证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2012-00

证 券 代 码 :002375 证 券 简 称 : 亚 厦 股 份 公 告 编 号 :2016-016 浙 江 亚 厦 装 饰 股 份 有 限 公 司 第 三 届 董 事 会 第 三 十 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 及 其 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 浙 江 亚 厦 装 饰 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 第 三 届 董 事 会 第 三 十 次 会 议 于 2016 年 4 月 21 日 上 午 9 时 在 公 司 会 议 室 以 现 场 表 决 的 方 式 召 开 召 开 本 次 会 议 的 通 知 已 于 2016 年 4 月 11 日 以 书 面 电 话 传 真 电 子 邮 件 等 方 式 通 知 各 位 董 事 本 次 会 议 由 董 事 长 丁 海 富 先 生 主 持, 会 议 应 到 董 事 11 名, 实 际 出 席 会 议 董 事 10 名, 董 事 俞 曙 因 公 出 差 未 能 出 席, 公 司 监 事 高 管 人 员 列 席 了 会 议, 此 次 会 议 达 到 法 定 人 数, 符 合 公 司 法 和 公 司 章 程 的 规 定 经 与 会 董 事 认 真 审 议 并 在 议 案 表 决 票 上 表 决 签 字, 审 议 通 过 了 如 下 决 议 : 1 会 议 以 10 票 赞 成,0 票 反 对,0 票 回 避, 审 议 通 过 了 2015 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 年 报 全 文 详 见 公 司 制 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn), 年 报 摘 要 刊 登 在 2016 年 4 月 22 日 中 国 证 券 报 证 券 时 报 上 海 证 券 报 证 券 日 报 和 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn) 2 会 议 以 10 票 赞 成,0 票 反 对,0 票 回 避, 审 议 通 过 了 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 详 细 内 容 见 公 司 2015 年 年 度 报 告, 年 报 全 文 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn) 公 司 独 立 董 事 李 秉 仁 顾 云 昌 汪 祥 耀 王 力 向 董 事 会 递 交 了 2015 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告, 并 将 在 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 上 述 职 3 会 议 以 10 票 赞 成,0 票 反 对,0 票 回 避, 审 议 通 过 了 2015 年 度 总 经 理 工 作 报 告 4 会 议 以 10 票 赞 成,0 票 反 对,0 票 回 避, 审 议 通 过 了 2015 年 度 财 务 决

算 报 告 5 会 议 以 10 票 赞 成,0 票 反 对,0 票 回 避, 审 议 通 过 了 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 经 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计, 公 司 ( 母 公 司 )2015 年 度 实 现 净 利 润 323,326,970.44 元, 按 2015 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 32,332,697.04 元, 加 年 初 未 分 配 利 润 1,974,818,739.39 元, 减 去 2014 年 度 利 润 分 配 现 金 股 利 98,129,451.98 元, 截 至 2015 年 12 月 31 日 止, 公 司 可 供 分 配 利 润 为 2,167,683,560.81 元 公 司 本 年 度 进 行 利 润 分 配, 以 分 红 派 息 股 权 登 记 日 股 份 数 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.6 元 ( 含 税 ) 公 司 本 年 度 不 进 行 资 本 公 积 转 增 股 本 和 送 红 股 公 司 独 立 董 事 对 该 议 案 发 表 了 独 立 意 见, 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn) 6 会 议 以 10 票 赞 成,0 票 反 对,0 票 回 避, 审 议 通 过 了 董 事 会 关 于 募 集 资 金 2015 年 度 存 放 和 使 用 情 况 的 专 项 报 告 董 事 会 关 于 募 集 资 金 2015 年 度 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 刊 登 在 2016 年 4 月 22 日 中 国 证 券 报 证 券 时 报 上 海 证 券 报 证 券 日 报 和 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn) 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 了 致 同 专 字 (2016) 第 350ZA0193 号 关 于 浙 江 亚 厦 装 饰 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告, 详 细 内 容 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn) 公 司 保 荐 机 构 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 对 公 司 募 集 资 金 2015 年 度 存 放 与 使 用 情 况 进 行 了 核 查, 出 具 了 专 项 报 告, 详 细 内 容 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn) 7 会 议 以 10 票 赞 成,0 票 反 对,0 票 回 避, 审 议 通 过 了 关 于 确 认 公 司 2015 年 度 董 事 监 事 及 高 管 人 员 薪 酬 的 议 案 公 司 董 事 监 事 及 高 管 人 员 薪 酬 详 见 公 司 2015 年 度 报 告, 年 度 报 告 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn) 公 司 独 立 董 事 对 该 议 案 发 表 了 独 立 意 见, 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网

站 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn) 8 会 议 以 6 票 赞 成,0 票 反 对,4 票 回 避, 审 议 通 过 了 关 于 2016 年 度 日 常 关 联 交 易 议 案, 关 联 董 事 丁 欣 欣 张 杏 娟 王 文 广 丁 泽 成 回 避 了 表 决 详 细 内 容 见 刊 登 在 2016 年 4 月 22 日 中 国 证 券 报 证 券 时 报 上 海 证 券 报 证 券 日 报 和 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn) 上 的 浙 江 亚 厦 装 饰 股 份 有 限 公 司 关 于 2016 年 度 日 常 关 联 交 易 的 公 告 公 司 独 立 董 事 对 该 议 案 发 表 了 独 立 意 见 及 事 前 认 可 意 见, 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn) 9 会 议 以 10 票 赞 成,0 票 反 对,0 票 回 避, 审 议 通 过 了 关 于 公 司 向 银 行 申 请 综 合 授 信 额 度 的 议 案 公 司 2016 年 度 计 划 向 银 行 申 请 总 额 度 为 57.044 亿 元 人 民 币 的 综 合 授 信, 授 信 期 限 为 1 年, 自 公 司 与 银 行 签 订 贷 款 及 其 他 相 关 合 同 之 日 起 计 算 公 司 向 银 行 申 请 综 合 授 信 额 度 计 划 如 下 : 浙 江 亚 厦 装 饰 股 份 有 限 公 司 额 度 为 300,000 万 元 浙 江 亚 厦 幕 墙 有 限 公 司 额 度 为 140,000 万 元 浙 江 亚 厦 产 业 园 发 展 有 限 公 司 额 度 为 21,000 万 元 浙 江 亚 厦 产 业 投 资 发 展 有 限 公 司 额 度 为 10,000 万 元 浙 江 亚 厦 景 观 园 林 工 程 有 限 公 司 额 度 为 5,000 万 元 亚 厦 ( 澳 门 ) 一 人 工 程 有 限 公 司 20,000 万 元 浙 江 亚 厦 机 电 安 装 有 限 公 司 4,000 万 元 上 海 蓝 天 房 屋 装 饰 工 程 有 限 公 司 30,000 万 元 厦 门 万 安 智 能 有 限 公 司 37,440 万 元 成 都 恒 基 装 饰 工 程 有 限 公 司 3,000 万 元 提 请 公 司 股 东 大 会 授 权 公 司 经 营 班 子 根 据 银 行 实 际 授 予 授 信 情 况, 在 上 述 总 额 度 范 围 内 办 理 公 司 及 子 公 司 贷 款 和 其 它 金 融 业 务 手 续, 本 项 授 权 有 效 期 自 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 至 2016 年 度 股 东 大 会 召 开 日 止 10 会 议 以 10 票 赞 成,0 票 反 对,0 票 回 避, 审 议 通 过 了 关 于 2015 年 度 内 部 控 制 的 自 我 评 价 报 告 详 细 内 容 及 监 事 会 独 立 董 事 独 立 意 见 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn) 11 会 议 以 10 票 赞 成,0 票 反 对,0 票 回 避, 审 议 通 过 了 关 于 续 聘 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2016 年 度 财 务 审 计 机 构 的 议 案 根 据 公 司 董 事 会 审 计 委 员 会 的 提 议, 同 意 续 聘 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通

合 伙 ) 为 公 司 2016 年 度 财 务 审 计 机 构, 聘 期 1 年, 自 股 东 大 会 审 议 通 过 之 日 起 生 效 公 司 独 立 董 事 对 该 议 案 发 表 了 独 立 意 见 及 事 前 认 可 意 见, 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn) 12 会 议 以 10 票 赞 成,0 票 反 对,0 票 回 避, 审 议 通 过 了 公 司 2015 年 度 社 会 责 任 报 告 详 细 内 容 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn) 上 的 2015 年 度 社 会 责 任 报 告 13 会 议 以 10 票 赞 成,0 票 反 对,0 票 回 避, 审 议 通 过 了 公 司 2016 年 第 一 季 度 报 告 14 会 议 以 10 票 赞 成,0 票 反 对,0 票 回 避, 审 议 通 过 了 关 于 公 司 第 四 届 董 事 会 董 事 候 选 人 提 名 的 议 案 鉴 于 公 司 第 三 届 董 事 会 任 期 即 将 届 满, 为 了 顺 利 完 成 董 事 会 换 届 选 举, 促 进 公 司 规 范 健 康 稳 定 发 展, 根 据 公 司 法 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定, 经 公 司 第 三 届 董 事 会 提 名, 第 四 届 董 事 会 董 事 候 选 人 共 11 人, 其 中 非 独 立 董 事 候 选 人 为 : 丁 海 富 王 文 广 丁 欣 欣 张 威 吴 青 谊 丁 泽 成 戴 轶 钧, 独 立 董 事 候 选 人 为 : 李 秉 仁 顾 云 昌 汪 祥 耀 王 力, 其 中 汪 祥 耀 为 会 计 专 业 人 士 ( 董 事 候 选 人 简 历 附 后 ) 上 述 董 事 候 选 人 任 期 三 年, 自 2015 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 后 生 效 上 述 董 事 候 选 人 中 兼 任 公 司 高 级 管 理 人 员 职 务 的 人 员 以 及 由 职 工 代 表 担 任 董 事 人 数 总 计 不 超 过 公 司 董 事 总 数 的 二 分 之 一 根 据 中 国 证 监 会 的 相 关 法 规 及 公 司 章 程 的 规 定, 公 司 股 东 大 会 将 以 累 积 投 票 制 方 式 对 独 立 董 事 候 选 人 和 非 独 立 董 事 候 选 人 分 别 表 决 其 中, 独 立 董 事 候 选 人 经 深 圳 证 券 交 易 所 审 核 无 异 议 后 提 交 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 审 议 公 司 独 立 董 事 关 于 董 事 会 换 届 事 项 发 表 的 独 立 意 见 公 司 独 立 董 事 提 名 人 声 明 独 立 董 事 候 选 人 声 明 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn) 供 投 资 者 查 询 独 立 董 事 候 选 人 详 细 信 息 将 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 (www.szse.cn) 进 行 公 示 为 确 保 董 事 会 的 正 常 运 作, 在 新 一 届 董 事 会 董 事 就 任 前, 原 董 事 仍 将 依 照 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 规 范 性 文 件 和 公 司 章 程 的 规 定, 认 真 履 行 董 事 职 责, 不 得 有 任 何 损 害 公 司 和 股 东 利 益 的 行 为

15 会 议 以 10 票 赞 成,0 票 反 对,0 票 回 避, 审 议 通 过 了 关 于 提 议 公 司 第 四 届 董 事 会 独 立 董 事 津 贴 的 议 案 为 充 分 保 障 独 立 董 事 依 法 行 使 职 权, 根 据 公 司 法 公 司 章 程 的 相 关 规 定, 结 合 国 内 同 行 业 上 市 公 司 独 立 董 事 整 体 津 贴 水 平, 经 公 司 董 事 会 商 议, 拟 定 独 立 董 事 年 度 津 贴 为 8 万 元 / 人 / 年 ( 税 后 ), 独 立 董 事 出 席 公 司 董 事 会 股 东 大 会 等 会 议 及 办 理 公 司 其 他 事 务 所 发 生 的 费 用 由 公 司 承 担 16 会 议 以 10 票 赞 成,0 票 反 对,0 票 回 避, 审 议 通 过 了 关 于 为 子 公 司 提 供 担 保 的 议 案 关 于 为 子 公 司 提 供 担 保 的 公 告 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 及 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 (http://www.cninfo.com.cn) 公 司 独 立 董 事 对 该 议 案 发 表 了 独 立 意 见, 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn) 17 会 议 以 10 票 赞 成,0 票 反 对,0 票 回 避, 审 议 通 过 了 关 于 使 用 部 分 募 投 项 目 节 余 募 集 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金 的 议 案 公 司 募 集 资 金 投 资 项 目 收 购 厦 门 万 安 智 能 股 份 有 限 公 司 65% 股 权 并 增 资 项 目 已 完 成, 且 募 集 资 金 到 账 时 间 已 超 过 一 年, 本 着 股 东 利 益 最 大 化 的 原 则, 将 节 余 募 集 资 金 2959.5827 万 元 ( 公 司 根 据 资 金 使 用 计 划, 可 分 步 补 充 流 动 资 金 受 公 告 日 至 实 施 日 利 息 收 入 波 动 影 响, 具 体 补 充 金 额 由 转 入 自 有 资 金 账 户 实 际 金 额 合 计 数 为 准 ) 永 久 补 充 流 动 资 金 有 利 于 提 高 节 余 募 集 资 金 使 用 效 率, 提 高 公 司 的 盈 利 能 力 关 于 使 用 部 分 募 投 项 目 节 余 募 集 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金 的 公 告 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 及 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 (http://www.cninfo.com.cn) 监 事 会 独 立 董 事 保 荐 机 构 独 立 意 见 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn) 18 会 议 以 10 票 赞 成,0 票 反 对,0 票 回 避, 审 议 通 过 了 关 于 召 开 2015 年 度 股 东 大 会 的 议 案 公 司 定 于 2016 年 5 月 18 日 召 开 2015 年 度 股 东 大 会, 审 议 董 事 会 和 监 事 会 提 交 的 相 关 议 案 详 细 内 容 见 刊 登 在 2016 年 4 月 22 日 中 国 证 券 报 证 券

时 报 上 海 证 券 报 证 券 日 报 和 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn) 上 的 浙 江 亚 厦 装 饰 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2015 年 度 股 东 大 会 的 通 知 以 上 第 1 2 4 5 7 8 9 11 14 15 16 17 项 议 案 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会 审 议 特 此 公 告 浙 江 亚 厦 装 饰 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 一 六 年 四 月 二 十 一 日

附 : 第 四 届 董 事 会 董 事 候 选 人 简 历 : 丁 海 富, 男,1963 年 1 月 出 生, 大 专 学 历, 高 级 工 程 师, 高 级 经 济 师, 高 级 经 营 师, 中 国 工 程 建 设 ( 建 筑 装 饰 ) 高 级 职 业 经 理 人, 一 级 注 册 建 造 师, 中 共 党 员 曾 任 浙 江 亚 厦 装 饰 集 团 有 限 公 司 总 经 理, 曾 获 全 国 建 筑 装 饰 优 秀 企 业 家 全 国 建 筑 装 饰 优 秀 项 目 经 理 全 国 十 佳 经 营 师 浙 江 省 建 筑 业 杰 出 企 业 家 浙 江 省 建 筑 装 饰 优 秀 企 业 家 等 荣 誉 称 号 现 任 公 司 董 事 长, 中 国 建 筑 装 饰 协 会 施 工 委 员 会 副 主 任 委 员 中 国 建 筑 装 饰 协 会 材 料 委 员 会 高 级 顾 问 浙 江 省 建 筑 装 饰 行 业 协 会 副 会 长 丁 海 富 先 生 持 有 上 市 公 司 10,158,559 股, 与 公 司 实 际 控 制 人 不 存 在 关 联 关 系, 与 其 他 董 事 候 选 人 之 间 不 存 在 关 联 关 系, 除 上 述 情 况 外, 与 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 其 他 股 东 不 存 在 关 联 关 系,2013 年 曾 受 深 圳 证 券 交 易 所 通 报 批 评, 除 上 述 情 况 外 未 受 到 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 王 文 广 : 男,1962 年 8 月 出 生, 大 专 学 历, 高 级 工 程 师, 中 共 党 员, 一 级 注 册 建 造 师 现 任 本 公 司 副 董 事 长 财 务 总 监, 兼 任 浙 江 省 装 饰 协 会 第 五 届 理 事 会 名 誉 副 会 长 中 国 优 秀 企 业 家, 中 国 工 程 建 设 ( 建 筑 装 饰 ) 高 级 职 业 经 理 人, 全 国 建 筑 装 饰 行 业 资 深 优 秀 企 业 家, 浙 江 省 建 筑 装 饰 优 秀 企 业 家, 浙 江 建 筑 业 十 大 杰 出 企 业 家, 浙 江 省 经 营 管 理 大 师, 浙 江 省 装 饰 协 会 光 辉 二 十 年 功 勋 人 物, 绍 兴 市 上 虞 区 政 协 委 员 王 文 广 先 生 持 有 上 市 公 司 10,331,280 股, 为 公 司 实 际 控 制 人 丁 欣 欣 先 生 表 弟, 与 董 事 候 选 人 丁 泽 成 先 生 张 威 先 生 存 在 亲 属 关 系, 与 其 他 董 事 候 选 人 之 间 不 存 在 关 联 关 系 除 上 述 情 况 外, 与 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 其 他 股 东 不 存 在 关 联 关 系, 未 受 到 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 丁 欣 欣 : 男,1958 年 1 月 出 生, 大 专 学 历, 高 级 经 济 师, 一 级 注 册 建 造 师, 中 共 党 员 曾 任 上 虞 市 装 饰 实 业 公 司 总 经 理, 浙 江 亚 厦 装 饰 集 团 有 限 公 司 总 经 理 董 事 长, 浙 江 亚 厦 装 饰 股 份 有 限 公 司 董 事 长 丁 欣 欣 先 生 曾 获 中 国 优 秀 企 业 家 中 国 建 筑 装 饰 行 业 优 秀 企 业 家 中 国 建 筑 装 饰 行 业 功 勋 人 物 浙 江 省 建 筑 业 杰 出 企 业 家 浙 江 省 杰 出 青 年 民 营 企 业 家 浙 江 鲁 班 传 人 光 荣 浙 商 等 荣 誉 称 号, 多 次 出 席 亚 太 经 合 组 织 (APEC) 峰 会 系 亚 厦 创 始 人, 现 任 亚 厦 控 股 有 限 公 司 董 事 长 总 裁, 公 司 董 事, 中 国 建 筑 装 饰 协 会 副 会 长, 绍 兴 市 人 大 代 表 丁 欣 欣 先

生 持 有 本 公 司 股 份 90,250,107 股, 通 过 持 有 亚 厦 控 股 有 限 公 司 75% 股 权 而 间 接 持 有 本 公 司 股 份, 为 公 司 实 际 控 制 人 之 一, 为 董 事 候 选 人 王 文 广 先 生 表 兄, 董 事 候 选 人 丁 泽 成 先 生 之 父, 董 事 候 选 人 张 威 先 生 之 舅, 与 其 他 董 事 候 选 人 之 间 不 存 在 关 联 关 系 除 上 述 情 况 外, 与 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 其 他 股 东 不 存 在 关 联 关 系, 未 受 到 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 张 威, 男, 中 国 国 籍,1969 年 11 月 出 生, 大 专 学 历, 工 程 师, 一 级 注 册 建 造 师, 中 共 党 员 曾 获 浙 江 省 建 筑 装 饰 行 业 优 秀 企 业 家, 全 国 建 筑 装 饰 优 秀 项 目 经 理, 浙 江 省 建 筑 装 饰 工 程 优 秀 项 目 经 理, 浙 江 省 优 秀 建 筑 装 饰 工 程 获 奖 工 程 项 目 经 理 等 荣 誉 称 号 1990 年 2 月 至 1998 年 4 月, 任 浙 江 亚 厦 装 饰 股 份 有 限 公 司 项 目 经 理 ;1998 年 5 月 至 今, 任 浙 江 亚 厦 装 饰 股 份 有 限 公 司 第 三 分 公 司 总 经 理 张 威 先 生 未 持 有 本 公 司 股 份, 系 公 司 实 际 控 制 人 丁 欣 欣 之 姐 丁 萍 萍 之 子, 与 董 事 候 选 人 王 文 广 先 生 丁 泽 成 先 生 存 在 亲 属 关 系, 与 其 他 董 事 候 选 人 之 间 不 存 在 关 联 关 系 除 上 述 情 况 外, 与 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 其 他 股 东 不 存 在 关 联 关 系, 未 受 到 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 吴 青 谊, 男,1973 年 5 月 出 生, 本 科 学 历, 经 济 师, 浙 江 省 青 联 委 员 1995 年 8 月 至 1998 年 3 月, 任 职 于 杭 州 盐 业 公 司,1998 年 3 月 至 1998 年 12 月, 任 职 于 杭 州 市 体 改 委 证 券 处 杭 州 市 人 民 政 府 证 券 委 员 会 办 公 室,1999 年 1 月 至 2002 年 3 月, 任 职 于 中 国 证 监 会 杭 州 特 派 办 2002 年 3 月 至 2012 年 12 月, 担 任 浙 江 阳 光 照 明 电 器 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 秘 书, 兼 副 总 经 理 和 董 事, 并 任 华 夏 幸 福 基 业 投 资 开 发 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 现 任 公 司 董 事 副 总 经 理 董 事 会 秘 书, 兼 任 浙 江 明 牌 珠 宝 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 吴 青 谊 先 生 未 持 有 本 公 司 股 份, 与 公 司 实 际 控 制 人 不 存 在 关 联 关 系, 与 其 他 董 事 候 选 人 之 间 不 存 在 关 联 关 系 除 上 述 情 况 外, 与 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 其 他 股 东 不 存 在 关 联 关 系, 未 受 到 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 丁 泽 成 先 生 : 中 国 国 籍,1989 年 7 月 出 生, 本 科 学 历, 毕 业 于 美 国 The University of Massachusetts Boston, 现 任 浙 江 未 来 加 电 子 商 务 有 限 公 司 董 事 长 浙 江 蘑 菇 加 网 络 技 术 有 限 公 司 董 事 和 总 经 理, 现 任 浙 江 亚 厦 装 饰 股 份 有 限 公

司 董 事 丁 泽 成 先 生 不 持 有 上 市 公 司 股 份, 为 公 司 实 际 控 制 人 董 事 候 选 人 丁 欣 欣 之 子, 董 事 候 选 人 王 文 广 先 生 之 侄 子, 与 董 事 候 选 人 张 威 先 生 存 在 亲 属 关 系, 与 其 他 董 事 候 选 人 之 间 不 存 在 关 联 关 系 除 上 述 情 况 外, 与 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 其 他 股 东 不 存 在 关 联 关 系, 未 受 到 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 戴 轶 钧 先 生 : 男, 中 国 国 籍,1969 年 6 月 出 生, 本 科 学 历, 高 级 经 济 师 1991 年 毕 业 于 杭 州 大 学 旅 游 经 济 系 历 任 苏 州 轮 船 运 输 公 司 客 运 分 公 司 旅 游 部 副 经 理 中 信 实 业 银 行 无 锡 分 行 清 扬 路 支 行 二 级 客 户 经 理 华 泰 证 券 有 限 责 任 公 司 投 资 银 行 南 京 总 部 项 目 经 理, 苏 州 金 螳 螂 建 筑 装 饰 股 份 有 限 公 司 董 事 董 事 会 秘 书 副 总 经 理 戴 轶 钧 先 生 曾 连 续 6 届 荣 获 新 财 富 杂 志 评 选 出 的 金 牌 董 秘 优 秀 董 秘 荣 誉 称 号 现 任 浙 江 亚 厦 装 饰 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 戴 轶 钧 先 生 未 持 有 本 公 司 股 份, 与 公 司 实 际 控 制 人 不 存 在 关 联 关 系, 与 其 他 董 事 候 选 人 之 间 不 存 在 关 联 关 系, 与 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 其 他 股 东 不 存 在 关 联 关 系, 未 受 到 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 李 秉 仁 先 生 : 中 国 国 籍, 生 于 1951 年 1 月, 无 境 外 永 久 居 留, 现 任 中 国 建 筑 装 饰 协 会 会 长 李 秉 仁 先 生 1981 年 10 月 年 获 得 北 京 大 学 理 学 硕 士 学 位 ; 高 级 省 事 规 划 师, 注 册 城 市 规 划 师 ;1981 年 11 月 至 1995 年 8 月 任 国 家 城 市 建 设 总 局 城 市 规 划 局 城 乡 建 设 环 境 保 护 部 城 市 规 划 局 建 设 部 城 市 规 划 司 工 作 人 员 ;1995 年 8 月 至 1998 年 7 月, 任 建 设 部 科 学 技 术 司 副 司 长 ;1998 年 7 月 至 2001 年 8 月, 任 建 设 部 政 策 法 规 司 副 司 长 ;2001 年 8 月 至 2006 年 2 月, 任 建 设 部 人 事 教 育 司 副 司 长 ;2006 年 2 月 至 2008 年 9 月, 建 设 部 办 公 厅 办 公 厅 主 任 ;2008 年 9 月 至 2011 年 3 月, 住 房 和 城 乡 建 设 部 总 经 济 师 并 于 2011 年 3 月 在 住 房 和 城 乡 建 设 部 退 休 ;2011 年 5 月 至 今, 中 国 建 筑 装 饰 协 会 会 长, 现 任 公 司 独 立 董 事 兼 任 北 京 弘 高 创 意 建 筑 设 计 股 份 有 限 公 司 (002504) 独 立 董 事 李 秉 仁 先 生 未 持 有 公 司 股 份, 与 公 司 实 际 控 制 人 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 不 存 在 关 联 关 系, 与 其 他 董 事 候 选 人 之 间 不 存 在 关 联 关 系, 未 受 到 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒

顾 云 昌, 男,1944 年 4 月 出 生, 工 学 本 科 学 历, 研 究 员, 中 共 党 员 曾 任 建 设 部 城 市 住 宅 局 处 长 建 设 部 政 策 研 究 中 心 副 主 任, 中 国 房 地 产 业 协 会 副 会 长 兼 秘 书 长 中 国 房 地 产 研 究 会 副 会 长 现 任 全 国 房 地 产 商 会 联 盟 主 席 曾 两 次 获 得 国 家 科 技 进 步 一 等 奖 2013 年 5 月 起 担 任 公 司 独 立 董 事 现 兼 任 旭 辉 控 股 ( 香 港 上 市 ) 阳 光 100 中 国 ( 香 港 上 市 ) 佳 源 国 际 控 股 ( 香 港 上 市 ) 中 粮 地 产 ( 深 交 所 上 市 ) 独 立 董 事 顾 云 昌 先 生 未 持 有 公 司 股 份, 与 公 司 实 际 控 制 人 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 不 存 在 关 联 关 系, 与 其 他 董 事 候 选 人 之 间 不 存 在 关 联 关 系, 未 受 到 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 汪 祥 耀, 男,1957 年 7 月 出 生, 博 士 研 究 生 学 历, 高 级 会 计 师 现 任 浙 江 财 经 大 学 会 计 学 教 授, 博 士 生 导 师 兼 任 浙 江 省 会 计 学 会 副 会 长 浙 江 内 部 审 计 协 会 副 会 长 浙 江 省 总 会 计 师 协 会 副 会 长 等 职 2013 年 5 月 起 担 任 公 司 独 立 董 事 兼 任 恒 生 电 子 股 份 有 限 公 司 (600570) 浙 江 浙 能 电 力 股 份 有 限 公 司 (600023) 卧 龙 电 气 集 团 股 份 有 限 公 司 (600580) 浙 江 南 都 电 源 动 力 股 份 有 限 公 司 (300068) 独 立 董 事 汪 祥 耀 先 生 未 持 有 公 司 股 份, 与 公 司 实 际 控 制 人 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 不 存 在 关 联 关 系, 与 其 他 董 事 候 选 人 之 间 不 存 在 关 联 关 系, 未 受 到 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 王 力, 男,1959 年 9 月 出 生, 博 士 生 导 师, 中 共 党 员 中 国 社 会 科 学 院 经 济 学 博 士, 北 京 大 学 经 济 学 院 博 士 后, 中 国 博 士 后 特 华 科 研 工 作 站 执 行 站 长, 担 任 中 国 社 会 科 学 院 金 融 研 究 所 和 上 海 商 业 发 展 研 究 院 特 聘 研 究 员, 享 受 国 务 院 特 殊 津 贴 2005 年 被 国 家 博 管 办 和 人 事 部 评 为 全 国 优 秀 博 士 后 工 作 者,2006 年 被 北 京 市 评 为 有 突 出 贡 献 专 家 参 与 了 多 家 上 市 公 司 的 股 份 制 改 造 上 市 融 资 兼 并 收 购 战 略 规 划 和 管 理 咨 询 工 作, 被 多 家 地 方 政 府 和 企 业 聘 为 经 济 顾 问 2013 年 5 月 起 担 任 公 司 独 立 董 事 兼 任 荣 盛 房 地 产 发 展 股 份 有 限 公 司 (002146) 天 津 市 房 地 产 发 展 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 (600322) 独 立 董 事 王 力 先 生 未 持 有 公 司 股 份, 与 公 司 实 际 控 制 人 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 不 存 在 关 联 关 系, 与 其 他 董 事 候 选 人 之 间 不 存 在 关 联 关 系, 未 受 到 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒