哈药集团三精制药股份有限公司

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1 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 二零一六年第二次临时股东大会会议资料 二零一六年七月十四日 - 1 -

2 哈药集团人民同泰医药股份有限公司二零一六年第二次临时股东大会议程 时间 :2016 年 7 月 21 日上午 10:00 地点 : 公司七楼会议室会议主持人 : 张利君会议议程 : 一 主持人宣布会议开始, 宣读会议议程及须知 ; 二 审议 关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案 ; 三 审议 关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案 ; 四 审议 关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案 ; 五 股东代表发言或询问 ;( 若有 ) 六 对有关询问进行回答 ;( 若有 ) 七 大会对各项议案进行审议并表决 ; 八 宣读会议现场及网络投票表决结果 ; 九 律师宣读法律意见书 ; 十 董事在股东大会决议上签名 ; 十一 散会 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 大会秘书处 二零一六年七月十四日 - 2 -

3 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 二零一六年第二次临时股东大会须知 为了确保股东大会高效有序的进行, 根据 公司法 和 公司章程 中有关股东大会的规定, 特制定本须知 : 一 本次大会审议和通过的决议案采用投票表决的方式进行 本次大会投票表决的议案是 : 议案一 关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案 议案二 关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案 议案三 关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案 二 本次议案表决实行累积投票制 股东可将全部投票权投向董事候选人 独立董事候选人和监事候选人, 但累积的投票权不得超过股东持有的表决权与董事候选人人数 独立董事候选人人数和监事候选人人数的乘积 每种意见均代表本人 ( 或授权人 ) 的全部股权数 表决票填好后按顺序将其投入投票箱内 三 表决票统计由人工执行, 律师监票 四 参加会议的所有股东均依法享有发言权 质询权 投票权等各项权利 五 股东在大会上提出质询时应在规定的质询时间 ( 大会中间休会前 ), 根据大会议程的内容, 以书面形式提出质询交至秘书处, 董事会将予以答疑, 与议程无关的内容, 董事会可以不予受理 - 3 -

4 六 大会将安排股东代表自由发言 要求发言的股东应在 7 月 21 日 10:00 以前向大会秘书处登记并说明发言内容 由大会秘书处集中交大会主席团安排发言 每位代表发言不得超过 3 分钟, 发言总时间限制在 30 分钟内 未在规定时间内向大会秘书处登记的股东, 不得发言 七 参加会议的每位股东必须认真履行其法定义务, 自觉遵守大会纪律和大会议事规则, 大会期间不得在会场上大声喧哗 乱扔杂物, 自觉维护大会的正常程序和会议秩序, 共同保证大会的顺利进行 八 股东大会的全过程由黑龙江高盛律师集团事务所律师见证 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 大会秘书处 二零一六年七月二十一日 - 4 -

5 议案一 人民同泰 2016 年第二次临时股东大会会议资料 关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案 尊敬的各位股东及股东代表 : 鉴于公司第七届董事会任职期满, 根据 公司法 及 公司章程 的相关规定, 公司董事会审议通过了 关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案, 经公司有提名权的股东及公司董事会提名张利君先生 孟晓东先生 李本明先生 朱卫东先生 于印忠先生 顾丛峰先生为公司第八届董事会董事候选人 第八届董事会董事候选人简历 : 张利君 : 研究生学历, 副主任药师 曾任哈尔滨北方制药厂厂长, 哈药集团股份有限公司药材分公司经理, 哈药集团医药有限公司董事长兼总经理, 哈药集团制药六厂厂长, 现任哈药集团有限公司董事长 党委书记, 哈药集团股份有限公司董事长兼总经理, 本公司董事长 孟晓东 : 工商管理硕士, 高级会计师 曾任哈药集团股份有限公司财务管理部部长 证券部部长 哈药集团三精制药股份有限公司监事, 现任哈药集团有限公司董事, 哈药集团股份有限公司董事 董事会秘书 副总经理, 本公司副董事长 李本明 : 大专学历, 副主任药师, 执业药师 曾任哈药集团医药有限公司副总经理兼药品分公司经理, 哈药集团股份有限公司董事, 现任本公司董事 总经理 朱卫东 : 研究生学历, 主任药师, 执业药师 曾任哈药集团医药 - 5 -

6 有限公司总经理助理兼人民同泰连锁店经理, 现任本公司董事 副总经理, 哈尔滨人民同泰医药连锁店总经理 于印忠 : 本科学历, 高级工程师 曾任哈尔滨市药材公司康德药店副经理, 哈尔滨市药材公司人民连锁店经理, 现任本公司董事 总经理助理 顾丛峰 : 本科学历, 高级工程师 曾任哈药集团医药有限公司药品分公司副经理, 现任本公司董事 总经理助理 以上议案提交股东大会, 请予以审议 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董事会 二零一六年七月二十一日 - 6 -

7 议案二 人民同泰 2016 年第二次临时股东大会会议资料 关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案 尊敬的各位股东及股东代表 : 鉴于公司第七届董事会任职期满, 根据 公司法 及 公司章程 的相关规定, 公司董事会审议通过了 关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案, 经公司有提名权的股东及公司董事会提名王锦霞女士 彭彦敏先生 鞠宏毅先生为公司第八届董事会独立董事候选人 第八届董事会独立董事候选人简历 : 王锦霞 : 本科学历, 高级经济师 曾任中国医药商业协会副会长 秘书长 中国医药商业协会连锁药店分会会长, 国家发展和改革委员会药品价格评审中心专家委员 现任中国非处方药物协会高级顾问 本公司独立董事, 同时担任山东瑞康医药股份有限公司 九州通医药集团股份有限公司 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司和新疆啤酒花股份有限公司独立董事 彭彦敏 : 研究生学历, 博士, 副教授, 注册会计师 曾任吉林物华集团股份有限公司独立董事, 现任哈尔滨工业大学经济与管理学院副教授 鞠宏毅 : 研究生学历, 法学学士 曾任黑龙江海外实业集团企管部部门经理 现任黑龙江思普瑞律师事务所负责人 ( 合伙人 ), 哈尔滨律师协会常务理事 刑事专业委员会副主任 对外交流及青年律师 - 7 -

8 委员会副主任 公司法专业委员会委员, 哈尔滨市人民代表大会常务委员会法律助理, 哈尔滨市南岗区青年联合会委员, 哈尔滨市南岗区人民政府法律顾问, 哈尔滨市法律服务专业人才库成员 哈尔滨市南岗区 服务经济发展 大项目建设法律顾问团 成员 黑龙江省中医药科学院伦理委员会委员 以上议案提交股东大会, 请予以审议 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董事会 二零一六年七月二十一日 - 8 -

9 议案三 : 人民同泰 2016 年第二次临时股东大会会议资料 关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案 尊敬的各位股东及股东代表 : 鉴于公司第七届监事会任职期满, 根据 公司法 及 公司章程 的相关规定, 公司监事会审议通过了 关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案, 经公司有提名权的股东及公司监事会提名陈维忠先生 管平女士为公司第八届监事会监事候选人 第八届监事会候选人简历 : 陈维忠 : 研究生学历, 副主任药师 曾任哈药集团医药有限公司总经理办公室主任兼宣传部长, 现任本公司党委副书记兼纪委书记 工会主席 管平 : 本科学历, 高级会计师, 曾任哈药集团三精制药股份有限公司财务管理部副部长 部长, 现任哈药集团有限公司财务管理部部长 以上议案提交股东大会, 请予以审议 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 监事会 二零一六年七月二十一日 - 9 -

10 附件 1: 授权委托书哈药集团人民同泰医药股份有限公司 : 兹委托先生 ( 女士 ) 代表本单位 ( 或本人 ) 出席 2016 年 7 月 21 日召开的贵公司 2016 年第二次临时股东大会, 并代为行使表决权 委托人持普通股数 : 委托人股东帐户号 : 序号 累积投票议案名称 投票数 1.00 关于选举董事的议案 1.01 张利君 1.02 孟晓东 1.03 李本明 1.04 朱卫东 1.05 于印忠 1.06 顾丛峰 2.00 关于选举独立董事的议案 2.01 王锦霞 2.02 彭彦敏 2.03 鞠宏毅 3.00 关于选举监事的议案 3.01 陈维忠 3.02 管平

11 委托人签名 ( 盖章 ): 受托人签名 : 委托人身份证号 : 受托人身份证号 : 委托日期 : 年月日 备注 : 委托人应在委托书中 同意 反对 或 弃权 意向中选择 一个并打, 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的, 受托人有权按自己的意愿进行表决

12 附件 2 采用累积投票制选举董事 独立董事和监事的投票方式说明 一 股东大会董事候选人选举 独立董事候选人选举 监事会候选人选举作为议案组分别进行编号 投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票 二 申报股数代表选举票数 对于每个议案组, 股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数 如某股东持有上市公司 100 股股票, 该次股东大会应选董事 10 名, 董事候选人有 12 名, 则该股东对于董事会选举议案组, 拥有 1000 股的选举票数 三 股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票 股东根据自己的意愿进行投票, 既可以把选举票数集中投给某一候选人, 也可以按照任意组合投给不同的候选人 投票结束后, 对每一项议案分别累积计算得票数 四 示例 : 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会 监事会改选, 应选董事 5 名, 董事候选人有 6 名 ; 应选独立董事 2 名, 独立董事候选人有 3 名 ; 应选监事 2 名, 监事候选人有 3 名 需投票表决的事项如下 : 累积投票议案 4.00 关于选举董事的议案投票数 4.01 例 : 陈 4.02 例 : 赵 4.03 例 : 蒋

13 4.06 例 : 宋 5.00 关于选举独立董事的 议案 投票数 5.01 例 : 张 5.02 例 : 王 5.03 例 : 杨 6.00 关于选举监事的议案 投票数 6.01 例 : 李 6.02 例 : 陈 6.03 例 : 黄 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票, 采用累积投票制, 他 ( 她 ) 在议案 4.00 关于选举董事的议案 就有 500 票的表决权, 在议案 5.00 关于选举独立董事的议案 有 200 票的表决权, 在议案 6.00 关于选举董事的议案 有 200 票的表决权 该投资者可以以 500 票为限, 对议案 4.00 按自己的意愿表决 他 ( 她 ) 既可以把 500 票集中投给某一位候选人, 也可以按照任意组合分散投给任意候选人 如表所示 : 投票票数 序号 议案名称 方 式 方式 方式 方 一 二 三 式 4.00 关于选举董事 的议案

14 4.01 例 : 陈 例 : 赵 例 : 蒋 例 : 宋