公 司 代 码 :601668 公 司 简 称 : 中 国 建 筑 中 国 建 筑 股 份 有 限 公 司 2015 中 期 报 告 2015 年 8 月 24 日

公 司 代 码 :601668 公 司 简 称 : 中 国 建 筑 中 国 建 筑 股 份 有 限 公 司 2015 中 期 报 告 2015 年 8 月 24 日

中 国 建 筑 2015 年 中 期 报 告 重 要 提 示 一 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 半 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 二 本 报 告 经 公 司 第 一 届 董 事 会 第 84 次 会 议 审 议 通 过, 公 司 全 体 董 事 出 席 会 议 三 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 阅 通 过 了 公 司 2015 年 中 期 财 务 报 告, 并 出 具 了 审 阅 报 告 四 公 司 董 事 长 官 庆 财 务 总 监 曾 肇 河 及 会 计 机 构 负 责 人 薛 克 庆 声 明 : 保 证 半 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 准 确 完 整 五 经 董 事 会 审 议 的 报 告 期 利 润 分 配 预 案 或 公 积 金 转 增 股 本 预 案 不 适 用 六 前 瞻 性 陈 述 的 风 险 声 明 本 报 告 存 在 一 些 基 于 对 未 来 政 策 和 经 济 走 势 的 主 观 假 设 和 判 断 而 做 出 的 预 见 性 陈 述, 受 诸 多 可 变 因 素 影 响, 实 际 结 果 或 趋 势 可 能 会 与 这 些 预 见 性 陈 述 出 现 差 异, 敬 请 关 注 七 是 否 存 在 被 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 否 八 是 否 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况 否 1

中 国 建 筑 2015 年 中 期 报 告 目 录 第 一 节 释 义... 3 第 二 节 公 司 简 介... 4 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要... 6 一 业 务 数 据... 6 二 公 司 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标... 7 三 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异... 7 四 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额... 8 五 经 营 业 绩 摘 要... 9 第 四 节 董 事 会 报 告... 11 一 董 事 会 关 于 公 司 报 告 期 内 经 营 情 况 的 讨 论 与 分 析... 11 二 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案... 26 三 公 司 经 营 情 况 展 望... 26 四 其 他 披 露 事 项... 26 第 五 节 重 要 事 项... 27 一 重 大 诉 讼 仲 裁 和 媒 体 普 遍 质 疑 的 事 项... 27 二 破 产 重 整 相 关 事 项... 27 三 资 产 交 易 企 业 合 并 事 项... 27 四 公 司 股 权 激 励 情 况 及 其 影 响... 27 五 重 大 关 联 交 易... 28 六 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况... 29 七 承 诺 事 项 履 行 情 况... 33 八 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况... 34 九 上 市 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 处 罚 及 整 改 情 况... 34 十 可 转 换 公 司 债 券 情 况... 34 十 一 公 司 治 理 情 况... 34 十 二 其 他 重 大 事 项 的 说 明... 34 十 三 信 息 披 露 索 引... 35 十 四 重 大 期 后 事 项... 36 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况... 38 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况... 41 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 情 况... 44 第 九 节 财 务 报 告... 46 第 十 节 备 查 文 件 目 录... 47 2

中 国 建 筑 2015 年 中 期 报 告 第 一 节 释 义 在 本 报 告 书 中, 除 非 文 义 另 有 所 指, 下 列 词 语 具 有 如 下 含 义 : 常 用 词 语 释 义 中 国 建 筑 / 公 司 / 本 公 司 指 中 国 建 筑 股 份 有 限 公 司 中 建 总 公 司 指 控 股 股 东 中 国 建 筑 工 程 总 公 司 中 建 一 局 至 八 局 指 中 国 建 筑 一 局 ( 集 团 ) 有 限 公 司 至 中 国 建 筑 第 八 工 程 局 有 限 公 司 中 海 集 团 指 中 国 海 外 集 团 有 限 公 司 中 海 地 产 指 中 国 海 外 发 展 有 限 公 司 (00688.HK) 中 国 建 筑 国 际 指 中 国 建 筑 国 际 集 团 有 限 公 司 (03311.HK) 中 建 地 产 指 中 国 建 筑 所 从 事 的 除 中 海 地 产 以 外 的 房 地 产 业 务 西 部 建 设 指 中 建 西 部 建 设 股 份 有 限 公 司 (002302.SZ) 新 疆 建 工 指 中 建 新 疆 建 工 ( 集 团 ) 有 限 公 司 中 建 发 展 指 中 国 建 筑 发 展 有 限 公 司 公 司 章 程 指 中 国 建 筑 股 份 有 限 公 司 现 行 章 程 报 告 期 指 截 至 2015 年 6 月 30 日 止 3

中 国 建 筑 2015 年 中 期 报 告 第 二 节 公 司 简 介 一 公 司 信 息 公 司 的 中 文 名 称 公 司 的 中 文 简 称 公 司 的 外 文 名 称 公 司 的 外 文 名 称 缩 写 公 司 的 法 定 代 表 人 中 国 建 筑 股 份 有 限 公 司 中 国 建 筑 China State Construction Engineering Corporation Limited CSCEC 官 庆 二 联 系 人 和 联 系 方 式 姓 名 职 务 联 系 地 址 孟 庆 禹 董 事 会 秘 书 北 京 市 海 淀 区 三 里 河 路 15 号 电 话 010-88083288 传 真 010-88082678 电 子 信 箱 ir@cscec.com 三 基 本 情 况 变 更 简 介 公 司 注 册 地 址 北 京 市 海 淀 区 三 里 河 路 15 号 公 司 注 册 地 址 的 邮 政 编 码 100037 公 司 办 公 地 址 北 京 市 海 淀 区 三 里 河 路 15 号 公 司 办 公 地 址 的 邮 政 编 码 100037 公 司 网 址 电 子 信 箱 www.cscec.com ir@cscec.com 四 信 息 披 露 及 备 置 地 点 变 更 情 况 简 介 公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 纸 名 称 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 证 券 日 报 登 载 半 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 www.sse.com.cn 网 址 公 司 半 年 度 报 告 备 置 地 点 北 京 市 海 淀 区 三 里 河 路 15 号 中 国 建 筑 董 事 会 办 公 室 4

中 国 建 筑 2015 年 中 期 报 告 五 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 证 券 交 易 所 中 国 建 筑 601668 不 适 用 六 公 司 报 告 期 内 注 册 变 更 情 况 注 册 登 记 日 期 注 册 登 记 地 点 2007 年 12 月 10 日 北 京 市 海 淀 区 三 里 河 路 15 号 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 100000000041378(20-1) 税 务 登 记 号 码 110108710935185 组 织 机 构 代 码 71093518-5 5

中 国 建 筑 2015 年 中 期 报 告 第 三 节 会 计 数 据 和 财 务 指 标 摘 要 一 业 务 数 据 项 目 单 位 2015 年 2014 年 1-6 月 1-6 月 同 比 增 长 %3 一 建 筑 业 务 ( 一 ) 期 内 累 计 新 签 合 同 额 亿 元 7,051 7,200 (2.1) 1. 房 屋 建 筑 6,089 6,323 (3.7) 2. 基 础 设 施 918 828 10.9 3. 设 计 勘 察 44 49 (10.2) ( 二 ) 房 屋 建 筑 业 务 工 程 量 万 平 方 米 / / / 1. 累 计 施 工 面 积 85,946 77,894 10.3 2. 累 计 新 开 工 面 积 11,487 16,009 (28.2) 3. 累 计 竣 工 面 积 3,499 2,625 33.3 ( 三 ) 基 础 设 施 业 务 工 程 量 / / / 1. 道 路 ( 当 年 新 签 ) 公 里 562 251 123.9 2. 桥 梁 ( 当 年 新 签 ) 座 6 27 (77.8) 3. 面 积 ( 当 年 新 签 ) 万 平 方 米 239 155 54.2 二 房 地 产 业 务 ( 一 ) 期 内 合 约 销 售 额 亿 元 689 611 12.8 其 中 : 中 海 地 产 1 604 519 16.4 ( 二 ) 期 内 合 约 销 售 面 积 万 平 方 米 580 471 23.1 其 中 : 中 海 地 产 475 365 30.1 ( 三 ) 期 末 认 购 销 售 额 亿 元 69 71 / ( 四 ) 期 内 平 均 售 价 元 11,879 12,972 (8.4) 其 中 : 中 海 地 产 / 平 方 米 12,716 14,219 (10.6) ( 五 ) 期 末 土 地 储 备 2( 全 额 数 ) 万 平 方 米 7,080 6,655 6.4 其 中 : 中 海 地 产 4,409 4,155 6.1 ( 六 ) 购 置 土 地 储 备 ( 全 额 数 ) 万 平 方 米 599 760 (21.2) 其 中 : 中 海 地 产 226 685 (67.0) 注 :1 中 海 地 产 是 指 中 国 海 外 发 展 及 其 附 属 公 司 所 从 事 的 地 产 业 务, 但 不 包 括 中 国 海 外 宏 洋 ; 2 期 末 土 地 储 备 = 上 年 末 土 地 储 备 + 新 购 置 土 地 储 备 - 本 期 竣 工 面 积 +( 或 -) 项 目 调 整 面 积 ; 3 同 比 增 减 按 亿 元 数 据 直 接 计 算 6

中 国 建 筑 2015 年 中 期 报 告 二 公 司 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 ( 一 ) 主 要 会 计 数 据 单 位 : 千 元 币 种 : 人 民 币 主 要 会 计 数 据 2015 1-6 月 2014 1-6 月 ( 经 重 列 ) 2014 1-6 月 ( 调 整 前 ) 同 比 增 长 (%) 营 业 收 入 413,733,887 375,338,914 374,940,944 10.2 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 13,732,837 11,815,394 11,815,394 16.2 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 13,790,200 11,471,739 11,471,739 20.2 经 常 性 损 益 的 净 利 润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 (29,346,648) (32,560,000) (32,750,281) (9.9) 2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 同 比 增 长 (%) 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 156,296,545 139,019,458 12.4 总 资 产 1,013,203,138 919,106,215 10.2 总 股 本 ( 千 股 ) 30,000,000 30,000,000 0 ( 二 ) 主 要 财 务 指 标 主 要 财 务 指 标 2015 1-6 月 2014 1-6 月 同 比 增 长 (%) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.43 0.40 7.5 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.42 0.39 7.7 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 0.43 0.38 13.2 ( 元 / 股 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 8.45 9.60 减 少 1.15 个 百 分 点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 8.49 9.32 减 少 0.83 个 百 分 点 产 收 益 率 (%) 公 司 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 的 说 明 1 计 算 每 股 收 益 时, 将 尚 未 达 到 解 锁 条 件 以 及 失 效 并 拟 回 购 的 限 制 性 股 票 从 本 公 司 发 行 在 外 普 通 股 的 加 权 平 均 数 中 扣 减 ; 2 按 照 相 关 会 计 规 定, 归 母 净 利 润 要 扣 除 优 先 股 永 续 债 等 其 他 权 益 工 具 的 股 利 或 利 息 详 见 财 务 报 告 附 注 四 相 关 内 容 三 境 内 外 会 计 准 则 下 会 计 数 据 差 异 适 用 不 适 用 7

中 国 建 筑 2015 年 中 期 报 告 四 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 适 用 不 适 用 单 位 : 千 元 币 种 : 人 民 币 非 经 常 性 损 益 项 目 2015 年 1-6 月 2014 年 1-6 月 营 业 外 收 入 和 支 出 项 目 / / 非 流 动 资 产 处 置 净 收 益 42,021 126,763 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 77,754 273,731 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 净 额 20,227 88,038 营 业 外 收 入 和 支 出 净 额 140,002 488,532 公 允 价 值 变 动 损 益 以 及 处 置 交 易 性 权 益 工 具 投 资 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 (369,080) (230,955) 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 169,620 277,882 对 外 委 托 贷 款 取 得 的 利 息 收 入 77,910 125,673 处 置 长 期 股 权 投 资 产 生 的 投 资 收 益 841 27,548 小 计 19,293 688,680 所 得 税 影 响 额 (24,316) (223,846) 小 计 (5,023) 464,834 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) (52,340) (121,179) 合 计 (57,363) 343,655 8

中 国 建 筑 2015 年 中 期 报 告 五 经 营 业 绩 摘 要 ( 一 ) 数 据 摘 要 ( 人 民 币 亿 元 ) 建 筑 业 务 新 签 合 同 额 地 产 业 务 合 约 销 售 额 营 业 收 入 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 9

中 国 建 筑 2015 年 中 期 报 告 ( 二 ) 业 务 结 构 分 部 业 务 所 占 收 入 比 重 的 分 母 系 公 司 四 大 业 务 板 块 ( 房 建 基 建 地 产 和 设 计 ) 数 据 的 直 接 加 总 合 同 额 比 重 分 部 收 入 比 重 分 部 毛 利 润 比 重 分 部 毛 利 率 情 况 10

中 国 建 筑 2015 年 中 期 报 告 第 四 节 董 事 会 报 告 一 董 事 会 关 于 公 司 报 告 期 内 经 营 情 况 的 讨 论 与 分 析 上 半 年, 国 内 经 济 下 行 压 力 较 大, 建 筑 业 告 别 高 速 增 长 阶 段, 公 司 面 临 的 挑 战 与 机 遇 并 存 全 国 城 镇 固 定 资 产 投 资 同 比 增 长 11.4%, 为 2002 年 来 最 低 增 速 ; 建 筑 业 总 产 值 同 比 增 长 4.3%, 增 速 创 历 史 新 低 ; 全 国 房 屋 新 开 工 面 积 和 建 筑 业 新 签 合 同 额 均 出 现 近 十 年 来 的 首 次 负 增 长, 市 场 环 境 严 峻 建 筑 市 场 结 构 发 生 明 显 变 化, 房 地 产 企 业 投 资 意 愿 降 低, 政 府 投 资 主 要 偏 向 基 础 设 施 以 及 养 老 文 化 旅 游 医 疗 等 民 生 工 程, 结 构 调 整 压 力 凸 显 与 此 同 时, 四 大 板 块 ( 指 西 部 大 开 发 东 北 振 兴 中 部 崛 起 和 东 部 率 先 发 展 ) 三 个 支 撑 带 ( 指 一 带 一 路 京 津 冀 协 同 发 展 长 江 经 济 带 建 设 ) 战 略 和 新 型 城 镇 化 建 设 的 持 续 推 进,PPP 项 目 大 量 推 出, 房 地 产 销 售 逐 步 回 暖, 固 定 资 产 投 资 增 速 有 望 触 底 回 升 尤 其 是, 一 带 一 路 的 地 域 分 布, 不 仅 涉 及 65 个 沿 线 国 家, 还 涉 及 国 内 18 个 省 份, 建 筑 市 场 容 量 和 空 间 巨 大 报 告 期 内, 在 宏 观 经 济 增 速 趋 缓 的 背 景 下, 中 国 建 筑 着 力 提 质 增 效 强 化 转 型 升 级, 主 要 经 营 指 标 保 持 了 平 稳 发 展 态 势, 半 年 目 标 圆 满 完 成 公 司 建 筑 业 务 新 签 合 同 额 7,051 亿 元, 同 比 微 降 2.1% 其 中, 房 建 业 务 新 签 合 同 分 别 为 6,089 亿 元, 同 比 下 降 3.7%; 基 建 业 务 实 现 较 快 增 长, 新 签 合 同 额 918 亿 元, 同 比 增 长 10.9% 截 止 报 告 期 末, 公 司 建 筑 业 务 拥 有 待 施 合 同 额 超 2 万 亿 元, 订 单 存 量 较 高 公 司 地 产 业 务 实 现 合 约 销 售 额 689 亿 元, 同 比 增 长 12.8%; 合 约 销 售 面 积 580 万 平 米, 同 比 增 长 23.1% 期 内, 公 司 还 完 成 了 中 建 直 营 地 产 和 中 海 地 产 的 内 部 资 源 整 合, 市 场 竞 争 力 有 效 增 强 期 内, 公 司 实 现 营 业 收 入 4,137 亿 元, 同 比 增 长 10.2% 其 中, 房 建 业 务 营 业 收 入 2,979 亿 元, 同 比 增 长 8.4%, 依 然 是 公 司 最 主 要 的 收 入 贡 献 板 块 ; 基 建 业 务 营 业 收 入 556 亿 元, 同 比 增 长 10.5%; 地 产 业 务 营 业 收 入 576 亿 元, 同 比 增 长 11.1% 公 司 基 建 和 地 产 板 块 增 速 继 续 高 于 房 建 板 块, 结 构 调 整 符 合 公 司 未 来 战 略 目 标 期 内, 公 司 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 利 润 137.3 亿 元, 同 比 增 长 16.2% 公 司 三 大 主 业 的 盈 利 能 力 依 然 处 于 行 业 领 先 水 平 随 着 基 础 设 施 和 房 地 产 板 块 占 比 加 大, 公 司 整 体 盈 利 能 力 稳 步 提 升, 经 营 状 况 更 趋 稳 健, 为 全 年 目 标 的 实 现 打 下 坚 实 基 础 期 内, 公 司 践 行 互 联 网 思 维, 积 极 开 展 标 准 化 信 息 化 的 两 化 融 合, 着 力 将 移 动 互 联 网 物 联 网 新 技 术 应 用 于 项 目 现 场 管 理, 推 广 应 用 智 慧 工 地, 公 司 管 控 水 平 和 运 营 效 率 明 显 提 高 同 时, 公 司 确 保 资 金 安 全 运 行, 积 极 创 新 融 资 渠 道, 期 末 拥 有 在 手 货 币 资 金 1533 亿 元, 资 产 负 债 率 控 制 在 77.9%, 财 务 风 险 整 体 可 控 与 此 同 时, 中 国 建 筑 品 牌 影 响 力 进 一 步 提 升 公 司 在 2015 年 财 富 世 界 500 强 排 名 前 进 至 37 位, 比 上 年 提 升 15 个 位 次, 继 续 保 持 世 界 最 大 建 筑 地 产 综 合 企 业 集 团 的 地 位 在 国 务 院 国 资 委 年 度 经 营 业 绩 考 核 中, 第 十 次 获 评 A 级, 连 续 六 年 蝉 联 这 一 荣 誉 11

中 国 建 筑 2015 年 中 期 报 告 ( 一 ) 主 营 业 务 分 析 1 财 务 报 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 科 目 2015 1-6 月 单 位 : 千 元 币 种 : 人 民 币 2014 同 比 增 长 1-6 月 (%) ( 经 重 列 ) 营 业 收 入 413,733,887 375,338,914 10.2 营 业 成 本 (362,987,776) (329,008,740) 10.3 销 售 费 用 (976,900) (650,569) 50.2 管 理 费 用 (7,598,499) (7,498,386) 1.3 财 务 费 用 (2,946,440) (2,391,138) 23.2 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 (29,346,648) (32,560,000) (9.9) 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 (9,265,030) (10,309,282) (10.1) 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 39,173,275 35,494,068 10.4 营 业 收 入 变 动 原 因 说 明 : 公 司 业 务 稳 定 拓 展, 在 手 订 单 存 量 较 高, 经 营 规 模 持 续 扩 大 营 业 成 本 变 动 原 因 说 明 : 公 司 经 营 规 模 扩 大, 营 业 成 本 与 营 业 收 入 同 幅 度 增 加 销 售 费 用 变 动 原 因 说 明 : 主 要 是 房 地 产 开 发 销 售 业 务 相 关 的 咨 询 及 预 售 活 动 均 有 所 增 加, 导 致 相 应 佣 金 等 支 出 增 加 ; 装 卸 费 运 输 费 以 及 保 险 费 等 也 随 着 业 务 量 的 提 高 而 增 加 管 理 费 用 变 动 原 因 说 明 : 经 营 规 模 扩 大 导 致 管 理 需 求 增 加 管 理 费 用 增 幅 低 于 营 业 收 入 增 幅 8.9 个 百 分 点 其 中, 办 公 差 旅 等 费 用 大 幅 降 低, 百 元 收 入 管 理 费 用 同 比 减 少 0.16 元, 公 司 严 控 各 项 费 用 开 支, 管 控 成 效 显 著 财 务 费 用 变 动 原 因 说 明 : 主 要 是 为 支 持 基 建 和 地 产 等 投 资 业 务 发 展, 导 致 融 资 需 求 增 加, 各 下 属 公 司 对 外 融 资, 债 券 和 借 款 等 有 所 增 长 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 期 内, 公 司 经 营 活 动 现 金 净 流 出 293 亿 元, 与 去 年 同 期 相 比 有 所 好 转, 下 降 10% 公 司 进 一 步 完 善 优 化 了 现 金 流 考 核 方 式, 更 加 侧 重 月 度 季 度 的 过 程 管 控, 取 得 了 良 好 效 果 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 期 内, 公 司 投 资 活 动 现 金 流 入 65 亿 元, 同 比 下 降 25%, 主 要 由 于 收 回 投 资 收 到 的 现 金 较 上 年 同 期 减 少 19 亿 元 投 资 活 动 现 金 流 出 158 亿 元, 同 比 下 降 17%, 主 要 由 于 投 资 支 付 的 现 金 较 上 年 同 期 减 少 35 亿 元 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 主 要 是 公 司 吸 收 优 先 股 资 金 等 影 响 2 其 他 (1) 公 司 利 润 构 成 或 利 润 来 源 发 生 重 大 变 动 的 详 细 说 明 不 适 用 12

中 国 建 筑 2015 年 中 期 报 告 (2) 公 司 前 期 各 类 融 资 重 大 资 产 重 组 事 项 实 施 进 度 分 析 说 明 报 告 期 内, 公 司 于 2015 年 4 月 完 成 了 2015 年 度 第 一 期 中 期 票 据 的 发 行 工 作, 发 行 额 30 亿 元 人 民 币, 期 限 为 5 年, 发 行 票 面 利 率 为 4.65% 2015 年 5 月 5 日 和 5 月 15 日, 分 别 经 公 司 第 一 届 董 事 会 81 次 会 议 和 2014 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过, 同 意 公 司 发 行 不 超 过 20 亿 美 元 境 外 债 券, 分 期 发 行, 具 体 事 宜 授 权 公 司 董 事 长 及 高 管 组 成 的 工 作 小 组 结 合 一 带 一 路 项 目 进 展 情 况 以 及 驻 外 机 构 实 际 资 金 需 求 来 办 理 报 告 期 内, 公 司 下 属 子 公 司 发 行 债 券 的 情 况 列 示 如 下 : 单 位 : 千 元 币 种 : 人 民 币 债 券 名 称 发 行 日 期 期 限 金 额 期 末 余 额 发 行 主 体 15 中 建 三 局 MTN001 2015-05-21 3 年 5 亿 元 500,000 中 国 建 筑 第 三 工 程 局 有 限 公 司 15 中 建 五 局 CP001 2015-01-16 1 年 8 亿 元 800,000 中 国 建 筑 第 五 工 程 局 有 限 公 司 15 中 建 七 局 PPN001 2015-01-23 3 年 5 亿 元 500,000 中 国 建 筑 第 七 工 程 局 有 限 公 司 15 中 建 七 局 MTN001 2015-04-24 5 年 1 亿 元 100,000 中 国 建 筑 第 七 工 程 局 有 限 公 司 15 中 建 八 局 CP001 2015-04-14 1 年 5 亿 元 500,000 中 国 建 筑 第 八 工 程 局 有 限 公 司 15 中 建 八 局 MTN001 2015-04-29 5 年 1 亿 元 100,000 中 国 建 筑 第 八 工 程 局 有 限 公 司 15 中 建 安 工 CP001 2015-05-21 8 个 月 6 亿 元 600,000 中 建 安 装 工 程 有 限 公 司 15 中 建 安 工 CP002 2015-06-16 1 年 3 亿 元 300,000 中 建 安 装 工 程 有 限 公 司 详 见 财 务 报 告 附 注 四 相 关 内 容 (3) 经 营 计 划 进 展 说 明 根 据 2015 年 经 营 计 划, 公 司 新 签 合 同 额 目 标 为 不 低 于 15,000 亿 元 人 民 币, 营 业 收 入 目 标 为 不 低 于 8,500 亿 元 人 民 币 报 告 期 末, 公 司 建 筑 业 务 新 签 合 同 额 为 7,051 亿 元, 地 产 业 务 合 约 销 售 额 为 689 亿 元, 合 计 完 成 年 度 目 标 的 52%; 经 审 阅 的 营 业 收 入 为 4,137 亿 元, 完 成 年 度 目 标 的 49% 公 司 建 筑 业 务 有 明 显 季 节 性 因 素, 下 半 年 现 场 有 效 作 业 时 间 长 于 上 半 年 13

中 国 建 筑 2015 年 中 期 报 告 ( 二 ) 分 部 业 务 情 况 分 析 1 分 部 业 务 讨 论 如 前 所 述, 公 司 主 营 业 务 包 括 房 建 基 建 地 产 和 设 计 等 四 大 业 务 板 块 报 告 期 内, 公 司 各 业 务 板 块 的 主 要 情 况 ( 均 为 分 部 间 抵 消 前 数 据 ) 如 下 表 所 示 : 单 位 : 千 元 币 种 : 人 民 币 主 营 业 务 分 行 业 情 况 毛 利 率 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 (%) 营 业 收 入 同 比 增 长 (%) 营 业 成 本 同 比 增 长 (%) 毛 利 率 同 比 增 减 房 屋 建 筑 工 程 297,896,310 (275,028,309) 7.7 8.4 8.7 减 少 0.3 个 百 分 点 基 础 设 施 建 设 与 投 资 房 地 产 开 发 与 投 资 55,635,905 (48,957,249) 12.0 10.5 10.2 增 加 0.3 个 百 分 点 57,577,924 (38,119,589) 33.8 11.1 10.2 增 加 0.5 个 百 分 点 勘 察 设 计 3,192,779 (2,545,289) 20.3 4.9 9.0 减 少 3.0 个 百 分 点 其 他 5,411,685 (4,098,923) 24.3 88.3 94.0 减 少 2.2 个 百 分 点 (1) 房 屋 建 筑 业 务 报 告 期 内, 公 司 房 建 业 务 实 现 营 业 收 入 2,979 亿 元, 同 比 增 长 8.4%; 实 现 毛 利 228.7 亿 元, 同 比 增 长 4.6%; 毛 利 率 为 7.7%, 同 比 减 少 0.3 个 百 分 点 受 建 筑 市 场 环 境 影 响, 房 建 项 目 竞 争 激 烈, 合 同 条 件 趋 于 严 苛, 加 之 人 工 成 本 上 升, 导 致 毛 利 率 水 平 有 所 下 滑 期 内, 房 建 业 务 实 现 新 签 合 同 额 6,089 亿 元, 同 比 下 降 3.7% 公 司 着 重 推 进 大 客 户 战 略, 境 内 新 签 合 同 2 亿 元 以 上 大 型 房 建 项 目 超 700 个, 累 计 合 同 额 约 5,400 亿 元, 占 比 近 九 成 在 高 端 房 建 领 域 上, 公 司 依 然 保 持 行 业 领 先 地 位, 先 后 签 约 沈 阳 宝 能 环 球 中 心 北 京 中 国 尊 长 沙 运 达 商 业 广 场 重 庆 来 福 士 和 源 东 国 际 广 场 等 300 米 以 上 超 高 层 项 目 房 屋 建 筑 是 建 筑 行 业 中 最 早 放 开 的 完 全 竞 争 性 领 域, 也 是 一 个 适 宜 规 模 化 经 营 与 专 业 化 经 营 的 产 业 公 司 将 坚 持 做 好 稳 速 增 效, 持 续 提 升 房 建 领 域 的 市 场 占 有 率 和 行 业 领 先 优 势, 并 确 保 适 当 的 增 速 同 时, 着 力 提 升 房 建 业 务 的 运 营 水 平 和 发 展 质 量 14

中 国 建 筑 2015 年 中 期 报 告 (2) 基 础 设 施 业 务 报 告 期 内, 公 司 基 建 业 务 实 现 营 业 收 入 556 亿 元, 同 比 增 长 10.5%; 实 现 毛 利 66.8 亿 元, 同 比 增 长 13.2%; 毛 利 率 为 12.0%, 同 比 增 加 0.3 个 百 分 点 公 司 通 过 信 息 化 和 标 准 化 建 设, 持 续 提 升 项 目 管 理 水 平, 有 效 提 高 了 基 建 项 目 的 毛 利 率 水 平 期 内, 公 司 在 基 础 设 施 市 场 着 力 强 化 高 端 对 接, 整 合 营 销 力 量, 实 现 了 重 点 突 破 基 建 业 务 新 签 合 同 额 918 亿 元, 同 比 增 长 10.9% 境 内 新 签 合 同 5 亿 元 以 上 大 型 基 建 项 目 超 40 个, 累 计 合 同 额 近 600 亿 元, 占 比 约 65% 基 建 业 务 单 体 项 目 的 平 均 合 同 额 已 接 近 25 亿 元 期 内, 公 司 还 集 中 优 势 资 源 拓 展 基 础 设 施 投 资 业 务, 批 准 实 施 基 建 投 资 项 目 12 个, 带 动 施 工 总 承 包 合 同 额 300 亿 以 上 基 础 设 施 业 务 是 公 司 未 来 优 先 发 展 的 战 略 方 向 公 司 将 根 据 自 身 资 源 禀 赋 和 比 较 优 势, 打 造 具 有 独 特 核 心 竞 争 力 的 商 业 模 式, 在 做 好 路 桥 业 务 的 同 时, 聚 焦 城 市 综 合 管 廊 城 市 轨 道 交 通 铁 路 等 主 要 基 建 领 域 (3) 房 地 产 业 务 报 告 期 内, 公 司 地 产 业 务 实 现 营 业 收 入 576 亿 元, 同 比 增 长 11.1%; 实 现 毛 利 194.6 亿 元, 同 比 增 长 12.9%; 毛 利 率 为 33.8%, 同 比 增 加 0.5 个 百 分 点 公 司 把 控 经 营 节 奏, 有 效 利 用 品 牌 优 势, 房 地 产 业 务 的 盈 利 能 力 继 续 保 持 业 内 领 先 水 平 期 内, 公 司 地 产 业 务 实 现 合 约 销 售 额 689 亿 元, 同 比 增 长 12.8%( 其 中, 中 海 地 产 604 亿 元, 同 比 增 长 16.4%); 合 约 销 售 面 积 580 万 平 米, 同 比 增 长 23.1%( 其 中, 中 海 地 产 475 万 平 米, 同 比 增 长 30.1%), 平 均 售 价 略 有 下 移 期 末, 公 司 还 拥 有 认 购 尚 未 签 约 销 售 额 69 亿 元 上 半 年 公 司 新 增 土 地 储 备 599 万 平 米, 报 告 期 末 公 司 拥 有 土 地 储 备 7,080 万 平 米 公 司 对 房 地 产 市 场 的 中 长 期 发 展 继 续 保 持 相 对 乐 观, 继 续 保 持 合 理 规 模 的 优 质 土 地 储 备, 加 快 周 转, 严 控 风 险, 确 保 实 现 地 产 板 块 的 持 续 较 快 发 展 (4) 设 计 勘 察 业 务 报 告 期 内, 公 司 设 计 勘 察 业 务 实 现 营 业 收 入 32 亿 元, 同 比 增 长 4.9%; 实 现 毛 利 6.5 亿 元, 同 比 下 降 8.8%; 毛 利 率 为 20.3%, 同 比 减 少 3.0 个 百 分 点 由 于 建 筑 地 产 行 业 整 体 下 滑 及 人 工 成 本 上 涨 等 综 合 因 素 影 响, 导 致 毛 利 率 有 所 下 降 期 内, 受 国 内 宏 观 经 济 和 行 业 影 响, 公 司 设 计 勘 察 业 务 新 签 合 同 额 44 亿 元, 同 比 下 降 10.2% 为 此, 公 司 积 极 推 动 设 计 勘 察 板 转 型, 组 建 中 建 基 础 设 施 勘 察 设 计 建 设 有 限 公 司, 拓 展 基 建 领 域 ( 市 政 交 通 水 利 水 电 等 ) 设 计 业 务 ; 加 大 海 外 设 计 市 场 资 源 投 入, 先 后 在 阿 尔 及 利 亚 科 威 特 缅 甸 牙 买 加 莫 桑 比 克 等 国 家 和 地 区 取 得 突 破 同 时, 中 建 设 计 集 团 在 2015 年 全 球 150 强 工 程 设 计 企 业 排 名 第 44 位, 较 上 年 排 名 提 升 3 位, 再 次 进 入 全 球 150 强 工 程 设 计 企 业 前 50 强, 位 居 中 国 的 建 筑 设 计 类 企 业 首 位 15

中 国 建 筑 2015 年 中 期 报 告 2 分 地 区 业 务 讨 论 单 位 : 千 元 币 种 : 人 民 币 地 区 营 业 收 入 占 比 (%) 同 比 增 长 (%) 境 外 30,059,807 7.3 43.6 境 内 383,674,080 92.7 8.3 (1) 境 外 区 域 报 告 期 内, 公 司 境 外 营 业 收 入 301 亿 元, 同 比 大 幅 增 长 43.6%; 境 外 新 签 合 同 额 430 亿 元, 同 比 增 长 1.6% 期 内, 公 司 加 强 一 带 一 路 管 理 部 门 和 金 融 机 构 的 高 层 对 接, 为 参 与 相 关 投 资 项 目 建 设 奠 定 了 良 好 的 基 础 在 一 带 一 路 沿 线 覆 盖 的 65 个 国 家, 公 司 已 进 入 41 个 国 家 市 场, 跟 踪 项 目 近 70 个, 新 签 项 目 合 同 额 累 计 已 达 17 亿 美 元 (2) 境 内 区 域 报 告 期 内, 公 司 境 内 营 业 收 入 3,837 亿 元, 同 比 增 长 8.3%; 境 内 各 大 业 务 板 块 新 签 合 同 额 7,312 亿 元, 同 比 增 长 0.7% 期 内, 公 司 紧 跟 京 津 冀 协 调 发 展 和 长 江 经 济 带 国 家 发 展 战 略, 发 掘 和 抓 住 新 的 增 长 点, 主 要 区 域 经 营 集 中 度 进 一 步 加 强 2015 年 1-6 月, 长 江 经 济 带 地 区 新 签 合 同 额 2,914 亿 元, 同 比 增 长 14.5%, 占 境 内 新 签 合 同 额 比 重 达 到 43.3%; 京 津 冀 地 区 新 签 合 同 额 752 亿, 占 境 内 新 签 合 同 额 比 重 达 到 11.2% 3 专 业 板 块 经 营 情 况 讨 论 报 告 期 内, 公 司 13 个 专 业 子 板 块 总 体 继 续 保 持 良 好 的 发 展 势 头, 专 业 化 发 展 取 得 了 明 显 成 绩 专 业 板 块 合 计 实 现 新 签 合 同 额 1,244 亿 元 ; 实 现 营 业 收 入 938 亿 元, 同 比 增 长 9.7%; 实 现 毛 利 114.4 亿 元, 同 比 增 长 15.6%; 实 现 营 业 利 润 53.9 亿 元, 同 比 增 长 28.5% 此 外, 在 水 务 环 保 产 业 园 区 地 下 空 间 等 专 业 领 域, 公 司 正 在 加 大 探 索 实 践 力 度 单 位 : 亿 元 币 种 : 人 民 币 项 目 板 块 名 称 新 签 营 业 收 入 同 比 增 长 毛 利 同 比 增 长 营 业 利 润 同 比 增 长 合 同 额 (%) (%) (%) 跨 板 块 中 建 安 装 177 165.8-12.5 17.7-7.5 9.4 13.6 中 建 钢 构 46 54.5 5.6 6.2-0.1 3.9 14.0 中 建 商 混 48 44.4 5.6 4.8 22.0 0.5 77.1 房 建 中 建 装 饰 122 122.8-1.9 11.6-5.5 3.5-20.3 中 建 园 林 3 5.1-15.7 0.3-17.0 0.1-69.5 基 建 中 建 市 政 245 86.8 1.4 9.4 8.5 5.0-7.8 16

中 国 建 筑 2015 年 中 期 报 告 中 建 铁 路 45 66.1 51.2 2.7-15.2 2.4 50.1 中 建 轨 交 116 55.7-3.7 6.0 10.1 3.8 5.2 中 建 路 桥 270 204.2 77.6 35.7 135.1 19.1 154.4 中 建 电 力 9 7.2-42.7 0.8 8.7 0.1 112.6 中 建 筑 港 34 29.0 7.7 2.2 2.1 0.5-9.8 地 产 中 建 地 产 85 65.7-48.2 10.9-45.3 2.6-57.4 设 计 勘 察 中 建 设 计 44 30.9 1.6 6.0-15.0 2.9-28.1 合 计 1,244 938.2 9.7 114.4 15.6 53.9 28.5 毛 利 率 (%) 营 业 利 润 率 (%) 项 目 板 块 名 称 2015 (1-6) 2014 (1-6) 同 比 增 减 ( 百 分 点 ) 2015 (1-6) 2014 (1-6) 同 比 增 减 ( 百 分 点 ) 跨 板 块 中 建 安 装 10.7 10.1 0.6 5.7 4.4 1.3 中 建 钢 构 11.4 11.9-0.5 7.1 6.7 0.4 中 建 商 混 10.7 9.2 1.5 1.2 0.8 0.4 房 建 中 建 装 饰 9.5 9.8-0.3 2.9 3.5-0.6 中 建 园 林 6.5 7.0-0.5 1.2 2.7-1.5 基 建 中 建 市 政 10.9 10.2 0.7 5.7 6.3-0.6 中 建 铁 路 4.1 7.4-3.3 3.6 3.7-0.1 中 建 轨 交 10.7 9.4 1.3 6.9 6.3 0.6 中 建 路 桥 17.5 13.3 4.2 9.3 6.5 2.8 中 建 电 力 10.6 5.8 4.8 1.5 0.4 1.1 中 建 筑 港 7.8 8.4-0.6 1.9 2.1-0.2 地 产 中 建 地 产 16.6 15.7 0.9 3.9 4.8-0.9 设 计 19.5 23.3-3.8 9.5 13.6-4.1 中 建 设 计 勘 察 合 计 12.2 11.6 0.6 5.7 5.2 0.5 4 创 新 业 务 情 况 讨 论 报 告 期 内, 公 司 积 极 贯 彻 创 新 创 业 的 国 家 战 略, 大 力 发 展 新 型 建 筑 工 业 化 业 务, 加 速 推 进 临 建 标 准 化 业 务, 设 立 中 建 集 成 房 屋, 完 善 研 发 制 造 体 系 和 运 维 管 控 体 系, 业 务 覆 盖 6 个 区 域 16 个 城 市 ; 设 立 中 建 电 商, 同 工 商 银 行 签 署 在 线 供 应 链 金 融 合 作 协 议, 开 启 互 联 网 + 建 筑 + 金 融 商 业 模 式 ; 与 中 国 铝 业 合 资 设 立 铝 新 材 料 公 司, 研 制 新 型 建 筑 铝 制 模 架 体 系, 占 领 高 端 模 架 市 场, 引 领 建 筑 行 业 模 架 体 系 转 型 升 级 ; 中 建 钢 构 通 过 应 用 物 联 网 技 术, 依 托 钢 结 构 全 生 命 周 期 信 息 化 管 理 平 台, 实 现 了 工 程 管 理 可 视 化 产 品 质 量 可 追 溯 业 务 数 据 智 能 分 析 三 大 核 心 功 能 ; 下 属 子 公 司 广 泛 应 用 BIM 技 术, 提 升 公 司 市 场 竞 争 力 17

中 国 建 筑 2015 年 中 期 报 告 ( 三 ) 核 心 竞 争 力 分 析 报 告 期 内, 公 司 核 心 竞 争 能 力 未 发 生 重 大 变 化, 继 续 保 持 在 房 屋 建 筑 房 地 产 开 发 基 础 设 施 建 设 与 投 资 设 计 勘 察 海 外 拓 展 城 市 开 发 等 业 务 的 领 先 优 势 公 司 整 体 改 制 上 市 以 来, 治 理 结 构 进 一 步 完 善, 内 部 管 理 更 加 规 范 公 司 具 备 设 计 施 工 投 资 运 营 四 个 方 面 协 同 发 展 的 综 合 优 势 具 备 产 业 链 条 全 融 资 能 力 强 整 合 资 源 强 等 优 势, 可 以 为 客 户 提 供 一 站 式 服 务 同 时, 公 司 创 新 商 业 模 式 开 拓 建 筑 工 业 化 节 能 环 保 等 新 型 业 务 公 司 将 积 极 把 握 一 带 一 路 京 津 冀 协 同 发 展 和 长 江 经 济 带 等 国 家 战 略 投 资 导 向, 力 争 在 海 外 和 基 础 设 施 领 域 获 得 新 突 破, 为 未 来 持 续 快 速 健 康 发 展 提 供 有 力 保 障 ( 四 ) 投 资 状 况 分 析 1 业 务 投 资 情 况 报 告 期 内, 公 司 完 成 业 务 投 资 额 653 亿 元, 同 比 增 长 3.7%, 保 持 稳 健 发 展 投 资 方 向 主 要 是 确 保 续 投 项 目, 新 拓 展 项 目 投 资 大 幅 压 缩 具 体 情 况 如 下 表 所 示 单 位 : 亿 元 币 种 : 人 民 币 项 目 分 类 报 告 期 内 投 资 额 占 比 (%) 同 比 增 长 (%) 按 项 目 类 别 分 房 地 产 开 发 468 71.7 6.9 融 投 资 建 造 135 20.7-0.7 城 镇 综 合 建 设 40 6.1 59.8 固 定 资 产 及 其 他 投 资 10 1.5-63.9 按 项 目 时 续 分 续 投 项 目 596 91.3 22.5 2015 年 新 拓 展 项 目 57 8.7-60.1 合 计 653 100 3.7 注 : 以 上 项 目 分 类 是 结 合 行 业 惯 例 和 公 司 内 部 管 理 需 要 而 设 计, 部 分 项 目 的 分 类 属 性 会 根 据 项 目 实 际 情 况 进 行 调 整, 表 中 同 比 增 长 率 计 算 时 将 相 应 地 对 变 化 项 目 进 行 追 溯 调 整 (1) 房 地 产 开 发 业 务 期 内, 公 司 房 地 产 开 发 业 务 完 成 投 资 额 468 亿 元, 同 比 增 长 6.9% 期 末, 公 司 在 施 房 地 产 开 发 项 目 267 个, 计 划 投 资 总 额 7,814 亿 元, 已 累 计 完 成 投 资 额 5,090 亿 元, 累 计 实 现 销 售 回 款 4,691 亿 元 (2) 融 投 资 建 造 业 务 期 内, 公 司 融 投 资 建 造 业 务 完 成 投 资 额 135 亿 元, 与 上 年 基 本 持 平 期 末, 公 司 此 类 投 资 项 目 共 计 120 个, 计 划 投 资 总 额 2,021 亿 元, 已 累 计 完 成 投 资 额 1,360 亿 元, 累 计 实 现 投 资 项 目 回 购 款 521 亿 元 18

中 国 建 筑 2015 年 中 期 报 告 截 止 报 告 期 末, 公 司 融 投 资 建 造 带 动 的 施 工 总 承 包 合 同 额 累 计 约 1,866 亿 元 其 中, 基 础 设 施 类 合 同 额 约 1,250 亿 元, 占 67%, 有 力 推 进 了 公 司 向 基 础 设 施 业 务 的 转 型 (3) 城 镇 综 合 建 设 及 统 筹 城 乡 业 务 期 内, 城 镇 综 合 建 设 及 统 筹 城 乡 业 务 完 成 投 资 额 40 亿 元, 同 比 增 长 59.8% 期 末, 公 司 在 施 城 镇 综 合 建 设 及 统 筹 城 乡 项 目 17 个, 计 划 投 资 总 额 1,327 亿 元, 已 累 计 完 成 投 资 额 305 亿 元 2 对 外 股 权 投 资 总 体 情 况 公 司 对 外 股 权 投 资 主 要 包 括 以 交 易 为 目 的 从 二 级 市 场 购 入 的 股 票 不 以 交 易 为 目 的 而 持 有 的 其 他 上 市 公 司 或 其 他 非 上 市 公 司 的 股 权 核 算 科 目 包 括 交 易 性 金 融 资 产 可 供 出 售 金 融 资 产 以 及 长 期 股 权 投 资 (1) 证 券 投 资 情 况 适 用 不 适 用 最 初 投 资 期 末 账 占 期 末 证 券 报 告 期 序 证 券 证 券 代 持 有 数 量 证 券 简 称 金 额 面 价 值 总 投 资 比 例 损 益 号 品 种 码 ( 股 ) ( 千 元 ) ( 千 元 ) (%) ( 千 元 ) 1 股 票 600015 华 夏 银 行 675 926,640 14,094 52.38 1,622.SH 2 股 票 600723 首 商 股 份 ( 原 4,406 599,308 7,389 27.46 2,583.SH 西 单 商 场 ) 3 股 票 / PACIFIC 9,161 1,230,000 2,608 9.69 1,136 CENTURY 4 股 票 / SPH 1,809 85,000 1,060 3.94 489 期 末 持 有 的 其 他 证 券 投 资 1,833 / 1,758 6.53 54 报 告 期 已 出 售 证 券 投 资 损 益 / / / / 35,115 合 计 17,884 / 26,909 100 40,999 证 券 投 资 情 况 的 说 明 1 本 表 所 述 证 券 投 资 指 股 票 权 证 可 转 换 债 券 等 投 资 股 票 投 资 只 填 列 公 司 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 核 算 部 分 ; 2 本 表 按 期 末 账 面 值 占 公 司 期 末 证 券 投 资 总 额 比 例 排 序, 填 列 公 司 期 末 所 持 前 四 只 证 券 情 况 ; 3 其 他 证 券 投 资 指 : 除 前 四 只 证 券 以 外 的 其 他 列 示 于 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 的 股 票 投 资 19

中 国 建 筑 2015 年 中 期 报 告 (2) 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 千 元 期 初 期 末 股 报 告 期 所 证 券 证 券 最 初 投 资 持 股 持 股 期 末 账 报 告 期 会 计 核 算 份 有 者 权 益 代 码 简 称 成 本 比 例 比 例 面 值 损 益 科 目 来 变 动 (%) (%) 源 601288. SH 农 业 银 行 796,467 小 于 1 小 于 1 1,102,571 / / 可 供 出 售 金 融 资 产 购 入 600015. SH 华 夏 银 行 29,325 小 于 1 小 于 1 612,314 / 52,838 可 供 出 售 金 融 资 产 购 入 601328. SH 交 通 银 行 5,582 小 于 1 小 于 1 37,445 1,068 8,217 可 供 出 售 金 融 资 产 购 入 000027. SZ 深 圳 能 源 1,008 小 于 1 小 于 1 8,769 / 1,013 可 供 出 售 金 融 资 产 购 入 000628. SZ 高 新 发 展 440 小 于 1 小 于 1 4,543 / 1,376 可 供 出 售 金 融 资 产 购 入 000564. SZ 西 安 民 生 193 小 于 1 小 于 1 193 / / 可 供 出 售 金 融 资 产 购 入 000421. SZ 南 京 中 北 150 小 于 1 小 于 1 3,049 / / 可 供 出 售 金 融 资 产 购 入 000605. SZ 渤 海 股 份 1,320 小 于 1 小 于 1 2,432 / / 可 供 出 售 金 融 资 产 购 入 600778. SH 友 好 集 团 720 小 于 1 小 于 1 7,816 / 2,534 可 供 出 售 金 融 资 产 购 入 600688. SH 上 海 石 化 601 小 于 1 小 于 1 601 / / 可 供 出 售 金 融 资 产 购 入 00081. HK 中 国 海 外 宏 洋 2,380,092 37.98 37.98 3,748,520 177,270 (107,645) 长 期 股 权 投 资 购 入 合 计 3,215,898 / / 5,528,253 178,338 (41,667) / / 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 的 说 明 1 本 表 填 列 公 司 长 期 股 权 投 资 可 供 出 售 金 融 资 产 核 算 的 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 ; 2 报 告 期 损 益 指 : 该 项 投 资 对 公 司 本 报 告 期 合 并 净 利 润 的 影 响 20

中 国 建 筑 2015 年 中 期 报 告 (3) 持 有 金 融 企 业 股 权 情 况 适 用 不 适 用 所 持 对 象 名 称 华 泰 保 险 股 份 有 限 公 司 最 初 投 期 初 持 期 末 持 股 期 末 账 面 报 告 期 资 金 额 股 比 例 比 例 价 值 损 益 ( 千 元 ) (%) (%) ( 千 元 ) ( 千 元 ) 报 告 期 所 有 者 权 益 会 计 核 算 变 动 科 目 ( 千 元 ) 20,000 1.5 1.5 41,012 / / 可 供 出 售 金 融 资 产 股 份 来 源 原 始 法 人 股 汉 口 银 行 股 份 有 限 公 司 成 都 市 商 业 银 行 长 城 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 20,000 0.6 0.6 36,013 2,465 / 可 供 出 售 金 融 资 产 255 1 1 255 / / 可 供 出 售 金 融 资 产 30,000 2.1 2.1 30,000 / / 可 供 出 售 金 融 资 产 原 始 法 人 股 原 始 法 人 股 原 始 法 人 股 上 海 银 行 1,641 小 于 1 小 于 1 7,037 / / 可 供 出 售 金 融 资 产 原 始 法 人 股 安 徽 国 元 信 托 有 限 责 任 492,720 40.4 40.4 2,042,999 131,686 / 长 期 股 权 投 资 原 始 法 人 股 公 司 合 计 564,616 / / 2,157,316 134,151 / / / 持 有 金 融 企 业 股 权 情 况 的 说 明 1 金 融 企 业 包 括 证 券 公 司 商 业 银 行 保 险 公 司 期 货 公 司 信 托 公 司 等 ; 2 期 末 账 面 价 值 应 当 扣 除 已 计 提 的 减 值 准 备 ; 3 报 告 期 损 益 指 : 该 项 投 资 对 公 司 本 报 告 期 合 并 净 利 润 的 影 响 21

中 国 建 筑 2015 年 中 期 报 告 3 非 金 融 类 公 司 委 托 理 财 及 衍 生 品 投 资 的 情 况 (1) 委 托 理 财 情 况 适 用 不 适 用 合 作 方 委 托 理 财 委 托 理 财 委 托 理 财 报 酬 确 定 名 称 金 额 起 始 日 期 终 止 日 期 方 式 北 京 银 行 200,000 2015-6-15 2015-9-15 协 议 约 定 年 化 收 益 率 6% 浙 商 银 行 200,000 2015-5-13 2015-7-15 协 议 约 定 年 化 收 益 率 5.45% 宁 波 银 行 300,000 2015-6-26 2015-7-29 协 议 约 定 年 化 收 益 率 5.7% 单 位 : 千 元 币 种 : 人 民 币 实 际 是 否 计 提 减 资 金 来 源 并 预 计 收 回 实 际 获 经 过 是 否 关 是 否 值 准 备 说 明 是 否 为 收 益 本 金 得 收 益 法 定 联 交 易 涉 诉 金 额 募 集 资 金 金 额 程 序 3,025 / / 是 0 否 否 自 有 非 募 集 资 金 1,881 / / 是 0 否 否 自 有 非 募 集 资 金 1,546 / / 是 0 否 否 自 有 非 募 集 资 金 关 联 关 系 其 他 其 他 其 他 农 业 银 行 200,000 2015-5-29 2015-7-17 协 议 约 定 年 化 收 益 率 5.5% 农 业 银 行 200,000 2015-6-19 2015-7-22 协 议 约 定 年 化 收 益 率 5.5% 1,477 / / 是 0 否 否 自 有 非 募 集 资 金 995 / / 是 0 否 否 自 有 非 募 集 资 金 其 他 其 他 合 计 1,100,000 / / / 8,924 / / / 0 / / / / 逾 期 未 收 回 的 本 金 和 收 益 累 计 金 额 ( 元 ) 0 委 托 理 财 的 情 况 说 明 公 司 为 加 强 资 金 管 理, 购 买 银 行 发 行 的 短 期 理 财 产 品, 投 资 方 向 为 风 险 较 低 的 银 行 同 业 拆 借 产 品 等 22

中 国 建 筑 2015 年 中 期 报 告 (2) 委 托 贷 款 情 况 适 用 不 适 用 单 位 : 千 元 币 种 : 人 民 币 借 款 方 名 称 武 汉 光 谷 建 设 投 资 有 限 公 司 武 汉 光 谷 建 设 投 资 有 限 公 司 武 汉 光 谷 建 设 投 资 有 限 公 司 武 汉 光 谷 建 设 投 资 有 限 公 司 武 汉 光 谷 建 设 投 资 有 限 公 司 武 汉 光 谷 建 设 投 资 有 限 公 司 武 汉 光 谷 建 设 投 资 有 限 公 司 都 匀 市 城 市 建 设 发 展 有 限 公 司 资 金 来 是 是 是 是 否 源 并 说 委 托 贷 贷 款 贷 款 否 否 否 借 款 用 途 抵 押 物 或 担 保 人 关 联 明 是 否 款 金 额 期 限 利 率 逾 展 涉 交 易 为 募 集 期 期 诉 资 金 关 联 关 系 预 期 收 益 投 资 盈 亏 200,000 36 个 月 8.75% 长 江 大 道 ( 中 南 路 - 鲁 巷 ) 道 路 综 合 整 治 湖 北 省 科 技 投 资 集 团 有 限 公 司 否 否 否 否 否 其 他 55,663 盈 利 270,000 31 个 月 8.75% 长 江 大 道 ( 中 南 路 - 鲁 湖 北 省 科 技 投 资 否 否 否 否 否 其 他 75,144 盈 巷 ) 道 路 综 合 整 治 集 团 有 限 公 司 利 200,000 22 个 月 8.75% 东 湖 通 道 道 ( 梅 园 - 喻 无 否 否 否 否 否 其 他 34,937 盈 家 湖 ) 路 综 合 整 治 利 140,300 36 个 月 8.00% 长 江 大 道 ( 中 南 路 - 鲁 无 否 否 否 否 否 其 他 34,118 盈 巷 ) 管 线 迁 改 利 140,000 13 个 月 8.00% 长 江 大 道 ( 中 南 路 - 鲁 无 否 否 否 否 否 其 他 12,281 盈 巷 ) 管 线 迁 改 利 300,000 22 个 月 9.00% 东 湖 通 道 项 目 ( 梅 园 -- 无 否 否 否 否 否 其 他 27,000 盈 喻 家 湖 路 ) 综 合 整 治 资 利 金 350,000 22 个 月 8.75% 东 湖 通 道 项 目 ( 梅 园 -- 无 否 否 否 否 否 其 他 56,146 盈 喻 家 湖 路 ) 综 合 整 治 资 利 金 100,000 7 个 月 7.00% 用 于 都 匀 市 政 路 建 设 信 用 否 否 否 否 否 其 他 4,081 盈 利 武 汉 交 通 工 程 建 623,660 60 个 月 7.40% 武 汉 西 四 环 项 目 工 程 无 否 否 否 否 否 其 他 196,141 盈 23

中 国 建 筑 2015 年 中 期 报 告 设 投 资 集 团 有 限 公 司 天 津 城 市 基 础 设 施 建 设 投 资 集 团 有 限 公 司 天 津 城 市 基 础 设 施 建 设 投 资 集 团 有 限 公 司 桂 林 市 交 通 投 资 控 股 集 团 有 限 公 司 建 设 利 354,000 32 个 月 5.13% 补 充 流 动 资 金 天 津 市 地 下 铁 道 否 否 否 否 否 其 他 66,220 盈 集 团 有 限 公 司 利 380,000 36 个 月 5.13% 补 充 流 动 资 金 天 津 市 地 下 铁 道 否 否 否 否 否 其 他 71,084 盈 集 团 有 限 公 司 利 390,000 60 个 月 9.25% 补 充 流 动 资 金 土 地 使 用 权 抵 押 否 否 否 否 否 其 他 46,800 盈 利 委 托 贷 款 情 况 说 明 上 表 中 的 预 期 收 益 为 当 笔 委 贷 的 全 周 期 预 期 收 益 公 司 其 他 委 托 贷 款 情 况 敬 请 参 阅 本 报 告 财 务 报 告 附 注 四 相 关 内 容 报 告 期 末, 公 司 对 外 委 托 贷 款 总 额 37.5 亿 元, 主 要 系 公 司 开 展 融 投 资 带 动 工 程 总 承 包 项 目 而 产 生, 计 入 其 他 流 动 资 产 和 长 期 应 收 款 等 会 计 科 目 (3) 其 他 投 资 理 财 及 衍 生 品 投 资 情 况 适 用 不 适 用 24

中 国 建 筑 2015 年 中 期 报 告 4 募 集 资 金 使 用 情 况 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 2009 627 号 文 核 准, 公 司 于 2009 年 7 月 公 开 发 行 A 股 1,200,000 万 股, 募 集 总 金 额 为 人 民 币 50,160,000,000.00 元, 扣 除 发 行 费 用 人 民 币 940,383,808.10 元 后, 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 49,219,616,191.90 元, 该 募 集 资 金 于 2009 年 7 月 27 日 存 入 本 公 司 募 集 资 金 专 用 账 户 中 截 至 2015 年 6 月 30 日, 该 募 集 资 金 已 全 部 使 用 完 毕 报 告 期 内, 公 司 优 先 股 募 集 资 金 使 用 情 况 敬 请 参 阅 本 报 告 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况 (1) 募 集 资 金 总 体 使 用 情 况 适 用 不 适 用 (2) 募 集 资 金 承 诺 项 目 情 况 适 用 不 适 用 (3) 募 集 资 金 变 更 项 目 情 况 适 用 不 适 用 5 主 要 子 公 司 参 股 公 司 情 况 报 告 期 末, 公 司 控 股 的 二 级 子 公 司 80 家, 三 级 子 公 司 302 家 公 司 下 属 企 业 ( 包 含 全 资 控 股 企 业 ) 按 业 务 类 型 分 为 建 造 设 计 海 外 投 资 专 业 公 司 5 大 板 块 报 告 期 内, 公 司 主 要 子 公 司 的 基 本 情 况 如 下 : 单 位 : 千 元 币 种 : 人 民 币 名 称 业 务 性 质 注 册 资 本 持 股 比 例 (%) 总 资 产 净 资 产 净 利 润 中 国 海 外 集 团 有 限 公 司 投 资 控 股 7,032,258 100.00 382,350,081 110,179,237 10,412,179 中 国 海 外 发 展 有 限 公 司 房 地 产 开 发 与 经 营 34,632,697 61.18 318,008,824 132,296,287 10,886,943 中 国 建 筑 国 际 集 团 有 限 公 司 建 筑 安 装 1,320,750 58.22 57,535,083 16,683,860 1,396,034 中 国 建 筑 一 局 ( 集 团 ) 有 限 公 司 建 筑 安 装 3,494,340 100.00 76,859,558 8,314,332 600,524 中 国 建 筑 第 二 工 程 局 有 限 公 司 建 筑 安 装 2,677,990 100.00 64,485,964 9,348,479 891,047 中 国 建 筑 第 三 工 程 局 有 限 公 司 建 筑 安 装 5,039,865 100.00 119,150,518 17,672,993 1,872,785 中 国 建 筑 第 四 工 程 局 有 限 公 司 建 筑 安 装 2,728,836 100.00 50,772,132 8,774,497 600,354 中 国 建 筑 第 五 工 程 局 有 限 公 司 建 筑 安 装 3,018,000 100.00 55,171,992 10,383,391 1,316,808 中 国 建 筑 第 六 工 程 局 有 限 公 司 建 筑 安 装 2,540,996 100.00 32,630,054 4,109,765 147,064 中 国 建 筑 第 七 工 程 局 有 限 公 司 建 筑 安 装 3,121,540 100.00 55,988,447 9,922,414 582,047 中 国 建 筑 第 八 工 程 局 有 限 公 司 建 筑 安 装 5,573,162 100.00 92,507,866 16,303,466 1,696,558 中 国 中 建 设 计 集 团 有 限 公 司 工 程 勘 察 设 计 1,305,360 100.00 9,578,509 4,700,565 269,953 中 国 建 筑 装 饰 集 团 有 限 公 司 工 业 装 修 装 饰 690,000 100.00 7,384,066 1,554,996 144,883 中 建 方 程 投 资 发 展 有 限 公 司 基 础 设 施 建 设 业 务 5,000,000 100.00 14,071,174 7,212,720 119,224 中 建 新 疆 建 工 ( 集 团 ) 有 限 公 司 建 筑 安 装 817,480 85.00 19,011,717 3,993,405 17,479 中 建 西 部 建 设 股 份 有 限 公 司 建 筑 材 料 516,117 68.73 11,290,481 4,049,088 54,528 25

中 国 建 筑 2015 年 中 期 报 告 深 圳 中 海 投 资 管 理 有 限 公 司 房 地 产 开 发 与 经 营 1,950,000 100.00 3,783,559 2,830,579 156,415 中 建 财 务 有 限 公 司 金 融 3,000,000 80.00 31,199,956 3,487,151 279,211 远 东 环 球 集 团 有 限 公 司 建 筑 安 装 1 亿 港 币 43.12 1,490,860 822,210 27,464 中 建 筑 港 集 团 有 限 公 司 建 筑 安 装 363,338 69.88 3,082,219 561,280 40,370 中 建 港 务 建 设 有 限 公 司 基 础 设 施 建 设 业 务 800,000 50.00 3,609,947 1,038,119 5,995 6 非 募 集 资 金 项 目 情 况 适 用 不 适 用 二 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 预 案 ( 一 ) 报 告 期 实 施 的 利 润 分 配 方 案 的 执 行 或 调 整 情 况 报 告 期 末, 公 司 2014 年 度 利 润 分 配 方 案 已 执 行 完 毕, 具 体 实 施 方 案 详 见 公 司 于 2015 年 6 月 10 日 发 布 中 国 建 筑 2014 年 度 利 润 分 配 方 案 实 施 公 告 本 次 利 润 分 配 方 案 的 实 施, 严 格 按 照 公 司 章 程 制 定 的 相 关 规 定 执 行, 经 公 司 股 东 大 会 以 现 场 记 名 投 票 与 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 审 议 通 过 ( 二 ) 半 年 度 拟 定 的 利 润 分 配 预 案 公 积 金 转 增 股 本 预 案 2015 年 中 期, 公 司 不 进 行 利 润 分 配 或 资 本 公 积 金 转 增 股 本 三 公 司 经 营 情 况 展 望 面 对 经 济 新 特 征 行 业 新 特 点 和 发 展 要 求, 公 司 将 继 续 保 持 战 略 连 贯 性, 加 大 创 新 力 度, 以 推 进 转 型 升 级 稳 速 增 效 为 主 线, 抓 住 差 异 化 国 际 化 产 融 结 合 三 个 着 力 点, 实 现 最 具 国 际 竞 争 力 的 发 展 目 标 未 来 几 年, 公 司 将 全 力 推 进 资 本 运 营 和 生 产 经 营 双 轮 驱 动, 以 建 筑 地 产 业 务 为 核 心, 充 分 发 挥 房 建 工 程 基 础 设 施 勘 察 设 计 投 资 开 发 的 四 位 一 体 优 势 依 靠 专 业 化 区 域 化 标 准 化 信 息 化 和 国 际 化 的 发 展 策 略, 围 绕 国 家 新 型 城 镇 化 发 展 战 略, 加 快 商 业 模 式 创 新, 积 极 探 索 和 拓 展 水 务 环 保 等 新 型 业 务 四 其 他 披 露 事 项 ( 一 ) 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 说 明 适 用 不 适 用 ( 二 ) 董 事 会 监 事 会 对 会 计 师 事 务 所 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 适 用 不 适 用 26

中 国 建 筑 2015 年 中 期 报 告 第 五 节 重 要 事 项 一 重 大 诉 讼 仲 裁 和 媒 体 普 遍 质 疑 的 事 项 适 用 不 适 用 二 破 产 重 整 相 关 事 项 适 用 不 适 用 三 资 产 交 易 企 业 合 并 事 项 适 用 不 适 用 ( 一 ) 公 司 收 购 出 售 资 产 和 企 业 合 并 事 项 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 变 化 的 事 项 概 述 及 类 型 查 询 索 引 2015 年 3 月 20 日, 经 公 司 第 一 届 董 事 会 第 77 次 会 议 审 议 通 过, 2015 年 3 月 25 日 发 布 的 中 同 意 公 司 出 售 直 营 地 产 业 务 及 中 海 集 团 自 身 地 产 业 务 等 资 产 予 中 国 建 筑 增 资 中 国 海 外 集 团 并 国 海 外 发 展 (0688.HK) 认 购 中 国 海 外 发 展 新 股 的 公 告 和 相 关 会 议 决 议 公 告 ( 二 ) 临 时 公 告 未 披 露 或 有 后 续 进 展 的 情 况 适 用 不 适 用 四 公 司 股 权 激 励 情 况 及 其 影 响 适 用 不 适 用 ( 一 ) 相 关 股 权 激 励 事 项 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 进 展 或 变 化 的 事 项 概 述 查 询 索 引 根 据 限 制 性 股 票 计 划, 公 司 首 次 授 予 激 励 对 象 的 A 股 限 制 性 股 票 股 票 解 锁 情 况 敬 请 参 阅 本 节 授 予 日 为 2013 年 6 月 28 日, 自 授 予 日 起 两 年 为 禁 售 期, 并 于 重 大 期 后 事 项 A 股 限 制 性 2015-2017 年 分 三 批 次 分 别 匀 速 解 锁 因 此,2015 年 6 月 28 日 两 股 票 计 划 首 期 限 制 性 股 票 年 禁 售 期 已 期 满, 达 到 首 期 第 一 批 次 限 制 性 股 票 解 锁 的 时 间 要 求 2015 年 第 一 批 次 解 锁 相 关 内 容 ( 二 ) 临 时 公 告 未 披 露 或 有 后 续 进 展 的 股 权 激 励 情 况 适 用 不 适 用 ( 三 ) 报 告 期 公 司 股 权 激 励 相 关 情 况 说 明 不 适 用 27

中 国 建 筑 2015 年 中 期 报 告 五 重 大 关 联 交 易 适 用 不 适 用 ( 一 ) 与 日 常 经 营 相 关 的 关 联 交 易 1 已 在 临 时 公 告 披 露 且 后 续 实 施 无 进 展 或 变 化 的 事 项 事 项 概 述 2015 年 4 月 20 日 和 5 月 15 日, 分 别 经 公 司 第 一 届 董 事 会 第 79 次 会 议 和 2014 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过, 为 生 产 经 营 的 需 要, 公 司 预 计 在 2015 年 与 合 营 联 营 公 司 以 及 控 股 股 东 中 建 总 公 司 下 属 未 进 入 上 市 范 围 的 公 司 在 货 物 销 售 采 购 物 业 租 赁 以 及 商 标 使 用 许 可 等 方 面 将 发 生 持 续 的 日 常 关 联 交 易 2015 年 预 计 发 生 日 常 关 联 交 易 总 额 为 人 民 币 50 亿 元 查 询 索 引 2015 年 4 月 21 日 发 布 的 中 国 建 筑 关 于 预 计 2015 年 日 常 关 联 交 易 的 公 告 和 相 关 会 议 决 议 公 告 2 已 在 临 时 公 告 披 露, 但 有 后 续 实 施 的 进 展 或 变 化 的 事 项 不 适 用 3 临 时 公 告 未 披 露 的 事 项 适 用 不 适 用 ( 二 ) 资 产 收 购 出 售 发 生 的 关 联 交 易 报 告 期 内, 公 司 未 发 生 资 产 收 购 出 售 发 生 的 重 大 关 联 交 易 ( 三 ) 共 同 对 外 投 资 的 重 大 关 联 交 易 报 告 期 内, 公 司 未 发 生 共 同 对 外 投 资 的 重 大 关 联 交 易 ( 四 ) 关 联 债 权 债 务 往 来 内 容 报 告 期 内, 公 司 与 关 联 人 的 关 联 债 权 债 务 往 来 情 况 敬 请 参 阅 本 报 告 财 务 报 告 附 注 九 相 关 28

中 国 建 筑 2015 年 中 期 报 告 六 重 大 合 同 及 其 履 行 情 况 1 托 管 承 包 租 赁 事 项 适 用 不 适 用 2 担 保 情 况 适 用 不 适 用 担 保 方 中 国 建 筑 股 份 有 限 公 司 中 国 海 外 发 展 有 限 公 司 中 国 海 外 发 展 有 限 公 司 中 国 海 外 发 展 有 限 公 司 中 国 海 外 发 展 有 限 公 司 中 国 海 外 发 展 有 限 公 司 中 国 海 外 发 展 有 限 公 司 中 国 海 外 发 展 有 限 公 司 中 国 海 外 发 展 有 限 公 司 中 建 新 疆 建 工 ( 集 团 ) 有 限 公 司 担 保 方 与 上 市 公 司 的 关 系 单 位 : 千 元 币 种 : 人 民 币 公 司 对 外 担 保 情 况 ( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 被 担 保 方 本 公 司 武 汉 交 通 工 程 建 设 投 资 集 团 有 限 公 司 控 股 子 贵 恒 投 资 有 限 公 司 公 司 控 股 子 贵 恒 投 资 有 限 公 司 公 司 控 股 子 贵 恒 投 资 有 限 公 司 公 司 控 股 子 贵 恒 投 资 有 限 公 司 公 司 控 股 子 贵 恒 投 资 有 限 公 司 公 司 控 股 子 贵 恒 投 资 有 限 公 司 公 司 控 股 子 贵 恒 投 资 有 限 公 司 公 司 控 股 子 贵 恒 投 资 有 限 公 司 公 司 控 股 子 乌 市 第 一 人 民 公 司 医 院 等 非 中 建 总 公 司 或 本 公 司 控 制 的 其 他 单 位 担 保 金 额 报 告 期 内 担 保 发 生 额 合 计 ( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 报 告 期 末 担 保 余 额 合 计 (A)( 不 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 担 保 发 生 日 期 ( 协 议 签 署 日 ) 2,000,000 2014-12-24 90,000 2012-08-10 250,000 2013-12-06 100,000 2014-12-12 150,000 2014-12-30 50,000 2015-1-28 50,000 2015-1-29 50,000 2015-4-20 25,000 2015-6-18 29 担 保 起 始 日 2015-4-21 担 保 到 期 日 2025-5-23 担 保 类 型 担 保 是 否 已 经 履 行 完 毕 担 保 是 否 逾 期 担 保 逾 期 金 额 是 否 存 在 反 担 保 是 否 为 关 联 方 担 保 关 联 关 系 连 带 责 否 否 / 是 否 其 他 任 担 保 2012-2015- 连 带 责 否 否 / 否 是 合 营 08-10 08-09 任 担 保 公 司 2013-2017- 连 带 责 否 否 / 否 是 合 营 12-06 06-15 任 担 保 公 司 2014-2017- 连 带 责 否 否 / 否 是 合 营 12-12 12-11 任 担 保 公 司 2014-2017- 连 带 责 否 否 / 否 是 合 营 12-30 12-30 任 担 保 公 司 2015-1-28 2015-1-29 2015-4-20 2015-6-18 2017- 连 带 责 否 否 / 否 是 合 营 12-30 任 担 保 公 司 2017- 连 带 责 否 否 / 否 是 合 营 12-11 任 担 保 公 司 2017- 连 带 责 否 否 / 否 是 合 营 12-11 任 担 保 公 司 2017- 连 带 责 否 否 / 否 是 合 营 12-30 任 担 保 公 司 27,302 / / / 一 般 担 否 否 / 否 否 其 他 保 2,175,000 2,792,302

中 国 建 筑 2015 年 中 期 报 告 公 司 对 子 公 司 的 担 保 情 况 报 告 期 内 对 子 公 司 担 保 发 生 额 合 计 152,540 报 告 期 末 对 子 公 司 担 保 余 额 合 计 (B) 17,867,200 公 司 担 保 总 额 情 况 ( 包 括 对 子 公 司 的 担 保 ) 担 保 总 额 (A+B) 20,659,502 担 保 总 额 占 公 司 净 资 产 的 比 例 (%) 13.2 其 中 : 为 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 担 保 的 0 金 额 (C) 直 接 或 间 接 为 资 产 负 债 率 超 过 70% 的 被 担 保 16,421,802 对 象 提 供 的 债 务 担 保 金 额 (D) 担 保 总 额 超 过 净 资 产 50% 部 分 的 金 额 (E) 0 上 述 三 项 担 保 金 额 合 计 (C+D+E) 16,421,802 未 到 期 担 保 可 能 承 担 连 带 清 偿 责 任 说 明 不 适 用 担 保 情 况 截 至 报 告 期 末, 公 司 对 外 担 保 ( 不 包 括 对 控 股 子 公 司 的 担 保 及 按 揭 担 保 ) 余 额 为 27.9 亿 说 明 元, 不 包 含 公 司 因 房 地 产 业 务 为 购 房 小 业 主 提 供 的 按 揭 担 保, 公 司 为 购 房 小 业 主 按 揭 提 供 的 担 保 余 额 为 203.0 亿 元 ( 系 公 司 为 商 品 房 承 购 人 向 银 行 抵 押 借 款 提 供 的 担 保, 承 购 人 以 其 所 购 商 品 房 作 为 抵 押 物, 报 告 期 内 承 购 人 未 发 生 违 约, 提 供 该 等 担 保 为 公 司 带 来 的 相 关 风 险 较 小 ) 截 至 报 告 期 末, 公 司 为 控 股 子 公 司 提 供 的 担 保 余 额 为 178.7 亿 元, 均 已 严 格 按 公 司 有 关 制 度 要 求 履 行 审 批 程 序 3 报 告 期 内 其 他 重 大 合 同 或 交 易 (1) 国 内 主 要 商 务 合 同 序 号 合 同 名 称 合 同 签 约 主 体 合 同 金 额 ( 亿 元 人 民 币 ) 签 订 日 期 履 行 期 限 国 内 1 济 南 市 历 城 区 华 山 片 区 安 置 二 区 项 目 工 程 总 承 包 (EPC) 建 设 工 程 施 工 合 同 中 国 建 筑 第 八 工 程 局 有 限 公 司 70.6 2015-5-30 2015.04.30-2017.10.15 2 3 4 新 洪 城 大 市 场 主 市 场 交 易 区 工 程 施 工 总 承 包 合 同 京 新 高 速 公 路 临 河 至 白 疙 瘩 段 ( 阿 拉 善 盟 境 内 ) 施 工 总 承 包 第 LBAMSG-1 标 段 合 同 书 杭 州 国 际 博 览 中 心 项 目 局 部 改 造 和 新 增 工 程 项 目 合 同 中 国 建 筑 第 二 工 程 局 有 限 公 司 50.0 2015-2-11 2014.06.08-2016.06.28 中 国 建 筑 股 份 有 限 公 司 41.0 2015-2-27 900 天 中 国 建 筑 第 八 工 程 局 有 限 公 司 38.0 2015-6-23 2015.05.25-2016.04.30 5 安 徽 省 蚌 埠 市 高 速 公 路 项 目 中 国 建 筑 国 际 集 团 有 限 公 司 37.5 2015-4 暂 时 未 定 6 南 京 万 达 茂 项 目 中 国 建 筑 第 八 工 程 局 有 限 公 司 35.7 2015-5-20 2015.03.21-2020.10.31 7 中 国 珠 海 市 横 琴 莲 邦 广 场 ( 三 期 四 期 ) 项 目 总 承 包 工 程 中 建 三 局 第 二 建 设 工 程 有 限 责 任 公 司 35.0 2015-6-16 1588 天 8 重 庆 来 福 士 广 场 项 目 施 工 总 承 包 工 程 (B 标 段 ) 中 国 建 筑 第 八 工 程 局 有 限 公 司 34.2 2015-5-6 1445 天 9 重 庆 来 福 士 广 场 项 目 (A 标 段 ) 施 工 总 承 包 合 同 10 中 山 市 完 美 金 鹰 广 场 商 业 区 土 建 工 程 中 建 三 局 集 团 有 限 公 司 32.0 2015-3 中 建 三 局 第 一 建 设 工 程 有 限 责 任 公 司 2015.03.03-2016.03.03 30.5 2015-5-5 793 天 30

中 国 建 筑 2015 年 中 期 报 告 11 上 海 市 苏 河 洲 际 中 心 项 目 合 同 中 国 建 筑 第 八 工 程 局 有 限 公 司 30.0 2015-6-23 2015.08.25-2017.10.31 12 中 建 御 景 星 城 项 目 C 地 块 项 目 中 建 三 局 集 团 有 限 公 司 30.0 2015-4-21 1307 天 13 扬 州 泰 达 Y-MSD 现 代 产 业 服 务 区 项 目 一 期 工 程 建 设 工 程 施 工 设 计 总 承 包 合 同 中 国 建 筑 第 六 工 程 局 有 限 公 司 28.9 2015-1-1 2015.01.01-2017.05.30 14 15 16 17 天 府 新 区 成 都 片 区 直 管 区 万 安 镇 永 兴 镇 等 安 置 房 项 目 融 资 建 设 合 同 天 府 新 区 成 都 片 区 直 管 区 万 安 镇 永 兴 镇 等 安 置 房 项 目 融 资 建 设 合 同 华 为 武 汉 研 发 生 产 项 目 ( 一 期 ) 北 区 标 段 总 承 包 工 程 施 工 合 同 新 建 唐 山 至 曹 妃 甸 铁 路 工 程 TCSG-3 标 段 合 同 中 建 三 局 集 团 有 限 公 司, 中 建 国 际 投 资 ( 中 国 ) 有 限 公 司 中 建 三 局 集 团 有 限 公 司, 中 建 国 际 投 资 ( 中 国 ) 有 限 公 司 25.2 2015-6 670 天 25.2 2015-5-8 670 天 中 国 建 筑 一 局 ( 集 团 ) 有 限 公 司 24.1 2015-3-9 2015.02.01-2017.10.30 中 国 建 筑 股 份 有 限 公 司 23.9 2015-2-16 暂 未 约 定 18 石 家 庄 国 际 展 览 中 心 施 工 总 承 包 合 同 中 国 建 筑 第 八 工 程 局 有 限 公 司 21.7 2015-6-25 730 天 19 诸 暨 万 达 广 场 施 工 总 承 包 合 同 中 国 建 筑 第 二 工 程 局 有 限 公 司 20.9 2015-1-21 2014.10.30-2018.03.01 20 国 省 干 线 联 六 线 龙 海 浮 宫 至 许 林 头 段 公 路 工 程 BT 项 目 施 工 总 承 包 合 同 中 国 建 筑 股 份 有 限 公 司 20.6 2015-6-30 2015.06.02-2017.12.02 21 乐 山 万 达 广 场 工 程 采 购 - 施 工 总 承 包 工 程 合 同 中 国 建 筑 第 八 工 程 局 有 限 公 司 20.6 2015-2-11 2014.10.23-2018.07.22 22 福 建 省 漳 州 龙 海 市 基 础 设 施 建 造 - 移 交 项 目 中 国 建 筑 国 际 集 团 有 限 公 司 20.6 2015-2-12 2015.03.31-2017.09.30 23 浙 江 省 杭 州 市 保 障 房 及 基 础 设 施 项 目 中 国 建 筑 国 际 集 团 有 限 公 司 20.0 2015-5 暂 未 约 定 (2) 海 外 主 要 商 务 合 同 序 号 合 同 名 称 合 同 签 约 主 体 国 内 合 同 金 额 ( 亿 元 美 元 ) 签 订 日 期 1 濠 景 五 期 住 宅 及 商 业 发 展 项 目 建 造 工 程 中 国 建 筑 国 际 集 团 有 限 公 司 6.9 2015-1 2 沙 中 线 会 展 站 及 西 面 铁 路 隧 道 建 造 工 程 中 国 建 筑 国 际 集 团 有 限 公 司 3.7 2015-1 3 沙 中 线 南 北 走 廊 过 海 铁 路 隧 道 建 造 工 程 中 国 建 筑 国 际 集 团 有 限 公 司 2.7 2015-4 履 行 期 限 2014.09.01-2017.10.29 2015.01.16-2020.12.31 2014.12.15-2020.12.31 4 埃 塞 俄 比 亚 商 业 银 行 新 总 部 大 楼 项 目 承 包 合 同 中 国 建 筑 股 份 有 限 公 司 2.7 2015-4-9 1440 天 5 儿 童 专 科 卓 越 医 疗 中 心 机 电 项 目 中 国 建 筑 国 际 集 团 有 限 公 司 2.4 2015-3 6 中 环 湾 子 绕 道 湾 子 西 段 中 国 建 筑 国 际 集 团 有 限 公 司 2.2 2015-2 7 峰 景 苑 中 国 建 筑 ( 南 洋 ) 发 展 有 限 公 司 1.9 2015-6-18 2013.08.14-2016.11.13 2013.01.31-2018.07.18 2015.10.15-2018.12.14 8 美 国 新 泽 西 州 威 潘 大 桥 中 建 美 国 土 木 公 司 1.7 2015-1-14 36 个 月 9 安 达 臣 道 C1 及 C2 上 盖 工 程 中 国 建 筑 国 际 集 团 有 限 公 司 1.3 2015-5 暂 时 未 定 31

中 国 建 筑 2015 年 中 期 报 告 (3) 新 增 综 合 授 信 合 同 序 号 1 综 合 授 信 合 同 名 称 广 发 银 行 授 信 额 度 合 同 授 信 人 广 发 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 车 公 庄 支 行 注 : 合 同 额 度 为 10 亿 人 民 币 以 上 被 授 信 人 中 国 建 筑 股 份 有 限 公 司 单 位 : 亿 元 币 种 : 人 民 币 综 合 授 信 额 度 授 信 期 限 40.0 2015.5.3-2016.5.2 (4) 新 增 战 略 合 作 和 业 务 合 作 协 议 报 告 期 内, 公 司 继 续 加 大 与 各 地 方 政 府 大 型 国 内 外 企 业 金 融 机 构 等 进 行 战 略 合 作 以 下 是 公 司 签 订 的 主 要 合 作 协 议 : 序 号 1 2 3 4 5 6 协 议 名 称 图 赫 史 密 斯 集 团 中 建 方 程 投 资 发 展 有 限 公 司 合 作 框 架 协 议 书 成 都 市 人 民 政 府 中 国 建 筑 股 份 有 限 公 司 中 国 铝 业 公 司 战 略 合 作 协 议 中 国 建 筑 股 份 有 限 公 司 中 国 铝 业 公 司 战 略 合 作 协 议 中 国 建 筑 股 份 有 限 公 司 成 都 市 人 民 政 府 深 化 战 略 合 作 框 架 协 议 中 国 长 江 三 峡 集 团 公 司 中 国 建 筑 股 份 有 限 公 司 战 略 合 作 协 议 云 南 省 人 民 政 府 中 国 建 筑 股 份 有 限 公 司 战 略 合 作 协 议 协 议 内 容 本 协 议 是 德 国 图 赫 史 密 斯 集 团 和 中 建 方 程 投 资 发 展 有 限 公 司 之 间 自 愿 合 作 共 同 开 展 欧 中 可 持 续 城 市 化 示 范 项 目 的 协 议, 表 达 了 中 建 方 程 和 图 赫 史 密 斯 集 团 拟 定 在 深 圳 国 际 低 碳 城 及 其 他 适 合 的 示 范 城 市 实 施 欧 中 可 持 续 城 市 化 示 范 项 目 进 行 合 作 的 共 同 意 愿 本 协 议 是 成 都 市 人 民 政 府 与 中 国 建 筑 中 铝 公 司 三 方 共 同 签 署 的, 重 点 围 绕 中 国 建 筑 中 铝 公 司 在 蓉 生 产 基 地 转 型 升 级, 以 及 建 筑 工 业 化 环 保 节 能 建 材 区 域 总 部 基 地 等 项 目 投 资 开 展 全 方 位 多 层 次 实 质 性 战 略 合 作 本 协 议 是 由 中 国 建 筑 与 中 国 铝 业 为 进 一 步 落 实 中 国 建 筑 中 铝 公 司 和 成 都 市 人 民 政 府 ( 以 下 简 称 : 成 都 市 政 府 ) 三 方 战 略 合 作 协 议 而 签 署 的, 双 方 将 按 照 新 材 料 新 技 术 新 工 艺 发 展 思 路 发 展 节 能 环 保 新 型 铝 制 建 材 和 新 一 代 可 周 转 建 材, 打 造 全 国 最 大 国 际 一 流 的 建 筑 铝 制 品 高 新 技 术 企 业 本 协 议 是 由 中 国 建 筑 与 成 都 市 政 府 签 订 的, 双 方 拟 在 成 都 就 重 大 基 础 设 施 建 设 天 府 新 区 开 发 建 设 城 市 综 合 开 发 建 设 新 兴 产 业 投 资 建 设 等 领 域 展 开 合 作 本 协 议 是 由 中 国 建 筑 与 三 峡 集 团 公 司 签 订 的, 双 方 拟 在 探 索 在 国 内 外 开 展 水 利 水 务 基 础 设 施 节 能 环 保 配 套 工 程 基 地 建 设 等 方 面 形 成 全 方 面 的 广 泛 合 作 本 协 议 是 由 中 国 建 筑 与 云 南 省 人 民 政 府 签 订 的, 双 方 拟 在 拟 在 基 础 设 施 领 域 城 市 区 域 综 合 开 发 领 域 企 业 合 作 重 组 结 构 调 整 等 方 面 展 开 全 面 合 作, 共 同 实 施 走 出 去 战 略 32

中 国 建 筑 2015 年 中 期 报 告 7 8 中 国 建 筑 股 份 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 电 子 商 务 与 在 线 供 应 链 金 融 合 作 协 议 东 方 电 气 股 份 有 限 公 司 中 国 建 筑 股 份 有 限 公 司 战 略 合 作 框 架 协 议 本 协 议 是 由 中 国 建 筑 与 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 签 订 的, 双 方 拟 在 围 绕 互 联 网 + 建 筑 + 金 融 模 式 的 拓 展 进 行 全 面 深 入 合 作, 并 在 各 自 所 从 事 的 业 务 领 域 中 尽 可 能 寻 找 电 子 商 务 和 供 应 链 金 融 领 域 的 合 作 机 会 本 协 议 是 由 中 国 建 筑 与 东 方 电 气 股 份 有 限 公 司 签 订 的, 双 方 拟 在 海 内 外 工 程 项 目 设 计 研 发 及 机 械 制 造 资 本 市 场 地 震 灾 后 重 建 企 业 文 化 建 设 及 其 他 双 方 感 兴 趣 的 领 域 开 展 合 作 七 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 ( 一 ) 上 市 公 司 持 股 5% 以 上 的 股 东 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 在 报 告 期 内 或 持 续 到 报 告 期 内 的 承 诺 事 项 承 诺 背 景 承 诺 类 型 承 诺 方 承 诺 内 容 承 诺 时 间 及 期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 解 决 同 业 中 建 避 免 同 业 竞 争 协 议 无 期 限 否 是 与 首 次 公 开 发 竞 争 总 公 行 相 关 的 承 诺 司 解 决 土 地 中 建 对 作 为 出 资 投 入 本 公 司 纳 经 公 司 2013 否 是 等 产 权 瑕 总 公 入 资 产 评 估 报 告 范 围 的 土 年 度 股 东 大 疵 司 地 使 用 权 和 房 产, 应 本 公 司 会 审 议 通 过, 与 首 次 公 开 发 要 求 并 在 本 公 司 的 配 合 下, 变 更 为 无 履 行 相 关 的 承 诺 完 成 登 记 至 公 司 或 公 司 相 行 期 限 的 承 关 附 属 企 业 现 有 名 称 之 下 诺 的 相 关 手 续 解 决 土 地 中 建 对 作 为 出 资 投 入 本 公 司 的 无 期 限 否 是 等 产 权 瑕 总 公 房 地 产 项 目, 于 本 公 司 设 立 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 疵 司 之 前 已 经 确 认 收 入 的 部 分, 如 未 来 汇 算 清 缴 土 地 增 值 税 时 需 补 交 土 地 增 值 税, 由 中 建 总 公 司 承 担 其 他 中 建 对 增 持 股 份, 承 诺 在 法 律 规 规 定 期 限 内 是 是 与 再 融 资 相 关 总 公 定 期 限 内 不 减 持 本 公 司 股 的 承 诺 司 份 解 决 同 业 中 国 公 司 与 中 海 发 展 签 署 委 托 协 议 生 效 期 是 是 其 他 承 诺 竞 争 建 筑 管 理 协 议, 出 具 不 竞 争 承 诺 详 见 注 间 注 : 在 本 协 议 有 效 期 内, 托 管 公 司 ( 公 司 下 属 房 地 产 事 业 部 中 国 中 建 地 产 有 限 公 司 及 中 建 国 际 33

中 国 建 筑 2015 年 中 期 报 告 建 设 有 限 公 司 运 营 的 房 地 产 开 发 业 务 等 直 营 地 产 业 务 ) 的 基 本 业 务 定 位 为 运 营 和 维 持 现 有 业 务 于 签 署 本 协 议 后, 中 国 建 筑 亦 原 则 上 不 再 新 增 直 营 从 事 纯 粹 的 普 通 房 地 产 开 发 业 务, 但 由 其 下 属 各 工 程 局 及 设 计 院 等 运 营 之 房 地 产 发 展 业 务 除 外 关 于 可 能 产 生 的 同 业 竞 争, 中 国 建 筑 将 制 定 专 项 管 理 办 法, 避 免 同 业 竞 争, 并 按 中 海 发 展 优 先 选 择 的 原 则 促 进 集 团 内 企 业 间 的 合 作 八 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 情 况 适 用 不 适 用 聘 任 解 聘 会 计 师 事 务 所 的 情 况 说 明 报 告 期 内, 经 2014 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过, 公 司 聘 请 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2015 年 度 审 计 机 构 和 2015 年 度 内 部 控 制 审 计 机 构 审 计 期 间 改 聘 会 计 师 事 务 所 的 情 况 说 明 不 适 用 九 上 市 公 司 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 持 有 5% 以 上 股 份 的 股 东 实 际 控 制 人 收 购 人 处 罚 及 整 改 情 况 适 用 不 适 用 十 可 转 换 公 司 债 券 情 况 适 用 不 适 用 十 一 公 司 治 理 情 况 报 告 期 内, 公 司 严 格 按 照 公 司 法 证 券 法 上 市 公 司 治 理 准 则 等 法 律 法 规 以 及 监 管 机 构 的 要 求, 建 立 健 全 法 人 治 理 结 构 公 司 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 及 独 立 董 事 制 度 等 运 作 规 范, 公 司 治 理 水 平 进 一 步 得 到 提 升 十 二 其 他 重 大 事 项 的 说 明 ( 一 ) 董 事 会 对 会 计 政 策 会 计 估 计 或 核 算 方 法 变 更 的 原 因 和 影 响 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 ( 二 ) 董 事 会 对 重 要 前 期 差 错 更 正 的 原 因 及 影 响 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 34

中 国 建 筑 2015 年 中 期 报 告 十 三 信 息 披 露 索 引 报 告 期 内, 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn) 发 布 59 份 信 息, 相 关 公 告 亦 刊 载 于 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 日 报 证 券 时 报 序 号 事 项 披 露 日 期 1 中 国 建 筑 2014 年 1-12 月 经 营 情 况 简 报 2015-01-17 2 中 国 建 筑 重 大 项 目 公 告 2015-01-27 3 中 国 建 筑 关 于 控 股 股 东 2014 年 增 持 公 司 股 份 计 划 实 施 完 毕 的 公 告 2015-02-04 4 中 国 建 筑 : 关 于 中 国 建 筑 工 程 总 公 司 增 持 中 国 建 筑 股 份 有 限 公 司 的 法 律 意 见 2015-02-11 书 5 中 国 建 筑 关 于 控 股 股 东 2014 年 增 持 公 司 股 份 计 划 实 施 完 毕 法 律 意 见 书 的 提 2015-02-11 示 性 公 告 6 中 国 建 筑 2015 年 1 月 经 营 情 况 简 报 2015-02-16 7 中 国 建 筑 重 大 项 目 公 告 2015-02-27 8 中 国 建 筑 : 关 于 中 国 建 筑 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 优 先 股 股 票 的 发 行 过 程 和 2015-03-07 认 购 对 象 合 规 性 的 法 律 意 见 9 中 国 建 筑 非 公 开 发 行 优 先 股 发 行 情 况 报 告 书 2015-03-07 10 中 国 建 筑 非 公 开 发 行 优 先 股 募 集 说 明 书 概 览 2015-03-07 11 中 国 建 筑 非 公 开 发 行 优 先 股 发 行 情 况 报 告 书 2015-03-07 12 中 国 建 筑 : 关 于 中 国 建 筑 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 优 先 股 股 票 的 发 行 过 程 和 2015-03-07 认 购 对 象 合 规 性 的 法 律 意 见 13 中 国 建 筑 : 保 荐 机 构 及 联 席 主 承 销 商 关 于 中 国 建 筑 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 2015-03-07 优 先 股 过 程 和 认 购 对 象 合 规 性 的 报 告 14 中 国 建 筑 关 于 使 用 优 先 股 募 集 资 金 置 换 预 先 已 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 自 筹 2015-03-10 资 金 的 公 告 15 中 国 建 筑 独 立 董 事 就 募 集 资 金 置 换 预 先 已 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 自 筹 资 金 2015-03-10 的 独 立 意 见 16 中 国 建 筑 : 中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 关 于 中 国 建 筑 股 份 有 限 公 司 以 募 集 资 金 置 2015-03-10 换 预 先 已 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 自 筹 资 金 之 核 查 意 见 17 中 国 建 筑 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 情 况 报 告 的 鉴 证 报 告 2015-03-10 18 中 国 建 筑 关 于 签 署 募 集 资 金 专 户 存 储 三 方 监 管 协 议 的 公 告 2015-03-10 19 中 国 建 筑 第 一 届 董 事 会 第 七 十 六 次 会 议 决 议 公 告 2015-03-10 20 中 国 建 筑 2015 年 1-2 月 经 营 情 况 简 报 2015-03-17 21 中 国 建 筑 关 于 非 公 开 发 行 优 先 股 挂 牌 转 让 公 告 2015-03-17 22 中 国 建 筑 : 关 于 中 国 建 筑 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 优 先 股 股 票 申 请 于 上 海 证 2015-03-17 券 交 易 所 转 让 的 法 律 意 见 23 中 国 建 筑 : 中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 关 于 中 国 建 筑 股 份 有 限 公 司 优 先 股 申 请 转 2015-03-17 让 保 荐 书 24 中 国 建 筑 增 资 中 国 海 外 集 团 并 认 购 中 国 海 外 发 展 新 股 的 公 告 2015-03-25 25 中 国 建 筑 第 一 届 监 事 会 第 四 十 次 会 议 决 议 公 告 2015-03-25 26 中 国 建 筑 第 一 届 董 事 会 第 七 十 七 次 会 议 决 议 公 告 2015-03-25 27 中 国 建 筑 重 大 项 目 公 告 2015-03-26 28 中 国 建 筑 第 一 届 董 事 会 第 七 十 八 次 会 议 决 议 公 告 2015-04-09 29 中 国 建 筑 关 于 易 军 辞 去 董 事 长 及 官 庆 代 行 董 事 长 职 责 公 告 2015-04-09 30 中 国 建 筑 2015 年 1-3 月 经 营 情 况 简 报 2015-04-16 31 中 国 建 筑 年 报 摘 要 2015-04-21 35

中 国 建 筑 2015 年 中 期 报 告 32 中 国 建 筑 关 于 预 计 2015 年 日 常 关 联 交 易 的 公 告 2015-04-21 33 中 国 建 筑 关 于 2015 年 度 拟 新 增 对 外 担 保 额 度 的 公 告 2015-04-21 34 中 国 建 筑 : 关 于 公 司 2014 年 度 会 计 政 策 变 更 的 专 项 报 告 2015-04-21 35 中 国 建 筑 年 报 2015-04-21 36 中 国 建 筑 2014 年 度 财 务 报 表 及 审 计 报 告 2015-04-21 37 中 国 建 筑 第 一 届 董 事 会 第 七 十 九 次 会 议 决 议 公 告 2015-04-21 38 中 国 建 筑 2014 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 2015-04-21 39 中 国 建 筑 2014 年 度 可 持 续 发 展 报 告 2015-04-21 40 中 国 建 筑 第 一 届 监 事 会 第 四 十 一 次 会 议 决 议 公 告 2015-04-21 41 中 国 建 筑 : 关 于 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 占 用 资 金 情 况 专 项 报 告 2015-04-21 42 中 国 建 筑 关 于 召 开 2014 年 度 股 东 大 会 的 通 知 2015-04-21 43 中 国 建 筑 2014 年 度 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 他 关 联 资 2015-04-23 金 往 来 情 况 汇 总 表 44 中 国 建 筑 重 大 项 目 公 告 2015-04-28 45 中 国 建 筑 第 一 季 度 季 报 2015-04-30 46 中 国 建 筑 第 一 届 董 事 会 第 八 十 次 会 议 决 议 公 告 2015-04-30 47 中 国 建 筑 第 一 届 董 事 会 第 八 十 一 次 会 议 决 议 公 告 2015-05-06 48 中 国 建 筑 关 于 2014 年 年 度 股 东 大 会 增 加 临 时 提 案 的 公 告 2015-05-06 49 中 国 建 筑 2014 年 度 股 东 大 会 会 议 资 料 2015-05-08 50 中 国 建 筑 2015 年 1-4 月 经 营 情 况 简 报 2015-05-14 51 中 国 建 筑 2014 年 度 股 东 大 会 法 律 意 见 书 2015-05-16 52 中 国 建 筑 2014 年 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告 2015-05-16 53 中 国 建 筑 第 一 届 董 事 会 第 八 十 二 次 会 议 决 议 公 告 2015-05-21 54 中 国 建 筑 重 大 项 目 公 告 2015-05-26 55 中 国 建 筑 内 部 控 制 审 计 报 告 2015-06-04 56 中 国 建 筑 2014 年 度 利 润 分 配 方 案 实 施 公 告 2015-06-10 57 中 国 建 筑 2015 年 1-5 月 经 营 情 况 简 报 2015-06-17 58 中 国 建 筑 重 大 项 目 公 告 2015-06-25 59 中 国 建 筑 关 于 公 司 高 管 买 卖 公 司 股 票 情 况 的 公 告 2015-06-27 十 四 重 大 期 后 事 项 ( 一 ) A 股 限 制 性 股 票 计 划 首 期 限 制 性 股 票 2015 年 第 一 批 次 解 锁 2015 年 7 月 1 日, 公 司 第 一 届 董 事 会 第 83 次 会 议 审 议 通 过 关 于 中 国 建 筑 股 份 有 限 公 司 A 股 限 制 性 股 票 计 划 首 期 限 制 性 股 票 2015 年 第 一 批 次 解 锁 的 议 案, 同 意 公 司 A 股 限 制 性 股 票 计 划 首 期 限 制 性 股 票 2015 年 第 一 批 次 解 锁 公 司 监 事 会 和 公 司 独 立 董 事 就 该 事 项 发 表 了 明 确 同 意 的 意 见 2015 年 7 月 10 日, 公 司 A 股 限 制 性 股 票 计 划 首 期 限 制 性 股 票 2015 年 第 一 批 次 解 锁 暨 股 份 上 市 完 成 本 次 解 锁 股 票 数 量 为 47,339,794 股 详 见 公 司 2015 年 7 月 7 日 发 布 的 关 于 A 股 限 制 性 股 票 计 划 首 期 限 制 性 股 票 2015 年 第 一 批 次 解 锁 暨 股 份 上 市 公 告 和 相 关 会 议 决 议 公 告 36

中 国 建 筑 2015 年 中 期 报 告 ( 二 ) 巴 哈 马 项 目 2015 年 7 月 3 日, 公 司 已 发 布 中 国 建 筑 关 于 巴 哈 马 大 型 海 岛 度 假 村 项 目 业 主 申 请 破 产 保 护 的 公 告, 巴 哈 马 大 型 海 岛 度 假 村 项 目 业 主 ( Baha Mar Ltd ) 宣 布 申 请 破 产 保 护 公 司 下 属 子 公 司 中 建 股 份 巴 哈 马 有 限 公 司 是 该 项 目 的 小 额 投 资 商, 另 一 下 属 子 公 司 中 建 美 国 巴 哈 马 有 限 公 司 是 该 项 目 的 承 建 商 该 项 目 实 际 工 程 量 已 接 近 完 成, 但 尚 存 部 分 拖 欠 工 程 款 项 公 司 在 巴 哈 马 及 加 勒 比 地 区 的 其 它 工 程 进 展 顺 利 2015 年 7 月 中 旬, 巴 哈 马 高 等 法 院 已 经 否 决 该 案 美 国 破 产 保 护 法 令 在 当 地 适 用 当 前, 项 目 相 关 方 仍 在 协 商 谈 判 中 截 至 本 中 期 报 告 批 准 报 出 日, 根 据 对 该 事 项 进 展 情 况 的 最 佳 估 计, 公 司 认 为 项 目 相 关 的 应 收 账 款 已 完 工 未 结 算 以 及 优 先 股 投 资 并 不 存 在 重 大 不 可 回 收 的 风 险, 无 需 计 提 减 值 准 备 具 体 情 况 敬 请 参 阅 十 二 - 资 产 负 债 表 日 后 事 项 的 相 关 内 容 ( 三 ) 控 股 股 东 增 持 2015 年 7 月 8 日 至 2015 年 7 月 30 日 期 间, 公 司 控 股 股 东 中 建 总 公 司 通 过 上 海 证 券 交 易 所 交 易 系 统 增 持 公 司 股 份 23,500,000 股 此 次 增 持 后, 中 建 总 公 司 持 有 公 司 的 股 份 数 量 16,869,068,569 股, 约 占 公 司 总 股 本 的 56.23% 详 见 公 司 2015 年 7 月 9 日 和 7 月 31 日 发 布 的 控 股 股 东 增 持 公 司 股 份 公 告 ( 四 ) 中 海 物 业 分 拆 上 市 公 司 下 属 子 公 司 中 国 海 外 发 展 (0688.HK) 拟 分 拆 其 全 资 附 属 公 司, 中 海 物 业 集 团 有 限 公 司 ( 中 海 物 业 ) 在 香 港 联 合 交 易 所 独 立 上 市, 相 关 工 作 正 在 推 进 中 详 细 情 况 敬 请 参 阅 中 国 海 外 发 展 相 关 公 告 37

中 国 建 筑 2015 年 中 期 报 告 第 六 节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 一 股 本 变 动 情 况 ( 一 ) 股 份 变 动 情 况 表 1 股 份 变 动 情 况 表 报 告 期 内, 公 司 股 份 总 数 及 股 本 结 构 未 发 生 变 化 2 股 份 变 动 情 况 说 明 股 份 类 别 本 次 变 动 前 增 减 本 次 变 动 后 一 有 限 售 条 件 股 份 国 家 持 股 国 有 法 人 持 股 数 量 比 例 (%) 其 他 数 量 比 例 (%) 其 他 内 资 持 股 146,780,000 0.49 0 146,780,000 0.49 外 资 持 股 二 无 限 售 条 件 流 通 股 份 人 民 币 普 通 股 29,853,220,000 99.51 0 29,853,220,000 99.51 境 内 上 市 的 外 资 股 境 外 上 市 的 外 资 股 其 他 三 股 份 总 数 30,000,000,000 100 0 30,000,000,000 100 注 :2013 年 6 月 28 日, 公 司 第 一 届 董 事 会 第 59 次 会 议 审 议 通 过 中 国 建 筑 股 份 有 限 公 司 A 股 限 制 性 股 票 激 励 计 划 首 次 授 予 的 议 案, 决 定 当 日 为 授 予 日, 向 686 名 激 励 对 象 授 予 限 制 性 股 票 数 量 14,678 万 股 2013 年 7 月 8 日, 该 等 股 票 由 无 限 售 流 通 股 变 更 为 限 售 流 通 股 3 报 告 期 后 到 半 年 报 披 露 日 期 间 发 生 股 份 变 动 对 每 股 收 益 每 股 净 资 产 等 财 务 指 标 的 影 响 ( 如 有 ) 不 适 用 4 公 司 认 为 必 要 或 证 券 监 管 机 构 要 求 披 露 的 其 他 内 容 不 适 用 ( 二 ) 限 售 股 份 变 动 情 况 适 用 不 适 用 敬 请 参 阅 本 报 告 第 五 节 重 要 事 项 十 四 重 大 期 后 事 项 A 股 限 制 性 股 票 计 划 首 期 限 制 性 股 票 2015 年 第 一 批 次 解 锁 相 关 内 容 38

中 国 建 筑 2015 年 中 期 报 告 二 股 东 情 况 ( 一 ) 股 东 总 数 : 截 止 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 1,414,096 截 止 报 告 期 末 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 总 数 ( 户 ) / ( 二 ) 截 止 报 告 期 末 前 十 名 股 东 前 十 名 流 通 股 东 ( 或 无 限 售 条 件 股 东 ) 持 股 情 况 表 股 东 名 称 ( 全 称 ) 报 告 期 内 增 减 前 十 名 股 东 持 股 情 况 期 末 持 股 数 量 39 比 例 (%) 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 中 国 建 筑 工 程 总 公 司 0 16,845,568,569 56.15 0 单 位 : 股 质 押 或 冻 结 情 况 股 东 股 份 状 态 数 量 性 质 无 0 国 有 法 人 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 45,630,636 167,418,416 0.56 0 无 0 其 他 香 港 中 央 结 算 有 限 公 司 1,355,929 136,217,260 0.45 0 中 国 工 商 银 行 - 上 证 50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 23,631,304 121,535,875 0.41 0 中 国 石 油 天 然 气 集 团 公 司 0 120,937,373 0.40 0 宝 钢 集 团 有 限 公 司 -151,000,000 105,000,000 0.35 0 全 国 社 保 基 金 一 零 一 组 合 45,000,000 90,530,047 0.30 0 华 夏 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 万 能 产 品 天 安 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 - 保 赢 理 财 1 号 南 方 东 英 资 产 管 理 有 限 公 司 - 南 方 富 时 中 国 A50ETF 未 知 58,661,365 0.20 0 未 知 56,193,869 0.19 0-51,761,868 51,715,476 0.17 0 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 无 无 无 无 无 无 无 无 0 境 外 法 人 0 其 他 0 国 有 法 人 0 国 有 法 人 0 国 有 法 人 0 其 他 0 其 他 0 其 他 持 有 无 限 售 条 件 股 份 种 类 及 数 量 股 东 名 称 流 通 股 的 数 量 种 类 数 量 中 国 建 筑 工 程 总 公 司 16,845,568,569 人 民 币 普 通 股 16,845,568,569 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 167,418,416 人 民 币 普 通 股 167,418,416 香 港 中 央 结 算 有 限 公 司 136,217,260 人 民 币 普 通 股 136,217,260 中 国 工 商 银 行 - 上 证 50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 121,535,875 人 民 币 普 通 股 121,535,875 中 国 石 油 天 然 气 集 团 公 司 120,937,373 人 民 币 普 通 股 120,937,373 宝 钢 集 团 有 限 公 司 105,000,000 人 民 币 普 通 股 105,000,000 全 国 社 保 基 金 一 零 一 组 合 90,530,047 人 民 币 普 通 股 90,530,047

中 国 建 筑 2015 年 中 期 报 告 华 夏 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 万 能 产 品 天 安 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 - 保 赢 理 财 1 号 南 方 东 英 资 产 管 理 有 限 公 司 - 南 方 富 时 中 国 A50ETF 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及 持 股 数 量 的 说 明 58,661,365 人 民 币 普 通 股 58,661,365 56,193,869 人 民 币 普 通 股 56,193,869 51,715,476 人 民 币 普 通 股 51,715,476 公 司 未 知 上 述 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 或 一 致 行 动 关 系 不 适 用 前 十 名 有 限 售 条 件 股 东 持 股 数 量 及 限 售 条 件 敬 请 参 阅 本 节 股 份 变 动 情 况 相 关 内 容 ( 三 ) 战 略 投 资 者 或 一 般 法 人 因 配 售 新 股 成 为 前 10 名 股 东 适 用 不 适 用 三 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 变 更 情 况 适 用 不 适 用 40

中 国 建 筑 2015 年 中 期 报 告 适 用 不 适 用 一 报 告 期 内 优 先 股 发 行 与 上 市 情 况 优 先 股 代 码 优 先 股 简 称 发 行 日 期 第 七 节 优 先 股 相 关 情 况 发 行 价 格 ( 元 ) 票 面 股 息 率 (%) 发 行 数 量 上 市 日 期 获 准 上 市 交 易 数 量 360007 中 建 优 1 2015-03-02 100 5.8% 15,000 2015-03-20 15,000 / 单 位 : 万 股 终 止 上 市 日 期 募 集 资 金 使 用 进 展 及 变 更 情 况 报 告 期 内, 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 关 于 核 准 中 国 建 筑 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 优 先 股 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2014]1419 号 ) 核 准, 公 司 获 准 非 公 开 发 行 不 超 过 3 亿 股 优 先 股 公 司 首 次 发 行 1.5 亿 股, 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 100 元, 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 150 亿 元, 扣 除 相 关 发 行 费 用 共 计 人 民 币 0.25 亿 元 后, 净 募 集 资 金 共 计 人 民 币 149.75 亿 元 上 述 资 金 于 2015 年 3 月 2 日 到 位, 已 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 予 以 验 证 并 出 具 普 华 永 道 中 天 验 字 (2015) 第 144 号 验 资 报 告 公 司 对 募 集 资 金 采 取 了 专 户 存 储 管 理 2015 年 3 月 6 日, 经 公 司 第 一 届 董 事 会 第 76 次 会 议 审 议 通 过, 同 意 使 用 优 先 股 募 集 资 金 127.63 亿 元 置 换 已 投 入 募 投 项 目 自 筹 资 金 公 司 监 事 会 和 公 司 独 立 董 事 就 该 事 项 发 表 了 明 确 同 意 的 意 见 项 目 及 投 资 明 细 情 况 敬 请 参 阅 公 司 2015 年 3 月 9 日 发 布 的 中 国 建 筑 关 于 使 用 优 先 股 募 集 资 金 置 换 预 先 已 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 自 筹 资 金 的 公 告 等 相 关 公 告 根 据 本 次 优 先 股 发 行 申 请 文 件 承 诺, 剩 余 的 优 先 股 募 集 资 金 22.12 亿 元, 用 于 第 三 类 项 目 即 补 充 公 司 一 般 流 动 资 金 截 至 报 告 期 末, 公 司 首 次 非 公 开 发 行 的 150 亿 元 优 先 股 募 集 资 金 已 全 部 使 用 完 毕 二 优 先 股 股 东 情 况 ( 一 ) 优 先 股 股 东 总 数 截 至 报 告 期 末 优 先 股 股 东 总 数 ( 户 ) 10 ( 二 ) 截 止 报 告 期 末 前 十 名 优 先 股 股 东 情 况 表 前 十 名 优 先 股 股 东 持 股 情 况 单 位 : 股 股 东 名 称 ( 全 称 ) 中 粮 信 托 有 限 责 任 公 司 - 中 粮 信 托 投 资 1 号 资 金 信 托 计 质 押 或 冻 结 报 告 期 内 期 末 持 股 比 例 所 持 股 情 况 股 东 股 份 增 减 数 量 (%) 份 类 别 股 份 数 性 质 变 动 状 态 量 0 35,000,000 23.33 非 累 积 未 知 / 其 他 41