证 券 代 码 :000571 证 券 简 称 : 新 大 洲 A 公 告 编 号 : 临 2016-054 新 大 洲 控 股 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2015 年 度 股 东 大 会 的 提 示 性 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 新 大 洲 控 股 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 或 公 司 ) 董 事 会 于 2016 年 5 月 10 日 5 月 11 日 在 中 国 证 券 报 证 券 时 报 及 巨 潮 资 讯 网 披 露 了 关 于 召 开 2015 年 度 股 东 大 会 的 通 知 及 关 于 召 开 2015 年 度 股 东 大 会 的 通 知 的 更 正 公 告 本 次 年 度 股 东 大 会 采 取 现 场 表 决 和 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 召 开, 现 发 布 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 提 示 性 公 告 一 召 开 会 议 的 基 本 情 况 1. 股 东 大 会 届 次 : 本 次 股 东 大 会 为 新 大 洲 控 股 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 2. 股 东 大 会 的 召 集 人 : 本 次 股 东 大 会 由 董 事 会 召 集, 经 本 公 司 第 八 届 董 事 会 2016 年 第 六 次 临 时 会 议 决 议 通 过 3. 会 议 召 开 的 合 法 合 规 性 : 本 次 股 东 大 会 会 议 召 开 符 合 有 关 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 规 范 性 文 件 和 公 司 章 程 的 规 定 4. 会 议 召 开 的 时 间 方 式 : (1) 现 场 会 议 召 开 时 间 为 :2016 年 5 月 31 日 ( 星 期 二 )13:30 时 (2) 通 过 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为 :2016 年 5 月 30 日 15:00 时 至 5 月 31 日 15:00 时 期 间 的 任 意 时 间 通 过 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 : 2016 年 5 月 31 日 9:30 时 ~11:30 时 和 13:00 时 ~15:00 时 5. 会 议 的 召 开 方 式 : 本 次 股 东 大 会 采 用 现 场 表 决 与 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 召 开 6. 出 席 对 象 : (1) 在 股 权 登 记 日 持 有 公 司 股 份 的 普 通 股 股 东 或 其 代 理 人 本 次 股 东 大 会
的 股 权 登 记 日 为 2016 年 5 月 24 日, 于 股 权 登 记 日 下 午 收 市 时 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 登 记 在 册 的 公 司 全 体 普 通 股 股 东 均 有 权 出 席 股 东 大 会, 并 可 以 以 书 面 形 式 委 托 代 理 人 出 席 现 场 会 议 和 参 加 表 决, 该 股 东 代 理 人 不 必 是 本 公 司 股 东 (2) 本 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 (3) 本 公 司 聘 请 的 律 师 和 特 邀 嘉 宾 6. 现 场 会 议 召 开 地 点 : 海 南 省 海 口 市 灵 桂 大 道 351 号 新 大 洲 工 厂 会 议 室 二 会 议 审 议 事 项 1. 会 议 审 议 事 项 (1) 公 司 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 ; (2) 公 司 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 ; (3) 公 司 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 ; (4) 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 方 案 ; (5) 公 司 2015 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 ; (6) 公 司 2015 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 ; (7) 关 于 公 司 2015 年 度 财 务 报 告 有 关 追 溯 调 整 事 项 的 议 案 ; (8) 关 于 募 集 资 金 2015 年 度 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 ; (9) 关 于 调 整 募 集 资 金 投 资 项 目 进 度 的 议 案 ; (10) 关 于 增 补 公 司 董 事 会 成 员 的 议 案 ; (10.1) 选 举 董 事 候 选 人 陈 阳 友 先 生 为 公 司 第 八 届 董 事 会 董 事 ; (10.2) 选 举 董 事 候 选 人 李 磊 先 生 为 公 司 第 八 届 董 事 会 董 事 ; (11) 关 于 修 改 公 司 章 程 的 议 案 2. 特 别 强 调 事 项 : (1) 上 述 第 (10) 项 关 于 增 补 公 司 董 事 会 成 员 的 议 案 实 行 累 积 投 票 制 (2) 上 述 第 (11) 项 关 于 修 改 < 公 司 章 程 > 的 议 案 须 由 出 席 股 东 大 会 的 股 东 ( 包 括 股 东 代 理 人 ) 所 持 表 决 权 的 2/3 以 上 以 特 别 决 议 通 过 3. 披 露 情 况 本 次 会 议 审 议 提 案 的 内 容 见 本 公 司 于 2016 年 4 月 29 日 及 2016 年 5 月 10 日 刊 登 在 中 国 证 券 报 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn) 上 的
相 关 内 容 三 本 次 股 东 大 会 现 场 会 议 的 登 记 方 法 1. 登 记 方 式 (1) 法 人 股 东 须 持 股 东 账 户 卡 营 业 执 照 复 印 件 法 人 代 表 证 明 书 授 权 委 托 书 及 出 席 人 身 份 证 办 理 登 记 手 续 ; (2) 个 人 股 东 须 持 本 人 身 份 证 证 券 账 户 卡 ; 委 托 代 理 人 须 持 本 人 和 委 托 人 身 份 证 授 权 委 托 书 委 托 人 证 券 账 户 卡 办 理 登 记 手 续 2. 登 记 时 间 :2016 年 5 月 26 日 和 5 月 27 日 (9:30~11:30,13:30~15:30); 会 上 若 有 股 东 发 言, 请 于 2016 年 5 月 27 日 15:30 前, 将 发 言 提 纲 提 交 公 司 董 事 会 秘 书 处 3. 登 记 地 点 : 海 南 省 海 口 市 桂 林 洋 开 发 区 灵 桂 大 道 351 号 新 大 洲 控 股 股 份 有 限 公 司 或 上 海 市 长 宁 区 红 宝 石 路 500 号 东 银 中 心 B 栋 2801 室 4. 其 他 事 项 : 异 地 股 东 可 采 用 信 函 或 传 真 的 方 式 登 记 ( 登 记 时 间 以 收 到 传 真 或 信 函 时 间 为 准 ) 传 真 登 记 请 发 送 传 真 后 电 话 确 认 四 参 加 网 络 投 票 的 具 体 操 作 流 程 本 次 年 度 股 东 大 会, 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 参 加 投 票, 网 络 投 票 的 相 关 事 宜 说 明 如 下 : ( 一 ) 网 络 投 票 的 程 序 1. 投 票 代 码 与 投 票 简 称 : 投 票 代 码 为 360571, 投 票 简 称 为 大 洲 投 票 2. 议 案 设 置 及 意 见 表 决 : (1) 议 案 设 置 表 1 股 东 大 会 议 案 对 应 议 案 编 码 一 览 表 议 案 序 号 议 案 名 称 议 案 编 码 总 议 案 除 累 积 投 票 议 案 外 的 所 有 议 案 100 议 案 1 公 司 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 1.00 议 案 2 公 司 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 2.00 议 案 3 公 司 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 3.00 议 案 4 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 方 案 4.00 议 案 5 公 司 2015 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 5.00 议 案 6 公 司 2015 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 6.00 议 案 7 关 于 公 司 2015 年 度 财 务 报 告 有 关 追 溯 调 整 事 项 的 议 案 7.00
议 案 8 关 于 募 集 资 金 2015 年 度 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 8.00 议 案 9 关 于 调 整 募 集 资 金 投 资 项 目 进 度 的 议 案 9.00 议 案 10 关 于 增 补 公 司 董 事 会 成 员 的 议 案 议 案 10.1 选 举 董 事 候 选 人 陈 阳 友 先 生 为 公 司 第 八 届 董 事 会 董 事 10.01 议 案 10.2 选 举 董 事 候 选 人 李 磊 先 生 为 公 司 第 八 届 董 事 会 董 事 10.02 议 案 11 关 于 修 改 公 司 章 程 的 议 案 11.00 (2) 填 报 表 决 意 见 或 选 举 票 数 对 于 除 议 案 10 以 外 的 非 累 积 投 票 议 案, 填 报 表 决 意 见, 同 意 反 对 弃 权 ; 对 于 累 积 投 票 议 案 ( 议 案 10), 填 报 投 给 某 候 选 人 的 选 举 票 数 股 东 应 当 以 其 所 拥 有 的 每 个 议 案 组 的 选 举 票 数 为 限 进 行 投 票, 如 股 东 所 投 选 举 票 数 超 过 其 拥 有 选 举 票 数 的, 其 对 该 项 议 案 组 所 投 的 选 举 票 均 视 为 无 效 投 票 如 果 不 同 意 某 候 选 人, 可 以 对 该 候 选 人 投 0 票 表 2 累 积 投 票 制 下 投 给 候 选 人 的 选 举 票 数 填 报 一 览 表 投 给 候 选 人 的 选 举 票 数 对 董 事 候 选 人 陈 阳 友 先 生 投 X1 票 对 董 事 候 选 人 李 磊 先 生 投 X2 票 合 计 填 报 X1 票 X2 票 不 超 过 该 股 东 拥 有 的 选 举 票 数 股 东 拥 有 的 选 举 票 数 = 股 东 所 代 表 的 有 表 决 权 的 股 份 总 数 候 选 人 数, 本 次 候 选 人 数 为 2, 股 东 可 以 将 票 数 平 均 分 配 给 2 位 董 事 候 选 人, 也 可 以 在 2 位 董 事 候 选 人 中 任 意 分 配, 但 总 数 不 得 超 过 其 拥 有 的 选 举 票 数 (3) 股 东 对 总 议 案 进 行 投 票, 视 为 对 除 累 积 投 票 议 案 外 的 其 他 所 有 议 案 表 达 相 同 意 见 在 股 东 对 同 一 议 案 出 现 总 议 案 与 分 议 案 重 复 投 票 时, 以 第 一 次 有 效 投 票 为 准 如 股 东 先 对 分 议 案 投 票 表 决, 再 对 总 议 案 投 票 表 决, 则 以 已 投 票 表 决 的 分 议 案 的 表 决 意 见 为 准, 其 他 未 表 决 的 议 案 以 总 议 案 的 表 决 意 见 为 准 ; 如 先 对 总 议 案 投 票 表 决, 再 对 分 议 案 投 票 表 决, 则 以 总 议 案 的 表 决 意 见 为 准 15:00 (4) 对 同 一 议 案 的 投 票 以 第 一 次 有 效 投 票 为 准 ( 二 ) 通 过 深 交 所 交 易 系 统 投 票 的 程 序 1. 投 票 时 间 :2016 年 5 月 31 日 的 交 易 时 间, 即 9:30~11:30 和 13:00~ 2. 股 东 可 以 登 录 证 券 公 司 交 易 客 户 端 通 过 交 易 系 统 投 票 ( 三 ) 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 程 序 1. 互 联 网 投 票 系 统 开 始 投 票 的 时 间 为 2016 年 5 月 30 日 ( 现 场 股 东 大 会 召 开
前 一 日 )15:00, 结 束 时 间 为 2016 年 5 月 31 日 ( 现 场 股 东 大 会 结 束 当 日 )15:00 2. 股 东 通 过 互 联 网 投 票 系 统 进 行 网 络 投 票, 需 按 照 深 圳 证 券 交 易 所 投 资 者 网 络 服 务 身 份 认 证 业 务 指 引 (2016 年 4 月 修 订 ) 的 规 定 办 理 身 份 认 证, 取 得 深 交 所 数 字 证 书 或 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 规 则 指 引 栏 目 查 阅 3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书, 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规 定 时 间 内 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统 进 行 投 票 五 其 他 事 项 1. 会 议 联 系 方 式 : 联 系 人 : 孟 龙 先 生 王 焱 女 士 联 系 地 址 : 海 南 省 海 口 市 桂 林 洋 开 发 区 灵 桂 大 道 351 号 上 海 市 长 宁 区 红 宝 石 路 500 号 东 银 中 心 B 栋 2801 室 邮 政 编 码 :571127 或 201103 联 系 电 话 :(0898)68590005 或 (021)61050111 传 真 :(0898)68590005 或 (021)61050136 电 子 邮 箱 :menglong@sundiro.com 或 wangyan@sundiro.com 2. 凡 参 加 会 议 的 股 东 食 宿 及 交 通 费 自 理 六 备 查 文 件 1. 新 大 洲 控 股 股 份 有 限 公 司 第 八 届 董 事 会 第 八 次 会 议 决 议 ; 2. 新 大 洲 控 股 股 份 有 限 公 司 第 八 届 监 事 会 第 八 次 会 议 决 议 ; 3. 新 大 洲 控 股 股 份 有 限 公 司 第 八 届 董 事 会 2016 年 第 六 次 临 时 会 议 决 议 ; 4. 独 立 董 事 意 见 新 大 洲 控 股 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 5 月 26 日
附 件 : 兹 全 权 委 托 授 权 委 托 书 先 生 ( 女 士 ) 代 表 本 人 出 席 新 大 洲 控 股 股 份 有 限 公 司 于 2016 年 5 月 31 日 召 开 的 2015 年 度 股 东 大 会 并 行 使 表 决 权 序 号 委 托 人 姓 名 ( 签 名 ): 委 托 人 身 份 证 号 : 委 托 人 证 券 账 户 号 : 委 托 人 持 股 数 : 受 托 人 姓 名 ( 签 名 ): 受 托 人 身 份 证 号 : 委 托 日 期 : 委 托 有 效 期 限 : 对 股 东 大 会 审 议 事 项 投 票 的 指 示 ( 同 意 反 对 或 弃 权 ): 审 议 事 项 1 公 司 2015 年 度 董 事 会 工 作 报 告 2 公 司 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 3 公 司 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 4 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 方 案 5 公 司 2015 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 6 公 司 2015 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 7 关 于 公 司 2015 年 度 财 务 报 告 有 关 追 溯 调 整 事 项 的 议 案 8 关 于 募 集 资 金 2015 年 度 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 9 关 于 调 整 募 集 资 金 投 资 项 目 进 度 的 议 案 10 关 于 增 补 公 司 董 事 会 成 员 的 议 案 投 票 数 本 次 董 事 选 举 采 取 累 积 投 票 制 : 1 在 您 拥 有 的 选 举 票 数 范 围 内, 可 把 表 决 票 数 投 给 1 名 或 2 名 候 选 人 ; 2 投 给 2 名 候 选 人 的 票 数 合 计 不 能 超 过 您 拥 有 的 选 举 票 数 您 拥 有 的 选 举 票 数 = 您 所 代 表 的 有 表 决 权 的 股 份 总 数 2 3 请 在 括 号 内 填 写 具 体 票 数 10.1 选 举 董 事 候 选 人 陈 阳 友 先 生 为 公 司 第 八 届 董 事 会 董 事 10.2 选 举 董 事 候 选 人 李 磊 先 生 为 公 司 第 八 届 董 事 会 董 事 11 关 于 修 改 公 司 章 程 的 议 案 同 意 反 对 弃 权 备 注 ( 若 不 做 具 体 指 示, 则 应 注 明 代 理 人 是 否 可 按 自 己 的 意 愿 表 决 本 授 权 委 托 书 剪 报 复 印 或 以 上 格 式 自 制 均 有 效 )