证 券 代 码 :900948 股 票 简 称 : 伊 泰 B 股 编 号 : 临 2016-005 内 蒙 古 伊 泰 煤 炭 股 份 有 限 公 司 关 于 公 司 对 2015 年 度 日 常 关 联 交 易 实 际 发 生 额 的 确 认 及 对 2016-2017 年 度 日 常 关 联 交 易 上 限 进 行 补 充 预 计 的 公 告 特 别 提 示 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 重 要 内 容 提 示 : 本 事 项 需 要 提 交 股 东 大 会 审 议 日 常 关 联 交 易 对 上 市 公 司 的 影 响 : 属 于 本 公 司 日 常 及 一 般 业 务 过 程 中 签 署 的 协 议 和 发 生 的 交 易, 相 关 协 议 按 一 般 商 业 条 款 和 公 平 合 理 的 条 款 签 署, 本 公 司 不 会 因 该 等 协 议 及 其 项 下 的 交 易 对 交 易 对 方 形 成 依 赖 一 日 常 关 联 交 易 基 本 情 况 本 次 对 公 司 对 2015 年 度 日 常 关 联 交 易 实 际 发 生 额 的 确 认 及 对 2016-2017 年 度 日 常 关 联 交 易 上 限 进 行 补 充 预 计 的 议 案 已 经 公 司 2016 年 3 月 30 日 召 开 的 第 六 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议 审 议 通 过, 相 关 关 联 董 事 回 避 表 决 相 关 议 案 尚 需 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过, 关 联 股 东 将 回 避 表 决 公 司 独 立 董 事 就 该 事 项 发 表 了 如 下 独 立 意 见 : 公 司 与 公 司 关 联 方 之 间 的 日 常 关 联 交 易 包 括 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 采 购 材 料 接 受 劳 务 等 2015 年 度 实 际 发 生 额 与 公 司 2014 年 年 度 股 东 大 会 批 准 的 2015 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 额 之 间 存 在 差 异, 已 提 请 公 司 董 事 会 进 行 补 充 确 认 ; 对 2016-2017 年 度 日 常 关 联 交 易 上 限 进 行 补 充 预 计 基 本 符 合 公 司 2016-2017 年 度 的 1
经 营 计 划 我 们 认 为,2015 年 度 所 发 生 的 关 联 交 易 是 以 市 场 作 为 交 易 基 础, 以 合 同 的 方 式 明 确 了 各 方 的 权 利 和 义 务, 是 公 司 及 公 司 关 联 方 日 常 经 营 所 需 要 的, 在 平 等 互 利 的 基 础 上 进 行, 未 损 害 公 司 中 小 股 东 利 益 2016-2017 年 度 日 常 关 联 交 易 上 限 是 以 市 场 作 为 交 易 基 础 进 行 补 充 预 计, 未 损 害 公 司 中 小 股 东 利 益 因 此, 独 立 董 事 同 意 上 述 议 案, 并 同 意 该 议 案 提 交 公 司 2015 年 年 度 股 东 大 会 审 议 二 关 于 公 司 2015 年 度 日 常 关 联 交 易 实 际 发 生 额 与 预 计 差 异 情 况 的 说 明 2015 年, 公 司 及 其 附 属 企 业 与 控 股 股 东 内 蒙 古 伊 泰 集 团 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 伊 泰 集 团 ) 及 其 附 属 企 业 以 及 其 他 关 联 方 发 生 的 日 常 关 联 交 易 主 要 包 括 销 售 商 品 提 供 劳 务 购 买 原 材 料 燃 料 动 力 接 受 劳 务 金 融 服 务 等 几 方 面 公 司 第 六 届 董 事 会 第 七 次 会 议 及 公 司 2014 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 对 公 司 2015 年 度 日 常 关 联 交 易 进 行 预 计 的 议 案 2015 年 度 公 司 销 售 商 品 提 供 劳 务 购 买 原 材 料 燃 料 动 力 接 受 劳 务 等 日 常 关 联 交 易 实 际 发 生 额 为 39,646 万 元, 比 预 计 总 计 少 67,228 万 元 2015 年 度 日 常 关 联 交 易 实 际 发 生 额 与 预 计 额 之 间 的 差 异 情 况 及 主 要 原 因 如 下 : 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 2015 年 关 联 2015 年 2015 年 实 际 与 交 易 关 联 交 易 方 关 联 交 易 内 容 定 价 原 则 协 议 实 际 发 生 预 计 总 金 预 计 差 类 型 额 额 额 销 售 材 料 设 备 内 蒙 古 伊 泰 集 团 有 限 公 煤 炭 柴 油 液 体 司 及 其 分 子 公 司 石 蜡 电 力 等 鄂 尔 多 斯 市 天 地 华 润 煤 销 售 材 料 及 设 备 矿 装 备 有 限 责 任 公 司 销 售 鄂 尔 多 斯 市 伊 政 煤 田 灭 柴 油 产 品 火 工 程 有 限 责 任 公 司 商 品 中 航 黎 明 锦 化 机 取 暖 费 内 蒙 古 京 泰 发 电 有 限 责 销 售 煤 煤 矸 石 任 公 司 柴 油 北 京 京 能 电 力 股 份 有 限 销 售 煤 炭 公 司 1,147 1,200-53 32 60-28 0 300-300 88 120-32 10,654 20,000-9,346 0 1,100-1,100 小 计 11,921 22,780-10,859 2
关 联 交 易 类 型 关 联 交 易 方 关 联 交 易 内 容 定 价 原 则 协 议 2015 年 实 际 发 生 额 2015 年 预 计 总 金 额 2015 年 实 际 与 预 计 差 额 提 供 内 蒙 古 伊 泰 集 团 有 限 公 司 及 其 分 子 公 司 供 电 线 路 补 偿 费 0 870-870 劳 务 内 蒙 古 蒙 泰 不 连 沟 煤 业 有 限 公 司 提 供 铁 路 运 输 及 维 管 费 物 流 服 务 15,960 22,000-6040 小 计 15,960 22,870-6,910 购 买 内 蒙 古 伊 泰 集 团 有 限 公 司 及 其 分 子 公 司 购 买 催 化 剂 等 化 工 材 料 8,226 8,500-274 原 材 料 燃 料 动 内 蒙 古 伊 泰 集 团 有 限 公 司 及 其 分 子 公 司 购 买 煤 炭 1,121 20,000-18,879 力 中 航 黎 明 锦 化 机 购 买 设 备 0 26,500-26,500 小 计 9,347 55,000-45,653 鄂 尔 多 斯 市 天 地 华 润 煤 矿 装 备 有 限 责 任 公 司 向 公 司 提 供 设 备 维 修 929 1,700-771 接 受 劳 务 内 蒙 古 自 治 区 机 械 设 备 成 套 有 限 责 任 公 司 招 标 代 理 监 理 服 务 401 3,000-2,599 内 蒙 古 伊 泰 集 团 有 限 公 司 及 其 分 子 公 司 物 业 服 务 1,064 1,500-436 中 航 黎 明 锦 化 机 维 修 费 24 24 金 融 服 务 小 计 2,418 6,200-3,806 总 计 39,646 106,850-67,228 每 日 存 款 余 额 上 限 ( 含 利 息 ) 207,086 400,000-192,914 内 蒙 古 伊 泰 集 团 财 务 全 年 存 款 利 息 上 限 有 限 公 司 116 400-284 每 日 贷 款 余 额 上 限 ( 含 利 息 ) 108,542 450,000-341,458 ( 一 ) 销 售 产 品 商 品 2015 年 公 司 向 鄂 尔 多 斯 市 伊 政 煤 田 灭 火 工 程 有 限 责 任 公 司 销 售 柴 油, 预 计 发 生 金 额 为 300 万 元, 实 际 未 发 生 未 发 生 主 要 是 煤 炭 市 场 疲 软, 煤 矿 减 产 而 导 3
致 需 求 量 下 降 2015 年 公 司 向 内 蒙 古 京 泰 发 电 有 限 责 任 公 司 销 售 煤 煤 矸 石 柴 油, 预 计 发 生 金 额 为 20,000 万 元, 实 际 发 生 金 额 为 10,654 万 元, 实 际 发 生 额 比 预 计 少 了 9,346 万 元 实 际 发 生 额 小 于 预 计 因 发 电 负 荷 不 足, 导 致 用 煤 量 减 少, 另 外 煤 炭 下 跌 也 有 一 定 影 响 2015 年 公 司 预 计 向 北 京 京 能 电 力 股 份 有 限 公 司 销 售 煤 炭 1,100 万 元, 实 际 未 发 生 未 发 生 主 要 是 因 发 电 负 荷 不 足, 导 致 用 煤 量 减 少 ( 二 ) 提 供 劳 务 2015 年 公 司 预 计 向 内 蒙 古 伊 泰 集 团 及 其 分 子 公 司 收 取 供 电 线 路 补 偿 费, 预 计 发 生 金 额 为 870 万 元, 实 际 未 发 生, 未 发 生 主 要 是 对 方 未 使 用 公 司 供 电 线 路 所 致 2015 年 公 司 向 内 蒙 古 蒙 泰 不 连 沟 煤 业 有 限 公 司 提 供 铁 路 运 输 及 维 管 服 务, 预 计 发 生 金 额 为 22,000 万 元, 实 际 发 生 额 为 15,960 万 元 实 际 发 生 额 比 预 计 少 6,040 万 元 实 际 发 生 额 小 于 预 计 因 发 运 量 较 原 计 划 减 少 所 致 ( 三 ) 购 买 原 材 料 燃 料 动 力 2015 年 内 蒙 古 伊 泰 集 团 有 限 公 司 及 其 分 子 公 司 向 公 司 提 供 催 化 剂 等 化 工 材 料, 预 计 发 生 金 额 为 8,500 万 元, 实 际 发 生 金 额 8,226 万 元, 实 际 发 生 额 比 预 计 少 274 万 元 实 际 发 生 额 小 于 预 计 为 催 化 剂 等 化 工 材 料 需 求 较 原 计 划 有 所 减 少 所 致 2015 年 内 蒙 古 伊 泰 集 团 有 限 公 司 及 其 分 子 公 司 向 公 司 提 供 煤 炭, 预 计 发 生 金 额 为 20,000 万 元, 实 际 发 生 金 额 1,131 万 元, 实 际 发 生 额 比 预 计 少 18,879 万 元 实 际 发 生 额 小 于 预 计 主 要 是 由 于 煤 炭 市 场 疲 软, 伊 泰 集 团 公 司 苏 家 壕 煤 矿 停 产 所 致 2015 年 中 航 黎 明 锦 化 机 石 化 装 备 ( 内 蒙 古 ) 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 航 黎 明 锦 化 机 ) 向 公 司 提 供 设 备, 预 计 发 生 金 额 为 26,500 万 元, 实 际 未 发 生 主 要 是 由 设 备 提 供 时 间 推 迟 所 致 ( 四 ) 接 受 劳 务 2015 年 鄂 尔 多 斯 市 天 地 华 润 煤 矿 装 备 有 限 责 任 公 司 向 公 司 提 供 设 备 维 修 服 务, 预 计 发 生 金 额 为 1,700 万 元, 实 际 发 生 金 额 929 万 元, 实 际 发 生 额 比 预 计 少 4
771 万 元 实 际 发 生 额 小 于 预 计 主 要 是 提 供 维 修 服 务 的 需 求 减 少 所 致 2015 年 内 蒙 古 自 治 区 机 械 设 备 成 套 有 限 责 任 公 司 向 公 司 提 供 招 标 代 理 监 理 服 务, 预 计 发 生 金 额 为 3,000 万 元, 实 际 发 生 金 额 401 万 元, 实 际 发 生 额 比 预 计 少 2,599 万 元 实 际 发 生 额 小 于 预 计 主 要 是 设 备 采 购 需 求 较 原 计 划 减 少 所 致 2015 年 内 蒙 古 伊 泰 集 团 有 限 公 司 及 其 分 子 公 司 公 司 提 供 物 业 服 务, 预 计 发 生 金 额 为 1,500 万 元, 实 际 发 生 金 额 1,064 万 元, 实 际 发 生 额 比 预 计 少 436 万 元 实 际 发 生 额 小 于 预 计 是 物 业 服 务 的 需 求 较 原 计 划 有 所 减 少 所 致 2015 年 中 航 黎 明 锦 化 机 公 司 向 公 司 提 供 设 备 维 修 服 务, 实 际 发 生 24 万 元, 该 事 项 未 于 2015 年 预 计, 已 提 请 董 事 会 对 该 事 项 进 行 补 充 确 认 三 对 2016-2017 年 度 日 常 关 联 交 易 上 限 的 调 整 公 司 2015 年 6 月 9 日 召 开 的 2014 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 了 关 于 内 蒙 古 伊 泰 煤 炭 股 份 有 限 公 司 2015-2017 年 日 常 关 联 交 易 上 限 预 计 的 议 案, 具 体 内 容 请 见 2015 年 6 月 10 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 的 伊 泰 B 股 2014 年 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告 现 由 于 公 司 及 关 联 方 业 务 调 整, 需 要 对 已 经 审 议 通 过 的 2016-2017 年 度 部 分 关 联 交 易 的 上 限 做 出 调 整, 具 体 原 因 如 下 : 1. 控 股 股 东 伊 泰 集 团 下 属 公 司 伊 泰 广 联 煤 化 有 限 公 司 红 庆 河 煤 矿 ( 以 下 简 称 广 联 煤 化 ) 原 预 计 将 于 2017 年 底 投 产, 现 在 由 于 广 联 煤 化 加 快 了 建 设 投 产 的 进 度, 因 此 预 计 将 在 2016 年 底 陆 续 投 产 由 于 煤 矿 用 顺 槽 管 路 管 材 及 附 属 配 件, 接 续 面 所 需 的 支 护 材 料, 井 下 安 装 工 程 所 需 的 材 料 设 备 等 用 量 将 大 幅 增 加, 所 以 公 司 预 计 向 伊 泰 集 团 销 售 的 材 料 及 设 备 等 商 品 的 上 限 需 要 做 出 调 整 与 此 同 时, 与 广 联 煤 矿 相 关 的 搬 家 及 设 备 租 赁 服 务 预 计 也 将 增 加 此 外, 广 联 煤 化 2016 年 计 划 生 产 原 煤 200 万 吨, 2017 年 生 产 原 煤 1200 万 吨, 所 产 煤 炭 全 部 由 公 司 购 买 并 销 售, 所 以 公 司 与 伊 泰 集 团 发 生 的 采 购 商 品 交 易 上 限 也 需 要 增 加 2. 伊 泰 集 团 新 成 立 子 公 司 内 蒙 古 伊 泰 信 息 技 术 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 信 息 公 司 ) 将 为 公 司 提 供 信 息 产 品 及 信 息 服 务, 所 以 公 司 向 伊 泰 集 团 及 其 分 子 公 司 购 买 商 品 及 接 受 劳 务 的 上 限 需 要 做 出 调 整 3. 伊 泰 集 团 及 其 分 子 公 司 使 用 本 公 司 供 电 线 路, 本 公 司 向 其 收 取 供 电 线 路 补 偿 费 由 于 2015 年 对 方 未 使 用 公 司 供 电 线 路, 预 计 该 费 用 的 收 取 将 推 迟 到 2017 5
年 4. 中 航 黎 明 锦 化 机 公 司 将 于 2016-2017 年 度 为 公 司 提 供 设 备 维 修 服 务, 预 计 将 产 生 少 许 维 修 费 用, 需 要 进 行 补 充 预 计 5. 内 蒙 古 伊 泰 集 团 财 务 有 限 公 司 参 考 银 行 存 款 利 率 银 行 协 定 存 款 利 率, 本 着 立 足 集 团 服 务 集 团, 让 利 于 成 员 单 位 的 理 念 重 新 确 定 了 存 款 利 率 根 据 股 份 公 司 及 其 分 子 公 司 对 财 务 公 司 的 贡 献 度 资 源 禀 赋 系 数 行 业 发 展 规 划 等 综 合 因 素 判 断, 预 计 股 份 公 司 及 其 子 公 司 的 综 合 存 款 利 率 将 调 整 为 2.5% 所 以 财 务 公 司 向 本 公 司 提 供 金 融 服 务 的 全 年 存 款 利 息 上 限 需 要 做 出 调 整 2016-2017 年 预 计 发 生 的 日 常 关 联 交 易 上 限 的 调 整 情 况 : 关 联 交 易 类 型 销 售 产 品 商 品 提 供 劳 务 购 买 商 品 接 受 劳 务 关 联 交 易 方 内 蒙 古 伊 泰 集 团 有 限 公 司 及 其 分 子 公 司 内 蒙 古 伊 泰 集 团 有 限 公 司 及 其 分 子 公 司 内 蒙 古 伊 泰 集 团 有 限 公 司 及 其 分 子 公 司 内 蒙 古 伊 泰 集 团 有 限 公 司 及 其 分 子 公 司 中 航 黎 明 锦 化 机 公 司 2016-2017 年 日 常 关 联 交 易 预 计 明 细 表 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 关 联 交 易 内 容 销 售 材 料 设 备 煤 炭 柴 油 液 体 石 蜡 电 力 等 供 电 线 路 补 偿 费 搬 家 租 赁 服 务 购 买 化 工 材 料 煤 炭 信 息 产 品 物 业 信 息 设 备 租 赁 服 务 维 修 费 定 价 原 则 协 议 价 格 场 场 场 场 场 2016 年 原 预 计 2017 年 原 预 计 2016 年 新 预 计 2017 年 新 预 计 1,200 1,200 10,000 10,000 0 0 1,500 8,870 37,500 44,500 68,700 345,500 1,500 1,500 6,700 3,100 0 0 200 300 金 融 服 务 内 蒙 古 伊 泰 集 团 财 务 有 限 公 司 全 年 存 款 利 息 上 限 场 1,580 1,580 10,000 10,000 除 上 表 调 整 的 项 目 外, 其 他 日 常 关 联 交 易 上 限 保 持 2014 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 的 金 额 不 变 6
四 关 联 方 介 绍 和 关 联 关 系 1. 内 蒙 古 伊 泰 集 团 有 限 公 司 企 业 类 型 : 其 他 有 限 责 任 公 司 法 定 代 表 人 : 张 双 旺 注 册 资 本 : 人 民 币 壹 拾 贰 亿 伍 仟 万 元 地 址 : 鄂 尔 多 斯 市 东 胜 区 伊 煤 路 南 14 号 街 坊 区 六 中 南 主 营 业 务 : 原 煤 生 产 加 工 运 销 销 售 ; 铁 路 建 设 铁 路 客 货 运 输 ; 矿 山 设 备 零 配 件 及 技 术 的 进 口 业 务 ; 公 路 建 设 与 经 营 ; 煤 化 工 煤 化 产 品 销 售 关 联 关 系 : 内 蒙 古 伊 泰 集 团 有 限 公 司 为 公 司 的 控 股 股 东, 依 据 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 的 规 定, 构 成 本 公 司 的 关 联 方, 该 关 联 方 符 合 上 市 规 则 10.1.3( 一 ) 规 定 的 关 联 关 系 情 形 2. 鄂 尔 多 斯 市 天 地 华 润 煤 矿 装 备 有 限 责 任 公 司 法 定 代 表 人 : 张 彦 禄 注 册 资 本 : 人 民 币 一 亿 元 地 址 : 鄂 尔 多 斯 市 装 备 制 造 基 地 ( 东 胜 区 达 尔 罕 壕 ) 主 营 业 务 : 矿 用 设 备 的 制 造 租 赁 与 维 修 ( 不 含 特 种 设 备 ); 矿 用 备 品 备 件 配 送 销 售 关 联 关 系 : 公 司 持 有 鄂 尔 多 斯 市 天 地 华 润 煤 矿 装 备 有 限 责 任 公 司 31.5% 的 股 权, 且 公 司 总 经 理 张 新 荣 在 其 担 任 董 事, 构 成 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 下 的 关 联 方 该 关 联 方 符 合 上 市 规 则 10.1.3( 三 ) 规 定 的 关 联 关 系 情 形 3. 鄂 尔 多 斯 市 伊 政 煤 田 灭 火 工 程 有 限 责 任 公 司 法 定 代 表 人 : 白 志 明 注 册 资 本 : 人 民 币 伍 仟 万 元 地 址 : 内 蒙 古 自 治 区 鄂 尔 多 斯 市 康 巴 什 新 区 石 油 大 厦 6 楼 610 主 营 业 务 : 煤 ( 井 ) 田 灭 火 工 程 土 石 方 工 程 土 地 复 垦 生 态 治 理 ; 火 区 7
治 理 技 术 咨 询 关 联 关 系 : 公 司 持 有 鄂 尔 多 斯 市 伊 政 煤 田 灭 火 工 程 有 限 责 任 公 司 30% 的 股 权, 且 公 司 总 经 理 张 新 荣 在 其 担 任 董 事, 构 成 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 下 的 关 联 方 该 关 联 方 符 合 上 市 规 则 10.1.3( 三 ) 规 定 的 关 联 关 系 情 形 4. 北 京 京 能 电 力 股 份 有 限 公 司 企 业 类 型 : 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 陆 海 军 注 册 资 本 : 人 民 币 肆 拾 陆 亿 壹 仟 柒 佰 叁 拾 贰 万 玖 佰 伍 拾 肆 元 地 址 : 北 京 市 石 景 山 区 广 宁 路 10 号 主 营 业 务 : 生 产 电 力 热 力 产 品 ; 普 通 货 运 货 物 专 用 运 输 ( 罐 式 ); 销 售 电 力 热 力 产 品 ; 电 力 设 备 运 行 ; 发 电 设 备 检 测 修 理 ; 销 售 脱 硫 石 膏 关 联 关 系 : 北 京 京 能 电 力 股 份 有 限 公 司 持 有 公 司 控 股 子 公 司 内 蒙 古 伊 泰 京 粤 酸 刺 沟 煤 矿 有 限 公 司 24% 的 股 权, 构 成 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 下 的 关 联 方, 该 关 联 方 符 合 上 市 规 则 10.1.3( 四 ) 规 定 的 关 联 关 系 情 形 5. 中 航 黎 明 锦 化 机 石 化 装 备 ( 内 蒙 古 ) 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 陈 铸 山 注 册 资 本 : 人 民 币 贰 亿 壹 仟 捌 佰 叁 拾 万 元 地 址 : 准 格 尔 旗 大 陆 新 区 主 营 业 务 : 煤 化 工 煤 制 油 大 型 设 备 及 内 件 石 化 设 备 化 肥 设 备 等 关 联 关 系 : 集 团 公 司 董 事 郝 喜 柱 在 其 担 任 董 事, 构 成 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 下 的 关 联 方 该 关 联 方 符 合 上 市 规 则 10.1.3( 三 ) 规 定 的 关 联 关 系 情 形 6. 内 蒙 古 蒙 泰 不 连 沟 煤 业 有 限 责 任 公 司 法 定 代 表 人 : 管 春 峰 8
注 册 资 本 : 人 民 币 拾 亿 元 地 址 : 内 蒙 古 自 治 区 准 格 尔 旗 大 路 镇 房 子 滩 村 主 营 业 务 : 煤 炭 电 力 热 力 粉 煤 灰 生 产 销 售, 焦 炭 焦 粉 销 售, 热 灰 综 合 利 用, 热 力 电 力 设 备 安 装 调 试 检 测, 供 热 经 营, 经 销 机 电 产 品, 废 旧 物 资 回 收 销 售, 汽 车 运 输, 信 息 服 务, 市 场 开 发, 技 术 开 发 转 让 咨 询 服 务 租 赁 关 联 关 系 : 蒙 泰 不 连 沟 煤 业 有 限 责 任 公 司 持 有 公 司 控 股 子 公 司 内 蒙 古 伊 泰 呼 准 铁 路 有 限 公 司 16.67% 的 股 权, 构 成 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 关 联 交 易 实 施 指 引 下 的 关 联 方 该 关 联 方 符 合 关 联 交 易 指 引 第 二 章 第 八 条 ( 五 ) 规 定 的 关 联 关 系 情 形 7. 内 蒙 古 自 治 区 机 械 设 备 成 套 有 限 责 任 公 司 法 定 代 表 人 : 张 冬 梅 注 册 资 本 : 人 民 币 壹 仟 万 元 地 址 : 内 蒙 古 自 治 区 呼 和 浩 特 市 新 城 区 书 院 西 街 主 营 业 务 : 编 制 化 工 煤 炭 专 业 固 定 资 产 投 资 项 目 节 能 评 估 报 告 企 业 能 源 审 计 报 告 企 业 节 能 规 划 节 能 项 目 资 金 申 请 报 告 ; 工 程 招 标 代 理 ; 中 央 投 资 项 目 招 标 代 理 ; 政 府 采 购 代 理 : 政 府 采 购 法 规 定 的 货 物 工 程 和 服 务 的 政 府 采 购 项 目 代 理 业 务 及 政 府 采 购 咨 询 服 务 业 务 ; 工 程 咨 询 ; 机 械 煤 炭 专 业 : 规 划 咨 询 编 制 项 目 建 议 书 编 制 项 目 可 行 性 研 究 报 告 项 目 申 请 报 告 资 金 申 请 报 告 评 估 咨 询 招 标 代 理 设 备 监 理 ; 机 电 产 品 国 际 招 标 ; 建 设 工 程 设 备 监 理 ; 进 出 口 贸 易 关 联 关 系 : 公 司 董 事 长 直 系 亲 属 张 东 梅 为 内 蒙 古 自 治 区 机 械 设 备 成 套 有 限 责 任 公 司 大 股 东, 构 成 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 下 的 关 联 方 该 关 联 方 符 合 上 市 规 则 10.1.3( 三 ) 规 定 的 关 联 关 系 情 形 8. 伊 泰 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 9
法 定 代 表 人 : 张 立 峰 注 册 资 本 : 人 民 币 壹 拾 亿 元 地 址 : 鄂 尔 多 斯 市 东 胜 区 天 骄 北 路 万 博 广 场 B 座 三 楼 主 营 业 务 : 对 成 员 单 位 办 理 财 务 和 融 资 顾 问 信 用 鉴 证 及 相 关 的 咨 询 代 理 业 务 ; 协 助 成 员 单 位 实 现 交 易 款 项 的 收 付 ; 经 批 准 的 保 险 代 理 业 务 ; 对 成 员 单 位 提 供 担 保 ; 办 理 成 员 单 位 之 间 的 委 托 贷 款 ; 对 成 员 单 位 办 理 票 据 承 兑 与 贴 现 ; 办 理 成 员 单 位 之 间 的 内 部 转 账 结 算 及 相 应 的 结 算 清 算 方 案 设 计 ; 吸 收 成 员 单 位 的 存 款 ; 对 成 员 单 位 办 理 贷 款 及 融 资 租 赁 ; 从 事 同 业 拆 借 关 联 关 系 : 内 蒙 古 伊 泰 集 团 有 限 公 司 出 资 6 亿 元, 占 注 册 资 本 的 比 例 60%, 内 蒙 古 伊 泰 煤 炭 股 份 有 限 公 司 出 资 4 亿 元, 占 注 册 资 本 的 40%, 构 成 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 下 的 关 联 方, 该 关 联 方 符 合 上 市 规 则 10.1.3( 二 ) 规 定 的 关 联 关 系 情 形 五 定 价 政 策 材 料 销 售 按 照 原 材 料 成 本 加 上 合 理 的 人 工 管 理 费 用 工 艺 消 耗 以 及 一 定 的 利 润 作 为 产 品 的 销 售 ; 设 备 按 其 净 值 结 算 ; 地 销 煤 炭 与 同 地 区 外 部 煤 矿 同 发 热 量 煤 炭 销 售 一 致 ; 港 口 销 售 煤 炭 参 考 神 华 公 司 定 价 和 环 渤 海 动 力 煤 指 数 ; 供 电 线 路 补 偿 费 按 临 时 使 用 时 期 内 新 增 维 护 费 用 计 价 确 认 ; 设 备 租 赁 维 修 服 务 信 息 服 务 物 业 服 务 等 都 与 第 三 方 服 务 一 致 六 关 联 交 易 的 目 的 及 对 上 市 公 司 的 影 响 上 述 关 联 交 易 是 为 了 满 足 公 司 及 公 司 控 股 子 公 司 日 常 正 常 业 务 开 展 的 需 要, 关 联 交 易 事 项 定 价 公 允, 不 损 害 公 司 及 中 小 股 东 的 利 益 相 关 合 作 关 联 方 均 具 备 良 好 商 业 信 誉 和 财 务 状 况, 可 降 低 公 司 的 经 营 风 险, 有 利 于 公 司 正 常 业 务 的 持 续 开 展, 不 会 对 公 司 的 财 务 状 况 经 营 成 果 造 成 重 大 不 利 影 响, 也 不 会 影 响 公 司 独 立 性 特 此 公 告 内 蒙 古 伊 泰 煤 炭 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 一 六 年 三 月 三 十 日 10