证券代码 : 证券简称 : 中国银行公告编号 : 临 中国银行股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知 中国银行股份有限公司 ( 以下简称 中国银行 或 本行 ) 董事会及全体 董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内 容的

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1 证券代码 : 证券简称 : 中国银行公告编号 : 临 中国银行股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知 中国银行股份有限公司 ( 以下简称 中国银行 或 本行 ) 董事会及全体 董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内 容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 股东大会召开日期 :2019 年 5 月 17 日 本次股东大会采用的网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一 召开会议的基本情况 ( 一 ) 股东大会类型和届次 2018 年年度股东大会 ( 二 ) 股东大会召集人 本行董事会 ( 三 ) 投票方式 现场投票和网络投票相结合 ( 四 ) 现场会议召开的日期 时间和地点 召开的日期时间 :2019 年 5 月 17 日 9 点 30 分 1

2 召开地点 : 中国北京复兴门内大街 1 号中国银行总行大厦及中国香港港湾道 1 号香港君悦酒店 ( 五 ) 网络投票的系统 起止日期和投票时间 网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间 : 自 2019 年 5 月 17 日至 2019 年 5 月 17 日采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 ( 六 ) 融资融券 转融通 约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券 转融通业务 约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票, 应按照 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定 执行 ( 七 ) 涉及公开征集股东投票权 无 二 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 2 投票股东类型 A 股及 H 股股东 非累积投票议案 1 审议批准 2018 年度董事会工作报告 2 审议批准 2018 年度监事会工作报告 3 审议批准 2018 年度财务决算方案 4 审议批准 2018 年度利润分配方案 5 审议批准 2019 年度固定资产投资预算 6 审议批准聘请本行 2019 年度外部审计师 7 审议批准选举张建刚先生担任本行非执行董事

3 8 审议批准选举廖长江先生担任本行独立非执行董事 9 审议批准选举汪昌云先生连任本行独立非执行董事 10 审议批准选举赵安吉女士连任本行独立非执行董事 11 审议批准选举王希全先生连任本行股东代表监事 12 审议批准选举贾祥森先生担任本行外部监事 13 审议批准选举郑之光先生担任本行外部监事 14 审议批准 2017 年度董事长 执行董事薪酬分配方案 15 审议批准 2017 年度监事长 股东代表监事薪酬分配方案 16 审议批准中国银行股份有限公司发行新股一般性授权 17 审议批准发行债券 18 审议批准发行减记型无固定期限资本债券 19 审议批准发行减记型合格二级资本工具 本次股东大会还将听取 2018 年度关联交易情况报告 2018 年度独立董事述 职报告 中国银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案 2018 年度执行 情况报告 说明事项 : ( 一 ) 各议案已披露的时间和披露媒体上述各议案及报告事项的详细内容请见 2019 年 4 月 1 日刊载于上海证券交易所网站 ( 及本行网站 ( 的 中国银行股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料 ( 二 ) 特别决议议案 : 第 项议案 ( 三 ) 对中小投资者单独计票的议案 : 第 项议案 ( 四 ) 涉及关联股东回避表决的议案 : 无 应回避表决的关联股东名称 : 无 ( 五 ) 涉及优先股股东参与表决的议案 : 根据本行 公司章程 及本次股东 大会情况, 本次股东大会的议案无需由优先股股东审议, 因此, 优先股股东 不出席本次股东大会 3

4 ( 六 ) 独立董事就相关议案发表的独立意见请见本行在 中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 上海证券交易所网站 ( 及本行网站 ( 刊登的日期为 2018 年 8 月 28 日 2018 年 10 月 29 日及 2019 年 3 月 29 日的董事会决议公告 选举廖长江先生担任本行独立非执行董事及选举汪昌云先生 赵安吉女士连任本行独立非执行董事以上海证券交易所审核无异议为前提 三 股东大会投票注意事项 ( 一 ) 本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统投票平台 ( 通过指定交易的证券公司交易终端 ) 进行投票, 也可以登陆互联网投票平台 ( 网址 :vote.sseinfo.com) 进行投票 首次登陆互联网投票平台进行投票的, 投资者需要完成股东身份认证 具体操作请见互联网投票平台网站说明 ( 二 ) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权, 如果其拥有多个股东账户, 可以使用持有本行股票的任一股东账户参加网络投票 投票后, 视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票 ( 三 ) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的, 其对该项议案所投的 选举票视为无效投票 ( 四 ) 同一表决权通过现场 上海证券交易所网络投票平台或其他方式重 复进行表决的, 以第一次投票结果为准 ( 五 ) 股东对所有议案均表决完毕才能提交 ( 六 ) 根据本行 公司章程, 股东质押本行股权数量达到或超过其持有 本行股权的百分之五十, 则其已质押部分股权在股东大会上不能行使表 4

5 决权 股东完成股权质押登记后, 应及时向本行提供涉及质押股权的相 关信息 四 会议出席对象 ( 一 ) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出席股东大会 ( 具体情况详见下表 ), 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决 该代理人不必是本行股东 H 股股东参会事项请参见本行在香港联合交易所有限公司网站及本行网站发布的本次股东大会通告和通函 股份类别股票代码股票简称股权登记日 A 股 中国银行 2019/5/9 ( 二 ) 本行董事 监事和高级管理人员 ( 三 ) 本行聘请的见证律师 : 北京市金杜律师事务所 高伟绅律师事务所 五 会议登记方法 ( 一 ) 登记时间 :2019 年 5 月 17 日 8 时 30 分至 9 时 20 分 ( 二 ) 登记地点 : 中国北京复兴门内大街 1 号中国银行总行大厦及中国香港港湾 道 1 号香港君悦酒店 ( 三 ) 登记方式 : 1 符合出席条件的个人股东, 须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明 持股凭证等股权证明 ; 委托代理人须持书面授权委托书 ( 请见附件 1) 本人有效身份证件 委托人持股凭证进行登记 2 符合出席条件的法人股东, 法定代表人出席会议的, 须持法定代表人证明文件 本人有效身份证件 持股凭证 ; 委托代理人出席会议的, 代理人须持书面授权委托书 本人有效身份证件 持股凭证进行登记 5

6 3 上述登记材料均需提供复印件一份 个人材料复印件须个人签字; 法人股东登记材料复印件须加盖公司公章 六 其他事项 ( 一 ) 拟参加本次股东大会的股东请填妥及签署回执 ( 请见附件 2), 并于 2019 年 4 月 27 日 ( 星期六 ) 或之前以邮寄 传真或电子邮件形式送达本行董事会秘书部 ( 二 ) 会议联系方式联系地址 : 中国北京复兴门内大街 1 号中国银行股份有限公司董事会秘书部邮政编码 : 联系人 : 刘乐乐电话 : 传真 : 电子邮件 :ir@bankofchina.com ( 三 ) 本次会议出席人员的交通及食宿费用自理 特此公告 中国银行股份有限公司董事会 2019 年 4 月 1 日 附件 :1 中国银行股份有限公司 2018 年年度股东大会授权委托书 2 中国银行股份有限公司 2018 年年度股东大会回执 6

7 附件 1: 中国银行股份有限公司 2018 年年度股东大会授权委托书 中国银行股份有限公司 : 兹委托 先生 ( 女士 ) 代表本单位 ( 或本人 ) 出席 2019 年 5 月 17 日 召开的贵公司 2018 年年度股东大会, 并代为行使表决权 委托人持普通股数 : 委托人股东帐户号 : 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 审议批准 2018 年度董事会工作报告 2 审议批准 2018 年度监事会工作报告 3 审议批准 2018 年度财务决算方案 4 审议批准 2018 年度利润分配方案 5 审议批准 2019 年度固定资产投资预算 6 审议批准聘请本行 2019 年度外部审计师 7 审议批准选举张建刚先生担任本行非执行董事 8 审议批准选举廖长江先生担任本行独立非执行董事 9 审议批准选举汪昌云先生连任本行独立非执行董事 10 审议批准选举赵安吉女士连任本行独立非 执行董事 7

8 11 审议批准选举王希全先生连任本行股东代表监事 12 审议批准选举贾祥森先生担任本行外部监事 13 审议批准选举郑之光先生担任本行外部监事 14 审议批准 2017 年度董事长 执行董事薪酬分配方案 15 审议批准 2017 年度监事长 股东代表监事薪酬分配方案 16 审议批准中国银行股份有限公司发行新股一般性授权 17 审议批准发行债券 18 审议批准发行减记型无固定期限资本债券 19 审议批准发行减记型合格二级资本工具 委托人签名 ( 盖章 ): 受托人签名 : 委托人身份证号 : 受托人身份证号 : 委托日期 : 年月日 备注 : 委托人应在委托书中 同意 反对 或 弃权 意向中选择一个并打, 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的, 受托人有权按自己的意愿进行表 决 8

9 附件 2: 中国银行股份有限公司 2018 年年度股东大会回执 股东姓名 ( 法人股东名称 ) 股东地址 出席会议人员姓名 委托人 ( 法定代表人姓名 ) 持股数 身份证号码 身份证号码 股东代码 联系人电话传真 发言意向及要点 股东签字 ( 法人股东盖章 ) 注 :1 上述回执的剪报 复印件或按以上格式自制均有效 年月日 2 本回执在填妥及签署后于 2019 年 4 月 27 日 ( 星期六 ) 或之前以邮寄 传真或电子邮件形式送达本行董事会秘书部 3 如股东拟在本次股东大会上发言, 请填写 发言意向及要点 栏, 并注明所需时间 因股东大会时间有限, 股东发言由本行按登记顺序安排, 本行不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均有机会在本次股东大会上发言 9