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秃魏
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1 证券代码 : 证券简称 : 华天科技公告编号 : 天水华天科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏天水华天科技股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第五届董事会第四次会议通知和议案等材料已于 2017 年 3 月 15 日以电子邮件和书面送达方式发送至各位董事, 并于 2017 年 3 月 26 日上午在西安锦江国际酒店召开会议应出席本次董事会会议的董事 9 人, 实际到会 9 人, 公司监事和相关人员列席了会议会议由董事长肖胜利先生主持会议符合公司法及公司章程的有关规定会议审议通过了如下决议 : 一审议通过了公司总经理 2016 年度工作总结和 2017 年度工作计划同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票二审议通过了公司 2016 年度董事会工作报告同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票此议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议 2016 年度董事会工作报告见巨潮资讯网 ( 披露的公司 2016 年年度报告第四节公司独立董事滕敬信陈斌才孟兆胜分别向董事会提交了 2016 年度独立董事述职报告, 并将在公司 2016 年年度股东大会上述职公司 2016 年度独立董事述职报告详见巨潮资讯网三审议通过了公司 2016 年年度报告及摘要同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票此议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议 1

2 2016 年年度报告及摘要内容详见巨潮资讯网 ( 年年度报告摘要详见刊登于证券时报的号公告四审议通过了公司 2016 年度财务决算报告同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票此议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议 2016 年度财务决算报告和财务报告之审计报告内容详见巨潮资讯网五审议通过了公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案 1 现金分红预案经瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计,2016 年度母公司实现净利润 296,864, 元, 提取法定盈余公积 29,686, 元,2016 年度母公司实际实现未分配利润为 267,177, 元, 加上以前年度尚存未分配利润 884,334, 元,2016 年度可供股东分配利润合计为 1,151,512, 元 2016 年度公司拟以 2016 年 12 月 31 日的总股本 1,065,556,472 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元 ( 含税 ), 共计派发现金红利 53,277, 元 2 资本公积转增股本预案经瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计,2016 年度公司资本公积余额为 2,193,623, 元, 其中资本溢价形成的资本公积余额为 2,176,196, 元公司拟以 2016 年 12 月 31 日的总股 1,065,556,472 股为基数, 以资本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股此方案实施后公司总股本由 1,065,556,472 股增加至 2,131,112,944 股同时提请股东大会授权董事会办理派发现金红利和实施资本公积转增股本方案同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票独立董事对公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案发表的独立意见见巨潮资讯网 2

3 此议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议六审议通过了关于修订 < 公司章程 > 的议案同意公司根据 2016 年度资本公积转增股本实施情况, 对公司章程中注册资本股份总数股本结构等进行修订, 并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票此议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议公司章程修正案见附件, 修订后的公司章程详见巨潮资讯网七审议通过了董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告 (2016 年度 ) 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票此议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告(2016 年度 ) 内容详见巨潮资讯网 ( 和刊登在证券时报的号公告保荐机构对公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的核查报告的核查意见见巨潮资讯网八审议通过了公司 2016 年度内部控制自我评价报告同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票公司 2016 年度内部控制自我评价报告内容详见巨潮资讯网公司独立董事对公司 2016 年度内部控制自我评价报告发表的独立意见及保荐机构对公司 2016 年度内部控制自我评价报告的核查意见见巨潮资讯网 3

4 九审议通过了关于公司 2017 年日常关联交易预计的议案同意公司根据日常经营需要, 与各关联方发生不超过 23,300 万元的各类日常关联交易同意 4 票, 反对 0 票, 弃权 0 票董事肖胜利刘建军周永寿崔卫兵李六军任关联方天水华天电子集团股份有限公司的董事, 在审议该项关联交易时回避表决此议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议关于公司 2017 年日常关联交易预计的具体内容详见巨潮资讯网 ( 和刊登在证券时报的号公告公司独立董事对公司日常关联交易预计发表的独立意见见巨潮资讯网十审议通过了关于使用自有资金进行现金管理的议案同意公司及控股子公司使用闲置自有资金择机购买商业银行发行的保本型理财产品, 使用最高额度合计不超过人民币 35,000 万元, 期限自董事会审议通过之日起十二个月在上述最高额度及期限内, 资金可以滚动使用同时, 公司董事会授权公司及控股子公司经营层具体实施上述事项同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票关于公司使用自有资金进行现金管理的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 ( 及刊登于证券时报的号公司公告独立董事对公司使用自有资金进行现金管理事项发表的独立意见见巨潮资讯网十一审议通过了关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案决定于 2017 年 5 月 18 日召开公司 2016 年年度股东大会, 审议董事会和监事会提交的相关议案同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票会议通知详见巨潮资讯网 ( 和刊登在证券时报的号公告 4

5 备查文件 : 公司第五届董事会第四次会议决议特此公告附件 : 公司章程修正案天水华天科技股份有限公司董事会二一七年三月二十八日 5

6 附件 : 天水华天科技股份有限公司公司章程修正案一原公司章程第一章第六条相关内容为 : 第六条公司注册资本为人民币 1,065,556,472 元, 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的, 可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后, 再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议, 并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续修订后公司章程第一章第六条内容为 : 第六条公司注册资本为人民币 2,131,112,944 元, 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的, 可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后, 再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议, 并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续二原公司章程第三章第十八条相关内容为 : 第十八条公司经甘肃省人民政府甘政函 [2003]146 号文批准, 由天水华天电子集团股份有限公司 ( 发起时名称为天水华天微电子有限公司,2006 年变更为天水华天微电子股份有限公司 ) 甘肃省电力投资集团公司( 发起时名称为甘肃省电力建设投资开发公司 ) 杭州士兰微电子股份有限公司杭州友旺电子有限公司杨国忠葛志刚上海贝岭股份有限公司及无锡硅动力微电子有限公司以发起方式设立公司 2003 年 12 月 25 日成立时的注册资本 9,500 万元, 折合 9,500 万股, 其中天水华天电子集团股份有限公司出资 4,500 万元, 占注册资本比例 47.37%; 杭州士兰微电子股份有限公司出资 500 万元, 占注册资本比例 5.26%; 杭州友旺电子有限公司出资 500 万元, 占注册资本比例 5.26% 除发起人天水华天电子集团股份有限公司以净资产出资外, 其余发起人均以现金出资公司股份总数为 1,065,556,472 股公司的股本结构为 : 普通股 1,065,556,472 股, 其他种类股 0 股 6

7 修订后公司章程第三章第十八条内容为 : 第十八条公司经甘肃省人民政府甘政函 [2003]146 号文批准, 由天水华天电子集团股份有限公司 ( 发起时名称为天水华天微电子有限公司,2006 年变更为天水华天微电子股份有限公司 ) 甘肃省电力投资集团公司( 发起时名称为甘肃省电力建设投资开发公司 ) 杭州士兰微电子股份有限公司杭州友旺电子有限公司杨国忠葛志刚上海贝岭股份有限公司及无锡硅动力微电子有限公司以发起方式设立公司 2003 年 12 月 25 日成立时的注册资本 9,500 万元, 折合 9,500 万股, 其中天水华天电子集团股份有限公司出资 4,500 万元, 占注册资本比例 47.37%; 杭州士兰微电子股份有限公司出资 500 万元, 占注册资本比例 5.26%; 杭州友旺电子有限公司出资 500 万元, 占注册资本比例 5.26% 除发起人天水华天电子集团股份有限公司以净资产出资外, 其余发起人均以现金出资公司股份总数为 2,131,112,944 股公司的股本结构为 : 普通股 2,131,112,944 股, 其他种类股 0 股 7

关于召开广州白云国际机场股份有限公司

关于召开广州白云国际机场股份有限公司 2004 2005 年 5 月 31 日材料目录 1..1 2..2 3 2004.3 4 2004.12 5 2004 2005..14 6 2004 17 7 2005.18 8 19 9 20 10 23 11 32 24 25 2004 会议须知 - 1 - 2004 会议议程 2004 2004 2004 2005 2004 2004 2005 32 2004 2004-2 - 2004

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