本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议 3 会议以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过公司 2017 年度财务决算报告 ; 公司 2017 年度会计报表经中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计验证, 并出具了众环审字 (2018) 号标准无保留意见的审计报

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1 证券代码 : 证券简称 : 国创高新公告编号 : 号湖北国创高新材料股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏一董事会会议召开情况湖北国创高新材料股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 第五届董事会第三十次会议于 2018 年 4 月 24 日在国创集团办公楼二楼四号会议室以现场方式召开, 会议由公司董事长高庆寿先生主持召开本次会议的通知及相关资料已于 2018 年 4 月 13 日通过传真电子邮件专人送达等方式送达各位董事本次会议应参加表决董事 9 人 ( 其中独立董事 3 人 ), 实际参加表决董事 9 人会议的召集召开与表决程序符合中华人民共和国公司法和公司章程的规定, 合法有效二董事会会议审议情况 1 会议以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过公司 2017 年度总经理工作报告 ; 2 会议以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过公司 2017 年度董事会工作报告 ; 2017 年度董事会工作报告详见 2018 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网 ( 的 2017 年年度报告第三节公司业务概要及第四节经营情况讨论与分析公司独立董事伍新木张宁冯浩先生向董事会提交了独立董事 2017 年度述职报告, 并将在公司 2017 年度股东大会上进行述职上述三位独立董事的述职报告于 2018 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网 ( 供投资者查阅

2 本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议 3 会议以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过公司 2017 年度财务决算报告 ; 公司 2017 年度会计报表经中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计验证, 并出具了众环审字 (2018) 号标准无保留意见的审计报告报告期内 ( 合并报表数 ) 公司实现营业收入 257, 万元, 较上年同期增长 %; 实现利润总额 6, 万元, 较上年同期增长 % ; 实现净利润 4, 万元, 较上年同期增长 %, 其中归属于母公司所有者的净利润 4, 万元本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议 4 会议以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过公司 2017 年度利润分配预案 ; 根据中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的众环审字 (2018) 号公司 2017 年度审计报告, 公司实现归属于母公司所有者的净利润为 4, 万元, 截至 2017 年 12 月 31 日可供分配的利润为 18, 万元为了保证公司 2018 年度生产经营需要, 公司董事会拟定以下利润分配及资本公积金转增股本预案 : 公司本年度不送红股, 不进行现金分红 ; 公司本年度资本公积金不转增股本公司未分配利润 18, 万元, 结转以后年度分配公司此次利润分配预案, 符合公司制订的相关规定独立董事对本议案进行了审议并发表了独立意见, 具体内容详见 2018 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网 ( 的关于公司第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议 5 会议以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过公司 2017 年度内部控制自我评价报告 ; 具体内容详见 2018 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网 (

3 的公司董事会关于内部控制有效性的自我评价报告中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对该事项进行了鉴证, 并出具了专项鉴证报告, 内部控制鉴证报告刊登于巨潮资讯网供投资者查询独立董事对本议案进行了审议并发表了独立意见, 具体内容详见 2018 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网 ( 的关于公司第五届董事会第三十次会议审议相关事项的独立意见 6 会议以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 ; 具体内容详见 2018 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网 ( 的湖北国创高新材料股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 (2017 年度 ) ( 公告编号 : ) 中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对该事项进行了鉴证, 并出具了专项鉴证报告, 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告刊登于巨潮资讯网供投资者查询独立董事对本议案进行了审议并发表了独立意见, 具体内容详见 2018 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网 ( 的关于公司第五届董事会第三十次会议审议相关事项的独立意见公司独立财务顾问中德证券有限责任公司对该事项进行了核查, 并出具了核查意见, 内容详见 2018 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网 ( 的中德证券有限责任公司关于湖北国创高新材料股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用的专项核查报告本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议 7 会议以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过公司 2017 年年度报告全文及摘要 ; 本议案的具体内容详见 2018 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网 ( 的公司 2017 年年度报告全文及 2017 年年度报告摘要, 2017 年年度报告摘要同时刊登在 2018 年 4 月 26 日的上海证券报

4 本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议 8 会议以 4 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过关于 2018 年度日常关联交易预计的议案 ; 公司 ( 含全资或控股子公司 ) 预计 2018 年与关联方湖北国创道路工程有限公司湖北武麻高速公路有限公司武汉爱康沥青混凝土有限公司武汉优尼克工程纤维有限公司云房网络 ( 香港 ) 代理有限公司深圳市万通融资担保有限公司发生日常关联交易, 预计总金额不超过 34,595 万元审议本议案时, 关联董事高庆寿先生高涛先生彭斌先生郝立群女士钱静女士回避了表决独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见, 本议案的具体内容详见 2018 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网 ( 的关于 2018 年度日常关联交易预计的公告 ( 公告编号 : ) 本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议 9 会议以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过关于公司 2018 年向银行申请综合授信额度的议案 ; 为实现公司 2018 年经营目标, 公司及控股子公司根据运营情况及实际融资需求, 拟向金融机构申请不超过人民币 20 亿元综合授信额度, 其中包括但不限于流动资金贷款银行承兑汇票保函信用证押汇等综合授信业务在该额度范围内, 公司根据实际需求, 在履行公司内部和银行要求的相应审批程序后选择和操作各项业务品种同时上述综合授信额度为公司拟向金融机构申请的额度, 最终确定的金额以银行批复额度为准公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内根据具体情况选择金融机构, 并签署相关法律合同及文件上述授信期限 : 自股东大会审议通过之日起一年本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议 10 会议以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过关于公司 2018 年开展

5 商品期货套期保值业务的议案 ; 董事会同意公司 2018 年度期货套期保值品种为上海期货交易所挂牌交易的石油沥青期货合约, 拟投入保证金总额不超过 4,000 万元所建立的期货套期保值头寸以公司现货用量和库存量为基础, 业务时间为 2018 全年度并授权公司期货领导小组在上述额度内按照公司商品期货套期保值内部控制制度组织实施期货套期保值业务本议案的具体内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网上的关于开展商品期货套期保值业务的公告 ( 公告编号 : ) 11 会议以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过关于使用自有资金进行投资理财的议案 ; 为提高公司资金使用效率, 获取一定的投资效益, 董事会同意公司 ( 含全资或控股子公司 ) 使用不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行投资理财独立董事对本议案进行了审议并发表了独立意见, 本议案的具体内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网上的关于使用自有资金进行投资理财的公告 ( 公告编号 : ) 12 会议以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过关于公司及全资子公司为下属公司提供担保的议案 ; 为满足公司及下属子公司的日常经营和业务发展资金需要, 同意公司为全资子公司广西国创道路材料有限公司向广西北部湾银行申请人民币 5,000 万元的综合授信提供连带责任保证担保, 担保期限为 2 年 ; 同意公司全资子公司深圳市云房网络科技有限公司为其全资子公司深圳市大数云房网络科技有限公司向招商银行深圳赤湾支行申请人民币 12,000 万元的综合授信向浦发银行深圳分行申请人民币 10,000 万元综合授信提供连带责任保证担保, 担保期限为 1 年本议案的具体内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网上的关于公司及全资子公司为下属公司提供担保的公告 ( 公告编号 : ) 本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议

6 13 会议以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过关于调整公司董事长副董事长薪酬的议案 ; 为激励公司董事长副董事长勤勉尽责, 按照权责利对等原则, 结合公司实际情况, 经公司董事会薪酬与考核委员会提议, 同意对公司董事长副董事长的薪酬进行调整审议本议案时, 关联董事高庆寿先生高涛先生回避表决本议案的具体内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网上的关于调整董事长副董事长薪酬的公告 ( 公告编号 : ) 本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议 14 会议以 4 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过关于调整公司高级管理人员薪酬的议案 ; 为充分调动公司高层管理人员的积极性, 促进公司稳健快速发展, 结合公司实际情况, 经公司董事会薪酬与考核委员会提议, 同意对公司高级管理人员的薪酬进行调整审议本议案时, 关联董事高庆寿先生高涛先生彭雅超先生彭斌先生钱静女士回避表决本议案的具体内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网上的关于调整公司高级管理人员薪酬的公告 ( 公告编号 : ) 15 会议以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过关于会计政策变更的议案 ; 财政部颁布了关于印发修订 < 企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产处置组和终止经营 > 的通知 ( 财会号 ), 要求自 2017 年 5 月 28 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行 ; 财政部颁布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 ( 财会号 ), 对一般企业财务报表格式进行了修订, 适用于 2017 年度及以后期间的财务报表由于上述会计准则的颁布, 公司需对原会计政策进行相应变更, 并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则

7 本议案的具体内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网上的关于会计政策变更的公告 ( 公告编号 : ) 16 会议以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过关于公司拟投资设立全资子公司的议案 ; 为满足公司战略发展需要, 董事会同意公司以自有资金 1,000 万元人民币投资设立全资子公司武汉市国创汇智投资管理有限公司 ( 暂定名, 以工商登记核准为准 ) 本议案的具体内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网上的关于公司拟投资设立全资子公司的公告 ( 公告编号 : ) 17 会议以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过关于 < 未来三年股东回报规划年 > 的议案 ; 根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红的相关规定, 公司制定了未来三年 ( 年 ) 股东回报规划独立董事对本议案进行了审议并发表了独立意见, 本议案的具体内容详见 2018 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网 ( 的公司未来三年 ( 年 ) 股东回报规划本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议 18 会议以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案 ; 鉴于中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 在从事公司 2017 年年报审计工作中, 工作勤勉尽责, 审计客观公正, 按时完成公司 2017 年年报审计工作同意继续聘任中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2018 年度的审计机构, 并提交公司 2017 年度股东大会审议同时提请股东大会授权董事会决定关于续聘中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )2018 年度的审计费用独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见, 具体内容详见 2018 年 4

8 月 26 日刊登于巨潮资讯网 ( 的关于公司第五届董事会第三十次会议审议相关事项的事前认可意见关于公司第五届董事会第三十次会议审议相关事项的独立意见本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议 19 会议以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过公司 2018 年第一季度报告全文及正文 ; 本议案具体内容详见 2018 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网 ( 的公司 2018 年第一季度报告全文及 2018 年第一季度报告正文, 2018 年第一季度报告正文同时刊登在 2018 年 4 月 26 日的上海证券报 20 会议以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过关于 < 公司重大资产重组事项标的资产 2017 年度利润承诺实现情况专项说明 > 的议案本议案具体内容详见 2018 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网 ( 的公司关于重大资产重组事项标的资产 2017 年度利润承诺实现情况专项说明 ( 公告编号 : ) 公司独立财务顾问中德证券有限责任公司对本事项进行了核查, 并出具了核查意见, 内容详见 2018 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网 ( 的中德证券有限责任公司关于湖北国创高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 2017 年度业绩承诺实现情况的核查意见中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对本事项进行专项审核, 并出具了专项审核报告, 内容详见 2018 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网 ( 的关于湖北国创高新材料股份有限公司重大资产重组标的资产业绩承诺实现情况的专项审核报告 21 会议以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过关于修订 < 公司章程 > 的议案 ; 公司董事会根据上市公司章程指引 (2016 年修订 ) 及公司实际运营需要,

9 对公司章程部分条款进行了修订修订后的公司章程已于 2018 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网 ( 本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议 22 会议以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案 ; 公司董事会根据公司章程及深圳证券交易所股票上市规则等相关规定, 同步修订股东大会议事规则修订后的股东大会议事规则已于 2018 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网 ( 本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议 23 会议以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过关于修订 < 公司董事会议事规则 > 的议案 ; 公司董事会根据公司章程及深圳证券交易所股票上市规则等相关规定, 同步修订董事会议事规则修订后的董事会议事规则已于 2018 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网 ( 本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议 24 会议以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过关于修订 < 对外投资管理制度 > 的议案 ; 公司董事会根据公司章程及深圳证券交易所股票上市规则等相关规定, 同步修订对外投资管理制度修订后的对外投资管理制度已于 2018 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网 ( 本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议

10 25 会议以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过关于修订 < 对外担保管理制度 > 的议案 ; 公司董事会根据公司章程及深圳证券交易所股票上市规则等相关规定, 同步修订对外担保管理制度修订后的对外担保管理制度已于 2018 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网 ( 本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议 26 会议以 9 票同意 0 票反对 0 票弃权, 审议通过关于召开公司 2017 年度股东大会的议案具体内容详见 2018 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网 ( 的公司关于召开 2017 年度股东大会的通知三备查文件 1 公司第五届董事会第三十次会议决议; 2 关于公司第五届董事会第三十次会议审议相关事项的事前认可意见; 3 关于第五届董事会第三十次会议审议相关事项的独立意见特此公告湖北国创高新材料股份有限公司董事会 2018 年 4 月 24 日

股票代码 : 股票简称 : 太安堂公告编号 : 债券代码 : 债券简称 :16 太安债广东太安堂药业股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏一会议召开

股票代码 : 股票简称 : 太安堂公告编号 : 债券代码 : 债券简称 :16 太安债广东太安堂药业股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏一会议召开股票代码 :002433 股票简称 : 太安堂公告编号 :2019-017 债券代码 :112336 债券简称 :16 太安债广东太安堂药业股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实准确和完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏一会议召开情况广东太安堂药业股份有限公司 ( 下称公司 ) 第四届董事会第三十六次会议于 2019 年 4 月