证券代码 :6845 9926 证券简称 : 宝信软件 宝信 B 公告编号 :2016-043 上海宝信软件股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2016 年 12 月 21 日 ( 二 ) 股东大会召开的地点 : 上海市宝山区友谊路 1016 号公司 108 会议室 ( 三 ) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况 : 1 出席会议的股东和代理人人数 85 其中 :A 股股东人数 25 境内上市外资股股东人数 (B 股 ) 60 2 出席会议的股东所持有表决权的股份总数( 股 ) 451,051,565 其中 :A 股股东持有股份总数 435,681,672 境内上市外资股股东持有股份总数 (B 股 ) 15,369,893 3 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例 57.5872
其中 :A 股股东持股占股份总数的比例 55.6249 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 1.9623 ( 四 ) 表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定, 大会主持情况等 本次股东大会由公司董事会召集, 董事长夏雪松先生主持本次股东大会现场 会议 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 本次股东大会的召集 召开 表决程序符合 公司法 及 公司章程 的规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 8 人, 出席 3 人, 朱湘凯董事 朱可炳董事 薛云奎独立董事和王旭独立董事 吴斌独立董事因工作原因无法出席本次会议 ; 2 公司在任监事 3 人, 出席 1 人, 张晓波监事 何梅芬监事因工作原因无法出席本次会议 ; 3 吕子男董事会秘书出席本次会议 ; 公司部分高管列席了本次会议 二 议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票议案 1 议案名称 : 投资建设宝之云 IDC 四期的议案 A 股 434,952,654 99.8326 729,018 0.1674 0 0.
普通股合计 : 443,545,942 98.3359 7,505,623 1.6641 0 0. 2 议案名称 : 公司符合发行 A 股可转债条件的议案 3. 议案名称 :2016 年发行 A 股可转债方案的议案 3.01 议案名称 : 本次发行证券的种类
3.02 议案名称 : 发行规模 3.03 议案名称 : 票面金额和发行价格 3.04 议案名称 : 债券期限 审议结果 : 通过 表决情况 :
3.05 议案名称 : 债券利率 3.06 议案名称 : 还本付息的期限和方式
3.07 议案名称 : 担保事项 3.08 议案名称 : 转股期限
3.09 议案名称 : 转股数量的确定方式 3.10 议案名称 : 转股价格的确定和调整 3.11 议案名称 : 转股价格的向下修正 审议结果 : 通过 表决情况 :
3.12 议案名称 : 赎回 3.13 议案名称 : 回售
3.14 议案名称 : 转股后的利润分配 3.15 议案名称 : 发行方式及发行对象
3.16 议案名称 : 债券持有人及债券持有人会议 3.17 议案名称 : 本次募集资金用途 3.18 议案名称 : 募集资金存放账户 审议结果 : 通过
表决情况 : 3.19 议案名称 : 本次决议的有效期 4 议案名称 :2016 年发行 A 股可转债预案的议案
5 议案名称 : 募集资金使用可行性报告的议案 6 议案名称 : 前次募集资金使用情况报告的议案 A 股 434,919,154 99.8249 762,518 0.1751 0 0.
普通股合计 : 443,512,442 98.3285 7,539,123 1.6715 0 0. 7 议案名称 : 发行 A 股可转债摊薄即期回报及填补措施的议案 8 议案名称 : 授权董事会全权办理发行 A 股可转债事宜的议案 9 议案名称 : 制定 A 股可转债持有人会议规则的议案
( 二 ) 涉及重大事项,5% 以下股东的表决情况 议案序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票 比例 数 8,815,062 54.0115 7,505,623 45.9885 0 0. 1 投资建设宝之云 IDC 四期的议案 2 公司符合发行 A 股可转债条件的议案 3.01 本次发行证券的种类 8,776,662 53.7763 7,544,023 46.2237 0 0. 8,776,662 53.7763 7,544,023 46.2237 0 0. 3.02 发行规模 8,776,662 53.7763 7,544,023 46.2237 0 0. 3.03 票面金额和发行价格 8,776,662 53.7763 7,544,023 46.2237 0 0. 3.04 债券期限 8,776,662 53.7763 7,544,023 46.2237 0 0. 3.05 债券利率 8,776,662 53.7763 7,544,023 46.2237 0 0. 3.06 还本付息的期限和方式 8,776,662 53.7763 7,544,023 46.2237 0 0. 3.07 担保事项 8,776,662 53.7763 7,544,023 46.2237 0 0.
3.08 转股期限 8,776,662 53.7763 7,544,023 46.2237 0 0. 3.09 转股数量的确定方式 8,776,662 53.7763 7,544,023 46.2237 0 0. 3.10 转股价格的确定和调整 8,776,662 53.7763 7,544,023 46.2237 0 0. 3.11 转股价格的向下修正 8,776,662 53.7763 7,544,023 46.2237 0 0. 3.12 赎回 8,776,662 53.7763 7,544,023 46.2237 0 0. 3.13 回售 8,776,662 53.7763 7,544,023 46.2237 0 0. 3.14 转股后的利润分配 8,776,662 53.7763 7,544,023 46.2237 0 0. 3.15 发行方式及发行对象 8,776,662 53.7763 7,544,023 46.2237 0 0. 3.16 债券持有人及债券持有 8,776,662 53.7763 7,544,023 46.2237 0 0. 人会议 3.17 本次募集资金用途 8,776,662 53.7763 7,544,023 46.2237 0 0. 3.18 募集资金存放账户 8,776,662 53.7763 7,544,023 46.2237 0 0. 3.19 本次决议的有效期 8,776,662 53.7763 7,544,023 46.2237 0 0. 4 2016 年发行 A 股可转债预案的议案 5 募集资金使用可行性报告的议案 6 前次募集资金使用情况报告的议案 7 发行 A 股可转债摊薄即期回报及填补措施的议案 8 授权董事会全权办理发行 A 股可转债事宜的议 8,776,662 53.7763 7,544,023 46.2237 0 0. 8,776,662 53.7763 7,544,023 46.2237 0 0. 8,781,562 53.8063 7,539,123 46.1937 0 0. 8,776,662 53.7763 7,544,023 46.2237 0 0. 8,776,662 53.7763 7,544,023 46.2237 0 0.
案 9 制定 A 股可转债持有人会议规则的议案 8,776,662 53.7763 7,544,023 46.2237 0 0. ( 三 ) 关于议案表决的有关情况说明 1 第 3 4 8 项为特别决议案, 已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过, 其余议案均为普通决议案, 已获得与会股东所持表决权的二分之一以上表决通过 ; 2 授权公司董事会全权办理发行 A 股可转债事宜, 并根据可转债发行和转股情况适时修改 公司章程 的相应条款, 办理工商变更登记手续 三 律师见证情况 1 本次股东大会鉴证的律师事务所 : 上海市华诚律师事务所 律师 : 钱军亮 吴月琴 2 律师鉴证结论意见 : 本次大会的召集 召开程序, 出席会议人员资格及会议表决程序符合法律法 规和公司章程的规定, 大会决议合法有效 四 备查文件目录 1 上海宝信软件股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议 ; 2 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
上海宝信软件股份有限公司 2016 年 12 月 22 日