股 票 代 码 :600742 股 票 简 称 : 一 汽 富 维 编 号 : 临 2014-009 长 春 一 汽 富 维 汽 车 零 部 件 股 份 有 限 公 司 2013 年 度 日 常 关 联 交 易 完 成 情 况 及 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 计 划 的 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 一 2013 年 日 常 关 联 交 易 完 成 情 况 关 联 交 关 联 人 易 类 别 2013 年 预 计 金 额 ( 不 超 过 ) 金 额 单 位 : 万 元 2013 年 实 际 实 际 比 计 金 额 划 增 加 (%) 一 汽 解 放 汽 车 有 限 公 司 142,906 138,557-3.04 一 汽 - 大 众 汽 车 有 限 公 司 29,267 27,318-6.66 中 国 第 一 汽 车 股 份 有 限 公 司 13,337 10,972-17.73 一 汽 轿 车 股 份 有 限 公 司 5,565 1,962-64.74 采 购 原 材 料 中 国 第 一 汽 车 集 团 进 出 口 公 司 11,615 2,481-78.64 长 春 一 汽 鞍 井 钢 材 加 工 配 送 有 限 公 司 240 2,997 1,148.75 长 春 一 汽 宝 友 钢 材 加 工 配 送 有 限 公 司 400 1,228 207.00 启 明 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 599 245-59.10 其 他 关 联 方 742 250-66.31 接 受 劳 务 小 计 204,671 186,010-9.12 长 春 一 汽 实 业 索 迪 斯 管 理 服 务 有 限 公 司 375 670 78.67 机 械 工 业 第 九 设 计 研 究 院 有 限 公 司 269 1
启 明 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 254 41-83.86 其 他 关 联 方 199 244 22.61 小 计 828 1,224 47.83 提 供 劳 务 合 营 联 营 公 司 3,208 3,009-6.20 其 他 关 联 方 213 70-67.14 小 计 3,421 3,079-10.00 一 汽 - 大 众 汽 车 有 限 公 司 673,790 598,273-11.21 一 汽 解 放 汽 车 有 限 公 司 179,576 182,632 1.70 一 汽 轿 车 股 份 有 限 公 司 136,860 111,891-18.24 一 汽 吉 林 汽 车 有 限 公 司 3,665 3,563-2.78 销 售 商 品 长 春 一 汽 综 合 利 用 有 限 公 司 1,725 1,167-32.35 一 汽 客 车 有 限 公 司 951 679-28.60 天 津 一 汽 夏 利 汽 车 股 份 有 限 公 司 3,732 1,151-69.16 四 川 一 汽 丰 田 汽 车 有 限 公 司 6,330 7,468 17.98 其 他 关 联 方 3,141 647-79.40 小 计 1,009,770 907,471-10.13 关 联 存 款 一 汽 财 务 有 限 公 司 25,000 11,136-55.46 关 联 贷 款 一 汽 财 务 有 限 公 司 20,000 12,500-37.50 向 关 联 方 采 购 原 材 料 实 际 金 额 比 计 划 金 额 降 低 9%, 向 关 联 方 接 受 劳 务 实 际 金 额 比 计 划 金 额 增 加 48%, 向 关 联 方 销 售 产 品 实 际 金 额 比 计 划 金 额 降 低 10%, 向 关 联 方 提 供 劳 务 实 际 金 额 比 计 划 金 额 降 低 10%, 关 联 存 款 减 少 55% 2
二 预 计 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 的 基 本 情 况 关 联 2014 年 预 交 占 同 类 业 关 联 人 计 金 额 易 务 比 例 (%) ( 不 超 过 ) 类 别 2013 年 实 际 金 额 单 位 : 万 元 2014 年 占 同 类 预 计 比 业 务 比 2013 实 例 (%) 际 增 加 (%) 一 汽 解 放 汽 车 有 限 公 司 145,836 72.14 138,557 74.49 5.25 一 汽 - 大 众 汽 车 有 限 公 司 25,328 12.53 27,318 14.69-7.29 中 国 第 一 汽 车 股 份 有 限 公 司 16,039 7.93 10,972 5.90 46.18 采 购 原 材 料 一 汽 轿 车 股 份 有 限 公 司 3,665 1.81 1,962 1.05 86.80 中 国 第 一 汽 车 集 团 进 出 口 公 司 2,983 1.48 2,481 1.33 20.24 长 春 一 汽 鞍 井 钢 材 加 工 配 送 有 限 公 司 3,151 1.56 2,997 1.61 5.14 长 春 一 汽 宝 友 钢 材 加 工 配 送 有 限 公 司 2,729 1.35 1,228 0.66 122.23 其 他 关 联 方 2,430 1.20 495 0.27 390.90 接 受 劳 务 小 计 202,161 100.00 186,010 100.00 8.68 长 春 一 汽 实 业 索 迪 斯 管 理 服 务 有 限 公 司 340 19.26 670 54.74-49.19 启 明 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 110 6.25 41 3.35 169.27 其 他 关 联 方 1,317 74.50 513 41.91 156.68 小 计 1,768 100.00 1,224 100.00 44.41 提 供 劳 务 销 售 商 品 合 营 联 营 公 司 3,372 98.39 3,009 97.73 12.06 其 他 关 联 方 55 1.61 70 2.27-21.14 小 计 3,427 100.00 3,079 100.00 11.30 一 汽 - 大 众 汽 车 有 限 公 司 783,445 67.38 598,273 65.93 30.95 一 汽 解 放 汽 车 有 限 公 司 193,190 16.62 182,632 20.13 5.78 3
一 汽 轿 车 股 份 有 限 公 司 152,065 13.08 111,891 12.33 35.90 一 汽 吉 林 汽 车 有 限 公 司 7,648 0.66 3,563 0.39 114.64 长 春 一 汽 综 合 利 用 有 限 公 司 1,323 0.11 1,167 0.13 13.32 一 汽 客 车 有 限 公 司 1,329 0.11 679 0.07 95.79 天 津 一 汽 夏 利 汽 车 股 份 有 限 公 司 2,033 0.17 1,151 0.13 76.65 四 川 一 汽 丰 田 汽 车 有 限 公 司 17,312 1.49 7,468 0.82 131.82 天 津 一 汽 丰 田 汽 车 有 限 公 司 3,999 0.34 191 0.02 1,993.48 其 他 关 联 方 332 0.03 456 0.05-27.12 小 计 1,162,676 100.00 907,471 100.00 28.12 关 联 存 款 一 汽 财 务 有 限 公 司 13,000 11,136 16.75 关 联 贷 款 一 汽 财 务 有 限 公 司 38,500 12,500 208.00 三 关 联 方 介 绍 和 关 联 关 系 序 号 关 联 方 名 称 关 联 方 情 况 法 定 代 表 人 : 徐 建 一 注 册 资 本 :535,258 万 元 注 册 地 址 : 长 春 市 西 新 经 济 技 术 开 发 区 东 风 大 街 2259 号 主 营 业 务 : 汽 车 及 汽 车 配 件 小 轿 车 及 小 轿 车 配 件 旅 游 车 及 旅 游 车 配 件 汽 车 修 理 动 能 输 出 机 械 加 工 建 筑 一 级 ; 汽 车 技 术 研 发 ; 试 验 检 验 检 测 检 定 媒 体 广 告 劳 务 服 务 * 关 联 关 系 : 该 公 司 为 本 公 司 控 股 股 东, 该 关 联 人 符 合 股 票 上 市 规 则 第 10.1.3 条 第 一 款 规 定 的 关 联 关 系 情 形 1 中 国 第 一 汽 车 集 团 公 司 财 务 数 据 : 截 止 2012 年 末, 该 公 司 总 资 产 14,040,232 万 元, 净 资 产 13,788,905 万 元, 主 营 业 务 收 入 886 万 元, 净 利 润 -3,787 万 元 4
2 3 4 5 6 中 国 第 一 汽 车 股 份 有 限 公 司 一 汽 解 放 汽 车 有 限 公 司 一 汽 模 具 制 造 有 限 公 司 中 国 第 一 汽 车 集 团 进 出 口 公 司 天 津 一 汽 夏 利 汽 车 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 徐 建 一 注 册 资 本 :7,800,000 万 元 注 册 地 址 : 长 春 西 新 经 济 技 术 开 发 区 东 风 大 街 2259 号 主 营 业 务 : 汽 车 制 造 及 再 制 造, 新 能 源 汽 车 制 造 ; 金 属 铸 锻 模 具 加 工 ; 工 程 技 术 研 究 与 试 验 ; 专 业 技 术 服 务 ; 计 算 机 及 软 件 服 务 ; 火 力 发 电 及 电 力 供 应 ; 热 力 生 产 和 供 应 ; 水 和 燃 气 供 应 ; 道 路 货 物 运 输 ; 仓 储 业 ; 机 械 设 备 五 金 交 电 电 子 产 品 及 车 用 材 料 销 售 ; 机 械 设 备 租 赁 ; 广 告 设 计 制 作 发 布 ; 商 务 服 务 ; 劳 务 服 务 ; 汽 车 及 二 手 车 销 售 ( 法 律 法 规 禁 止 的 不 得 经 营 ; 法 律 法 规 规 定 应 取 得 前 置 审 批 的 未 获 批 准 前 不 得 经 营 ) 10.1.3 条 第 一 款 规 定 的 关 联 关 系 情 形 财 务 数 据 : 截 止 2012 年 末, 该 公 司 总 资 产 15,330,771 万 元, 净 资 产 12,713,120 万 元, 主 营 业 务 收 入 757,518 万 元, 净 利 润 851,815 万 元 法 定 代 表 人 : 徐 建 一 注 册 资 本 :798,500 万 元 注 册 地 址 : 长 春 东 风 大 街 76 号 主 营 业 务 : 生 产 和 销 售 中 重 型 载 重 车 整 车 汽 车 总 成 及 零 部 件 机 械 加 工 仓 储 物 流 汽 车 修 理 财 务 数 据 : 截 止 2012 年 末, 该 公 司 总 资 产 2,111,643 万 元, 净 资 产 1,185,078 万 元, 主 营 业 务 收 入 2,221,028 万 元, 净 利 润 -65,519 万 元 法 定 代 表 人 : 秦 焕 明 注 册 资 本 :5,000 万 元 注 册 地 址 : 长 春 市 东 风 大 街 149 号 主 营 业 务 : 模 具 开 发 设 计 制 造 销 售 及 技 术 服 务 ; 模 具 加 工 设 备 的 安 装 及 技 术 服 务 ; 计 算 机 软 件 开 发 研 制 及 技 术 服 务 财 务 数 据 : 截 止 2012 年 末, 该 公 司 总 资 产 259,815 万 元, 净 资 产 89,669 万 元, 主 营 业 务 收 入 132,092 万 元, 净 利 润 16,940 万 元 法 定 代 表 人 : 王 志 坚 注 册 资 本 :5,825 万 元 注 册 地 址 : 吉 林 省 长 春 市 东 风 大 街 主 营 业 务 : 承 包 本 行 业 境 外 工 程 和 境 内 国 际 招 标 工 程 ; 上 述 境 外 工 程 所 需 的 设 备 材 料 进 口 ; 经 营 和 代 理 各 类 商 品 及 技 术 的 进 出 口 业 务 等 财 务 数 据 : 截 止 2012 年 末, 该 公 司 总 资 产 830,880 万 元, 净 资 产 252,251 万 元, 主 营 业 务 收 入 5,789,453 万 元, 净 利 润 21,889 万 元 法 定 代 表 人 : 许 宪 平 注 册 资 本 :159,517.40 万 元 注 册 地 址 : 天 津 市 西 青 区 京 福 公 路 578 号 5
7 8 9 一 汽 大 众 汽 车 有 限 公 司 启 明 信 息 技 术 股 份 有 限 公 司 一 汽 吉 林 汽 车 有 限 公 司 主 营 业 务 : 生 产 及 销 售 " 夏 利 威 乐 威 姿 威 志 牌 " 系 列 经 济 型 轿 车,CA4GA CA3GA2 系 列 发 动 机,5T063 5T065 系 列 变 速 器 及 相 关 产 品 的 开 发 设 计 财 务 数 据 : 截 止 2012 年 末, 该 公 司 总 资 产 911,441 万 元, 净 资 产 460,090 万 元, 主 营 业 务 收 入 677,185 万 元, 净 利 润 15,358 万 元 法 定 代 表 人 : 徐 建 一 注 册 资 本 :781,200 万 元 注 册 地 址 : 吉 林 省 长 春 市 东 风 大 街 主 营 业 务 : 生 产 德 国 大 众 A 级 系 列 和 奥 迪 C/D 级 系 列 轿 车 奥 迪 V6 系 列 发 动 机 及 总 成 零 部 件 销 售 自 产 产 品 提 供 售 后 服 务 财 务 数 据 : 截 止 2012 年 末, 该 公 司 总 资 产 9,467,984 万 元, 净 资 产 5,870,577 万 元, 主 营 业 务 收 入 20,982,948 万 元, 净 利 润 3,631,502 万 元 法 定 代 表 人 : 许 宪 平 注 册 资 本 :40,855 万 元 注 册 地 址 : 长 春 市 净 月 潭 旅 游 经 济 开 发 区 福 祉 大 路 1016 号 主 营 业 务 : 从 事 汽 车 业 管 理 软 件 与 汽 车 电 子 产 品 研 发 制 造 及 服 务 关 联 关 系 : 该 公 司 为 本 公 司 间 接 控 股 股 东 下 属 子 公 司, 该 关 联 人 符 合 股 票 上 市 规 则 第 财 务 数 据 : 截 止 2012 年 末, 该 公 司 总 资 产 152,126 万 元, 净 资 产 95,863 万 元, 主 营 业 务 收 入 131,098 万 元, 净 利 润 11,083 万 元 法 定 代 表 人 : 徐 建 一 注 册 资 本 :157,982 万 元 注 册 地 址 : 吉 林 市 高 新 区 恒 山 东 路 18 号 主 营 业 务 : 轻 微 型 汽 车 及 其 配 件 的 制 造 销 售 ; 汽 车 维 修 财 务 数 据 : 截 止 2012 年 末, 该 公 司 总 资 产 340,432 万 元, 净 资 产 93,617 万 元, 主 营 业 务 收 入 344,130 万 元, 净 利 润 -76,102 万 元 法 定 代 表 人 : 吴 绍 明 注 册 资 本 :3,980 万 元 注 册 地 址 : 长 春 市 绿 园 区 创 业 大 街 1958 号 主 营 业 务 : 机 械 行 业 甲 级 建 筑 行 业 建 筑 工 程 甲 级 商 务 粮 行 甲 级 军 工 行 业 ( 光 学 光 电 电 子 ) 甲 级 机 械 行 业 工 程 总 承 包 甲 级 建 筑 工 程 总 承 包 甲 级 机 械 行 业 工 程 建 设 监 理 甲 级 等 10 机 械 工 业 第 九 设 计 研 究 院 财 务 数 据 : 截 止 2012 年 末, 该 公 司 总 资 产 77,318 万 元, 净 资 产 34,104 万 元, 主 营 业 务 收 入 101,152 万 元, 净 利 润 4,066 万 元 11 长 春 一 汽 通 信 科 法 定 代 表 人 : 孙 国 武 6
12 13 14 15 技 有 限 公 司 一 汽 物 流 有 限 公 司 富 奥 汽 车 零 部 件 股 份 有 限 公 司 长 春 一 汽 宝 友 钢 材 加 工 配 送 有 限 公 司 长 春 一 汽 富 晟 集 团 有 限 公 司 注 册 资 本 :8645.86 万 元 注 册 地 址 : 吉 林 省 长 春 市 东 风 大 街 2539 号 主 营 业 务 : 软 件 开 发 信 息 技 术 服 务, 系 统 集 成 综 合 布 线, 电 子 通 信 网 络 产 品 经 销 租 赁 服 务 ; 互 联 网 络 接 入 互 联 网 内 容 服 务 电 子 商 务 网 络 电 话 宽 带 网 络 及 其 增 值 业 务 有 线 电 话 移 动 市 话 有 线 电 视 网 络 无 线 寻 呼 及 相 应 的 增 值 业 务 ; 通 信 产 品 终 端 设 备 维 修 业 务 ; 有 线 电 视 工 程 设 计 有 线 电 视 工 程 安 装 卫 星 电 视 广 播 地 面 接 收 设 施 安 装 ; 有 线 电 视 维 护 及 多 功 能 视 频 开 发 等 关 联 关 系 : 该 公 司 为 本 公 司 间 接 控 股 股 东 下 属 子 公 司, 该 关 联 人 符 合 股 票 上 市 规 则 第 财 务 数 据 : 截 止 2012 年 末, 该 公 司 总 资 产 28,095 万 元, 净 资 产 18,758 万 元, 主 营 业 务 收 入 22,904 万 元, 净 利 润 5,180 万 元 法 定 代 表 人 : 秦 焕 明 注 册 资 本 :12,878 万 元 注 册 地 址 : 长 春 市 东 风 大 街 7088 号 主 营 业 务 : 道 路 铁 路 水 上 货 物 运 输 服 务 等 财 务 数 据 : 截 止 2012 年 末, 该 公 司 总 资 产 180,841 万 元, 净 资 产 103,780 万 元, 主 营 业 务 收 入 317,737 万 元, 净 利 润 3,355 万 元 法 定 代 表 人 : 滕 铁 骑 注 册 资 本 :112,000 万 元 注 册 地 址 : 吉 林 省 长 春 市 经 济 开 发 区 深 圳 街 245 号 主 营 业 务 : 汽 车 零 部 件 及 相 关 产 品 的 研 究 设 计 制 造 ; 国 内 销 售 及 售 后 服 务 ; 进 出 口 业 务 ; 设 备 及 工 艺 装 备 的 设 计 制 造 以 及 相 关 服 务 ; 租 赁 业 务 物 业 服 务 业 务 ( 需 凭 有 效 资 质 证 书 经 营 ); 仓 储 和 配 送 业 务 及 相 关 服 务 关 联 关 系 : 该 公 司 为 本 公 司 间 接 控 股 股 东 的 联 营 企 业, 该 关 联 人 符 合 企 业 会 计 准 则 第 一 章 第 三 条 规 定 的 关 联 关 系 情 形 财 务 数 据 : 截 止 2012 年 末, 该 公 司 总 资 产 626,992 万 元, 净 资 产 375,513 万 元, 主 营 业 务 收 入 453,758 万 元, 净 利 润 53,266 万 元 法 定 代 表 人 : 姚 林 龙 注 册 资 本 :$1,361 万 元 注 册 地 址 : 长 春 市 东 风 大 街 118-1 号 主 营 业 务 : 钢 材 产 品 的 加 工 及 相 关 服 务 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 的 不 得 经 营, 应 经 专 项 审 批 的 项 目 未 获 审 批 之 前 不 得 经 营 ) 等 关 联 关 系 : 该 公 司 为 本 公 司 控 股 股 东 下 属 子 公 司 的 联 营 企 业, 该 关 联 人 符 合 企 业 会 计 准 则 第 一 章 第 三 条 规 定 的 关 联 关 系 情 形 财 务 数 据 : 截 止 2012 年 末, 该 公 司 总 资 产 51,582 万 元, 净 资 产 28,875 万 元, 主 营 业 务 收 入 99,560 万 元, 净 利 润 3,280 万 元 法 定 代 表 人 : 王 玉 明 注 册 资 本 :30000 万 元 注 册 地 址 : 绿 园 区 锦 程 大 街 69 号 主 营 业 务 : 中 型 货 车 及 客 车 用 汽 油 系 列 发 动 机 汽 车 零 部 件 及 总 成 农 用 车 橡 塑 制 品 金 属 结 构 件 模 具 制 造 ; 汽 车 改 装 ( 除 轿 车 ); 汽 车 修 理 出 租 发 送 ; 劳 务 ; 7
16 17 18 19 长 春 一 汽 综 合 利 用 有 限 公 司 一 汽 财 务 有 限 公 司 鑫 安 汽 车 保 险 股 份 有 限 公 司 一 汽 轿 车 股 份 有 限 公 司 人 员 培 训 ; 汽 车 ( 除 轿 车 ) 及 备 品 经 销 ; 系 统 内 原 辅 材 料 供 应 和 产 品 销 售 ; 新 型 建 材 加 工 ; 仓 储 ; 代 办 货 物 托 运 ( 危 险 品 易 燃 易 爆 品 除 外 ); 热 力 生 产 供 应 销 售 ; 对 外 贸 易 ; 以 下 项 目 仅 限 分 支 机 构 经 营 ; 用 电 转 攻 ; 劳 务 信 息 咨 询 ; 职 业 介 绍 *= 关 联 关 系 : 该 公 司 为 本 公 司 间 接 控 股 股 东 下 属 子 公 司 的 联 营 企 业, 该 关 联 人 符 合 企 业 会 计 准 则 第 一 章 第 三 条 规 定 的 关 联 关 系 情 形 注 : 此 单 位 于 2012 年 12 月 20 日 改 制 成 立 法 定 代 表 人 : 隋 修 才 注 册 资 本 :1,500 万 元 注 册 地 址 : 汽 车 产 业 开 发 区 革 新 路 318 号 主 营 业 务 : 污 水 处 理 及 中 水 洁 净 水 再 生 水 生 产 ; 废 旧 物 资 回 收 加 工 销 售 ; 工 业 垃 圾 回 收 处 理 ; 铝 合 金 生 产 ; 乳 化 液 回 收 处 理 ; 废 酸 回 收 处 理 ; 危 险 废 弃 物 收 集 处 理 ; 工 业 废 水 运 营 ; 工 厂 服 务 ; 进 出 口 对 外 贸 易 # 关 联 关 系 : 该 公 司 为 本 公 司 间 接 控 股 股 东 的 联 营 企 业, 该 关 联 人 符 合 企 业 会 计 准 则 第 一 章 第 三 条 规 定 的 关 联 关 系 情 形 财 务 数 据 : 截 止 2012 年 末, 该 公 司 总 资 产 31,469 万 元, 净 资 产 12,377 万 元, 主 营 业 务 收 入 74,962 万 元, 净 利 润 2,311 万 元 法 定 代 表 人 : 滕 铁 骑 注 册 资 本 :112,880 万 元 注 册 地 址 : 长 春 市 绿 园 区 东 风 大 街 711 号 主 营 业 务 : 办 理 中 国 第 一 汽 车 集 团 公 司 内 部 金 融 业 务 及 中 国 人 民 银 行 批 准 的 业 务 财 务 数 据 : 截 止 2012 年 末, 该 公 司 总 资 产 2,517,158 万 元, 净 资 产 317,511 万 元, 营 业 总 收 入 134,912 万 元, 净 利 润 53,444 万 元 法 定 代 表 人 : 滕 铁 骑 注 册 资 本 :50,000 万 元 注 册 地 址 : 长 春 西 新 经 济 技 术 开 发 区 东 风 大 街 711 号 主 营 业 务 : 各 种 机 动 车 辆 保 险 业 务 ; 与 机 动 车 辆 保 险 有 关 的 其 它 财 产 保 险 业 务 ; 短 期 健 康 保 险 和 意 外 伤 害 保 险 业 务 ; 上 述 业 务 的 再 保 险 业 务 ; 国 家 法 律 法 规 允 许 的 保 险 资 金 运 用 业 务 ; 经 中 国 保 监 会 批 准 的 其 它 业 务 ( 在 许 可 证 有 效 期 内 从 事 经 营 )# 财 务 数 据 : 截 止 2012 年 末, 该 公 司 总 资 产 54,649 万 元, 净 资 产 49,774 万 元, 营 业 总 收 入 103 万 元, 净 利 润 -226 万 元 1 公 司 地 址 : 高 新 区 蔚 山 路 4888 号 ; 2 法 人 代 表 : 徐 建 一 ; 3 注 册 资 本 : 壹 拾 陆 亿 贰 仟 柒 佰 五 拾 万 圆 整 (162,750 万 元 ); 4 经 营 范 围 : 开 发 制 造 销 售 轿 车, 旅 行 车 及 其 配 件, 修 理 汽 车, 加 工 非 标 设 备, 机 械 配 件, 机 电 产 品 ( 不 含 小 轿 车 ) 销 售 ; 财 务 数 据 : 截 止 2012 年 末, 该 公 司 总 资 产 1,488,270.68 万 元, 净 资 产 778,398.44 万 元, 主 营 业 务 收 入 1,671,194.50 万 元, 净 利 润 -82,182.91 万 元 8
务 数 据 注 1: 上 述 表 格 中 中 国 一 汽 及 其 子 公 司 的 数 据 为 2012 年 度 经 审 计 的 母 公 司 财 务 数 据 ; 注 2: 上 述 表 格 中 中 国 一 汽 及 其 子 公 司 的 合 营 及 联 营 企 业 数 据 为 2012 年 度 经 审 计 的 合 并 财 关 联 人 履 约 能 力 分 析 : 以 上 关 联 人 在 与 本 公 司 具 有 长 期 的 协 作 配 套 关 系 中, 有 较 强 的 履 约 能 力, 基 本 上 不 会 形 成 本 公 司 的 坏 账 损 失 四 定 价 原 则 关 联 交 易 定 价 坚 持 公 平 公 正 以 及 比 价 原 则 如 该 种 产 品 有 国 家 价 格, 即 采 用 国 家 价 格 ; 若 无 国 家 价 格, 产 品 价 格 根 据 市 场 的 价 格 变 化 情 况 所 供 货 物 的 市 场 供 求 状 况 供 货 数 量 及 供 货 价 格 质 量 服 务 等 情 况, 以 书 面 协 议 合 同 的 方 式 进 行 确 定 五 交 易 目 的 和 交 易 对 公 司 的 影 响 1 交 易 的 目 的 公 司 产 品 劳 务 是 为 中 国 第 一 汽 车 集 团 公 司 生 产 的 各 类 整 车 系 列 提 供 零 件 和 总 成 配 套 中 国 第 一 汽 车 集 团 公 司 是 公 司 长 期 和 稳 定 的 战 略 合 作 伙 伴 ; 由 于 公 司 生 产 场 所 处 在 中 国 第 一 汽 车 集 团 公 司 厂 区, 生 产 经 营 所 需 的 能 源 包 括 水 电 气 等, 必 须 由 中 国 第 一 汽 车 集 团 公 司 提 供 ; 公 司 利 用 中 国 第 一 汽 车 集 团 公 司 采 购 网 络, 采 取 统 订 分 购 形 式, 进 行 生 产 所 需 的 原 材 料, 因 此 存 在 着 不 可 避 免 的 大 金 额 的 关 联 交 易 2 交 易 对 公 司 的 影 响 上 述 关 联 交 易 均 为 公 司 正 常 经 营 所 需 上 述 关 联 交 易 坚 持 公 平 公 正 以 及 比 价 原 则, 是 必 要 的 不 可 避 免 的 ; 该 项 关 联 交 易 可 充 分 利 用 中 国 第 一 汽 车 集 团 公 司 的 优 势, 节 约 公 司 的 材 料 采 购 费 用, 降 低 生 产 成 本 和 物 流 成 本, 有 利 于 提 高 公 司 的 生 产 效 率, 符 合 公 司 的 最 大 利 益 六 审 议 程 序 1 此 项 议 案 为 关 联 交 易, 四 位 关 联 董 事 回 避 表 决, 非 关 联 董 事 一 致 通 过, 该 议 案 将 提 交 2013 年 年 度 股 东 大 会 审 议 与 之 交 易 有 利 害 关 系 的 关 联 股 东 放 弃 在 股 东 大 会 上 对 该 议 案 的 投 票 权 9
2 独 立 董 事 的 事 前 认 可 情 况 及 独 立 意 见 (1) 公 司 独 立 董 事 宋 冬 林 先 生 吴 博 达 先 生 罗 玉 成 先 生 对 上 述 关 联 交 易 议 案 进 行 了 事 前 审 慎 审 核, 同 意 将 公 司 2013 年 度 日 常 关 联 交 易 完 成 情 况 及 2014 年 度 日 常 关 联 交 易 计 划 的 议 案 提 交 公 司 七 届 十 一 次 董 事 会 会 议 审 议 (2) 三 位 独 立 董 事 对 上 述 日 常 关 联 交 易 发 表 如 下 独 立 意 见 : 长 春 一 汽 富 维 汽 车 零 部 件 股 份 有 限 公 司 与 各 关 联 方 进 行 的 各 项 关 联 交 易, 体 现 了 诚 信 公 平 公 正 的 原 则, 符 合 市 场 经 济 原 则 和 国 家 有 关 规 定 ; 董 事 会 对 以 上 关 联 交 易 表 决 时, 关 联 董 事 进 行 了 回 避, 表 决 人 数 及 方 式 符 合 有 关 法 律 法 规 的 要 求 ; 以 上 关 联 交 易 合 同 及 协 议 的 签 订, 有 利 于 规 范 公 司 与 各 关 联 方 的 关 联 交 易, 符 合 公 司 和 全 体 股 东 的 利 益, 没 有 损 害 中 小 股 东 和 其 他 非 关 联 股 东 的 利 益 七 关 联 交 易 协 议 签 署 情 况 公 司 于 2003 年 4 月 9 日 与 中 国 第 一 汽 车 集 团 公 司 签 订 了 采 购 协 议 销 售 协 议 承 揽 加 工 协 议 服 务 协 议, 协 议 有 效 期 届 满 后, 甲 乙 双 方 对 本 协 议 项 下 的 条 款 均 无 异 议, 该 协 议 条 款 自 动 延 长, 其 协 议 范 围 涵 盖 了 所 有 一 汽 集 团 下 属 企 业 八 备 查 文 件 目 录 1 第 七 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议 决 议 ; 2 经 公 司 独 立 董 事 签 字 确 认 的 事 前 认 可 及 独 立 意 见 长 春 一 汽 富 维 汽 车 零 部 件 汽 车 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2014 年 3 月 27 日 10