证券代码 :600983 证券简称 : 惠而浦公告编号 :2016-014 惠而浦 ( 中国 ) 股份有限公司 关于召开 2015 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 股东大会召开日期 :2016 年 6 月 16 日 本次股东大会采用的网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票系统 一 召开会议的基本情况 ( 一 ) 股东大会类型和届次 2015 年年度股东大会 ( 二 ) 股东大会召集人 : 董事会 ( 三 ) 投票方式 : 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 ( 四 ) 现场会议召开的日期 时间和地点 召开的日期时间 :2016 年 6 月 16 日 14 点 30 分召开地点 : 公司行政楼五楼会议室 ( 五 ) 网络投票的系统 起止日期和投票时间 网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间 : 自 2016 年 6 月 16 日 至 2016 年 6 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00
( 六 ) 融资融券 转融通 约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券 转融通业务 约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票, 应按照 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等 有关规定执行 ( 七 ) 涉及公开征集股东投票权 无 二 会议审议事项 序号 本次股东大会审议议案及投票股东类型 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 审议 2015 年度董事会工作报告 2 审议 2015 年度监事会工作报告 3 审议 2015 年度总裁工作报告 (2015 年度财 务决算 ) 4 审议 公司 2015 年度利润分配预案 5 审议 公司 2015 年年度报告及年报摘要 6 审议 公司 2016 年度事业计划及财务预算报 告 7 审议 关于 2015 年度关联交易决算及 2016 年 度关联交易总额预测的议案 8 审议 关于公司使用暂时闲置募集资金购买保 本型理财产品及定期存款的议案 9 审议 关于公司使用暂时闲置自有资金购买理 财产品及货币市场基金的议案 10 审议 关于办理远期结售汇业务的议案 11 审议 关于续聘公司 2016 年度审计机构及内 控审计机构的议案 12 审议 修订公司规章制度的议案 ( 修订 < 惠而 浦 ( 中国 ) 股份有限公司董事会议事规则 >) 13 审议 关于修改 < 惠而浦 ( 中国 ) 股份有限公 司监事会议事规则 > 部分条款的议案 14 审议 关于修改 < 惠而浦 ( 中国 ) 股份有限公 司股东大会议事规则 > 部分条款的议案 15 审议 关于修改 < 惠而浦 ( 中国 ) 股份有限公 司股东大会授权董事会权限的规定 > 部分条款的议案 16 审议 关于全面修订 < 惠而浦 ( 中国 ) 股份有
限公司独立董事工作制度 > 的议案 累积投票议案 17.00 关于推荐公司第六届董事会董事候选人的议 应选董事 (8) 人 案 17.01 金友华 17.02 George Wong 17.03 Gianluca Castelletti 17.04 Deborah Vaughn 17.05 Amit Mohanty 17.06 雍凤山 17.07 袁飞 17.08 杨仁标 18.00 关于推荐公司第六届董事会独立董事候选人 应选独立董事 (4) 人 的议案 18.01 孙素明 18.02 曹若华 18.03 周学民 18.04 Joao Carlos dos Santos Lemos 19.00 关于推荐公司第六届监事会监事候选人的议 应选监事 (3) 人 案 19.01 张拥军 19.02 吴颖 19.03 范文君 1 各议案已披露的时间和披露媒体上述各议案已经 2016 年 4 月 20 日公司第五届董事会第六次会议 第五届监事会第六次会议, 以及 2016 年 5 月 26 日公司 2016 年第二次临时董事会 2016 年第二次临时监事会审议通过, 具体内容详见 上海证券报 及上海证券交易所网站 :http://www.sse.com.cn 2 特别决议议案 : 无 3 对中小投资者单独计票的议案 :4 7 11 17 18 19 4 涉及关联股东回避表决的议案 :7 应回避表决的关联股东名称 : 惠而浦 ( 中国 ) 投资有限公司 合肥市国有资产控股有限公司 三 股东大会投票注意事项 ( 一 ) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的, 既可以登陆交易系统投票平台 ( 通过指定交易的证券公司交易终端 )
进行投票, 也可以登陆互联网投票平台 ( 网址 :vote.sseinfo.com) 进 行投票 首次登陆互联网投票平台进行投票的, 投资者需要完成股东身 份认证 具体操作请见互联网投票平台网站说明 ( 二 ) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权, 如果 其拥有多个股东账户, 可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票 投票后, 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票 ( 三 ) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的, 或者在差额选举中投 票超过应选人数的, 其对该项议案所投的选举票视为无效投票 ( 四 ) 同一表决权通过现场 本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的, 以第一次投票结果为准 ( 五 ) 股东对所有议案均表决完毕才能提交 ( 六 ) 采用累积投票制选举董事 独立董事和监事的投票方式, 详见附件 2 四 会议出席对象 ( 一 ) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会 ( 具体情况详见下表 ), 并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决 该代理人不必是公司股东 股份类别股票代码股票简称股权登记日 A 股 600983 惠而浦 2016/6/8 ( 二 ) 公司董事 监事和高级管理人员 ( 三 ) 公司聘请的律师 ( 四 ) 其他人员 五 会议登记方法 凡出席会议的股东请持本人身份证 股东帐户卡或法人单位证明 ( 受托人须持本人身份证 委托人股东帐户卡及授权委托书, 见附件一 ) 于 2016 年 6 月 10 日
下午 17:00 之前向公司证券办公室报名并办理会议出席手续 ( 可以传真或电话方式报名 ) 六 其他事项 1 会期半天, 有关费用由与会股东或股东代表自理 2 联系地址 : 安徽省合肥市高新区科学大道 96 号公司证券办公室 3 邮政编码 :230088 4 联系人 : 方斌 孙亚萍 5 联系电话 :0551-65338028, 传真号码 :0551-65320313 特此公告 惠而浦 ( 中国 ) 股份有限公司董事会 2016 年 5 月 27 日
附件 1: 授权委托书 附件 2: 采用累积投票制选举董事 独立董事和监事的投票方式说明 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1: 授权委托书 授权委托书 惠而浦 ( 中国 ) 股份有限公司 : 兹委托先生 ( 女士 ) 代表本单位 ( 或本人 ) 出席 2016 年 6 月 16 日召开的 贵公司 2015 年年度股东大会, 并代为行使表决权 委托人持普通股数 : 委托人持优先股数 : 委托人股东帐户号 : 序号非累积投票议案名称同意反对弃权 1 2 审议 2015 年度董事会工作报告 审议 2015 年度监事会工作报告
3 4 5 6 审议 2015 年度总裁工作报告 (2015 年度财务决算 ) 审议 公司 2015 年度利润分配预案 审议 公司 2015 年年度报告及年报摘要 审议 公司 2016 年度事业计划及财务预算报告 审议 关于 2015 年度关联交 7 易决算及 2016 年度关联交易 总额预测的议案 审议 关于公司使用暂时闲置 8 募集资金购买保本型理财产 品及定期存款的议案 审议 关于公司使用暂时闲置 9 自有资金购买理财产品及货 币市场基金的议案 10 审议 关于办理远期结售汇业 务的议案 审议 关于续聘公司 2016 年 11 度审计机构及内控审计机构 的议案 审议 修订公司规章制度的议 12 案 ( 修订 < 惠而浦 ( 中国 ) 股 份有限公司董事会议事规 则 >) 审议 关于修改 < 惠而浦 ( 中 13 国 ) 股份有限公司监事会议事 规则 > 部分条款的议案
审议 关于修改 < 惠而浦 ( 中 14 国 ) 股份有限公司股东大会议 事规则 > 部分条款的议案 审议 关于修改 < 惠而浦 ( 中 15 国 ) 股份有限公司股东大会授 权董事会权限的规定 > 部分条 款的议案 审议 关于全面修订 < 惠而浦 16 ( 中国 ) 股份有限公司独立董 事工作制度 > 的议案 序号累积投票议案名称投票数 17.00 关于推荐公司第六届董事会董 事候选人的议案 17.01 金友华 17.02 George Wong 17.03 Gianluca Castelletti 17.04 Deborah Vaughn 17.05 Amit Mohanty 17.06 雍凤山 17.07 袁飞 17.08 杨仁标 18.00 关于推荐公司第六届董事会独 立董事候选人的议案 18.01 孙素明 18.02 曹若华 18.03 周学民 18.04 Joao Carlos dos Santos Lemos
19.00 关于推荐公司第六届监事会监 事候选人的议案 19.01 张拥军 19.02 吴颖 19.03 范文君 委托人签名 ( 盖章 ): 受托人签名 : 委托人身份证号 : 受托人身份证号 : 委托日期 : 年月日 备注 : 委托人应在委托书中 同意 反对 或 弃权 意向中选择一个并打, 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的, 受托人有权按自己的意愿进行表 决
附件 2 采用累积投票制选举董事 独立董事和监事的投票方式说明 一 股东大会董事候选人选举 独立董事候选人选举 监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号 投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票 二 申报股数代表选举票数 对于每个议案组, 股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数 如某股东持有上市公司 100 股股 票, 该次股东大会应选董事 10 名, 董事候选人有 12 名, 则该股东对于董事会选 举议案组, 拥有 1000 股的选举票数 三 股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票 股东根据自己的意愿进 行投票, 既可以把选举票数集中投给某一候选人, 也可以按照任意组合投给不同 的候选人 投票结束后, 对每一项议案分别累积计算得票数 四 示例 : 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会 监事会改选, 应选 董事 5 名, 董事候选人有 6 名 ; 应选独立董事 2 名, 独立董事候选人有 3 名 ; 应 选监事 2 名, 监事候选人有 3 名 需投票表决的事项如下 : 累积投票议案 4.00 关于选举董事的议案投票数 4.01 例 : 陈 4.02 例 : 赵 4.03 例 : 蒋 4.06 例 : 宋 5.00 关于选举独立董事的议案投票数 5.01 例 : 张 5.02 例 : 王 5.03 例 : 杨 6.00 关于选举监事的议案投票数 6.01 例 : 李 6.02 例 : 陈 6.03 例 : 黄 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票, 采用累积投票制, 他 ( 她 ) 在议案 4.00 关于选举董事的议案 就有 500 票的表决权, 在议案 5.00
关于选举独立董事的议案 有 200 票的表决权, 在议案 6.00 关于选举董事 的议案 有 200 票的表决权 该投资者可以以 500 票为限, 对议案 4.00 按自己的意愿表决 他 ( 她 ) 既 可以把 500 票集中投给某一位候选人, 也可以按照任意组合分散投给任意候选 人 如表所示 : 序号 议案名称 投票票数方式一方式二方式三方式 4.00 关于选举董事的议案 - - - - 4.01 例 : 陈 500 100 100 4.02 例 : 赵 0 100 50 4.03 例 : 蒋 0 100 200 4.06 例 : 宋 0 100 50