证券代码 :601988 证券简称 : 中国银行公告编号 : 临 2019-022 中国银行股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 中国银行股份有限公司 ( 以下简称 中国银行 或 本行 ) 董事会及全体 董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内 容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2019 年 5 月 17 日 ( 二 ) 股东大会召开的地点 : 中国北京复兴门内大街 1 号中国银行总行大厦及中 国香港港湾道 1 号香港君悦酒店 ( 三 ) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况 : 1 出席会议的股东和代理人人数( 包括现场出席及通过网络投票出席 ) 4,808 其中 :A 股股东人数 82 境外上市外资股股东人数 (H 股 ) 4,726 2 出席会议的股东所持有表决权的股份总数( 股 ) 220,507,630,439 其中 :A 股股东持有股份总数 188,928,661,859 境外上市外资股股东持有股份总数 (H 股 ) 31,578,968,580 3 出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权 股份总数的比例 (%) 74.903796 其中 :A 股股东持股占股份总数的比例 (%) 64.176799 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%) 10.726997 根据本行公司章程及本次股东大会情况, 本次股东大会的议案无需由优先股股东审议, 因此, 优先股股东不出席本次股东大会 1
( 四 ) 会议主持情况及表决方式本次股东大会由本行副董事长刘连舸先生主持 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式, 符合 中华人民共和国公司法 上市公司股东大会规则 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 和本行公司章程的有关规定 ( 五 ) 本行董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 本行现任董事 13 人, 出席 12 人, 董事林景臻先生因其他重要公务未能出席会议 ; 2 本行现任监事 5 人, 出席 4 人, 监事刘万明先生因其他重要公务未能出席会议 ; 3 本行董事会秘书出席会议; 部分高级管理层成员列席会议 二 议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票议案 1 议案名称: 审议批准 2018 年度董事会工作报告 普通股合计 : 220,173,705,073 99.848565 82,769,094 0.037536 251,156,272 0.113899 2 议案名称 : 审议批准 2018 年度监事会工作报告 普通股合计 : 220,173,536,172 99.848489 82,975,094 0.037629 251,119,173 0.113882 2
3 议案名称 : 审议批准 2018 年度财务决算方案 普通股合计 : 220,173,562,950 99.848501 82,767,198 0.037535 251,300,291 0.113964 4 议案名称 : 审议批准 2018 年度利润分配方案 普通股合计 : 220,278,003,400 99.895864 15,437,250 0.007001 214,189,789 0.097135 5 议案名称 : 审议批准 2019 年度固定资产投资预算 普通股合计 : 220,277,955,231 99.895843 52,093,843 0.023624 177,581,365 0.080533 6 议案名称 : 审议批准聘请本行 2019 年度外部审计师 普通股合计 : 219,931,387,579 99.738674 361,732,089 0.164046 214,510,771 0.097280 3
7 议案名称 : 审议批准选举张建刚先生担任本行非执行董事 普通股合计 : 218,737,589,921 99.197288 1,591,901,242 0.721926 178,139,276 0.080786 8 议案名称 : 审议批准选举廖长江先生担任本行独立非执行董事 普通股合计 : 220,260,349,083 99.887858 69,571,374 0.031551 177,709,982 0.080591 9 议案名称 : 审议批准选举汪昌云先生连任本行独立非执行董事 普通股合计 : 219,543,451,901 99.562746 786,403,559 0.356633 177,774,979 0.080621 10 议案名称 : 审议批准选举赵安吉女士连任本行独立非执行董事 普通股合计 : 217,246,005,826 98.520856 3,083,830,635 1.398515 177,793,978 0.080629 4
11 议案名称 : 审议批准选举王希全先生连任本行股东代表监事 普通股合计 : 219,976,211,730 99.759002 324,710,431 0.147256 206,708,278 0.093742 12 议案名称 : 审议批准选举贾祥森先生担任本行外部监事 普通股合计 : 220,247,919,170 99.882221 53,204,693 0.024128 206,506,576 0.093651 13 议案名称 : 审议批准选举郑之光先生担任本行外部监事 普通股合计 : 220,248,130,774 99.882317 52,988,069 0.024030 206,511,596 0.093653 14 议案名称 : 审议批准 2017 年度董事长 执行董事薪酬分配方案 普通股合计 : 220,117,266,978 99.822971 212,711,079 0.096464 177,652,382 0.080565 5
15 议案名称 : 审议批准 2017 年度监事长 股东代表监事薪酬分配方案 普通股合计 : 219,930,475,384 99.738261 361,934,248 0.164137 215,220,807 0.097602 16 议案名称 : 审议批准中国银行股份有限公司发行新股一般性授权 普通股合计 : 199,642,263,615 90.537576 20,676,267,491 9.376668 189,099,333 0.085756 17 议案名称 : 审议批准发行债券 普通股合计 : 220,272,443,167 99.893343 53,447,939 0.024238 181,739,333 0.082419 18 议案名称 : 审议批准发行减记型无固定期限资本债券 普通股合计 : 220,263,674,010 99.889366 54,320,297 0.024634 189,636,132 0.086000 6
19 议案名称 : 审议批准发行减记型合格二级资本工具 普通股合计 : 220,263,382,292 99.889234 54,311,621 0.024630 189,936,526 0.086136 20 议案名称 : 审议批准选举谭翊武先生为中国银行股份有限公司非执行董事 普通股合计 : 218,573,133,526 99.122707 1,745,584,454 0.791621 188,912,459 0.085672 ( 二 ) 涉及重大事项,5% 以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 票数比例 (%) 票数比例 (%) 票数比例 ( %) 4 审议批准 2018 年度利润分配方案 6 审议批准聘请本行 2019 年度外部审计师 7 审议批准选举张建刚先生担任本行非执行董事 8 审议批准选举廖长江先生担任本行独立非执行董事 9 审议批准选举汪昌云先生连任本行独立非执行董事 10 审议批准选举赵安吉女士连任本行独立非执行董事 466,484,222 99.862130 484,030 0.103618 160,000 0.034252 435,549,090 93.239723 31,418,762 6.725939 160,400 0.034338 465,516,602 99.654988 1,241,250 0.265719 370,400 0.079293 466,561,322 99.878635 406,530 0.087027 160,400 0.034338 465,816,502 99.719188 1,151,350 0.246474 160,400 0.034338 461,306,544 98.753724 5,661,308 1.211939 160,400 0.034337 11 审议批准选举王希全先生连 466,571,622 99.880840 186,230 0.039867 370,400 0.079293 7
任本行股东代表监事 12 审议批准选举贾祥森先生担任本行外部监事 13 审议批准选举郑之光先生担任本行外部监事 14 审议批准 2017 年度董事长 执行董事薪酬分配方案 15 审议批准 2017 年度监事长 股东代表监事薪酬分配方案 466,571,622 99.880840 396,230 0.084823 160,400 0.034337 466,781,622 99.925796 186,230 0.039867 160,400 0.034337 466,555,122 99.877308 406,930 0.087113 166,200 0.035579 436,831,141 93.514177 29,920,911 6.405288 376,200 0.080535 20 审议批准选举谭翊武先生为 中国银行股份有限公司非执 465,375,202 99.624718 1,592,650 0.340945 160,400 0.034337 行董事 ( 三 ) 关于议案表决的有关情况说明以上第 1-15 20 项议案为普通决议案, 由出席会议的股东 ( 包括委任代表 ) 所持表决权的过半数通过 张建刚先生 谭翊武先生出任本行非执行董事, 廖长江先生出任本行独立非执行董事的任期将自中国银行保险监督管理委员会核准其各自任职资格之日起开始计算 经本行 2015 年年度股东大会审议批准, 本行独立非执行董事陆正飞先生 梁卓恩先生获连选连任, 任期至本次股东大会之日止 为保证本行独立非执行董事人数比例符合监管和本行公司章程要求, 在廖长江先生任职资格获中国银行保险监督管理委员会核准之前, 陆正飞先生和梁卓恩先生将在其任职时间不超过六年的前提下继续任职 以上第 16-19 项议案为特别决议案, 由出席会议的股东 ( 包括委任代表 ) 所持表决权的三分之二以上通过 三 律师见证情况 1 本次股东大会见证的律师事务所 : 北京市金杜律师事务所律师 : 周宁 柳思佳 2 律师见证结论意见 : 本次股东大会的召集 召开等相关事宜符合中国法律 行政法规 中国证券 8
监督管理委员会 上市公司股东大会规则 上海证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则 及本行公司章程的规定 ; 出席会议人员的资格 召集人资格 合法有效 ; 会议的表决程序 表决结果合法有效 ; 股东大会决议合法有效 四 备查文件目录 1 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议 ; 2 经见证的律师事务所出具的法律意见书 中国银行股份有限公司 2019 年 5 月 17 日 9