( 五 ) 网络投票的系统 起止日期和投票时间 网络投票系统 : 中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统网络投票起止时间 : 自 2015 年 4 月 16 日至 2015 年 4 月 17 日投票时间为 : 本次股东大会网络投票起止时间为 2015 年 4 月 16 日 15:00 至

Transcription

1 证券代码 : 证券简称 : 江苏吴中公告编号 : 临 江苏吴中实业股份有限公司 关于召开 2014 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 股东大会召开日期 :2015 年 4 月 17 日 本次股东大会采用的网络投票系统 : 中国证券登记结算有限责任公司股东 大会网络投票系统 一 召开会议的基本情况 ( 一 ) 股东大会类型和届次 2014 年年度股东大会 ( 二 ) 股东大会召集人 : 公司董事会 ( 三 ) 投票方式 : 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 ( 四 ) 现场会议召开的日期 时间和地点 召开的日期时间 :2015 年 4 月 17 日 13 点 00 分 召开地点 : 江苏省苏州市吴中区东方大道 988 号, 公司二十楼会议室 1

2 ( 五 ) 网络投票的系统 起止日期和投票时间 网络投票系统 : 中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统网络投票起止时间 : 自 2015 年 4 月 16 日至 2015 年 4 月 17 日投票时间为 : 本次股东大会网络投票起止时间为 2015 年 4 月 16 日 15:00 至 2015 年 4 月 17 日 15:00 ( 六 ) 融资融券 转融通 约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券 转融通业务 约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票, 应按照 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关 规定执行 ( 七 ) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 非累积投票议案 1 江苏吴中实业股份有限公司 2014 年度董事会工作报告 2 江苏吴中实业股份有限公司 2014 年度监事会工作报告 3 江苏吴中实业股份有限公司 2014 年度报告与年报摘要 4 江苏吴中实业股份有限公司 2014 年度财务决算报告 5 江苏吴中实业股份有限公司 2015 年度财务预算报告 6 江苏吴中实业股份有限公司 2014 年度利润分配与资本公积转增股本的议案 投票股东类型 A 股股东 2

3 7 江苏吴中实业股份有限公司关于董事 监事 2015 年度薪酬的议案 8 江苏吴中实业股份有限公司关于支付立信会 计师事务所 ( 特殊普通合伙 )2014 年度审计报酬的议案 9 江苏吴中实业股份有限公司董事会审计委员 会关于 2014 年度审计工作的评价和 2015 年度续聘会计师事务所的议案 10 江苏吴中实业股份有限公司关于增加公司经 营范围的议案 11 江苏吴中实业股份有限公司关于修改公司 章 程 部分条款的议案 12 江苏吴中实业股份有限公司关于 2015 年度为所属控股子公司银行融资提供担保的议案 ( 分项审计表决 ) 累积投票议案 江苏吴中实业股份有限公司关于选举第八届 应选董事 (3) 人 董事会董事的议案 选举赵唯一先生为公司第八届董事会董事 选举姚建林先生为公司第八届董事会董事 选举金力先生为公司第八届董事会董事 江苏吴中实业股份有限公司关于选举第八届 应选独立董事 (3) 人 董事会独立董事的议案 选举王波先生为公司第八届董事会独立董事 选举刘洪跃先生为公司第八届董事会独立董事 选举彭加亮先生为公司第八届董事会独立董事 江苏吴中实业股份有限公司关于监事会 ( 股东 应选监事 (3) 人 委派的监事 ) 换届选举的议案 选举金建平先生为公司第八届监事会监事 选举仲尧文先生为公司第八届监事会监事 选举李桂芝女士为公司第八届监事会监事 除上述需要投票表决的议案外, 公司独立董事还将向本次股东大会作 江 苏吴中实业股份有限公司 2014 年度独立董事履职报告 1 各议案已披露的时间和披露媒体上述相关议案已经 2015 年 3 月 26 日公司召开的第七届董事会第七次会议及第七届监事会第十五次会议审议通过, 相关公告已于 2015 年 3 月 28 日在 中国证券报 上海证券报 及上海证券交易所网站 ( 上进行了披露 3

4 2 特别决议议案 : 第 项议案 3 对中小投资者单独计票的议案 : 第 项议案 4 涉及关联股东回避表决的议案 : 无 应回避表决的关联股东名称 : 无 5 涉及优先股股东参与表决的议案 : 无 三 股东大会投票注意事项 ( 一 ) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的, 或者在差额选举中投票 超过应选人数的, 其对该项议案所投的选举票视为无效投票 ( 二 ) 同一表决权通过现场 本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为准 ( 三 ) 股东对所有议案均表决完毕才能提交 ( 四 ) 采用累积投票制选举董事 独立董事和监事的投票方式, 详见附件 2 ( 五 ) 通过中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统参加网络 投票的具体操作流程如下 : 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式, 流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司 ( 以下简称 中国结算 ) 股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决, 现将网络投票事项通知如下 : 1 本次股东大会网络投票起止时间为 2015 年 4 月 16 日 15:00 至 2015 年 4 月 17 日 15:00 为有利于投票意见的顺利提交, 请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统 ( 投票表决 2 投资者办理网络投票业务前, 需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能, 开通网络服务功能的方式如下 : 第一步 : 访问中国结算网站 ( 网址同上 ), 点击右上角 注册, 填写姓名 / 名称 身份证件号码 深市证券账户号码 手机号码等信息, 并设置网络 4

5 用户名及网络服务密码 ; 提交并注册成功后, 投资者填注的手机号将收到一个 8 位数字校验号码 ; 第二步 : 在证券交易时间通过证券公司自助交易平台 ( 如交易软件 电话委托交易系统等 ) 以买入证券的方式, 输入证券代码 (369991, 简称 中登认证 ) 购买价格( 密码激活为 1.00 元 ) 委托数量( 短信收到的 8 位校验号码 ), 提交报盘指令 ; 第三步 : 网络服务密码当日激活后, 投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号 / 网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统, 并可将与该深市账户同属于同一 一码通 账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联, 开通该 一码通 账户下全部证券账户的网络服务功能 投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外, 也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件, 申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能 ; 或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能 仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能 详细信息请登录中国结算网站 ( 点击 投资者服务专区 - 股东大会网络投票 - 业务办理 - 投资者业务办理 查询, 或拨打热线电话 了解更多内容 3 同一表决权只能选择现场 网络投票方式中的一种 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准 四 会议出席对象 ( 一 ) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公 司股东有权出席股东大会 ( 具体情况详见下表 ), 并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决 该代理人不必是公司股东 股份类别股票代码股票简称股权登记日 A 股 江苏吴中 2015/4/13 5

6 ( 二 ) 公司董事 监事和高级管理人员 ( 三 ) 公司聘请的律师 ( 四 ) 其他人员 五 会议登记方法 1 登记方式: (1) 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记 ; 委托代理人出席会议的, 须持代理人本人身份证 授权委托书和股东账户卡进行登记 ; (2) 法人股东由法定代表人出席会议的, 需持营业执照复印件 法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记 ; 由法定代表人委托的代理人出席会议的, 须持代理人本人身份证 营业执照复印件 授权委托书和股东账户卡进行登记 ; (3) 异地股东可以采用书面信函或传真办理登记, 不接受电话登记 2 登记时间:2015 年 4 月 日上午 :9:00 11:00 下午 :2:00 5:00 3 登记地址及相关联系方式 (1) 地址 : 江苏省苏州市吴中区东方大道 988 号 (2) 联系人 : 陈佳海李红仙 (3) 联系电话 : (4) 传真 : (5) 邮编 : 六 其他事项 1 出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场 2 与会股东及代表交通 食宿费用自理 6

7 特此公告 江苏吴中实业股份有限公司 董事会 2015 年 3 月 28 日 附件 1: 授权委托书及回执 附件 2: 采用累积投票制选举董事 独立董事和监事的投票方式说明 报备文件 江苏吴中实业股份有限公司第七届董事会第七次会议决议 7

8 附件 1: 授权委托书 江苏吴中实业股份有限公司 : 兹委托先生 ( 女士 ) 代表本单位 ( 或本人 ) 出席 2015 年 4 月 17 日召开的贵公司 2014 年年度股东大会, 并代为行使表决权 除以下会议各项议案的投票指示外, 本委托书未做具体指示的议案, 受托人可以按自己的意思进行表决 委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下 : 一 非累积投票议案 议案名称 同意 弃权 反对 1 江苏吴中实业股份有限公司 2014 年度董事会工作报告 2 江苏吴中实业股份有限公司 2014 年度监事会工作报告 3 江苏吴中实业股份有限公司 2014 年度报告与年报摘要 4 江苏吴中实业股份有限公司 2014 年度财务决算报告 5 江苏吴中实业股份有限公司 2015 年度财务预算报告 6 江苏吴中实业股份有限公司 2014 年度利润分配与资本公积转增股本的议案 7 江苏吴中实业股份有限公司关于董事 监事 2015 年度薪酬的议案 8 江苏吴中实业股份有限公司关于支付立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )2014 年度审计报酬的议案 9 江苏吴中实业股份有限公司董事会审计委员会关于 2014 年度审计工作的评价和 2015 年度续聘会计师 事务所的议案 8

9 10 江苏吴中实业股份有限公司关于增加公司经营范围的议案 11 江苏吴中实业股份有限公司关于修改公司 章程 部分条款的议案 12 江苏吴中实业股份有限公司关于 2015 年度为所属控股子公司银行融资提供担保的议案 12.1 江苏吴中医药集团有限公司, 最高担保额 万元 ( 包括为其提供的资产质押担保 ) 12.2 江苏吴中医药销售有限公司, 最高担保额 万元 12.3 江苏吴中海利国际贸易有限公司, 最高担保额 7000 万元 12.4 江苏吴中进出口有限公司, 最高担保额 万元 ( 包括为其提供的资产质押担保 ) 12.5 苏州兴瑞贵金属材料有限公司, 最高担保额 万元 12.6 江苏中吴置业有限公司, 最高担保额 万元 12.7 宿迁市苏宿置业有限公司, 最高担保额 万元 二 累积投票议案议案名称 江苏吴中实业股份有限公司关于选举第八届董事会董事的议案 ( 应选 3 人 ) 投票数 选举赵唯一先生为公司第八届董事会董事 选举姚建林先生为公司第八届董事会董事 选举金力先生为公司第八届董事会董事 江苏吴中实业股份有限公司关于选举第八届董事会独立董事的议案 ( 应选 3 人 ) 选举王波先生为公司第八届董事会独立董事 选举刘洪跃先生为公司第八届董事会独立董事 选举彭加亮先生为公司第八届董事会独立董事 江苏吴中实业股份有限公司关于监事会 ( 股东委派的监事 ) 换届选举的议案 ( 应选 3 人 ) 选举金建平先生为公司第八届监事会监事 9

10 15.02 选举仲尧文先生为公司第八届监事会监事 选举李桂芝女士为公司第八届监事会监事备注 :1) 除上述需要投票表决的议案外, 公司独立董事还将向本次股东大会作 江苏吴中实业股份有限公司 2014 年度独立董事履职报告 ;2) 对于非累积投票议案委托人应在委托书中 同意 反对 或 弃权 意向中选择一个并 画圈 ;3) 对于累积投票议案的投票说明见附件 2 委托人签名 : 委托人身份证号码 : 委托人股权帐户 : 委托人持股数量 : 受托人签名 : 受托人身份证号码 : 委托日期 :2015 年 月 日 回 执 截止 2015 年 4 月 13 日, 我单位 ( 个人 ) 持有江苏吴中实业股份有限公司股 票 股, 拟参加公司 2014 年年度股东大会 股东帐户 : 股东姓名 ( 盖章 ): 出席人姓名 : 日期 :2015 年月 日 10

11 附件 2: 采用累积投票制选举董事 独立董事和监事的投票方式说明 一 股东大会董事候选人选举 独立董事候选人选举 监事会候选人选举作为 议案组分别进行编号 投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票 二 申报股数代表选举票数 对于每个议案组, 股东每持有一股即拥有与该议 案组下应选董事或监事人数相等的投票总数 如某股东持有上市公司 100 股股票, 该次股东大会应选董事 10 名, 董事候选人有 12 名, 则该股东对于董事会选举议案 组, 拥有 1000 股的选举票数 三 股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票 股东根据自己的意愿进行 投票, 既可以把选举票数集中投给某一候选人, 也可以按照任意组合投给不同的候 选人 投票结束后, 对每一项议案分别累积计算得票数 四 示例 : 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会 监事会改选, 应选董 事 5 名, 董事候选人有 6 名 ; 应选独立董事 2 名, 独立董事候选人有 3 名 ; 应选监 事 2 名, 监事候选人有 3 名 需投票表决的事项如下 : 累积投票议案 4.00 关于选举董事的议案投票数 4.01 例 : 陈 4.02 例 : 赵 4.03 例 : 蒋 4.06 例 : 宋 5.00 关于选举独立董事的议案投票数 5.01 例 : 张 5.02 例 : 王 5.03 例 : 杨 6.00 关于选举监事的议案投票数 6.01 例 : 李 6.02 例 : 陈 6.03 例 : 黄 11

12 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票, 采用累积投票制, 他 ( 她 ) 在议案 4.00 关于选举董事的议案 就有 500 票的表决权, 在议案 5.00 关于选 举独立董事的议案 有 200 票的表决权, 在议案 6.00 关于选举董事的议案 有 200 票的表决权 该投资者可以以 500 票为限, 对议案 4.00 按自己的意愿表决 他 ( 她 ) 既可 以把 500 票集中投给某一位候选人, 也可以按照任意组合分散投给任意候选人 如表所示 : 序号 议案名称 投票票数方式一方式二方式三方式 4.00 关于选举董事的议案 例 : 陈 例 : 赵 例 : 蒋 例 : 宋