证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2009临─005

证 券 代 码 :000767 证 券 简 称 : 漳 泽 电 力 公 告 编 号 :2016 临 028 山 西 漳 泽 电 力 股 份 有 限 公 司 七 届 二 十 九 次 董 事 会 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 对 公 告 的 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 负 连 带 责 任 一 董 事 会 会 议 召 开 情 况 山 西 漳 泽 电 力 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 或 公 司 ) 七 届 二 十 九 次 董 事 会 于 2016 年 4 月 29 日 上 午 在 公 司 13 楼 会 议 室 召 开 会 议 通 知 于 4 月 20 日 以 电 话 和 电 邮 方 式 通 知 全 体 董 事 会 议 应 参 加 董 事 11 人, 实 际 出 席 会 议 董 事 9 人, 王 团 维 董 事 秦 联 晋 董 事 因 公 务 不 能 参 加 会 议, 全 权 委 托 胡 耀 飞 董 事 施 光 耀 董 事 参 会 并 行 使 表 决 权 本 次 会 议 由 公 司 董 事 长 文 生 元 先 生 主 持,4 名 监 事 和 高 管 人 员 列 席 了 会 议 会 议 符 合 公 司 法 和 公 司 章 程 规 定, 会 议 审 议 并 形 成 以 下 决 议 二 董 事 会 会 议 审 议 情 况 1 会 议 以 11 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权, 审 议 通 过 了 2015 年 度 总 经 理 工 作 报 告 ; 2 会 议 以 11 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权, 审 议 通 过 了 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 ; 3 会 议 以 11 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权, 审 议 通 过

了 2015 年 年 度 报 告 及 年 度 报 告 摘 要 ; 4 会 议 以 11 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权, 审 议 通 过 了 2015 年 度 财 务 决 算 及 2016 年 度 财 务 预 算 报 告 ; 5 会 议 以 11 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权, 审 议 通 过 了 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 ; 经 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 确 认, 公 司 2015 年 合 并 报 表 归 属 于 母 公 司 净 利 润 为 411,882,460.09 元, 母 公 司 实 现 净 利 润 为 374,794,543.65 元, 加 以 前 年 度 滚 存 未 分 配 利 润, 本 年 度 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 -867,457,839.81 元 根 据 公 司 法 和 公 司 章 程 的 规 定, 由 于 未 分 配 利 润 为 负 数, 故 本 年 度 不 进 行 利 润 分 配, 亦 不 进 行 公 积 金 转 增 股 本 6 会 议 以 11 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权, 审 议 通 过 了 2015 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 ( 详 见 巨 潮 资 讯 网 :http://www.cninfo.com.cn); 7 会 议 以 11 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权, 审 议 通 过 了 2015 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 ( 详 见 巨 潮 资 讯 网 :http://www.cninfo.com.cn); 8 会 议 以 7 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权, 审 议 通 过 了 关 于 2016 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 预 案 ; 在 审 议 本 预 案 时, 有 关 联 关 系 的 董 事 文 生 元 先 生 胡 耀 飞 先 生 张 玉 军 先 生 王 团 维 先 生 回 避 了 表 决 独 立 董 事 认 为 : 公 司 日 常 关 联 交 易 事 项 履 行 了 公 司 董 事

会 决 策 程 序, 关 联 交 易 的 决 策 程 序 符 合 有 关 法 律 法 规 和 公 司 章 程 的 规 定, 关 联 交 易 标 的 明 确, 价 格 合 理, 充 分 体 现 了 公 开 公 平 公 正 的 原 则, 没 有 损 害 公 司 及 其 他 股 东, 特 别 是 中 小 股 东 和 非 关 联 股 东 的 利 益, 关 联 交 易 的 实 现 有 利 于 经 营 发 展 和 稳 定 工 作, 有 利 于 降 低 经 营 成 本, 提 高 公 司 盈 利 能 力 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2016 年 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn 刊 登 的 2016 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告 9 会 议 以 11 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权, 审 议 通 过 了 关 于 办 理 2016 年 度 评 级 授 信 及 融 资 的 议 案 ; 董 事 会 同 意 公 司 在 工 商 银 行 农 业 银 行 中 国 银 行 建 设 银 行 民 生 银 行 交 通 银 行 华 夏 银 行 招 商 银 行 浦 发 银 行 昆 仑 银 行 光 大 银 行 兴 业 银 行 晋 商 银 行 渤 海 银 行 国 家 开 发 银 行 北 京 银 行 中 信 银 行 兴 业 国 际 信 托 平 安 银 行 汇 丰 银 行 等 商 业 银 行 办 理 2016 年 -2017 年 的 评 级 授 信 及 融 资 综 合 事 项 授 信 额 度 350 亿 元 10 会 议 以 11 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权, 审 议 通 过 了 关 于 为 新 能 源 公 司 追 加 融 资 担 保 额 度 的 预 案 ; 董 事 会 同 意 公 司 为 新 能 源 公 司 追 加 融 资 担 保 额 度 27 亿 元 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2016 年 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn 刊 登 的 关 于 为 新 能 源 公 司 追 加 融 资 担 保 额 度 的 公 告 11 会 议 以 11 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权, 审 议 通 过 了 关 于 为 子 公 司 提 供 委 托 贷 款 额 度 的 预 案 ; 董 事 会 同 意 公 司 通 过 同 煤 财 务 公 司 或 商 业 银 行 为 子 公 司 提 供 委 托 贷 款 额 度 24 亿 元 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2016 年 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn 刊 登 的 关 于 为 子 公 司 提 供 委 托 贷 款 额 度 的 公 告 12 会 议 以 11 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权, 审 议 通 过 了 关 于 推 选 第 八 届 董 事 会 候 选 人 员 的 预 案 ; 第 八 届 董 事 会 拟 由 7 名 非 独 立 董 事 和 4 名 独 立 董 事 组 成 : 非 独 立 董 事 : 文 生 元 徐 国 生 胡 耀 飞 夏 贵 所 王 志 军 赵 文 阳 刘 畅 独 立 董 事 : 秦 庆 华 胡 俞 越 吕 益 民 余 春 宏 公 司 独 立 董 事 对 公 司 提 名 第 八 届 董 事 候 选 人 员 发 表 了 独 立 意 见, 同 意 公 司 董 事 会 提 名 的 第 八 届 董 事 会 董 事 候 选 人 员 名 单, 并 经 深 圳 证 券 交 易 所 审 核 无 异 议 后 提 交 股 东 大 会 董 事 候 选 人 简 历 见 附 件 13 会 议 以 11 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权, 审 议 通 过

了 关 于 投 资 设 立 山 阴 风 电 公 司 的 议 案 ; 董 事 会 同 意 公 司 以 现 金 出 资 人 民 币 50 万 元 ( 持 股 50%) 与 山 西 北 方 电 力 建 设 集 团 有 限 公 司 ( 持 股 50%) 共 同 投 资 设 立 山 西 漳 电 山 阴 风 电 有 限 公 司, 合 作 开 发 山 阴 吴 马 营 49.5MW 风 电 项 目 14 会 议 以 11 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权, 审 议 通 过 了 关 于 投 资 建 设 漳 泽 发 电 厂 2 100 万 千 瓦 上 大 压 小 改 扩 建 工 程 项 目 的 预 案 ; 董 事 会 同 意 公 司 设 立 全 资 子 公 司 山 西 漳 泽 电 力 长 治 发 电 有 限 公 司 投 资 建 设 漳 泽 发 电 厂 2 100 万 千 瓦 上 大 压 小 改 扩 建 工 程 项 目, 注 册 资 本 金 15 亿 元 ( 具 体 以 工 商 登 记 为 准 ) 该 工 程 项 目 静 态 投 资 69.82 亿 元, 项 目 资 本 金 占 工 程 总 投 资 的 20%, 其 余 资 金 采 用 银 行 融 资 筹 措, 资 本 金 内 部 收 益 率 16.14%, 投 资 回 收 期 12.2 年 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2016 年 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn 刊 登 的 关 于 投 资 建 设 漳 泽 发 电 厂 2 100 万 千 瓦 上 大 压 小 改 扩 建 工 程 项 目 的 公 告 15 会 议 以 11 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权, 审 议 通 过 了 关 于 召 开 2015 年 度 股 东 大 会 的 议 案 ; 公 司 董 事 会 提 议 2016 年 5 月 20 日 ( 周 五 ) 上 午 9:00 12:00 在 公 司 13 楼 第 九 会 议 室 召 开 2015 年 度 股 东 大 会, 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2016 年 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn 刊 登 的 关 于 召 开 2015 年 度 股 东 大 会 的 通 知 公 告 16 会 议 以 11 票 同 意,0 票 反 对,0 票 弃 权, 审 议 通 过 了 2016 年 第 一 季 度 报 告 以 上 第 二 三 四 五 六 八 十 十 一 十 二 十 四 项 预 案 尚 需 提 交 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 审 议 附 件 : 董 事 候 选 人 简 历 山 西 漳 泽 电 力 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 一 六 年 四 月 三 十 日

附 件 : 文 生 元 先 生 简 历 文 生 元, 男, 汉 族,1961 年 6 月 出 生, 山 西 省 新 绛 县 人, 中 共 党 员, 大 学 本 科 学 历,1982 年 8 月 毕 业 于 天 津 大 学, 成 绩 优 异 的 高 级 工 程 师, 现 任 大 同 煤 矿 集 团 有 限 责 任 公 司 董 事 ( 正 职 待 遇 ) 山 西 漳 泽 电 力 股 份 有 限 公 司 董 事 长 1978.09 1982.08 天 津 大 学 电 力 及 自 动 化 工 程 系 电 机 专 业 学 习 1982.08 1983.03 漳 泽 电 厂 筹 建 处 培 教 科 生 产 准 备 科 工 作 1983.03 1989.08 漳 泽 电 厂 电 气 车 间 技 术 员 副 主 任 1989.08 1994.05 漳 泽 电 厂 漳 泽 电 力 股 份 有 限 公 司 检 修 科 副 科 长 科 长 生 产 部 主 任 副 总 工 程 师 1994.05 2000.01 山 西 漳 泽 电 力 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 兼 总 工 程 师 2000.01 2003.06 山 西 漳 泽 电 力 股 份 有 限 公 司 总 工 程 师 兼 漳 泽 电 厂 厂 长 党 委 书 记 2003.07 2010.06 山 西 漳 泽 电 力 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 兼 总 工 程 师 2010.06 2013.03 山 西 漳 泽 电 力 股 份 有 限 公 司 董 事 总 经 理 2013.03-2013.04 同 煤 集 团 董 事, 漳 泽 电 力 总 经 理, 2013.04- 今 同 煤 集 团 董 事, 漳 泽 电 力 董 事 长 与 公 司 控 股 股 东 大 同 煤 矿 集 团 有 限 责 任 公 司 存 在 关 联 关 系 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 持 有 公 司 股 票 3,338 股

徐 国 生 先 生 简 历 徐 国 生, 男, 汉 族,1967 年 3 月 出 生, 内 蒙 古 翁 牛 特 旗 人,1990 年 7 月 参 加 工 作,1995 年 6 月 加 入 中 国 共 产 党,2002 年 1 月 毕 业 于 哈 尔 滨 工 业 大 学 工 商 管 理 专 业, 研 究 生 学 历, 硕 士 学 位, 高 级 工 程 师 现 任 国 家 电 力 投 资 集 团 公 司 火 电 部 副 主 任, 山 西 漳 泽 电 力 股 份 有 限 公 司 副 董 事 长 1986.09-1990.07 哈 尔 滨 工 业 大 学 应 用 物 理 专 业 学 生 1990.07-1996.01 元 宝 山 发 电 厂 汽 机 分 场 主 机 班 专 责 技 术 员 1996.01-1997.08 元 宝 山 发 电 厂 汽 机 分 场 专 工 1997.08-1999.04 元 宝 山 发 电 厂 汽 机 分 场 副 场 长 1999.04-2001.02 元 宝 山 检 修 总 公 司 汽 机 检 修 分 公 司 经 理 2001.02-2001.08 元 宝 山 发 电 厂 生 技 处 处 长 2001.08-2004.12 赤 峰 热 电 厂 副 厂 长 兼 总 工 程 师 2004.12-2005.09 赤 峰 热 电 厂 副 厂 长 兼 总 工 程 师, 赤 峰 热 电 有 限 公 司 筹 备 组 组 长 2005.09-2006.06 赤 峰 热 电 有 限 公 司 总 经 理 党 委 书 记 2006.06-2007.11 通 辽 发 电 总 厂 厂 长 党 委 书 记 2007.11-2008.04 中 电 投 东 北 分 公 司 党 组 成 员 兼 中 电 投 大 兴 安 岭 能 源 开 发 有 限 公 司 党 组 书 记 总 经 理 2008.04-2010.01 中 电 投 东 北 电 力 有 限 公 司 党 组 成 员 兼

中 电 投 大 兴 安 岭 能 源 开 发 有 限 公 司 党 组 书 记 总 经 理 2010.01-2011.09 中 电 投 东 北 电 力 有 限 公 司 党 组 成 员 ( 期 间 :2010.03-2011.08 援 疆 任 新 疆 生 产 建 设 兵 团 农 一 师 阿 拉 尔 市 党 委 常 委 副 师 长 ) 2011.09-2013.04 中 电 投 江 西 电 力 有 限 公 司 党 组 成 员 副 总 经 理 2013.04- 今 中 国 电 力 投 资 集 团 公 司 火 电 部 副 主 任 国 家 电 力 投 资 集 团 公 司 火 电 部 副 主 任 2015.09- 今 山 西 漳 泽 电 力 股 份 有 限 公 司 董 事 副 董 事 长 与 公 司 控 股 股 东 大 同 煤 矿 集 团 有 限 责 任 公 司 不 存 在 关 联 关 系 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 持 有 公 司 股 票 0 股

胡 耀 飞 先 生 简 历 胡 耀 飞, 男, 汉 族, 内 蒙 古 卓 资 人,1962 年 12 月 出 生, 1984 年 8 月 参 加 工 作,1985 年 7 月 入 党,1984 年 8 月 山 西 矿 院 煤 矿 机 械 化 专 业 毕 业, 大 学 文 化 程 度, 经 济 学 硕 士 学 位, 高 级 工 程 师, 现 任 大 同 煤 矿 集 团 有 限 责 任 公 司 董 事, 山 西 漳 泽 电 力 股 份 有 限 公 司 董 事 总 经 理, 大 同 煤 矿 集 团 电 力 能 源 有 限 公 司 董 事 长 1984.08 1989.08 局 职 工 大 学 教 员 1989.08 1990.12 挖 金 湾 矿 综 采 队 技 术 主 管 1990.12 1994.10 挖 金 湾 矿 科 技 科 副 科 长 科 长 1994.10 1996.12 煤 炭 经 销 处 兴 运 公 司 副 经 理 1996.12 2001.05 煤 炭 经 销 公 司 钢 管 厂 厂 长 2001.05 2002.08 煤 炭 经 销 公 司 开 发 公 司 经 理 兼 钢 管 厂 厂 长 2002.08 2004.02 实 业 总 公 司 副 总 经 理 2004.02 2006.08 轩 岗 坑 口 电 厂 筹 建 处 处 长 2006.08 2009.02 大 同 煤 矿 集 团 同 华 发 电 有 限 公 司 董 事 长 2009.02 2010.10 大 同 煤 矿 集 团 同 华 发 电 有 限 公 司 董 事 长 兼 党 支 部 书 记 2010.10 2013.03 大 同 煤 矿 集 团 电 力 能 源 有 限 公 司 董 事 长, 大 同 煤 矿 集 团 同 华 发 电 有 限 公 司 董 事 长 兼 党 支 部 书 记 2013.03-2013.04 同 煤 集 团 董 事, 电 力 能 源 董 事 长 兼

同 华 发 电 公 司 董 事 长 党 支 部 书 记 2013.04-2013.05 同 煤 集 团 董 事, 漳 泽 电 力 董 事 总 经 理, 电 力 能 源 董 事 长, 同 华 发 电 公 司 董 事 长 党 支 部 书 记 ( 兼 ) 2013.05- 今 同 煤 集 团 董 事, 漳 泽 电 力 董 事 总 经 理, 电 力 能 源 董 事 长 与 公 司 控 股 股 东 大 同 煤 矿 集 团 有 限 责 任 公 司 存 在 关 联 关 系 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 持 有 公 司 股 票 0 股

夏 贵 所 先 生 简 历 夏 贵 所, 男,1963 年 2 月 出 生, 汉 族, 山 西 大 同 人,1989 年 12 月 参 加 工 作, 中 共 党 员, 本 科 学 历, 毕 业 于 山 西 财 经 大 学 财 务 专 业, 高 级 会 计 师 现 任 山 西 国 际 电 力 集 团 有 限 公 司 财 务 部 经 理 晋 能 电 力 集 团 有 限 公 司 党 委 委 员 总 会 计 师 1989.12 1991.04 晋 中 财 政 局 科 员 1991.04 1992.11 天 龙 商 贸 集 团 公 司 科 员 1992.11 2008.02 山 西 通 宝 能 源 股 份 有 限 公 司 工 作, 历 任 财 务 部 经 理 总 经 理 助 理 副 总 经 理 兼 总 会 计 师 2008.02 2010.07 山 西 地 方 电 力 股 份 有 限 公 司 总 会 计 师 2010.07 今 山 西 国 际 电 力 集 团 有 限 公 司 财 务 部 经 理 2014.02 今 晋 能 电 力 集 团 有 限 责 任 公 司 党 委 委 员 总 会 计 师 与 公 司 控 股 股 东 大 同 煤 矿 集 团 有 限 责 任 公 司 不 存 在 关 联 关 系 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 持 有 公 司 股 票 0 股

王 志 军 先 生 简 历 王 志 军, 男,1964 年 10 月 出 生, 汉 族, 山 西 省 黎 城 县 人, 1982 年 9 月 参 加 工 作,1991 年 3 月 加 入 中 国 共 产 党,2008 年 4 月 毕 业 于 西 安 理 工 大 学 工 商 管 理 专 业, 研 究 生 学 历, 工 商 管 理 硕 士 学 位, 高 级 工 程 师 职 称 现 任 漳 泽 电 力 董 事 副 总 经 理 1980.10-1982.07 山 西 省 电 力 技 工 学 校 电 气 专 业 中 技 毕 业 1982.09-1993.05 漳 泽 发 电 厂 电 气 车 间 技 术 员 班 长 1993.05-2000.05 漳 泽 发 电 厂 三 分 场 副 主 任 主 任 2000.05-2003.04 漳 泽 发 电 厂 副 总 工 程 师 2003.04-2005.08 漳 泽 发 电 厂 副 厂 长 兼 总 工 程 师 2005.08-2006.05 漳 泽 发 电 分 公 司 副 总 经 理 (2005.08 2008.04 在 西 安 理 工 大 学 工 商 管 理 专 业 学 习, 获 工 商 管 理 硕 士 学 位 ) 2006.05 2010.11 山 西 漳 泽 电 力 股 份 有 限 公 司 安 全 生 产 与 科 技 环 保 部 经 理 2010.10-2013.04 漳 泽 电 力 总 工 程 师 2013.04- 今 漳 泽 电 力 董 事 副 总 经 理 与 公 司 控 股 股 东 大 同 煤 矿 集 团 有 限 责 任 公 司 不 存 在 关 联 关 系 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 持 有 公 司 股 票 0 股

赵 文 阳 先 生 简 历 赵 文 阳, 男,1964 年 7 月 出 生, 汉 族, 山 西 省 大 同 市 人, 1983 年 7 月 参 加 工 作,1994 年 12 月 加 入 中 国 共 产 党,2007 年 毕 业 于 澳 门 国 际 公 开 大 学 工 商 管 理 专 业, 研 究 生 学 历, 工 商 管 理 硕 士 学 位, 高 级 会 计 师, 现 任 同 煤 电 力 能 源 董 事 总 会 计 师 1983.07-1986.07 长 治 钢 铁 厂 财 务 处 出 纳 成 本 会 计 账 务 会 计 1986.07-2000.12 大 同 矿 务 局 财 务 处 记 账 员 利 润 福 利 费 包 干 工 资 管 理 新 事 业 财 务 管 理 副 科 长 科 长 2001.01-2001.03 大 同 煤 业 ( 上 市 公 司 ) 筹 备 处 财 务 负 责 人 2001.03-2007.05 同 煤 房 地 产 管 理 中 心 副 主 任 会 计 师 2007.05-2009.12 山 西 同 德 铝 业 公 司 总 会 计 师 2009.12-2012.04 同 煤 同 生 煤 矿 管 理 公 司 总 会 计 师 2012.04- 今 电 力 能 源 总 会 计 师 与 公 司 控 股 股 东 大 同 煤 矿 集 团 有 限 责 任 公 司 存 在 关 联 关 系 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 持 有 公 司 股 票 0 股

刘 畅 先 生 简 历 刘 畅, 男,1969 年 6 月 出 生, 汉 族, 河 北 省 顺 平 人,1991 年 8 月 参 加 工 作,1998 年 12 月 加 入 中 国 共 产 党,2010 年 6 月 毕 业 于 中 国 人 民 大 学 会 计 专 业, 研 究 生 学 历, 会 计 学 硕 士 学 位, 现 任 山 西 漳 泽 电 力 副 总 会 计 师 1991.08-1996.08 阳 泉 市 审 计 事 务 所 副 所 长 1996.08-1998.08 山 西 春 泉 化 学 工 业 公 司 副 总 经 理 ( 挂 职 ) 1998.08-1999.12 阳 泉 市 审 计 事 务 所 所 长 2000.01-2009.03 山 西 博 丰 会 计 师 事 务 所 主 任 会 计 师 2009.03-2014.06 国 投 阳 泉 南 煤 集 团 公 司 副 总 经 济 师 兼 审 计 处 长 监 察 室 主 任 2014.06- 今 漳 泽 电 力 副 总 会 计 师 与 公 司 控 股 股 东 大 同 煤 矿 集 团 有 限 责 任 公 司 不 存 在 关 联 关 系 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 持 有 公 司 股 票 0 股

秦 庆 华 先 生 简 历 秦 庆 华, 男, 汉 族,1965 年 8 月 出 生, 中 共 党 员, 研 究 生 学 历, 硕 士 学 位, 律 师, 现 任 北 京 首 信 律 师 事 务 所 律 师 1986 年 1989 年 北 京 市 公 安 局 刑 侦 处 干 警 1992 年 1994 年 北 京 市 公 安 局 刑 侦 处 二 级 警 司 1994 年 1997 年 北 京 市 海 问 律 师 事 务 所 专 职 律 师 1997 年 2001 年 北 京 市 星 河 律 师 事 务 所 合 伙 人 2001 年 2004 年 北 京 市 鑫 兴 律 师 事 务 所 合 伙 人 2004 年 2012 年 北 京 市 凯 文 律 师 事 务 所 合 伙 人 2012 年 2014 年 北 京 国 枫 凯 文 律 师 事 务 所 合 伙 人 2014 年 今 北 京 首 信 律 师 事 务 所 律 师 1998 年 通 过 全 国 第 一 次 公 开 证 券 从 业 律 师 资 格 考 试, 具 有 证 券 从 业 资 格 2000 年 获 得 财 政 部 国 有 资 本 金 基 础 管 理 司 颁 发 的 从 事 国 有 资 产 产 权 法 律 事 务 证 书 在 经 办 公 司 法 律 事 务 的 过 程 中, 积 累 了 大 量 的 公 司 改 制 股 票 发 行 的 方 案 设 计 工 作 程 序 股 东 结 构 的 设 置 公 司 重 组 资 产 置 换 以 及 对 不 同 类 型 的 企 业 如 何 进 行 重 组 改 制 排 除 法 律 障 碍 等 方 面 的 工 作 经 验 与 公 司 控 股 股 东 大 同 煤 矿 集 团 有 限 责 任 公 司 不 存 在 关 联 关 系 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 持 有 公 司 股 票 0 股

胡 俞 越 先 生 简 历 胡 俞 越, 男, 汉 族,1961 年 1 月 生, 中 共 党 员 1983 年 毕 业 于 南 京 大 学 参 加 工 作 后, 在 北 京 工 商 大 学 任 教, 现 任 北 京 工 商 大 学 证 券 期 货 研 究 所 所 长, 经 济 学 院 贸 易 经 济 系 主 任, 教 授, 硕 士 研 究 生 导 师, 长 期 从 事 证 券 期 货 市 场 理 论 流 通 理 论 和 中 国 近 现 代 市 场 等 方 面 的 教 学 研 究 工 作, 有 较 深 的 理 论 水 平 和 实 践 经 验, 具 有 中 国 证 监 会 上 市 公 司 独 立 董 事 培 训 班 资 格 证 书 ( 京 01412) 主 要 学 历 及 工 作 经 验 : 1983 年 毕 业 于 南 京 大 学 北 京 工 商 大 学 证 券 期 货 研 究 所 所 长 北 京 工 商 大 学 经 济 学 院 贸 易 经 济 系 主 任 教 授 硕 士 研 究 生 导 师 中 国 商 业 史 学 会 副 会 长 中 国 证 监 会 资 格 考 试 委 员 会 专 家 组 委 员 北 京 工 商 行 政 管 理 学 会 理 事 中 国 市 场 学 会 和 中 国 期 货 业 协 会 特 聘 专 家 主 要 著 作 及 成 就 : 主 要 著 作 有 : 公 司 组 织 与 运 行 经 理 层 革 命 股 票 期 权 制 度 与 经 济 层 融 资 收 购 证 券 与 期 货 市 场

中 国 期 货 市 场 运 行 机 制 中 国 商 品 期 货 价 格 形 成 理 论 与 实 证 分 析 期 货 市 场 教 程 期 货 交 易 实 务 期 货 投 资 技 巧 与 实 例 分 析 中 国 近 期 商 业 史 论 中 国 十 大 古 都 商 业 史 略 有 关 学 术 论 文 50 余 篇 主 要 成 就 : 主 持 和 参 与 数 十 项 国 家 级 省 部 级 和 中 国 证 监 会 以 及 企 业 委 托 的 课 题 研 究 和 市 场 策 划 1998 年 获 全 国 普 通 高 校 第 二 届 人 文 社 会 科 学 研 究 成 果 奖 ( 经 济 学 ) 1998 年 获 北 京 市 优 秀 青 年 骨 干 教 师 2001 年 获 薛 暮 桥 价 格 学 研 究 奖 2001 年 入 选 北 京 跨 世 纪 百 人 工 程 计 划 与 公 司 控 股 股 东 大 同 煤 矿 集 团 有 限 责 任 公 司 不 存 在 关 联 关 系 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 持 有 公 司 股 票 0 股

吕 益 民 先 生 简 历 吕 益 民, 男, 中 国 人 民 大 学 1992 年 博 士 研 究 生 毕 业, 高 级 工 程 师, 国 家 高 级 黄 金 投 资 分 析 师 现 任 民 建 中 央 财 经 委 员 会 副 主 任, 中 能 建 基 金 管 理 公 司 董 事 长 曾 任 国 家 开 发 投 资 公 司 金 融 部 主 任 国 投 信 托 有 限 公 司 总 经 理 中 国 融 资 租 赁 有 限 公 司 总 裁 招 商 银 行 董 事 渤 海 银 行 董 事 华 夏 证 券 副 董 事 长 红 塔 证 券 副 董 事 长 南 方 证 券 常 务 董 事 中 银 国 际 证 券 董 事 益 民 基 金 管 理 公 司 独 立 董 事 中 国 - 比 利 时 政 府 股 权 投 资 基 金 董 事 等 职 发 表 论 文 百 余 篇, 著 述 十 余 本 1991 年 出 版 了 国 内 第 一 本 通 货 膨 胀 专 著 通 货 膨 胀 概 览 ;1996 年 出 版 了 我 国 第 一 本 可 转 换 公 司 债 券 著 作 公 司 可 转 换 债 券 理 论 与 实 务 ( 该 书 被 中 国 证 监 会 列 为 证 券 业 培 训 丛 书 );2000 年 出 版 了 个 人 财 经 文 集 吕 益 民 财 经 文 集 走 进 资 本 时 代 2002 年 在 中 国 证 券 报 整 版 以 通 栏 标 题 发 表 CDR 在 我 国 应 该 缓 行 吕 益 民 还 是 国 内 几 所 大 学 的 兼 职 教 授 吕 益 民 先 生 从 事 金 融 工 作 近 二 十 多 年, 曾 担 任 多 家 大 型 金 融 机 构 的 高 管, 先 后 涉 猎 了 商 业 银 行 证 券 信 托 基 金 财 务 公 司 产 业 投 资 基 金 融 资 租 赁 等 多 个 金 融 领 域, 对 这 些 金 融 机 构 的 业 务 运 作 治 理 结 构 和 投 资 并 购 等 有 很 深 的 理 解 与 公 司 控 股 股 东 大 同 煤 矿 集 团 有 限 责 任 公 司 不 存 在 关 联 关 系 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 持 有 公 司 股 票 0 股

余 春 宏 先 生 简 历 余 春 宏, 男, 汉 族,1959 年 1 月 出 生, 中 共 党 员, 会 计 学 教 授, 管 理 学 硕 士, 中 国 注 册 会 计 师, 主 要 研 究 方 向 为 财 务 管 理 理 论 与 实 践 现 任 山 西 省 财 经 大 学 教 授 硕 士 生 导 师, 同 时 兼 任 山 西 省 审 计 学 会 副 会 长 山 西 省 会 计 学 会 常 务 理 事 山 西 省 高 级 审 计 师 评 审 委 员 会 副 主 任 委 员 山 西 省 高 级 会 计 师 评 审 委 员 会 委 员 上 市 公 司 财 务 顾 问 等 职 务 1975.1 1978.3 山 西 运 城 市 芮 城 县 大 王 农 机 厂 任 会 计 1978.3 1982.1 山 西 财 经 学 院 会 计 系 读 书 1982.3 至 今 山 西 财 经 大 学 教 授 硕 士 生 导 师 与 公 司 控 股 股 东 大 同 煤 矿 集 团 有 限 责 任 公 司 不 存 在 关 联 关 系 未 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 证 券 交 易 所 惩 戒 持 有 公 司 股 票 5,019 股