证 券 代 码 :002195 证 券 简 称 : 二 三 四 五 公 告 编 号 :2016-029 上 海 二 三 四 五 网 络 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2015 年 度 股 东 大 会 的 提 示 性 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 上 海 二 三 四 五 网 络 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 ) 于 2016 年 4 月 25 日 在 证 券 时 报 证 券 日 报 上 海 证 券 报 中 国 证 券 报 及 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn) 刊 登 了 关 于 召 开 2015 年 度 股 东 大 会 的 通 知 ( 公 告 编 号 :2016-023), 本 次 股 东 大 会 将 采 用 现 场 投 票 与 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 进 行 因 深 圳 证 券 交 易 所 近 期 发 布 了 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 公 司 股 东 大 会 网 络 投 票 实 施 细 则 (2016 年 修 订 ) 及 深 圳 证 券 交 易 所 投 资 者 网 络 服 务 身 份 认 证 业 务 指 引 (2016 年 修 订 ), 自 2016 年 5 月 9 日 起 施 行 根 据 相 关 规 定, 现 将 本 次 股 东 大 会 的 有 关 事 项 提 示 如 下 : 一 本 次 股 东 大 会 召 开 的 基 本 情 况 1 股 东 大 会 届 次 : 本 次 股 东 大 会 为 2015 年 度 股 东 大 会 2 会 议 召 集 人 : 公 司 董 事 会 3 会 议 召 开 的 合 法 合 规 性 : 董 事 会 依 据 第 五 届 董 事 会 第 二 十 五 次 会 议 决 议 召 集 本 次 股 东 大 会, 符 合 公 司 法 上 市 公 司 股 东 大 会 规 则 深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 等 相 关 法 律 法 规 及 公 司 章 程 的 规 定 4 会 议 的 召 开 时 间 : (1) 现 场 会 议 召 开 时 间 :2016 年 5 月 18 日 ( 星 期 三 ) 下 午 14:00-16:00 1
(2) 网 络 投 票 时 间 :2016 年 5 月 17 日 ( 星 期 二 ) 2016 年 5 月 18 日 ( 星 期 三 ) 其 中, 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 : 2016 年 5 月 18 日 上 午 9:30 11:30, 下 午 13:00 15:00; 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 : 2016 年 5 月 17 日 下 午 15:00 开 始, 至 2016 年 5 月 18 日 下 午 15:00 结 束 5 现 场 会 议 召 开 地 点 : 上 海 市 肇 嘉 浜 路 777 号 青 松 城 大 酒 店 4 楼 香 山 厅 6 会 议 召 开 方 式 : 本 次 股 东 大 会 采 取 现 场 投 票 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 向 公 司 股 东 提 供 网 络 形 式 的 投 票 平 台, 公 司 股 东 可 以 在 上 述 网 络 投 票 时 间 内 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 的 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 行 使 表 决 权 同 一 股 份 只 能 选 择 现 场 投 票 网 络 投 票 方 式 中 的 一 种 表 决 方 式 同 一 表 决 权 出 现 重 复 表 决 的 以 第 一 次 投 票 结 果 为 准 7 股 权 登 记 日 :2016 年 5 月 13 日 ( 星 期 五 ) 8 本 次 股 东 大 会 出 席 对 象 (1) 截 至 2016 年 5 月 13 日 ( 星 期 五 ) 下 午 15:00 收 市 后, 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 公 司 深 圳 分 公 司 登 记 在 册 的 本 公 司 全 体 股 东 上 述 本 公 司 全 体 股 东 均 有 权 出 席 股 东 大 会, 并 可 以 书 面 形 式 委 托 代 理 人 出 席 和 参 加 表 决, 该 股 东 代 理 人 可 以 不 必 是 公 司 的 股 东 (2) 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 (3) 公 司 聘 请 的 律 师 二 本 次 股 东 大 会 的 审 议 事 项 1. 审 议 公 司 2015 年 度 报 告 及 摘 要 ; 2. 审 议 公 司 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 ; 3. 审 议 公 司 2015 年 度 董 事 会 报 告 ; 独 立 董 事 陈 乐 波 先 生 严 德 铭 先 生 和 韩 建 法 先 生 将 在 本 次 股 东 大 会 上 述 职 2
4. 审 议 公 司 2015 年 度 监 事 会 报 告 ; 5. 审 议 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 ; 6. 审 议 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 议 案 ; 7. 审 议 修 订 < 关 联 交 易 管 理 办 法 > 的 议 案 ; 8. 审 议 修 订 < 独 立 董 事 工 作 制 度 > 的 议 案 ; 9. 审 议 关 于 使 用 闲 置 募 集 资 金 购 买 理 财 产 品 的 议 案 ; 10. 审 议 关 于 使 用 闲 置 自 有 资 金 购 买 理 财 产 品 的 议 案 ; 11. 审 议 公 司 董 事 会 换 届 选 举 的 议 案 ; (1) 选 举 第 六 届 董 事 会 非 独 立 董 事 11.1 选 举 陈 于 冰 先 生 为 公 司 第 六 届 董 事 会 非 独 立 董 事 11.2 选 举 庞 升 东 先 生 为 公 司 第 六 届 董 事 会 非 独 立 董 事 11.3 选 举 潘 世 雷 先 生 为 公 司 第 六 届 董 事 会 非 独 立 董 事 11.4 选 举 代 小 虎 先 生 为 公 司 第 六 届 董 事 会 非 独 立 董 事 11.5 选 举 邱 俊 祺 先 生 为 公 司 第 六 届 董 事 会 非 独 立 董 事 11.6 选 举 李 娟 女 士 为 公 司 第 六 届 董 事 会 非 独 立 董 事 (2) 选 举 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 11.7 选 举 徐 骏 民 先 生 为 公 司 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 11.8 选 举 施 健 先 生 为 公 司 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 11.9 选 举 薛 海 波 先 生 为 公 司 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 根 据 公 司 章 程 的 规 定, 公 司 第 六 届 董 事 会 由 9 名 董 事 组 成, 其 中 非 独 立 董 事 6 名 独 立 董 事 3 名 根 据 公 司 法 公 司 章 程 的 相 关 规 定, 本 议 案 需 要 采 取 累 积 投 票 制 对 每 位 董 事 候 选 人 逐 项 表 决, 且 独 立 董 事 和 非 独 立 董 事 的 表 决 应 当 分 别 进 行 独 立 董 事 候 选 人 的 任 职 资 格 和 独 立 性 尚 需 经 深 圳 证 券 交 易 所 备 案 审 核 无 异 议 后, 股 东 大 会 方 可 进 行 表 决 12. 审 议 公 司 监 事 会 换 届 选 举 的 议 案 ; 12.1 选 举 李 志 清 先 生 为 公 司 第 六 届 监 事 会 股 东 代 表 监 事 12.2 选 举 康 峰 先 生 为 公 司 第 六 届 监 事 会 股 东 代 表 监 事 根 据 公 司 章 程 的 规 定, 公 司 设 监 事 会 监 事 会 由 3 名 监 事 组 成, 监 事 会 应 当 包 括 股 东 代 表 和 适 当 比 例 的 公 司 职 工 代 表, 其 中 职 工 代 表 的 比 例 不 低 于 1/3 监 事 会 中 的 职 工 代 表 由 公 司 职 工 通 过 职 工 代 表 大 会 职 工 大 会 或 者 其 他 形 式 民 主 选 举 产 生 根 据 公 司 法 公 司 章 程 的 相 关 规 定, 本 议 案 需 要 采 取 累 积 投 票 3
制 对 每 位 股 东 代 表 监 事 候 选 人 逐 项 表 决 本 次 股 东 大 会 所 有 议 案 均 不 属 于 特 别 决 议 事 项 根 据 上 市 公 司 股 东 大 会 规 则 (2014 年 修 订 ) 等 法 律 法 规 部 门 规 章 规 范 性 文 件 等 要 求, 对 影 响 中 小 投 资 者 ( 中 小 投 资 者 指 除 上 市 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 以 及 单 独 或 合 计 持 有 上 市 公 司 5% 以 上 股 份 的 股 东 以 外 的 其 他 股 东 ) 利 益 的 重 大 事 项, 即 本 次 股 东 大 会 审 议 的 议 案 5 议 案 6 议 案 9 议 案 10 议 案 11 议 案 12, 公 司 将 对 中 小 投 资 者 的 表 决 单 独 计 票, 并 将 计 票 结 果 及 时 公 开 披 露 上 述 议 案 已 经 2016 年 4 月 21 日 召 开 的 第 五 届 董 事 会 第 二 十 五 次 会 议 和 第 五 届 监 事 会 第 十 九 次 会 议 审 议 通 过, 详 见 2016 年 4 月 25 日 中 国 证 券 报 证 券 时 报 上 海 证 券 报 证 券 日 报 及 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 披 露 的 相 关 公 告 三 本 次 股 东 大 会 现 场 会 议 的 登 记 方 法 1 登 记 时 间 : 2016 年 5 月 16 日 ( 上 午 9:30-11:30, 下 午 13:30-15:30) 2 登 记 地 点 及 授 权 委 托 书 送 达 地 点 : 上 海 二 三 四 五 网 络 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 办 公 室 办 公 地 址 : 上 海 市 宜 山 路 700 号 普 天 信 息 产 业 园 2 号 楼 4 楼 邮 政 编 码 :200233 联 系 电 话 :021-64822345 传 真 :021-64822236 3 登 记 手 续 : (1) 法 人 股 东 须 持 营 业 执 照 复 印 件 法 定 代 表 人 资 格 的 有 效 证 明 或 者 法 定 代 表 人 授 权 委 托 书 股 东 账 户 卡 及 持 股 凭 证 出 席 代 表 身 份 证 办 理 登 记 手 续 ; (2) 自 然 人 股 东 须 持 本 人 身 份 证 证 券 帐 户 卡 ; 授 权 委 托 代 理 人 持 身 份 证 授 权 委 托 书 和 委 托 人 的 身 份 证 复 印 件 委 托 人 证 券 帐 户 卡 办 理 登 记 手 续 ; (3) 异 地 股 东 可 凭 以 上 有 关 证 件 采 用 信 函 或 传 真 的 方 式 登 记, 恕 不 接 受 电 话 登 记 4
四 参 加 网 络 投 票 的 具 体 操 作 流 程 本 次 股 东 大 会, 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 参 加 投 票 ( 一 ) 通 过 深 交 所 交 易 系 统 投 票 的 程 序 1 投 票 代 码 :362195 2 投 票 简 称 : 二 三 投 票 3 投 票 时 间 :2016 年 5 月 18 日 的 交 易 时 间, 即 9:30 11:30 和 13:00 15:00 4 股 东 可 以 选 择 以 下 两 种 方 式 之 一 通 过 交 易 系 统 投 票 : (1) 通 过 证 券 公 司 交 易 终 端 网 络 投 票 专 用 界 面 进 行 投 票 (2) 通 过 证 券 公 司 交 易 终 端 以 指 定 投 票 代 码 通 过 买 入 委 托 进 行 投 票 5 通 过 证 券 公 司 交 易 终 端 网 络 投 票 专 用 界 面 进 行 投 票 的 操 作 程 序 : (1) 登 录 证 券 公 司 交 易 终 端 选 择 网 络 投 票 或 投 票 功 能 栏 目 ; (2) 选 择 公 司 会 议 进 入 投 票 界 面 ; (3) 根 据 议 题 内 容 点 击 同 意 反 对 或 弃 权 ; 对 累 积 投 票 议 案 则 填 写 选 举 票 数 6 通 过 证 券 公 司 交 易 终 端 以 指 定 投 票 代 码 通 过 买 入 委 托 进 行 投 票 的 操 作 程 序 : (1) 在 投 票 当 日, 二 三 投 票 昨 日 收 盘 价 显 示 的 数 字 为 本 次 股 东 大 会 审 议 的 议 案 总 数 (2) 进 行 投 票 时 买 卖 方 向 应 选 择 买 入 (3) 在 委 托 价 格 项 下 填 报 股 东 大 会 议 案 序 号 100 元 代 表 总 议 案,1.00 元 代 表 议 案 1,2.00 元 代 表 议 案 2, 依 此 类 推 具 体 如 下 表 : 议 案 序 号 议 案 名 称 委 托 价 格 总 议 案 除 累 积 投 票 议 案 外 的 所 有 议 案 100 议 案 1 公 司 2015 年 度 报 告 及 摘 要 1.00 议 案 2 公 司 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 2.00 议 案 3 公 司 2015 年 度 董 事 会 报 告 3.00 5
议 案 4 公 司 2015 年 度 监 事 会 报 告 4.00 议 案 5 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 5.00 议 案 6 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 议 案 6.00 议 案 7 修 订 < 关 联 交 易 管 理 办 法 > 的 议 案 7.00 议 案 8 修 订 < 独 立 董 事 工 作 制 度 > 的 议 案 ; 8.00 议 案 9 关 于 使 用 闲 置 募 集 资 金 购 买 理 财 产 品 的 议 案 9.00 议 案 10 关 于 使 用 闲 置 自 有 资 金 购 买 理 财 产 品 的 议 案 10.00 议 案 11 公 司 董 事 会 换 届 选 举 的 议 案 累 积 投 票 制 ( 一 ) 选 举 第 六 届 董 事 会 非 独 立 董 事 累 积 投 票 制 11.1 选 举 陈 于 冰 先 生 为 公 司 第 六 届 董 事 会 非 独 立 董 事 11.01 11.2 选 举 庞 升 东 先 生 为 公 司 第 六 届 董 事 会 非 独 立 董 事 11.02 11.3 选 举 潘 世 雷 先 生 为 公 司 第 六 届 董 事 会 非 独 立 董 事 11.03 11.4 选 举 代 小 虎 先 生 为 公 司 第 六 届 董 事 会 非 独 立 董 事 11.04 11.5 选 举 邱 俊 祺 先 生 为 公 司 第 六 届 董 事 会 非 独 立 董 事 11.05 11.6 选 举 李 娟 女 士 为 公 司 第 六 届 董 事 会 非 独 立 董 事 11.06 注 : 议 案 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 表 决 时 采 用 累 积 投 票 制 度 累 积 投 票 表 决 即 每 位 股 东 拥 有 的 表 决 权 等 于 其 持 有 的 股 份 数 乘 以 应 选 举 非 独 立 董 事 人 数 之 积 ( 即 表 决 票 总 数 = 持 有 的 股 份 数 6), 对 每 位 候 选 人 进 行 投 票 时 应 在 累 积 表 决 票 总 数 下 自 主 分 配 ( 二 ) 选 举 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 累 积 投 票 制 11.7 选 举 徐 骏 民 先 生 为 公 司 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 12.01 11.8 选 举 施 健 先 生 为 公 司 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 12.02 11.9 选 举 薛 海 波 先 生 为 公 司 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 12.03 注 : 议 案 11.7 11.8 11.9 表 决 时 采 用 累 积 投 票 制 度 累 积 投 票 表 决 即 每 位 股 东 拥 有 的 表 决 权 等 于 其 持 有 的 股 份 数 乘 以 应 选 举 独 立 董 事 人 数 之 积 ( 即 表 决 票 总 数 = 持 有 的 股 份 数 3), 对 每 位 候 选 人 进 行 投 票 时 应 在 累 积 表 决 票 总 数 下 自 主 分 配 议 案 12 公 司 监 事 会 换 届 选 举 的 议 案 累 积 投 票 制 12.1 选 举 李 志 清 先 生 为 公 司 第 六 届 监 事 会 股 东 代 表 监 事 13.01 12.2 选 举 康 峰 先 生 为 公 司 第 六 届 监 事 会 股 东 代 表 监 事 13.02 6
注 : 议 案 12.1 12.2 表 决 时 采 用 累 积 投 票 制 度 累 积 投 票 表 决 即 每 位 股 东 拥 有 的 表 决 权 等 于 其 持 有 的 股 份 数 乘 以 应 选 举 股 东 代 表 监 事 人 数 之 积 ( 即 表 决 票 总 数 = 持 有 的 股 份 数 2), 对 每 位 候 选 人 进 行 投 票 时 应 在 累 积 表 决 票 总 数 下 自 主 分 配 (4) 在 委 托 数 量 项 下 填 报 表 决 意 见 或 选 举 票 数 对 于 不 采 用 累 积 投 票 制 的 议 案, 在 委 托 数 量 项 下 填 报 表 决 意 见,1 股 代 表 同 意,2 股 代 表 反 对,3 股 代 表 弃 权 ; 对 于 采 用 累 积 投 票 制 的 议 案, 在 委 托 数 量 项 下 填 报 投 给 某 候 选 人 的 选 举 票 数 对 于 采 用 累 积 投 票 制 的 议 案, 上 市 公 司 股 东 应 当 以 其 所 拥 有 的 选 举 票 数 为 限 进 行 投 票, 如 股 东 所 投 选 举 票 数 超 过 其 拥 有 选 举 票 数 的, 或 者 在 差 额 选 举 中 投 票 超 过 应 选 人 数 的, 其 对 该 项 议 案 所 投 的 选 举 票 不 视 为 有 效 投 票 表 2 表 决 意 见 对 应 委 托 数 量 一 览 表 表 决 意 见 类 型 同 意 反 对 弃 权 委 托 数 量 1 股 2 股 3 股 (5) 如 股 东 通 过 网 络 投 票 对 总 议 案 和 单 项 议 案 进 行 了 重 复 投 票 的, 则 以 第 一 次 有 效 投 票 为 准 (6) 在 委 托 数 量 项 下 填 报 表 决 意 见 或 选 举 票 数 议 案 11 议 案 12 是 关 于 第 六 届 董 事 会 监 事 会 换 届 选 举 的 议 案, 独 立 董 事 非 独 立 董 事 监 事 的 选 举 实 行 分 开 累 积 投 票 方 式, 股 东 拥 有 的 表 决 票 总 数 具 体 如 下 : 1 选 举 非 独 立 董 事 6 名, 股 东 拥 有 的 表 决 票 总 数 = 持 有 股 份 数 6; 股 东 可 以 将 票 数 平 均 分 配 给 6 位 非 独 立 董 事 候 选 人, 也 可 以 在 上 述 候 选 人 中 任 意 分 配, 但 总 数 不 得 超 过 其 持 有 的 股 数 与 6 的 乘 积 2 选 举 独 立 董 事 3 名, 股 东 拥 有 的 表 决 票 总 数 = 持 有 股 份 数 3; 股 东 可 以 将 票 数 平 均 分 配 3 位 独 立 董 事 候 选 人, 也 可 以 在 上 述 候 选 人 中 任 意 分 配, 但 总 数 不 得 超 过 其 持 有 的 股 数 与 3 的 乘 积 3 选 举 股 东 代 表 监 事 2 名, 股 东 拥 有 的 表 决 票 总 数 = 持 有 股 份 数 2 股 东 可 以 将 票 数 平 均 分 配 2 位 股 东 代 表 监 事 候 选 人, 也 可 以 在 上 述 候 选 人 中 任 意 分 配, 但 总 数 不 得 超 过 其 持 有 的 股 数 与 2 的 乘 积 表 3 累 积 投 票 制 下 投 给 候 选 人 的 选 举 票 数 对 应 委 托 数 量 一 览 表 7
投 给 候 选 人 的 选 举 票 数 委 托 数 量 对 候 选 人 A 投 X 票 X 股 对 候 选 人 B 投 Y 票 Y 股 合 计 该 股 东 持 有 的 表 决 权 总 数 (7) 对 同 一 表 决 事 项 的 投 票 只 能 申 报 一 次, 不 能 撤 单, 多 次 申 报 的, 以 第 一 次 申 报 为 准 (8) 不 符 合 上 述 规 定 的 申 报 无 效, 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 作 自 动 撤 单 处 理, 视 为 未 参 与 投 票 ( 二 ) 通 过 互 联 网 投 票 系 统 的 投 票 程 序 1 互 联 网 投 票 系 统 开 始 投 票 的 时 间 为 2016 年 5 月 17 日 ( 现 场 股 东 大 会 召 开 前 一 日 ) 下 午 15:00, 结 束 时 间 为 2016 年 5 月 18 日 ( 现 场 股 东 大 会 结 束 当 日 ) 下 午 15:00 2 股 东 通 过 互 联 网 投 票 系 统 进 行 网 络 投 票, 需 按 照 深 圳 证 券 交 易 所 投 资 者 网 络 服 务 身 份 认 证 业 务 指 引 (2016 年 修 订 ) 的 规 定 办 理 身 份 认 证, 取 得 深 交 所 数 字 证 书 或 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 3 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书, 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规 定 时 间 内 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统 进 行 投 票 五 其 他 事 项 ( 一 ) 本 次 股 东 大 会 会 议 会 期 预 计 为 半 天 ( 二 ) 本 次 大 会 不 发 放 礼 品 和 有 价 证 券, 出 席 现 场 会 议 的 股 东 食 宿 交 通 费 用 自 理 ; ( 三 ) 出 席 现 场 会 议 的 股 东 需 出 示 登 记 手 续 中 所 列 明 的 文 件 ( 四 ) 会 议 联 系 方 式 会 议 联 系 人 : 邱 俊 祺 严 国 庆 联 系 电 话 :021-64822345 传 真 :021-64822236 电 子 邮 箱 :stock@2345.com 六 备 查 文 件 1 公 司 第 五 届 董 事 会 第 二 十 五 次 会 议 决 议 8
2 公 司 第 五 届 监 事 会 第 十 九 次 会 议 决 议 特 此 公 告 上 海 二 三 四 五 网 络 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 5 月 12 日 9
附 件 : 授 权 委 托 书 兹 全 权 委 托 先 生 ( 女 士 ) 身 份 证 号 码, 代 表 本 人 ( 本 单 位 ) 身 份 证 号 码 ( 营 业 执 照 号 ) 出 席 上 海 二 三 四 五 网 络 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 2015 年 度 股 东 大 会, 并 代 表 本 人 ( 本 单 位 ) 依 照 以 下 指 示 对 下 列 议 案 行 使 表 决 权 本 人 ( 本 单 位 ) 对 本 次 股 东 大 会 议 案 的 表 决 情 况 如 下 : 序 号 议 案 名 称 表 决 意 见 同 意 反 对 弃 权 0 总 议 案 ( 除 累 积 投 票 以 外 的 其 他 议 案 ) 1 公 司 2015 年 度 报 告 及 摘 要 2 公 司 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 3 公 司 2015 年 度 董 事 会 报 告 4 公 司 2015 年 度 监 事 会 报 告 5 公 司 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 6 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 议 案 7 修 订 < 关 联 交 易 管 理 办 法 > 的 议 案 8 修 订 < 独 立 董 事 工 作 制 度 > 的 议 案 9 关 于 使 用 闲 置 募 集 资 金 购 买 理 财 产 品 的 议 案 10 关 于 使 用 闲 置 自 有 资 金 购 买 理 财 产 品 的 议 案 11 公 司 董 事 会 换 届 选 举 的 议 案 累 积 投 票 制 ( 一 ) 选 举 第 六 届 董 事 会 非 独 立 董 事 累 积 投 票 制 11.01 选 举 陈 于 冰 先 生 为 公 司 第 六 届 董 事 会 非 独 立 董 事 11.02 选 举 庞 升 东 先 生 为 公 司 第 六 届 董 事 会 非 独 立 董 事 11.03 选 举 潘 世 雷 先 生 为 公 司 第 六 届 董 事 会 非 独 立 董 事 11.04 选 举 代 小 虎 先 生 为 公 司 第 六 届 董 事 会 非 独 立 董 事 10
11.05 选 举 邱 俊 祺 先 生 为 公 司 第 六 届 董 事 会 非 独 立 董 事 11.06 选 举 李 娟 女 士 为 公 司 第 六 届 董 事 会 非 独 立 董 事 ( 二 ) 选 举 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 累 积 投 票 制 11.07 选 举 徐 骏 民 先 生 为 公 司 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 11.08 选 举 施 健 先 生 为 公 司 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 11.09 选 举 薛 海 波 先 生 为 公 司 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 12 关 于 监 事 会 换 届 选 举 的 议 案 累 积 投 票 制 12.01 选 举 李 志 清 先 生 为 公 司 第 六 届 监 事 会 股 东 代 表 监 事 12.02 选 举 康 峰 先 生 为 公 司 第 六 届 股 东 代 表 监 事 会 监 事 注 : 本 次 委 托 仅 限 于 本 次 股 东 大 会 股 东 签 名 : 委 托 人 姓 名 或 名 称 委 托 人 身 份 证 号 码 ( 或 营 业 执 照 号 ) 委 托 人 股 东 账 号 委 托 人 持 股 数 受 托 人 姓 名 受 托 人 身 份 证 号 码 委 托 人 姓 名 或 名 称 ( 签 章 ): 委 托 时 间 : 年 月 日 11
备 注 : 1 每 项 均 为 单 选, 任 一 项 多 选 则 此 选 票 无 效 ; 2 如 欲 投 票 同 意 提 案, 请 在 同 意 栏 内 相 应 地 方 填 上 ; 如 欲 投 票 反 对 提 案, 请 在 反 对 栏 内 相 应 地 方 填 上 ; 如 欲 投 票 弃 权 提 案, 请 在 弃 权 栏 内 相 应 地 方 填 上 对 总 议 案 进 行 投 票 视 为 对 本 次 股 东 大 会 需 审 议 的 除 累 积 投 票 议 案 以 外 的 所 有 议 案 表 达 相 同 意 见 ; 如 总 议 案 三 项 均 为 空 白, 则 以 各 具 体 议 案 的 投 票 结 果 为 准 除 总 议 案 外, 如 各 具 体 议 案 的 三 项 均 为 空 白, 视 为 弃 权 ; 若 总 议 案 及 各 具 体 议 案 的 三 项 均 为 空 白, 视 为 弃 权 3 本 授 权 委 托 书 剪 报 复 印 或 按 以 上 格 式 自 制 均 有 效 ; 4 法 人 股 东 委 托 需 加 盖 法 人 单 位 公 章 12