本 预 案 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 表 决, 股 东 大 会 通 知 另 行 发 布 附 件 :1 独 立 董 事 候 选 人 简 历 2 独 立 董 事 提 名 人 声 明 3 独 立 董 事 候 选 人 声 明 山 西 漳 泽 电 力 股 份 有 限 公 司 董 事 会

证 券 代 码 :000767 股 票 简 称 : 漳 泽 电 力 公 告 编 号 :2011 临 053 山 西 漳 泽 电 力 股 份 有 限 公 司 六 届 十 三 次 董 事 会 决 议 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 公 告 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 山 西 漳 泽 电 力 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 或 公 司 ) 六 届 十 三 次 董 事 会 于 2011 年 12 月 1 日 以 通 讯 表 决 的 方 式 召 开 会 议 应 到 董 事 12 人, 实 到 12 人 会 议 符 合 公 司 法 及 公 司 章 程 的 规 定 会 议 以 12 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权, 审 议 通 过 了 关 于 调 整 公 司 部 分 独 立 董 事 的 预 案 经 公 司 董 事 会 审 议, 同 意 独 立 董 事 郭 泽 光 杨 治 山 先 生 辞 去 公 司 独 立 董 事 职 务 根 据 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 上 述 两 位 独 董 辞 职 导 致 独 董 人 数 低 于 法 定 人 数, 辞 职 不 能 及 时 生 效, 直 至 股 东 大 会 选 举 出 新 的 独 立 董 事 同 时, 拟 推 举 李 玉 敏 施 光 耀 先 生 为 公 司 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人, 拟 推 举 李 玉 敏 先 生 担 任 公 司 第 六 届 董 事 会 审 计 委 员 会 主 任 委 员, 拟 推 举 施 光 耀 先 生 担 任 公 司 第 六 届 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 委 员 李 玉 敏 施 光 耀 的 独 董 候 选 人 资 格 需 经 深 交 所 审 核 无 异 议 后 方 可 提 交 股 东 大 会 审 议 1

本 预 案 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 表 决, 股 东 大 会 通 知 另 行 发 布 附 件 :1 独 立 董 事 候 选 人 简 历 2 独 立 董 事 提 名 人 声 明 3 独 立 董 事 候 选 人 声 明 山 西 漳 泽 电 力 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 一 一 年 十 二 月 三 日 2

附 件 1: 李 玉 敏 先 生 简 历 李 玉 敏, 男,1958 年 9 月 出 生, 山 西 翼 城 人, 经 济 学 硕 士 现 任 山 西 财 经 大 学 会 计 学 院 会 计 学 教 授 硕 士 研 究 生 导 师 MBA 导 师 会 计 学 专 业 财 务 会 计 学 科 带 头 人 1982.01 今, 山 西 财 经 大 学 会 计 学 院 教 师 社 会 兼 职 : 中 国 会 计 学 会 企 业 会 计 准 则 专 业 委 员 会 委 员, 山 西 省 高 级 会 计 师 评 审 委 员 会 专 家 评 委, 山 西 省 会 计 专 业 技 术 资 格 考 试 办 公 室 专 家, 山 西 省 会 计 准 则 实 施 工 作 组 专 家, 上 市 公 司 山 煤 国 际 美 锦 能 源 独 立 董 事 与 公 司 控 股 股 东 中 国 电 力 投 资 集 团 公 司 不 存 在 关 联 关 系 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 持 有 公 司 股 票 1651 股 3

施 光 耀 先 生 简 历 施 光 耀, 男, 汉 族,1958 年 4 月 出 生, 浙 江 人, 中 共 党 员, 研 究 生 学 历, 硕 士 学 位, 现 任 北 京 鹿 苑 天 闻 投 资 顾 问 公 司 董 事 长 中 国 上 市 公 司 市 值 管 理 研 究 中 心 主 任 北 京 师 范 大 学 客 座 教 授 1983-1988 年, 就 职 于 新 华 社 参 编 部, 兼 任 新 华 社 团 委 副 书 记 中 央 直 属 机 关 团 委 常 委 1988-1993 年, 就 职 于 新 华 社 日 内 瓦 分 社, 任 记 者 1993-2003 年, 就 职 于 新 华 社 中 国 证 券 报 社, 任 常 务 副 总 编 辑 党 委 副 书 记 2003-2005 年, 就 职 于 湘 财 证 券 公 司, 任 金 融 控 股 集 团 筹 备 小 组 副 组 长 党 委 副 书 记 战 略 创 新 委 员 会 主 席 2004-2006 年, 任 湘 财 荷 银 基 金 公 司 监 事 2005 年 5 月, 创 办 北 京 鹿 苑 天 闻 投 资 顾 问 公 司, 任 董 事 长 2006 年 底, 发 起 成 立 中 国 上 市 公 司 市 值 管 理 研 究 中 心, 任 主 任 与 公 司 控 股 股 东 中 国 电 力 投 资 集 团 公 司 不 存 在 关 联 关 系 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 持 有 公 司 股 票 0 股 4

附 件 2: 山 西 漳 泽 电 力 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 提 名 人 声 明 提 名 人 山 西 漳 泽 电 力 股 份 有 限 公 司 现 就 提 名 李 玉 敏 为 山 西 漳 泽 电 力 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 发 表 公 开 声 明, 被 提 名 人 与 山 西 漳 泽 电 力 股 份 有 限 公 司 之 间 不 存 在 任 何 影 响 被 提 名 人 独 立 性 的 关 系, 具 体 声 明 如 下 : 本 次 提 名 是 在 充 分 了 解 被 提 名 人 职 业 学 历 职 称 详 细 的 工 作 经 历 全 部 兼 职 等 情 况 后 作 出 的, 被 提 名 人 已 书 面 同 意 出 任 山 西 漳 泽 电 力 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人, 提 名 人 认 为 被 提 名 人 : 一 根 据 法 律 行 政 法 规 及 其 他 有 关 规 定, 具 备 担 任 上 市 公 司 董 事 的 资 格 ; 二 符 合 山 西 漳 泽 电 力 股 份 有 限 公 司 章 程 规 定 的 任 职 条 件 ; 三 具 备 中 国 证 监 会 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意 见 等 规 定 所 要 求 的 独 立 性 : ( 一 ) 被 提 名 人 及 其 直 系 亲 属 主 要 社 会 关 系 均 不 在 山 西 漳 泽 电 力 股 份 有 限 公 司 及 其 附 属 企 业 任 职, 被 提 名 人 及 其 直 系 亲 属 也 不 在 该 上 市 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 附 属 企 业 任 职 ; ( 二 ) 被 提 名 人 及 其 直 系 亲 属 不 是 直 接 或 间 接 持 有 山 西 漳 泽 电 力 股 份 有 限 公 司 已 发 行 股 份 1% 的 股 东, 也 不 是 该 上 市 5

公 司 前 十 名 股 东 中 自 然 人 股 东 ; ( 三 ) 被 提 名 人 及 其 直 系 亲 属 不 在 直 接 或 间 接 持 有 山 西 漳 泽 电 力 股 份 有 限 公 司 已 发 行 股 份 5% 以 上 的 股 东 单 位 任 职, 也 不 在 该 上 市 公 司 前 五 名 股 东 单 位 任 职 ; ( 四 ) 被 提 名 人 不 是 为 山 西 漳 泽 电 力 股 份 有 限 公 司 或 其 附 属 企 业 山 西 漳 泽 电 力 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 提 供 财 务 法 律 管 理 咨 询 技 术 咨 询 等 服 务 的 人 员 ; ( 五 ) 被 提 名 人 在 最 近 一 年 内 不 具 有 上 述 四 项 所 列 情 形 ; ( 六 ) 被 提 名 人 不 在 与 山 西 漳 泽 电 力 股 份 有 限 公 司 及 其 附 属 企 业 或 者 山 西 漳 泽 电 力 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 附 属 企 业 具 有 重 大 业 务 往 来 的 单 位 任 职, 也 不 在 该 等 有 业 务 往 来 单 位 的 控 股 股 东 单 位 任 职 四 被 提 名 人 不 是 国 家 公 务 员 或 担 任 独 立 董 事 不 违 反 公 务 员 法 的 相 关 规 定 ; 五 被 提 名 人 不 是 党 的 机 关 人 大 机 关 政 府 机 关 政 协 机 关 审 判 机 关 检 察 机 关 等 其 他 列 入 依 照 参 照 公 务 员 制 度 管 理 的 机 关 单 位 的 现 职 中 央 管 理 干 部 ; 六 被 提 名 人 不 是 已 经 离 职 和 退 ( 离 ) 休 后 三 年 内, 且 拟 在 与 本 人 原 工 作 业 务 直 接 相 关 的 上 市 公 司 任 职 的 中 央 管 理 干 部 ; 七 被 提 名 人 不 是 已 经 离 职 和 退 ( 离 ) 休 后 三 年 内, 且 拟 任 独 立 董 事 职 务 未 按 规 定 获 得 本 人 原 所 在 单 位 党 组 ( 党 6

委 ) 及 中 央 纪 委 中 央 组 织 部 同 意 的 中 央 管 理 干 部 ; 八 被 提 名 人 不 是 已 经 离 职 和 退 ( 离 ) 休 后 三 年 后, 且 拟 任 独 立 董 事 职 务 未 按 规 定 向 本 人 所 在 单 位 党 组 ( 党 委 ) 报 告 并 备 案 的 中 央 管 理 干 部 ; 九 被 提 名 人 不 是 已 经 离 职 和 退 ( 离 ) 休 后 三 年 内, 且 在 原 任 职 务 管 理 地 区 和 业 务 范 围 内 外 商 持 股 占 25% 以 上 公 司 内 任 职 的 人 员 ; 十 包 括 山 西 漳 泽 电 力 股 份 有 限 公 司 在 内, 被 提 名 人 兼 任 独 立 董 事 的 上 市 公 司 数 量 不 超 过 5 家, 在 山 西 漳 泽 电 力 股 份 有 限 公 司 未 连 续 任 职 超 过 六 年 ; 十 一 被 提 名 人 已 经 按 照 证 监 会 上 市 公 司 高 级 管 理 人 员 培 训 工 作 指 引 的 规 定 取 得 独 立 董 事 资 格 证 书 ; 十 二 被 提 名 人 当 选 后, 山 西 漳 泽 电 力 股 份 有 限 公 司 董 事 会 成 员 中 至 少 包 括 三 分 之 一 的 独 立 董 事, 且 至 少 有 一 名 独 立 董 事 为 会 计 专 业 人 士 ; 十 三 本 提 名 人 已 经 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 独 立 董 事 备 案 办 法 第 三 条 规 定 对 独 立 董 事 候 选 人 相 关 情 形 进 行 核 实 本 提 名 人 保 证 上 述 声 明 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ; 否 则, 本 提 名 人 愿 意 承 担 由 此 引 起 的 法 律 责 任 和 接 受 深 圳 证 券 交 易 所 的 处 分 提 名 人 : 山 西 漳 泽 电 力 股 份 有 限 公 司 二 一 一 年 十 二 月 一 日 7

山 西 漳 泽 电 力 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 提 名 人 声 明 提 名 人 山 西 漳 泽 电 力 股 份 有 限 公 司 现 就 提 名 施 光 耀 为 山 西 漳 泽 电 力 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 发 表 公 开 声 明, 被 提 名 人 与 山 西 漳 泽 电 力 股 份 有 限 公 司 之 间 不 存 在 任 何 影 响 被 提 名 人 独 立 性 的 关 系, 具 体 声 明 如 下 : 本 次 提 名 是 在 充 分 了 解 被 提 名 人 职 业 学 历 职 称 详 细 的 工 作 经 历 全 部 兼 职 等 情 况 后 作 出 的, 被 提 名 人 已 书 面 同 意 出 任 山 西 漳 泽 电 力 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人, 提 名 人 认 为 被 提 名 人 : 一 根 据 法 律 行 政 法 规 及 其 他 有 关 规 定, 具 备 担 任 上 市 公 司 董 事 的 资 格 ; 二 符 合 山 西 漳 泽 电 力 股 份 有 限 公 司 章 程 规 定 的 任 职 条 件 ; 三 具 备 中 国 证 监 会 关 于 在 上 市 公 司 建 立 独 立 董 事 制 度 的 指 导 意 见 等 规 定 所 要 求 的 独 立 性 : ( 一 ) 被 提 名 人 及 其 直 系 亲 属 主 要 社 会 关 系 均 不 在 山 西 漳 泽 电 力 股 份 有 限 公 司 及 其 附 属 企 业 任 职, 被 提 名 人 及 其 直 系 亲 属 也 不 在 该 上 市 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 附 属 企 业 任 职 ; ( 二 ) 被 提 名 人 及 其 直 系 亲 属 不 是 直 接 或 间 接 持 有 山 西 漳 泽 电 力 股 份 有 限 公 司 已 发 行 股 份 1% 的 股 东, 也 不 是 该 上 市 公 司 前 十 名 股 东 中 自 然 人 股 东 ; 8

( 三 ) 被 提 名 人 及 其 直 系 亲 属 不 在 直 接 或 间 接 持 有 山 西 漳 泽 电 力 股 份 有 限 公 司 已 发 行 股 份 5% 以 上 的 股 东 单 位 任 职, 也 不 在 该 上 市 公 司 前 五 名 股 东 单 位 任 职 ; ( 四 ) 被 提 名 人 不 是 为 山 西 漳 泽 电 力 股 份 有 限 公 司 或 其 附 属 企 业 山 西 漳 泽 电 力 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 提 供 财 务 法 律 管 理 咨 询 技 术 咨 询 等 服 务 的 人 员 ; ( 五 ) 被 提 名 人 在 最 近 一 年 内 不 具 有 上 述 四 项 所 列 情 形 ; ( 六 ) 被 提 名 人 不 在 与 山 西 漳 泽 电 力 股 份 有 限 公 司 及 其 附 属 企 业 或 者 山 西 漳 泽 电 力 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 附 属 企 业 具 有 重 大 业 务 往 来 的 单 位 任 职, 也 不 在 该 等 有 业 务 往 来 单 位 的 控 股 股 东 单 位 任 职 四 被 提 名 人 不 是 国 家 公 务 员 或 担 任 独 立 董 事 不 违 反 公 务 员 法 的 相 关 规 定 ; 五 被 提 名 人 不 是 党 的 机 关 人 大 机 关 政 府 机 关 政 协 机 关 审 判 机 关 检 察 机 关 等 其 他 列 入 依 照 参 照 公 务 员 制 度 管 理 的 机 关 单 位 的 现 职 中 央 管 理 干 部 ; 六 被 提 名 人 不 是 已 经 离 职 和 退 ( 离 ) 休 后 三 年 内, 且 拟 在 与 本 人 原 工 作 业 务 直 接 相 关 的 上 市 公 司 任 职 的 中 央 管 理 干 部 ; 七 被 提 名 人 不 是 已 经 离 职 和 退 ( 离 ) 休 后 三 年 内, 且 拟 任 独 立 董 事 职 务 未 按 规 定 获 得 本 人 原 所 在 单 位 党 组 ( 党 9

委 ) 及 中 央 纪 委 中 央 组 织 部 同 意 的 中 央 管 理 干 部 ; 八 被 提 名 人 不 是 已 经 离 职 和 退 ( 离 ) 休 后 三 年 后, 且 拟 任 独 立 董 事 职 务 未 按 规 定 向 本 人 所 在 单 位 党 组 ( 党 委 ) 报 告 并 备 案 的 中 央 管 理 干 部 ; 九 被 提 名 人 不 是 已 经 离 职 和 退 ( 离 ) 休 后 三 年 内, 且 在 原 任 职 务 管 理 地 区 和 业 务 范 围 内 外 商 持 股 占 25% 以 上 公 司 内 任 职 的 人 员 ; 十 包 括 山 西 漳 泽 电 力 股 份 有 限 公 司 在 内, 被 提 名 人 兼 任 独 立 董 事 的 上 市 公 司 数 量 不 超 过 5 家, 在 山 西 漳 泽 电 力 股 份 有 限 公 司 未 连 续 任 职 超 过 六 年 ; 十 一 被 提 名 人 已 经 按 照 证 监 会 上 市 公 司 高 级 管 理 人 员 培 训 工 作 指 引 的 规 定 取 得 独 立 董 事 资 格 证 书 ; 十 二 被 提 名 人 当 选 后, 山 西 漳 泽 电 力 股 份 有 限 公 司 董 事 会 成 员 中 至 少 包 括 三 分 之 一 的 独 立 董 事, 且 至 少 有 一 名 独 立 董 事 为 会 计 专 业 人 士 ; 十 三 本 提 名 人 已 经 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 独 立 董 事 备 案 办 法 第 三 条 规 定 对 独 立 董 事 候 选 人 相 关 情 形 进 行 核 实 本 提 名 人 保 证 上 述 声 明 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ; 否 则, 本 提 名 人 愿 意 承 担 由 此 引 起 的 法 律 责 任 和 接 受 深 圳 证 券 交 易 所 的 处 分 提 名 人 : 山 西 漳 泽 电 力 股 份 有 限 公 司 二 一 一 年 十 二 月 一 日 10

附 件 3: 山 西 漳 泽 电 力 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 候 选 人 声 明 声 明 人 李 玉 敏, 作 为 山 西 漳 泽 电 力 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人, 现 公 开 声 明 和 保 证, 本 人 与 山 西 漳 泽 电 力 股 份 有 限 公 司 之 间 不 存 在 任 何 影 响 本 人 独 立 性 的 关 系, 具 体 声 明 如 下 : 一 最 近 一 年 内, 本 人 及 本 人 直 系 亲 属 主 要 社 会 关 系 不 在 该 公 司 及 其 附 属 企 业 任 职, 本 人 及 本 人 直 系 亲 属 也 不 在 该 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 附 属 企 业 任 职 ; 二 最 近 一 年 内, 本 人 及 本 人 直 系 亲 属 没 有 直 接 或 间 接 持 有 该 公 司 1% 以 上 的 已 发 行 股 份 ; 三 最 近 一 年 内, 本 人 及 本 人 直 系 亲 属 不 是 该 公 司 前 十 名 股 东 ; 四 最 近 一 年 内, 本 人 及 本 人 直 系 亲 属 不 在 直 接 或 间 接 持 有 该 公 司 5% 以 上 已 发 行 股 份 的 股 东 单 位 任 职 ; 五 最 近 一 年 内, 本 人 及 本 人 直 系 亲 属 不 在 该 公 司 实 际 控 制 人 控 股 股 东 的 附 属 企 业 任 职 ; 六 最 近 一 年 内, 本 人 及 本 人 直 系 亲 属 不 在 该 公 司 前 五 名 股 东 单 位 任 职 ; 七 最 近 一 年 内, 本 人 不 是 为 该 公 司 或 其 附 属 企 业 或 该 公 司 控 股 股 东 提 供 财 务 法 律 管 理 咨 询 技 术 咨 询 等 服 务 的 人 员 ; 11

八 最 近 一 年 内, 本 人 不 是 在 为 该 公 司 提 供 审 计 咨 询 评 估 法 律 承 销 等 服 务 的 机 构 任 职 的 人 员, 或 虽 在 该 等 机 构 任 职 但 并 未 参 与 对 该 公 司 相 关 中 介 服 务 项 目 且 不 是 该 机 构 的 主 要 负 责 人 或 合 伙 人 ; 九 本 人 不 在 与 该 公 司 及 其 附 属 企 业 或 者 该 公 司 控 股 股 东 及 其 附 属 企 业 具 有 重 大 业 务 往 来 的 单 位 任 职, 也 不 在 该 等 有 业 务 往 来 单 位 的 控 股 股 东 单 位 任 职 ; 十 本 人 不 是 在 该 公 司 贷 款 银 行 供 货 商 经 销 商 单 位 任 职 的 人 员 ; 十 一 本 人 没 有 从 该 上 市 公 司 及 其 主 要 股 东 或 有 利 害 关 系 的 机 构 和 人 员 取 得 额 外 的 未 予 披 露 的 其 他 利 益 ; 十 二 本 人 不 属 于 国 家 公 务 员 或 担 任 独 立 董 事 不 违 反 中 华 人 民 共 和 国 公 务 员 法 相 关 规 定 ; 十 三 本 人 不 是 党 的 机 关 人 大 机 关 政 府 机 关 政 协 机 关 审 判 机 关 检 察 机 关 等 其 他 列 入 依 照 参 照 公 务 员 制 度 管 理 的 机 关 单 位 的 现 职 中 央 管 理 干 部 ; 十 四 本 人 不 是 已 经 离 职 和 退 ( 离 ) 休 后 三 年 内, 且 拟 在 与 本 人 原 工 作 业 务 直 接 相 关 的 上 市 公 司 任 职 的 中 央 管 理 干 部 ; 十 五 本 人 不 是 已 经 离 职 和 退 ( 离 ) 休 后 三 年 内, 且 拟 任 独 立 董 事 职 务 未 按 规 定 获 得 本 人 原 所 在 单 位 党 组 ( 党 委 ) 及 中 央 纪 委 中 央 组 织 部 同 意 的 中 央 管 理 干 部 ; 12

十 六 本 人 不 是 已 经 离 职 和 退 ( 离 ) 休 后 三 年 后, 且 拟 任 独 立 董 事 职 务 未 按 规 定 向 本 人 所 在 单 位 党 组 ( 党 委 ) 报 告 并 备 案 的 中 央 管 理 干 部 ; 十 七 本 人 不 是 已 经 离 职 和 退 ( 离 ) 休 后 三 年 内, 且 在 原 任 职 务 管 理 地 区 和 业 务 范 围 内 外 商 持 股 占 25% 以 上 公 司 内 任 职 的 人 员 ; 十 八 本 人 不 存 在 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 第 一 百 四 十 七 条 规 定 不 得 担 任 公 司 董 事 情 形 ; 十 九 本 人 已 经 按 照 中 国 证 监 会 上 市 公 司 高 级 管 理 人 员 培 训 工 作 指 引 的 规 定 取 得 独 立 董 事 资 格 证 书 ; 二 十 本 人 符 合 该 公 司 章 程 规 定 的 任 职 条 件 ; 二 十 一 本 人 向 拟 任 职 上 市 公 司 提 供 履 历 表 等 相 关 个 人 信 息 真 实, 准 确, 完 整 包 括 山 西 漳 泽 电 力 股 份 有 限 公 司 在 内, 本 人 兼 任 独 立 董 事 的 上 市 公 司 数 量 不 超 过 5 家, 本 人 未 在 山 西 漳 泽 电 力 股 份 有 限 公 司 连 续 任 职 六 年 以 上 本 人 完 全 清 楚 独 立 董 事 的 职 责, 保 证 上 述 声 明 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ; 否 则, 本 人 愿 意 承 担 由 此 引 起 的 法 律 责 任 和 接 受 深 圳 证 券 交 易 所 的 处 分 深 圳 证 券 交 易 所 可 依 据 本 声 明 确 认 本 人 的 任 职 资 格 和 独 立 性 本 人 在 担 任 该 公 司 独 立 董 事 期 间, 将 遵 守 中 国 证 监 会 和 深 圳 证 券 交 易 所 发 布 的 规 章 规 则 等 的 规 定, 确 保 有 13

足 够 的 时 间 和 精 力 勤 勉 尽 责 地 履 行 职 责, 做 出 独 立 判 断, 不 受 公 司 主 要 股 东 实 际 控 制 人 或 其 他 与 公 司 存 在 利 害 关 系 的 单 位 或 个 人 的 影 响 声 明 人 : 李 玉 敏 二 一 一 年 十 二 月 一 日 14

山 西 漳 泽 电 力 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 候 选 人 声 明 声 明 人 施 光 耀, 作 为 山 西 漳 泽 电 力 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人, 现 公 开 声 明 和 保 证, 本 人 与 山 西 漳 泽 电 力 股 份 有 限 公 司 之 间 不 存 在 任 何 影 响 本 人 独 立 性 的 关 系, 具 体 声 明 如 下 : 一 最 近 一 年 内, 本 人 及 本 人 直 系 亲 属 主 要 社 会 关 系 不 在 该 公 司 及 其 附 属 企 业 任 职, 本 人 及 本 人 直 系 亲 属 也 不 在 该 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 附 属 企 业 任 职 ; 二 最 近 一 年 内, 本 人 及 本 人 直 系 亲 属 没 有 直 接 或 间 接 持 有 该 公 司 1% 以 上 的 已 发 行 股 份 ; 三 最 近 一 年 内, 本 人 及 本 人 直 系 亲 属 不 是 该 公 司 前 十 名 股 东 ; 四 最 近 一 年 内, 本 人 及 本 人 直 系 亲 属 不 在 直 接 或 间 接 持 有 该 公 司 5% 以 上 已 发 行 股 份 的 股 东 单 位 任 职 ; 五 最 近 一 年 内, 本 人 及 本 人 直 系 亲 属 不 在 该 公 司 实 际 控 制 人 控 股 股 东 的 附 属 企 业 任 职 ; 六 最 近 一 年 内, 本 人 及 本 人 直 系 亲 属 不 在 该 公 司 前 五 名 股 东 单 位 任 职 ; 七 最 近 一 年 内, 本 人 不 是 为 该 公 司 或 其 附 属 企 业 或 该 公 司 控 股 股 东 提 供 财 务 法 律 管 理 咨 询 技 术 咨 询 等 服 务 的 人 员 ; 八 最 近 一 年 内, 本 人 不 是 在 为 该 公 司 提 供 审 计 咨 询 评 估 法 律 承 销 等 服 务 的 机 构 任 职 的 人 员, 或 虽 在 该 等 机 15

构 任 职 但 并 未 参 与 对 该 公 司 相 关 中 介 服 务 项 目 且 不 是 该 机 构 的 主 要 负 责 人 或 合 伙 人 ; 九 本 人 不 在 与 该 公 司 及 其 附 属 企 业 或 者 该 公 司 控 股 股 东 及 其 附 属 企 业 具 有 重 大 业 务 往 来 的 单 位 任 职, 也 不 在 该 等 有 业 务 往 来 单 位 的 控 股 股 东 单 位 任 职 ; 十 本 人 不 是 在 该 公 司 贷 款 银 行 供 货 商 经 销 商 单 位 任 职 的 人 员 ; 十 一 本 人 没 有 从 该 上 市 公 司 及 其 主 要 股 东 或 有 利 害 关 系 的 机 构 和 人 员 取 得 额 外 的 未 予 披 露 的 其 他 利 益 ; 十 二 本 人 不 属 于 国 家 公 务 员 或 担 任 独 立 董 事 不 违 反 中 华 人 民 共 和 国 公 务 员 法 相 关 规 定 ; 十 三 本 人 不 是 党 的 机 关 人 大 机 关 政 府 机 关 政 协 机 关 审 判 机 关 检 察 机 关 等 其 他 列 入 依 照 参 照 公 务 员 制 度 管 理 的 机 关 单 位 的 现 职 中 央 管 理 干 部 ; 十 四 本 人 不 是 已 经 离 职 和 退 ( 离 ) 休 后 三 年 内, 且 拟 在 与 本 人 原 工 作 业 务 直 接 相 关 的 上 市 公 司 任 职 的 中 央 管 理 干 部 ; 十 五 本 人 不 是 已 经 离 职 和 退 ( 离 ) 休 后 三 年 内, 且 拟 任 独 立 董 事 职 务 未 按 规 定 获 得 本 人 原 所 在 单 位 党 组 ( 党 委 ) 及 中 央 纪 委 中 央 组 织 部 同 意 的 中 央 管 理 干 部 ; 十 六 本 人 不 是 已 经 离 职 和 退 ( 离 ) 休 后 三 年 后, 且 拟 任 独 立 董 事 职 务 未 按 规 定 向 本 人 所 在 单 位 党 组 ( 党 委 ) 报 告 并 备 案 的 中 央 管 理 干 部 ; 十 七 本 人 不 是 已 经 离 职 和 退 ( 离 ) 休 后 三 年 内, 且 在 16

原 任 职 务 管 理 地 区 和 业 务 范 围 内 外 商 持 股 占 25% 以 上 公 司 内 任 职 的 人 员 ; 十 八 本 人 不 存 在 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 第 一 百 四 十 七 条 规 定 不 得 担 任 公 司 董 事 情 形 ; 十 九 本 人 已 经 按 照 中 国 证 监 会 上 市 公 司 高 级 管 理 人 员 培 训 工 作 指 引 的 规 定 取 得 独 立 董 事 资 格 证 书 ; 二 十 本 人 符 合 该 公 司 章 程 规 定 的 任 职 条 件 ; 二 十 一 本 人 向 拟 任 职 上 市 公 司 提 供 履 历 表 等 相 关 个 人 信 息 真 实, 准 确, 完 整 包 括 山 西 漳 泽 电 力 股 份 有 限 公 司 在 内, 本 人 兼 任 独 立 董 事 的 上 市 公 司 数 量 不 超 过 5 家, 本 人 未 在 山 西 漳 泽 电 力 股 份 有 限 公 司 连 续 任 职 六 年 以 上 本 人 完 全 清 楚 独 立 董 事 的 职 责, 保 证 上 述 声 明 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ; 否 则, 本 人 愿 意 承 担 由 此 引 起 的 法 律 责 任 和 接 受 深 圳 证 券 交 易 所 的 处 分 深 圳 证 券 交 易 所 可 依 据 本 声 明 确 认 本 人 的 任 职 资 格 和 独 立 性 本 人 在 担 任 该 公 司 独 立 董 事 期 间, 将 遵 守 中 国 证 监 会 和 深 圳 证 券 交 易 所 发 布 的 规 章 规 则 等 的 规 定, 确 保 有 足 够 的 时 间 和 精 力 勤 勉 尽 责 地 履 行 职 责, 做 出 独 立 判 断, 不 受 公 司 主 要 股 东 实 际 控 制 人 或 其 他 与 公 司 存 在 利 害 关 系 的 单 位 或 个 人 的 影 响 声 明 人 : 施 光 耀 二 一 一 年 十 二 月 一 日 17