股票代码 :000738 股票简称 : 航发控制公告编号 : 临 2018-005 中国航发动力控制股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 准确和完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 中国航发动力控制股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 第七届董事会第十七次会议于 2018 年 3 月 23 日上午 9:00 时在北京亚奥国际酒店以现场方式召开 本次会议于 2018 年 3 月 13 日以传真 电子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事 应参加表决董事 9 人, 亲自出席并表决董事 8 人 独立董事王立维因公务原因不能参加会议, 书面委托独立董事李冬梅代为出席并表决 公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议 会议由董事长张姿女士召集, 副董事长杨晖先生主持, 召集和召开的程序符合 中华人民共和国公司法 和公司 章程 等有关规定 会议以签字表决的方式形成了如下决议 : 一 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了 关于 2017 年度总经理工作报告的议案 二 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了 关于 2017 年度董事会工作报告的议案 公司 2017 年度董事会工作报告 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议 三 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了 关于 2017 年年度报告及其摘要的议案 公司 2017 年年度报告全文及摘要详见 中国证券报 证券时报 和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议 四 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了 关于 2017 年度财务决算报告的议案
公司 2017 年度财务决算主要数据详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公司 2017 年年度报告 本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议 五 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了 关于 2018 年度财务预算报告的议案 2018 年度营业收入预算 270,000 万元, 较上年实际 255,346 万元增加 14,654 万元, 增幅 5.74% 该数据为预计值, 并非对投资者的业绩承诺 本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议 六 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了 关于 2017 年度利润分配预案的议案 利润分配预案为 : 以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 1,145,642,349 股为基数, 向全体股东每 10 股分配现金股利 0.35 元 ( 含税 ), 即向股东分配利润总额为 40,097,482.22 元, 剩余未分配利润 265,103,042.53 元转入下一年度, 本年不进行资本公积金转增股本 公司独立董事对此一致认可, 独立意见详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议 七 会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了 关于 2017 年度日常关联交易执行情况的议案 关联董事张姿 杨晖 朱静波 杨卫军 韩曙鹏 丛春义回避了表决 公司独立董事对此一致认可, 独立意见详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2017 年度日常关联交易执行情况详见刊登于 中国证券报 证券时报 和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的 公司 2018 年度日常关联交易预计情况的公告 本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议 八 会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了 关于 2018 年日常关联交易预计情况的议案 关联董事张姿 杨晖 朱静波 杨卫军 韩曙鹏 丛春义回避了表决 公司独立董事对此一致认可, 事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公司 2018 年度日常关联交易预计情况的公告 详见 中国证券报 证券时报 和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议 九 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了 关于 2017 年度与关联财务公司关联存贷款风险评估报告的议案 公司独立董事对此一致认可, 独立意见及 公司 2017 年度与关联财务公司关联存贷款风险评估报告 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 十 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了 关于提取与核销 2017 年减值准备的议案 经中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 公司 2017 年度提取资产减值准备 4,640.53 万元 ; 本报告期资产减值准备转回 1,838.81 万元, 转销 / 核销 542.51 万元, 合计减少 2,370.32 万元 ; 公司资产减值准备由年初账面余额 5,636.49 万元变为年末账面余额 7,895.70 万元 公司独立董事对此一致认可, 独立意见详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 十一 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 公司将继续以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金, 总额不超过人民币 20,000 万元, 使用期限不超过 6 个月 公司独立董事和保荐机构对此一致认可, 独立意见及保荐机构核查意见详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 详见 中国证券报 证券时报 和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 十二 会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了 关于与关联财务公司签署金融服务协议的议案 关联董事张姿 杨晖 朱静波 杨卫军 韩曙鹏 丛春义回避了表决 公司独立董事对此一致认可, 事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 关于与中航工业集团财务有限责任公司签订 < 金融服务协议 > 的关联交易公告 详见 中国证券报 证券时报 和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议 十三 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了 关于变更会计政策及会计估计的议案 根据财政部发布的 关于印发 < 企业会计准则第 42 号 持有待售的非流动资
产 处置组和终止经营 > 的通知 ( 财会 [2017]13 号 ) 及 关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 ( 财会 [2017]30 号 ) 的要求及公司经营情况, 公司本次会计政策 会计估计变更符合相关规定和公司实际情况, 其决策程序符合相关法律 法规和公司 章程 有关规定, 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况 公司独立董事对此一致认可, 独立意见及 关于变更会计政策及会计估计的公告 详见 中国证券报 证券时报 和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 十四 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了 关于聘请 2018 年度财务审计与内控审计会计师事务所的议案 中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 拥有专业的审计团队和雄厚的技术力量, 在 2017 年度财务审计与内控审计工作中, 能够从专业角度尽职尽责, 切实维护公司和公司股东的合法权益, 较好地完成公司委托的各项审计工作 公司将根据市场价格 审计工作量与中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 协商确定审计费用, 审计费用不超过上一年额度 公司独立董事对此一致认可, 事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议 十五 会议以,9 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了 关于 2017 年度内部控制评价报告的议案 公司独立董事对此一致认可, 独立意见及 公司 2017 年度内部控制评价报告, 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 十六 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了 关于 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 公司独立董事和保荐机构一致认可, 独立意见及保荐机构核查意见及 董事会关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告, 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 十七 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了 关于 2017 年度社会责任报告的议案 公司 2017 年度社会责任报告 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 十八 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了 关于 < 董事 监事和高级管理人员薪酬管理办法 > 的议案 公司董事 监事和高级管理人员薪酬管理办法 详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn) 本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议 十九 会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了 关于处置对外股权投资的议案 鉴于中国航发无锡控制科技有限公司的现状, 根据其大股东关于召开股东会进行清算注销的提议, 经研究, 公司同意对其进行清算以收回投资, 保护公司和广大股东的权益 关联董事张姿 杨晖 朱静波 杨卫军 韩曙鹏 丛春义回避了表决 独立董事对此一致认可, 独立意见详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 关于处置对外股权投资的公告 及独立意见详见 中国证券报 证券时报 和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 二十 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过了 关于召开 2017 年年度股东大会的议案 关于召开公司 2017 年年度股东大会的通知 详见 中国证券报 证券时报 和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 备查文件 1. 公司第七届董事会第十七次会议决议 ; 2. 独立董事对相关事项的事前认可意见 ; 3. 独立董事对相关事项的独立意见 中国航发动力控制股份有限公司董事会 2018 年 3 月 23 日