前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 的 说 明 的 议 案 ; 关 于 公 司 与 认 购 对 象 签 订 附 条 件 生 效 的 股 份 认 购 协 议 的 议 案 ; 关 于 公 司 本 次 非 公 开 发 行 A 股 股 票 募 集 资 金 使 用 可 行 性 分 析 报 告 的 议 案

南 华 生 物 医 药 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 各 位 董 事 : 2015 年 度, 公 司 董 事 会 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 等 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 有 关 规 定 和 要 求, 认 真 履 行 各 项 权 力 和 义 务, 本 着 对 全 体 股 东 负 责 的 原 则, 竭 力 维 护 公 司 和 股 东 的 利 益 现 将 公 司 2015 年 度 董 事 会 工 作 汇 报 如 下 : 一 报 告 期 公 司 整 体 运 行 情 况 2015 年, 新 兴 媒 体 对 受 众 的 分 流 趋 势 日 益 明 显, 受 行 业 整 体 影 响, 公 司 传 统 的 出 版 传 媒 业 务 受 到 巨 大 冲 击, 主 营 业 务 处 于 亏 损 状 态 为 扭 转 公 司 营 收 的 不 利 局 面, 增 强 可 持 续 发 展 能 力, 公 司 积 极 调 整 业 务 结 构, 开 拓 新 的 业 务 领 域 经 过 审 慎 讨 论 分 析, 公 司 决 定 进 入 干 细 胞 存 储 领 域, 并 筹 划 非 公 开 发 行 募 集 资 金 建 设 干 细 胞 储 存 库 细 胞 与 组 织 工 程 实 验 中 心 经 过 半 年 多 时 间 的 准 备 和 摸 索, 公 司 于 2015 年 9 月 正 式 开 展 干 细 胞 储 存 业 务, 转 型 初 具 成 果, 业 务 呈 快 速 发 展 的 态 势 2015 年 度, 公 司 实 现 营 业 收 入 1337.42 万 元, 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 -2121.80 万 元 二 董 事 会 日 常 工 作 ( 一 ) 董 事 会 会 议 情 况 决 议 事 项 工 作 2015 年, 南 华 生 物 医 药 股 份 有 限 公 司 董 事 会 共 召 开 10 次 会 议, 并 对 下 列 重 要 事 项 进 行 了 审 议 : 1 2015 年 1 月 27 日, 公 司 在 湖 南 长 沙 以 现 场 表 决 形 式 召 开 了 第 九 届 董 事 会 第 一 次 临 时 会 议, 会 议 审 议 并 通 过 了 关 于 选 举 公 司 第 九 届 董 事 会 董 事 长 的 议 案 ; 关 于 选 举 第 九 届 董 事 会 专 业 委 员 会 的 议 案 ; 关 于 公 司 符 合 非 公 开 发 行 A 股 股 票 条 件 的 议 案 ; 关 于 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 方 案 的 议 案 ; 关 于 < 湖 南 赛 迪 传 媒 投 资 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 预 案 > 的 议 案 ; 关 于 公 司 1

前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 的 说 明 的 议 案 ; 关 于 公 司 与 认 购 对 象 签 订 附 条 件 生 效 的 股 份 认 购 协 议 的 议 案 ; 关 于 公 司 本 次 非 公 开 发 行 A 股 股 票 募 集 资 金 使 用 可 行 性 分 析 报 告 的 议 案 ; 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 办 理 本 次 非 公 开 发 行 A 股 股 票 相 关 事 宜 的 议 案 ; 关 于 修 订 < 公 司 章 程 > 及 其 部 分 附 件 的 议 案 ; 关 于 修 订 公 司 < 募 集 资 金 管 理 制 度 > 的 议 案 ; 关 于 修 订 公 司 < 对 外 担 保 管 理 制 度 > 的 议 案 ; 关 于 修 订 公 司 < 关 联 交 易 管 理 制 度 > 的 议 案 ; 关 于 修 订 公 司 < 对 外 投 资 管 理 制 度 > 的 议 案 ; 关 于 制 定 公 司 未 来 三 年 (2015-2017 年 ) 股 东 回 报 规 划 的 议 案 ; 关 于 聘 任 公 司 高 级 管 理 人 员 的 议 案 ; 关 于 增 补 第 九 届 董 事 会 董 事 的 议 案 ; 关 于 公 司 投 资 设 立 全 资 子 公 司 的 议 案 ; 关 于 提 议 召 开 公 司 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 2 2015 年 3 月 25 日, 公 司 以 通 讯 表 决 方 式 召 开 了 第 九 届 董 事 会 第 二 次 临 时 会 议, 会 议 审 议 并 通 过 了 关 于 聘 请 公 司 2014 年 度 财 务 报 告 及 内 部 控 制 审 计 机 构 的 议 案 ; 关 于 增 加 公 司 经 营 范 围 暨 修 改 公 司 章 程 的 议 案 ; 关 于 提 议 召 开 公 司 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 3 2015 年 4 月 10 日, 公 司 在 湖 南 长 沙 以 现 场 表 决 形 式 召 开 了 第 九 届 董 事 会 第 三 次 临 时 会 议, 会 议 审 议 并 通 过 了 关 于 解 除 公 司 与 湖 南 银 日 实 业 有 限 公 司 所 签 < 协 议 书 > 的 议 案 4 2015 年 4 月 20 日, 公 司 以 通 讯 形 式 召 开 了 第 九 届 董 事 会 第 四 次 临 时 会 议, 会 议 审 议 并 通 过 了 2014 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 ; 审 议 2014 年 度 董 事 会 工 作 报 告 ; 2014 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 ; 2014 年 度 总 经 理 工 作 报 告 ; 2014 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 ; 2014 年 度 财 务 决 算 报 告 ; 2014 年 度 利 润 分 配 及 公 积 金 转 增 股 本 的 预 案 ; 关 于 会 计 政 策 变 更 的 议 案 5 2015 年 4 月 29 日, 公 司 以 通 讯 形 式 召 开 了 第 九 届 董 事 会 第 五 次 临 时 会 议, 会 议 审 议 并 通 过 了 2015 年 第 一 季 度 报 告 全 文 及 正 文 6 2015 年 6 月 9 日, 公 司 以 通 讯 表 决 方 式 召 开 了 第 九 届 董 事 会 第 六 次 临 时 会 议, 会 议 审 议 通 过 了 关 于 调 整 公 司 内 部 部 门 的 议 案 ; 关 于 授 权 签 署 干 细 胞 与 组 织 工 程 技 术 产 业 化 项 目 合 作 合 同 书 并 参 与 土 地 竞 拍 的 议 案 ; 关 于 申 请 银 行 综 合 授 信 的 议 案 ; 关 于 受 让 股 权 的 议 案 ; 关 于 提 议 召 开 2014 年 年 度 股 东 大 会 的 议 案 2

7 2015 年 8 月 27 日, 公 司 以 通 讯 表 决 方 式 召 开 了 第 九 届 董 事 会 第 七 次 临 时 会 议, 会 议 审 议 通 过 了 关 于 提 名 第 九 届 董 事 会 独 立 董 事 的 议 案 ; 关 于 签 署 细 胞 制 备 及 储 存 委 托 协 议 书 暨 关 联 交 易 的 议 案 ; 关 于 签 署 技 术 授 权 许 可 协 议 暨 关 联 交 易 的 议 案 ;2015 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 ; 关 于 召 开 2015 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 8 2015 年 9 月 28 日, 公 司 以 通 讯 表 决 方 式 召 开 了 第 九 届 董 事 会 第 八 次 临 时 会 议, 会 议 审 议 通 过 了 关 于 影 响 公 司 非 公 开 发 行 的 不 利 因 素 已 消 除 的 议 案 ; 关 于 提 议 召 开 2015 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 9 2015 年 10 月 29 日, 公 司 以 通 讯 表 决 方 式 召 开 了 第 九 届 董 事 会 第 九 次 临 时 会 议, 会 议 审 议 通 过 了 公 司 2015 年 第 三 季 度 报 告 全 文 及 正 文 10 2015 年 12 月 9 日, 公 司 以 通 讯 表 决 方 式 召 开 了 第 九 届 董 事 会 第 十 次 临 时 会 议, 会 议 审 议 通 过 了 关 于 签 署 房 产 转 让 协 议 暨 关 联 交 易 的 议 案 ; 关 于 提 议 召 开 2015 年 第 五 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 二 独 立 董 事 履 职 情 况 报 告 期 内, 独 立 董 事 按 照 公 司 董 事 会 议 事 规 则 独 立 董 事 年 报 工 作 制 度 董 事 会 审 计 委 员 会 工 作 规 程 等 制 度, 以 保 护 股 东 特 别 是 中 小 股 东 为 出 发 点, 认 真 履 职 忠 诚 勤 勉 同 时, 独 立 董 事 积 极 学 习 相 关 法 律 法 规 和 规 章 制 度, 以 切 实 加 强 和 提 高 对 公 司 和 投 资 者 利 益 的 保 护 能 力, 形 成 自 觉 保 护 社 会 公 众 股 东 权 益 的 思 想 意 识 报 告 期 内, 独 立 董 事 没 有 单 独 提 议 召 开 董 事 会 会 议, 也 没 有 独 立 聘 请 外 部 审 计 机 构 和 咨 询 机 构 2015 年, 独 立 董 事 按 照 公 司 董 事 会 议 事 规 则 独 立 董 事 工 作 制 度 等 制 度 及 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 本 着 独 立 客 观 的 原 则, 忠 实 履 行 独 立 董 事 的 职 责, 积 极 参 加 公 司 召 开 的 董 事 会 股 东 大 会 及 董 事 会 相 关 委 员 会 会 议 工 作, 对 会 议 议 案 进 行 了 认 真 审 议, 并 出 具 了 以 下 专 项 独 立 意 见 : 1 第 九 届 董 事 会 第 一 次 临 时 会 议 : 独 立 董 事 关 于 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 及 未 来 三 年 股 东 回 报 规 划 的 独 立 意 见 ; 关 于 修 改 公 司 章 程 中 利 润 分 配 政 策 的 独 立 意 见 ; 独 立 董 事 关 于 董 事 高 级 管 理 人 员 的 独 立 意 见 3

2 第 九 届 董 事 会 第 二 次 临 时 会 议 : 独 立 董 事 关 于 聘 请 2014 年 度 报 告 及 内 部 控 制 审 计 机 构 的 事 前 认 可 3 第 九 届 董 事 会 第 四 次 临 时 会 议 : 独 立 董 事 关 于 2014 年 年 度 报 告 相 关 事 项 的 独 立 意 见 4 第 九 届 董 事 会 第 七 次 临 时 会 议 : 独 立 董 事 关 于 2015 年 半 年 度 关 联 方 资 金 占 用 及 对 外 担 保 情 况 的 专 项 说 明 和 独 立 意 见 ; 独 立 董 事 关 于 提 名 第 九 届 董 事 会 独 立 候 选 人 的 独 立 意 见 ; 独 立 董 事 关 于 关 联 交 易 的 独 立 意 见 ; 独 立 董 事 关 于 关 联 交 易 事 前 认 可 的 意 见 5 第 九 届 董 事 会 第 十 次 临 时 会 议 : 独 立 董 事 关 于 签 署 < 房 产 转 让 协 议 > 暨 关 联 交 易 的 议 案 的 独 立 意 见 ; 独 立 董 事 关 于 签 署 < 房 产 转 让 协 议 > 暨 关 联 交 易 的 议 案 的 事 前 认 可 意 见 此 外, 独 立 董 事 重 点 关 注 公 司 的 非 公 开 发 行 房 产 转 让 高 管 人 员 聘 任 经 营 状 况 财 务 管 理 内 部 控 制 董 事 会 决 议 执 行 等 重 大 事 项 ; 以 参 与 会 议 电 话 沟 通 邮 件 交 流 等 方 式 与 公 司 内 部 董 事 高 级 管 理 人 员 及 相 关 工 作 人 员 保 持 联 系, 及 时 获 悉 公 司 各 重 大 事 项 的 进 展 情 况, 掌 握 公 司 运 行 动 态 有 效 地 行 使 了 监 督 职 能 ; 对 须 经 董 事 会 决 策 的 重 大 事 项, 能 够 事 先 认 真 审 核 公 司 介 绍 的 情 况 和 提 供 的 资 料, 为 董 事 会 的 重 要 决 策 做 了 充 分 的 准 备 工 作, 审 慎 行 使 了 决 策 权 力 三 董 事 会 下 设 专 门 委 员 会 履 职 情 况 报 告 期 内, 公 司 董 事 会 各 专 业 委 员 会 根 据 董 事 会 议 事 规 则 等 相 关 规 定, 勤 勉 尽 责, 积 极 参 加 各 委 员 会 的 工 作, 为 公 司 战 略 规 划 财 务 和 审 计 工 作 薪 酬 与 考 核 方 案 等 提 供 了 专 业 意 见, 履 行 了 下 列 工 作 职 责 : 1 董 事 会 审 计 委 员 会 履 职 情 况 报 告 期 内, 公 司 董 事 会 审 计 委 员 会 按 照 公 司 董 事 会 审 计 委 员 会 工 作 细 则 和 公 司 独 立 董 事 年 报 工 作 制 度 等 规 定, 本 着 勤 勉 尽 责 实 事 求 是 的 原 则, 积 极 推 进 公 司 2014 年 财 务 报 告 2015 年 财 务 报 告 等 审 计 工 作 的 开 展, 对 公 司 审 计 计 划 及 财 务 报 表 资 料 进 行 审 阅, 并 与 年 审 会 计 师 进 行 了 充 分 沟 通 审 计 委 员 会 关 于 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )2015 年 度 审 计 工 作 情 况 的 总 结 如 下 : (1) 认 真 审 阅 了 公 司 相 关 审 计 工 作 计 划 及 相 关 资 料, 与 负 责 公 司 年 度 审 计 4

工 作 的 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 注 册 会 计 师 协 商 确 定 了 公 司 审 计 工 作 的 时 间 安 排 (2) 在 年 审 注 册 会 计 师 进 场 前 认 真 审 阅 了 公 司 初 步 编 制 的 财 务 会 计 报 表 (3) 公 司 年 审 注 册 会 计 师 进 场 后, 董 事 会 审 计 委 员 会 与 公 司 年 审 注 册 会 计 师 就 审 计 过 程 中 发 现 的 问 题 以 及 审 计 报 告 提 交 的 时 间 进 行 了 督 促 沟 通 和 交 流 (4) 公 司 年 审 注 册 会 计 师 出 具 初 步 审 计 意 见 后, 董 事 会 审 计 委 员 会 再 一 次 审 阅 了 公 司 相 关 财 务 会 计 报 表, 并 提 出 相 关 审 议 意 见 (5) 在 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 2015 年 度 审 计 报 告 等 审 计 材 料 后, 董 事 会 审 计 委 员 会 召 开 会 议, 对 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 从 事 本 年 度 公 司 的 审 计 工 作 进 行 了 总 结, 提 出 了 在 2016 年 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 议 案 2 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 履 职 情 况 2015 年, 公 司 董 事 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 积 极 履 职, 较 好 完 成 了 本 职 工 作 报 告 期 内, 薪 酬 与 考 核 委 员 会 在 公 司 董 事 会 领 导 下, 按 照 公 司 法 公 司 章 程 等 有 关 规 定 积 极 开 展 各 项 工 作, 通 过 研 究 和 审 查 公 司 薪 酬 分 配 体 系, 对 董 事 及 高 级 管 理 人 员 的 绩 效 考 核 机 制 薪 酬 分 配 方 案 进 行 审 查, 并 对 公 司 薪 酬 管 理 执 行 过 程 中 的 相 关 情 况 和 问 题 提 出 建 议 性 意 见 等, 切 实 履 行 了 勤 勉 尽 责 义 务, 确 保 了 董 事 会 对 公 司 经 营 管 理 的 有 效 控 制 和 监 督, 维 护 了 全 体 股 东 及 公 司 的 整 体 利 益 3 董 事 会 提 名 委 员 会 履 职 情 况 2015 年, 公 司 董 事 会 提 名 委 员 会 根 据 公 司 法 上 市 公 司 治 理 准 则 等 有 关 法 律 法 规 和 规 章 制 度 的 规 定, 积 极 履 行 了 职 责, 如 第 九 届 董 事 会 第 一 次 临 时 会 议 提 名 委 员 会 提 交 了 关 于 董 事 及 高 级 管 理 人 员 的 建 议 第 九 届 董 事 会 第 七 次 临 时 会 议 审 议 通 过 了 提 名 委 员 会 提 交 的 关 于 提 名 第 九 届 董 事 会 独 立 董 事 的 议 案 等 公 司 提 名 委 员 会 在 公 司 内 外 物 色 优 秀 的 管 理 人 员, 建 立 完 整 的 人 才 储 备 信 息 资 料 库, 对 企 业 内 部 优 秀 的 员 工 进 行 定 期 培 训 和 全 面 培 养, 树 立 牢 固 的 人 才 观, 努 力 支 持 企 业 在 全 面 发 展 中 对 人 才 的 需 求 董 事 会 提 名 委 员 会 认 为 : 公 司 当 前 董 事 会 的 规 模 和 构 成 适 当, 公 司 第 九 届 董 事 会 董 事 高 级 管 理 人 员 选 择 标 准 恰 当, 选 任 程 序 合 法, 对 相 关 董 事 候 选 人 和 高 5

级 管 理 人 员 人 选 的 搜 寻 审 查 范 围 充 分, 程 序 合 法, 符 合 规 范 治 理 的 相 关 要 求 三 公 司 的 核 心 竞 争 力 分 析 ( 一 ) 生 物 医 疗 健 康 产 业 方 面 : 1 竞 争 力 核 心 要 素 : (1) 政 策 : 在 湖 南 省 政 府 湖 南 省 财 政 厅 和 湖 南 省 卫 生 和 计 划 生 育 委 员 会 等 各 部 门 的 支 持 下, 湖 南 省 卫 生 和 计 划 生 育 委 员 会 对 公 司 下 发 了 湖 南 省 卫 生 计 生 委 关 于 南 华 生 物 医 药 股 份 有 限 公 司 在 湖 南 省 内 开 展 干 细 胞 和 免 疫 细 胞 储 存 业 务 的 复 函, 同 意 公 司 在 湖 南 省 内 开 展 干 细 胞 与 免 疫 细 胞 储 存 业 务 (2) 技 术 : 公 司 与 浙 江 金 时 代 生 物 技 术 有 限 公 司 签 订 了 技 术 授 权 许 可 协 议 浙 江 金 时 代 生 物 技 术 有 限 公 司 许 可 公 司 ( 或 子 公 司 ) 使 用 其 细 胞 制 备 保 管 存 储 复 苏 技 术, 指 导 并 协 助 公 司 ( 或 子 公 司 ) 进 行 细 胞 储 存 库 的 建 设, 协 助 公 司 ( 或 子 公 司 ) 建 立 技 术 团 队 公 司 ( 或 子 公 司 ) 通 过 此 种 方 式 获 得 了 行 业 中 较 为 领 先 的 细 胞 储 存 技 术, 确 保 公 司 能 够 在 非 公 开 发 行 期 间 开 展 细 胞 储 存 业 务 实 施 细 胞 储 存 服 务 (3) 运 营 : 公 司 全 资 子 公 司 湖 南 博 爱 康 民 干 细 胞 组 织 工 程 有 限 责 任 公 司 与 浙 江 金 时 代 生 物 技 术 有 限 公 司 签 订 细 胞 制 备 及 储 存 委 托 协 议, 公 司 ( 或 子 公 司 ) 提 供 细 胞 载 体 委 托 浙 江 金 时 代 生 物 技 术 有 限 公 司 对 细 胞 载 体 进 行 干 细 胞 和 免 疫 细 胞 及 蛋 白 的 提 取 检 测 培 养 及 冻 存 2 影 响 核 心 竞 争 力 的 因 素 : 公 司 进 入 的 生 物 医 疗 健 康 产 业 属 于 技 术 密 集 型 行 业 虽 然, 公 司 已 通 过 永 久 技 术 授 权 的 方 式 获 得 了 金 时 代 干 细 胞 储 存 的 全 套 技 术, 并 且 金 时 代 的 相 关 技 术 具 有 一 定 的 先 进 性, 但 生 物 科 技 领 域 技 术 发 展 迅 速, 金 时 代 的 相 关 技 术 如 不 更 新 升 级 存 在 被 淘 汰 的 风 险 与 此 同 时, 公 司 募 集 资 金 到 位 以 后, 如 不 能 紧 跟 科 技 最 新 发 展 趋 势, 增 强 技 术 自 主 创 新 能 力, 及 时 推 出 或 取 得 新 技 术, 同 样 存 在 技 术 被 淘 汰 的 风 险, 将 给 公 司 带 来 损 失 公 司 所 处 行 业 对 技 术 人 员 要 求 较 高, 如 果 公 司 在 人 才 引 进 和 激 励 方 面 不 够 完 善, 可 能 导 致 核 心 技 术 人 员 流 失 或 者 技 术 失 密 的 风 险, 对 公 司 的 技 术 创 新 和 生 产 经 营 产 生 不 利 影 响 6

另 外, 生 物 医 疗 健 康 产 业 前 景 广 阔, 但 公 司 作 为 该 领 域 的 新 进 入 者, 如 果 不 能 配 备 合 适 的 管 理 团 队 销 售 团 队 和 技 术 人 员, 则 可 能 对 公 司 业 务 发 展 带 来 较 大 风 险 3 应 对 措 施 : 在 公 司 实 际 控 制 人 及 相 关 主 管 部 门 的 支 持 下, 公 司 组 建 了 以 向 双 林 教 授 领 衔 的 从 事 干 细 胞 和 免 疫 细 胞 储 存 业 务 的 专 业 团 队 其 中, 技 术 团 队 由 向 双 林 教 授 徐 仁 和 教 授 等 组 成 ; 业 务 团 队 由 销 售 市 场 运 营 等 专 职 人 员 组 成 公 司 还 将 陆 续 聘 请 生 物 医 疗 健 康 领 域 的 高 管 人 员 和 运 营 团 队, 与 医 院 科 研 院 校 研 究 所 建 立 多 层 次 战 略 合 作 关 系, 形 成 有 效 的 业 务 和 产 学 研 合 作 机 制 ( 二 ) 传 统 媒 体 业 务 方 面 : 1 竞 争 力 核 心 要 素 : 公 司 及 子 公 司 已 经 出 版 行 业 广 告 行 业 等 传 媒 行 业 行 政 监 管 部 门 许 可, 拥 有 包 括 出 版 经 营 许 可 证 广 告 经 营 许 可 证 等 经 营 证 照, 上 述 特 许 经 营 权 是 公 司 从 事 媒 体 经 营 性 业 务 的 基 础, 到 期 后, 如 公 司 继 续 具 备 相 关 法 律 法 规 政 策 规 定 的 条 件, 可 以 展 期 2 影 响 核 心 竞 争 力 的 因 素 : 如 果 与 出 版 广 告 经 营 资 质 有 关 的 监 管 政 策 发 生 调 整, 有 可 能 对 公 司 及 子 公 司 的 经 营 资 格 造 成 影 响, 使 其 不 能 持 续 经 营 相 关 业 务, 这 将 导 致 公 司 媒 体 业 务 无 法 持 续 经 营, 并 将 对 公 司 的 盈 利 能 力 和 财 务 状 况 产 生 负 面 影 响 3 应 对 措 施 : 公 司 自 从 事 媒 体 经 营 性 业 务 以 来, 始 终 严 格 遵 守 国 家 有 关 法 律 法 规 政 策, 严 格 按 照 国 家 新 闻 出 版 管 理 部 门 及 其 他 监 管 部 门 制 定 的 有 关 法 律 法 规 开 展 媒 体 业 务 经 营 活 动 今 后 公 司 将 进 一 步 加 强 对 国 家 相 关 政 策 的 跟 踪 研 究, 根 据 政 策 的 变 化 不 断 完 善 公 司 的 经 营 策 略, 保 证 公 司 媒 体 业 务 的 持 续 经 营 四 2015 年 业 务 情 况 2015 年 度, 公 司 传 统 业 务 收 入 约 为 1315 万 元, 与 去 年 相 比, 业 务 仍 处 于 下 行 的 态 势 面 对 传 统 纸 质 媒 体 业 务 持 续 低 迷 短 时 间 内 难 以 扭 转 颓 势 的 困 局, 公 7

司 积 极 拓 展 干 细 胞 储 存 业 务, 努 力 培 养 新 的 收 入 来 源 2015 年 8 月, 公 司 与 浙 江 金 时 代 生 物 技 术 有 限 公 司 签 订 委 托 服 务 协 议 技 术 授 权 许 可 协 议, 解 决 了 公 司 在 细 胞 储 存 库 建 设 完 工 并 具 备 储 存 条 件 之 前 所 开 展 的 干 细 胞 业 务 的 储 存 服 务 问 题, 获 得 授 权 使 用 行 业 中 较 为 领 先 的 干 细 胞 和 免 疫 细 胞 储 存 技 术, 公 司 干 细 胞 储 存 业 务 正 式 开 展 在 经 过 近 2 个 月 的 市 场 摸 索 和 培 育, 公 司 干 细 胞 业 务 逐 渐 走 上 发 展 的 正 轨 目 前, 公 司 营 销 队 伍 正 在 发 展 和 壮 大 中 2016 年, 随 着 公 司 干 细 胞 业 务 在 湖 南 省 内 各 地 市 的 逐 渐 开 展 和 覆 盖, 干 细 胞 业 务 将 给 公 司 提 供 更 可 观 的 现 金 流 支 撑 和 收 入 贡 献 五 2016 年 度 工 作 思 路 及 计 划 2016 年, 公 司 将 在 生 物 医 药 行 业 内 树 立 品 牌 建 设 企 业 形 象, 创 新 营 销 模 式 积 极 开 拓 市 场, 抓 住 国 家 的 行 业 政 策 导 向, 布 局 大 健 康 产 业, 实 现 在 生 物 医 药 领 域 的 多 元 化 发 展 公 司 将 进 一 步 优 化 完 善 公 司 管 理 制 度 和 内 控 规 范 体 系, 加 强 企 业 人 才 建 设 和 文 化 建 设, 形 成 专 业 化 的 市 场 营 销 战 略 合 作 客 户 服 务 体 系, 实 现 生 物 医 疗 健 康 产 业 和 传 统 媒 体 业 务 的 优 势 资 源 互 补, 打 造 具 有 行 业 影 响 力 的 产 业 品 牌 1 资 本 运 作 公 司 将 积 极 推 进 2016 年 度 非 公 开 发 行 股 票 事 宜, 确 保 尽 快 取 得 中 国 证 监 会 的 审 核 通 过, 并 在 发 行 后 完 成 股 份 登 记 存 管 备 案 等 事 项 2 市 场 营 销 : 2016 年 是 扩 大 销 售 规 模 公 司 业 务 覆 盖 到 全 省 的 一 年 围 绕 公 司 2016 年 的 整 体 营 销 目 标, 公 司 将 以 建 设 品 牌 VI 系 统 录 制 广 告 片 设 计 广 告 词 创 建 虚 拟 人 物 等 方 式 建 立 丰 富 的 品 牌 内 涵, 提 升 品 牌 辨 识 度 ; 公 司 将 整 合 湖 南 各 类 资 源, 打 造 一 支 精 良 的 销 售 团 队, 在 各 地 市 州 建 立 工 作 站 同 时 开 发 合 作 医 院 并 向 周 边 各 县 一 级 城 市 辐 射 ; 公 司 将 不 断 推 出 创 新 性 的 营 销 模 式, 为 客 户 提 供 方 便 快 捷 的 贷 款 方 式, 与 保 险 公 司 合 作 推 行 干 细 胞 储 存 综 合 医 疗 保 险 推 广 项 目 等, 积 极 整 合 社 会 资 源, 不 断 创 新 营 销 模 式 3 技 术 研 发 : 8

公 司 2016 年 非 公 开 发 行 股 票 拟 募 集 资 金 投 入 细 胞 与 组 织 工 程 实 验 中 心 项 目, 用 于 从 事 细 胞 及 组 织 工 程 实 验 及 医 学 转 化 研 究 等 活 动, 高 标 准 实 验 室 的 建 成 将 有 助 于 持 续 不 断 的 提 高 公 司 技 术 水 平, 建 立 起 先 进 生 物 技 术 与 产 业 化 之 间 的 重 要 纽 带, 提 升 公 司 的 市 场 竞 争 力 3 资 产 并 购 公 司 将 根 据 现 有 资 源 积 极 向 医 疗 服 务 领 域 拓 展, 通 过 设 立 产 业 基 金 等 方 式, 投 资 于 与 干 细 胞 相 关 的 生 物 技 术 和 生 物 医 药 医 院 收 购 整 合 和 公 立 医 院 改 革 医 疗 美 容 和 高 端 医 疗 器 械 等, 也 部 分 投 资 于 健 康 医 疗 配 套 的 文 化 旅 游 等 新 兴 产 业 产 业 基 金 公 司 投 资 的 相 关 资 产, 未 来 将 适 时 由 本 上 市 公 司 优 先 收 购 4 人 才 引 进 引 进 生 物 医 药 行 业 科 研 人 才, 完 善 干 细 胞 和 免 疫 细 胞 储 存 业 务 的 技 术 和 业 务 团 队 ; 完 善 薪 酬 体 系, 构 建 有 吸 引 力 有 竞 争 力 的 良 性 激 励 机 制 5 公 司 治 理 严 格 按 照 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 的 相 关 要 求, 不 断 完 善 公 司 的 内 控 体 系, 加 强 对 各 业 务 子 公 司 管 控, 加 强 业 务 风 险 控 制 特 此 报 告, 请 各 位 董 事 审 议 南 华 生 物 医 药 股 份 有 限 公 司 2016 年 4 月 22 日 9