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I. 1-2 II. 3 III. 4 IV. 5 V. 5 VI. 5 VII. 5 VIII. 6-9 IX. 9 X XI XII. 12 XIII. 13 XIV XV XVI. 16

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緒 言 董 事 會 宣 佈, 為 能 更 具 效 率 調 配 本 集 團 內 的 資 金 有 效 降 低 集 團 的 對 外 貸 款, 並 促 進 本 集 團 內 公 司 間 的 結 算 服 務, 於 2016 年 9 月 30 日, 本 公 司 中 糧 財 務 與 管 理 公 司 訂 立 財 務


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% 100% % 75% 14 (i)(ii) (iii) 2

II II

(i) 1 (ii) (iii) (iv) 5 5 (v) (vi)

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Transcription:

此 乃 要 件 請 即 處 理 00338 件 2013 12 11 2 5 H 2013 10 252013 11 1H 183 17 2013 11 1

目 錄............................................................... 1......................................................... 5.......................................................... 5.................................................. 6 1......................................... 6 2.................... 7 3........................................... 10 4...... 12 5........................... 32 6..................................... 32.............................................. 33.................................................. 33.......................................................... 34...................................................... 34................................................. 35................................................... 37 錄..................................... 68 錄................................................... 79 錄 2013...................... 85

定 義 2010 2010 11 11 2010 2010 11 11 2010 2010 12 28 00338 600688 SHI (i) (ii)(iii) (iv) (v)(vi) (vii) (viii) 1

定 義 2013 12 11 2 52013 2013 1 31 2010 11 11 2010 11 11 H H 2

定 義 2016 12 31 2013 10 24 2013 10 25 3

定 義 2013 10 25 571, 2016 12 31 00386 600028 SNP SNP 4

董 事 會 函 件 00338 48 200540 2013 11 1 件 2013 10 252013 10 24 2013 10 25 14A 5

董 事 會 函 件 2013 12 112 5 H 8590 (1)(2) (3) (4) (5) H 20102010 2013 1 24 1. 2010 11 11 20102010 2010 12 28 201120122013 12 31 2013 1 31 2013 1 24 2013 12 31 (1) (2) 2016 12 31 6

董 事 會 函 件 14A 5% 2013 10 24 201420152016 12 31 2. 1993 7 6 2010 11 11 2013 12 31 7

董 事 會 函 件 2010 11 11 2013 12 31 2010 12 31 6 30 6 12 31 12 31 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 47,107 52,231 32,049 47,300 57,700 81,000 85,254 91,444 94,475 12 31 2016 36,586 37,618 30,153 36,600 52,000 75,000 65,479 75,678 79,586 12 31 2016 15,680 13,723 5,610 16,100 17,400 20,900 24,394 29,417 31,156 12 31 8

董 事 會 函 件 2010 12 31 6 30 6 12 31 12 31 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2014 2015 2016 i) 2016 23 24 12* 28 31 32 112 114 116 12 31 728 ii) 2016 196 161 84 290 310 390 283 305 309 12 31 9

董 事 會 函 件 2010 12 31 6 30 6 12 31 12 31 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 286 436 132 665 640 420 668 1,593 1,824 12 31 2016 116 116 73 135 141 174 180 190 200 12 31 2016 21 29 12 164 229 308 300 300 300 12 31 * 2013 6 30 3. 10

董 事 會 函 件 3,640,000,000 50.56% 73.38 22 22 2000 2 1998 7 896.66 2,316 11

董 事 會 函 件 73.38% 50.56% 22.67% 14A.11(5) 4. 4.1 60 1993 7 6 12

董 事 會 函 件 2011 12 312012 12 31 2013 6 30 12 31 6 30 2011 2012 2013 47,107 52,231 32,049 2010 11 11 2010 (i) 2013 12 31(ii) 201420152016 12 31 13

董 事 會 函 件 (a) (b) (c) (a) (b) 14

董 事 會 函 件 70%90% 201420152016 12 31 852.54914.44944.752010 201120122013 12 31 473577810 2011 2012 2013 201420152016 12 31 (a) (b) (c) (d) 15

董 事 會 函 件 201420152016 12 31 50 10 EVA 10(MMA) 4.2 1993 7 6 2011 12 312012 12 312013 6 30 2011 12 31 2012 12 312013 6 30 12 31 6 30 2011 2012 2013 36,586 37,618 30,153 2010 11 11 2010 2013 12 31 16

董 事 會 函 件 201420152016 12 31 (a) (b) (c) 201420152016 12 31 654.79 756.78795.862010 201120122013 12 31 366520750 2011 2012 2013 17

董 事 會 函 件 201420152016 12 31 (a) (b) (c) (d) (e) 4.3 2011 12 312012 12 312013 6 30 12 31 6 30 2011 2012 2013 15,680 13,723 5,610 2010 11 11 2010 18

董 事 會 函 件 2013 12 31 2014 20152016 12 31 (a) (b) (c) 4.9 201420152016 12 31 243.94 294.17311.562010 201120122013 12 31 161174209 2011 2012 2013 19

董 事 會 函 件 201420152016 12 31 (a) (b) (c) (d) (e) 201420152016 12 31 10EVA 4.4 2004 7281628 2007 2011 12 312012 12 312013 6 30 12 31 6 30 2011 2012 2013 23 24 12 20

董 事 會 函 件 18,552.7 1# 9# 46 7# 8# 9#6KV 418,939.8 1,132,800 2013 1 31 78.2512 2013 6 30 2013 6 30 34 2010 11 11 2010 2013 12 31 201420152016 12 31 (i) (ii) 21

董 事 會 函 件 2070 C3 C4 (VLCC) 2012 12 90%460 1) 2) a=v r/[1-1/(1+r)^n] a 22

董 事 會 函 件 V r n 30 201420152016 12 31 1.12 1.141.162010 201120122013 12 31 0.280.310.322013 78.2512 2011 2012 2013 201420152016 12 31 (a) (b) (c) 4.5 23

董 事 會 函 件 2011 12 312012 12 312013 6 30 12 31 6 30 2011 2012 2013 196 161 84 2010 11 11 2010 2013 12 31 201420152016 12 31 4.9 24

董 事 會 函 件 201420152016 12 31 2.833.053.092010 201120122013 12 31 2.93.1 3.9 2011 2012 2013 201420152016 12 31 (a) (b) (c) 10EVA 4.6 1993 7 6 2012 9 25

董 事 會 函 件 2011 12 312012 12 312013 6 30 12 31 6 30 2011 2012 2013 286 436 132 2010 11 11 2010 2013 12 31 201420152016 12 31 26

董 事 會 函 件 201420152016 12 31 6.6815.9318.242010 201120122013 12 31 6.656.4 4.2 2011 2012 2013 201420152016 12 31 (a) (b) (c) 20152016 12 31 50 10EVA 10(MMA) 201420152016 83251 4.7 1993 7 6 27

董 事 會 函 件 2011 12 312012 12 312013 6 30 12 31 6 30 2011 2012 2013 116 116 73 2010 11 11 2010 2013 12 31 201420152016 12 31 4 28

董 事 會 函 件 201420152016 12 31 1.81.92 2010 201120122013 12 31 1.351.411.74 2011 2012 2013 201420152016 12 31 (a) (b) (c) 50 10EVA 10(MMA) 4.8 29

董 事 會 函 件 2011 12 312012 12 312013 6 30 12 31 6 30 2011 2012 2013 21 29 12 2010 11 11 2010 2013 12 31 201420152016 12 31 14A.65(4) 30

董 事 會 函 件 20142015 2016 12 31 3 2010 201120122013 12 31 1.642.29 3.08 2011 2012 2013 201420152016 12 31 (a) (b) (c) (d) 201420152016 12 31 50 10EVA 10(MMA) 31

董 事 會 函 件 4.9 5. 14A 5% 6. 董 事 會 2013 10 24 32

董 事 會 函 件 2013 10 31H 2014 20152016 12 31 A 件 2013 10 222013 10 25 會 2013 12 11 2H 10 25 8590 14A.54 13.39(4) 13.39(5) 33

董 事 會 函 件 H2013 10 25 8590 183 17 1712-1716 201420152016 12 31 35 36 37 67 H 2013 10 258590 34

獨 立 董 事 委 員 會 函 件 00338 2013 11 1 2013 11 1 函 12 32 (i)(ii)20142015 2016 12 31 (i) (ii)20142015 2016 12 31 (i) (ii)201420152016 12 31 (i) (ii)201420152016 12 31 35

獨 立 董 事 委 員 會 函 件 (i) (ii)201420152016 12 31 2013 12 11 25 立 36

獨 立 財 務 顧 問 函 件 3 28 2013 11 1 I. 2016 12 31 2013 11 1 函 2010 11 11 20102010 2013 1 31 2013 1 24 2013 12 31 (1) (2) 2016 12 31 37

獨 立 財 務 顧 問 函 件 函 件 50.56% 73.38% 22.67%14A.11(5) 5% II. 38

獨 立 財 務 顧 問 函 件 III. (1) 務 (i) (ii) (iii) 39

獨 立 財 務 顧 問 函 件 (2) 務 (i) (i) (iii) (iv) (i)728 (ii) (v) 40

獨 立 財 務 顧 問 函 件 (i) (a) 60 1993 7 6 41

獨 立 財 務 顧 問 函 件 (b) (1) (2) (3) 42

獨 立 財 務 顧 問 函 件 (1) (3) (http://www.platts.com) 2009 9 70% 90% 43

獨 立 財 務 顧 問 函 件 (c) 2013 12 31 47,30057,70081,000 2012 12 312013 6 30 47,107 52,23132,049 2013 12 3199.6% 90.5% 39.6% 2013 2016 12 31 85,254 91,44494,475 (i)(ii) 20112012 2013 2012 12 312013 6 3060.90% 62.7% 69.6% 2011 12 31 93.69 126.642012 12 31 44

獨 立 財 務 顧 問 函 件 88.62 128.172013 9 30 96.83 117.01 2013 9 30108.37 (i) 2011 12013 9 30 (ii)128.172013 9 3018.3% 2016 12 31 2016 12 31 2013 12 31 50 10EVA 10 (MMA) 2014 20142018 2016 12 31 5.3% 7.3% 3.3% 2016 12 31 45

獨 立 財 務 顧 問 函 件 (ii) (a) 1993 7 6 2012 12 312013 6 30 (b) (1) (2) (3) 46

獨 立 財 務 顧 問 函 件 (1) (3) (c) 2013 12 31 36,60052,00075,000 2012 12 312013 6 30 36,58637,61830,153 2013 12 3199.9% 72.3% 40.0%2013 2016 12 31 65,47975,67879,586 (i) (ii) 47

獨 立 財 務 顧 問 函 件 2013 9 30 108.372011 1 12013 9 30 88.62 128.17 2016 12 31 2016 12 31 15.6% 5.2% 2013 9 16 2017 20122012 12 3174.9% 2016 12 31 201420152016 12 31 (iii) (a) 48

獨 立 財 務 顧 問 函 件 (b) (1) (2) (3) (1) (3) 49

獨 立 財 務 顧 問 函 件 (c) 2013 12 31 16,10017,400 20,9002012 12 312013 6 30 15,68013,7235,610 2013 12 3197.4% 78.9% 26.8%2013 2016 12 31 24,39429,41731,156 (i) (ii)(iii) 201420152016 12 31 16.7% 20.6% 5.9% 2016 12 31 10 EVA 50

獨 立 財 務 顧 問 函 件 20102012 16.6% 2016 12 31 2013 12 31 2016 12 31 (iv) (a) 2007 728 (1) (2) 2013 1 31 27 2070 51

獨 立 財 務 顧 問 函 件 2012 12 2012 12 90% 460 (b) 52

獨 立 財 務 顧 問 函 件 20122012 12 31 1,505.12011 12 31 53

獨 立 財 務 顧 問 函 件 986.5 3.2% 2011 12 31 54

獨 立 財 務 顧 問 函 件 (c) 2016 12 31 112.0114.0 116.0 (i) (ii) (iii) 2013 12 31 2831 322012 12 312013 6 30 232412 2013 2013 78,251,200 2013 32.0 2014 112.0 2014 12 31 2016 12 31 78.3 20152016 2 2013 2016 12 31 55

獨 立 財 務 顧 問 函 件 (v) (a) (i) (ii) (iii) (iv) 2012 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 2012 12 31 3,939 56

獨 立 財 務 顧 問 函 件 (b) 2012 12 312013 9 30 2012 12 312013 9 30 (c) 2013 12 31 290310 3902012 12 312013 6 30 196161 842013 12 31 67.6% 51.9% 21.5%2013 57

獨 立 財 務 顧 問 函 件 2016 12 31 283305309 (i) (ii) 2016 12 31 10 EVA 2016 12 31 (3) 務 (i) 58

獨 立 財 務 顧 問 函 件 (ii) (iii) 2010 (i) (a) 1993 7 6 2012 9 59

獨 立 財 務 顧 問 函 件 1993 (i) (ii) (b) 60

獨 立 財 務 顧 問 函 件 (c) 2013 12 31 665640420 2012 12 312013 6 30 286 436132 2013 2016 12 31 6681,5931,823 (i) (ii) 2016 12 31 59.0%, 138.5% 14.5% 50 61

獨 立 財 務 顧 問 函 件 10EVA 10(MMA) 201420152016 832 51 20082012 4.32%2013 8 2.6% 2016 12 31 (ii) (a) 1993 7 6 1997 62

獨 立 財 務 顧 問 函 件 (b) (i) (ii) 2013 (c) 2016 12 31 180190200 63

獨 立 財 務 顧 問 函 件 2013 12 31 1351411742012 12 312013 6 30 116116 73 2013 (i) (ii) 2016 12 31 50 10EVA 10 (MMA) 2014 20152016 83251 2016 12 31 (iii) (a) 64

獨 立 財 務 顧 問 函 件 2016 12 31 14A.65(4) 1993 7 6 65

獨 立 財 務 顧 問 函 件 (b) 2013 7 19 2013 7 20 (c) 2013 12 31 164 2293082012 12 31 2013 6 30 212912 2013 66

獨 立 財 務 顧 問 函 件 2016 12 31 300 2008 616 2012 930 10.7% 50 10EVA 10 (MMA) 2016 12 31 2016 12 31 IV. (i) (ii) (iii) (iv) 2013 11 1 * 67

附 錄 一 公 司 章 程 及 其 附 件 修 正 案 1. 公 司 章 程 修 正 案 章 程 修 章 程 7,200,000,000 4,000,000,000 55.56% 7,200,000,000 4,000,000,000 55.56% 68

附 錄 一 公 司 章 程 及 其 附 件 修 正 案 章 程 修 章 程 一 一 一 2,330,000,000 32.36% 870,000,000 12.08% 2 0 1 3 3,600,000,000 10,800,000,000 7,305,000,000 67.64% 3,495,000,000 32.36% 7,200,000,000 4,000,000,000 870,000,000 2,330,000,000 7,200,000,000 10,800,000,000 一 一 2 69

附 錄 一 公 司 章 程 及 其 附 件 修 正 案 章 程 修 章 程 30 5 30 5 A 10% 10% 15 30 4 70

附 錄 一 公 司 章 程 及 其 附 件 修 正 案 章 程 修 章 程 3 1 12 20% 20% 1 71

附 錄 一 公 司 章 程 及 其 附 件 修 正 案 章 程 修 章 程 一 一 一 () () 72

附 錄 一 公 司 章 程 及 其 附 件 修 正 案 章 程 修 章 程 一 一 一 一 一 一 12 11-15 1 73

附 錄 一 公 司 章 程 及 其 附 件 修 正 案 章 程 修 章 程 2 3 30% 4 30% 74

附 錄 一 公 司 章 程 及 其 附 件 修 正 案 章 程 修 章 程 2 一 25% 25% 2 50% 75

附 錄 一 公 司 章 程 及 其 附 件 修 正 案 章 程 修 章 程 一 2. 公 司 章 程 附 件 修 正 案 2.1 章 程 修 章 程 3 76

附 錄 一 公 司 章 程 及 其 附 件 修 正 案 章 程 修 章 程 12 20% 20% 77

附 錄 一 公 司 章 程 及 其 附 件 修 正 案 章 程 修 章 程 一 一 3, 2.2 章 程 修 章 程 一 一 12 1 1 2 11-15 1 1 2 3 78

附 錄 二 一 般 資 料 1. 2. (a) 8.10 (b) XV XV7 8 352 79

附 錄 二 一 般 資 料 (c) 10% XV2 3 10% (i) (%) A 3,640,000,000 (L) 74.74 (L) 50.56 A 3,640,000,000 (L) 74.74 (L) 50.56 H 182,178,493 (L) 7.81 (L) 2.53 10,014,000 (S) 0.43 (S) 0.14 (L)(S)(P) 85,536,266,000 73.38% 3,640,000,000A 80

附 錄 二 一 般 資 料 (ii) (%) (i) 30 (ii) 20 50 (i) 22.67 (ii) 10 (i) 15 (ii) JNC 25 (i) 20 (ii) 5 Chevron Phillips Chemical LLP 40 81

附 錄 二 一 般 資 料 XV2 3 10% 2012 12 31 2012 12 31 12 3. 4. 資 1 4 6 2012 12 31 82

附 錄 二 一 般 資 料 2013 11 1 5. 6. 2012 12 31 7. 資 料 (a) (b) 48 200540 (c) H 183 17 (d) 83

附 錄 二 一 般 資 料 8. 11 48 200540 (a) (b) (c) (d) 2013 11 1 (e) 37 672013 11 1 (f) 35 362013 11 1 (g) 2013 10 24 (h) 84

附 錄 三 關 於 召 開 2013 年 第 二 次 臨 時 股 東 大 會 的 通 知 股 00338 關 於 召 開 2013 年 第 二 次 臨 時 股 東 大 會 的 通 知 會 召 開 時 2013 12 1114:00 A 2013 12 119:30-11:30 13:00-15:00 股 2013 11 8 會 召 開 5 會 A A A A H A 2012 85

附 錄 三 關 於 召 開 2013 年 第 二 次 臨 時 股 東 大 會 的 通 知 2013 10 24 2013 召 開 股 東 大 會 1. 2013 12 11 14:00 A 2013 12 11 9:30-11:30 13:00-15:00 2. 5 3. 4. A A 5. A A H A 2012 86

附 錄 三 關 於 召 開 2013 年 第 二 次 臨 時 股 東 大 會 的 通 知 二 股 東 大 會 1. 2014-2016 2014-2016 2014-2016 2014 12 312015 12 312016 12 31 2013 10 25 2013 10 24 2013 10 25 2013 10 31H 2. 2014-2016 2011-2013 2014-2016 2014 12 312015 12 31 2016 12 31 87

附 錄 三 關 於 召 開 2013 年 第 二 次 臨 時 股 東 大 會 的 通 知 2013 10 25 2013 10 31H 3. 2013 10 242013 10 25 2013 10 31 H 三 股 東 大 會 1. 2013 11 8 2013 11 20 2. 3. 88

附 錄 三 關 於 召 開 2013 年 第 二 次 臨 時 股 東 大 會 的 通 知 股 東 大 會 會 1. 2. 3. 2013 11 112013 11 20 4. 2013 10 25 89

附 錄 三 關 於 召 開 2013 年 第 二 次 臨 時 股 東 大 會 的 通 知 (a) H 2013 11 112013 12 11 HHH 2013 11 8 4:30H H 183 17 1712-1716 (b) (c) 2013 11 20 A 24 48 200540 H 24 H 183 17M 2013 10 31H (d) (e) (f) (g) 1 22013 48 200540 (8621) 5794 3143 (8621) 5794 0050 90

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