二 会议审议事项 序号 本次股东大会审议议案及投票股东类型 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 审议修订 新疆天业股份有限公司累积投票制度 的议案 2 审议修订 新疆天业股份有限公司章程 的议案 3 审议第七届董事会独立董事年度津贴的议案 累积投票议案 4.00 关于选举董事的议

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1 证券代码 : 证券简称 : 新疆天业公告编号 : 新疆天业股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 股东大会召开日期 :2018 年 3 月 28 日 本次股东大会采用的网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票系统 一 召开会议的基本情况 ( 一 ) 股东大会类型和届次 2018 年第一次临时股东大会 ( 二 ) 股东大会召集人 : 董事会 ( 三 ) 投票方式 : 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 ( 四 ) 现场会议召开的日期 时间和地点召开的日期时间 :2018 年 3 月 28 日 12 点 30 分召开地点 : 新疆石河子经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 10 楼会议室 ( 五 ) 网络投票的系统 起止日期和投票时间 网络投票系统 : 上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间 : 自 2018 年 3 月 28 日至 2018 年 3 月 28 日采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 ( 六 ) 融资融券 转融通 约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券 转融通业务 约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票, 应按照 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行 ( 七 ) 涉及公开征集股东投票权无

2 二 会议审议事项 序号 本次股东大会审议议案及投票股东类型 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 审议修订 新疆天业股份有限公司累积投票制度 的议案 2 审议修订 新疆天业股份有限公司章程 的议案 3 审议第七届董事会独立董事年度津贴的议案 累积投票议案 4.00 关于选举董事的议案应选董事 (6) 人 4.01 宋晓玲 4.02 周军 4.03 操斌 4.04 张立 4.05 石斌 4.06 黄东 5.00 关于选举独立董事的议案应选独立董事 (3) 人 5.01 全泽 5.02 张鑫 5.03 王东盛 6.00 关于选举监事的议案应选监事 (3) 人 6.01 夏月星 6.02 杨震 6.03 万霞 1 各议案已披露的时间和披露媒体本次会议的议案已于 2018 年 3 月 13 日在 上海证券报 证券时报 证券日报 和上海证券交易所网站 ( 上披露 2 特别决议议案 :2 3 对中小投资者单独计票的议案 : 涉及关联股东回避表决的议案 : 无

3 应回避表决的关联股东名称 : 无 5 涉及优先股股东参与表决的议案 : 无 三 股东大会投票注意事项 ( 一 ) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既 可以登陆交易系统投票平台 ( 通过指定交易的证券公司交易终端 ) 进行投票, 也可以登 陆互联网投票平台 ( 网址 :vote.sseinfo.com) 进行投票 首次登陆互联网投票平台进 行投票的, 投资者需要完成股东身份认证 具体操作请见互联网投票平台网站说明 ( 二 ) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权, 如果其拥有 多个股东账户, 可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票 投票后, 视为其 全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票 ( 三 ) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的, 或者在差额选举中投票超过 应选人数的, 其对该项议案所投的选举票视为无效投票 ( 四 ) 同一表决权通过现场 本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的, 以 第一次投票结果为准 ( 五 ) 股东对所有议案均表决完毕才能提交 ( 六 ) 采用累积投票制选举董事 独立董事和监事的投票方式, 详见附件 2 四 会议出席对象 ( 一 ) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会 ( 具体情况详见下表 ), 并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决 该代理人不必是公司股东 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A 股 新疆天业 2018/3/22 ( 二 ) 公司董事 监事和高级管理人员 ( 三 ) 公司聘请的律师 ( 四 ) 其他人员 五 会议登记方法 ( 一 ) 登记手续 : 1 法人股东法定代表人参会的, 凭营业执照复印件 ( 加盖公章 ) 股票账户卡 法定代表人身份证办理登记 ; 法定代表人委托他人参会的, 凭营业执照复印件 ( 加盖 公章 ) 股票账户卡 法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记 2 个人股东本人参会的, 凭股票账户卡 本人身份证办理登记 ; 委托代理人参会 的, 凭本人身份证 授权委托书 委托人股票账户卡 委托人身份证办理登记 3 异地股东可用传真或信函方式进行登记, 须在登记时间送达, 信函或传真登记

4 需附上上述 1 2 款所列的证明材料复印件, 出席会议时需携带原件 4 根据 证券公司融资融券业务管理办法 中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则 上海证券交易所融资融券交易实施细则 等规定, 投资者参与融资融券业务所涉公司股票, 由证券公司受托持有, 并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册 投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权, 可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下, 以证券公司的名义为投资者行使 ( 二 ) 登记地点及授权委托书送达地点 : 新疆天业股份有限公司证券部 邮政地址 : 新疆石河子经济技术开发区北三东路 36 号邮政编码 : 联系人 : 李新莲 刘晶晶联系电话 : 传真 : ( 三 ) 登记时间 :2018 年 3 月 26 日至 27 日上午 10:00-14:00, 下午 15:30-19: 30 六 其他事项本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿 交通费用 特此公告 新疆天业股份有限公司董事会 2018 年 3 月 13 日 附件 1: 授权委托书 附件 2: 采用累积投票制选举董事 独立董事和监事的投票方式说明 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

5 附件 1: 授权委托书 授权委托书 新疆天业股份有限公司 : 兹委托先生 ( 女士 ) 代表本单位 ( 或本人 ) 出席 2018 年 3 月 28 日召开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会, 并代为行使表决权 委托人持普通股数 : 委托人持优先股数 : 委托人股东帐户号 : 序号 非累积投票议案名称 同意反对弃权 1 审议修订 新疆天业股份有限公司累积投票制度 的议案 2 审议修订 新疆天业股份有限公司章程 的议案 3 审议第七届董事会独立董事年度津贴的议案 序号 累积投票议案名称 投票数 4.00 关于选举董事的议案 4.01 宋晓玲 4.02 周军 4.03 操斌 4.04 张立 4.05 石斌 4.06 黄东 5.00 关于选举独立董事的议案 5.01 全泽 5.02 张鑫 5.03 王东盛

6 6.00 关于选举监事的议案 6.01 夏月星 6.02 杨震 6.03 万霞 委托人签名 ( 盖章 ): 受托人签名 : 委托人身份证号 : 受托人身份证号 : 委托日期 : 年月日 备注 : 1 委托人应在委托书中 同意 反对 或 弃权 意向中选择一个并打, 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的, 受托人有权按自己的意愿进行表决 2 本次会议有关选举董事 独立董事 监事的议案表决时采用累积投票制 累积表决投票数即每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会应选举候选人人数之积 股东可以对其拥有的表决权任意分配, 投向一个或多个候选人, 股东拥有的表决权可以集中使用, 但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数, 否则该票作废

7 附件 2: 采用累积投票制选举董事 独立董事和监事的投票方式说明 一 股东大会董事候选人选举 独立董事候选人选举 监事会候选人选举作为议案 组分别进行编号 投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票 二 申报股数代表选举票数 对于每个议案组, 股东每持有一股即拥有与该议案组 下应选董事或监事人数相等的投票总数 如某股东持有上市公司 100 股股票, 该次股东 大会应选董事 6 名, 董事候选人有 6 名, 则该股东对于董事会选举议案组, 拥有 600 股的选举票数 三 股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票 股东根据自己的意愿进行投票, 既可以把选举票数集中投给某一候选人, 也可以按照任意组合投给不同的候选人 投票 结束后, 对每一项议案分别累积计算得票数 四 示例 : 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会 监事会改选, 应选董事 6 名, 董事候选人有 6 名 ; 应选独立董事 3 名, 独立董事候选人有 3 名 ; 应选监事 3 名, 监事候选人有 3 名 需投票表决的事项如下 : 累积投票议案 4.00 关于选举董事的议案投票数 4.01 宋晓玲 4.02 周军 4.03 操斌 4.04 张立 4.05 石斌 4.06 黄东 5.00 关于选举独立董事的议案投票数 5.01 全泽 5.02 张鑫 5.03 王东盛 6.00 关于选举监事的议案投票数 6.01 夏月星 6.02 杨震 6.03 万霞

8 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票, 采用累积投票制, 他 ( 她 ) 在议案 4.00 关于选举董事的议案 就有 600 票的表决权, 在议案 5.00 关于选举独 立董事的议案 有 300 票的表决权, 在议案 6.00 关于选举监事的议案 有 300 票的 表决权 该投资者可以以 600 票为限, 对议案 4.00 按自己的意愿表决 他 ( 她 ) 既可以把 600 票集中投给某一位候选人, 也可以按照任意组合分散投给任意候选人 如表所示 : 序号 议案名称 投票票数方式一方式二方式三方式 4.00 关于选举董事的议案 宋晓玲 周军 操斌 张立 石斌 黄东