华 夏 幸 福 基 业 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 独 立 董 事 2015 年 度 述 职 报 告 根 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 等 法 律 法 规 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 发 布 的 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意 见 上 海 证 券 交 易 所 发 布 的 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 及 华 夏 幸 福 基 业 股 份 有 限 公 司 章 程 ( 以 下 简 称 公 司 章 程 ) 华 夏 幸 福 基 业 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 工 作 制 度 等 规 范 性 文 件 的 要 求, 作 为 华 夏 幸 福 基 业 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 第 五 届 董 事 会 独 立 董 事, 我 们 在 2015 年 的 工 作 中, 认 真 审 议 董 事 会 各 项 议 案 并 对 相 关 事 项 发 表 独 立 意 见, 忠 实 勤 勉 尽 责 地 履 行 独 立 董 事 职 责, 不 受 公 司 大 股 东 实 际 控 制 人 或 者 其 他 与 公 司 存 在 利 害 关 系 的 单 位 与 个 人 的 影 响, 切 实 维 护 了 公 司 和 股 东 特 别 是 社 会 公 众 股 股 东 的 利 益 现 将 2015 年 度 履 行 职 责 情 况 汇 报 如 下 : 一 独 立 董 事 的 基 本 情 况 ( 一 ) 工 作 履 历 专 业 背 景 以 及 兼 职 情 况 1. 朱 武 祥 男,1965 年 5 月 出 生, 博 士 历 任 清 华 大 学 经 济 管 理 学 院 经 济 系 助 教 经 济 系 讲 师 金 融 系 副 教 授 现 任 清 华 大 学 经 济 管 理 学 院 金 融 系 教 授, 同 时 兼 任 华 夏 幸 福 基 业 股 份 有 限 公 司 北 京 建 设 ( 控 股 ) 有 限 公 司 海 洋 石 油 工 程 股 份 有 限 公 司 中 兴 通 讯 股 份 有 限 公 司 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事, 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 及 紫 光 股 份 有 限 公 司 监 事 2. 张 奇 峰 男,1973 年 1 月 出 生, 博 士 历 任 中 国 工 商 银 行 湖 南 省 衡 东 县 支 行 会 计 与 电 脑 主 机 员, 上 海 立 信 会 计 学 院 会 计 与 财 务 学 院 副 院 长 现 任 上 海 立 信 会 计 学 院 会 计 学 教 授, 同 时 兼 任 华 夏 幸 福 基 业 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 新 疆 天 富 热 电 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 3. 段 中 鹏 男,1967 年 11 月 出 生, 经 济 学 硕 士, 高 级 金 融 经 济 师 历 任 北 京 首 都 旅 游 股 份 有 1
限 公 司 董 事 长 秘 书 兼 证 券 部 副 经 理 证 券 事 务 代 表 证 券 部 经 理 董 事 会 秘 书 党 委 委 员 总 经 理 助 理 现 任 北 京 首 旅 酒 店 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 董 事 党 委 委 员 总 经 理 助 理 董 事 会 秘 书, 兼 任 北 京 市 京 伦 饭 店 有 限 责 任 公 司 董 事 长, 华 夏 幸 福 基 业 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 ( 二 ) 独 立 董 事 对 是 否 存 在 影 响 独 立 性 的 情 况 进 行 说 明 1. 我 们 本 人 及 直 系 亲 属 主 要 社 会 关 系 成 员 均 未 在 公 司 或 公 司 附 属 企 业 任 职 ; 本 人 不 是 公 司 前 十 名 股 东 及 其 直 系 亲 属, 不 存 在 直 接 或 间 接 持 有 公 司 已 发 行 股 份 1% 以 上 的 情 况 ; 本 人 及 本 人 直 系 亲 属 均 未 在 直 接 或 间 接 持 有 公 司 已 发 行 股 份 5% 以 上 的 股 东 单 位 或 公 司 前 五 名 股 东 单 位 任 职 2. 我 们 本 人 没 有 为 公 司 及 公 司 附 属 企 业 提 供 财 务 法 律 管 理 咨 询 技 术 咨 询 等 服 务, 没 有 从 公 司 及 公 司 主 要 股 东 或 有 利 害 关 系 的 机 构 和 人 员 处 取 得 额 外 的 未 予 披 露 的 其 他 利 益 因 此 我 们 不 存 在 影 响 独 立 董 事 独 立 性 的 情 况, 亦 不 存 在 与 董 事 声 明 及 承 诺 书 内 容 相 违 背 的 情 况 二 独 立 董 事 2015 年 度 履 行 职 责 情 况 公 司 董 事 会 一 贯 保 持 科 学 高 效 的 决 策 程 序, 采 用 现 场 会 议 结 合 通 讯 表 决 等 多 种 方 式 召 开 会 议 2015 年 度 我 们 积 极 参 加 公 司 的 股 东 大 会 及 董 事 会, 通 过 公 司 董 事 会 及 下 设 专 门 委 员 会 积 极 履 行 职 责 对 于 本 年 度 公 司 董 事 会 及 专 门 委 员 会 审 议 的 议 案, 均 全 部 同 意, 未 对 相 关 议 案 提 出 异 议 公 司 董 事 会 下 设 四 个 专 门 委 员 会, 分 别 为 战 略 委 员 会 审 计 委 员 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 及 提 名 委 员 会 其 中, 审 计 委 员 会 提 名 委 员 会 及 薪 酬 与 考 核 委 员 会 中 独 立 董 事 成 员 比 例 均 为 2/3, 并 由 独 立 董 事 担 任 主 任 委 员, 战 略 委 员 会 中 独 立 董 事 成 员 比 例 为 1/3 我 们 在 各 个 专 门 委 员 会 中 均 发 挥 着 重 要 的 作 用 1. 参 加 公 司 相 关 会 议 的 情 况 2015 年 度, 公 司 召 开 股 东 大 会 19 次, 董 事 会 29 次, 在 会 议 召 开 前, 我 们 对 会 议 议 案 进 行 认 真 审 阅, 就 议 案 相 关 问 题 与 公 司 进 行 沟 通 讨 论, 并 提 出 合 理 建 议, 为 董 事 会 的 正 确 科 学 决 策 发 挥 重 要 作 用, 对 董 事 会 审 议 的 议 案 内 容 均 表 示 赞 同 现 将 我 们 出 席 股 东 大 会 董 事 会 会 议 的 情 况 汇 报 如 下 : 2
独 立 董 事 现 场 出 席 以 通 讯 方 式 参 委 托 出 席 缺 席 董 事 会 参 加 股 东 大 会 姓 名 董 事 会 加 董 事 会 董 事 会 朱 武 祥 1 28 0 0 1 张 奇 峰 1 28 0 0 1 段 中 鹏 1 28 0 0 1 2015 年 度, 公 司 共 召 开 董 事 会 下 设 专 门 委 员 会 会 议 25 次, 现 将 我 们 出 席 董 事 会 下 设 专 门 委 员 会 会 议 的 情 况 汇 报 如 下 : 独 立 董 事 姓 名 应 参 加 战 略 委 员 会 会 议 应 参 加 审 计 委 员 会 会 议 应 参 加 提 名 委 员 会 会 议 应 参 加 薪 酬 与 考 核 委 员 会 会 议 有 无 缺 席 专 门 委 员 会 会 议 情 况 朱 武 祥 14 6 3 无 张 奇 峰 6 2 无 段 中 鹏 3 2 无 2. 公 司 配 合 独 立 董 事 工 作 的 情 况 2015 年 度, 公 司 非 独 立 董 事 及 高 级 管 理 人 员 与 独 立 董 事 保 持 了 畅 通 的 沟 通 渠 道, 使 独 立 董 事 能 及 时 了 解 公 司 的 经 营 动 态, 并 获 取 了 大 量 资 料 用 以 决 策 同 时, 召 开 董 事 会 及 相 关 会 议 前, 公 司 精 心 准 备 会 议 材 料, 并 及 时 准 确 传 递, 为 独 立 董 事 工 作 提 供 了 便 利 条 件, 积 极 有 效 地 配 合 了 独 立 董 事 的 工 作 三 独 立 董 事 年 度 履 职 重 点 关 注 事 项 的 情 况 2015 年 度, 我 们 对 公 司 关 联 交 易 非 公 开 发 行 A 股 股 票 对 外 担 保 高 级 管 理 人 员 提 名 与 聘 任 续 聘 会 计 师 事 务 所 现 金 分 红 等 方 面 的 工 作 进 行 了 审 议, 并 形 成 了 独 立 的 审 议 意 见 现 将 具 体 情 况 汇 报 如 下 : ( 一 ) 关 联 交 易 情 况 根 据 上 市 公 司 治 理 准 则 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 等 相 关 制 度 的 要 求, 我 们 对 2015 年 度 公 司 发 生 的 关 联 交 易 事 项, 按 照 规 定 做 出 了 判 断 并 按 程 序 进 行 了 审 核, 认 为 公 司 2015 年 发 生 的 关 联 交 易 履 行 了 相 应 的 决 策 审 批 程 序, 交 易 价 格 公 允 合 理, 并 发 表 了 同 意 相 关 议 案 的 独 立 意 见 1. 发 表 独 立 董 事 事 前 认 可 意 见 及 独 立 董 事 独 立 意 见, 同 意 公 司 下 属 公 司 三 浦 威 特 园 区 建 设 发 展 有 限 公 司 向 关 联 方 借 款 3
2. 发 表 独 立 董 事 事 前 认 可 意 见 及 独 立 董 事 独 立 意 见, 同 意 公 司 下 属 公 司 大 厂 回 族 自 治 县 弘 润 商 贸 有 限 公 司 向 关 联 方 借 款 ; 3. 发 表 独 立 董 事 事 前 认 可 意 见 及 独 立 董 事 意 见, 同 意 公 司 与 关 联 方 重 庆 金 点 园 林 股 份 有 限 公 司 签 署 战 略 合 作 框 架 协 议 4. 发 表 独 立 董 事 事 前 认 可 意 见 及 独 立 董 事 意 见, 同 意 公 司 与 关 联 方 太 库 科 技 创 业 发 展 有 限 公 司 签 署 创 新 孵 化 体 系 战 略 合 作 框 架 协 议 ( 二 ) 非 公 开 发 行 A 股 股 票 及 所 涉 及 相 关 事 项 基 于 独 立 判 断 立 场, 我 们 对 公 司 第 五 届 董 事 会 第 三 十 三 次 会 议 审 议 通 过 的 非 公 开 发 行 股 票 及 所 涉 相 关 事 项 发 表 了 独 立 董 事 关 于 非 公 开 发 行 A 股 股 票 的 事 前 认 可 意 见 及 独 立 董 事 关 于 非 公 开 发 行 A 股 股 票 的 独 立 意 见 我 们 认 为 发 行 方 案 及 相 关 决 策 程 序 符 合 有 关 法 律 及 公 司 章 程 的 规 定, 符 合 公 司 战 略 方 向 公 司 和 全 体 股 东 的 利 益 我 们 对 公 司 第 五 届 董 事 会 第 四 十 次 会 议 审 议 通 过 的 非 公 开 发 行 股 票 及 所 涉 相 关 事 项 发 表 了 独 立 董 事 事 前 认 可 意 见 及 独 立 董 事 关 于 调 整 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 募 集 资 金 投 资 项 目 具 体 安 排 的 独 立 意 见 我 们 认 为 非 公 开 发 行 A 股 股 票 方 案 的 调 整 及 相 关 决 策 程 序 符 合 有 关 法 律 及 公 司 章 程 的 规 定, 调 整 后 的 非 公 开 发 行 A 股 股 票 方 案 符 合 公 司 战 略 方 向 公 司 和 全 体 股 东 的 利 益 ( 三 ) 对 外 担 保 及 资 金 占 用 情 况 我 们 针 对 此 事 项 发 表 了 独 立 董 事 关 于 公 司 关 联 方 资 金 占 用 和 对 外 担 保 情 况 的 专 项 说 明 和 独 立 意 见, 针 对 公 司 2014 年 度 对 外 担 保 及 资 金 占 用 情 况 发 表 了 意 见 经 核 查, 报 告 期 内 公 司 不 存 在 控 股 股 东 及 其 关 联 方 违 规 占 用 公 司 资 金 的 情 况 ; 公 司 不 存 在 为 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 担 保 的 情 况, 本 公 司 与 下 属 子 公 司 或 下 属 子 公 司 相 互 提 供 的 担 保 不 存 在 违 规 担 保 情 况 ( 四 ) 募 集 资 金 的 使 用 情 况 为 申 请 非 公 开 发 行 A 股 股 票, 公 司 编 制 了 关 于 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 我 们 审 阅 后 发 表 了 独 立 董 事 关 于 非 公 开 发 行 A 股 股 票 的 事 前 认 可 意 见 及 独 立 董 事 关 于 非 公 开 发 行 A 股 股 票 的 独 立 意 见, 我 们 认 为 该 报 告 符 合 中 国 证 券 监 4
督 管 理 委 员 会 关 于 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 的 规 定 的 要 求 另 外, 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 募 集 资 金 于 2016 年 1 月 划 入 公 司 募 集 资 金 账 户, 公 司 2015 年 度 不 涉 及 募 集 资 金 使 用 情 况 ( 五 ) 高 级 管 理 人 员 提 名 情 况 报 告 期 内, 我 们 对 公 司 提 名 委 员 会 提 名 的 高 级 管 理 人 员 人 选 吴 中 兵 先 生 袁 刚 先 生 的 任 职 资 格 及 提 名 程 序 均 进 行 了 认 真 审 核, 我 们 认 为 相 关 决 策 程 序 符 合 有 关 法 律 及 公 司 章 程 的 规 定 ( 六 ) 业 绩 预 告 及 业 绩 快 报 情 况 根 据 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 的 相 关 规 定, 公 司 报 告 期 内, 无 需 发 布 业 绩 预 告 及 业 绩 快 报 为 了 能 够 使 投 资 者 更 加 及 时 的 了 解 公 司 的 经 营 情 况, 报 告 期 内, 公 司 按 季 度 披 露 经 营 情 况 简 报 ( 七 ) 聘 任 会 计 师 事 务 所 情 况 报 告 期 内, 我 们 针 对 续 聘 会 计 师 事 务 所 事 项 发 表 了 华 夏 幸 福 独 立 董 事 事 前 认 可 意 见 及 华 夏 幸 福 独 立 董 事 独 立 意 见, 同 意 公 司 继 续 聘 任 中 兴 财 光 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2015 年 度 财 务 及 内 控 审 计 机 构, 审 计 费 用 共 计 190 万 元, 其 中 财 务 审 计 费 用 130 万 元, 内 部 控 制 审 计 费 用 60 万 元 ( 八 ) 现 金 分 红 及 其 他 投 资 者 回 报 情 况 报 告 期 内, 公 司 根 据 上 市 公 司 监 管 指 引 第 3 号 上 市 公 司 现 金 分 红 及 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 在 综 合 考 虑 公 司 的 经 营 发 展 实 际 股 东 要 求 和 意 愿 社 会 资 金 成 本 外 部 融 资 环 境 等 因 素 的 基 础 上, 制 定 了 华 夏 幸 福 基 业 股 份 有 限 公 司 2015-2017 年 股 东 回 报 规 划 ( 以 下 简 称 规 划 ) 规 划 制 定 前, 我 们 从 切 实 维 护 广 大 投 资 者 利 益 出 发, 向 公 司 提 出 根 据 生 产 经 营 发 展 情 况, 积 极 回 报 投 资 者 的 相 关 建 议, 并 被 公 司 采 纳 针 对 该 事 项, 我 们 发 表 了 华 夏 幸 福 独 立 董 事 事 前 认 可 意 见 及 独 立 董 事 关 于 2015-2017 年 股 东 回 报 规 划 的 独 立 意 见, 我 们 认 为 公 司 董 事 会 提 出 制 订 规 划 的 决 策 程 序 符 合 有 关 法 律 法 规 及 公 司 章 程 的 规 定, 内 容 能 实 现 对 投 资 者 的 合 理 投 资 回 报 并 兼 顾 公 司 的 可 持 续 性 发 展, 在 保 证 公 司 正 常 经 营 发 展 的 前 提 下, 采 取 现 金 股 票 方 式 或 者 现 金 与 股 票 相 结 合 的 方 式 分 配 股 利, 为 公 司 建 立 了 科 学 持 续 稳 定 的 分 红 政 策 和 规 划 ; 充 分 重 视 5
投 资 者 特 别 是 中 小 股 东 的 合 理 要 求 和 意 见, 可 以 更 好 地 保 护 投 资 者 特 别 是 中 小 投 资 者 的 利 益 我 们 对 公 司 2014 年 度 利 润 分 配 方 案 发 表 意 见, 并 针 对 该 事 项 出 具 了 独 立 董 事 关 于 公 司 第 五 届 董 事 会 第 三 十 五 次 会 议 相 关 事 项 的 事 前 审 核 意 见 及 独 立 董 事 关 于 公 司 第 五 届 董 事 会 第 三 十 五 次 会 议 相 关 事 项 的 独 立 意 见 我 们 认 为 公 司 董 事 会 提 出 的 2014 年 度 利 润 分 配 预 案 符 合 相 关 法 律 法 规 以 及 公 司 章 程 的 规 定, 能 够 保 障 全 体 股 东 的 合 理 回 报 并 兼 顾 公 司 的 可 持 续 发 展 ( 九 ) 公 司 及 股 东 承 诺 履 行 情 况 报 告 期 内, 公 司 及 公 司 控 股 股 东 能 够 严 格 履 行 承 诺, 不 存 在 违 反 承 诺 的 情 况 ( 十 ) 信 息 披 露 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 公 司 共 发 布 定 期 报 告 4 份 临 时 公 告 312 份 公 司 信 息 披 露 及 时 准 确 完 整, 未 发 生 违 反 信 息 披 露 规 定 的 事 项 ( 十 一 ) 内 部 控 制 的 执 行 情 况 报 告 期 内, 我 们 始 终 关 注 并 督 促 管 理 层 推 进 公 司 内 部 控 制 体 系 建 立 与 完 善, 自 公 司 启 动 内 部 控 制 规 范 建 设 以 来, 我 们 定 期 听 取 公 司 内 部 控 制 进 展 情 况 汇 报, 有 效 监 督 内 部 控 制 建 设 实 施 情 况 我 们 认 为, 公 司 持 续 优 化 管 理 流 程, 严 控 经 营 风 险, 不 断 提 升 管 理 的 科 学 性 和 实 效 性, 内 部 控 制 体 系 建 设 规 范 有 效 ( 十 二 ) 董 事 会 以 及 下 设 专 门 委 员 会 的 运 作 情 况 公 司 董 事 会 下 设 战 略 委 员 会 审 计 委 员 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 提 名 委 员 会 共 四 个 专 门 委 员 会, 报 告 期 内, 专 门 委 员 会 对 各 自 分 属 领 域 的 事 项 分 别 进 行 了 审 议, 专 门 委 员 会 运 作 规 范 2015 年 度, 战 略 委 员 会 共 召 开 十 四 次 会 议, 主 要 审 议 通 过 了 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 的 相 关 议 案 ; 审 议 通 过 了 公 司 开 发 建 设 经 营 上 海 市 金 山 区 枫 泾 镇 约 定 区 域 四 川 省 眉 山 市 仁 寿 县 约 定 区 域 沈 阳 市 铁 西 区 约 定 区 域 河 北 固 安 县 马 庄 区 域 及 牛 驼 区 域 霸 州 约 定 区 域 房 山 区 张 坊 镇 约 定 区 域 香 河 县 安 平 镇 及 周 边 区 域 安 徽 省 滁 州 市 来 安 县 约 定 区 域 河 北 省 雄 县 约 定 区 域 河 北 任 丘 市 约 定 区 域 安 徽 省 马 鞍 山 市 和 县 约 定 区 域 秦 皇 岛 北 戴 河 新 区 的 相 关 议 案 ; 审 议 通 过 了 开 发 建 设 霸 州 市 胜 芳 湿 地 风 景 区 项 目 的 议 案 ; 审 议 通 过 战 略 委 员 会 实 施 细 则 ; 审 6
计 委 员 会 共 召 开 六 次 会 议, 主 要 工 作 包 括 对 公 司 2014 年 度 审 计 工 作 进 行 了 指 导 监 督 和 审 核, 对 公 司 2014 年 度 及 2015 年 前 三 季 度 财 务 报 告 进 行 审 核 ; 审 阅 公 司 审 计 监 察 中 心 对 公 司 2014 年 度 内 审 相 关 工 作 的 汇 报 ; 审 阅 公 司 关 联 自 然 人 及 关 联 法 人 汇 总 表 ; 对 续 聘 会 计 师 事 务 所 进 行 审 议 薪 酬 与 考 核 委 员 会 共 召 开 两 次 会 议, 制 订 了 公 司 董 事 ( 非 独 立 董 事 ) 及 高 级 管 理 人 员 绩 效 考 核 方 案, 并 对 公 司 董 事 ( 非 独 立 董 事 ) 及 高 级 管 理 人 员 2014 年 度 绩 效 情 况 进 行 考 评 ; 审 议 通 过 薪 酬 与 考 核 委 员 会 实 施 细 则 提 名 委 员 会 共 召 开 三 次 会 议, 向 董 事 会 提 名 了 高 级 管 理 人 员, 审 议 通 过 提 名 委 员 会 实 施 细 则 四 在 保 护 社 会 公 众 股 东 合 法 权 益 方 面 所 做 的 工 作 在 2015 年 的 工 作 中, 我 们 就 年 度 审 计 报 告 与 审 计 机 构 进 行 多 次 沟 通, 就 董 事 会 审 议 的 其 他 相 关 事 项 与 公 司 董 事 高 级 管 理 人 员 及 其 他 相 关 工 作 人 员 进 行 沟 通 并 发 表 相 关 意 见 2015 年 度, 作 为 公 司 独 立 董 事, 我 们 对 公 司 进 行 了 实 地 考 察, 并 与 公 司 高 级 管 理 人 员 就 公 司 生 产 经 营 制 度 建 设 董 事 会 决 议 执 行 情 况 公 司 业 务 发 展 情 况 进 行 交 流, 发 挥 专 业 特 长, 对 公 司 的 日 常 经 营 和 业 务 发 展 提 出 合 理 的 建 议 和 意 见, 提 高 了 公 司 决 策 的 科 学 性, 充 分 发 挥 了 独 立 董 事 的 监 督 作 用, 切 实 维 护 了 公 司 和 全 体 股 东 尤 其 是 中 小 股 东 的 利 益 五 参 加 培 训 的 情 况 为 更 好 的 履 行 独 立 董 事 的 职 责, 我 们 积 极 研 习 相 关 法 律 法 规, 进 一 步 加 深 对 规 范 公 司 治 理 和 保 护 社 会 公 众 股 股 东 权 益 的 认 识 和 理 解 六 其 他 工 作 报 告 期 内, 我 们 未 提 议 召 开 董 事 会, 未 独 立 聘 请 外 部 审 计 机 构 和 咨 询 机 构 七 总 体 评 价 和 建 议 报 告 期 内, 我 们 作 为 公 司 的 独 立 董 事 积 极 履 行 独 立 董 事 的 各 项 职 责, 对 于 公 司 的 重 大 事 项, 独 立 审 慎 客 观 的 行 使 我 们 的 表 决 权 切 实 维 护 了 全 体 股 东 的 合 法 权 益 2016 年 度, 我 们 将 继 续 依 法 履 行 独 立 董 事 的 各 项 职 责, 秉 承 诚 信 谨 慎 勤 勉 的 态 度, 利 用 自 身 的 专 业 知 识 与 经 验, 结 合 公 司 自 身 情 况, 提 出 有 针 对 性 建 7
设 性 的 意 见 我 们 将 加 强 与 公 司 的 沟 通 与 合 作, 大 力 推 进 公 司 治 理 结 构 的 完 善 与 优 化, 切 实 维 护 公 司 整 体 利 益 和 股 东 特 别 是 中 小 股 东 的 合 法 权 益 独 立 董 事 : 朱 武 祥 张 奇 峰 段 中 鹏 2016 年 3 月 29 日 8