证券代码 :601880 证券简称 : 大连港公告编号 :2015-055 大连港股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 本次会议是否有否决议案 : 无 一 会议召开和出席情况 ( 一 ) 股东大会召开的时间 :2015 年 12 月 29 日 ( 二 ) 股东大会召开的地点 : 辽宁省大连市中山区港湾街 1 号大连港集团大楼 109 室 ( 三 ) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况 : 1 出席会议的股东和代理人人数 17 其中 :A 股股东人数 15 境外上市外资股股东人数 (H 股 ) 2 2 出席会议的股东所持有表决权的股份总数( 股 ) 2,497,722,964 其中 :A 股股东持有股份总数 2,352,038,592 境外上市外资股股东持有股份总数 (H 股 ) 145,684,372 3 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 56.4%
份总数的 其中 :A 股股东持股占股份总数的 53.1% 境外上市外资股股东持股占股份总数的 3.3% ( 四 ) 表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定, 大会主持情况等 公司董事长惠凯先生主持了 2015 年第二次临时股东大会, 会议的召开和表决方式符合 中华人民共和国公司法 中国证券监督管理委员会 上市公司股东大会规则 上海证券交易所股票上市规则 香港联合交易所有限公司 证券上市规则 和 公司章程 等的规定 ( 五 ) 公司董事 监事和董事会秘书的出席情况 1 公司在任董事 9 人, 出席 9 人 ; 2 公司在任监事 5 人, 出席 5 人 ; 3 公司董事会秘书桂玉婵女士出席会议 ; 公司总经理徐颂先生 副总经理孙本业先生 副总会计师李宇先生 联席公司及合资格会计师李健儒先生列席会议 二 议案审议情况 ( 一 ) 非累积投票议案 1 议案名称 : 关于增资大连港集团财务有限公司的议案 1.01 议案名称 : 审议批准第二次增资协议及其项下拟进行的第二次增资, 并授权公司董事会或任何一名执行董事采取其认为使该协议有效或与其有关的所有必要和适当的行动及签署所有相关文件
H 股 143,682,372 98.63% 2,000 0% 2,000,000 1.372831 普通股合计 : 2 议案名称 : 关于审议 2016-2018 年持续性关联交易的议案 2.01 议案名称 : 审议批准建设管理及监理服务协议及其项下拟进行的交易及相关 建议年度上限, 并授权公司董事会或任何一名执行董事采取其认为使该协议有效 或与其有关的所有必要和适当的行动及签署所有相关文件 普通股合计 :
2.02 议案名称 : 审议批准销售商品及提供服务协议及其项下拟进行的交易及相关 建议年度上限, 并授权公司董事会或任何一名执行董事采取其认为使该协议有效 或与其有关的所有必要和适当的行动及签署所有相关文件 % 普通股合计 : 2.03 议案名称 : 审议批准购买商品及接受服务协议及其项下拟进行的交易及相关 建议年度上限, 并授权公司董事会或任何一名执行董事采取其认为使该协议有效 或与其有关的所有必要和适当的行动及签署所有相关文件
普通股合计 : 2.04 议案名称 : 审议批准租赁协议项下之资产和设备租赁 ( 承租 ) 及相关建议年 度上限, 并授权公司董事会或任何一名执行董事采取其认为使该协议有效或与其 有关的所有必要和适当的行动及签署所有相关文件 普通股合计 : 2.05 议案名称 : 审议批准租赁协议项下之资产和设备租赁 ( 出租 ) 及相关建议年 度上限, 并授权公司董事会或任何一名执行董事采取其认为使该协议有效或与其 有关的所有必要和适当的行动及签署所有相关文件
普通股合计 : 2.06 议案名称 : 审议批准港口设施设计和施工服务协议及其项下拟进行的交易及 相关建议年度上限, 并授权公司董事会或任何一名执行董事采取其认为使该协议 有效或与其有关的所有必要和适当的行动及签署所有相关文件 普通股合计 : 2.07 议案名称 : 审议批准金融服务协议项下之存款服务及相关建议年度上限, 并 授权公司董事会或任何一名执行董事采取其认为使该协议有效或与其有关的所 有必要和适当的行动及签署所有相关文件
A 股 43,147,300 99.80% 84,700 0.20% 0 0 H 股 126,544,698 86.86% 17,139,674 11.76% 2,000,000 1.37% 普通股合计 : 169,691,998 89.82% 17,224,374 9.11% 2,000,000 1.06% 2.08 议案名称 : 审议批准金融服务协议项下之贷款服务及相关建议年度上限, 并 授权公司董事会或任何一名执行董事采取其认为使该协议有效或与其有关的所 有必要和适当的行动及签署所有相关文件 普通股合计 : 2.09 议案名称 : 审议批准金融服务协议项下之保理服务及相关建议年度上限, 并 授权公司董事会或任何一名执行董事采取其认为使该协议有效或与其有关的所 有必要和适当的行动及签署所有相关文件
% 普通股合计 : 2.10 议案名称 : 审议批准金融服务协议项下之结算及其他金融服务及相关建议年 度上限, 并授权公司董事会或任何一名执行董事采取其认为使该协议有效或与其 有关的所有必要和适当的行动及签署所有相关文件 普通股合计 : 186,861,072 98.91% 55,300 0.03% 2,000,000 1.37%
( 二 ) 涉及重大事项,5% 以下股东的表决情况 议案序号 议案名称 同意 反对 弃权 1 关于增资大连港集团财务有限公司的议案 1.01 审议批准第二次增资协议及其项下拟进行的第二次增资, 并授权公司董事会或任何一名执行董事采取其认为使该协议有效或与其有关的所有必要和适当的行动及签署所有相关文件 2 关于审议 2016-2018 年持续性关联交易的议案 2.01 审议批准建设管理及监理服务协议及其项下拟进行的交易及相关建议年度上限, 并授权公司董事会或任何一名执行董事采取其认为使该协议有效或与其有关的所有必要和适当的行动及签署所有相关文件 2.02 审议批准销售商品及提供服务协议及其项下拟进行的交易及相关建议年度上限, 并授权公司董事会或任何一名执行董事采取其认为使该协议有效或与其有关的所有必要和适当的行动及签署所有相关文件 2.03 审议批准购买商品及接受服务协议及其项下拟进行的交易及相关建议年度上限, 并授权公司董事会或任何一名执行董事采取其认为使该协议有效或与其有关的所有必要和适当的行动及签署所有相关文件 2.04 审议批准租赁协议项下之资产和设备租赁 ( 承租 ) 及相关建议年度上限, 并授权公司董事会或任何一名执行董事采取其认为使该协议有效或与其有关的所有必要和适当的行动及签署所有相关文件
2.05 审议批准租赁协议项下之资产和设备租赁 ( 出租 ) 及相关建议年度上限, 并授权公司董事会或任何一名执行董事采取其认为使该协议有效或与其有关的所有必要和适当的行动及签署所有相关文件 2.06 审议批准港口设施设计和施工服务协议及其项下拟进行的交易及相关建议年度上限, 并授权公司董事会或任何一名执行董事采取其认为使该协议有效或与其有关的所有必要和适当的行动及签署所有相关文件 2.07 审议批准金融服务协议项下之存款服务及相关建议年度上限, 并授权公司董事会或任何一名执行董事采取其认为使该协议有效或与其有关的所有必要和适当的行动及签署所有相关文件 2.08 审议批准金融服务协议项下之贷款服务及相关建议年度上限, 并授权公司董事会或任何一名执行董事采取其认为使该协议有效或与其有关的所有必要和适当的行动及签署所有相关文件 2.09 审议批准金融服务协议项下之保理服务及相关建议年度上限, 并授权公司董事会或任何一名执行董事采取其认为使该协议有效或与其有关的所有必要和适当的行动及签署所有相关文件 2.10 审议批准金融服务协议项下之结算及其他金融服务及相关建议年度上限, 并授权公司董事会或任何一名执行董事采取其认为使该协议有效或与其有关的所有必要和适当的行动及签署所有相关文件 169,691,998 89.82% 17,224,3 74 9.12% 2,000,000 1.06 186,861,07 98.91% 55,300 0.03% 2,000,000 1.06%
( 三 ) 关于议案表决的有关情况说明 本公司控股股东大连港集团有限公司, 共直接或间接持有本公司股份 2,444,724,592 股 ( 包括 H 股 ), 已就上述各决议案回避表决, 其所代表的有表决权的股份数未计入该项决议案有表决权的股份总数 鉴于上述各普通决议案的赞成票均超过出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一, 提交本次 2015 年第二次临时股东大会审议的各项决议案均获通过 三 律师见证情况 1 本次股东大会鉴证的律师事务所 : 辽宁华夏律师事务所 律师 : 包敬欣 白天侠 2 律师鉴证结论意见 : 辽宁华夏律师事务所接受本公司委托, 委派包敬欣律师和白天侠律师出席会议并出具了法律意见书, 认为公司本次股东大会的召集 召开程序符合 中华人民共和国公司法 上市公司股东大会规则 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票细则 等有关法律 法规 规范性文件及 大连港股份有限公司章程 的规定 ; 本次股东大会的出席人员资格 会议召集人资格合法有效 ; 本次股东大会的表决程序 表决结果及会议决议合法有效 四 备查文件目录 1 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议 ;
2 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 ; 3 上海证券交易所要求的其他文件 大连港股份有限公司 2015 年 12 月 29 日