閣 下 如 有 任 何 疑 問 閣 下 如 已 售 出 或 轉 讓 ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LIMITED * 招 金 礦 業 股 份 有 限 公 司 ( 股 份 代 號 :1818) 建 議 重 選 及 委 任 第 五 屆 董 事 會 董 事 及 繼 續 委 任 任 期 將 超 過 九 年 之 獨 立 非 執 行 董 事 及 建 議 重 選 第 五 屆 監 事 會 監 事 及 建 議 通 過 第 五 屆 董 事 會 董 事 及 第 五 屆 監 事 會 監 事 薪 酬 方 案 及 臨 時 股 東 大 會 通 告 2016 2 26 19 21 24 H H 183 17M24 2016 2 6 H H 18317M 2016 1 26 H H 18317 1712-1716 * 2016 1 11
釋 義... 1 董 事 會 函 件... 3 附 錄 一 - 第 五 屆 董 事 會 候 選 人 履 歷 詳 情... 11 附 錄 二 - 第 五 屆 監 事 會 候 選 人 履 歷 詳 情... 17 臨 時 股 東 大 會 通 告... 19 i
1818 2004 4 16 H 1.00 2016 2 26 2016 1.00 H H 1.00 2016 1 8 1
571 2001 11 22 1987 11 25 H 1.00 H 1992 6 38.11% 2
ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LIMITED * 招 金 礦 業 股 份 有 限 公 司 ( 股 份 代 號 :1818) 299 1 36 建 議 重 選 及 委 任 第 五 屆 董 事 會 董 事 及 繼 續 委 任 任 期 將 超 過 九 年 之 獨 立 非 執 行 董 事 及 建 議 重 選 第 五 屆 監 事 會 監 事 及 建 議 通 過 第 五 屆 董 事 會 董 事 及 第 五 屆 監 事 會 監 事 薪 酬 方 案 及 臨 時 股 東 大 會 通 告 2016 1 112016 2 26 * 3
(i) (ii) (iii) 重 選 董 事 及 監 事 2013 2 26 2013 2016 1 11 2016 2 26 4
一 重 選 及 委 任 董 事 以 及 繼 續 委 任 任 期 將 超 過 九 年 之 獨 立 非 執 行 董 事 11 4 3 4 11 3 4 4 2016 A.4.3 2007 4 2007 5 3.13 5
二 重 選 監 事 3 2 1 6
2016 7
三 第 五 屆 董 事 會 董 事 第 五 屆 監 事 會 監 事 薪 酬 方 案 的 建 議 160,000 8
臨 時 股 東 大 會 2016 2 26 (i) (ii) (iii) 19 21 (http://www.hkexnews.hk) (http://www.zhaojin.com.cn) (http://www.hkexnews.hk) (http://www.zhaojin.com. cn) (i) 2016 2 6 (ii) 24 24 2016 2 25 H 18317M 24 投 票 表 決 13.39(4) 8.18 9
推 薦 意 見 (i) (ii) (iii) (iv) 招 金 礦 業 股 份 有 限 公 司 翁 占 斌 2016 1 11 10
執 行 董 事 候 選 人 的 履 歷 翁 占 斌 先 生 50 1966 1989 2002 2008 EMBA 2010 2 2010 11 2013 6 2014 1 565,000 李 秀 臣 先 生 53 1963 2007 2 2012 3 2013 2 2014 1 11
叢 建 茂 先 生 53 1963 2005 12 2015 3 非 執 行 董 事 候 選 人 的 履 歷 梁 信 軍 先 生 48 1968 2007 APEC APEC 2007 4 2013 2013 12
2012 10 2012 2011 2008 2008 李 守 生 先 生 52 1964 33 44 徐 曉 亮 先 生 43 1973 2014 1 高 敏 先 生 43 1973 300226 13
1995 2001 獨 立 非 執 行 董 事 候 選 人 的 履 歷 陳 晉 蓉 女 士 57 1959 600873 6016990350OTC 2007 4 2007 4 3.13 務 蔡 思 聰 先 生 57 1959 1202 0970 8001 綠 叶 製 藥 集 團 2186 14
2007 5 2007 5 3.13 魏 俊 浩 先 生 55 1961 600489 600988 002141 000506 50 1997-1999 20 2004-200717 2006-2009 15 申 士 富 先 生 50 1966 15
863 973 30 35 11 8 XV (1) (2) (3) 13.51(2)(h) (v) 16
股 東 代 表 監 事 候 選 人 的 履 歷 王 曉 傑 先 生 43 1973 2007 4 金 婷 女 士 53 1963 2010 2 8 XV (1) (2) (3) 17
13.51(2)(h) (v) 18
ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LIMITED * 招 金 礦 業 股 份 有 限 公 司 ( 股 份 代 號 :1818) 2016 年 第 一 次 臨 時 股 東 大 會 通 告 茲 通 告 2016 2 26 2016 普 通 決 議 案 1. (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) 2015 4 * 19
(i) 2015 5 (j) (k) 2. (a) (b) 3. 招 金 礦 業 股 份 有 限 公 司 翁 占 斌 2016 1 11 1. 2016 1 11 2. 2016 1 27 2016 2 26 2016 1 26 H H 183 17 1712-1716 3. 2016 1 27 20
4. 24 H H 18317M 24 5. 2016 2 6 H H 18317M 6. 299 (86 535) 8256086 (86 535) 8227541 265400 21