 予 对 象 完 成 股 票 股 份 登 记 期 间, 不 会 发 生 资 本 公 积 转 增 股 本 派 发 股 票 红 利 等 事 宜, 不 会 发 生 除 权 除 息 情 况, 不 需 对 发 行 数 量 和 发 行 价 格 进 行 相 应 调 整 公 司 挂 牌 以 来 未 发 生 过 分 红 派 息 转 增 股 本, 对 公 司 股 票 价 格 没 有 影 响 ( 六 ) 本 次 发 行 新 增 股 份 限 售 安 排 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 因 认 购 本 次 股 票 发 行 而 增 持 的 股 份 根 据 公 司 法 证 券 法 等 相 关 法 律 法 规 规 定 进 行 限 售 本 次 自 愿 限 售 安 排, 标 的 股 份 自 授 予 之 日 起 至 2018 年 6 月 30 日 期 间 为 限 售 期 ; 按 照 股 权 激 励 计 划 的 有 关 规 定 采 取 分 批 解 锁 的 方 法 予 以 解 除 限 售, 相 关 规 定 如 下 : 本 股 权 激 励 计 划 限 售 期 满 后, 公 司 应 在 十 个 转 让 日 内 申 请 办 理 解 除 限 售 事 宜 激 励 对 象 获 授 股 票 分 三 期 解 除 限 售, 即 各 个 限 售 期 满 后 激 励 对 象 可 分 别 解 除 限 售 的 股 票 占 其 获 授 股 票 总 数 的 20% 20

50% 30% 具 体 安 排 如 下 : 解 除 限 售 期 数 解 除 限 售 安 排 解 除 限 售 比 例 (%) 第 一 期 解 除 限 售 2016 年 9 月 30 日 后 的 十 个 转 让 日 20 第 二 期 解 除 限 售 2017 年 6 月 30 日 后 的 十 个 转 让 日 50 第 三 期 解 除 限 售 2018 年 6 月 30 日 后 的 十 个 转 让 日 30 若 激 励 对 象 在 限 售 期 内 达 到 本 股 权 激 励 计 划 规 定 的 股 票 解 除 限 售 后 仍 由 激 励 对 象 继 续 持 有 的 条 件, 则 激 励 对 象 可 在 解 除 限 售 期 内 按 相 应 比 例 分 期 逐 年 解 除 限 售 股 票, 并 继 续 持 有 已 解 除 限 售 的 股 票 若 激 励 对 象 在 限 售 期 内 任 何 一 期 未 达 到 本 股 权 激 励 计 划 规 定 的 股 票 解 除 限 售 后 仍 由 激 励 对 象 继 续 持 有 的 条 件, 则 该 激 励 对 象 当 期 可 申 请 解 除 限 售 的 相 应 比 例 的 股 票 解 除 限 售 后 不 得 由 激 励 对 象 继 续 持 有, 应 转 让 给 公 司 控 股 股 东 如 公 司 在 本 股 权 激 励 计 划 执 行 过 程 中 变 更 股 票 转 让 方 式 为 除 协 议 转 让 以 外 的 其 他 方 式, 则 本 激 励 计 划 关 于 已 获 授 但 尚 未 解 除 限 售 的 股 票 应 向 公 司 控 股 股 东 转 让 的 相 关 规 定 将 自 公 司 股 票 转 让 方 式 变 更 为 除 协 议 转 让 之 外 的 其 他 转 让 方 式 之 日 起 即 不 再 执 行, 但 在 该 等 情 形 下, 如 激 励 对 象 不 满 足 本 股 权 激 励 计 划 规 定 的 股 票 解 除 限 售 后 仍 由 激 励 对 象 继 续 持 有 的 条 件 时, 其 已 获 授 但 尚 未 解 除 限 售 的 股 票 的 限 售 期 延 长 至 2021 年 6 月 30 日, 自 2021 年 7 月 1 日 起, 该 部 分 股 票 解 除 限 售, 且 激 励 对 象 可 继 续 持 有 该 部 分 股 票 21

( 七 ) 募 集 资 金 用 途 本 次 股 票 发 行 以 股 权 激 励 为 目 的, 意 在 稳 定 管 理 团 队 和 核 心 员 工 本 次 股 票 发 行 募 集 资 金 将 主 要 用 于 为 北 京 分 公 司 拓 展 公 司 业 务 扩 大 公 司 军 工 业 务 规 模 提 供 有 力 的 资 金 支 持, 从 而 促 进 公 司 主 营 业 务 更 好 地 发 展, 提 升 公 司 盈 利 能 力 和 抗 风 险 能 力, 提 高 公 司 整 体 经 营 能 力 和 竞 争 力, 保 障 公 司 经 营 的 持 续 发 展 ( 八 ) 本 次 发 行 前 滚 存 未 分 配 利 润 的 处 置 方 案 本 次 发 行 完 成 后, 公 司 新 老 股 东 共 享 本 次 发 行 前 公 司 滚 存 利 润 ( 九 ) 本 次 发 行 拟 提 交 股 东 大 会 批 准 和 授 权 的 相 关 事 项 本 次 发 行 拟 提 交 股 东 大 会 批 准 和 授 权 的 相 关 事 项 如 下 : 1. 关 于 提 名 大 连 伯 瑞 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 核 心 员 工 的 议 案 ; 2. 关 于 审 议 < 大 连 伯 瑞 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 股 权 激 励 计 划 > ( 更 正 ) 的 议 案 ; 3. 关 于 审 议 < 大 连 伯 瑞 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 股 票 发 行 方 案 > 的 议 案 ; 4. 关 于 签 署 附 生 效 条 件 的 < 股 份 认 购 合 同 > 的 议 案 ; 22

5. 关 于 签 署 附 生 效 条 件 的 < 股 份 认 购 合 同 之 补 充 合 同 > 的 议 案 6. 关 于 修 改 < 大 连 伯 瑞 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 章 程 > 的 议 案 ; 7. 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 本 次 股 票 发 行 相 关 事 宜 的 议 案 ( 十 ) 本 次 发 行 涉 及 主 管 部 门 审 批 核 准 或 备 案 事 项 情 况 本 次 股 票 发 行 完 成 后, 公 司 股 东 数 量 不 会 超 过 200 人, 因 此, 本 次 股 票 发 行 除 按 照 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 相 关 规 则 履 行 股 票 发 行 备 案 程 序 外, 不 涉 及 本 公 司 及 其 他 主 管 部 门 审 批 核 准 事 项 三 董 事 会 关 于 本 次 发 行 对 公 司 影 响 的 讨 论 与 分 析 本 次 发 行 完 成 后, 公 司 的 总 资 产 及 净 资 产 规 模 均 有 所 提 升, 公 司 资 产 负 债 率 将 下 降, 资 产 负 债 结 构 更 趋 稳 健, 公 司 整 体 财 务 状 况 将 得 到 进 一 步 改 善, 财 务 实 力 增 强 同 时, 公 司 股 权 激 励 工 作 的 稳 步 推 进, 将 有 利 于 进 一 步 提 高 发 行 对 象 工 作 积 极 性, 提 升 公 司 凝 聚 力, 更 好 地 构 建 与 维 护 公 司 核 心 竞 争 力, 有 助 于 公 司 业 绩 的 进 一 步 提 高, 确 保 公 司 未 来 发 展 战 略 和 经 营 目 标 的 实 现, 对 其 他 股 东 权 益 或 其 他 类 别 股 东 权 益 未 造 成 不 利 影 响 本 次 发 行 前 后, 公 司 实 际 控 制 人 未 发 生 变 更, 公 司 与 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 之 间 的 业 务 关 系 管 理 关 系 关 联 交 易 及 同 业 竞 争 等 23

未 发 生 变 化 本 次 发 行 不 存 在 其 他 特 有 风 险 四 其 他 需 要 披 露 的 重 大 事 项 ( 一 ) 其 他 披 露 主 要 重 大 事 项 公 司 不 存 在 权 益 被 股 东 及 其 关 联 方 严 重 损 害 且 尚 未 消 除 的 情 形, 也 不 存 在 公 司 及 其 附 属 公 司 违 规 对 外 提 供 担 保 且 尚 未 解 除 的 情 形 不 存 在 公 司 现 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 最 近 二 十 四 个 月 内 受 到 中 国 证 监 会 行 政 处 罚 或 最 近 十 二 个 月 内 受 到 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 公 开 谴 责 的 情 形 公 司 不 存 在 其 他 严 重 损 害 股 东 合 法 权 益 或 社 会 公 共 利 益 的 情 形 ( 二 ) 股 票 认 购 合 同 的 主 要 内 容 1 合 同 主 体 及 签 订 时 间 2016 年 2 月 23 日 2016 年 7 月 18 日, 参 与 本 次 股 票 发 行 的 26 名 发 行 对 象 分 别 与 公 司 签 署 了 附 生 效 条 件 的 股 份 认 购 合 同 及 股 份 认 购 合 同 之 补 充 合 同 2 认 购 方 式 支 付 方 式 现 金 认 购 于 合 同 生 效 后, 按 照 公 司 发 出 的 缴 款 通 知 所 确 定 时 间 将 其 认 购 标 的 股 份 的 全 部 价 款 划 入 公 司 为 本 次 定 向 发 行 专 门 开 立 的 银 行 账 户 24

3 合 同 的 生 效 条 件 和 生 效 时 间 合 同 自 认 购 对 象 签 署 公 司 法 定 代 表 人 签 字 并 加 盖 公 章 后 成 立, 于 公 司 董 事 会 和 股 东 大 会 批 准 本 次 定 向 发 行 事 项 之 日 起 生 效 4 合 同 附 带 的 任 何 保 留 条 款 前 置 条 件 无 5 自 愿 限 售 安 排 激 励 对 象 为 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的, 其 在 任 职 期 间 每 年 转 让 的 股 份 不 得 超 过 其 所 持 有 本 公 司 股 份 总 数 的 25%; 在 离 职 后 半 年 内, 不 得 转 让 或 出 售 其 所 持 有 的 本 公 司 股 份 标 的 股 份 自 授 予 之 日 起 至 2018 年 6 月 30 日 期 间 为 限 售 期 ; 按 照 股 权 激 励 计 划 的 有 关 规 定 采 取 分 批 解 锁 的 方 法 予 以 解 除 限 售, 相 关 规 定 如 下 : 本 股 权 激 励 计 划 限 售 期 满 后, 公 司 应 在 十 个 转 让 日 内 申 请 办 理 解 除 限 售 事 宜 激 励 对 象 获 授 股 票 分 三 期 解 除 限 售, 即 各 个 限 售 期 满 后 激 励 对 象 可 分 别 解 除 限 售 的 股 票 占 其 获 授 股 票 总 数 的 20% 50% 30% 具 体 安 排 如 下 : 解 除 限 售 期 数 解 除 限 售 安 排 解 除 限 售 比 例 (%) 第 一 期 解 除 限 售 2016 年 9 月 30 日 后 的 十 个 转 让 日 20 第 二 期 解 除 限 售 2017 年 6 月 30 日 后 的 十 个 转 让 日 50 第 三 期 解 除 限 售 2018 年 6 月 30 日 后 的 十 个 转 让 日 30 若 激 励 对 象 在 限 售 期 内 达 到 本 股 权 激 励 计 划 规 定 的 股 票 解 除 25

限 售 后 仍 由 激 励 对 象 继 续 持 有 的 条 件, 则 激 励 对 象 可 在 解 除 限 售 期 内 按 相 应 比 例 分 期 逐 年 解 除 限 售 股 票, 并 继 续 持 有 已 解 除 限 售 的 股 票 若 激 励 对 象 在 限 售 期 内 任 何 一 期 未 达 到 本 股 权 激 励 计 划 规 定 的 股 票 解 除 限 售 后 仍 由 激 励 对 象 继 续 持 有 的 条 件, 则 该 激 励 对 象 当 期 可 申 请 解 除 限 售 的 相 应 比 例 的 股 票 解 除 限 售 后 不 得 由 激 励 对 象 继 续 持 有, 应 转 让 给 公 司 控 股 股 东 如 公 司 在 本 股 权 激 励 计 划 执 行 过 程 中 变 更 股 票 转 让 方 式 为 除 协 议 转 让 以 外 的 其 他 方 式, 则 本 激 励 计 划 关 于 已 获 授 但 尚 未 解 除 限 售 的 股 票 应 向 公 司 控 股 股 东 转 让 的 相 关 规 定 将 自 公 司 股 票 转 让 方 式 变 更 为 除 协 议 转 让 之 外 的 其 他 转 让 方 式 之 日 起 即 不 再 执 行, 但 在 该 等 情 形 下, 如 激 励 对 象 不 满 足 本 股 权 激 励 计 划 规 定 的 股 票 解 除 限 售 后 仍 由 激 励 对 象 继 续 持 有 的 条 件 时, 其 已 获 授 但 尚 未 解 除 限 售 的 股 票 的 限 售 期 延 长 至 2021 年 6 月 30 日, 自 2021 年 7 月 1 日 起, 该 部 分 股 票 解 除 限 售, 且 激 励 对 象 可 继 续 持 有 该 部 分 股 票 6 估 值 调 整 条 款 不 适 用 7 违 约 责 任 条 款 合 同 任 何 一 方 未 履 行 本 合 同 项 下 的 义 务 或 者 履 行 义 务 不 符 合 相 26

关 约 定 的, 守 方 均 有 权 要 求 违 约 方 继 续 履 行 或 采 取 补 救 措 施, 并 要 求 违 约 方 赔 偿 因 此 给 守 约 方 造 成 的 实 际 损 失 如 合 同 生 效 后, 激 励 对 象 未 按 照 合 同 约 定 履 行 认 购 价 款 支 付 义 务 的, 公 司 有 权 要 求 其 支 付 违 约 金, 违 约 金 数 额 不 超 标 的 股 份 认 购 价 款 总 额 的 20 % 五 本 次 股 票 发 行 相 关 中 介 机 构 信 息 主 办 券 商 : 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 法 定 代 表 人 : 钱 卫 住 所 : 上 海 市 浦 东 银 城 中 路 200 号 中 银 大 厦 39 层 项 目 负 责 人 : 官 小 舟 项 目 组 成 员 ( 经 办 人 ): 官 小 舟 李 瑞 君 姜 晓 枫 联 系 电 话 :010-66229385 传 真 :021-50372721 律 师 事 务 所 : 北 京 观 韬 中 茂 律 师 事 务 所 负 责 人 : 韩 德 晶 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 5 号 新 盛 大 厦 B 座 18 层 项 目 经 办 人 : 刘 燕 迪 潘 晓 黎 联 系 电 话 :010-66578066 传 真 :010-66578016 会 计 师 事 务 所 : 大 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 27

负 责 人 : 胡 咏 华 住 所 : 北 京 市 海 淀 区 知 春 路 1 号 学 院 国 际 大 厦 15 层 项 目 经 办 人 : 吴 振 电 话 :010-82330990 传 真 :010-82330558 六 有 关 声 明 本 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 本 次 股 票 发 行 方 案 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 28

( 本 页 无 正 文, 为 大 连 伯 瑞 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 股 票 发 行 方 案 签 署 页 ) 董 事 签 名 : 李 远 明 29

案 签 署 页 ) ( 本 页 无 正 文, 为 大 连 伯 瑞 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 股 票 发 行 方 董 事 签 名 : 侯 军 30

( 本 页 无 正 文, 为 大 连 伯 瑞 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 股 票 发 行 方 案 签 署 页 ) 董 事 签 名 : 杜 洪 江 31

案 签 署 页 ) ( 本 页 无 正 文, 为 大 连 伯 瑞 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 股 票 发 行 方 董 事 签 名 : 王 雄 明 32

案 签 署 页 ) ( 本 页 无 正 文, 为 大 连 伯 瑞 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 股 票 发 行 方 董 事 签 名 : 张 德 民 33

案 签 署 页 ) ( 本 页 无 正 文, 为 大 连 伯 瑞 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 股 票 发 行 方 董 事 签 名 : 董 乃 鑫 34

案 签 署 页 ) ( 本 页 无 正 文, 为 大 连 伯 瑞 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 股 票 发 行 方 董 事 签 名 : 李 楠 35

案 签 署 页 ) ( 本 页 无 正 文, 为 大 连 伯 瑞 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 股 票 发 行 方 董 事 签 名 : 袁 义 祥 36

签 署 页 ) ( 本 页 无 正 文, 为 大 连 伯 瑞 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 股 票 发 行 方 案 董 事 签 名 : 河 庆 37

签 署 页 ) ( 本 页 无 正 文, 为 大 连 伯 瑞 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 股 票 发 行 方 案 董 事 签 名 : 姜 林 38

签 署 页 ) ( 本 页 无 正 文, 为 大 连 伯 瑞 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 股 票 发 行 方 案 高 级 管 理 人 员 签 名 : 王 雄 明 ( 总 经 理 ) 39

案 签 署 页 ) ( 本 页 无 正 文, 为 大 连 伯 瑞 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 股 票 发 行 方 高 级 管 理 人 员 签 名 : 张 德 民 ( 副 总 经 理 ) 40

案 签 署 页 ) ( 本 页 无 正 文, 为 大 连 伯 瑞 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 股 票 发 行 方 高 级 管 理 人 员 签 名 : 董 乃 鑫 ( 董 事 会 秘 书 ) 41

案 签 署 页 ) ( 本 页 无 正 文, 为 大 连 伯 瑞 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 股 票 发 行 方 高 级 管 理 人 员 签 名 : 乔 芳 42