证 券 代 码 :002168 股 票 简 称 : 深 圳 惠 程 编 号 :2016-009 关 于 召 开 2015 年 度 股 东 大 会 的 通 知 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 深 圳 市 惠 程 电 气 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 第 五 届 董 事 会 第 二 十 三 次 会 议 提 议 于 2016 年 3 月 25 日 召 开 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 现 将 本 次 股 东 大 会 有 关 事 项 公 告 如 下 : 一 会 议 基 本 情 况 1 会 议 召 集 人 : 公 司 董 事 会 2 会 议 方 式 : 本 次 股 东 大 会 采 用 现 场 表 决 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 本 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 证 券 交 易 系 统 和 互 联 网 系 统 提 供 网 络 投 票, 公 司 股 东 可 以 在 下 述 网 络 投 票 时 间 内 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 证 券 交 易 系 统 和 互 联 网 系 统 行 使 表 决 权 同 一 股 份 只 能 选 择 现 场 投 票 网 络 投 票 或 符 合 规 定 的 其 他 投 票 方 式 中 一 种 表 决 方 式, 如 果 同 一 表 决 权 出 现 重 复 投 票 表 决 的, 以 第 一 次 投 票 表 决 结 果 为 准 3 现 场 会 议 召 开 日 期 时 间 : 现 场 会 议 召 开 时 间 为 :2016 年 3 月 25 日 14:30 网 络 投 票 时 间 为 : 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 : 2016 年 3 月 25 日 上 午 9:30 11:30, 下 午 13:00 15:00; 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为 :2016 年 3 月 24 日 15:00 至 2016 年 3 月 25 日 15:00 期 间 的 任 意 时 间 4 会 议 期 限 :2016 年 3 月 25 日 5 股 权 登 记 日 :2016 年 3 月 22 日 6 现 场 会 议 召 开 地 点 : 深 圳 市 坪 山 新 区 兰 景 北 路 惠 程 电 气 工 业 厂 区 报 告 厅 7 会 议 出 席 对 象 : (1)2016 年 3 月 22 日 下 午 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 结 束 后 在 中 国 证 券 登 记 结 算 公 司 深 1
圳 分 公 司 登 记 在 册 的 本 公 司 所 有 股 东 全 体 股 东 均 有 权 以 本 通 知 公 布 的 方 式 出 席 股 东 大 会, 不 能 亲 自 出 席 现 场 会 议 的 股 东 可 以 委 托 代 理 人 出 席 和 参 加 表 决 ( 该 委 托 代 理 人 不 必 是 公 司 的 股 东 ) (2) 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 (3) 公 司 聘 请 的 见 证 律 师 及 董 事 会 邀 请 的 其 他 嘉 宾 二 会 议 审 议 议 题 : 1. 审 议 独 立 董 事 工 作 制 度 ; 2. 审 议 深 圳 惠 程 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 ; 3. 审 议 深 圳 惠 程 2015 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 ; 4. 审 议 深 圳 惠 程 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 ; 5. 审 议 深 圳 惠 程 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 ; 6. 审 议 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 议 案 ; 7. 审 议 深 圳 惠 程 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 ; 8. 审 议 关 于 公 司 利 用 自 有 资 金 投 资 理 财 产 品 的 议 案 独 立 董 事 将 在 本 次 股 东 大 会 上 进 行 2015 年 度 述 职 上 述 提 案 已 分 别 经 公 司 第 五 届 董 事 会 第 二 十 一 次 会 议 第 五 届 董 事 会 第 二 十 三 次 会 议 审 议 通 过, 详 细 内 容 请 见 刊 登 于 2015 年 12 月 16 日 2016 年 1 月 29 日 中 国 证 券 报 证 券 时 报 及 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 上 的 相 关 公 告 三 出 席 现 场 会 议 的 登 记 方 法 1 登 记 时 间 :2016 年 3 月 24 日 上 午 9:00 11:30, 下 午 13:30 15:30 2 登 记 地 点 : 深 圳 市 坪 山 新 区 兰 景 北 路 惠 程 电 气 工 业 厂 区 报 告 厅 3 登 记 办 法 : (1) 自 然 人 股 东 须 持 本 人 身 份 证 股 东 账 户 卡 持 股 凭 证 等 办 理 登 记 手 续 ; (2) 法 人 股 东 凭 营 业 执 照 复 印 件 单 位 持 股 凭 证 法 人 授 权 委 托 书 和 出 席 人 身 份 证 原 件 办 理 登 记 手 续 ; (3) 委 托 代 理 人 凭 本 人 身 份 证 原 件 授 权 委 托 书 委 托 人 证 券 账 户 卡 及 持 股 凭 证 等 办 理 登 记 手 续 ; (4) 本 地 或 异 地 股 东 可 凭 以 上 有 关 证 件 的 信 函 传 真 件 进 行 登 记, 不 接 受 电 话 登 记 四 参 与 网 络 投 票 的 股 东 的 身 份 认 证 与 投 票 程 序 2
本 次 股 东 大 会 向 股 东 提 供 网 络 形 式 的 投 票 平 台, 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 或 互 联 网 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn ) 参 加 网 络 投 票 1 采 用 交 易 系 统 投 票 的 程 序 (1) 通 过 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2016 年 3 月 25 日 上 午 9:30 11:30, 下 午 13:00 15:00; 投 票 程 序 比 照 深 圳 证 券 交 易 所 买 入 股 票 业 务 操 作 投 票 当 日, 交 易 系 统 将 挂 牌 本 公 司 投 票 证 券 : 投 票 证 券 代 码 362168, 投 票 简 称 惠 程 投 票 (2) 输 入 买 入 指 令, 买 入 (3) 输 入 证 券 代 码 362168 (4) 输 入 委 托 价 格, 选 择 拟 投 票 的 议 案 委 托 价 格 与 议 案 序 号 的 对 照 关 系 如 下 表 : 议 案 序 号 议 案 名 称 对 应 委 托 价 格 总 议 案 本 次 会 议 全 部 议 案 100.00 议 案 1 独 立 董 事 工 作 制 度 1.00 议 案 2 深 圳 惠 程 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 2.00 议 案 3 深 圳 惠 程 2015 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 3.00 议 案 4 深 圳 惠 程 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 4.00 议 案 5 深 圳 惠 程 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 5.00 议 案 6 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 议 案 6.00 议 案 7 深 圳 惠 程 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 7.00 议 案 8 关 于 公 司 利 用 自 有 资 金 投 资 理 财 产 品 的 议 案 8.00 注 : 股 东 申 报 一 笔 买 入 委 托 可 对 一 项 议 案 进 行 投 票, 多 个 议 案 按 任 意 次 序 多 笔 委 托 ; 如 欲 快 速 对 全 部 议 案 统 一 投 票, 可 选 择 申 报 买 入 总 议 案 (5) 输 入 委 托 股 数 表 达 表 决 意 见 对 于 不 采 用 累 积 投 票 制 的 议 案, 委 托 股 数 与 表 决 意 见 的 对 照 关 系 如 下 表 : 3
委 托 股 数 对 应 的 表 决 意 见 1 股 同 意 2 股 反 对 3 股 弃 权 (6) 确 认 投 票 委 托 完 成 (7) 计 票 规 则 : 股 东 通 过 网 络 投 票 系 统 重 复 投 票 的, 以 第 一 次 的 有 效 投 票 为 准 即 如 果 股 东 先 对 一 项 或 多 项 议 案 投 票 表 决, 再 对 总 议 案 投 票 表 决, 则 已 先 投 票 的 一 项 或 多 项 议 案 的 表 决 意 见 为 准, 其 他 未 表 决 的 议 案 以 总 议 案 的 表 决 意 见 为 准 ; 如 果 股 东 先 对 总 议 案 进 行 投 票 表 决, 再 对 一 项 或 多 项 议 案 进 行 表 决, 则 以 总 议 案 的 表 决 为 准 在 股 东 大 会 审 议 多 个 议 案 的 情 况 下, 如 股 东 对 除 累 积 投 票 制 以 外 所 有 议 案 均 表 示 相 同 意 见, 则 可 以 只 对 总 议 案 进 行 投 票 对 同 一 表 决 事 项 的 投 票 只 能 申 报 一 次, 不 能 撤 单 ; 不 符 合 上 述 规 定 的 申 报 无 效, 深 交 所 交 易 系 统 作 自 动 撤 单 处 理 同 一 表 决 权 既 通 过 交 易 系 统 又 通 过 互 联 网 投 票 的, 以 第 一 次 投 票 为 准 2 采 用 互 联 网 投 票 的 身 份 认 证 和 投 票 程 序 (1) 股 东 获 取 身 份 认 证 的 具 体 流 程 : 股 东 可 以 采 用 服 务 密 码 或 数 字 证 书 的 方 式 进 行 身 份 认 证 A 申 请 服 务 密 码 登 陆 网 址 http://wltp.cninfo.com.cn 的 密 码 服 务 专 区 ; 填 写 姓 名 身 份 证 号 证 券 账 户 等 资 料, 设 置 6-8 位 的 服 务 密 码 ; 如 成 功 申 请, 系 统 会 返 回 一 个 4 位 数 字 的 激 活 校 验 码 股 东 通 过 深 交 所 交 易 系 统 比 照 买 入 股 票 的 方 式, 凭 借 激 活 校 验 码 激 活 服 务 密 码 4
激 活 服 务 密 码 : 买 入 证 券 买 入 价 格 买 入 股 数 369999 1.00 元 4 位 数 字 的 激 活 校 验 码 激 活 指 令 发 出 的, 则 服 务 密 码 在 申 报 5 分 钟 后 即 可 使 用 ; 服 务 密 码 激 活 后 长 期 有 效, 参 加 其 他 公 司 网 络 投 票 时 不 必 重 新 激 活 密 码 激 活 后 如 遗 失 可 通 过 交 易 系 统 挂 失, 挂 失 方 法 与 激 活 方 法 类 似, 申 报 5 分 钟 后 注 销, 注 销 后 可 重 新 申 请 挂 失 服 务 密 码 : 买 入 证 券 买 入 价 格 买 入 股 数 369999 2.00 元 大 于 1 的 整 数 B 申 请 数 字 证 书 可 向 深 圳 证 券 信 息 公 司 或 其 委 托 的 代 理 发 证 机 构 申 请 具 体 操 作 参 见 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn ) 证 书 服 务 栏 目 (2) 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 登 陆 网 址 http://wltp.cninfo.com.cn 的 互 联 网 投 票 系 统 进 行 投 票 : 1 登 陆 网 址 http://wltp.cninfo.com.cn, 在 上 市 公 司 网 上 股 东 大 会 列 表 选 择 深 圳 惠 程 2015 年 度 股 东 大 会 投 票 ; 2 进 入 后 点 击 投 票 登 录, 选 择 用 户 名 密 码 登 录, 输 入 您 的 证 券 账 户 号 和 服 务 密 码 ; 已 申 领 数 字 证 书 的 股 东 可 选 择 CA 证 书 登 陆 ; 3 进 入 后 点 击 投 票 表 决, 根 据 网 页 提 示 进 行 相 应 操 作 4 确 认 并 发 送 投 票 结 果 (3) 投 资 者 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为 :2016 年 3 月 24 日 15:00 至 2016 年 3 月 25 日 15:00 期 间 的 任 意 时 间 3 网 络 投 票 其 他 注 意 事 项 (1) 网 络 投 票 系 统 按 股 东 账 户 统 计 投 票 结 果, 如 同 一 股 东 账 户 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 交 易 系 统 两 种 方 式 重 复 投 票, 股 东 大 会 表 决 结 果 以 第 一 次 有 效 投 票 结 果 为 准 (2) 如 某 一 股 东 仅 对 部 分 议 案 进 行 投 票, 在 计 票 时, 视 为 该 股 东 出 席 股 东 大 会, 纳 入 出 席 股 东 大 会 股 东 总 数 的 计 算 ; 对 于 该 股 东 未 发 表 意 见 的 其 他 议 案, 视 为 弃 权 五 单 独 计 票 提 示 5
根 据 上 市 公 司 股 东 大 会 规 则 (2014 年 修 订 ) 的 要 求, 本 次 股 东 大 会 所 审 议 的 议 案 5 议 案 6 议 案 8 对 中 小 投 资 者 的 表 决 单 独 计 票 中 小 投 资 者 是 指 除 上 市 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 单 独 或 合 计 持 有 上 市 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 以 外 的 其 他 股 东 六 其 他 事 项 1 联 系 人 : 温 秋 萍 朱 小 艳 联 系 电 话 :0755-82767767 联 系 传 真 :0755-82767036 通 讯 地 址 : 深 圳 市 坪 山 新 区 兰 景 北 路 惠 程 科 技 园 邮 编 :518018 2 参 加 会 议 的 股 东 食 宿 交 通 等 费 用 自 理 特 此 公 告 深 圳 市 惠 程 电 气 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 零 一 六 年 一 月 二 十 八 日 附 件 : 授 权 委 托 书 样 本 授 权 委 托 书 兹 授 权 先 生 ( 女 士 ) 代 表 本 人 ( 单 位 ) 出 席 深 圳 市 惠 程 电 气 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 股 东 大 会, 并 代 为 行 使 表 决 权, 本 人 ( 单 位 ) 对 审 议 事 项 投 票 表 决 指 示 如 下 : 议 案 议 案 内 容 表 决 意 见 同 意 反 对 弃 权 回 避 1 独 立 董 事 工 作 制 度 2 深 圳 惠 程 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 3 深 圳 惠 程 2015 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 4 深 圳 惠 程 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 5 深 圳 惠 程 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 6
6 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 议 案 7 深 圳 惠 程 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 8 关 于 公 司 利 用 自 有 资 金 投 资 理 财 产 品 的 议 案 委 托 人 受 托 人 委 托 人 ( 姓 名 或 签 章 ): 受 托 人 签 名 : 委 托 人 身 份 证 号 码 : 受 托 人 身 份 证 号 码 : 委 托 人 股 票 账 号 : 委 托 股 东 持 有 股 数 : 委 托 日 期 : 委 托 有 效 期 : 回 执 截 至 2016 年 3 月 22 日, 我 单 位 ( 本 人 ) 持 有 深 圳 市 惠 程 电 气 股 份 有 限 公 司 股 票 股, 拟 参 加 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 出 席 人 姓 名 : 股 东 账 户 : 股 东 名 称 ( 签 章 ): 注 : 授 权 委 托 书 和 回 执 剪 报 复 印 或 按 以 上 格 式 自 制 均 有 效 7