证券代码 :601669 股票简称 : 中国电建公告编号 : 临 2016-078 中国电力建设股份有限公司 第二届董事会第六十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 中国电力建设股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第二届董事会第六十九次会议于 2016 年 12 月 28 日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路 22 号海赋国际大厦召开 会议通知已于 2016 年 12 月 22 日以电子邮件和书面方式送达各位董事 本次会议应到董事 8 人, 实到董事 6 人 ; 公司副董事长孙洪水因工作原因未能出席, 委托公司董事长晏志勇代为出席并表决 ; 独立董事韩方明因工作原因未能出席, 委托独立董事石成梁代为出席并表决 公司董事会秘书, 部分监事 高级管理人员列席了本次会议 本次会议的召开符合 中华人民共和国公司法 等法律法规及规范性文件以及 中国电力建设股份有限公司章程 的规定 本次会议由董事长晏志勇主持, 经与会董事充分审议并经过有效表决, 审议 通过了以下议案 : 一 审议通过了 关于中国水利水电第四工程局有限公司投资建设银川市 地下综合管廊及配套基础设施 PPP 项目 (Ⅱ 标段 ) 的议案 公司董事会同意由公司下属全资子公司中国水利水电第四工程局有限公司与银川市市政建设和综合管廊投资建设管理有限公司按照 70% 30% 的持股比例组建项目公司投资建设银川市地下综合管廊及配套基础设施 PPP 项目 (Ⅱ 标段 ), 项目投资额为 12.84 亿元人民币 1
二 审议通过了 关于中电建路桥集团有限公司联合体投资建设西安市昆 明路及西延路工程 PPP 项目的议案 公司董事会同意公司下属间接持股 100% 的全资子公司中电建路桥集团有限公司与西安建工市政交通工程有限责任公司 西安城市基础设施建设投资集团有限公司按照 58.8% 39.2% 2% 的持股比例组建项目公司投资建设西安市昆明路及西延路工程 PPP 项目, 项目投资额为 24.16 亿元人民币 三 审议通过了 关于中电建路桥集团有限公司投资建设北京通州漷牛片 区水环境治理 PPP 项目的议案 公司董事会同意公司下属间接持股 100% 的全资子公司中电建路桥集团有限公司与博天环境集团股份有限公司 大运河 ( 北京 ) 水务建设投资管理有限公司按照 63% 27% 10% 的持股比例组建项目公司共同投资建设北京通州漷牛片区水环境治理 PPP 项目, 项目投资额为 11.04 亿元人民币 四 审议通过了 关于中电建路桥集团有限公司投资建设沧州渤海新区沧 海文化产业园 PPP 项目的议案 公司董事会同意公司下属间接持股 100% 的全资子公司中电建路桥集团有限公司 公司下属全资子公司中国水利水电第四工程局有限公司与沧州渤海新区沧海投资开发有限公司按照 63% 27% 10% 的持股比例组建项目公司共同投资建设沧州渤海新区沧海文化产业园 PPP 项目, 项目投资额为 32.63 亿元人民币 五 审议通过了 关于中电建路桥集团有限公司投资建设江门市国省道 ( 国 2
道 G325 五邑路等 )PPP 项目的议案 公司董事会同意公司下属间接持股 100% 的全资子公司中电建路桥集团有限 公司与江门市交通投资有限公司按照 80% 20% 的持股比例组建项目公司投资建设 江门市国省道 ( 国道 G325 五邑路等 )PPP 项目, 项目投资额为 28.36 亿元人民币 六 审议通过了 关于中电建建筑集团有限公司投资建设宿迁软件园智谷 小镇 PPP 项目的议案 公司董事会同意公司下属全资子公司中电建建筑集团有限公司与公司控股股东中国电力建设集团有限公司下属全资子企业山东电力建设第三工程公司与宿迁市知谷科技发展有限公司按照 46% 44% 10% 的持股比例组建项目公司投资建设宿迁软件园智谷小镇 PPP 项目, 项目投资额为 11.2 亿元人民币, 涉及关联交易金额为 1.288 亿元人民币 具体内容请详见公司同日在上海证券交易所刊登的 中国电力建设股份有限公司对外投资涉及的关联交易事项公告 公司独立董事发表了独立意见, 认为公司下属全资子公司中电建建筑集团有限公司 公司控股股东中国电力建设集团有限公司下属全资子企业山东电力建设第三工程公司与宿迁市知谷科技发展有限公司按照 46% 44% 10% 的持股比例组建项目公司投资建设宿迁软件园智谷小镇 PPP 项目的方案切实可行, 不存在损害公司及非关联股东 尤其是中小股东利益的情形 ; 议案的审议 表决程序符合法律法规及规范性文件以及 中国电力建设股份有限公司章程 的规定, 关联董事在表决时进行了回避, 表决结果合法 有效 ; 同意该关联交易事项 表决情况 :5 票同意,0 票弃权,0 票反对 关联董事晏志勇 孙洪水 王禹 回避了表决 七 审议通过了 关于中国水利水电第一工程局有限公司投资吉林市城区 地下综合管廊 PPP 项目的议案 3
公司董事会同意公司下属全资子公司中国水利水电第一工程局有限公司与 吉林市吉城综合管廊建设经营有限公司按照 80% 20% 的持股比例组建项目公司投 资建设吉林市城区地下综合管廊 PPP 项目, 项目投资额为 29.43 亿元人民币 八 审议通过了 关于中国水电基础局有限公司投资贵阳市乌当洛湾云锦 医药食品新型工业园 PPP 项目的议案 公司董事会同意公司下属全资子公司中国水电基础局有限公司与贵州乌当经济开发区建设投资开发有限公司 中银京津冀协同发展 ( 天津 ) 投资中心按照 14% 30% 56% 的持股比例共同组建项目公司投资建设贵阳市乌当洛湾云锦医药食品新型工业园 PPP 项目, 项目投资额为 15.46 亿元人民币 九 审议通过了 关于中国水电基础局有限公司投资中英 ( 下花园 ) 国际 智慧环境产业园 PPP 项目的议案 公司董事会同意公司下属全资子公司中国水电基础局有限公司 中国水利水电第十三工程局有限公司与张家口市博衍投资有限公司按照 65% 5% 30% 的持股比例组建项目公司投资建设中英 ( 下花园 ) 国际智慧环境产业园 PPP 项目, 项目投资额为 3.95 亿元人民币 十 审议通过了 关于中国水利水电第三工程局有限公司投资建设安康张 岭片区棚户区改造三期项目的议案 公司董事会同意公司下属全资子公司中国水利水电第三工程局有限公司投 资建设安康张岭片区棚户区改造三期项目, 项目投资额为 7.32 亿元人民币 4
十一 审议通过了 关于中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司投资 建设浙江建德 20WMp 漂浮式光伏电站示范项目的议案 公司董事会同意公司下属全资子公司中国电建集团华东勘测设计研究院有 限公司出资 100% 设立项目公司投资建设浙江建德 20WMp 漂浮式光伏电站示范项目, 项目投资额约为 16,434 万元人民币 十二 审议通过了 关于中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司投资 建设安徽天长 100MWp 渔光互补光伏电站项目的议案 公司董事会同意公司下属全资子公司中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司与四川省凉山州大桥水电开发总公司 安徽尚特杰新能源科技有限公司按照 51% 40% 9%% 的持股比例组建的项目公司天长市中电建大桥新能源有限公司投资建设安徽天长 100MWp 渔光互补光伏电站项目, 项目投资额为 79,623 万元人民币 十三 审议通过了 关于中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司投资 建设浙江长兴一期 20MWp 渔光互补光伏电站项目的议案 公司董事会同意公司下属全资子公司中国电建集团华东勘测设计研究院有 限公司投资建设浙江长兴一期 20MW 渔光互补光伏电站项目, 项目投资额约为 16,035 万元人民币 5
十四 审议通过了 关于中电建水电开发集团公司投资新疆克孜河夏特水 电站项目的议案 公司董事会同意公司下属间接持股 100% 的全资子公司中电建水电开发集团有限公司与公司下属全资子公司中国水利水电第六工程局有限公司按照 70% 30% 的持股比例组建的项目公司克州新隆能源开发有限公司投资建设新疆克孜河夏特 248MW 水电站项目, 项目投资额为 229,409 万元人民币 十五 审议通过了 关于中国水电建设集团新能源开发有限责任公司投资 建设广西大桂山风电场一期工程的议案 公司董事会同意公司下属间接持股 100% 的全资子公司中国水电建设集团新能源开发有限责任公司与公司下属全资子公司中国水利水电第四工程局有限公司按照 70% 30% 的持股比例组建项目公司投资建设广西大桂山风电场一期工程 40MW 项目, 项目投资额为 34,458.71 万元人民币 十六 审议通过了 关于中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司投资 贵州正安天楼风电场项目的议案 公司董事会同意公司下属全资子公司中国电建集团贵阳勘测设计研究院有 限公司与贵州省水利投资 ( 集团 ) 有限责任公司按照 65% 35% 的持股比例组建项 目公司投资建设贵州正安天楼 40MW 风电场项目, 项目投资额为 35,958 万元人民币 6
十七 审议通过了 关于中电建路桥集团有限公司以 PPP+EPC 模式投资 云南省红河州建水至元阳和石林至泸西高速公路项目的议案 公司董事会同意公司下属间接持股 100% 的全资子公司中电建路桥集团有限公司 公司下属全资子公司中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司与云南君海投资有限公司 北京首发投资控股有限公司 红河州高速公路开发投资有限责任公司按照 40.18% 9.8% 33.32% 14.7% 2% 的持股比例组建项目公司以 PPP+EPC 模式投资云南省红河州建水至元阳和石林至泸西高速公路项目, 项目投资额为 263.05 亿元人民币 特此公告 中国电力建设股份有限公司董事会 二〇一六年十二月三十日 7