证券代码 : 证券简称 : 吉比特公告编号 : 厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一董事会会议召开情况

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坑恩狄
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1 证券代码 : 证券简称 : 吉比特公告编号 : 厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一董事会会议召开情况厦门吉比特网络技术股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 于 2019 年 3 月 29 日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第二次会议的通知, 并于 2019 年 4 月 8 日以现场与通讯相结合方式在厦门软件园二期望海路 4 号 301 室召开会议本次会议应出席董事共 7 名, 实际出席会议董事 7 名公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议本次会议的通知召集及召开符合中华人民共和国公司法公司章程的有关规定本次会议由公司董事长卢竑岩先生主持与会董事经过认真审议并以记名投票的方式进行表决二董事会会议审议情况 ( 一 ) 董事会以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过了关于审议 < 公司 2018 年年度报告 > 及其摘要的议案根据中华人民共和国证券法公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号年度报告的内容与格式上海证券交易所股票上市规则等相关法律法规的要求, 公司已编制完成公司 2018 年年度报告及公司 2018 年年度报告摘要详见公司同日披露于上海证券交易所网站 ( 中国证券报上海证券报证券时报及证券日报上的厦门吉比特网络技术股份有限公司 2018 年年度报告摘要和在上海证券交易所网站 ( 披露的厦门吉比特网络技术股份有限公司 2018 年年度报告 1

2 本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议 ( 二 ) 董事会以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过了关于审议 < 公司 2018 年度董事会工作报告 > 的议案公司董事长卢竑岩先生代表董事会作公司 2018 年度董事会工作报告, 报告内容包括公司 2018 年度董事会任职及运作情况经营情况和 2019 年度董事会工作重点本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议 ( 三 ) 董事会以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过了关于审议 < 公司 2018 年度董事会审计委员会履职情况报告 > 的议案 2018 年度, 董事会审计委员会严格按照上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引公司董事会审计委员会工作规则等有关规定, 本着勤勉尽责的原则, 认真履行了审计监督职责, 监督及评估外部审计机构工作, 指导内部审计工作, 审阅公司财务报告并对其发表意见等重要工作详见公司同日披露于上海证券交易所网站 ( 上的厦门吉比特网络技术股份有限公司 2018 年度董事会审计委员会履职情况报告 ( 四 ) 董事会以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过了关于审议 < 公司 2018 年度总经理工作报告 > 的议案公司总经理卢竑岩先生代表公司管理层向董事会作 2018 年度总经理工作报告, 报告内容包括公司 2018 年整体经营情况主要财务数据及指标分析 2018 年工作回顾等 ( 五 ) 董事会以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过了关于审议 < 公司 2018 年度财务决算报告 > 的议案公司 2018 年度财务决算报告介绍了公司 2018 年度经营成果和 2018 年末财务状况 2018 年度, 公司实现营业收入 1,654,695, 元, 同比增长 14.91%, 实现归属上市公司股东的净利润 722,971, 元, 同比增长 18.58% 截至 2018 年末, 公司资产总额 4,008,214, 元, 同比增长 27.50%, 归属于上市公司股 2

3 东的净资产 2,906,972, 元, 同比增长 26.28% 本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议 ( 六 ) 董事会以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过了关于审议 < 公司 2018 年年度利润分配方案 > 的议案经致同会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 公司 2018 年度合并报表归属于母公司股东的净利润 722,971, 元 ; 截至 2018 年 12 月 31 日, 公司合并报表未分配利润 1,778,773, 元, 母公司报表未分配利润 773,175, 元根据上海证券交易所上市公司现金分红指引及公司章程相关规定, 结合公司经营情况, 拟定公司 2018 年年度利润分配预案为 : 以未来实施 2018 年年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利元 ( 含税 ) 本次利润分配不进行资本公积转增股本, 不进行其他形式利润分配本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议 ( 七 ) 董事会以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过了关于审议 < 公司 2018 年度内部控制评价报告 > 的议案公司董事会对内部控制情况评价如下 : 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况, 于内部控制评价报告基准日, 不存在财务报告内部控制重大缺陷, 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况, 于内部控制评价报告基准日, 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素详见公司同日披露于上海证券交易所网站 ( 上的厦门吉比特网络技术股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告 3

4 ( 八 ) 董事会以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过了关于审议 < 公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 > 的议案公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告介绍了公司募集资金基本情况募集资金管理情况 2018 年度募集资金的实际使用情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站 ( 中国证券报上海证券报证券时报及证券日报上的厦门吉比特网络技术股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 ( 公告编号 : ) ( 九 ) 董事会以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案为提高募集资金使用效率, 在确保不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金的安全性高和流动性好的前提下, 公司拟使用最高额度不超过人民币 1.50 亿元的闲置募集资金进行现金管理, 投资安全性高流动性好的保本型产品, 在额度内资金可循环投资滚动使用, 使用期限自股东大会审议通过之日起至公司 2019 年年度股东大会召开本议案尚需提交公司股东大会审议详见公司同日披露于上海证券交易所网站 ( 中国证券报上海证券报证券时报及证券日报的厦门吉比特网络技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 ( 公告编号 : ) ( 十 ) 董事会以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过了关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案公司及子公司拟使用不超过人民币亿元的闲置自有资金进行现金管理, 投资安全性高流动性好的保本型产品, 在额度内资金可循环投资, 滚动使用, 使用期限自股东大会审议通过之日起至公司 2019 年年度股东大会召开本议案尚需提交公司股东大会审议详见公司同日披露于上海证券交易所网站 ( 中国证券报 4

5 上海证券报证券时报及证券日报的厦门吉比特网络技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 ( 公告编号 : ) ( 十一 ) 董事会以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过了关于审议公司 2019 年度高级管理人员薪酬的议案根据公司章程公司薪酬福利管理办法等相关规定并结合公司经营实际情况及同业薪酬水平, 拟定公司 2019 年度高级管理人员薪酬方案 ( 十二 ) 董事会以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过了关于会计政策变更的议案中华人民共和国财政部于 2017 年 3 月 31 日发布了关于印发修订 < 企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量 > 的通知 ( 财会号 ) 关于印发修订 < 企业会计准则第 23 号金融资产转移 > 的通知 ( 财会号 ) 关于印发修订 < 企业会计准则第 24 号套期会计 > 的通知 ( 财会号 ), 于 2017 年 5 月 2 日发布了关于印发修订 < 企业会计准则第 37 号金融工具列报 > 的通知 ( 财会号 )( 上述准则统称新金融工具准则 ), 要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行由于上述修订, 公司需对原会计政策进行相应变更修订后的新金融工具准则主要变更内容如下 : 1 金融资产分类由四分类改为三分类, 即以持有金融资产的业务模式和合同现金流量特征作为金融资产分类的判断依据, 将金融资产分为 : 以摊余成本计量的金融资产以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类 ; 2 金融工具减值计量由已发生损失法改为预期损失法, 更加及时足额地计提金融资产减值准备, 揭示和防控金融资产信用风险 ; 3 修订套期会计相关规定, 使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动根据新金融工具准则的衔接规定, 公司从 2019 年 1 月 1 日起, 按照新金融 5

6 工具准则的规定对金融工具进行分类和计量, 涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的, 无需进行追溯调整金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额, 调整 2019 年期初留存收益或其他综合收益公司将自 2019 年 1 月 1 日起, 按新金融工具准则要求编制财务报表 ( 十三 ) 董事会以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过了关于变更公司经营范围并修改 < 公司章程 > 的议案因公司办理增值电信业务经营许可证相关业务及申请出版物经营许可证所需, 根据国务院关于先照后证改革后加强事中事后监管的意见关于企业法人营业执照经营范围相关要求提示出版物市场管理规定等相关规定及工商等主管部门要求, 拟增加公司经营范围并对公司章程相关条款进行修订同时, 结合上海证券交易所股票上市规则等法律法规及公司实际情况, 公司修订公司章程中未达董事会审批标准的对外投资事项和其他交易的审批权限相关条款董事会同意授权总经理卢竑岩先生或其指定的人办理与上述事项有关的主管部门审批 / 备案及其他相关事宜, 签署与上述事项相关的必要文件本次经营范围变更和公司章程相关条款的修订最终以工商等主管部门的核准结果为准本议案尚需提交公司股东大会审议详见公司同日披露于上海证券交易所网站 ( 中国证券报上海证券报证券时报及证券日报的厦门吉比特网络技术股份有限公司关于变更公司经营范围并修改 < 公司章程 > 的公告 ( 公告编号 : ) ( 十四 ) 董事会以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过了关于修订 < 公司对外投资管理办法 > 的议案为加强公司对外投资管理, 规范对外投资行为, 根据上海证券交易所股票上市规则等法律法规并结合公司实际情况, 对公司对外投资管理办法进行 6

7 修订完善详见公司同日披露于上海证券交易所网站 ( 的厦门吉比特网络技术股份有限公司对外投资管理办法 ( 十五 ) 董事会以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过了关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案根据相关法律法规和公司章程及其附件的有关规定, 现提请于 2019 年 4 月 30 日 14:00 采取现场和网络投票相结合的方式召开 2018 年年度股东大会, 审议如下议案 : 1 关于审议公司 2018 年年度报告及其摘要的议案 ; 2 关于审议公司 2018 年度董事会工作报告的议案 ; 3 关于审议公司 2018 年度监事会工作报告的议案 ; 4 关于审议公司 2018 年度财务决算报告的议案 ; 5 关于审议公司 2018 年年度利润分配方案的议案 ; 6 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案; 7 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案; 8 关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案详见公司同日披露于上海证券交易所网站 ( 中国证券报上海证券报证券时报及证券日报上的厦门吉比特网络技术股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知 ( 公告编号 : ) 三上网公告附件 ( 一 ) 厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见 ; ( 二 ) 厦门吉比特网络技术股份有限公司对外投资管理办法四报备文件 7

8 厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议特此公告厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会 2019 年 4 月 10 日 8

证券代码 : 证券简称 : 读者传媒公告编号 : 临读者出版传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一董事会会议召开情况读

证券代码 : 证券简称 : 读者传媒公告编号 : 临读者出版传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一董事会会议召开情况读证券代码 :603999 证券简称 : 读者传媒公告编号 : 临 2017-013 读者出版传媒股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任一董事会会议召开情况读者出版传媒股份有限公司第三届董事会于 2017 年 4 月 24 日以现场并通讯方式召开了第七次会议